第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年实现归属于母公司所有者的净利润394,737,678.09元，2023年末合并报表未分配利润为1,676,235,765.02元；2023年母公司实现净利润为428,166,426.09元，2023年末母公司可供分配利润为1,328,424,122.16元。

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，每10股派发现金红利0.1856元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2024年4月7日，公司总股本为2,144,492,465股，扣除公司回购专户的股份余额17,087,744股后，应分配股份数为2,127,404,721股，以此计算合计拟派发现金红利39,484,631.62元（含税），占2023年度归母净利润的10%。如在本年度报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，具体调整情况另行公告。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　各块业务所处的行业情况，详见“第三节经营情况讨论与分析”中“一、经营讨论与分析”中的“（一）行业市场回顾和展望”。

　　佳都科技以“城市慧变得更好”为使命，长期致力于用科技力量为城市带来更美好的生活。公司坚持人工智能、数字孪生领域的持续投入和产品化应用，面向城市数字新型基础设施建设需求，聚焦“一个主赛道”（城市轨道交通和城市交通）、“两个主要应用场景”（城市安全和应急）的数字化建设。此外，面向企业数字化升级需求的ICT产品与服务业务，系公司的重要收入组成，在数字经济持续发展的大环境下，仍将保持长期稳健发展。

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　　智慧轨道交通产品线：主要涵盖“华佳Mos地铁智慧大脑”和“智慧车站”两大产品系列。“华佳Mos地铁智慧大脑”是在轨道交通数字化、云化、智能化背景下研发的全新线网级操作平台，该系统为面向智慧地铁的工业互联网平台，华佳Mos支持通过广泛运用大数据、云计算、人工智能等新一代智慧技术，以乘客和设备为对象，构建数据驱动的地铁信息集成系统架构，支持满足政府、企业、社会、乘客等多元化的需求，最终实现地铁的信息化、智能化、数字化和网络化，报告期内研发团队重点将数字孪生技术应用于线网应急指挥场景，进一步结合5G、IoT、射频识别、人工智能、视频结构化分析技术等实现多源信息展示分析能力，构建工业级的 “云、边、端”设备控制和协同机制。“智慧车站”应用人脸识别、语音识别、自然语言处理等AI技术，对地铁车站中AFC、PSD、ISCS等设备进行智能化升级，形成无感支付、交互式购票、智慧安检等车站管理系统和设备终端。报告期内研发团队重点应用三维建模、VR、AR技术构建孪生车站，研发“沉浸式”运维、环控节能等新产品，并在地铁车站大规模应用3D结构光视觉识别技术，极大提高千万规模下人脸识别算法准确度。目前，“华佳Mos地铁智慧大脑”和“智慧车站”已经在广州地铁18号线与长沙地铁6号线全面落地应用。

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　　智慧城市交通产品线：软件方面，公司“IDPS城市交通大脑”数字平台是面向城市交通治理和车路协同的新一代人工智能系统和交通大数据系统，目前已在上海、广州、合肥、宣城、宿迁等地落地应用。“IDPS城市交通大脑”是真正意义上的交通数字孪生和实时仿真系统，通过高密度的卡口，对全域、全量、全时交通信息进行实时识别，并基于公司独有的可计算路网技术和个体行为计算技术，对全城车辆、车流进行实时仿真和预测，实现“现实-虚拟世界互动”的一体化管理，最终实现对整个交通环境研判，并提供合理的交通治理解决方案。硬件方面，面对车路协同，公司提出路侧智慧化建设的解决方案，以推进车路协同等设施建设，丰富车路协同应用场景。推动公路感知网络与基础设施同步规划、同步建设，提升城市基础设施智能化水平。

