证券代码：605128   证券简称：上海沿浦     公告编号：2024-025

　　转债代码：111008  转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年4月1日

　　(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区浦江镇江凯路128 号上海沿浦金属制品股份有限公司行政大楼四楼会议室（八）

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长周建清先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人，以现场和视频方式出席；

　　2、公司在任监事3人，出席3人，以现场方式出席；

　　3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：公司董事会秘书兼财务总监秦艳芳女士出席了本次会议，其他高管以现场和视频方式列席了会议

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　关于补选公司第五届董事会独立董事的议案对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

　　律师：陈紫茵，吴涛

　　2、律师见证结论意见：

　　本所认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

　　2024年4月2日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：605128       证券简称：上海沿浦    公告编号：2024-024

　　转债代码：111008       转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　关于可转债转股结果暨股份变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  累计转股情况：上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“沿浦转债”）自2023年5月8日起开始转股，截至2024年3月31日，累计共有139,000.00元“沿浦转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为2,952股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.004%。

　　●  未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的“沿浦转债”金额为383,861,000.00元，占“沿浦转债”发行总额的99.96%。

　　●  本季度转股情况：“沿浦转债”自2024年1月1日至2024年3月31日期间，转股的金额为39,000.00元，因转股形成的股份数量为829股。

　　一、可转债上市概况

　　经中国证券监督管理委员会（证监许可［2022］2211号）文核准，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“本公司”或“公司”）于2022 年11 月2 日公开发行了384 万张可转换公司债券，每张面值100  元，发行总额3.84亿元，期限6 年。

　　经上海证券交易所“自律监管决定书〔2022〕320号”文同意，公司本次公开发行的3.84亿元可转换公司债券于2022年11月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“沿浦转债”，债券代码“111008”。

　　根据有关规定和《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“沿浦转债”自2023 年5月8日起可转换为公司股份，初始转股价格为47.11元/股。

　　公司历次转股价格调整情况如下：

　　1、因公司实施2022年度利润分配，自2023年5月31日起，沿浦转债转股价格由人民币47.11元/股调整为人民币46.99元/股，详见公司于2023年5月25日披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于根据2022 年度利润分配方案调整“沿浦转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-042）。

　　二、可转债本次转股情况

　　“沿浦转债”自2024年1月1日至2024年3月31日期间，转股的金额为39,000.00元，因转股形成的股份数量为829股。

　　“沿浦转债”自2023年5月8日至2024年3月31日期间，转股的金额为139,000.00元，因转股形成的股份数量为2,952股，占可转债转股前公司已发行股份总额8000万股的0.004%。截至2024年3月31日，尚未转股的“沿浦转债”金额为383,861,000.00元，占“沿浦转债”发行总额的99.96%。

　　三、股本变动情况

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　　四、其他

　　投资者如需了解“沿浦转债”的详细发行条款，请查阅公司于2022 年10月31日在上海证券交易所网站上披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文。

　　联系部门：公司证券事务部

　　联系电话：021-64918973转8101

　　联系传真：021-64913170

　　联系邮箱：ypgf@shyanpu.com

　　特此公告

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年四月一日