本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“中兵红箭”或“公司”）于2023年12月22日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于中兵红箭股份有限公司西安分公司机构设置及其职责的议案》，同意设立西安分公司。

　　一、注册登记情况

　　近日，公司完成了西安分公司的注册登记手续，取得了西安市雁塔区行政审批服务局核发的营业执照。分公司负责人由公司副总经理王新星担任。具体登记情况如下：

　　1.名称：中兵红箭股份有限公司西安分公司

　　2.企业类型：其他股份有限公司分公司（上市）

　　3.统一社会信用代码：91610113MADE0CHK8B

　　4.经营场所：陕西省西安市雁塔区吉祥路6号212所办公大楼9层909室

　　5.负责人：王新星

　　6.成立日期：2024年3月27日

　　7.经营范围：

　　一般项目:高性能纤维及复合材料制造;石墨及碳素制品制造;金属材料制造;新型金属功能材料销售;高性能纤维及复合材料销售;机械电气设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;机械零件、零部件销售;机床功能部件及附件销售;机械电气设备销售;石墨及碳素制品销售;软件开发;网络与信息安全软件开发;计算机系统服务;机械设备研发;计量技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　二、对公司的影响

　　中兵红箭日常经营办公地点在河南省南阳市，为三线城市，对高层次人才的吸引力不够。西安是陕西省的省会，是陕西省政治、经济、文化中心，一线城市，高等院校和研究院所集中，高层次人才密集。公司在西安设立分公司，有利于加强与科研院所合作、促进重点项目开发、推动科研产品成果加速转化，有利于落实创新驱动战略和人才强企战略、打造成高层次人才引进和内部骨干人才培养发展的平台，有利于公司长远发展，符合公司整体利益，也符合全体股东的利益。

　　三、备查文件

　　中兵红箭股份有限公司西安分公司营业执照。

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司董事会

　　2024年4月2日