　　■

　　城市安全和应急产品线：以计算机视觉和视频大数据技术、数字孪生为基础，打造“智慧应急解决方案”，为城市应急管理提供全时、全域、全量的综合感知和智能决策支撑，推动城市应急管理的数字化、智能化、智慧化能力提升，推动应急管理现代化。针对治安防控、案件侦查、社区管理、应急（危化品）管理、出入口管理等安全需求，研发形成视频云大数据平台、城市应急融合指挥平台、“化工园区安全生产综合管理平台、工业互联网+安全生产综合监管平台、危化品动态风险监测预警平台等行业数字平台，特别针对企业安全生产，公司研发出全息数据网关、安全生产异常行为智能分析设备等硬件设备。报告期内研发团队主要采用数字孪生技术升级上述产品，形成对建筑、园区、景区、社区、道路的快速三维建模和视频数据融合能力，为用户能够以更加直接、精准的交互获取海量数据信息，并初步利用AR技术实现任务协同和可视化运维。报 告期内上述产品主要应用于城市应急管理、大型能源化工园区、金融银行、某大型公共卫生机构、某文化旅游场景等。

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　　大模型产品与服务：佳都知行交通大模型是基于TRANSFORMER技术,利用大模型的多轮对话、复杂推理、数据分析、知识问答、强大的内容生成能力,结合交通行业特定的数据与信息,为城市交通行业提供更加智能化、高效实时的解决方案和决策支持,以及全新的类人交互体验，以适应城市交通行业不断增长的需求。

　　佳都知行城市交通大模型聚焦城市交通治理,在交管工作效率提升和业务问题解决上更加智能,能够对城市交通系统进行全面、深入的分析和预测,实时监测道路、公共交通、车道等各类交通设施的使用情况,精确评估交通流量、拥堵程度和出行需求,为城市规划者、政策制定者和市民提供科学、准确的决策依据。

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　　ICT产品与服务解决方案：ICT产品与服务解决方案业务主要服务于企业数字化升级需求，包括ICT产品服务、IT综合服务两部分。其中，ICT产品服务包括网络设备、IT设备、视讯产品、云计算产品、数据库及信息安全产品的系统集成业务，产品涵盖了路由器、交换机、服务器、视频监控等数字化基础设备，以及信息安全、云计算等数字化软件；IT综合服务以包括厂商授权服务在内的企业数字化设施运维服务为主。

　　该业务的经营模式，系公司依托覆盖全国的营销渠道和服务网络，与新华三、紫光华智、宇视、华智、迪普等知名ICT厂商合作，为各级经销商、终端政企客户提供基于上述厂商产品的渠道、设计、集成服务；依托专业的运维服务团队和运维系统，及惠普等厂商的维保服务授权，提供运维外包服务。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业总收入 62.28亿元，同比上升16.70%；营业利润 4.45亿 元，同比扭亏为盈；利润总额4.46亿 元，同比扭亏为盈；归属于上市公司股东的净利润3.95亿元，与上年同期相比扭亏为盈；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-0.34 亿元，与上年同期相比亏损幅度减少。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600728          证券简称：佳都科技         公告编号：2024-023

　　佳都科技集团股份有限公司

　　第十届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于2024年3月27日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2024年4月7日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持，董事GU QINGYANG （顾清扬）、何华强、刘锋、刘佳，独立董事卢馨、赖剑煌、鲁晓明出席了会议。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议经审议通过了以下议案：

　　一、2023年度管理层工作报告；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、2023年度董事会工作报告；

　　本议案经董事会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、2023年年度报告正文及摘要；

　　本议案经董事会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　2023年度财务报告及2023年报中的财务信息已经董事会审计委员会事前审议及认可。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、2023年度财务决算报告；

　　本议案经董事会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　五、2023年度利润分配预案；

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年实现归属于母公司所有者的净利润394,737,678.09元，2023年末合并报表未分配利润为1,677,231,744.95元；2023年母公司实现净利润为428,166,426.09元，2023年末母公司可供分配利润为1,329,420,102.09元。

