机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月27日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：上海市静安区威海路755号25层

　　首席合伙人：张晓荣

　　历史沿革：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于1981年设立的全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。该所长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，该所注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、投资机构的高度认可。

　　2、人员信息

　　截至2023年末，上会会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人108名，注册会计师506名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数179人。

　　3、业务信息

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度经审计的业务收入7.06亿元，其中审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元。2023年度上会为68家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额为0.69亿元。上市公司客户分布于采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；公共环保；建筑业；农林牧渔；租赁和商务服务业；水利、环境和公共设施管理业。同行业上市公司审计客户43家。

　　4、投资者保护能力

　　根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定,证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元。截至2023年12月31日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金0.00万元，购买的职业保险累计赔偿限额为1亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

　　5、独立性和诚信记录

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人于仁强先生，2009年获得中国注册会计师资格，2011年开始从事上市公司审计，2022年开始在上会执业，近三年签署审计报告的上市公司6家，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

　　签字注册会计师刘玉芹女士，2019年获得中国注册会计师资格，2016年开始从事上市公司审计，2021年开始在上会执业，近三年签署审计报告的上市公司1家，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

　　项目质量控制复核人史华宾先生，2014年获得中国注册会计师资格，2016年开始从事上市公司审计，2022年开始在上会执业，2022年开始为公司提供审计质量复核服务。近三年复核及签署的上市公司审计报告共9份，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形，且近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、审计收费

　　结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量，2024年度财务报告审计费用为人民币60万元（含税），内部控制审计费用为人民币30万元（含税），审计费用合计90万元（含税）。

　　二、关于续聘公司2024年度审计机构履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会通过对会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平、审计费用报价等进行了充分的了解和审查。

　　经审查，审计委员会认为：上会会计师事务所(特殊普通合伙) 具备上市公司年度审计报告、内部控制审计工作所需的相关资质和专业能力，具备为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够满足公司2024年度审计要求，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

　　综上，全体审计委员会委员一致认为上会会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，满足公司聘任审计机构的要求，同意其担任公司2024年度的财务报告审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度的财务报告审计机构和内控审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2024年4月3日

　　证券代码：603270          证券简称：金帝股份       公告编号：2024-018

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将本公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）54,776,667.00 股，发行价为每股人民币21.77元，共计募集资金1,192,488,040.59元，扣除从募集资金中直接扣减的含税保荐及承销费80,042,426.00元（不含前期已支付的含税保荐承销费金额2,120,000.00元），保荐承销费对应的增值税进项税额由本公司汇入募集资金账户金额4,530,703.36元，累计汇入本公司募集资金银行账户（开户行：中国工商银行股份有限公司聊城昌润路支行，银行账号：1611035229077777788）的资金净额为人民币1,116,976,317.95元。募集资金总额扣除本次发行费用101,783,246.90元后，实际募集资金净额人民币1,090,704,793.69元。上述募集资金到位情况业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（上会师报字（2023）第11246号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　■

　　（三）募集资金存款账户情况

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件和《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《山东金帝精密机械科技股份有限公司募集资金管理制度》。

　　根据《山东金帝精密机械科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金采用专户存储制度。公司开设了募集资金专户，对募集资金实行专户存储，保证专款专用，并与国信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司聊城市中支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　截至2023年12月31日，2023年度新增募集资金使用金额为人民币204,476,370.86元，补充营运资金项目结项100,000,000.00元，超募资金永久性补充流动资金69,500,000.00元。募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本公司于2023年9月10日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 182,463,793.18元。其中：使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币177,728,786.96元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币 4,735,006.22元。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2023年9月10日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币4.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等，在上述额度及使用期限范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2023年12月31日，累计进行现金管理余额447,900,000.00元。详细情况如下：

