本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2024年04月11日(星期四)下午15:00-17:00

　　●  会议召开地点：网络会议地址为上海证券交易所上证路演中心（网址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）；现场会议地点为深圳市大中华喜来登酒店（深圳市福田区福华一路1号）

　　●  会议召开方式：本次业绩说明会将采用文字网络互动与现场相结合方式举行

　　●  投资者可于2024年04月02日(星期二) 至04月10日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@baimtec.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年3月 29日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年04月11日 下午 15:00-17:00举行 2023 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以文字网络互动结合现场形式召开，公司将针对 2023 年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年04月11日 下午 15:00-17:00

　　（二）会议召开方式：本次业绩说明会将采用文字网络互动与现场相结合方式举行，15：00-16：00现场交流、16：00-17：00网络形式在线交流

　　（三）会议召开地点：网络会议地址为上海证券交易所上证路演中心（网址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）；现场会议地点为深圳市大中华喜来登酒店（深圳市福田区福华一路1号）

　　三、参加人员

　　公司董事长、独立董事、董事会秘书（财务总监）及有关部门人员。

　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、征集问题事项

　　投资者可于 2024年04月02日(星期二) 至04月10日(星期三)16:00前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），或通过公司邮箱info@baimtec.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券部

　　电话：010-62457705

　　邮箱：info@baimtec.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京航空材料研究院股份有限公司董事会

　　2024年4月2日