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，每10股派发现金红利0.1856元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2024年4月7日，公司总股本为2,144,492,465股，扣除公司回购专户的股份余额17,087,744股后，应分配股份数为2,127,404,721股，以此计算合计拟派发现金红利39,484,631.62元（含税），占2023年度归母净利润的10%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案经董事会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于预计2023年度日常关联交易金额的议案；

　　本议案已经独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　关联董事刘伟、刘佳回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　七、关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　八、关于公司2023年度内部控制评价报告；

　　本议案经董事会审计委员会事前审议和认可，并提交董事会审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　九、关于公司2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十、关于续聘会计师事务所及支付2023年审计报酬的议案；

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力，会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录。

　　根据公司董事会审计委员会事前审议及认可，公司决定继续聘任天职国际担任公司2024年度财务报告及内控报告审计机构，并同意支付其2023年度审计费用200万元，其中年报审计费用165万元，内控审计费用35万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案经董事会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十一、关于董事会部分事项授权董事长的议案；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十二、关于修订《公司章程》的议案

　　本议案经董事会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十三、关于提名第十届董事会董事候选人的议案；

　　根据有关法律法规及公司章程的规定，经征询主要股东意见，并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名陈娇女士为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　本议案经董事会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十四、关于聘任公司董事会秘书的议案；

　　公司董事会秘书赵捷先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞去前述职务后，赵捷先生将不再担任公司任何职务。公司对赵捷先生任职董事会秘书期间的勤勉尽责以及对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　经公司首席执行长刘伟先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任周哲斯先生为公司董事会秘书（简历附后），周哲斯先生已于2022年8月取得上海证券交易所董事会秘书资格，符合担任董事会秘书的条件。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日为止。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十五、关于聘任公司财务总监的议案；

　　公司财务总监陈慧君女士因工作职责分工调整原因，申请辞去财务总监职务，辞去前述职务后，陈慧君女士将继续在公司任职。公司对陈慧君女士任职财务总监期间的勤勉尽责以及对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　经公司首席执行长刘伟先生提名，董事会提名委员会及审计委员会事前审议通过，董事会同意聘任莫绣春女士为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日为止。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十六、关于变更董事会审计委员会成员的议案；

　　根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，公司董事会审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司对第十届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司执行总裁何华强先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。何华强先生辞去审计委员会委员职务后，仍担任公司董事兼执行总裁及提名委员会委员。

　　为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举陈娇女士担任第十届董事会审计委员会委员，任职生效日为股东大会选举陈娇女士担任董事职务通过后，任期至第十届董事会届满之日止。变更后公司第十届董事会审计委员会委员为：卢馨（主任委员）、赖剑煌、陈娇。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十七、关于公司及控股子公司预计2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案

　　（一）2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保情况

　　为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司董事会同意公司及控股子公司拟向银行申请合计不超过97.5亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、供应链金融等，并对其中85.56亿元授信提供连带责任担保（含已生效未到期额度），担保形式包括：本公司为子公司提供担保（控股子公司按对其持股比例承担担保责任）、子公司间相互担保，以及子公司以质押产品为自己担保，具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。

　　公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　（二）公司为子公司提供厂商信用担保

　　公司董事会同意全资子公司广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司向浙江宇视科技有限公司申请人民币共6,500万元固定循环信用额度，公司对此提供连带责任保证。

　　公司董事会同意全资子公司广州新科佳都科技有限公司向新华三集团有限公司申请人民币8,000万元固定循环信用额度，同意全资子公司重庆新科佳都科技有限公司向新华三集团有限公司申请人民币22,000万元固定循环信用额度，上述信用额度在新华三集团有限公司及其直接或间接控股子公司通用，账期45天，公司对此提供连带责任保证。

　　公司授权董事长或财务总监莫绣春女士在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在年中有新增控股子公司，对新增控股子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。同时授权各公司法定代表人或公司财务总监莫绣春女士审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。

　　上述授信和担保事项及授权有效期为，自股东大会审议通过之日起12个月内签订的授信和担保均视同有效，并且担保和授信合同的有效期遵循已签订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。

