公司代码：600232                                                  公司简称：金鹰股份

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2023年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本方案经公司第十届董事会第二十次会议审议通过后将提交2023年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　1、 纺织机械制造行业是一个技术密集型、创新驱动型的行业，技术水平的高低直接影响着产品的性能、质量、效率和环保等方面，从而决定着企业和行业的竞争力和发展前景。按照 “十四五”期间的发展目标，“十四五”末期基本实现国产纺织装备国内市场占有率稳定在80%左右，国产纺织装备出口金额占比保持在全球的20%以上。纺织行业有着良好产业基础和发展韧性，国家的政策支持和市场需求的提高为行业带来了新的机遇，有能力将高质量发展推向新高度，中国纺织机械行业有望保持稳健发展态势，产业转型升级的步伐将进一步加快。立足于双循环发展新格局，提升国际循环质量和水平，同时增强国内大循环内生动力，围绕各区域具备比较优势的产业做长期布局。面对不确定的国际市场环境和日益激烈的竞争，企业需要加强自身的创新能力和市场开拓能力，推进设备高质量与差异化发展，避免同质化竞争，实现互补发展与协同发展。纺织行业与新型领域的衔接将会加快，低碳绿色发展将迎来更多机会，新技术也将持续加速产业链及企业业态的变更，纺机企业将力争探索多维创新新路径，在人工智能技术、绿色可循环、满足需求定制等领域展现更大作为。纺织机械板块是公司具有竞争优势的一项业务，具有自主创新能力，自收购全球最大麻类纺织机械制造厂商英国MAKIE后，公司麻类机械装备业务技术实力得到进一步加强，处于国际先进水平，并逐步将技术优势转换成市场份额成果。目前公司在麻纺设备、绢纺设备领域处于行业龙头地位。

　　2、亚麻纺织是我国具有比较优势的制造业，目前全球70%以上的亚麻纤维在中国完成纺织服装加工，产成品覆盖全世界。近3年来，亚麻原料价格上涨过快，推动了亚麻行业经济指标的上涨，同时由于消费品市场对麻类产品价格上涨接受度不高，原料价格波动的传导受到阻碍，增加了行业稳定运行的压力。2023年，由于欧洲亚麻主产区受气候影响，亚麻植物长势很差，成熟度不够，长度较往年要短很多，并且参差不齐，品质下降明显。对于麻纺织企业而言，坚持创新是长久进步、高质量发展、与时俱进的必要品质。我国拥有庞大的消费群体，随着居民消费观念的不断更新，对纺织服饰产品的要求逐步向高品质、个性化、时尚化、舒适性、健康环保等方向转变，麻纺织品所蕴涵的高品质、舒适性和绿色生态特征符合消费升级的方向。在绿色产品主导世界纺织品和服饰消费新潮流的当下，有着天然保健功能的麻类纺织品前景广阔。麻纺织产品开发与产业链不断完善、技术持续进步和消费理念的变化都息息相关。麻纺织企业可以在产品上不断完善美学设计，从而满足消费者不断变化的需求。经多年发展，公司在麻纺行业的市场占有率高、客户稳定，同时在自身亚麻纺纱的基础上拓展亚麻面料织造，产品深加工，提高产品附加值。

　　3、 塑料机械是塑料加工工业中所使用的各类的机械以及装置的总称。根据塑料制品的生产过程，可以将塑料机械分为塑料配混机械、成型机械、二次加工机械、加 工辅助机械或装置四大类。其中塑料成型机械又称为塑料一次加工机械。根据塑料加工工艺划分，又可以塑料机械分为挤出机、注塑机、吹塑机三大类。在我国，注塑机一直处于塑料成型设备行业领域的主导地位，在塑料机械中产值占比约为 40%，注塑成型装备作为塑料加工业中使用量最大的加工机械，可直接生产大量的塑料制品，还是组成注拉吹工业的关键设备， 注塑机也是产量最大、产值最高、出口最多的塑料机械。而目前美国、日本、德 国、意大利、加拿大等国家注塑机产量占塑料成型设备总量的比例达到 60%-85%， 相比之下，我国仍有提升空间。从需求端看，全球注塑机市场规模达千亿元。国内方面，根据智研咨询数据统计， 2021年我国注塑机行业市场规模为263 亿元，近5年复合增长率约 5%。金鹰塑机始终坚持以产品研发、提升性能作为重要的突破口，结合国家战略需求，注重高效、节能、智能的功能产品开发，致力于打造为客户提供整体解决方案的塑机行业标杆企业。

