证券代码:002947 证券简称:恒铭达 公告编号:2024-018
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股本230,171,765股扣除回购专户持有股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
(一)主营业务部分
公司致力于以技术为核心成为消费电子、通信、新能源领域一体化方案提供商。公司以客户需求、行业发展为导向,与客户构建稳定的长期合作关系,主要产品包括:
1、消费电子领域
公司在消费电子领域深耕细作,对存量和增量市场进行深度分析,准确把握行业技术发展脉络,可以为行业品牌客户提供从材料选型、设计、试制、量产一系列高附加值的综合解决方案 。公司精密功能性器件、精密结构件产品主要运用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、一体机电脑、虚拟现实(VR)/增强现实(AR)等全系列消费电子产品中。受益于消费升级和人工智能等技术的更新迭代,消费电子产品类别不断增加,消费电子精密功能件、精密结构件产品需求也同步上升,伴随5G 、OLED和折叠屏产品渗透率提升,相关的功能性器件市场空间倍增,成为公司业务发展的新机会。公司在消费电子行业积累多年行业经验,能及时响应客户需求,根据客户新的产品设计要求,公司将不断加强核心产品工艺研发的投入力度,实现产品的迭代更新,为客户配套消费电子产品核心零部件。
2、通信领域
公司在通信行业布局多年,现已具备完整的精密金属结构件的研发、批量生产及成品制造能力,现通信行业主营为精密金属结构件的研发、设计、制造,相应产品主要为算力服务器、存储服务器、交换机及路由器等数通设备的核心组件,为其提供框插配合、防护、散热等功能的解决方案。
3、新能源领域
新能源精密结构件主要为充电设备的精密结构产品,应用于超级充电桩、欧标充电桩、电源、换电柜、户用储能、工商业储能和光伏逆变器等。根据新产品的打样、测试及小批量生产进度,公司就团队、产能进行了战略布局。
(二)公司的主要经营模式
1.生产模式
公司功能性器件、精密结构件产品均采用“以销定产”的生产模式,即根据终端客户对产品需求预测及销售订单安排生产。公司在综合考虑订单交货期、需求数量及运输周期等因素的基础上,结合生产能力、原材料备货情况合理制定生产计划。公司生产部门根据生产计划,具体组织协调生产过程中各种资源,及时处理订单在执行过程中的相关问题,对质量、产量、成本、良率等方面实施管控,保证生产计划能够顺利完成。
2. 采购模式
公司主要原材料有胶带、金属材料、保护膜、离型材料、导电屏蔽材料等。公司与主要供应商建立了良好的合作关系,能够保证原材料的及时供应。公司对采购流程进行严格管控,制定了完善的采购管理制度。
公司功能性器件、精密结构件等产品的原材料采购采取客户指定采购和自主采购两种:由于客户对于其产品质量和工艺保密要求较高,对原材料的要求也十分严格,一般会对重要原材料的厂商、规格型号进行指定。对于该类指定原材料,公司一般从该类指定材料的生产厂商或生产厂商认证的合格代理商采购;对于自行采购原材料,根据公司制定的采购管理制度,采购部同时选择多家合格供应商进行询价、比价、议价,综合其产品品质、交货配合度等因素确定供应商。采购部按照销售订单、生产计划安排采购,与供应商签订合同或发出订单。原材料到达公司后,由品保部对原材料进行检验,对验收合格的原材料办理入库,对于验收不合格的原材料进行更换或退货。
公司建立了《合格供应商名册》,经过完整、严格审核确定合格供应商名单,对供应商每年进行一次稽核评估,确保原材料的品质及供应商的售后服务能力。
3. 销售模式
公司功能性器件、精密结构件等产品均采取直销的销售模式。公司与长期合作的客户签订产品销售的框架协议,约定供货方式、结算方式、质量保证等条款;客户根据需求在实际采购时向公司发出订单,约定产品规格、数量、价格、交期等信息,供需双方根据框架协议及订单约定组织生产、发货、结算、回款。
3、主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
(2) 分季度主要会计数据
■
单位:元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
■
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位:股
■
(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
2、公司2022年度股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案,计划向特定对象发行股票募集不超过15亿元人民币,用于公司全资子公司惠州恒铭达智能制造基地建设项目及补充流动资金。
3、公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于调减公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金总额的议案》等相关议案,根据公司2022年年度股东大会的相关决议,本次发行的募集资金总额调整为不超过11.6亿元。该等议案具体内容详见公司于2023年3月2日、2023年6月10日、2023年7月8日、2023年8月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。
4、公司于2023年12月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州恒铭达电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》,同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司董事会将按照相关法律法规及时履行后续信息披露义务。
5、公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,同意公司按规定为符合解除限售条件的42名激励对象办理77.1750万股限制性股票解除限售相关事宜。
证券代码:002947 证券简称:恒铭达 公告编号:2024-024
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
2023年度监事会工作报告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2023年,苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》、监管机构指引及公司《监事会议事规则》的要求,充分发挥监事会在公司治理中的作用,按照依法合规、客观公正、科学有效的原则,忠实、勤勉、有效地履行监督职责,对公司财务状况和财务报告编制进行审查,对公司董事会、高管的履职情况以及公司的相关事项进行监督,推动公司规范化运作,提升公司治理水平,维护了公司、股东、职工及其他利益相关者的合法利益。
现将公司监事会2023年工作情况汇报如下。
一、2023年度监事会会议情况
2023年度,公司总共召开11次监事会会议,监事会成员共现场出席股东大会6次,现场列席董事会会议11次、董事会专门委员会会议17次。
(一)2023年1月19日,第二届监事会第二十七次会议召开,经认真审议,会议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》共2项议案。
