证券代码：603920         证券简称：世运电路       公告编号：2024-013

　　转债代码：113619         转债简称：世运转债

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　关于2024年第一季度可转债转股与股票期权激励计划自主行权结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要提示内容：

　　●  可转债转股情况：2024年1月1日至2024年3月31日期间，共有4,000元“世运转债”已转换成公司股票，转股数为212股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00004%。截至2024年3月31日，累计共有348,000元“世运转债”已转换为公司股票，累计转股数量17,495股，占“世运转债”转股前公司已发行股份总额的0.03%。

　　●  未转股可转债情况：截至2024年3月31日，“世运转债”尚未转股的可转债金额999,652,000元，占“世运转债”发行总量的99.97%。

　　●  2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权结果：2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权股票期权数量为3,177,529股，行权方式为自主行权，行权期为2023年10月10日至2024年8月19日。截至2024年3月31日行权2,990,251股，占首次授予股票期权第二个行权期可行权股票期权总量的94.11%。

　　●  2022年股票期权激励计划首次授予股票期权行权结果：2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为4,557,060股，行权方式为自主行权，行权期为2023年12月8日至2024年11月10日。截至2024年3月31日行权4,248,599股，占首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权总量的93.23%。

　　●  2021年股票期权激励计划预留授予股票期权行权结果：2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为1,101,500股，行权方式为自主行权，行权期为2024年1月10日至2024年12月6日。截至2024年3月31日行权971,700股，占预留授予股票期权第一个行权期可行权股票期权总量的88.22%。

　　一、可转债转股情况

　　（一）可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3160号文同意注册，公司于 2021年1月20日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000万元。债券期限：6年，自2021年1月20日至2027年1月19日止。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2021]58号文同意，公司100,000万元可转换公司债券于2021年2月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“世运转债”，债券代码“113619”。

　　根据有关规定和《广东世运电路科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“世运转债”自2021年7月26日起可转换为本公司股份。初始转股价格为26.50元/股；因公司实施2020年度权益分派方案，自2021年6月17日起转股价格调整为19.92元/股，具体内容详见公司于2021年6月11日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广东世运电路科技股份有限公司关于权益分派引起的公司可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-052）；因公司实施2021年度权益分派方案，自2022年6月21日起转股价格调整为19.32元/股，具体内容详见公司于2022年6月15日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广东世运电路科技股份有限公司关于权益分派引起的公司可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-035）；因公司实施2022年度权益分派方案，自2023年6月2日起转股价格调整为18.72元/股，具体内容详见公司于2023年5月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广东世运电路科技股份有限公司关于权益分派引起的公司可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-037）。

　　（二）可转债本次转股情况

　　“世运转债”本次（2024年1月1日至2024年3月31日）共有人民币4,000元转换为公司股票，转股数量为212股。

　　截至2024年3月31日，“世运转债”累计共有人民币348,000元已转换为公司股票，累计转股数量17,495股，占“世运转债”转股前公司已发行股份总额的0.03%。

　　截至2024年3月31日，“世运转债”尚未转股的可转债金额999,652,000元，占“世运转债”发行总量的99.97%。

　　(三)股本变动情况

　　单位：股

　　■

　　二、股票期权激励计划自主行权情况

　　（一）已履行的审批程序和信息披露情况

　　1、2021年股票期权激励计划已履行的审批程序和信息披露情况

　　（1）2021年6月2日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就2021年股票期权激励计划相关议案发表了独立意见。

　　同日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对2021年股票期权激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

　　（2）2021年6月3日至2021年6月12日，公司对2021年股票期权激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对2021年股票期权激励计划首次授予激励对象有关的任何异议，无反馈记录。2021年6月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《监事会关于2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-053）。

　　（3）2021年6月25日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2021年6月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

　　（4）2021年7月19日，公司召开第三届董事会第二十六次会议与第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划授予数量和首次授予部分行权价格的议案》、《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》及《关于向2021年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的调整以及首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单。

　　（5）2022年4月7日，公司召开第三届董事会第三十二次会议与第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向公司2021年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划预留授予的激励对象名单。

　　（6）2022年9月13日，公司召开第四届董事会第四会议与第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划预留授予激励对象人数的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司调整2021年股票期权激励计划预留授予的激励对象名单。

　　（7）2022年11月11日，公司召开第四届董事会第八会议与第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划相关事项的议案》。预留授予部分激励对象由68人调整为58人。

　　（8）2023年6月7日，公司召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。由于公司2021年年度利润分配方案于2022年6月21日实施完毕、2022年年度利润分配方案于2023年6月2日实施完毕，同意将2021年股票期权激励计划首次授予行权价格由9.61元/份调整为8.41元/份，预留授予行权价格由13.44元/份调整为12.24元/份。独立董事对上述价格调整事项发表独立意见。

　　（9）2023年8月21日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》，公司独立董事就相关议案发表了独立意见，监事会对相关议案进行核实并发表了核查意见。

　　（10）2023年12月12日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》等议案，公司独立董事就相关议案发表了独立意见，监事会对相关议案进行核实并发表了核查意见。

　　2、2022年股票期权激励计划已履行的审批程序和信息披露情况

　　（1）2022年8月25日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就2022年股票期权激励计划相关议案发表了独立意见。

　　同日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2022年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对2022年股票期权激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

　　（2）2022年8月26日至2022年9月6日，公司对2022年股票期权激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对2022年股票期权激励计划首次授予激励对象有关的任何异议，无反馈记录。2022年9月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-065）。

　　（3）2022年9月13日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

　　（4）2022年9月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2022-072）。

　　（5）2022年9月26日，公司召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向2022年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司2022年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单。