　　（一） 主要业务

　　报告期内公司所从事的主要业务是麻、毛、绢纺织机械成套设备研发制造、销售；亚麻纺、绢纺、织造、制衣；注塑机械系列设备研发、制造和销售；锂电池正极材料研发、制造和销售。

　　（二） 经营模式

　　公司纺织机械的业务模式是公司从研发、设计、材料采购、制造、销售一体化的方式。公司纺织品的经营模式是通过市场调研、分析制定年度的经营目标和规划，在采购原材料后经过不同分、子公司进行生产，分别制造出各种支数、型号的亚麻纱、绢丝、面料等产品，以满足和销售给不同需求的客户。公司内部设立有专门的纺织品销售部门，分别为内销和进出口业务部门，其中内销方面主要负责国内的业务，而进出口部门则负责全球业务，其中包含公司主要的销售地（欧洲、日本、印度、土耳其等）。针织、梭织服装出口国外的由客户提供设计、品牌，按订单组织生产。公司注塑机业务的经营模式是研发、设计、材料采购、制造、销售一体化方式。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　备注：由于公司2022年实施员工持股计划，相应增加报告期管理费用中的股份支付，剔除此因素后，报告期归属于上市公司股东的净利润与上年同期基本持平。

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■ 

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入1,370,074,503.26元，同比上涨5.17%；归属于上市公司股东的净利润35,333,124.75元，同比下滑28.62%。由于公司2022年实施员工持股计划，相应增加报告期管理费用中的股份支付，剔除此因素后，报告期归属于上市公司股东的净利润与上年同期基本持平。

　　已经过去的2023年，全球经济复苏乏力，地缘冲突不断升级，国家周期性和结构性矛盾错综叠加。面对原材料等大宗物资价格上涨、能源价格居高不下、人民币汇率波动等诸多困难，在公司董事会的运筹帷幄下，干部职工上下同欲，风雨共舟，在发展中解决问题，在改革中化解风险，积极有序推进企业各项工作发展，全面完成了2023年各项经济指标。回顾一年的发展轨迹，其中共创纺织、宿迁亚麻等单位化危机、闯难关、应变局，在遭受欧洲奇高亚麻原料价和上半年亚麻纱销售“滑铁卢”后，他们重视工艺研发，千方百计采购亚麻原材料，想方设法提高产品质量，多措并举解决招工难，年终取得了可喜可贺的好成绩。金鹰塑料机械不断深化“ERP”、“5S”、“精益生产”等先进管理方法，有力地推进了企业管理再上新台阶。同时他们重研发、降成本、抢市场、增效益，创造了人均产值200余万元的好成绩。公司机械分厂在今年外销不顺的情况下，积极开拓国内市场，狠抓产品质量和服务，他们始终围绕客户的需求，不断提高产量质量，以可靠的品质、优良的服务，合理的价位，为广大客户创造了价值，赢得了客户的信赖。安徽六安麻纺，新疆巩留、昭苏亚麻等企业，干部职工齐心协力，克服企业发展中的诸多困难，亦取得了不错的成绩。

　　这一年，我们深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，加强科技创新和产业创新深度融和，各企业创新成果层出不穷。纺织机械技术部在前几年深耕完成FX510全自动集落亚麻湿纺细纱机后，又积极推进新一代亚麻梳麻机、FX426电子匀整针梳机的研发设计，正努力开辟出一条新的亚麻短纺新工艺路线。共创纺织为了控制生产成本，提升亚麻纺纱利润，面对居高不下的原材料价格，想尽办法在工艺创新上大作“文章”，他们突破传统的工艺技术，在工艺上采用低温漂白、一步法漂白等新的工艺技术后，又积极推广应用生物脱胶技术和清洁生产技术，进一步提升了亚麻纺纱厂的竞争力。塑料机械2023年先后开发了GEK410WGSD油电混合高速机、GEK2600W大机、380-560中型三代机、GEK570WGS高速机以及GERS3-700I和GERS3-900I机械手等项目。