　　本议案经董事会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

　　十八、关于制定及修订部分公司制度的议案;

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十九、关于召开2023年年度股东大会的通知。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2024年4月8日

　　附：简历

　　陈娇女士，1979年4月生，湖南长沙人，硕士研究生学历。现任佳都集团有限公司联席董事长兼执行总裁，中国人民政治协商会议第十三届广东省委员会常务委员、广东省新的社会阶层人士联合会科技创新委员会副主任、广东省法学会民营经济法治研究会副会长、广东省女企业家协会理事、广州市工商联（总商会）执行委员会常委、广州市民营商会执行会长、广州市产业高质量发展促进会联席会长、广州市新的社会阶层人士联谊会副会长兼科创分会会长。获广东省政协优秀提案、广州市新联会参政议政先进个人等荣誉，并于2023年荣登《财富》中国最具影响力的商界女性榜单。

　　周哲斯先生，1988年10月生，中山大学法学学士，中国社会科学院研究生院法学硕士。历任北京市中伦（深圳）律师事务所律师、广东万诺律师事务所律师、佳都集团有限公司风控投后总监。2024年4月起入职佳都科技集团股份有限公司。2022年8月取得上海证券交易所董事会秘书资格。

　　莫绣春女士，1977年5月生，南开大学国际金融专业本科毕业，获暨南大学英语语言文学专业硕士学位，中级经济师资格。历任中国银行广东省分行投资银行部经理、招商银行广州分行公司业务部副总经理、招商银行广州分行体育西路支行行长、招商银行广州分行医疗教育事业部总经理、招商银行广州分行淘金支行行长、兴业银行广州分行海珠支行行长，2021年7月至2023年12月任佳都科技集团股份有限公司财经管理中心联席总经理，2024年起任公司财经管理中心总经理。

　　证券代码：600728        证券简称：佳都科技         公告编号：2024-024

　　佳都科技集团股份有限公司

　　第十届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议通知于2024年3月27日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于2024年4月7日以现场的方式在公司三楼会议室召开，会议由监事会主席张利连主持，监事何月姣、刘光天出席会议。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

　　一、2023年度监事会工作报告；

　　本议案经监事会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、2023年年度报告正文及摘要；

　　公司监事会根据《证券法》的有关规定，对公司董事会编制的2023年年度报告进行审议，发表如下审核意见：

　　公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部各项管理制度的规定；2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2023年年度的经营管理情况和财务状况；在监事会提出本意见前，没有发现参与年报编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。

　　本议案经监事会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、2023年度财务决算报告；

　　本议案经监事会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

　　公司监事会认为，公司2023年度的募集资金存放和使用均符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放与使用合法合规。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于提名监事候选人的议案；

　　公司监事何月姣女士因股东工作调整原因，申请辞去公司监事职务，经股东推荐，并对候选人简历进行审核，公司监事会同意提名黄海明先生（简历附后）为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期同第十届监事会。

　　因何月姣女士辞职导致公司监事会人数低于《公司法》规定的法定人数，在股东大会选举产生新任监事前，何月姣女士继续履行监事职责。

　　公司对何月姣女士任职监事期间的勤勉尽责以及对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司监事会

　　2024年4月8日

　　附：简历：

　　黄海明先生，1977年1月生，硕士研究生，2003年毕业于中国人民大学国民经济管理专业。历任中国银行广东省分行办公室主任、中国银行广州番禺支行行长、中国银行广东省分行行政事业机构部总经理等职务。现任佳都集团有限公司副总裁。

　　证券代码：600728         证券简称：佳都科技         公告编号：2024-025

　　佳都科技集团股份有限公司

　　2023年年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例：A股每10股拟派发现金红利0.1856元(含税)，本年度不送红股，不以公积金转增股本。

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，股权登记具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并另行公告具体调整情况。

　　●  基于公司行业特点、业务经营模式及公司自身发展需要对资金需求较大，同时公司拟进一步加大新技术、新产品的研发投入和市场开拓，以保障公司未来业务规划顺利推进，从而更好地为股东提供长期回报，公司本年度现金分红比例为10%。

