3、成立日期：1999年1月5日

　　4、住所：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3888号合肥医药健康产业园 综合办公楼201室

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　■

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　8、经查询，安徽海王国安医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（五十二）六安海王医药有限公司

　　1、法定代表人：鲍炳勇

　　2、注册资本：1000万

　　3、成立日期：2018年2月2日

　　4、住所：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经三路交口

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　■

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　8、经查询，六安海王医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（五十三）海王医药安庆有限公司

　　1、法定代表人：鲍炳勇

　　2、注册资本：5000万元

　　3、成立日期：2005年11月10日

　　4、住所：安徽省安庆市开发区晋路5号

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　■

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　8、经查询，海王医药安庆有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（五十四）安徽海王皖南医药有限公司

　　1、法定代表人：鲍炳勇

　　2、注册资本：1000万元

　　3、成立日期：2013年10月17日

　　4、住所：安徽省宣城市经济技术开发区锦绣路16号

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　■

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　8、经查询，安徽海王皖南医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（五十五）蚌埠海王银河医药销售有限公司

　　1、法定代表人：鲍炳勇

　　2、注册资本：1500万元

　　3、成立日期：2004年5月28日

　　4、住所：安徽省蚌埠市五河县城南工业园区兴潼路12号

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　■

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　8、经查询，蚌埠海王银河医药销售有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（五十六）安徽聚赢医疗科技有限公司

　　1、法定代表人：鲍炳勇

　　2、注册资本：1000万元

　　3、成立日期：2019年3月26日

　　4、住所：合肥市经开区医药健康产业园X17栋

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　■

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　8、经查询，安徽聚赢医疗科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（五十七）广东海王医药集团有限公司

　　1、法定代表人：张晓鹏

　　2、注册资本： 34996万

　　3、成立日期：2002年7月23日

　　4、住所：广东省广州市天河区华利路19号二楼自编H01单元

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　■

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　8、经查询，广东海王医药集团有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（五十八）海王（韶关）医药有限公司

　　1、法定代表人：董靖

　　2、注册资本：1800万元

　　3、成立日期：2004年3月29日

　　4、住所：韶关市武江区新华南路40号湘商大厦12层（仅作办公室使用）

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　■

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　8、经查询，海王（韶关）医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（五十九）广西海王银河医药有限公司

　　1、法定代表人：董靖

　　2、注册资本：3000万

　　3、成立日期：2016年3月22日

　　4、住所：南宁市友谊路48-19号35#楼三楼南面办公区

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　■

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　8、经查询，广西海王银河医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（六十）广西桂林海王医药有限公司

　　1、法定代表人：董靖

　　2、注册资本：1000万

　　3、成立日期：2000年11月23日

　　4、住所：桂林市七星区七里店路108号桂林国家高新区大学科技园4号楼第五层508室

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　■

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　8、经查询，广西桂林海王医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（六十一）海王（清远）医药有限公司

　　1、法定代表人：董靖

　　2、注册资本：1000万

　　3、成立日期：2003年5月7日

　　4、住所：清远市清城区沿江路一号国际酒店A区六楼东区

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　■

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　8、经查询，海王（清远）医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（六十二）海王（阳江）医药有限公司

　　1、法定代表人：董靖

　　2、注册资本：1000 万

　　3、成立日期：2003 年 1 月 6 日

　　4、住所：阳春市春城街道阳春产业转移工业园C5-2地块综合楼、C5-3地块厂房1

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　■

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　8、经查询，海王（阳江）医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（六十三）海王（湛江）医药有限公司

　　1、法定代表人：董靖

　　2、注册资本：1000万元

　　3、成立日期：2005年9月7日

　　4、住所：湛江经济技术开发区海滨大道北6号荣盛中央广场16号楼2001-2009号办公室

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　■

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　8、经查询，海王（湛江）医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（六十四）四川海王医疗科技有限公司

　　1、法定代表人：罗凌

　　2、注册资本：5000万元

　　3、成立日期：2018年4月17日

　　4、住所：成都高新区科园南路88号4栋10楼1002、1003号

　　5、主营业务：医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　■

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　8、经查询，四川海王医疗科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（六十五）成都瑞希商贸有限责任公司

　　1、法定代表人：张海霞

　　2、注册资本：200万元

　　3、成立日期：2010年11月02日

　　4、住所：四川省成都市金牛区金府路668号1栋1单元17层1722号

　　5、主营业务：医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　■

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　8、经查询，成都瑞希商贸有限责任公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（六十六）四川帆远商贸有限公司

