第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）。本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是公司落实加快高质量发展战略极为重要的一年。公司上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧密围绕国铁集团工作部署，在上级党委和公司董事会正确领导下，立足发展特种箱谱系化，大力开展白货运输上量攻坚，从“六个聚焦”入手，深入开展质量创新主题实践活动，围绕进一步提高国铁控股上市公司质量要求，全面完善治理体系建设，守正创新，实现了公司主责主业有效提升和各项工作目标超额完成。

　　报告期内公司业务主要包括铁路特种集装箱业务、铁路货运及临港物流业务等，具体说明如下：

　　（一）铁路特种集装箱物流业务

　　公司于2006年1月收购中铁集装箱公司全部铁路特种集装箱资产及业务，开始经营铁路特种集装箱运输物流业务并逐步成为公司的战略性核心业务板块。多年来公司根据市场需求不断优化特种箱资产结构、拓展全程物流业务、放大市场规模，该业务利润逐年稳步提升。目前运营的铁路特种集装箱主要包括各类干散货集装箱、各类罐式集装箱、冷藏箱、卷钢箱等。报告期该业务板块实现的毛利占比为60.34%。

　　（二）铁路货运及临港物流业务

　　公司铁路货运及临港物流业务主要包括所属沙鲅铁路分公司的铁路货运业务以及铁龙营口实业公司和铁龙冷链发展公司等临港物流业务。公司于2005年10月收购连接哈大铁路干线沙岗站与营口鲅鱼圈港的沙鲅铁路支线，开展铁路货运及仓储、短途运输等物流延伸业务，后续又对该铁路支线进行两次扩能改造，运能从2400万吨/年提升至8500万吨/年；公司投资建设的大连冷链物流基地于2021年投入实际运营。报告期该业务板块实现的毛利占比为30.60%。

　　（三）供应链管理业务

　　近年来公司在物流供应链经营上进行了全新尝试，从2014年5月开始开展钢材委托加工贸易业务，多年来在控制经营风险的前提下保持运营稳定。2020年公司根据市场、政策等外部环境变化，将委托加工贸易业务优化为大宗物资贸易等供应链管理业务。报告期该业务板块实现的毛利占比为7.96%。

　　（四）房地产业务

　　房地产业务属于公司风险控制型的业务板块。近年来受房地产行业整体低迷及公司适当控制房地产业务规模等因素影响，其对公司利润贡献占比下降。报告期该业务板块实现的毛利占比为1.13%。

　　（五）其他业务

　　公司保留了上市前的商品混凝土、酒店、置业、出租汽车等业务。对这些非核心业务，公司将其定位为效益监控型业务板块，以全面控制风险和资产经营方式实施管理。主要目的是承担企业的社会责任，维护队伍的整体稳定。报告期其他业务板块合计实现的毛利占比为-0.03%。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　5.2报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　第三节 重要事项

　　1报告期公司完成收入146.93亿元，同比增长22.42%；实现归属于上市公司股东净利润4.71亿元，同比增长39.49%。

　　(1).主营业务分行业情况

　　单位:万元  币种:人民币

　　■

　　①铁路特种集装箱业务

　　报告期公司立足发展特种箱装备谱系化，以深化特箱供给侧改革为投资主线加大各类铁路特种箱的投资投放，满足白货入箱需求，同时聚焦千万级白货细分市场开发，大力开展白货运输上量攻坚。报告期完成特箱发送量176.14万TEU再创历史新高，较上年同期170.89万TEU增长3.07%；实现收入21.00亿元，较上年同比增长33.67%；实现毛利5.35亿元，较上年同比增长37.25%；毛利率较上年同期增加0.67个百分点。

　　②铁路货运及临港物流业务

　　报告期公司沙鲅铁路积极应对部分品类大宗物资运量下滑的不利局面，主动求变，加强与客户、港口和铁路局集团公司沟通协调，优化运输组织，创新开展管内运输新模式，通过简化流程、降低综合物流成本方式开发新项目，促进大宗货源短途运输“公转铁”。报告期沙鲅铁路到发量合计完成5,727.86万吨，较上年同期5,950.50万吨减少3.74%。报告期该业务板块实现收入15.98亿元，较上年同比减少13.05%；实现毛利2.71亿元，较上年同比减少11.90%；毛利率较上年同期增加0.22个百分点。

　　③供应链管理业务

　　报告期该业务积极应对市场波动加剧的外部环境，采取有效措施控制和降低经营风险，保持了钢材供应链项目平稳运营；同时积极发挥协同创效作用，全年为沙鲅铁路增加到发量248万吨。报告期累计销售铁矿、煤、焦炭等大宗商品933万吨。报告期内该业务实现销售收入108.54亿元，较上年同比增长29.69%；实现毛利0.71亿元，较上年同比减少25.58%；毛利率较上年同期减少0.48个百分点。

