证券代码：002661            证券简称：克明食品           公告编号：2024-031

　　陈克明食品股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2024年4月2日以电子邮件、微信等形式发出，会议于2024年4月3日下午以现场结合通讯的方式召开。经公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议由董事长陈宏先生召集并主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司全体监事和部分高管列席了会议。

　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案：

　　（一）《关于调整公司2022年向特定对象发行A股股票数量上限的议案》

　　内容：经综合考虑资本市场环境及公司发展战略、未来资金需求，公司2022年向特定对象发行A股股票数量调整为不超过1,107.00万股，未超过中国证券监督管理委员会同意注册的数量。本次募集资金总额不超过10,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还有息负债。本次向特定对象发行股票的发行对象仍为陈宏先生、段菊香女士，发行价格仍为9.03元/股。

　　具体详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司2022年向特定对象发行A股股票数量上限的公告》（公告编号：2024-033）。

　　表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权，4票回避；表决结果为通过。

　　关联董事段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、陈灿女士对本议案回避表决。

　　董事会审议该议案前，公司已召开独立董事专门会议审议该议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）公司2024年独立董事第一次专门会议审查意见；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　陈克明食品股份有限公司董事会

　　2024年4月3日

　　证券代码：002661            证券简称：克明食品      公告编号：2024-032

　　陈克明食品股份有限公司

　　第六届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2024年4月2日以电子邮件、微信等形式发出，会议于2024年4月3日下午以现场结合通讯方式召开。经公司全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。

　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　（一）《关于调整公司2022年向特定对象发行A股股票数量上限的议案》

　　内容：经审核，监事会同意公司2022年向特定对象发行A股股票数量调整为不超过1,107.00万股，未超过中国证券监督管理委员会同意注册的数量。本次募集资金总额不超过10,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还有息负债。本次向特定对象发行股票的发行对象仍为陈宏先生、段菊香女士，发行价格仍为9.03元/股。

　　具体详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司2022年向特定对象发行A股股票数量上限的公告》（公告编号：2024-033）。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　陈克明食品股份有限公司监事会

　　2024年4月3日

　　证券代码：002661            证券简称：克明食品      公告编号：2024-033

　　陈克明食品股份有限公司

　　关于调整公司2022年向特定对象发行A股股票数量上限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　(陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行A股股票的发行数量由不超过3,404.00万股（含本数）调整为不超过1,107.00万股（含本数）。

　　一、关于公司向特定对象发行股票的基本情况

　　公司本次2022年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关事宜已经2022年6月8日召开的第六届董事会第二次会议和第五届监事会第二十六次会议、2022年6月24日召开的2022年第一次临时股东大会、2022年8月22日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议、2023年3月13日召开的2023年第二次临时股东大会、2023年4月17日召开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议审议通过。

　　公司已于2023年6月5日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意陈克明食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1224号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。根据《陈克明食品股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》（以下简称《募集说明书》），公司本次发行的股票数量为不超过3,404.00万股（含本数），募集资金不超过人民币30,738.12万元（含本数）。

　　二、本次向特定对象发行股份之发行数量上限的调整情况

　　经综合考虑资本市场环境及公司发展战略、未来资金需求，公司董事会在2022年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会的授权范围内，与主承销商协商确定，将向特定对象发行A股股票数量上限“本次发行数量不超过3,404.00万股（含本数）”调整为“本次发行数量不超过1,107.00万股（含本数）”，其中陈宏先生认购数量不超过1,102.00万股，段菊香女士认购数量不超过5.00万股，未超过中国证券监督管理委员会同意注册的数量。本次募集资金总额调整为不超过10,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还有息负债。除前述调整外，公司关于本次向特定对象发行股票的其他事项均无变化。本次调整事项已经公司于2024年4月3日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过。

　　同时，该事项已经公司董事会2024年独立董事专门会议审议通过，独立董事一致认为：公司本次调整发行数量上限的内容和决策程序符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合本次发行的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次调整发行数量上限事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　陈克明食品股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月3日