除上述修订内容外，其他条款内容不变，因新增部分条款，章程中原各条款序号的变动按修改内容相应顺延。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广州广日股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月九日

　　股票简称：广日股份         股票代码：600894        编号：临2024-010

　　广州广日股份有限公司

　　第九届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日以邮件形式发出第九届监事会第十三次会议通知，会议于2024年4月7日在广州市海珠区金沙路9号岭南V谷工控科创大厦22楼会议室（二）召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3名，现场出席监事2名，洪素丽监事因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决，故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的监事共3名。会议由监事会主席黄竞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真讨论，审核通过了以下议案：

　　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年年度监事会工作报告》：

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》，并发表如下审核意见：

　　1、《2023年年度报告》及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任；

　　2、《2023年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　3、《2023年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2023年度的财务状况；

　　4、监事会未发现参与编制和审议《2023年年度报告》及摘要的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年年度利润分配预案》，并发表如下审核意见：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派送现金红利5.40元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本859,946,895股，以此计算，共分配现金红利464,371,323.30元（含税）。如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　公司董事会提出的《2023年年度利润分配预案》符合相关法律法规的规定及《公司章程》的现金分红政策，并履行了现金分红的相应决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该利润分配预案并请董事会将此事项提交公司年度股东大会审议。

　　四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年年度内部控制评价报告》，并发表如下审核意见：

　　公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行；公司《2023年年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

　　五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提2023年度资产减值的议案》，并发表如下审核意见：

　　本次计提减值准备是根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定进行的，公司计提减值准备后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果。本次计提减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提减值准备。

　　六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》：

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规则要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年日常关联交易的议案》，并发表如下审核意见：

　　公司及下属企业与广州工业投资控股集团有限公司及其实际控制的企业、日立电梯（中国）有限公司及其实际控制的企业的关联交易均为公司及下属企业日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，董事会在审议该议案时关联董事履行了回避表决，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更监事的议案》：

　　同意提名蔡浩先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。具体内容详见2024年4月9日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于独立董事、监事变动情况的公告》（公告编号：临2024-012）。

　　蔡浩先生简历如下：

　　蔡浩，男，1977年2月出生，中共党员，经济学学士，会计师、注册税务师。历任广州电气装备集团有限公司财务部部长助理，广州智能装备产业集团有限公司财务部副总监，广州日宝钢材制品有限公司财务部长。现任广州工业投资控股集团有限公司财务管理部副总经理。

　　蔡浩先生未持有公司股票；除在控股股东担任职务外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　广州广日股份有限公司监事会

　　二〇二四年四月九日

　　股票简称：广日股份           股票代码：600894          编号：临2024-003

　　广州广日股份有限公司

　　第九届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2024年3月27日以邮件形式发出第九届董事会第二十次会议通知，会议于2024年4月7日在广州市海珠区金沙路9号岭南V谷工控科创大厦22楼会议室（二）召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事8名，现场出席董事7名，董事汪帆先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的董事共8名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱益霞先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

　　一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年年度总经理工作报告》。

　　二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年年度董事会工作报告》：

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》：

　　《广日股份2023年年度报告》全文详见2024年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；《广日股份2023年年度报告摘要》详见2024年4月9日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　本报告已事先经公司第九届董事会审计委员会2024年第1次会议审议通过，尚需提交公司年度股东大会审议。

　　四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年年度财务决算报告》：

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年财务预算方案》：

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　六、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提2023年度资产减值的议案》：

　　公司董事会认为，本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。公司2023年度计提资产减值准备的依据充分、合理，使公司的会计信息更加真实可靠、更具合理性，真实、准确反映公司截至2023年12月31日的资产状况和经营成果，同意公司2023年度计提资产减值准备共计18,524.28万元，转回减值准备1,158.06万元，减少公司2023年度利润总额17,366.22万元。

　　具体内容详见2024年4月9日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于计提2023年度减值准备的公告》（公告编号：临2024-004）。

　　七、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年年度利润分配预案》：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派送现金红利5.40元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本859,946,895股，以此计算，共分配现金红利464,371,323.30元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　具体内容详见2024年4月9日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2024-005）。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　八、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》：