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　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司于2023年9月10日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金69,500,000.00元永久补充流动资金。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2023年12月31日，除购买银行理财产品人民币447,900,000.00元外，其他尚未使用的募集资金271,569,941.20元，存放于本公司开立的募集资金专户中。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本年度本公司未变更募投项目。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司严格按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的截至2023年12月31日止的《关于2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2023年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　保荐人认为：金帝股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。截至2023年12月31日，金帝股份不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对金帝股份在2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2024年4月3日

　　附表1： 募集资金使用情况对照表

　　附表1：

　　2023年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

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　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603270                  证券简称：金帝股份             公告编号：2024-019

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　关于变更部分募集资金投资项目

　　具体实施内容、实施地点的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  在围绕公司主营业务的前提下，本次变更主要调整高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目、汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目、汽车精密冲压零部件技术研究中心项目的具体建设内容；对高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目的部分资金投向变更实施地点，上述的募集资金投资项目的实施主体并未改变，也并未改变募集资金投向公司轴承保持架和汽车精密零部件业务。

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股54,776,667股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币21.77元，本次发行募集资金总额为人民币1,192,488,040.59元，扣除不含税的发行费用人民币101,783,246.90元，募集资金净额为人民币1,090,704,793.69元。上述募集资金已全部到位，并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年8月30日出具《验资报告》（上会师报字（2023）第11246号）。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了募集资金三方或四方监管协议。

　　（二）募集资金投资项目的基本情况

　　根据《山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

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　　（三）变更的简要情况

　　本次变更主要调整高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目、汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目、汽车精密冲压零部件技术研究中心项目的具体建设内容，对高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目的部分资金投向变更实施地点，上述的募集资金投资项目的实施主体并未改变，也并未改变募集资金投向公司轴承保持架和汽车精密零部件业务。本次调整不构成关联交易，其变更的简要情况如下：

　　■

　　注：建设期为募集资金到位后2年

　　（四）审议情况

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的具体实施内容、实施地点的议案》，同意调整高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目、汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目、汽车精密冲压零部件技术研究中心项目的具体建设内容；对高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目的部分资金投向变更实施地点，上述的募集资金投资项目的实施主体并未改变，也并未改变募集资金投向公司轴承保持架和汽车精密零部件业务。

　　二、变更募集资金投资项目的具体原因

　　（一）原项目计划投资和实际投资情况

　　截至2023年12月31日，高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目、汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目、汽车精密冲压零部件技术研究中心项目、高精密轴承保持器技术研发中心项目的原计划投资和实际投资情况如下：

　　单位：万元

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　　（二）变更的具体原因

　　原募投项目系公司于首次公开发行股票前结合当时市场环境、行业发展趋势及客户需求和公司实际情况等因素制定的，募集资金到位后，公司按照项目建设内容进行了部分投资，已使用金额主要用于设备的购置及安装等，相关资产后续仍能继续使用。鉴于客户对相关产品的需求情况及公司产能布局发生了一定变化，结合未来的市场的需求和公司业务发展规划，为了提高募集资金使用效益，优化资金和资源配置，在围绕公司主营业务的前提下，对原募投项目进行调整：1）对高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目增加聊城市东昌府区“新能源汽车零部件产业园（西区）”实施地点，在原项目实施的基础上，按照先急后缓原则，购置数控车床、立式加工中心等设备替换原项目部分设备，从而提升非钢质保持架及精密零件的生产能力；2）对汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目的非生产性的、非急需的倒班宿舍楼等进行暂缓建设，新增用于满足客户订单生产需求的5#生产车间等生产性投资建设，另外调整相应的生产设备等配置，从而提升定子总成、转子总成及电驱动系统平台等关键零部件生产能力；同时自建热处理车间，降低外协加工费用；3）调整汽车精密冲压零部件技术研究中心项目使用自有资金实施，变更为购置精冲机及附属设备、模具工装2套，冷挤压私服液压机及齿轮检测设备各1套，用于座椅系统精密零部件生产。