　　一、利润分配预案内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年实现归属于母公司所有者的净利润394,737,678.09元，2023年末合并报表未分配利润为1,676,235,765.02元；2023年母公司实现净利润为428,166,426.09元，2023年末母公司可供分配利润为1,328,424,122.16元。经第十届董事会第七次会议决议，公司2023年度利润分配方案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，每10股派发现金红利0.1856元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2024年4月7日，公司总股本为2,144,492,465股，扣除公司回购专户的股份余额17,087,744股后，应分配股份数为2,127,404,721股，以此计算合计拟派发现金红利39,484,631.62元（含税），占2023年度归母净利润的10%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　二、2023年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润为394,737,678.09元，公司拟分配的现金红利总额为39,484,631.62元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为10%，低于30%，具体原因如下：

　　（一）公司盈利水平及资金需求

　　公司2023年度实现营业收入6,227,525,418.01元，同比增长16.70%；归属于母公司股东的净利润394,737,678.09元，与上年同期相比扭亏为盈；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-33,558,340.22元，与上年同期相比亏损幅度减少；经营活动产生的现金流量净额82,928,401.84元。为有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，结合行业特点及公司自身发展对资金需求较大的情况，公司拟将自有资金优先用于支持公司发展。

　　（二）符合公司业务发展需要

　　1、行业方面，公司所处的人工智能行业和轨道交通行业均属于“新基建”的重点领域，其中人工智能正在进入规模落地阶段，其与5G、云计算、大数据等技术的协同赋能正在公共组织及各行业企业中掀起一轮数字化升级浪潮；而城市和城际轨道交通正在粤港澳湾区等区域城市群加速建设，成为“湾区经济”中各经济要素快速流通的重要载体。因此，公司拟进一步加大新技术、新产品的研发投入和市场开拓，抓住这一历史性机遇，实现跨越式发展。

　　2、经营模式方面，公司的智能化业务以“产品+解决方案”为主，客户大多为政府和大型国有企业，部分项目采用总承包模式，对资金需求量较大。公司近年来正在积极向产品型模式升级，提高智能化产品销售在业务中的比例，以进一步增强竞争力、提升盈利水平，改善现金流结构。

　　（三）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润将继续用于公司业务发展、中标项目建设及研发投入，以保障公司未来业务规划顺利推进，补充公司经营所需流动资金，支持公司产品研发及市场拓展，进一步提高公司核心竞争力，巩固公司行业地位。同时，将留存未分配利润继续投入公司经营能相应减少公司向银行或金融机构借款，节约财务成本，保障企业现金流安全，有利于公司未来的长远发展，从而更好地为股东提供长期回报。

　　（四）公司将在审议利润分配议案的股东大会召开时，为中小股东提供网络投票方式参与议案审议，并对现金分红按股东持股比例分段表决情况予以统计并披露。

　　三、公司履行的决策程序

　　公司第十届董事会第七次会议于2024年4月7日审议通过了《2023年度利润分配预案》，同意公司2023年度利润分配预案，并同意将上述预案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、其他说明及相关风险提示

　　1. 本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2. 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2024年4月8日

　　证券代码：600728        证券简称：佳都科技         公告编号：2024-026

　　佳都科技集团股份有限公司

　　关于预计2024年日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  本年度日常关联交易无需提交股东大会审议

　　●  公司不会因日常关联交易对关联方形成依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2024年4月3日经公司独立董事专门会议2024年第一次会议事前审议通过，独立董事专门会议审查意见如下：

　　公司因正常业务发展需要，对2024年可能发生的日常关联交易进行了预计，交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务/服务）或购买（接受劳务/服务）行为、公司正常的物业租赁及支付物业管理费及服务费行为，我们将持续关注公司在所发生的关联交易中的定价方式，定价客观公允性，确保不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。我们同意将《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

