第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每10股派发现金红利0.43元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为7,544,531,351股，以此计算拟派发现金红利324,414,848.09元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　2023年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国顶住外部压力、克服内部困难，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，经济持续回升向好、高质量发展扎实推进，货物贸易进出口好于预期、实现了促稳提质目标。据海关总署统计数据，去年我国进出口总值41.76万亿元人民币，同比增长0.2%。其中，出口23.77万亿元，增长0.6%；进口17.99万亿元，下降0.3%。

　　据国家统计局数据，2023年，全国港口完成货物吞吐量170亿吨，比上年增长8.2%，其中外贸货物吞吐量50亿吨，增长9.5%；完成集装箱吞吐量3.10亿标准箱，增长4.9%。

　　全国沿海港口货物吞吐量全年走势与宏观经济一致，呈现出“先好、后高、趋稳”的特征，2023年一季度港口生产实现较好开局，吞吐量同比增长5.5%，二季度在2022年同期低基数的影响下，吞吐量增速回升至9.1%，月度增速逐步放缓，2月、3月、4月增速均达到两位数，7月放缓至5.3%。三、四季度随着一系列稳增长政策逐步落实，港口吞吐量增速总体保持较快增长，但随着基数因素影响逐步减弱，增速有所回落，分别同比增长7.6%和5.9%。

　　公司以码头运营为主，主营业务包括集装箱、煤炭、粮食、钢材、商品汽车、金属矿石、油品等货物的装卸、仓储，并提供物流、贸易、拖轮、理货等综合性服务。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　5.2报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　■

　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司报告期内主要经营情况详见本节前述“经营情况讨论与分析”。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码:601228          证券简称:广州港公告编号:2024-018

　　债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH

　　债券简称：22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04、23粤港01、24粤港01

　　广州港股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及其附件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年4月7日，广州港股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公司股东大会议事规则〉》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

　　根据《上市公司章程指引（2023年12月修订）》《上市公司独立董事管理办法（2023年8月发布）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等规定，结合公司实际，公司决定对《公司章程》及《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》的部分条款作出修订，具体内容见附件。

　　除上述修订外，《公司章程》及《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》的其他条款未发生变化。

　　本次修订的《公司章程》及《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》尚需经公司股东大会审议通过后生效。

　　附件：《公司章程》及《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》修订内容对照表

　　特此公告。

　　广州港股份有限公司董事会

　　2024年4月9日

　　《广州港股份有限公司章程》修订情况对照表

　　■

　　《广州港股份有限公司股东大会议事规则》修订情况对照表

　　■

　　《广州港股份有限公司董事会议事规则》修订情况对照表

　　■

　　证券代码:601228          证券简称:广州港     公告编号:2024-008

　　债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH

　　债券简称：22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04、23粤港01、24粤港01

　　广州港股份有限公司关于第四届董事会第十一次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会召开情况

　　（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

　　（二）会议通知已于2024年3月27日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。

　　（三）会议时间：2024年4月7日14:30

　　会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

　　会议召开方式：现场会议

　　（四）本次会议应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。

　　（五）会议由公司副董事长黄波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会审议情况

　　经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

　　（一）审议通过《广州港股份有限公司2023年年度报告》

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

　　同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2024年4月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司2023年年度报告》。

　　（二）审议通过《广州港股份有限公司2023年度董事会工作报告》

　　同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《广州港股份有限公司2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于广州港股份有限公司2023年度独立董事述职报告的议案》

　　公司3名独立董事分别就2023年度履职情况进行了述职。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《广州港股份有限公司2023年度独立董事述职报告》于2024年4月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（五）审议通过《广州港股份有限公司2023年度财务决算报告》

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议、预算委员会第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

　　同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《广州港股份有限公司2023年度利润分配预案》

　　同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每10股派发现金红利0.43元（含税）。截止2023年12月31日，公司总股本为7,544,531,351股，以此计算合计拟派发现金红利324,414,848.09元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。2023年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例为30.06%。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议、预算委员会第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

　　同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议，待股东大会批准后实施。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2024年4月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司2023年度利润分配预案的公告》。

　　（七）审议通过《广州港股份有限公司2024年度财务预算报告》

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议、预算委员会第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