　　三、调整项目的具体内容

　　（一）高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目

　　1、调整项目的基本情况和投资计划

　　在原项目实施的基础上，按照先急后缓原则，购置数控车床、立式加工中心等设备替换原项目部分设备，从而提升非钢质保持架及轴承精密配件达到10.66万件生产能力。该项目调整部分的建设内容，实施地点由原聊城市东昌府区郑家镇工业区一个实施地点，增加聊城市东昌府区“新能源汽车零部件产业园（西区）”，调整变更为两个实施地点，其他实施主体、项目名称不变。

　　该项目拟使用募集资金总额保持不变，根据项目进展按照先急后缓原则安排募集资金使用，若募集资金不足，则由自有或自筹资金补足。调整前后内容如下：

　　单位：万元

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　　2、项目的可行性分析

　　本项目产品主要应用于风电机组齿轮箱轴承的铜合金和高塑性球墨铸铁材料实体保持架及轴承精密配件。故本项目的实施，有利于提升公司非钢质保持架及轴承精密配件的市场占有率，丰富公司的产品线，为客户提供一站式产品解决方案服务，增强客户的黏性，具有良好的市场发展前景。

　　本项目符合国家产业政策要求，该项目产品符合国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中第一类“鼓励类”，第十四项“机械”中的“10．关键轴承：“2兆瓦（MW）及以上风电机组用各类精密轴承，2兆瓦（MW）及以上风电机组用各类精密轴承，使用寿命大于5000小时盾构机等大型施工机械轴承，P5级、P4级高速精密冶金轧机轴承，飞机发动机轴承及其他航空轴承，医疗CT机轴承，船舶轮缘推进器径向推力一体式轴承，深井超深井石油钻机轴承，海洋工程轴承，电动汽车驱动电机系统高速轴承（转速≥1.2万转/分钟），工业机器人 RV 减速机谐波减速机轴承、磁悬浮轴承，以及上述轴承的零件”。关键铸件、锻件：高强度、高塑性球墨铸铁件，高性能蠕墨铸铁件，高精度、高压、大流量液压铸件，有色合金特种铸造工艺铸件，高强钢锻件，耐高温、耐低温、耐腐蚀、耐磨损等高性能轻量化新材料铸件、锻件，高精度、低应力机床铸件、锻件，汽车、能源装备、轨道交通装备、航空航天、军工、海洋工程装备领域用高性能关键铸件、锻件”的要求，属于国家鼓励类建设项目。

　　3、项目经济效益情况

　　本项目符合国家产业政策、行业发展规划及地方的发展需要，拟选工艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会和环境影响效益显著；公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证该项目的顺利实施。通过经济分析，本项目内部收益率23.73%，静态投资回收期4.14年（含建设期），项目经济效益良好。

　　（二）汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目

　　1、调整项目的基本情况和投资计划

　　对汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目的原项目中的非生产性的、非急需的倒班宿舍楼（约18,585m2）、9#车间（约1,307m2）进行暂缓建设，新增用于满足近期客户订单生产需求的5#生产车间、热处理车间及仓库等附属设施生产性投资建设，另外调整增加相应的生产设备等配置，从而提升定子总成、转子总成及电驱动系统平台等关键零部件71万件的生产能力。另外，为优先满足合并范围内子公司热处理工艺需要，购置热处理车间工艺及附属设备，完成部分产品的热处理加工工序，以降低委外加工费用，保证产品质量和交付的及时性。上述5#生产车间、热处理车间及仓库等附属设施生产性投资建设用地已取得“国有建设用地使用权”（鲁（2023）聊城市不动权第0042583号）。

　　该项目拟使用募集资金总额保持不变，根据项目进展按照先急后缓原则安排募集资金使用，若募集资金不足，则由自有或自筹资金补足。调整前后内容如下：

　　单位：万元

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　　2、项目的可行性分析

　　新能源车市场迅猛发展，对新能源电驱动系统零部件的需求越来越大，按照清华大学汽车产业与技术战略研究院预测(中国市场）分析，预计到2025年乘用车总销量为2,550万辆，新能源汽车占比将达到62%，约1,581万辆，具有良好的市场发展前景。