(二)2023年2月21日,第二届监事会第二十八次会议召开,经认真审议,会议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》1项议案。
(三)2023年2月28日,第二届监事会第二十九次会议召开,经认真审议,会议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告〉的议案》《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》《关于〈公司前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺〉的议案》《关于〈公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划〉的议案》共8项议案。
(四)2023年3月14日,第三届监事会第一次会议召开,经认真审议,会议通过了《2022年年度报告全文及摘要》《2022年度财务决算报告》《2022年度内部控制自我评价报告》《2022年度内部控制规则落实自查表》《关于2022年度利润分配预案的议案》《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2022年度监事会工作报告》《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于确认2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的议案》《关于续聘2023年度审计机构的议案》《关于选举第三届监事会主席的议案》共11项议案。
(五)2023年4月26日,第三届监事会第二次会议召开,经认真审议,会议通过了《2023年第一季度报告的议案》1项议案。
(六)2023年6月30日,第三届监事会第三次会议召开,经认真审议,会议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》1项议案。
(七)2023年7月28日,第三届监事会第四次会议召开,经认真审议,会议通过了《首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》1项议案。
(八)2023年8月14日,第三届监事会第五次会议召开,经认真审议,会议通过了《关于调减公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金总额的议案》《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)〉的议案》《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告(修订稿)〉的议案》《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)〉的议案》《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)〉的议案》共7项议案。
(九)2023年8月28日,第三届监事会第六次会议召开,经认真审议,会议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》共5项议案。
(十)2023年10月27日,第三届监事会第七次会议召开,经认真审议,会议通过了《2023年第三季度报告》1项议案。
(十一)2023年11月24日,第三届监事会第八次会议召开,经认真审议,会议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》1项议案。
二、2023年度监事会工作情况
(一)监督公司依法运作
2023年,监事会成员依法列席了公司所有的董事会和股东大会,了解和掌握公司的生产经营决策等情况,对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查,未发现公司有违法违规行为,公司决策程序合法合规,董事会、股东大会决议也能够得到很好的落实。
监事会认为:公司严格遵循了《深圳证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,不断更新完善内部控制制度,公司董事会运作规范、决策合理、程序合法。公司董事、高级管理人员严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度,不存在违反法律、法规、公司制度或损害公司利益的行为。
(二)检查公司财务情况
报告期内,监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查、监督。监事会认为:公司财务制度健全,财务管理规范,内控制度完善。公司2023年度财务报告真实、合法、完整地反映了公司的情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
(三)监督募集资金使用情况
监事会对公司2023年度募集资金的存放、使用和管理进行了核查,监事会认为:截止报告期末,公司严格按照《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金,不存在违规使用募集资金的行为。募集资金使用及有关的信息披露符合规范,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
(四)对公司内部控制自我评价的意见
监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查。监事会认为:公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能得到有效执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
(五)监督关联交易情况
报告期内,公司关联交易事项的审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求,公司发生的关联交易均按照公司《关联交易决策制度》有关规定执行,关联交易的额度在公司权力机构批准的额度范围内。报告期内公司关联交易均遵循了市场原则进行,交易客观、公正、公平,不存在内幕交易,未损害公司及股东的利益。
(六)会计政策变更情况
监事会认为:公司本年度会计政策变更符合财政部的相关规定。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定;本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
(七)对外担保情况
经核查,报告期内,除为全资子公司提供的担保外,上市公司及控股子公司无对外担保事项,也不存在以前年度发生并累计到本年度期末未结清的对外担保,无违规对外担保情况,无担保债务逾期情况。
(八)利润分配情况
监事会根据《公司章程》有关利润分配的规定,结合公司年度的经营情况,对公司管理层及董事会利润分配方案的合理性进行监督,保护全体股东特别是中小投资者的合法权益。