　　2、2024年4月7日经第十届董事会第七次会议审议通过，关联董事刘伟、刘佳回避表决，董事会同意2024年度可能发生日常关联交易预计（详见“2024年度日常关联交易预计金额和类别”）。

　　（二）2023年度日常关联交易预计和执行情况

　　单位：元

　　■

　　注：该2023年度实际发生金额7,020.00元为年初预计金额57,600.00元所指租赁内容的当年执行金额。公司另有与广州佳迅实业有限公司发生的关于办公场地租赁的关联交易，已单独审议并在2022年10月18日披露的《佳都科技关于房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2022-114）进行说明。根据公告，佳都科技及全资子公司拟向广州佳迅实业有限公司租赁办公场地，租赁面积合计6,716平方米，2022年11月1日-2025年10月31日租金合计为1,568.42万元（含税），2023年实际使用481.41万元。

　　（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司业务发展及实际情况的需要，按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司及控股子公司对2024年度可能发生的日常关联交易预计如下：

　　单位：元

　　■

　　关于占同类业务比例的说明：

　　向关联方租赁房屋：公司按23年实际/24年预计关联交易金额占23年租赁支出比，计算“向关联方租赁房屋占同类业务比例”；

　　向关联方支付物业管理费及服务费（含水电费）：公司按23年实际/24年预计关联交易金额占23年营业成本计算。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况和关联关系

　　■

　　■

　　关联方主要财务数据如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　注：因云从科技集团股份有限公司2023年年度报告尚未披露，云从科技集团股份有限公司及重庆中科云从科技有限公司的相关数据为2022年度及2022年12月31日主要财务数据。

　　（二）履约能力分析

　　上述各关联方均依法注册成立，合法存续。公司与各关联方发生的交易执行情况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备一定的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，参考公司同类服务的对外价格，结合市场价格执行。具体关联交易协议在实际发生时签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　以上日常关联交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务）、购买（接受劳务）及租赁、支付物业管理费及服务费行为，以上关联交易不会对公司正常业务发展造成不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的合法利益，不会影响公司的独立性。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议事前审议并提交公司第十届董事会2024年第七次会议审议通过，关联董事予以回避表决，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次预计2024年日常关联交易事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、佳都科技集团股份有限公司第十届董事会第七次会议决议；

　　2、佳都科技集团股份有限公司独立董事专门会议2024年第一次会议决议；

　　3、广发证券股份有限公司关于佳都科技集团股份有限公司预计2024年日常关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2024年4月8日

　　证券代码：600728         证券简称：佳都科技            公告编号：2024-030

　　佳都科技集团股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书赵捷先生的书面辞职报告，相关事项公告如下：

　　公司董事会秘书赵捷先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞去前述职务后，赵捷先生将不再担任公司任何职务。赵捷先生辞任董事会秘书自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。

　　公司对赵捷先生任职董事会秘书期间的勤勉尽责以及对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　经公司首席执行长刘伟先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任周哲斯先生为公司董事会秘书（简历附后），周哲斯先生已于2022年8月取得上海证券交易所董事会秘书资格，符合担任董事会秘书的条件。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日为止。

　　周哲斯先生具备与岗位相应的专业能力和从业经验，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。周哲斯先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2024年4月8日

　　附简历:

　　周哲斯先生，1988年10月生，中山大学法学学士，中国社会科学院研究生院法学硕士。历任北京市中伦（深圳）律师事务所律师、广东万诺律师事务所律师、佳都集团有限公司风控投后总监。2024年4月起入职佳都科技集团股份有限公司。2022年8月取得上海证券交易所董事会秘书资格。

　　证券代码：600728        证券简称：佳都科技         公告编号：2024-032

　　佳都科技集团股份有限公司

　　关于监事辞职暨提名监事候选人的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事何月姣女士提交的辞职申请，何月姣女士因股东工作调整原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司对何月姣女士任职监事期间的勤勉尽责以及对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　因何月姣女士辞职导致公司监事会人数低于《公司法》规定的法定人数，在股东大会选举产生新任监事前，何月姣女士继续履行监事职责。