　　■

　　公司自 2016年起公司成功开发新能源汽车电驱动系统精密零部件产品，并持续在电驱动系统领域进一步扩展细分产品和工艺技术，结合下游客户的进一步配套需求，自主开发了电驱动系统铸铝转子成型技术并自主设计制造了专用的生产线，在电驱动系统驱动电机转子总成方向实现了突破。2022年公司已实现由汽车精密零部件向驱动电机中转子小总成突破，获得了蔚来、汇川联合动力、上海电驱动、英搏尔等关于铸铝转子总成的定点。良好的研发能力、技术储备、生产及工艺技术经验，能够保障本项目的顺利实施，具有良好的可行性。

　　公司增加热处理车间，将充分利用公司现有技术研发人员的技术优势，加强对热处理工艺的研究实践，降低外协加工费用，节约外协半成品的物流成本，随着公司产品工序外协加工需求的增加，自建热处理车间基本能够达到产能设计能力，形成规模加工优势，达到降本增效的目标，具有良好的经济效益。

　　3、项目经济效益情况

　　本项目符合国家产业政策、行业发展规划及地方的发展需要，拟选工艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会和环境影响效益显著；公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证该项目的顺利实施。通过经济分析，本项目内部收益率17.57%，静态投资回收期5.01年（含建设期），项目经济效益良好。

　　（三）汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目

　　1、调整项目的基本情况和投资计划

　　调整汽车精密冲压零部件技术研究中心项目使用自有资金实施，变更为购置精冲机及附属设备、模具工装2套，冷挤压私服液压机及齿轮检测设备各1套，主要用于座椅系统精密零部件生产，达成后预计可形成年产座椅调角器相关零部件1800万件，和冷挤压调角器700万件，从而有效提高公司产能规模，提升公司供货交付能力。上述工艺设备及配套附属设备投资概算总额3,350.00万元，超出部分由公司以自有资金或自筹资金予以补足。

　　2、项目的可行性分析

　　国家产业政策鼓励与扶持，促进汽车零部件行业持续健康发展，新能源汽车持续爆发式增长，为汽车工业及汽车零部件行业的发展带来持续的增长动力。《汽车行业稳增长工作方案（2023-2024年）》提出，通过支持扩大新能源汽车消费、稳定燃油汽车消费、推动汽车出口提质增效、促进老旧汽车报废更新和二手车消费等举措，使产业发展质量效益进一步提升；《2030年前碳达峰行动方案》提出，推动运输工具装备低碳转型，大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代。本项目的主要产品座椅系统精密零部件，具有广阔的市场空间。

　　公司已经完成“汽车座椅调角器齿轮零件冷挤压成形工艺研究与开发”，成功实现精冲厚板无毛刺精密下料技术，实现产品高精度尺寸控制的要求。采用冷挤压一次成形工艺，实现产品强度、产品尺寸一致性和稳定提高的目标。为本项目的实施提供了技术保障，并与目标客户完成样品生产，为本项目的实施完成了前期准备工作。

　　3、项目经济效益情况

　　本项目符合国家产业政策、行业发展规划及地方的发展需要，已完成技术研发，生产工艺稳定，达到量产条件，能够保证该项目的顺利实施。本项目为现有产品的增量和产品升级项目，内部收益率23.89%，静态投资回收期4.05年（含建设期），量产达产后预计经济效益良好。

　　四、新项目的市场前景和风险提示

　　（一）市场前景

　　本次调整高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目的主要产品为用于生产风电机组齿轮箱轴承的铜合金和球铁材料实体保持架及轴承精密配件。在风电领域，我国《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要“十四五”规划纲要》明确指出：要加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电，加快西南水电基地建设，安全稳妥推动沿海核电建设，建设一批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到 20%左右。在国家产业政策的大力支持下，风电轴承及其零部件产业将得到快速发展，关键领域的自主供应能力将进一步提高，市场规模不断扩大。因此，本项目属于国家鼓励发展的产业，具备实施的可行性和广阔的市场前景。