　　这一年我们勇毅担当，不忘初心，爱心帮扶，积极践行企业社会责任。除了向定海区慈善机构捐款或捐物外，企业还积极助力新农村建设。公司设立的“职工互助基金”，每年为重病、困难职工减轻经济负担。同时，公司每年拨出专款用于补助困难职工，公司还对就读中小学子女的困难职工，及时进行困难帮扶，并利用上级“金秋助学”活动，使他们都能“有学可上、有书可读”。2023年9月企业因在慈善工作上的突出表现被评为舟山市第四届慈善楷模奖。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600232       证券简称：金鹰股份       公告编号：临2024-010

　　浙江金鹰股份有限公司

　　关于公司2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例：每股派发现金红利0.15元（含税）。

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币98,466,414.98元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施利润分配方案时股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本364,718,544股,以此计算合计拟派发现金红利  54,707,781.60元（含税），占归属于上市公司股东的净利润的154.83%（剔除股份支付因素后，占归属于上市公司股东的净利润的97.13%）。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本的基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年3月29日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将本预案提交公司股东大会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年3月29日召开第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配预案，符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望。监事会同意本次利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关要求，符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划以及做出的相关承诺等，具备合法性、合规性及合理性。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江金鹰股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月2日

　　证券代码：600232        证券简称：金鹰股份      公告编号：临2024-012

　　浙江金鹰股份有限公司

　　关于预计公司2024年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司日常关联交易金额不足3000万元，也不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5％，无需提交公司股东大会审议。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，2024年度日常关联交易预计额度占公司对外交易的比例较小，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，公司对关联方不构成较大依赖。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。

　　为加强浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易的规范运作，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等规章制度的有关规定，结合财务报告数据，公司对2023年度关联交易实施情况与2024年度日常关联交易预计情况公告如下：

　　一、日常关联交易执行情况

　　(一)、日常关联交易履行的审议程序

　　独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：此次年度日常关联交易预计是根据公司2024年生产经营计划，为保证公司正常开展生产经营活动进行的，涉及的关联交易不影响公司的独立性。关联交易定价原则公允、合理，符合市场原则，符合相关法律法规的规定，决策权限合法，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意将公司2024年度日常关联交易预计的事项作为议案，提交董事会审议。

　　公司第十届董事会第二十次会议审议并通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，其中公司关联董事傅国定、陈伟义、潘明忠、邵燕芬、陈士军、陈照龙已回避表决该议案。

　　公司第十届监事会第十五次会议审议并通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东的权益，上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。关联监事洪东海、林如忠回避了表决。

　　公司日常关联交易预计金额不足 3000 万元，也不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5％。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，无需提交公司股东大会审议。

　　(二)、2023年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　(三)、2024年日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、主要关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况和与上市公司的关联关系

　　1、舟山华鹰纺织器材有限公司

　　舟山华鹰纺织器材有限公司系本公司的控股股东的母公司浙江华鹰共创有限公司全资子公司。该公司注册资本为1000万元。

　　法定代表人：傅和平

　　经营范围：纺织钢针、尼龙针芯、纺织配件、塑料制品制造、加工。

　　2、浙江金鹰食品机械有限公司

　　浙江金鹰食品机械有限公司系本公司的控股股东母公司浙江华鹰共创有限公司的控股子公司，华鹰共创占54%的股权。该公司注册资本660万元。

　　法定代表人：徐泽军

　　主要经营范围为：机械设备、机械配件、模具制造销售、货物及技术进出口贸易。

　　3、舟山金鹰北方压铸机械有限公司

　　舟山金鹰北方压铸机械有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司控股子公司，金鹰集团占30.80%的股份。该公司注册资本536.20万元。

　　法定代表人：徐泽军

　　主要经营范围为：生产经营压铸机械以及其他机械产品与配件的销售。

　　4、浙江舟山金鹰精密设备有限公司

　　浙江舟山金鹰精密设备有限公司系浙江金鹰食品机械有限公司控股子公司，浙江金鹰食品机械有限公司占80%的股份。该公司注册资本300万元。

　　法定代表人：徐泽军

　　主要经营范围为：精密设备及其他机械设备、模具制造、销售；货物及技术的进出口贸易。

　　5、浙江复翁精密机械有限公司

　　浙江复翁精密机械有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司全资子公司，该公司注册资本1000万元。