(九)建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督和核查,认为:公司已建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制度,并能得到有效的执行。报告期内,公司严格遵守内幕信息管理的相关规定,按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作,能够如实、完整地记录所有内幕信息知情人名单。经核查,未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在敏感期内或利用内幕信息买卖公司股份的情况。
三、2024年度监事会工作计划
2024年度,监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定,依法列席、出席公司董事会、股东大会和董事会专门委员会,积极履行监事会的职责,勤勉尽责,督促公司严格按照相关法律法规的要求不断完善公司治理结构,建立公司规范治理的长效机制。同时,监事会将持续推进自身建设,加强监事的内部培训学习,积极参加中国证监会、深圳证券交易所等监管机构及行业协会组织的专项辅导培训,进一步提升监事会履职能力,更好地发挥监事会的监督职能。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
监事会
2024年3月31日
证券代码:002947 证券简称:恒铭达 公告编号:2024-025
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月31日召开公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了关于《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案,本议案尚需股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平,公司董事会薪酬与考核委员会以相关规章制度为依托,制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案,具体内容如下:
(一)本议案适用对象:董事、监事、高级管理人员
(二)本议案适用期限:2024年1月1日至2024年12月31日
(三)薪酬标准:
1.非独立董事薪酬方案
非独立董事薪酬包括基本工资及绩效工资两部分,其中基本工资按月发放,绩效工资根据公司及个人的业绩达成等情况发放。
2.独立董事薪酬方案
独立董事薪酬为人民币4.00万元/年(税前)的固定薪酬制,薪酬按月发放。
3.监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬,未担任实际工作的监事,不在公司领取薪酬。
4.高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬,其薪酬包括基本工资和绩效工资两部分,其中基本工资按月发放,绩效工资根据2023年公司的业绩达成情况以及个人业绩等情况发放。
(四)其他说明:
1.公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2.上述薪酬为税前金额,涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
二、应履行的审议程序
(一)薪酬与考核委员会意见
公司第三届薪酬与考核委员会2024年第一次会议对2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案进行讨论及制定,通过了相关事项并同意将该议案提交公司董事会审议。
(二)董事会意见
公司董事会审议并通过了此事项,详见公司于2024年4月2日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议的公告》(公告编号:2024-016)。
(三)独立董事专门会议
公司于2024年3月30日召开了第三届董事会独立董事2024年第二次专门会议,会议审议了此事项,与会独立董事均投赞成票并同意将其提交公司董事会及股东大会审议。
(四)监事会意见
公司监事会审议并通过了此事项,详见公司于2024年4月2日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议的公告》(公告编号:2024-017)。
本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议通过。
三、备查文件
(一)《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
(二)《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
(三)《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议》
特此公告。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会
2024年3月31日
证券代码:002947 证券简称:恒铭达 公告编号:2024-021
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
● 每10股派发现金红利5元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。
● 本次利润分配方案拟以公司现有总股本230,171,765股扣除回购专户持有股份后为基数,具体股数将在权益分派实施公告中明确。
● 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月31日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案》,具体内容如下:
一、2023年度利润分配预案基本情况
(一)2023年度利润分配预案的具体内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度母公司实现的净利润为231,825,749.3元,按《公司章程》规定,以2023年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金23,182,574.93元后,加上年初未分配利润320,231,483.81元,扣除分配的2022年度现金股利69,051,529.50元,截止本公告日,母公司实际可供股东分配的利润为459,823,128.68元。
为积极回报股东、优化公司股本结构,依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,结合公司目前经营发展状况,在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,拟定2023年度权益分派预案如下:
以截至2023年12月31日公司的总股本230,171,765股扣除现有回购专户持有股份数1,196,700股后的余额228,975,065股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5元(含税),合计派发现金股利人民币114,487,532.5元(含税),占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的40.69%;不转增资本公积金,不送红股。