　　④房地产业务

　　报告期房地产业务立足可持续发展，主动调整发展策略，谋定思动，在行业发展深度调整和产业价值深刻重塑的历史时期，加快存货产品出清，精心策划打造高端差异化地产项目。报告期该业务实现收入0.64亿元，较上年同比增长10.30%；实现毛利0.10亿元，较上年同比减少6.27%。

　　⑤其他业务

　　报告期公司新型材料、酒店等业务注重稳定经营、高质量发展。合计完成营业收入0.78亿元，较上年同比减少53.26%，实现毛利-29.54万元，较上年同比增长87.23%。

　　(2).资产及负债状况

　　单位：万元

　　■

　　(3).利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　财务费用变动原因说明：主要是年初至报告期末利息费用同比减少。

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是年初至本报告期末房地产开发支出同比增加。

　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是年初至本报告期末购置长期资产支付的现金同比增加。

　　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是年初至本报告期末偿还长期借款支付的现金同比减少。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　董事长： 陈敏

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　2024年4月8日

　　证券代码：600125        证券简称：铁龙物流         公告编号：2024-011

　　证券代码：163794         证券简称：20铁龙01

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　( 会议召开时间：2024年4月25日（星期四）上午 9:00-10:00

　　( 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　( 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　( 投资者可于2024年4月18日（星期四）至4月24日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@chinacrt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月9日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月25日上午9:00-10:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间及方式

　　（一）会议召开时间：2024年4月25日（星期四）上午9:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　公司参加本次业绩说明会的人员包括公司总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书等公司相关人员。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年4月25日（星期四）上午 9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年4月18日（星期四）至4月24日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@chinacrt.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询方法

　　联系部门：公司证券事务部

　　联系电话：0411-82810881

　　联系邮箱：ir@chinacrt.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　2024年4月9日

　　证券代码：600125        证券简称：铁龙物流         公告编号：2024-008

　　证券代码：163794         证券简称：20铁龙01

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  是否需要提交股东大会审议：否

　　●  根据铁路运输技术组织的要求，公司铁路相关业务需要与其他铁路运输企业共同完成，可以提升业务效率，有利于公司业务经营，符合上市公司及全体股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　公司原实际控制人中华人民共和国铁道部（以下简称“铁道部”）为履行铁路国有资产管理职责的政府部门，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司与原铁道部控制的除中铁集装箱公司及其控制的企业之外的其它铁路运输企业间的业务往来不属于关联交易。2013年3月铁道部撤销后，以企业法人方式注册设立的中国铁路总公司（2019年改制更名为“中国国家铁路集团有限公司”，以下根据时间点称“中国铁路总公司”或“国铁集团”）成为公司实际控制人，国铁集团（原中国铁路总公司）及下属企业也因此成为公司关联法人，相关的交易事项成为关联交易。

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》、公司《关联交易管理制度》等相关规定，公司对2024年度扣除铁路运输清算相关的日常关联交易预计金额为21,593.40万元，为公司2023年末净资产的3.07%，相关日常关联交易事项需要履行董事会批准程序。

　　原中国铁路总公司于2018年开始实施新的《铁路货物运输进款清算办法（试行）》（铁总财〔2017〕333号，以下简称“《新清算办法》”），公司与国铁集团（原中国铁路总公司）所属的各铁路运输企业之间因执行行业统一清算政策而产生大额路网清算关联交易。由于该清算办法确定的清算价格是行业制度的组成部分，不属于商业定价，属于行业管理定价，并已报国家发改委和财政部，具有国家定价的属性，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18第(八)项“上市公司与关联人发生的关联交易定价为国家规定，可以豁免按照关联交易方式进行审议和披露”的相关规定，但为了投资者更充分的了解相关情况，公司将这部分与铁路运输清算相关的关联交易事项一并提交董事会审议并披露。

　　2024年4月7日公司召开独立董事2024年第二次专门会议，经3名独立董事一致同意审议通过了《关于对2024年度日常关联交易进行预计的议案》，并同意将该提案提交公司十届五次董事会审议。

　　2024年4月8日公司召开第十届董事会第五次会议，经5名非关联董事全部同意审议、4名关联董事回避表决审议通过了《关于对2024年度日常关联交易进行预计的议案》。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　1、日常业务经营相关的日常关联交易事项

　　■

　　2、与运输清算相关的日常关联交易事项

　　■

　　（三）本次预计的日常关联交易情况

　　1、与经营相关的日常关联交易事项

　　■

　　2、与运输清算相关的日常关联交易事项

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况。

　　1、中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司，2019年6月14日改制更名为“中国国家铁路集团有限公司”）

　　企业性质：有限责任公司(国有独资)