　　汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目的主要产品为定子总成、转子总成及电驱动系统平台等关键零部件，主要应用于新能源车。汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目的主要产品为座椅系统精密零部件，系平台化零件，可用于不同品牌的不同车型，且均可应用于燃油汽车和新能源汽车，应用场景更加广泛。根据清华大学汽车产业与技术战略研究院预测(中国市场）分析，预计到2025年总销量为2,550万辆，新能源汽车占比将达到62%，约1,581万辆，2035年的总销量为3,250万辆，具新能源汽车占比将进一步提高，具有良好的市场发展前景和成长空间。

　　（二）风险提示

　　1、高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目变更调整部分，实施地点为聊城市东昌府区“新能源汽车零部件产业园（西区）”租赁厂房，不排除存在无法如期签订租赁协议的风险，另外，如因国家或地方有关政策调整、客户订单变化等导致实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险；

　　2、本次部分调整的募投项目可能尚需履行备案或环评等必要程序，存在不能取得备案或通过环境影响评估的风险；

　　3、本次募投项目变更募集资金使用事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在不能通过股东大会审议的风险；

　　4、由于本次募投项目变更部分实施内容，可能会存在客户认证验厂周期较长，施工与效益实现周期相应增加， 从而导致由于募投项目建设周期较长，面临着行业政策变化、市场变化、技术进步等不确定因素而影响建设进度的情形，从而存在导致该募投项目无法在调整后的项目达到预定可使用状态日期前顺利完成的风险。

　　（三）项目风险应对措施

　　在募投项目实施过程中，公司将组织项目负责人积极采取措施做好风险应对。公司通过建立项目进度表协同组织内部资源管控项目实施进度，加快各项目的投资建设，持续关注市场、政策变化，持续提升内部控制管理水平，做好应对市场变化的准备，降低项目实施风险。

　　五、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

　　（一）监事会意见

　　公司于2024年4月2日召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》，同意公司调整高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目、汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目、汽车精密冲压零部件技术研究中心项目的具体建设内容；对高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目的部分资金投向变更实施地点。

　　监事会认为：在围绕公司主营业务的前提下，本次变更调整部分募集资金投资项目有利于合理高效地配置资源，提高募集资金的使用效率，符合公司实际情况及经营发展需要。本次变更事项不会对公司生产经营、财务状况产生不利影响，不影响募集资金安全，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定。

　　（二）保荐机构核查意见

　　保荐人认为：公司本次变更部分募投项目实施内容、实施地点已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交股东大会审议。公司本次变更部分募投项目实施内容、实施地点是公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐人对公司本次变更部分募投项目实施内容、实施地点事项无异议，本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

　　公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》，同意公司调整高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目、汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目、汽车精密冲压零部件技术研究中心项目的具体建设内容；本次变更调整部分募集资金投资项目有利于合理高效地配置资源，提高募集资金的使用效率，符合公司实际情况及经营发展需要。同时提请股东大会审议，并授权董事会及管理层全权办理本次变更调整部分募集资金投资项目的具体内容及变更实施地点等相关事务，包括但不限于募投项目变更登记备案手续及签署投资协议、租赁协议等其他相关文件并办理有关手续。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2024年4月3日

　　证券代码：603270                   证券简称：金帝股份             公告编号：2024-020

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过人民币10,000.00万元

　　●募集资金暂时补充流动资金的期限：自公司董事会审议通过之日起不超过12个月

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股5,477.6667万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币21.77元/股，募集资金总额为人民币1,192,488,040.59元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,090,704,793.69元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月30日出具了《验资报告》（上会师报字（2023）第11246号），验证募集资金已全部到位。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储监管协议。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据《山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》,公司募集资金投资项目及募集资金使用计划具体情况如下：

