《股东大会议事规则》修订对比说明

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　　证券代码：600138          证券简称：中青旅         公告编号：临2024-013

　　中青旅控股股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司2024年4月1日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，为进一步规范和优化公司治理程序，根据2023年度修订的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等监管规则，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》予以修订。具体修订情况详见附件。

　　上述事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。待股东大会审议通过后，公司将办理相应的工商备案手续。

　　特此公告。

　　附件：《公司章程》修订对比说明

　　中青旅控股股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月三日

　　《公司章程》修订对比说明

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　　证券代码：600138          证券简称：中青旅        编号：临2024-011

　　中青旅控股股份有限公司

　　2022年度报告补充公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年4月1日，中青旅控股股份有限公司（以下简称“本公司”）2022年度报告对公司董事、监事、高级管理人员报告期内部分薪酬进行了披露。2024年4月1日，本公司召开薪酬委员会会议、第九届董事会第五次会议对本公司董事、高级管理人员2022年度薪酬进行审议；召开第九届监事会第五次会议，对本公司监事会主席2022年度薪酬进行审议。现就2022年年度报告披露薪酬补充披露如下：

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　　注：

　　1、根据有关政策规定，本公司董事、监事及高级管理人员绩效薪酬实行延期支付，2022年度公司董事、监事、高级管理人员已披露薪酬中延期支付的绩效薪酬总额为人民币236.40万元，将分3年延期支付。

　　2、徐曦先生第八届董事会董事任职期限至2022年6月27日届满，同日，经公司2022年第二次临时股东大会被选举为公司第九届监事会监事。

　　3、焦正军先生高级管理人员任职期限至2022年6月27日届满，离任后在公司继续担任非董事、监事和高管职务，以上薪酬为焦正军先生高级管理人员任职期间薪酬。

　　特此公告。

　　中青旅控股股份有限公司

　　二〇二四年四月三日