　　法定代表人：刘振芳

　　注册资金：人民币17,395亿元

　　成立时间：2013年3月14日

　　主营业务及职责：铁路客货运输；承包与其实力、规模、业绩相适应的对外承包工程项目；并派遣实施上述对外承包工程所需的劳务人员。铁路客货运输相关服务业务；铁路工程建设及相关业务；铁路专用设备及其他工业设备的制造、维修、租赁业务；物资购销、物流服务、对外贸易、咨询服务、运输代理、广告、旅游、电子商务、其他商贸服务业务；铁路土地综合开发、卫生检测与技术服务；国务院或主管部门批准或允许的其他业务；互联网信息服务。负责铁路运输统一调度指挥，统筹安排路网性运力资源配置，承担国家规定的公益性运输任务，负责铁路行业运输收入清算和收入进款管理等。

　　2、中国铁路沈阳局集团有限公司

　　经济性质：国有全资有限责任公司

　　法定代表人：张千里

　　注册资金：人民币26,858,500万元

　　成立时间：1994年5月9日

　　经营范围：主营铁路客货运输及相关服务业务、装卸、仓储等。

　　3、中铁国际多式联运有限公司

　　法定代表人：张玉虎

　　注册资金：人民币7,000万元

　　成立时间：1996年3月18日

　　经营范围：主营普通货物运输；货物专用运输（集装箱）；无船承运等。

　　4、中国国家铁路集团有限公司所属的除沈阳局集团公司以外的其他不特定运输企业或非运输企业

　　公司铁路运输清算日常关联交易的对象为国铁集团所属的包括但不限于中国铁路沈阳局集团有限公司的相关运输企业。公司的铁路运输、物流等相关业务实际发生过程中，将与大量不特定其他铁路运输等相关企业相互提供服务，公司无法全面准确确定具体的关联交易对象及其交易金额。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　国铁集团为公司实际控制人，其所属的中国铁路沈阳局集团有限公司以及其他铁路运输、非运输企业基本都是国铁集团所属的全资、控股或合资企业等，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）款“由上述第（一）项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”规定的关联关系。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）与日常业务经营相关的接受关联方提供劳务的关联交易事项

　　1、国铁集团为公司特种箱运输提供服务

　　2013年6月，铁路实施货运组织改革。在本次货运组织改革之前，公司第一大股东中铁集装箱公司作为铁路集装箱承运人向公司提供包括特种箱运营管理、安全管理、修理维护、新箱开发、购置与技术改造、文件传达等多项综合服务，公司按特种箱使用费的20%向中铁集装箱公司支付综合服务费。铁路货改实施后，为确保公司继续顺利经营铁路特种箱业务，原中国铁路总公司与本公司重新签署了《铁路特种箱服务协议》，服务费用标准不变。2023年公司就上述相关服务所支付的服务费为4,210.53万元，预计2024年该项服务费为4,080.20万元。

　　2、中国铁路沈阳局集团有限公司就沙鲅铁路运输向公司提供相关服务

　　1）《铁路运输通讯设备代维修合同》

　　根据沙鲅铁路运输生产的需要，公司与中国铁路沈阳局集团有限公司签定相关业务合同，由其为沙鲅铁路公司提供铁路运输通信设备代维修及租用电路等服务。2023年沙鲅公司就该服务支付费用22.81万元，2024年预计服务费为22.81万元。

　　2）《运输服务协议》

　　为确保沙鲅铁路运输生产的需要，根据公司与中国铁路沈阳局集团有限公司签订的《运输服务协议》，由中国铁路沈阳局集团有限公司向公司提供事故救援、治安管理、货检等综合服务，各项服务的收费标准按“公平、合理”的一般商业原则确定。公司2023年度支付的服务费用234.66万元，预计2024年服务费用为234.66万元。

　　3）《铁路机车牵引服务合同》

　　为确保沙鲅铁路运输生产的需要，根据公司与锦州铁源实业集团有限公司签定的协议，由其为沙鲅铁路公司提供机车牵引服务，服务费标准根据行业相关规定，并根据实际情况协商确定，2023年公司就该项业务实际支付费用3,086.70万元，预计2024年支付费用为3,640.39万元。

　　3、接受中铁国际多式联运有限公司及所属分公司提供货物运输服务

　　根据业务经营的需要，公司接受中铁国际多式联运有限公司及所属部分分公司提供的国内货物运输服务以及中亚班列国际货物运输服务。2023年该项业务实际支付费用230.45万元，预计2024年支付费用为205.00万元。

　　4、接受北京经纬信息技术有限公司提供软件开发及数据服务

　　根据公司多式联运供应链综合服务平台项目研发和使用的需求，公司接受北京经纬信息技术有限公司提供项目系统软件开发和技术服务，主要包括“箱伴而行”系统和“诚运天下”平台的技术支持与新功能迭代研发服务。2023年该项研发服务实际支付费用464.62万元，预计2024年支付平台项目数据服务费用等为467.00万元。