　　■

　　截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额合计为27,156.99万元（不含使用闲置募集资金进行现金管理44,790.00万元）。

　　三、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　为提高募集资金使用效率，优化公司财务结构，降低公司运营成本，增强风险抵抗能力，维护公司和股东利益，满足公司业务增长对流动资金的需要，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币10,000.00万元（含本金额）闲置募集资金用于暂时补充日常经营所需的流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专户。

　　公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规的规定及公司《募集资金管理制度》的要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金。公司本次使用部分募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情形，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

　　四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

　　公司于2024年4月2 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000.00万元（含本金额）闲置募集资金用于暂时补充日常经营所需的流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　公司本次使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定，符合监管要求。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。公司审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。

　　六、保荐机构核查意见

　　保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》 等相关规定。综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金相关事项无异议。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2024年4月3日

　　证券代码：603270                  证券简称：金帝股份             公告编号：2024-022

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　关于向全资子公司增资及

　　全资子公司股权变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  增资及股权变更标的名称：海南金海慧投资有限公司（以下简称“金海慧”）、金源（山东）新能源科技发展有限公司（以下简称“金源科技”）、山东意吉希精密制造有限公司（以下简称“意吉希”）。

　　●  增资及股权变更金额：向金海慧增资20,000万元；金海慧向金源科技增资10,000万元；金海慧受让公司全资子公司远精工科技（香港）有限公司（以下简称“致远精工”）持有的意吉希100%的股权，并向意吉希增资3,000万元。

　　●  相关风险提示：本次增资均为向全资子公司增资，股权变更的受让方和转让方及标的公司均为公司全资子公司，不构成关联交易和重大资产重组。本次增资及股权变更完成后，上述主体均为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资及股权变更无需提交股东大会审议。

　　一、本地增资及股权变更概述

　　（一）增资及股权变更基本情况

　　为进一步优化子公司资产负债结构，增加业务拓展商机，提升行业竞争力和抗风险能力；同时，整合公司资源，优化治理结构和子公司股权架构，提升管理决策效率，降低运营成本。公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司金海慧增资20,000万元，金海慧向金源科技增资10,000万元，金海慧收购公司全资子公司致远精工持有的意吉希的100%股权，并向意吉希增资3,000万元。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2024年4月2日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资及全资子公司股权变更的议案》，同意公司拟使用自有或自筹资金按照1元/1元注册资本的价格向全资子公司金海慧增资20,000万元；金海慧按照1元/1元注册资本的价格向金源科技增资10,000万元；金海慧以账面价值受让致远精工持有的意吉希100%股权，未实缴部分的出资义务由金海慧继续履行，并按照1元/1元注册资本的价格向意吉希增资3,000万元。同时授权公司经营管理层依据法律、法规的规定办理上述子公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）是否属于关联交易和重大资产事项

　　本次增资标的主体及意吉希股权变更前后的股东均为公司的全资子公司，本次增资及股权变更事项均不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

　　二、增资及股权变更标的的基本情况

　　（一）金海慧

　　公司名称：海南金海慧投资有限公司

　　公司类型：有限公司

　　注册资本：30,000万元

　　注册地址：海南省海口市秀英区长滨东一街1号

　　经营范围：市场营销策划,市场管理服务,电子、通信与自动控制技术研究服务,工业与专业设计及其他专业技术服务,新材料技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务,制造轴承、齿轮和传动部件,制造轴承零配件,高速精密齿轮传动装置销售。（一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　增资方式：货币

　　增资前后的股权结构：

　　单位：万元

　　■

　　主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　备注：上述数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（二）金源科技