在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本或股份回购发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分红总额。
(二)2023年度利润分配预案的合规性及合理性说明
本次利润分配方案的制定综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求等因素,与公司经营业绩成长性相匹配。本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、未来三年(2023年-2025年)股东回报规划以及做出的相关承诺。
二、相关风险提示
本次权益分派预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚需经股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性。
三、应履行的审议程序
(一)审计委员会意见
公司于2024年3月20日召开了第三届董事会审计委员会2024年第二次会议,会议审议并通过了此事项。
(二)董事会意见
公司董事会审议并通过了此事项,详见公司于2024年4月2日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议的公告》(公告编号:2024-016)。
(三)独立董事专门会议
公司于2024年3月30日召开了第三届董事会独立董事2024年第二次专门会议,会议审议了此事项,与会独立董事均投赞成票并同意将其提交公司董事会及股东大会审议。
(四)监事会意见
公司监事会审议并通过了此事项,详见公司于2024年4月2日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议的公告》(公告编号:2024-017)。
本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议通过。
四、备查文件
(一)《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
(二)《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
(三)《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事第二次专门会议决议》
(四)《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议决议》
特此公告。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 31 日
证券代码:002947 证券简称:恒铭达 公告编号:2024-028
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
关于延长向特定对象发行股票
股东大会决议有效期及相关授权
有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月28日召开第二届董事会第三十九次会议和第二届监事会第二十九次会议,并于2023年4月6日召开2022年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》及相关议案,并由公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜。本次向特定对象发行股票的方案等相关议案经2023年8月14日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议修订。根据本次发行方案及股东大会决议,本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月,即有效期自2023年4月6日至2024年4月5日。
2023年12月,公司收到中国证券监督管理委员会于2023年12月20日出具的《关于同意苏州恒铭达电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2853号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请,批复自同意注册之日起12个月内有效。
鉴于公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及本次发行相关授权有效期即将到期,且公司尚未完成本次发行事宜,为保证公司本次发行后续工作有效、持续、顺利推进,公司于2024年3月31日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》,拟将公司本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期及相关授权的有效期延长至中国证券监督管理委员会出具的同意注册批复有效期届满之日(即2024年12月19日)。除延长上述股东大会决议有效期及相关授权有效期外,本次向特定对象发行股票事项的其他内容保持不变。
公司全体独立董事于2024年3月30日召开2024年第二次独立董事专门会议,全体审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》。公司监事会于2024年3月31日召开第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。
上述两个议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
特此公告。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 31 日
证券代码:002947 证券简称:恒铭达 公告编号:2024-016
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2024年3月31日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2024年3月20日发出。会议以现场结合通讯方式召开并进行表决,由董事长荆世平先生主持,应该参加表决的董事12人,实际参加表决的董事12人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议《2023年年度报告全文及摘要》的议案
公司《2023年年度报告全文及摘要》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,董事会一致通过并同意对外报出《2023年年度报告全文及摘要》。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
(二)审议《2023年度财务决算报告》的议案
公司《2023年度财务决算报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,董事会一致通过并同意对外报出《2023年度财务决算报告》。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
(三)审议《2023年度内部控制自我评价报告》的议案