　　5、接受沈阳铁道工业集团有限公司提供场地使用服务

　　根据业务经营的需要，铁龙营口实业有限责任公司接受沈阳铁道工业集团有限公司提供场地使用服务，并协商按照市场价格收取费用。2023年该项业务实际支付费用100.92万元，预计2024年支付费用为100.92万元。

　　6、接受大连铁路分局水电建筑工程公司提供牵引设备代维修服务

　　根据业务经营的需要，公司沙鲅铁路分公司接受大连铁路分局水电建筑工程公司提供牵引设备代维修服务，并协商按照市场价格收取费用。2023年该项业务实际支付费用339.81万元，预计2024年支付费用为339.81万元。

　　（二）与日常业务经营相关的向关联方提供劳务的关联交易事项

　　1、向中铁国际多式联运有限公司及所属部分分公司提供货物运输代理服务

　　根据业务经营的需要，公司向中铁国际多式联运有限公司及所属部分分公司提供货物运输代理服务，主要服务内容包括组织发运、协调运力及运输途中的信息跟踪，协调铁路运输调度部门下达集装箱调度命令等相关发运手续，并按照市场价格收取费用。2023年度该项业务实际发生金额3,481.34万元，预计2024年发生金额4,098.56万元。

　　2、向中铁集装箱欧洲物流有限责任公司提供中铁集装箱境外堆场管理服务

　　根据业务经营的需要，铁龙国际联运有限责任公司、上海铁洋多式联运有限公司向中铁集装箱欧洲物流有限责任公司提供中铁集装箱境外堆场管理服务，主要服务内容包括管理中铁集装箱在境外堆场的入场、出场、装卸和修理，并按照市场价格收取费用。2023年度该项业务实际发生金额499.50万元，预计2024年发生金额28.35万元。

　　3、向四川中铁集装箱物流有限公司提供货物运输代理服务

　　根据业务经营的需要，公司向四川中铁集装箱物流有限公司提供货物运输代理服务，主要服务内容包括组织发运、协调运力及运输途中的信息跟踪，协调铁路运输调度部门下达集装箱调度命令等相关发运手续，并按照市场价格收取费用。2023年度该项业务实际发生金额1,477.85万元，预计2024年发生金额407.40万元。

　　4、向中国铁路成都局集团有限公司提供货物运输代理服务

　　根据业务经营的需要，公司向中国铁路成都局集团有限公司提供货物运输代理服务，主要服务内容包括组织发运、协调运力及运输途中的信息跟踪，协调铁路运输调度部门下达集装箱调度命令等相关发运手续，并按照市场价格收取费用。2023年度该项业务实际发生金额294.54万元，预计2024年发生金额294.54万元。

　　5、向大连中铁外服国际货运代理有限公司鲅鱼圈分公司提供货物运输代理服务

　　根据业务经营的需要，中铁铁龙（大连）供应链管理有限公司向大连中铁外服国际货运代理有限公司鲅鱼圈分公司提供货物运输代理服务，并按照市场价格收取费用。2023年度该项业务实际发生金额3,732.96万元，预计2024年发生金额3,780.63万元。

　　（三）与日常业务经营相关的租赁关联方资产的关联交易事项

　　1、租赁大连铁越集团有限公司房屋

　　公司根据经营业务的需要，租赁经营大连铁越集团有限公司房屋，2023年度该项业务实际发生金额321.10万元，预计2024年发生金额321.20万元。

　　2、租赁铁总服务有限公司及所属企业房屋

　　公司根据业务经营及办公需要，租赁经营铁总服务有限公司及所属企业管理的部分房屋作为办公场所，2023年度该项业务实际发生金额1,339.09万元，预计2024年发生金额1,344.00万元。

　　（四）与日常业务经营相关的向关联方租赁资产的关联交易事项

　　根据业务经营的需要，中铁铁龙集装箱物流股份有限公司特种箱运输分公司向大连中铁外服国际货运代理有限公司鲅鱼圈分公司租赁房屋作为办公场所，并按照市场价格收取费用。2023年度该项业务实际发生金额33.03万元，预计2024年发生金额33.03万元。

　　（五）与日常业务经营相关的购买关联方商品的关联交易事项

　　根据业务经营的需要，中铁铁龙集装箱物流股份有限公司特种箱运输分公司通过招标程序向金鹰重型工程机械股份有限公司采购部分箱型的铁路特种集装箱，采取竞争性磋商确定采购价格。2023年度该关联方采购金额2,194.69万元，预计2024年采购金额2,195.00万元。