　　经股东推荐，公司于2024年4月7日召开第十届监事会第七次会议，对候选人简历进行审核，同意提名黄海明先生（简历附后）为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会任期结束。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司监事会

　　2024年4月8日

　　附：简历

　　黄海明先生，1977年1月生，硕士研究生，2003年毕业于中国人民大学国民经济管理专业。历任中国银行广东省分行办公室主任、中国银行广州番禺支行行长、中国银行广东省分行行政事业机构部总经理等职务。现任佳都集团有限公司副总裁。

　　证券代码：600728        证券简称：佳都科技        公告编号：2024-034

　　佳都科技集团股份有限公司

　　关于公司及控股子公司预计2024年度申请

　　综合授信额度及提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人：佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司

　　●  担保金额：本次为年度预计担保，金额不超过89.21亿元，无实际新增担保。截至本报告披露日，公司及控股子公司已实际提供的担保余额为50.12亿元。

　　●  本次担保无反担保，无逾期对外担保。

　　●  特别风险提示：本次被担保人广州新科佳都科技有限公司、广东华之源信息工程有限公司、重庆新科佳都科技有限公司、广州佳都技术有限公司、广州佳都电子科技发展有限公司的资产负债率超70%。截止公告日，公司及控股子公司实际发生的担保余额为50.12亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为64.36%。敬请投资者注意相关风险。

　　一、2024年度预计担保情况概述

　　（一）2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保情况

　　为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及控股子公司拟向银行申请合计不超过97.5亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、供应链金融等，并对其中85.56亿元授信提供连带责任担保（含已生效未到期额度）。其中公司向资产负债率70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过83.45亿元，向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过2.11亿元。担保形式包括：公司为子公司提供担保（控股子公司按对其持股比例承担担保责任）、子公司间相互担保，以及子公司以质押产品为自己担保，具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。

　　预计担保额度明细如下表：

　　■

　　注：被担保方最近一年资产负债率为经审计的2023年年报数据计算得出。

　　公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　公司授权董事长或财务总监莫绣春女士在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在年中有新增控股子公司，对新增控股子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。同时授权各公司法定代表人或公司财务总监莫绣春女士审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。

　　（二）公司为子公司提供厂商信用担保

　　公司全资子公司广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司因业务开展需要向浙江宇视科技有限公司申请人民币共6,500万元固定循环信用额度，公司对此提供连带责任保证。

　　因业务开展需要，公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司向新华三集团有限公司申请人民币8,000万元固定循环信用额度，全资子公司重庆新科佳都科技有限公司向新华三集团有限公司申请人民币22,000万元固定循环信用额度，上述信用额度在新华三集团有限公司及其直接或间接控股子公司通用，账期45天，公司对此提供连带责任保证。

　　上述授信和担保事项及授权有效期为，自公司股东大会审议通过之日起12个月内签订的授信和担保均视同有效，并且担保和授信合同的有效期遵循已签订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。

　　上述议案尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　广州新科佳都科技有限公司为公司全资子公司，统一社会信用代码：91440101755594580F，成立日期：2004年1月7日，法定代表人：林超，注册地址：广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦709房，注册资本：40,000万元。新科佳都是国内领先的智能化产品和解决方案服务商，业务涉及轨道交通智能化、智能化产品集成。在轨道交通智能化领域拥有多项专利及一线城市的成功应用案例，主要产品包括轨道交通自动售检票系统、屏蔽门系统、中央监控系统。截止2023年12月31日总资产为563,413.62万元、总负债475,931.11万元，其中流动负债473,087.62万元，流动资金贷款1,000.00万元，归属于母公司净资产87,252.37万元；2023年度营业收入467,275.86万元、营业利润14,714.27

　　公司代码：600728                                                  公司简称：佳都科技

　　（下转B087版）