公司《2023年度内部控制自我评价报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,董事会一致通过并同意对外报出《2023年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
(四)审议《关于2023年度利润分配预案的议案》
董事会认为公司2023年度利润分配预案符合公司业绩成果及股东权益,同意将此预案提交股东大会审议。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
(五)审议《2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
公司《2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,董事会一致通过并同意对外报出《2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
(六)审议《2023年度董事会工作报告》的议案
2023年,公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度进行公司治理工作,公司《2023年度董事会工作报告》真实准确地反映了报告期内相关工作的进展及成果,董事会一致通过并同意对外报出《2023年度董事会工作报告》。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
(七)审议《2023年度独立董事述职报告》的议案
董事会认为毛基业先生、何蔚宏女士、王涛先生、林振铭先生、于国庆先生、徐彩英女士及曹征先生分别提交的《2023年度独立董事述职报告》真实反映了2023年公司独立董事的实际工作情况,董事会一致通过并同意对外报出《2023年度独立董事述职报告》。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
(八)审议《2023年度总经理工作报告》的议案
2023年期间,公司总经理及管理层良好地执行了董事会、股东大会的各项决议,经审议,公司董事会一致认为《2023年度总经理工作报告》客观真实地总结了公司总经理2023年度工作情况。
表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。
(九)审议《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
董事会同意对外报出并向股东大会报送2024年度公司董监高薪酬方案。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
(十)审议《关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易的议案》
公司于2023年间发生的关联交易系基于公司业务需要开展,具有必要性,未超过经审议的预计交易金额。董事会确认该关联交易定价公允,不存在影响公司独立性的情形,并预计公司2024年度与关联方发生的日常关联交易不超过1,370万元。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;董事长荆世平先生、董事荆京平女士、董事荆天平先生、董事夏琛女士、董事陈荆怡女士作为关联方回避表决。
(十一)审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作要求,董事会同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
(十二)审议《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
经核查独立董事毛基业、何蔚宏、王涛、林振铭的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作(2023年修订)》中对独立董事独立性的相关要求。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。
(十三)审议《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期即将到期,且公司尚未完成本次发行事宜,为保证公司本次发行后续工作有效、持续、顺利推进,董事会同意将本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期延长至中国证券监督管理委员会出具的同意注册批复有效期届满之日(即2024年12月19日)。除上述延长股东大会决议有效期外,本次向特定对象发行A股股票事项的其他内容保持不变。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
(十四)审议《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》
鉴于公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及本次发行相关授权有效期即将到期,且公司尚未完成本次发行事宜,为保证公司本次发行后续工作有效、持续、顺利推进,董事会同意提请股东大会将授权董事会及董事会授权人士办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期延长至中国证券监督管理委员会出具的同意注册批复有效期届满之日(即2024年12月19日)。除延长上述授权有效期外,公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理向特定对象发行A股股票有关事宜的其他内容不变。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
(十五)审议《关于召开2023年度股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司定于2024年4月23日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
(一)《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
(二)《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议》
特此公告。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会
2024年3月31日
证券代码:002947 证券简称:恒铭达 公告编号:2024-017
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2024年3月31日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2024年3月20日发出,会议以现场结合通讯方式召开并进行表决,由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议《2023年年度报告全文及摘要》的议案
公司《2023年年度报告全文及摘要》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,监事会一致通过并同意对外报出《2023年年度报告全文及摘要》。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