　　（六）与铁路运输清算相关的日常关联交易事项

　　国铁集团所属的相关运输企业为公司沙鲅铁路货运业务提供服务或接受服务。按照2018年初开始实施的铁路运输清算办法，公司沙鲅铁路货物运输收入的清算由原来的“分段计算、管内归已，直通清算”方式改为以承运企业为核算主体的“承运清算”方式，收入成本发生巨大变化。沙鲅铁路公司发送货物从货主收取的（货票）收入扣除铁路建设基金等项目后全部计入公司作为承运人收入，同时需要向货物途经的其他铁路运输企业按照《新清算办法》支付机车牵引、线路使用、车辆服务、到达服务、综合服务等费用，属于接受关联方劳务性质的关联交易。接卸到达货物时，将按《新清算办法》收到其他铁路运输企业发站承运人支付的到达服务、线路使用、车辆服务等费用，属于为关联方提供劳务性质的关联交易。上述相互支付服务费用所依据的清算价格是行业制度的组成部分，不属于商业定价，属行业管理定价，并已报国家发改委和财政部，具有国家定价的属性。

　　1、公司根据沙鲅铁路运输需要按行业相关规定（接受关联方提供的劳务）向中国铁路沈阳局集团有限公司所属相关企业支付（与运输清算相关的）货车占用费、接触网电费，向中国国家铁路集团有限公司所属各运输企业支付（与运输清算相关的）货运清算付费。

　　1）支付货车占用费

　　根据铁路行业相关规定，公司沙鲅铁路运输经营需要向中国铁路沈阳局集团有限公司大连货运中心支付货车占用费。2023年沙鲅公司支付货车占用费4,147.42万元，预计2024年支付货车占用费3,788.00万元。

　　2）支付接触网电费

　　根据铁路行业相关规定，公司沙鲅铁路运输经营需要向中国铁路沈阳局集团有限公司大连供电段支付接触网电费。公司2023年度支付的电费992.68万元，预计2024年电费为1,059.48万元。

　　3）支付货运清算付费

　　根据铁路行业相关规定，公司沙鲅铁路运输经营需要向中国国家铁路集团有限公司所属各运输企业支付货运清算付费。公司2023年度支付的费用79,285.37万元，预计2024年电费为82,884.40万元。

　　2023年度上述属于接受关联方服务类型的关联交易公司所支付的清算费用合计为84,425.47万元，预计2024年度为87,731.88万元。

　　2、公司根据沙鲅铁路运输需要按行业相关规定（向关联方提供劳务）收到中国国家铁路集团有限公司所属各相关运输企业支付的（与运输清算相关的）货运清算收入，2023年度上述为关联方提供服务类型的关联交易获得的清算收入合计为21,804.17万元，预计2024年度为21,667.30万元。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　我国铁路运输行业具有“设备联网、生产联动、统一指挥、部门联劳”等关联性和整体性强的特点，根据铁路运输技术组织的要求，公司铁路相关业务需要与其他铁路运输企业共同完成，可以提升业务效率，有利于公司业务经营，符合上市公司及全体股东的利益。公司目前发生的各类日常关联交易一部分是延续2013年铁路行业改革之前的非关联交易事项，由于行业改革而成为关联交易事项，交易内容并没有发生重大变化；新发生的日常关联交易以及铁路运输清算产生的关联交易也都是的按照公平合理的市场化原则确定交易价格或是执行行业统一管理定价，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合上市公司及全体股东的利益。

　　公司拥有完整的铁路特种箱、铁路线路等资产产权，拥有独立的生产经营系统，所有经营决策均系独立作出，相关的日常关联交易主要是由于铁路业务特有属性和行业改革造成的，不影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　董    事    会

　　2024年4月9日

　　证券代码：600125        证券简称：铁龙物流         公告编号：2024-005

　　证券代码：163794         证券简称：20铁龙01

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　第十届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议通知于2024年3月29日以书面、电子邮件等方式发出。

　　本次会议于2024年4月8日12:00～12:30在北京云瑧金陵莲花酒店二层会展一会议室召开。

　　应参加本次会议的监事为6人，亲自出席的监事为6人，本次会议实有6名监事行使表决权。

　　本次会议由监事会主席张玉虎先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）2023年度财务决算报告

　　本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于对董事会编制的公司《2023年度报告》的审核意见

　　公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告的内容与格式＞》的相关要求，对董事会编制的公司2023年年度报告进行了严格的审核，提出以下书面审核意见：

　　1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　（三）关于对公司《2023年度社会责任报告》的审核意见

　　公司监事会根据相关规则要求，对公司《2023年度社会责任报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：

　　1、公司《2023年度社会责任报告》的内容符合国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社会责任的指导意见》、上交所《公司履行社会责任的报告》等相关规则的要求。

　　2、报告的内容真实、准确、客观地反映了公司2023年度履行社会责任的状况。

　　本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　（四）关于对公司《2023年度内部控制评价报告》的审核意见

　　公司监事会根据相关规则的要求，对公司《2023年度内部控制评价报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：