　　法定代表人：林如忠

　　主要经营范围为：金属切削机床制造；机械电气设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；纺织专用设备制造。

　　（二）关联公司履约能力分析

　　关联公司是依法存续的企业法人，依法持续经营，均能按协议履行，能够按期交货，具备履约能力。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司与关联方按照公开、公平、公正原则，定价严格按同期市场价格进行交易，并签署交易合同。

　　四、关联交易目的和关联交易对公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司与上述关联方进行日常关联交易，是基于公司生产经营的需要，有助于公司业务持续健康发展，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性和合理性。

　　（二）关联交易定价的公允性、合理性

　　公司与上述关联方的关联交易一直遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同的方式予以约定，价格不存在显著差异，有助于公司业务持续健康发展，符合公司和全体股东的利益，定价公允、合理。

　　（三）关联交易的持续性

　　公司与上述关联方的关联交易保持较为稳定的合作关系，主要业务的收入和利润来源对关联交易不存在依赖，自关联方采购的产品和服务具有可替代性， 公司的日常关联交易不会影响公司的独立性。

　　(四)对上市公司的影响

　　公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，2024年度日常关联交易预计额度占公司对外交易的比例较小，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，公司对关联方不构成较大依赖。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。

　　特此公告。

　　浙江金鹰股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月2日

　　证券代码：600232        证券简称：金鹰股份       公告编号：临2024-013

　　浙江金鹰股份有限公司关于继续为

　　控股子公司提供担保及控股子公司对外担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称:浙江金鹰塑料机械有限公司（以下简称“金鹰塑机”）及金鹰塑机选择分期按揭的部分销售客户。

　　● 本次继续担保金额：不超过人民币14,000万元（含），其中公司为金鹰塑机提供不超过人民币7,000万元（含）、金鹰塑机对选择分期按揭的部分销售客户提供不超过人民币7,000万元（含）。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为继续扩大控股子公司金鹰塑机的销售规模，增强盈利能力，公司拟为金鹰塑机继续提供总额不超过人民币7,000万元（含）的连带责任保证担保,专项用于金鹰塑机办理零售小微设备贷及对公买方信贷融资等业务，由金鹰塑机根据实际业务发生需要在上述担保额度内【不超过人民币7,000万元（含）】，再与其部分选择分期按揭的销售客户签署担保合同，上述业务的合作银行为中国光大银行，担保期限自本次股东大会通过后至2026年12月31日为止。

　　上述担保已经公司2024年3月29日召开的第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十五次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本情况

　　名  称：浙江金鹰塑料机械有限公司

　　类  型：有限责任公司

　　住  所：舟山市定海工业园区（鸭老公路以北）

　　法定代表人：潘明忠

　　注册资本：6,300万元

　　成立日期：2000年09月06日

　　经营范围：塑料机械产品及其他机械产品与配件的制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2、选择分期按揭的部分优质或信用良好的销售客户办理零售小微设备贷及对公买方信贷融资等业务。

　　3、 截止2023年12月31日，金鹰塑机总资产43,950.35万元，总负债31,656.15万元，净资产12,294.20万元，资产负债率72.03%，2023年度实现营业收入41,020.08万元，实现净利润3,302.96万元，以上数据已经审计。

　　4、公司持有金鹰塑机95%股权，金鹰塑机为公司的控股子公司。

　　三、担保的主要内容

　　（一）担保方：浙江金鹰股份有限公司

　　被担保方：浙江金鹰塑料机械有限公司

　　担保金额：不超过人民币7,000万元（含）

　　（二）担保方：浙江金鹰塑料机械有限公司

　　被担保方：分期按揭的部分优质或信用良好的销售客户

　　担保金额：不超过人民币7,000万元（含）

　　待本次股东大会通过后，由公司与中国光大银行签署最高额保证合同。金鹰塑机实际发生销售业务时，根据销售客户的需要办理零售小微设备贷及对公买方信贷融资等业务，由金鹰塑机签署担保合同（每笔担保以中国光大银行实际放款金额为准），本次担保无反担保。公司须在关于上述事项的股东大会审议通过且其他各方内部审议程序完成后签署相关合同。金鹰塑机签署的担保合同在上述最高额担保范围内，实际发生的担保余额在各期年度和半年度报告中汇总披露。