　　1、法定代表人：张海霞

　　2、注册资本：200万元

　　3、成立日期：2010年8月6日

　　4、住所：成都市青羊区锦里东路2号宏达大厦23楼C-2座

　　5、主营业务：医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　■

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　8、经查询，四川帆远商贸有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（六十七）海王医疗配送服务（广东）有限公司

　　1、法定代表人：罗凌

　　2、注册资本：5000万元

　　3、成立日期：2015年4月9日

　　4、住所：广州市黄埔区天丰路5号302-2

　　5、主营业务：医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　■

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　8、经查询，海王医疗配送服务（广东）有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（六十八）海王医疗配送服务（福建）有限公司

　　1、法定代表人：张海霞

　　2、注册资本：2000万元

　　3、成立日期：2017年12月15日

　　4、住所：福州市仓山区建新镇金榕北路12号2#楼405、406、407单元

　　5、主营业务：医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　■

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　8、经查询，海王医疗配送服务（福建）有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（六十九）海王医疗配送服务（湖南）有限公司

　　1、法定代表人：张海霞

　　2、注册资本：2000万元

　　3、成立日期：2018年2月8日

　　4、住所：湖南省长沙县榔梨街道东六路南段77号金科亿达科技城B56栋202

　　5、主营业务：医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　■

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　8、经查询，海王医疗配送服务（湖南）有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（七十）江苏海王医疗器械有限公司

　　1、法定代表人：罗凌

　　2、注册资本：2000万元

　　3、成立日期：2017年8月28日

　　4、住所：南京市鼓楼区北祥路65号南京泛悦城市广场T1楼1504室

　　5、主营业务：医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　■

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　8、经查询，江苏海王医疗器械有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（七十一）海王医疗器械（上海）有限公司

　　1、法定代表人：罗凌

　　2、注册资本：5000万元

　　3、成立日期：2017年2月20日

　　4、住所：上海市杨浦区闸殷路307号4幢301室

　　5、主营业务：医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　■

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　8、经查询，海王医疗器械（上海）有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（七十二）上海方承医疗器械有限公司

　　1、法定代表人：罗凌

　　2、注册资本：3000万元

　　3、成立日期：2012年11月30日

　　4、住所：上海市静安区平陆路889号9层902室

　　5、主营业务：医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　■

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　8、经查询，上海方承医疗器械有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（七十三）海王建昌（北京）医疗器械有限公司

　　1、法定代表人：张翼飞

　　2、注册资本：1800万元

　　3、成立日期：2014年12月1日

　　4、住所：北京市朝阳区东三环中路55号楼17层2003室01号

　　5、主营业务：医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　■

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　8、经查询，海王建昌（北京）医疗器械有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（七十四）宁波建昌中兴国际贸易有限公司

　　1、法定代表人：罗凌

　　2、注册资本：人民币 1000 万元

　　3、成立日期：2017 年 2 月 22 日

　　4、住所：浙江省宁波市北仑区梅山港城路 66 号 5 幢 01-101 室

　　5、主营业务：医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　■

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　8、经查询，宁波建昌中兴国际贸易有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（七十五）海王（天津）医疗技术有限公司

　　1、法定代表人：罗凌

　　2、注册资本：1080万元

　　3、成立日期：2011年2月28日

　　4、住所：天津市河西区黑牛城道与洪泽路交口双迎大厦1号楼801、802

　　5、主营业务：医疗器械批发兼零售

　　6、股东持股：

　　■

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　8、经查询，海王（天津）医疗技术有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（七十六）陕西海王银河医疗科技有限公司

　　1、法定代表人：金戈

　　2、注册资本：5000万元

　　3、成立日期：2016年10月11日

　　4、住所：西安市高新区锦业路69号创业研发园C区1号瞪羚谷A502室

　　5、主营业务：医疗器械销售

　　6、股东持股：

　　■

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　8、经查询，陕西海王银河医疗科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（七十七）深圳市深业医药发展有限公司

　　1、法定代表人：刘晓勇

　　2、注册资本：1050万元

　　3、成立日期：2002年11月18日

　　4、住所：深圳市福田区园岭街道南天社区笋岗西路2008号中成体育大厦13层

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　■

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　8、经查询，深圳市深业医药发展有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（七十八）北京海王中新药业股份有限公司

　　1、法定代表人：史新龙

　　2、注册资本：10000万元

　　3、成立日期：1990年8月14日

　　4、住所：北京市密云区经济开发区强云路1号

　　5、主营业务：生产口服固体制剂；销售食品；道路货物运输；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