　　1、公司《2023年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合相关规则的要求。

　　2、公司《2023年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制情况。

　　本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　（五）关于对公司董事会预计2024年度日常关联交易议案的审核意见

　　公司监事会根据相关规则及公司《关联交易管理制度》的要求，对董事会预计2024年度日常关联交易的议案进行了审核，提出以下书面审核意见：

　　1、我国铁路运输行业具有“设备联网、生产联动、统一指挥、部门联劳”等关联性和整体性强的特点，根据铁路运输技术组织的要求，公司铁路相关业务需要与其他铁路运输企业共同完成，相关的日常关联交易是必要的，有利于公司业务的经营，关联交易价格遵循了行业定价或公平合理的原则，没有发现内幕交易，没有损害上市公司股东及公司利益的行为。

　　2、公司董事会对关联交易事项的审批程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》的相关规定。

　　本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　（六）2023年度监事会工作报告

　　报告期内公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，认真规范召开监事会会议，并对公司董事会依法运作、公司财务规范、关联交易和公司董事、高级管理人员行为等方面认真开展监督工作，保护公司及投资者的利益，现对相关事项发表以下意见：

　　1、公司董事会及高级管理人员始终按照国家有关法律、法规和政策要求规范经营，贯彻“法制、监督、自律、规范”的八字方针，公司的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，并不断健全完善内部控制制度。公司董事、经理在履行职责时恪尽职守，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　2、监事会认真地检查了报告期内公司的财务状况。经审核，致同会计师事务所对公司2023年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观、公正。

　　3、监事会对报告期公司进行会计政策变更事项进行了审核，公司依据财政部相关规定变更会计政策，不存在损害公司和全体股东利益的情况。变更审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　4、监事会对公司最近一次募集资金实际投入项目进行了审核，公司最近一次募集资金已全部在报告期前按募集资金承诺及变更的项目投入使用，投资项目变更程序合法。本报告期内公司无募集资金使用情况。

　　5、监事会对报告期内公司的收购、出售资产事项进行了审核，报告期内公司没有重大收购、出售资产事项。

　　6、监事会对报告期内公司的关联交易事项进行了审核，认为相关的关联交易事项是必要的，关联交易价格遵循了行业定价或公平合理的原则，没有发现内幕交易，关联交易事项履行了必要的决策、审批和披露程序，没有损害上市公司股东及公司利益的行为。

　　7、监事会对公司《2023年度社会责任报告》进行了审核，认为报告的内容真实、准确、客观地反映了公司2023年度履行社会责任的状况。

　　8、监事会对公司《2023年度内部控制评价报告》进行了审阅，认为董事会编制的内部控制报告客观、真实地反映了公司的内部控制情况。

　　本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　监    事    会

　　2024年4月9日

　　证券代码：600125  证券简称：铁龙物流  公告编号：2024-010

　　证券代码：163794         证券简称：20铁龙01

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年4月29日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月29日9点00分

　　召开地点：大连市中山区新安街1号日月潭大酒店外3楼会议厅

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月29日

　　至2024年4月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容详见公司于2024年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《铁龙物流2023年年度报告》、《铁龙物流第十届董事会第五次会议决议公告》、《铁龙物流第十届监事会第四次会议决议公告》、《铁龙物流2023年度利润分配方案的公告》和《铁龙物流关于聘任2024年度审计机构的公告》等相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

　　（二）登记时间：2024年4月22日（星期一）

　　上午 9:00～11:00  下午 2:00～4:00

　　（三）登记地点及相关登记材料送达地点

　　1、登记地点：辽宁省大连市中山区新安街1号807室

　　2、异地股东可采用信函、快递或传真方式登记，并通过电话与工作人员确认登记事宜。

　　六、其他事项

　　联系方式

　　联系人：周毅

　　邮箱：zhengquan@chinacrt.com

　　联系电话：0411-82810881

　　传真：0411-82816639

　　邮政编码：116001

　　参加会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理，公司可协助参会股东及代理人预订日月潭大酒店住宿房间。

　　特此公告。

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会

　　2024年4月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月29日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600125        证券简称：铁龙物流         公告编号：2024-009

　　证券代码：163794         证券简称：20铁龙01

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024年4月 8日召开的公司第十届董事会第五次会议结束之后，收到公司董事辛明先生的书面辞职报告，辛明先生由于工作变动原因，申请辞去公司董事职务。根据本公司章程的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　公司董事会对辛明先生在公司董事会任职期间为公司规范运作及发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告！

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　董    事    会

　　2024年4月9日

　　证券代码：600125        证券简称：铁龙物流            编号：2024-007

　　证券代码：163794         证券简称：20铁龙01

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　关于聘任2024年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●  原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1993年

　　注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

　　首席合伙人：吕江

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局  NO 0011966

　　截至2022年末，永拓所从业人员超过五千人，其中合伙人104名，注册会计师333名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过136人。