　　四、董事会和监事会意见

　　董事会认为，金鹰塑机为本公司控股子公司，融资是为满足自身正常经营发展的需要，可扩大其生产和销售规模，增强盈利能力，公司继续向其提供担保，有利于其良性发展，符合公司的整体利益，董事会同意公司继续为其担保，由经营层负责办理相关事宜，并同意金鹰塑机管理层继续办理和签署上述额度内的对外担保合同和相关手续事宜。

　　监事会认为，本次担保事项是根据其生产经营和业务方式的需求所决定，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司提供对外担保的有关规定，公司担保的对象具有偿付债务的能力，财务风险处于公司可控制范围，不存在损害公司和股东利益的行为，一致同意该担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年12月31日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币70,000,000元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.76%；公司及其控股子公司对合并报表范围外主体（指金鹰塑机合作的部分销售客户）提供的担保总额为人民币56,458,657.67 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.45%，公司无逾期担保的情况。除此之外，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江金鹰股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月2日

　　证券代码：600232       证券简称：金鹰股份       公告编号：临2024-016

　　浙江金鹰股份有限公司

　　关于召开2023年度网上业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年04月11日(星期四) 下午16:00-17:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2024年04月2日(星期二) 至04月10日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jinyinggufen@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月2日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023度经营成果、财务状况，公司计划于2024年04月11日下午16:00-17:00举行2023年度网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年04月11日下午16:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司出席本次说明会的人员有：公司董事长傅国定、董事兼总经理潘明忠、独立董事林德华、财务负责人刘洪彬、董事会秘书潘海雷（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年04月11日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年04月2日(星期二)至04月10日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jinyinggufen@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0580-8021228

　　传真：0580-8020228

　　E-mail：jinyinggufen@126.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江金鹰股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月2日

　　证券代码：600232        证券简称：金鹰股份      公告编号：临2024-017

　　浙江金鹰股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第17号》中“关于售后租回交易的会计处理”对公司会计政策进行的变更和调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况。

　　一、会计政策变更概述

　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，解释17号），就 “关于售后租回交易的会计处理” 的规定。该解释自2024年1月1日起施行。本解释内容允许企业自发布年度提前执行，若提前执行还应当在财务报表附注中披露相关情况。

　　二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更具体情况

　　1、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。

　　2、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　3、会计政策变更具体内容

　　售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承租人应当按照《企业会计准则第 21 号一一租赁》 第二十条的规定对售后租回所形成的使用权资产进行后续 计量，并按照《企业会计准则第 21 号一一租赁》第二十三条至第二十九条的规定对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导 致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人仍应当按照《企业会计准则第21号一一租赁》第二十九条的 规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益，不受前款规定的限制。

　　4、变更日期

　　企业在首次执行本解释的规定时，应当按照本解释的规定对《企业会计准则第 21 号一一租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。本解释内容允许企业自发布年度提前执行，若提前执行还应当在财务报表附注中披露相关情况。

　　公司自2023年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的 会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规 的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　浙江金鹰股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月2日

　　证券代码：600232        证券简称：金鹰股份      公告编号：临2024-018

　　浙江金鹰股份有限公司关于提请股东大会授权

　　董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十五次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。现将相关内容公告如下：

　　一、本次授权事项概述

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《公司章程》等有关规定，提请股东大会授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提下，择机办理向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票事宜，授权期限为本议案经2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　二、本次授权事宜具体内容

　　本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）授权事宜包括但不限于以下内容：

　　（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

　　（二）发行股票的种类和面值

　　本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00 元。

　　（三）发行方式和发行对象

　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

　　（四）定价基准日、定价方式、发行价格和发行数量

　　1、定价基准日

　　向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。公司应当以不低于发行底价的价格发行股票。

　　公司董事会决议提前确定全部发行对象，且发行对象属于下列情形之一的，定价基准日可以为关于本次发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日或者发行期首日：

　　（1）公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人；

　　（2）通过认购本次发行的股票取得公司实际控制权的投资者；

　　（3）董事会拟引入的境内外战略投资者。

　　2、定价方式

　　发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定以外的情形的，公司应当以竞价方式确定发行价格和发行对象。董事会决议确定部分发行对象的，确定的发行对象不得参与竞价，且应当接受竞价结果，并明确在通过竞价方式未能产生发行价格的情况下，是否继续参与认购、价格确定原则及认购数量。