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规则要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见2024年4月9日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2024-006）。

　　九、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈广州广日股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）〉的议案》：

　　同意制定《广州广日股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

　　具体内容详见2024年4月9日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　十、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》：

　　公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核，并出具了专项说明，具体内容详见2024年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

　　十一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年年度董事会审计委员会履职报告》：

　　本报告已事先经公司第九届董事会审计委员会2024年第1次会议审议通过，具体内容详见2024年4月9日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份2023年年度董事会审计委员会履职报告》。

　　十二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《信永中和会计师事务所2023年度履职情况评估报告》：

　　本报告已事先经公司第九届董事会审计委员会2024年第1次会议审议通过，具体内容详见2024年4月9日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信永中和会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

　　十三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》：

　　本报告已事先经公司第九届董事会审计委员会2024年第1次会议审议通过，具体内容详见2024年4月9日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

　　十四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度独立董事独立性自查情况专项报告》：

　　经自查，公司全体独立董事均确认其已满足公司适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。具体内容详见2024年4月9日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份董事会对2023年度独立董事独立性自查情况专项报告》。

　　十五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年年度内部控制评价报告》：

　　本报告已事先经公司第九届董事会审计委员会2024年第1次会议审议通过，具体内容详见2024年4月9日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份2023年年度内部控制评价报告》。同时，公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年年度内部控制情况进行了专项审计，并出具了专项审计报告，具体内容详见2024年4月9日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

　　十六、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》：

　　具体内容详见2024年4月9日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份2023年年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　十七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年日常关联交易的议案》：

　　同意公司及下属企业与广州工业投资控股集团有限公司及其实际控制的企业、日立电梯（中国）有限公司及其实际控制的企业2024年之日常关联交易；关联董事朱益霞先生、汪帆先生、骆继荣先生回避表决。具体内容详见2024年4月9日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于预计2024年日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-007）。

　　本议案已经公司第九届董事会独立董事2024年第1次专门会议事先审议通过，需提交公司年度股东大会审议。

　　十八、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度事业计划的议案》：

　　同意公司2024年度事业计划。本议案已经公司第九届董事会战略委员会2024年第1次会议事先审议通过。

　　十九、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》：

　　为更好落实《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，结合公司实际，同意对《公司章程》相关条款进行相应修订。

　　具体内容详见2024年4月9日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2024-008）。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　二十、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广州广日股份有限公司独立董事制度〉的议案》：

　　为进一步规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进公司高质量发展，同意修订《广日股份独立董事制度》。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　二十一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈广州广日股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》：

　　为进一步完善公司的治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，同意制定《广日股份独立董事专门会议工作制度》。

　　二十二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广州广日股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》:

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，同意修订《广日股份股东大会议事规则》。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　二十三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广州广日股份有限公司董事会议事规则〉的议案》:

　　进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作效率和科学决策水平，同意修订《广日股份董事会议事规则》。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　二十四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广州广日股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》：

　　为进一步提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，同意修订《广日股份董事会审计委员会实施细则》。

　　具体内容详见2024年4月9日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份董事会审计委员会实施细则》。

　　二十五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广州广日股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》：

　　为了更好地规范公司关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，同意修订《广日股份关联交易管理制度》。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　二十六、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广州广日股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》：

　　为进一步控制对外担保风险，规范对外担保行为，维护股东和公司的合法权益，同意修订《广日股份对外担保管理制度》。

　　具体内容详见2024年4月9日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份对外担保管理制度》。

　　二十七、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈广州广日股份有限公司董事会向经理层授权管理制度〉的议案》:

　　为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会对经理层的授权行为，建立科学高效的授权管理体系，提高决策效率，同意制定《广日股份董事会向经理层授权管理制度》。

　　二十八、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》：

　　同意才国伟先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，才国伟先生向公司董事会作出了相关说明。

　　才国伟先生简历如下：

　　才国伟，男，1979年11月出生，中山大学经济学博士，教授、博士生导师。曾任中山大学岭南学院院长助理、副院长，中山大学数字经济与政策研究院院长。现任中山大学岭南学院教授、博士生导师。兼任中国世界经济学会常务理事、广东经济学会副秘书长、中国制度经济学论坛理事，广东电力发展股份有限公司（000539）独立董事、鼎龙文化股份有限公司（002502）独立董事。

