证券代码：002246                  证券简称：北化股份             公告编号：2024-010

　　北方化学工业股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　（一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

　　（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

　　二、会议召开情况

　　（一）会议的通知：北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。

　　（二）现场会议召开时间：2024年4月1日下午2:50。

　　（三）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室。

　　（四）现场会议召集人：北方化学工业股份有限公司董事会。

　　（五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共13名，代表股份           268,338,718股，占公司股份总数的48.8746%。

　　（二）现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人6名，代表股份257,236,918股，占公司股份总数的46.8526%。

　　（三）网络投票情况

　　通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人7名，代表股份数为11,101,800股，占公司股份总数的2.0221%。

　　（四）持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者出席会议情况

　　通过现场和网络参加本次会议进行有效表决的中小投资者及代理人共8名，代表股份数为12,665,355股，占公司股份总数的2.3068%。

　　（五）会议由公司董事尉伟华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会按照《北方化学工业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，审议通过了以下议案：

　　审议并通过了《关于应收账款计提坏账准备会计估计变更的议案》

　　表决结果：268,235,518股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.96154%；103,200股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.03846%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：12,562,155股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1852%；103,200股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.8148%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　上述议案内容详见2023年12月30日、2024年3月15日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京康达（成都）律师事务所经办律师现场见证并就本公司2024年第一次临时股东大会所出具的法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）2024年第一次临时股东大会决议；

　　（二）法律意见书；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北方化学工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年四月二日

　　证券代码：002246                证券简称：北化股份              公告编号：2024-008

　　北方化学工业股份有限公司

　　关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、使用部分闲置本次募集资金购买理财产品及赎回的情况

　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过 25,000万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过12个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于收益凭证、结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会及监事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，中信建投出具了专项核查意见，议案具体内容登载于2023年4月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于2023年4月18日的巨潮资讯网。

　　根据上述决议，2024年1月4日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行单位结构性存款销售协议书》（协议书编号：泸建行结构性存款（2024）1号）,公司使用闲置本次募集资金24,500万元进行结构性存款。2024年3月29日，公司赎回上述理财产品，获得理财收益人民币1,611,462.39元，实际年化收益率约为2.963889%。截止2024年3月29日，本金及收益已全部到账。

　　二、公告日前购买理财产品情况

　　截至本公告日前，2018年-2020年，公司购买理财产品具体情况详见2021年9月4日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。2021年，公司购买理财产品具体情况详见2022年3月4日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。2022年，公司购买理财产品具体情况详见2022年12月31日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。2023年，公司购买理财产品具体情况详见2024年1月6日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。2024年，公司购买及赎回理财产品具体情况如下：

　　使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

　　■

　　三、备查文件

　　1、理财产品赎回相关凭证。

　　特此公告。

　　北方化学工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年四月二日

　　证券代码：002246                证券简称：北化股份              公告编号：2024-009

　　北方化学工业股份有限公司

　　关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过 25,000万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过12个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于收益凭证、结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会及监事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，中信建投出具了专项核查意见，议案具体内容登载于2023年4月18日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于2023年4月18日的巨潮资讯网。

　　根据上述决议，公司在中国建设银行股份有限公司泸州自贸综保区支行进行7天通知存款业务，金额24,500万元。

　　一、使用部分闲置募集资金购买理财产品及赎回的情况

　　2018年-2020年，公司购买理财产品具体情况详见2021年9月4日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。2021年，公司购买理财产品具体情况详见2022年3月4日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。2022年，公司购买理财产品具体情况详见2022年12月31日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。2023年，公司购买理财产品具体情况详见2024年1月6日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。2024年，公司购买及赎回理财产品具体情况如下：

　　2024年1月4日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行单位结构性存款销售协议书》（协议书编号：泸建行结构性存款（2024）1号）,公司使用闲置本次募集资金24,500万元进行结构性存款，2024年3月29日，公司赎回上述理财产品，获得理财收益人民币1,611,462.39元，实际年化收益率约为2.963889%。截止2024年3月29日，本金及收益已全部到账。

　　2024年3月29日，公司在中国建设银行股份有限公司泸州自贸综保区支行进行7天通知存款业务，金额24,500万元，尚未到期。

　　二、使用部分闲置本次募集资金购买理财产品的情况

　　2024年3月29日，公司在中国建设银行股份有限公司泸州自贸综保区支行进行7天通知存款业务，金额24,500万元，具体情况如下：

　　■

　　三、风险控制措施

　　1、公司财务金融部将及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　2、公司审计部门负责对所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

　　3、公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露理财产品及相关投资品种的损益情况。

　　四、本公告日前购买理财产品情况

　　截至本公告日前，2018年-2020年，公司购买理财产品具体情况详见2021年9月4日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。2021年，公司购买理财产品具体情况详见2022年3月4日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。2022年，公司购买理财产品具体情况详见2022年12月31日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。2023年，公司购买理财产品具体情况详见2024年1月6日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。2024年，公司购买及赎回理财产品具体情况如下：

　　使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

　　■

　　五、对公司经营的影响

　　公司以闲置本次募集资金进行现金管理是在公司董事会及监事会授权的额度和期限范围内实施的，该事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资计划正常进行，不影响公司主营业务的正常发展。同时可以提高公司闲置本次募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

　　六、备查文件

　　1、中国建设银行单位通知存款特殊业务申请书、存款开户证实书等。

　　特此公告。

　　北方化学工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年四月二日