　　3、发行价格

　　发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜，发行价格将进行相应调整，调整公式如下：

　　派发现金股利：P1=P0-D

　　送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

　　两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

　　其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本的数量，P1为调整后发行价格。

　　4、发行数量

　　本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产的20%，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数的30%。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　（五）限售期

　　向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

　　（六）募集资金金额和用途

　　公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目。本次发行股票募集资金用途应当符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定，即：

　　1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

　　2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

　　3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

　　（七）发行前的滚存利润安排

　　本次发行后，发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

　　（八）上市地点

　　本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。

　　（九）决议有效期

　　本次发行的决议有效期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　（十）对董事会办理本次发行具体事宜的授权

　　为保证公司本次发行股票事项的高效、顺利推进，授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：

　　1、根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，在确认公司符合本次发行股票条件的前提下，制定、调整以简易程序向特定对象发行股票的具体方案并实施，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模等事项的确认，通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；

　　2、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、报送本次发行的相关申报文件及其他法律文件、回复中国证监会及上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见，并按照规定进行信息披露；

　　3、办理本次发行股票募集资金使用的有关事宜，包括但不限于根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；签署、修改、执行本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、协议及其他重要文件，开立募集资金专用账户，办理募集资金使用的相关事宜；

　　4、聘请为本次发行股票提供服务的中介机构并签署相关协议；

　　5、在本次发行完成后，办理本次发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜。根据发行结果，对公司章程有关条款进行修改，并由董事会及其委派人员办理工商变更、备案登记等相关事宜；

　　6、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

　　7、在本次发行决议有效期内，若发行政策或市场条件发生变化，按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜；

　　8、在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对本次发行计划进行调整、延期实施或者提前终止；

　　9、办理与本次发行股票有关的其他事宜。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年3月29日召开第十届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年3月29日召开第十届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。监事会认为本次授权事项符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、风险提示

　　本次公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2023年年度股东大会审议，具体发行方案及实施将由董事会根据公司的融资需求在授权期限内决定，报请上海证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江金鹰股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月2日

　　证券代码：600232       证券简称：金鹰股份       公告编号：临2024-008

　　浙江金鹰股份有限公司关于公司第十届董事会

　　第二十次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日以邮件的方式向全体董事发出第十届董事会第二十次会议通知，并于2024年3月29日在浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室以现场方式召开。应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议由董事长傅国定主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

　　一、审议并通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　二、审议并通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　公司独立董事向董事会提交《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。具体内容详见上海证券交易所公告网站。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议并通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议并通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经董事会审计委员会审议和事前认可，具体内容详见上海证券交易所公告网站。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议并通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临2024-010号公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议并通过《关于公司2023年董事、高级管理人员薪酬情况的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　根据公司经营情况、行业情况、市场情况及人员工作情况，提交公司2023年度董事、高级管理人员的薪酬情况。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并发表了同意的意见，其中董事2023年度薪酬事项尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议并通过《关于筹划收购控股子公司少数股权的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　公司拟筹划收购达利国际集团有限公司名下持有的控股子公司达利针织和达利绢纺两家公司各30%股权。本次股权收购事项完成后，公司对达利针织和达利绢纺的持股比例由70%上升至100%，达利针织和达利绢纺将由公司控股子公司变为全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，并授权公司管理层办理上述两家公司的股权变更相关手续。

　　八、审议并通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经董事会审计委员会审议和事前认可，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　九、审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　经公司董事会审计委员会提议和事前认可，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告和内控报告的审计，聘期一年，并提请公司股东大会授权管理层根据公司实际情况协商确定审计费用。

　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临2024-011号公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、审议并通过《关于审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　十一、审议并通过《关于公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《关于公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

　　十二、审议并通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况报告》。

　　十三、审议并通过《关于公司独立董事2023年度独立性情况的专项意见的议案》

　　表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

　　关联董事林德华、杨利成、张世超已回避本议案的表决。

　　经核查独立董事林德华、杨利成、张世超的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《关于公司独立董事2023年度独立性情况的专项意见》。

　　十四、审议并通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　关联董事傅国定、陈伟义、潘明忠、邵燕芬、陈士军、陈照龙已回避本议案的表决。本议案已经独立董事专门会议审议和事前认可，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临2024-012号公告。