　　同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于公司申请2024年度债务融资额度的议案》

　　同意公司申请2024年度债务融资额度合计为人民币120亿元。融资品种包括但不限于：金融机构贷款、控股股东及其下属公司委托贷款、发行公司债、融资票据、银行承兑汇票、信用证、进出口押汇、票据贴现、融资租赁、保险融资等。

　　董事会授权董事长在获得债务融资额度内，实施债务融资具体事宜，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露，以及相关文件的签署事项。

　　同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计的议案》

　　同意公司2024年度日常关联交易预计金额85,000万元。

　　该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

　　同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司副董事长黄波先生、董事苏兴旺先生、宋小明先生为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为4票。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2024年4月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计的公告》。

　　（十）审议通过《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2023年度关联交易执行情况及2024年度预计的议案》

　　同意公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2024年度关联交易预计金额148,000万元。

　　该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

　　同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2024年4月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2023年度关联交易执行情况及2024年度预计的公告》。

　　（十一）审议通过《关于公司与广州港集团财务有限公司2023年度关联交易执行情况及2024年度预计的议案》

　　同意公司2024年在广州港集团财务有限公司每日最高存款余额（含利息收入）不超过人民币40亿元，每日最高贷款余额不超过人民币50亿元（含利息支出及手续费），授信总额不超过90亿元，结算服务费不超过20万元，其他金融服务费不超过200万元。

　　该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

　　公司副董事长黄波先生、董事苏兴旺先生、宋小明先生为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为4票。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2024年4月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于与广州港集团财务有限公司2023年度关联交易执行情况及2024年度预计的公告》。

　　（十二）审议通过《关于广州港集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《广州港股份有限公司关于广州港集团财务有限公司风险持续评估报告》于2024年4月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十三）审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》

　　同意公司及控股子公司接受广州港合诚融资担保有限公司（以下简称“合诚担保公司”）和广州港集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）担保授信服务，其中合诚担保公司每日最高担保余额不超过3.5亿元，财务公司每日最高担保余额不超过2.5亿元，平均年化担保费率不高于2.0%/年，担保授信有效期自本年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

　　该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

　　公司副董事长黄波先生、董事苏兴旺先生、宋小明先生为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为4票。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2024年4月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于公司及控股子公司接受关联方担保的公告》。

　　（十四）审议通过《关于公司2023年度计提商誉减值准备的议案》

　　同意公司2023年度共计提商誉减值准备873,277.56元。

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《公司关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《广州港股份有限公司关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》于2024年4月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十六）审议通过《公司董事、高级管理人员2023年度薪酬情况报告》

　　该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

　　1.对董事、总经理陈宏伟先生2023年度薪酬情况进行表决（陈宏伟先生回避表决）

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.对党委书记、副总经理马楚江先生2023年度薪酬情况进行表决

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.对副总经理马金骑先生2023年度薪酬情况进行表决

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.对纪委书记林伟奇先生2023年度薪酬情况进行表决

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.对副总经理郑灵棠先生2023年度薪酬情况进行表决

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　6.对副总经理朱少兵先生2023年度薪酬情况进行表决

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.对副总经理、总法律顾问李明忠先生2023年度薪酬情况进行表决

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　8.对财务总监何晟先生2023年度薪酬情况进行表决

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　9.对董事会秘书梁敬先生2023年度薪酬情况进行表决

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意将董事年度薪酬情况提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于广州港股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行了审核，并出具了《广州港股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《广州港股份有限公司2023年度内部控制评价报告》《广州港股份有限公司2023年度内部控制审计报告》于2024年4月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十八）审议通过《广州港股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《广州港股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》于2024年4月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十九）审议通过《广州港股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告》

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《广州港股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告》于2024年4月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二十）审议通过《广州港股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况报告》

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《广州港股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况报告》于2024年4月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二十一）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构的议案》

　　同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务决算审计机构和内部控制审计机构。

　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

　　同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议，并拟请股东大会授权董事长根据审计业务实际确定公司2024年度财务决算审计和内部控制审计费用。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2024年4月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　（二十二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