(二)审议《2023年度财务决算报告》的议案
监事会认为公司《2023年度财务决算报告》符合公司实际情况,真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营状况,同意通过并对外报出《2023年度财务决算报告》。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
(三)审议《2023年度内部控制自我评价报告》的议案
公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,结合自身情况进行内部控制。报告期内,公司未有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为公司对内部控制的自我评价内容全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况,监事会审议通过并同意对外报出《2023年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
(四)审议《关于2023年度利润分配预案的议案》
监事会认为公司2023年度利润分配预案符合公司实际经营情况,有助于与全体股东分享业绩成果,有利于公司的稳定发展,不会损害公司及中小股民的利益,同意通过此项议案。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
(五)审议《2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案
监事会认为公司对募集资金的使用严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《募集资金使用管理办法》的有关规定,公司及时、真实、准确、完整地的披露了相关信息,募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为,审议通过并同意对外报出《2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
(六)审议《2023年度监事会工作报告》的议案
2023年,公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度行使职权,监督公司治理工作,维护全体股东及公司利益,监事会一致通过并同意对外报出《2023年度监事会工作报告》。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
(七)审议《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
监事会认为,2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合公司盈利水平及各董事、监事及高级管理人员的分工及履行职务情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
(八)审议《关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易的议案》
2023年期间,公司与关联方实际产生的日常关联交易价格公允,总金额未超过相关预计,不存在损害公司及全体股东利益的情形。2024年的日常关联交易计划为公司正常经营需要,公司不对关联方产生依赖,不会影响公司独立性,监事会同意通过此项议案。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
(九)审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,能够为公司提供真实、公允的审计服务,并维护公司股东利益,公司此次续聘会计师事务所的程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
(十)审议《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期即将到期,且公司尚未完成本次发行事宜,为保证公司本次发行后续工作有效、持续、顺利推进,同意将本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期延长至中国证券监督管理委员会出具的同意注册批复有效期届满之日(即2024年12月19日)。除上述延长股东大会决议有效期外,本次向特定对象发行股票事项的其他内容保持不变。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
三、备查文件
《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
特此公告。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 31 日
证券代码:002947 证券简称:恒铭达 公告编号:2024-030
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月2日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励,公司本次回购股份的资金总额预计为不低于人民币3,000万元,不超过人民币6,000万元,回购价格不超过人民币42.90元/股,本次回购股份的实施期限为经董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(2024-010)、《回购股份报告书》(2024-011)。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一回购股份(2023年修订)》(以下简称“《回购指引》”)等相关规定,上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份进展情况公告如下:
一、回购公司股份的进展情况
截至2024年3月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量为1,196,700股,占公司目前总股本比例的0.52%,最高成交价为27.15元/股,最低成交价为21.70元/股,成交总金额为人民币30,002,481.84元(不含交易费用)。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公司股份回购方案及《回购指引》的规定,具体说明如下:
1、公司未在下列期间回购股份:
(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中,至依法披露之日内;
(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。中国证监会规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时,符合下列要求:
(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场及公司实际情况在回购期限内继续实施本次回购方案,并将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会
2024年4月1日