　　6、股东持股：

　　■

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　8、经查询，北京海王中新药业股份有限公司有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（七十九）浙江海王数据服务有限公司

　　1、法定代表人：张翼飞

　　2、注册资本：10000万元

　　3、成立日期：2021 年 9 月 23 日

　　4、住所：浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心

　　5、主营业务：医疗器械销售

　　6、股东持股：

　　■

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　8、经查询，浙江海王数据服务有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（八十）吉林海王银河医药投资有限公司

　　1、法定代表人：张翼飞

　　2、注册资本：5000万元

　　3、成立日期：2020年10月27日

　　4、住所：长春市高新区硅谷大街526号中玖科技创业园第5层5001-1

　　5、主营业务：以自有资金对医药项目投资；社会经济咨询；中药饮片、中成药、西药、生物药品、医疗器械销售；中草药种植；农副产品销售；初级农产品收购。

　　6、股东持股：

　　■

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　8、经查询，吉林海王银河医药投资有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（八十一）长春市坤兰农业科技有限公司

　　1、法定代表人：张翼飞

　　2、注册资本：5000万元

　　3、成立日期：2019年12月30日

　　4、住所：长春市南关区民康路东康小区1-3栋5楼521室

　　5、主营业务：农业科学研究和试验发展；包装服务；包装材料及制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售等。

　　6、股东持股：

　　■

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　8、经查询，长春市坤兰农业科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（八十二）深圳市海王银河医药投资有限公司

　　1、法定代表人：沈大凯

　　2、注册资本：16000万元

　　3、成立日期： 2001年2月23日

　　4、住所：深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中三路1号海王银河科技大厦705

　　5、主营业务：投资兴办实业；信息咨询。

　　6、股东持股：

　　■

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　8、经查询，深圳市海王银河医药投资有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（八十三）山东海王阳光信诺医药有限公司

　　1、法定代表人：史晓明

　　2、注册资本：3000万元

　　3、成立日期：2018年2月12日

　　4、住所：济宁市高新区诗仙路99号

　　5、主营业务：药品及医疗器械流通

　　6、股东持股：

　　■

　　7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　8、经查询，山东海王阳光信诺医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、担保协议主要内容

　　本公司拟为上述子公司向银行（或其他金融机构、类金融机构）申请的借款或日常经营货款提供连带责任担保，其中银行借款保证期间为债务期限届满之日起两年。具体担保期限、担保金额、担保形式以协议约定为准。

　　四、董事局意见

　　1、提供担保及授权管理层在额度范围内调剂的原因

　　上述子公司因业务发展需要，向银行（或其他金融机构、类金融机构）申请授信；同时部分子公司日常经营供货方需要货款担保，为支持子公司发展，董事局同意对其提供连带责任担保。

　　因子公司申请授信是否获批存在不确定性，在担保额度范围内进行调剂，有利于提高子公司融资效率，满足子公司资金需求和业务的发展，董事局同意在担保额度范围内根据实际经营需要为公司控股子公司进行调剂。

　　2、对公司的影响及风险

　　上述公司为本公司全资子公司或控股子公司，财务状况良好，业务发展稳定。董事局认为上述公司能及时归还向银行（或其他金融机构、类金融机构）申请的借款和归还供应商货款。公司对上述被担保公司拥有控制权，能有效控制相关风险。上述公司业绩的增长，将对本公司业绩的增长带来积极的影响。

　　3、同比例担保及反担保情况

　　上述子公司中其他股东需提供同比例担保，如因其资质等原因无法提供同比例担保的，需将股权全部质押给本公司（含本公司控股子公司），为本公司为被担保公司提供的担保提供反担保。

　　具体实施时，不得为未提供同比例担保的或少数股东股权未全部质押给本公司（含本公司控股子公司）的非全资子公司提供担保。

　　4、其他

　　因子公司向银行（或其他金融机构、类金融机构）申请借款是否获批存在不确定性，在上述最高担保额度范围内，本公司或本公司控股子公司为子公司实际担保最高使用余额不超过80亿元。

　　五、累计对外担保情况

　　截至目前，本公司累计担保余额约为人民币54.64亿元（为甘肃海王医药有限公司担保余额为0.07亿元，为新疆海王医药有限公司担保余额0.24亿元，为安徽天禾大药房有限公司担保余额0.15亿元，其他均为对子公司担保），约占公司2022年度经审计合并报表净资产的比例为89.42%，不存在逾期担保的情况。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

　　2、其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董事局

　　二〇二四年四月三日