　　永拓2022年度业务收入3.58亿元，审计业务收入3.10亿元，证券业务收入1.52亿元。2022年度上市公司审计客户36家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业，收费总额5,128.00万元；2022年年审挂牌公司审计收费3,172.00万元;本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户0家。

　　2、投资者保护能力

　　永拓所已购买职业保险，累计赔偿限额3,000万元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金2,832.84万元。

　　3、诚信记录

　　永拓所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分0次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施22次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　近三年（2021年度、2022年度、2023年度及2024年初），永拓所不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　（二）项目信息

　　永拓会计师事务所（特殊普通合伙）初步确定以下人员为公司2024年度审计工作的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人：

　　1、基本信息

　　项目合伙人：荆秀梅，2002年起成为注册会计师，2007年起开始在本所执业，并开始从事上市公司审计，2024年起开始为本公司提供审计服务，近3年签署或复核的上市公司审计报告6份。

　　签字注册会计师：冷作祥，2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：史春生，在本所担任技术合伙人，2002年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告逾 0份，复核上市公司审计报告逾 10 份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　永拓所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司股东大会2023年4月批准聘任的2023年度审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙），包括2023年度审计在内，其已为公司提供审计服务12年。2023年度其为公司出具的审计意见类型为标准无保留审计意见类型的审计报告。

　　公司本次拟聘任的审计机构为2024年度审计机构，不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　根据2023年5月财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“《管理办法》”），国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，截至2023年度审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务12年，超过《管理办法》规定的连续聘任的年限，为此公司需要聘任其他审计机构作为公司2024年度的审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已与2023年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，该所同意公司根据《管理办法》的要求聘请其他会计师事务所作为公司2024年度审计机构，该所除正常开展2023年度审计工作之外，没有需要披露的书面陈述意见。

　　为保持公司审计工作的有效衔接，公司允许拟聘任的会计师事务所与致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通，但因拟聘任会计师事务所的2024年度审计工作需要到2024年下半年启动，因此前后任会计师事务所暂没有进行沟通。

　　三、拟聘任会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　1、审计委员会认真监督了公司本次改聘会计师事务所过程中开展的各项工作。为了规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，公司按照财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，制订公司《会计师事务所选聘制度》。在选聘会计师事务所过程中，公司严格按照《管理办法》的要求，通过公开招标方式选聘2024年度审计机构。审计委员会对通过招标拟聘任的会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等相关情况进行了认真细致的核查，认为拟聘任的会计师事务所能够胜任公司2024年度的审计工作。

　　审计委员会还关注了公司本次变更会计师事务所的原因，认为公司本次按照财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》变更会计师事务所是合理、合规的。

　　2、审计委员会于公司第十届董事会第五次会议前召开会议，审议了关于建议聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案，经审计委员会3名委员一致同意将该事项提交公司第十届董事会第五次会议审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2024年4月8日召开的公司第十届董事会第五次会议以9票一致同意审议通过了《关于聘用2024年度审计机构的议案》，同意聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告！

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　董    事    会

　　2024年4月9日

　　证券代码：600125        证券简称：铁龙物流         公告编号：2024-006

　　证券代码：163794         证券简称：20铁龙01

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　2023年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●  每股分配比例：每股派发现金红利为0.110元

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经致同会计师事务所审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币4,885,004,052.14元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）。截至2024年4月8日，公司总股本1,305,521,874股，以此计算合计拟派发现金红利143,607,406.14元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.50%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2024年4月8日召开第十届董事会第五次会议，以9票全部同意审议通过了公司2023年度利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次现金红利分配不会对公司的每股收益、现金流状况、生产经营等产生重大影响。

　　（二）其他风险说明：无

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　董     事    会

　　2024年4月9日

　　证券代码：600125        证券简称：铁龙物流        公告编号：2024-004

　　证券代码：163794         证券简称：20铁龙01

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　第十届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议通知于2024年3月29日以书面、微信、电子邮件等方式发出。

　　本次会议于2024年4月8日10:30～12:00在北京云瑧金陵莲花酒店二层会展一会议室以现场表决方式召开。

　　应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事8人，辛明董事因工作安排原因无法亲自参会，书面授权委托韩建成董事参会并表决，本次会议实有9名董事行使了表决权。

　　会议由陈敏董事长主持，公司监事会成员等部分相关人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、2023年度总经理工作报告

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　2、2023年年度报告及其摘要

　　本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会审计委员会2023年报相关工作会议审议，并经3名审计委员会委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、2023年度董事会工作报告

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、2023年度财务决算报告

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、2023年度独立董事述职报告

　　内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　6、2023年度内部控制评价报告

　　内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会审计委员会2023年报相关工作会议审议，并经3名审计委员会委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　7、2023年度社会责任报告