　　本议案已事先经第九届董事会提名委员会2024年第1次会议审议通过，尚需提交公司年度股东大会审议。

　　二十九、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》：

　　同意公司于2024年4月29日召开2023年年度股东大会。通知内容详见2024年4月9日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-009）。

　　与会董事还听取了《广日股份独立董事2023年年度述职报告》。

　　特此公告。

　　广州广日股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月九日

　　股票简称：广日股份          股票代码：600894          编号：临2024-004

　　广州广日股份有限公司

　　关于计提2023年度资产减值的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月7日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提2023年度资产减值的议案》。相关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确反映公司截至2023年12月31日的资产状况和经营成果，对截至2023年12月31日公司及下属子公司的应收款项、存货、合同资产、长期应收款、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、无形资产、在建工程、长期待摊费用及商誉等资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

　　二、各项资产减值准备的情况

　　经公司及下属子公司对2023年末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2023年度各项资产减值准备明细如下表：

　　■

　　（一）应收款项坏账准备及合同资产减值准备

　　本公司以预期信用损失为基础，对于单项风险特征明显的应收款项及合同资产，根据历史款项损失情况及债务人经济状况，单独计算预期信用损失；对于类似信用风险特征的应收款项及合同资产，参考历史信用损失经验，结合当期状况以及对未来经济状况的预测，以组合为基础计算预期信用损失。

　　（二）存货跌价准备

　　本公司按照成本与可变现净值孰低计量，对账面成本高于可变现净值的存货按差额计提了存货跌价准备。

　　（三）无形资产、长期待摊费用及其他非流动资产减值准备

　　本公司对存在减值迹象的无形资产、长期待摊费用及其他非流动资产进行减值测试，按照可收回金额与账面价值孰低计量，对账面价值高于可收回金额的长期待摊费用及其他非流动资产，按差额计提减值准备。

　　三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响

　　公司2023年度需计提资产减值准备共计18,524.28万元，转回减值准备1,158.06万元，减少公司2023年度利润总额17,366.22万元。

　　四、董事会关于公司集体资产减值准备的意见

　　公司董事会认为，本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。公司2023年度计提资产减值准备的依据充分、合理，使公司的会计信息更加真实可靠、更具合理性，真实、准确反映公司截至2023年12月31日的资产状况和经营成果，同意公司2023年度计提资产减值准备共计18,524.28万元，转回减值准备1,158.06万元，减少公司2023年度利润总额17,366.22万元。

　　五、监事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　监事会认为：本次计提减值准备是根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定进行的，公司计提减值准备后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果。本次计提减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提减值准备。

　　特此公告。

　　广州广日股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月九日

　　股票简称：广日股份          股票代码：600894         编号：临2024-007

　　广州广日股份有限公司

　　关于预计2024年日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要提示：

　　●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易均为公司及其下属企业日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司或公司股东利益的情形；进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2024年4月7日，广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第二十次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年日常关联交易的议案》，关联董事朱益霞先生、汪帆先生、骆继荣先生履行了回避表决。因上述日常关联交易涉及金额超过3,000万且占公司最近一期经审计净资产值绝对值5%以上，需提交公司股东大会审议，关联股东广州智能装备产业集团有限公司（以下简称“广智集团”）将在股东大会上对该议案回避表决。

　　公司第九届董事会独立董事2024年第1次专门会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年日常关联交易的议案》，并同意将此议案提交董事会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　（三）本次日常关联交易的预计金额和类别

　　■

　　注1：2021年12月，广州市国资委及广东省财政厅通过国有股份无偿划转的方式将其持有的广智集团股权全部划转给广州工控集团，广州工控集团成为广智集团的单一股东，并通过广智集团成为上市公司的间接控股股东，间接持有公司56.56%的股份。

　　注2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

　　二、关联交易方介绍

　　（一）主要关联方介绍及关联关系

　　■

　　（二）关联方主要财务数据（单位：人民币元）

　　■

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　关联方前期同类关联交易执行情况良好，且经营情况和财务状况正常，具备持续经营和服务的履约能力。