　　十五、审议并通过《关于支付财务审计和内控审计机构2023年度报酬的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2023年度的财务审计和内控审计机构。根据2023年度实际审计的工作量，董事会拟支付其2023年度的财务审计报酬为人民币110万元，内控审计报酬为人民币20万元（审计人员的差旅住宿费用等另行支付）。

　　十六、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临2024-018号公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十七、审议并通过《关于继续为控股子公司提供担保及控股子公司对外担保的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临2024-013号公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十八、审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临2024-014号公告及《公司章程》全文内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十九、审议并通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十、审议并通过《关于提请公司召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对

　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临2024-015号公告。

　　特此公告。

　　浙江金鹰股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月2日

　　证券代码：600232       证券简称：金鹰股份       公告编号：临2024-009

　　浙江金鹰股份有限公司

　　关于公司第十届监事会第十五次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日以邮件的方式向全体监事发出第十届监事会第十五次会议通知，并于2024年3月29日在浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室以现场方式召开，应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议由监事会主席密和康主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

　　一、审议并通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议并通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议并通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

　　经审议，监事会认为:公司2023年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议并通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

　　公司2023年度利润分配预案，符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望。监事会同意本次利润分配预案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议并通过《关于公司2023年度监事薪酬情况的议案》

　　表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

　　根据公司经营情况、行业情况、市场情况及人员工作情况，提交公司2023年度监事薪酬情况。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议并通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

　　监事会认真审阅了公司 2023年度内部控制自我评价报告，认为报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的现状，不存在重大缺陷。监事会对公司2023 年度内部控制自我评价报告不存在异议。

　　七、审议并通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

　　表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　关联监事洪东海、林如忠已回避本议案的表决。

　　监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东的权益，上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　八、审议并通过《关于继续为控股子公司提供担保及控股子公司对外担保的议案》

　　表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

　　监事会认为，本次担保事项是根据其生产经营和业务方式的需求所决定，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司提供对外担保的有关规定，公司担保的对象具有偿付债务的能力，财务风险处于公司可控制范围，不存在损害公司和股东利益的行为，一致同意该担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　九、审议并通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》

　　表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江金鹰股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月2日

　　证券代码：600232        证券简称：金鹰股份      公告编号：临2024-011

　　浙江金鹰股份有限公司

　　关于公司续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　■

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　（二）项目成员信息

　　1. 基本信息

　　■

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　2023年度财务审计费用为110万元，内控审计费用为20万元。2024年度财务审计费用将以2023年度财务审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　2024年3月19日，公司第十届董事会审计委员会召开2024年第三次会议，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，认为其在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，并同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内控报告审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年3月29日召开第十届董事会第二十次会议，并审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告和内控报告审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江金鹰股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月2日

　　证券代码：600232        证券简称：金鹰股份     公告编号：临2024-015

　　浙江金鹰股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年4月24日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月24日  14 点30分

　　召开地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月24日

　　至2024年4月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案10中部分内容和议案12已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，现一并提交本次股东大会审议。具体内容详见公司于2023年10月27日和2024年4月2日和在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的披露信息。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、特别决议议案：10

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5-9、11

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份 证并提供以上证件、材料的复印件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

　　3、登记地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司董事会办公室

　　4、登记时间：：2024年4月19日上午 9:00 到中午 12:00，下午14:00 到下午 17:00。采取信函方式登记的，需在 2024年4月19 日下午 17:00之前送达至公司。

　　5、联系方式：

　　(1)联系地址：浙江省舟山市定海区小沙街道公司董事会办公室

　　(2)联系电话：0580-8021228

　　(3)联系人：潘海雷

　　六、其他事项

　　本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用敬请自理。

　　特此公告。

　　浙江金鹰股份有限公司董事会

　　2024年4月2日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江金鹰股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月24日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600232      股票简称：金鹰股份        公告编号：临2024-014

　　浙江金鹰股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第十届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议及表决，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关具体事宜。

　　为进一步提高公司决策效率，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款做相应的修订。具体内容如下：

　　■

　　上述变更内容以登记机关核准登记为准。

　　公司于2023年10月25日召开的第十届董事会第十七次会议，已审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，详见临2023-025号公告，现一并提交公司股东大会审议及表决，提请股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关具体事宜。

　　特此公告。

　　浙江金鹰股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月2日