　　（6）2022年10月28日，公司召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对调整后的首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司2022年股票期权激励计划首次授予的激励对象由315人调整为307人。

　　（7）2023年6月7日，公司召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司2022年股票期权激励计划预留授予的激励对象名单。

　　（8）2023年11月13日，公司召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》等议案，公司独立董事就相关议案发表了独立意见，监事会对相关议案进行核实并发表了核查意见。本次股票期权注销完毕后，公司2022年股票期权激励计划首次授予的307名激励对象调整为292名,首次授予的股票期权数量由16,000,000份减少为15,190,200份。

　　（二）股票期权行权情况

　　1、激励对象行权情况

　　（1）2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期激励对象行权情况：

　　■

　　（2）2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期激励对象行权情况：

　　■

　　（3）2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期激励对象行权情况：

　　■

　　2、本次行权股票的来源

　　公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。

　　3、行权人数

　　（1）2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权人数为265人，截至2024年3月31日共有265人参与行权并完成登记。

　　（2）2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权人数为292人，截至2024年3月31日共有292人参与行权并完成登记。

　　（3）2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期可行权人数为58人，截至2024年3月31日共有51人参与行权并完成登记。

　　4、行权价格

　　（1）2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期：8.41元/份。

　　（2）2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期：12.88元/份。

　　（3）2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期：12.24元/份。

　　（三）股权激励计划行权所得股票的上市流通安排

　　1、本次行权股票的上市流通日

　　股票期权激励计划行权所得股票可于行权日（T）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

　　2、本次行权股票的上市流通数量

　　2024年1月1日至2024年3月31日通过自主行权的方式，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记股份数量为2,781,324股。

　　（四）行权股份登记及募集资金使用情况

　　截至2024年3月31日，通过自主行权方式，公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期及公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期已在中国证券登记结算有限公司上海分公司过户登记股份为8,210,550股，并累计收到募集资金91,002,284.93元，筹集的资金用于补充流动资金。

　　（五）行权导致的股本结构变动情况表

　　单位：股

　　■

　　三、可转债转股及行权导致公司股本变化情况

　　单位：股

　　■

　　本次股份变动后，本公司股权分布仍具备上市条件，控股股东未发生变化。

　　特此公告。

　　广东世运电路科技股份有限公司董事会

　　2024年4月3日

　　证券代码：603920         证券简称：世运电路        公告编号：2024-015

　　转债代码：113619         转债简称：世运转债

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过150,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1017号）核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票117,964,243股，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.20元，共计募集资金总额为1,793,056,493.60元，坐扣承销及保荐费13,930,564.94元（不含税、为发行费用），持续督导费4,000,000.00元（非发行费用）后的募集资金为1,775,125,928.66元，已由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“中信证券”）于2024年3月25日分别汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、印花税、股份登记及材料制作等发行费用2,123,646.65元（不含税）后，公司本次募集资金净额1,777,002,282.01元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕3-8号）。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》等相关法律法规及《广东世运电路科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司已对募集资金进行专户存储，并与中信证券、各募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　为提高募集资金使用效率，创造最大的经济效益，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。即确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用不超过150,000万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。具体内容如下：

　　1、投资目的：最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　2、投资额度：公司拟使用不超过150,000万元的闲置募集资金进行低风险保本型约定存款或理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资品种：为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型约定存款或理财产品。投资的产品必须符合：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；不得质押。

　　4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

　　5、实施方式：公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。上述理财产品不得用于质押，且及时报上海证券交易所备案并公告。

　　6、风险控制措施：

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过一年（含一年）的保本型投资产品。

　　（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）公司财务必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　（4）公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

　　（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　7、信息披露：公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。

　　三、审议程序

　　公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过150,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会通过之日起12个月内有效。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　四、专项意见

　　（一）独立董事的独立意见

　　独立董事认为：

　　（1）在保证资金安全和流动性的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行低风险理财，有利于提高闲置募集资金的使用效率，提高投资回报；

　　（2）公司拟用于投资理财的募集资金主要用于安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品，风险较低，收益相对稳定；

　　（3）公司已经建立了较为完善的内部控制制度与体系，并制定了募集资金管理制度，能够有效的控制投资风险，确保资金安全；

　　（4）公司本次使用暂时闲置募集资金进行低风险投资理财，没有与募集资金的用途相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所制定的有关法律法规以及公司内部募集资金管理制度的规定，符合公司和全体股东的利益；

　　（5）公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。

　　综上，独立董事同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（二）监事会审核意见

　　监事会认为：公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司和投资者利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　（三）保荐人核查意见

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》等相关规定。保荐人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第二十次会议决议；

　　2、第四届监事会第十七次会议决议；

　　3、世运电路独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见；

　　4、中信证券股份有限公司关于广东世运电路科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告

　　广东世运电路科技股份有限公司董事会

　　2024年4月3日

　　证券代码：603920         证券简称：世运电路        公告编号：2024-016

　　转债代码：113619         转债简称：世运转债

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2024年3月22日以书面送达方式送达全体监事。本次会议于2024年4月1日以现场会议方式召开，由监事会主席张天亮主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合有关法律和《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司和投资者利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。

　　该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　《广东世运电路科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

　　特此公告。

　　广东世运电路科技股份有限公司监事会

　　2024年4月3日

　　证券代码：603920        证券简称：世运电路        公告编号：2024-014

　　转债代码：113619        转债简称：世运转债

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2024年3月22日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2024年4月1日以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司拟使用不超过150,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。独立董事对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理出具了独立意见。

　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　三、备查文件

　　《广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

　　特此公告。

　　广东世运电路科技股份有限公司董事会

　　2024年4月3日