　　同意对公司非公开发行A股股票项目之募投项目“南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项目”予以结项，并将其节余的募集资金306,233,785.84元及本项目监管账户后续利息收入（具体以银行结算为准），全部用于本次非公开发行项目之另一在建募投项目“南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目”。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2024年4月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》。

　　（二十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十四）审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

　　同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十五）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

　　同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十六）审议通过《关于修订公司董事会各专业委员会议事规则的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十七）审议通过《关于修订〈公司关联交易管理规定〉的议案》

　　同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十八）审议通过《关于修订〈公司独立董事管理规定〉的议案》

　　同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十九）审议通过《关于修订〈公司募集资金管理规定〉的议案》

　　同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司章程》和上述制度修订的具体内容详见公司于2024年4月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的修订后的相关制度全文。

　　（三十）审议通过《关于公司独立董事2023年度独立性情况评估的专项意见》

　　公司独立董事吉争雄先生、肖胜方先生、朱桂龙先生是该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为4票。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　《广州港股份有限公司关于独立董事2023年度独立性情况评估的专项意见》于2024年4月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三十一）审议通过《广州港股份有限公司2023年度环境、社会和公司治理报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《广州港股份有限公司2023年度环境、社会和公司治理报告》于2024年4月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三十二）审议通过《关于南沙四期岸桥、单悬臂重箱轨道吊购置的议案》

　　同意广州南沙联合集装箱码头有限公司（以下简称“南沙四期”）购置2台65t-65m单小车自动化岸边集装箱起重机，项目总投资13900万元；同意南沙四期购置10台41t-31m自动化单悬臂轨道式集装箱门式起重机，项目总投资24000万元。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三十三）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　同意公司召开2023年年度股东大会，并同意授权公司董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜。

　　公司2023年年度股东大会通知将另行公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三十四）会议通报了《广州港股份有限公司2023年内部审计工作报告》特此公告。

　　广州港股份有限公司董事会

　　2024年4月9日

　　证券代码:601228          证券简称:广州港   公告编号:2024-009

　　债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH

　　债券简称：22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04、23粤港01、24粤港01

　　广州港股份有限公司关于第四届监事会第六次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会召开情况

　　（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

　　（二）会议通知已于2024年3月27日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。

　　（三）会议时间：2024年4月7日17:30

　　会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

　　会议召开方式：现场表决

　　（四）本次会议应出席会议监事4名，实际出席会议监事4名。

　　（五）会议由公司监事会主席温东伟先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：

　　（一）审议通过《广州港股份有限公司2023年年度报告》

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号一一年度报告的内容与格式》的相关规定，监事会对公司2023年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

　　1.公司2023年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;

　　2.公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司2023年度的财务状况和经营成果等；

　　3.在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《广州港股份有限公司2023年度监事会工作报告》

　　同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《广州港股份有限公司2023年度财务决算报告》

　　同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《广州港股份有限公司2023年度利润分配预案》

　　监事会认为，公司2023年度利润分配预案充分考虑了对股东的合理现金分红与公司业务发展的资金需求。本次利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求,符合《公司章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，未发现损害公司及中小股东权益的情形，同意本次利润分配预案。

　　同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《广州港股份有限公司2024年度财务预算报告》

　　同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于公司申请2024年度债务融资额度的议案》

　　同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计的议案》

　　监事会认为，公司2023年度日常关联交易执行情况遵循了公平、公正、公允的原则，符合公司及股东的整体利益。2024年度拟发生的日常关联交易属于公司正常经营活动所需，定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

　　同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2023年度关联交易执行情况及2024年度预计的议案》

　　监事会认为，公司2023年度与关联方中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之间发生的关联交易遵循了公平、公正、公允的交易原则，符合公司及股东的整体利益。2024年度拟发生的关联交易属于公司正常经营活动所需，定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

　　同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于公司与广州港集团财务有限公司2023年度关联交易执行情况及2024年度预计的议案》

　　监事会认为，公司与关联方广州港集团财务有限公司2023年度关联交易发生情况遵循了公平、公正、公允的原则，符合公司及股东的整体利益。2024年度公司拟与广州港集团财务有限公司发生的关联交易预算，理由充分，定价依据充分，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在向控股股东输送利益的情形，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于广州港集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》