证券代码:002947 证券简称:恒铭达 公告编号:2024-027
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
关于续聘2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“恒铭达”)于2024年3月31日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司2024年度审计机构,本次续聘尚须股东大会审议。现将有关事项公告如下:
一、续聘会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)等法律法规的有关规定,执业水平良好,熟悉公司业务,作为公司2023年度聘任的审计机构,于审计期间坚持独立、客观、公正的审计准则,恪守职业道德,及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为了保持公司财务审计工作的连续性,公司拟继续聘用天健会计师事务所为公司2024年度审计机构,聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同,决定其报酬和相关事项。
二、续聘会计师事务所基本信息
(一)机构信息
1.基本信息
■
2.投资者保护能力
上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。
(二)项目信息
1.基本信息
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期拟定审计费用78万元,系公司根据自身业务规模、所处行业、人员投入等标准与天健会计师事务所协商确定。上期审计费用80万元,本期审计费用较上期减少了2万元。
三、应履行的审议程序
(一)审计委员会意见
董事会审计委员会认为,天健会计师事务所具备专业的审计能力及资质、投资者保护能力、诚信状况及独立性,能够为公司提供良好的审计服务,同意续聘其为公司2024年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。
(二) 董事会意见
公司董事会审议并通过了此事项,详见公司于2024年4月2日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议的公告》(公告编号:2024-016)。
(三)独立董事专门会议
公司于2024年3月30日召开了第三届董事会独立董事2024年第二次专门会议,会议审议了此事项,与会独立董事均投赞成票并同意将其提交公司董事会审议。
(四) 监事会意见
公司监事会审议并通过了此事项,详见公司于2024年4月2日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议的公告》(公告编号:2024-017)。
本议案尚须需提交公司2023年度股东大会审议通过,并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与天健会计师事务所签订聘任合同,决定其报酬和相关事项。
四、备查文件
(一)《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
(二)《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议》
(三)《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
(四)《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届审计委员会2024年第二次会议决议》
(五)天健会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会
2024年3月31日
证券代码:002947 证券简称:恒铭达 公告编号:2024-026
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
关于确认2023年度日常关联交易
和预计2024年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“苏州恒铭达”或“公司”) 于2024年3月31日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易的议案》,根据相关法律法规的规定,公司关联董事荆京平、荆世平、荆天平、夏琛、陈荆怡已在董事会会议上回避表决。
一、日常关联基本情况
(一)日常关联交易概述
2023年,公司全资子公司惠州恒铭达电子科技有限公司(以下简称“惠州恒铭达”)与关联法人广东晟睿新材料科技有限公司(以下简称“晟睿新材料”)、关联自然人陈荆怡、关联自然人荆京平及其控制下的关联法人恒铭达包装材料(惠州)有限公司(以下简称“惠州包材”)合计发生金额631.51万元的日常关联交易;惠州华阳通机电有限公司(以下简称“惠州华阳通”)、深圳市华阳通机电有限公司(以下简称“深圳华阳通”)与关联自然人荆京平控制下的关联法人惠州包材合计发生金额40.58万元的日常关联交易。
2024年,根据公司经营需要惠州恒铭达、惠州华阳通预计与晟睿新材料、关联自然人陈荆怡、关联自然人荆京平及其控制下的关联法人惠州包材发生日常关联交易,上述日常关联交易总金额预计为1,370.00万元。
(二)2023年日常关联交易实际发生情况
根据经营需要,苏州恒铭达、全资子公司惠州恒铭达、深圳华阳通、惠州华阳通于2023年与关联方惠州包材、晟睿新材料、陈荆怡、荆京平发生日常关联交易672.09万元,具体情况如下:
单位:万元(人民币)
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(三)预计2024年日常关联交易类别和金额
根据上年实际经营情况和业务发展需要,预计2024年度公司与关联方发生日常关联交易总金额约1,370.00万元。具体情况如下:
单位:万元(人民币)
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二、关联方介绍和关联关系
(一)关联自然人一
姓名:荆京平
关联关系:荆京平持有公司7,704,242股,占公司股本总额的3.35%,任职公司董事、副董事长、董事会秘书、副总经理。
(二)关联自然人二
姓名:陈荆怡
关联关系:陈荆怡未持有公司股票,任职公司董事。
(三)关联法人一:恒铭达包装材料(惠州)有限公司
法定代表人:荆京平
注册资本:1359.870234万元人民币
主营业务:纸制品制造;纸和纸板容器制造;纸制品销售;包装装潢印刷品印刷;包装材料及制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;塑料包装箱及容器制造;药品生产;药品进出口;药品委托生产;药品批发;眼镜制造;货物进出口;五金产品制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动
住所:惠州市惠阳经济开发区沿河路地段(厂房)
关联关系:惠州包材为关联自然人荆京平100%持股的公司
关联方财务数据:2023年度营业收入1,988.79万元,净利润128.99万元,截止2023年12月31日资产总额3,319.80万元,净资产2,462.20万元(相关数据未经审计)。
(四)关联法人三:广东晟睿新材料科技有限公司