　　公司名称：金源（山东）新能源科技发展有限公司

　　公司类型：有限公司

　　注册资本：5,000万元

　　注册地址：山东省聊城经济技术开发区蒋官屯街道庐山北路28号

　　经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；风力发电技术服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；风力发电机组及零部件销售；机械设备销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承制造；轴承、齿轮和传动部件销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；通用设备制造（不含特种设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　增资方式：货币

　　增资前后的股权结构：

　　单位：万元

　　■

　　主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　备注：上述数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并依据《企业会计准则解释第16 号》进行追溯调整。

　　（三）意吉希

　　公司名称：山东意吉希精密制造有限公司

　　公司类型：有限公司

　　注册资本：2,000万元

　　注册地址：聊城市高新区中华路东元江路北

　　经营范围：轴承配件、机械配件、汽车零部件、冲压件的研发、生产、加工、销售。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　增资方式：货币

　　股权变更出让方和受让方：

　　意吉希股权变更出让方为致远精工，受让方为金海慧，受让方和出让方均系公司全资子公司。截止目前，意吉希注册资本2,000万元，致远精工实缴出资106.40万美元（折合人民币6,865,320.56元），金海慧以账面价值受让致远精工持有的意吉希100%股权，未实缴部分的出资义务由金海慧继续履行。并按照1元/1元注册资本的价格向意吉希增资3,000万元。

　　标的公司意吉希不存在章程或其他文件中有法律法规之外其他限制股东权利的条款，不存在为失信被执行人的情形。

　　股权变更及增资前后的股权结构：

　　单位：万元

　　■

　　意吉希主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　备注：上述数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、本次增资及股权变更的目的和对公司的影响

　　本次增资充实了子公司资本金，进一步优化了资产负债结构，有利于业务拓展，提升行业竞争力和抗风险能力；本次股权变更后，整合公司资源，优化了治理结构和子公司股权架构，提升管理决策效率，降低运营成本。

　　四、本次增资及股权变更的风险分析

　　本次增资及股权变更后，上述主体均为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不会增加公司的财务成本，不存在损害公司及全体股东利益的情况。符合公司发展战略规划和长远利益，总体风险可控。公司也将加强对上述子公司经营活动的管理，做好风险管理和控制。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2024年4月3日

　　证券代码：603270                   证券简称：金帝股份             公告编号：2024-025

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开了公司第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容情况公告如下：

　　修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》等法律法规的有关规定，结合公司发展需要，对公司章程部分条款进行修订。具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述修订条款需以股东大会特别决议通过，以上事项尚需提交公司股东大会进行审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人员办理上述涉及的工商变更登记。

　　公司将于股东大会审议通过后及时办理工商变更登记，以上内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　以上涉及的《公司章程》全文已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2024年4月3日

　　证券代码：603270         证券简称：金帝股份       公告编号：2024-026

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年4月29日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月29日   14点30分

　　召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月29日

　　至2024年4月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次会议还将听取公司2023年度独立董事述职报告。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，相关公告已于2024年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报上予以披露，公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2023年年度股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：议案12

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、11

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；

　　3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

　　5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记时间：2024年4月25日（上午8:00-11:30，下午14:00至17:00）。

　　（三）登记地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：赵海军

　　联系电话：0635-5057000

　　传真：0635-5057000

　　电子邮箱：dongban@geb.net.cn

　　邮政编码：252035

　　联系地址：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼

　　（二）会议费用

　　本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

　　（三）注意事项

　　1、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理签到。

　　2、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2024年4月3日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月29日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603270                   证券简称：金帝股份             公告编号：2024-027

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月2日收到公司副总经理张学泽先生提交的书面辞职报告。张学泽先生因个人原因，提请辞去公司副总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后张学泽先生不再担任公司其他职务。张学泽先生的辞职不会影响公司正常运作。

　　截至本公告日，张学泽先生未直接持有公司股份，通过持股平台聊城市鑫智源创业投资中心合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份310,000股，辞职后，张学泽先生持有的股份将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。

　　张学泽先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对其为公司经营发展做出重要贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2024年4月3日