　　监事会认为，公司及控股子公司接受公司关联方广州合诚融资担保有限公司和广州港集团财务有限公司提供的担保，有利于提升公司资金使用效率，优化公司及控股子公司融资渠道；关联交易定价公平、公正、公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于公司2023年度计提商誉减值准备的议案》

　　监事会认为，公司本次计提商誉减值准备是按照相关法律法规等规定要求执行，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果, 符合相关法律、法规及监管规定要求,符合公司资产实际情况。本次计提减值准备的决策程序合法有效。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《公司募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》

　　监事会认为，公司严格按照规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理不存在违反《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定的情形。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《公司监事2023年度薪酬情况报告》

　　1.对监事会主席温东伟先生2023年度薪酬情况进行表决（温东伟先生回避表决）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.对监事王小敏女士2023年度薪酬情况进行表决（王小敏女士回避表决）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.对监事林浩彬先生2023年度薪酬情况进行表决（林浩彬先生回避表决）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.对监事何楠先生2023年度薪酬情况进行表决（何楠先生回避表决）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《广州港股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

　　监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效运行，经营管理合法合规，财务报告及相关信息真实、完整，风险防控积极有效，未发现公司内部控制存在重大或重要缺陷情形。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

　　监事会认为，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司非公开发行A股股票项目之募投项目的实施情况，将“南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项目”节余募集资金及本项目募集资金专项存储账户后续利息收入全部用于本次非公开发行另一在建募投项目“南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目”，有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，不会影响募投项目的实施和运行，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广州港股份有限公司监事会

　　2024年4月9日

　　证券代码:601228          证券简称:广州港 公告编号:2024-011

　　债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH

　　债券简称：22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04、23粤港01、24粤港01

　　广州港股份有限公司

　　2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配金额

　　A股每10股派发现金红利0.43元(含税)。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经广州港股份有限公司（下称“公司”）聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为1,079,177,100.17元，母公司2023年度实现净利润为1,195,807,804.56元，提取10%的法定盈余公积金后，可供股东分配的利润为1,076,227,024.10元。依据《公司章程》有关利润分配的规定，统筹考虑公司可持续发展需要和投资者利益，经董事会决议，公司2023年度利润分配预案如下：

　　1.以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每10股派发现金红利0.43元（含税）。

　　2.截止2023年12月31日，公司总股本为7,544,531,351股，以此计算合计拟派发现金红利324,414,848.09元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。2023年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例为30.06%。

　　3.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第四届董事会第十一次会议审议通过《广州港股份有限公司2023年度利润分配预案》，公司董事会认为，公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司的经营及财务状况，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）监事会审议情况

　　公司第四届监事会第六次会议审议通过《广州港股份有限公司2023年度利润分配预案》。

　　监事会认为，公司2023年度利润分配预案充分考虑了对股东的合理现金分红与公司业务发展的资金需求。本次利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求,符合《公司章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，未发现损害公司及中小股东权益的情形，同意本次利润分配预案。

　　（三）董事会专业委员会审议情况

　　公司第四届董事会审计委员会第五次会议、预算委员会第一次会议审议通过《广州港股份有限公司2023年度利润分配预案》，并同意提交本次董事会会议审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案充分考虑公司经营和财务状况、资金需求以及未来发展等各种因素制定，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议批准。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州港股份有限公司董事会

　　2024年4月9日

　　证券代码:601228          证券简称:广州港   公告编号:2024-016

　　债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH

　　债券简称：22粤港K1、22粤港02、22粤港03、22粤港04、23粤港01、24粤港01

　　广州港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●  本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）基本信息

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和会计师事务所由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

　　信永中和会计师事务所是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。从业资质包括：财政部颁发的《会计师事务所执业证书》、首批获准从事金融审计相关业务、首批获准从事H股企业审计业务、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等。

　　（二）人员信息

　　信永中和会计师事务所首席合伙人：谭小青先生，截止2023年12月31日，合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过660人。

　　（三）业务规模

　　信永中和会计师事务所2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和会计师事务所完成上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。

　　（四）投资者保护能力

　　信永中和会计师事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和会计师事务所近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　（五）独立性和诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

　　二、项目成员信息

　　（一）人员信息

　　公司代码：601228                         公司简称：广州港

　　(下转B053版）