　　三、关联交易的定价原则

　　上述各项日常关联交易的定价按以下标准及顺序确定:

　　（一）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格；

　　（二）行业指导价或自律价规定的合理价格；

　　（三）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的最低报价）；

　　（四）若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格）；

　　（五）不适用上述价格确定方法的，按协议价格。

　　四、关联交易对公司的影响

　　上述关联交易均为公司及其控制的公司日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司或公司股东利益的情形；进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。

　　特此公告。

　　广州广日股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月九日

　　证券代码：600894      证券简称：广日股份      公告编号：临2024-009

　　广州广日股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2024年4月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月29日 14点00分

　　召开地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园）A栋二楼党群活动中心

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月29日至2024年4月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次年度股东大会上将听取广州广日股份有限公司（以下简称“广日股份”或“公司”）独立董事余鹏翼先生、廖锐浩先生、李志宏先生2023年年度述职报告，以及独立董事候选人才国伟先生的《独立董事候选人声明》、监事候选人蔡浩先生的《监事候选人声明》。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　各议案的审议情况，请参见2024年4月9日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《广日股份第九届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：临2024-003）及《广日股份第九届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临2024-010）。

　　2、特别决议议案：9、11、12

　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、14、15

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：广州智能装备产业集团有限公司

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员、独立董事候选人、监事候选人。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续。

　　（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续。

　　（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（四）异地股东可以信函或传真方式登记。

　　（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　　（六）登记时间：2024年4月24日上午9:30一12:00。

　　（七）登记地点：广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22-23楼

　　（八）联系人：徐小姐

　　联系电话：020-38371213

　　传真：020-32612667

　　邮箱：grgf@guangrigf.com

　　六、其他事项

　　（一）出席股东需凭身份证、股东账户卡进入会场；

　　（二）本次股东大会会期半天，参会股东的食宿及交通费自理；

　　（三）凡参加股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。

　　特此公告。

　　广州广日股份有限公司董事会

　　2024年4月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州广日股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月29日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：广日股份         股票代码：600894        编号：临2024-011

　　广州广日股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年04月19日(星期五)上午10:00-11:30

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　●投资者可于2024年04月12日(星期五)至04月18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱grgf@guangrigf.com进行提问。公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月9日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年04月19日上午10:00-11:30举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年04月19日上午10:00-11:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、 参加人员

　　公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长朱益霞先生，独立董事李志宏先生，副总经理兼财务负责人张晓梅女士，副总经理、董事会秘书杜景来先生（如遇特殊情况，参与人员将可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年04月19日上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年04月12日(星期五)至04月18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱grgf@guangrigf.com向公司提问，公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：刘伟斌

　　电话：020-38371213

　　邮箱：grgf@guangrigf.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　广州广日股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月九日

　　股票简称：广日股份         股票代码：600894        编号：临2024-012

　　广州广日股份有限公司

　　关于独立董事、监事变动情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）董事、监事人员于近日发生变动，现将有关事项公告如下：

　　一、独立董事变动情况

　　公司独立董事廖锐浩先生将于2024年4月12日连任公司独立董事时间满六年，为保证公司董事会规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，经公司第九届董事会提名，公司于2024年4月7日召开第九届董事会第二十次会议审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，同意才国伟先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见2024年4月9日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份第九届董事会第二十次会议决议公告》（临2024-003）。该议案已事先经第九届董事会提名委员会2024年第1次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。廖锐浩先生在股东大会选举产生新任独立董事前，将继续履行独立董事职责。

　　二、监事变动情况

　　公司监事洪素丽女士因工作安排原因，申请辞去公司第九届监事会监事职务，为保证监事会规范运作，经控股股东推荐，公司于2024年4月7日召开第九届监事会第十三次会议审议通过《关于变更监事的议案》，同意蔡浩先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。具体内容详见2024年4月9日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份第九届监事会第十三次会议决议公告》（临2024-010）。该议案尚需提交公司股东大会审议。洪素丽女士在股东大会选举产生新任监事前，将继续履行监事职责。

　　特此公告。

　　广州广日股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年四月九日