　　内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　8、2023年度利润分配预案

　　本议案内容详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2023年度利润分配方案公告》。

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　9、关于聘用2024年度审计机构的议案

　　本议案内容详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于聘任2024年度审计机构的公告》。

　　本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会审计委员会2023年报相关工作会议审议，并经3名审计委员会委员一致同意将该提案提交本次董事会议审议。

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　10、审计委员会2023年度履职报告

　　内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　11、关于对2024年度日常关联交易进行预计的议案

　　本议案内容详见同日公告的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

　　本议案在提交本次董事会前已提交公司独立董事2024年第一次专门会议审议，并经3名独立董事一致同意将该提案提交本次董事会议审议。

　　本议案表决时，关联董事陈敏董事长、钟成董事、钱军董事、韩建成董事和辛明董事回避了表决。本议案以4名非关联董事全票同意获得通过；反对0票；弃权0票。

　　12、关于申请2024年度综合授信的议案

　　根据公司2024年经营及投资资金需求，董事会批准公司继续与中国建设银行等几家银行签订总额为20亿元人民币的综合授信，并授权公司总经理为有关合同等法律文件的有权签字人。本议案有效期为董事会审议通过本议案之日起至董事会审议2025年度综合授信议案之日止。

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　13、关于投资购置铁路特种集装箱的议案

　　为了加快公司铁路特种集装箱业务的发展，为股东创造更大价值，提请董事会批准公司使用自有资金14.3亿元（含税）购置约34,900只各类特种集装箱，主要包括5,900只罐式集装箱、12,000只卷钢集装箱、17,000只各类干散货集装箱等，并授权公司在不超过上述投资额度范围内，可以根据市场需求变化及采购价格波动等情况，合理调剂各类箱型的购置数量和进度。

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　14、关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关要求，对公司独立董事制度进行了全面修订，内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案以9票同意获得通过；反对0票；弃权0票。

　　15、关于修订《董事会审计委员会工作规程》的议案

　　公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关要求，对公司《董事会审计委员会工作规程》的部分条款进行了，修订后的《董事会审计委员会工作规程》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案以9票同意获得通过；反对0票；弃权0票。

　　16、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

　　为了进一步加强公司投资者关系管理工作，公司根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规则，结合公司的实际情况，对公司《投资者关系管理制度》进行了修订，内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案以9票同意获得通过；反对0票；弃权0票。

　　17、《独立董事专门会议制度》

　　为了进一步促进独立董事在公司治理中发挥更大的作用，提高公司治理水平，公司根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》及中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，制定《独立董事专门会议制度》，内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案以9票同意获得通过；反对0票；弃权0票。

　　18、《会计师事务所选聘制度》

　　为了进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，制定《会计师事务所选聘制度》，内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案以9票同意获得通过；反对0票；弃权0票。

　　19、《高管绩效与薪酬激励管理办法》

　　为规范公司的高管绩效与薪酬管理，强化高管团队领导并创造公司业绩的积极性、主动性、协同性，加强公司长期稳定、健康、高质量发展，结合公司实际情况，公司重新制定了《高管绩效与薪酬激励管理办法》（内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn），原《高级管理人员薪酬制度》自本议案通过之日起废止。

　　本议案以9票同意获得通过；反对0票；弃权0票。

　　20、关于调整公司部分高级管理人员的议案

　　根据公司经营管理的需要，对部分高级管理人员进行调整：

　　聘任尹中升为公司常务副总经理；免去郭德飞公司人力资源与行政总监职务；聘任刘德铭为公司副总经理、人力资源与行政总监。

　　本议案在提交本次董事会前已提交公司独立董事2024年第一次专门会议审议，并经3名独立董事一致同意将该提案提交本次董事会议审议。

　　本议案以9票同意获得通过；反对0票；弃权0票。

　　21、关于提名公司董事候选人的议案

　　公司董事辛明先生因工作变动原因，申请于本次董事会会议结束后辞去公司董事职务，董事会依据《公司法》及《公司章程》的相关规定及股东单位的推荐，提名赵哲先生为公司董事候选人。

　　本议案以9票同意获得通过；反对0票；弃权0票。

　　22、关于召开2023年度股东大会的议案

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会会议提议召开2023年度股东大会，并将下列事项提交该次股东大会审议：

　　（1）2023年年度报告及其摘要

　　（2）2023年度董事会工作报告

　　（3）2023年度监事会工作报告

　　（4）2023年度财务决算报告

　　（5）2023年度利润分配方案

　　（6）关于聘用2024年度审计机构的议案

　　（7）关于投资购置铁路特种集装箱的议案

　　（8）关于补选公司董事的议案

　　除以上各项议案外，公司独立董事将在本次会议上作2023年度述职报告。

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　特此公告！

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　董    事    会

　　2024年4月9日

　　公司代码：600125                                                  公司简称：铁龙物流