证券代码：000751        证券简称：锌业股份        公告编号：2024-003

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　关于第十届董事会第三十六次会议

　　决议公告

　　本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　葫芦岛锌业股份有限公司第十届董事会第三十六次会议于2024年4月1日下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前5天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9人、实到会董事9人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：

　　一、审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》；

　　详见同日巨潮资讯网《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》

　　关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李文弟回避表决。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

　　二、审议通过了《关于资产租赁暨关联交易的议案》；

　　详见同日巨潮资讯网《关于资产租赁暨关联交易的公告》

　　关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李文弟回避表决。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

　　特此公告。

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　2024年4月1日