证券代码：000550，200550         证券简称：江铃汽车           公告编号：2024-015

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以863,214,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.84元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内公司的主要业务是生产和销售商用车、SUV以及相关的零部件。主要产品包括JMC品牌轻卡、皮卡、轻客，福特品牌轻客、MPV、皮卡等商用车及SUV产品。本公司亦生产发动机、车架、车桥等零部件。公司以高质量发展为主线，聚焦价值，精益运营，正从规模扩张型发展模式向精益式价值增长型转变。

　　2023年全年公司持续加大在新产品、智能网联、新能源、轻量化等方面的技术储备与投入，加强数字化运营能力，实现“四个在线”的转型，包括产品在线、客户在线、流程在线、员工在线。通过数字化技术提升运营效率，优化业务流程和创新商业模式，聚焦以客户为中心的全价值链集成。同时积极拓展运力运营、二手车业务，将智能科技融入服务体系，逐步形成了以客户为中心的商用车生态系统，关注汽车全生命周期，为客户提供全方位解决方案。公司将积极布局房车业务和越野皮卡、改装市场，打造独具特色的产品，引领市场潮流；同时将加速推进智能驾驶量产示范运营，通过与合作伙伴的紧密合作，打造出具有行业领先水平的自动驾驶解决方案。

　　2023年设计产能33万台，产能利用率93%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　因转融通业务导致前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司未发生经营情况的重大变化。

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　　江铃汽车股份有限公司

　　关于举办2023年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：●

　　1、会议召开时间：2024年04月07日（星期天）15:30-16:30

　　2、会议召开方式：网络互动方式

　　3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　4、会议问题征集：投资者可于2024年04月07日前访问网址https://eseb.cn/1dbuGHQnnwY或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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　　江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月30日在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年04月07日（星期天）15:30-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办江铃汽车股份有限公司2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2024年04月07日（星期天）15:30-16:30

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、参加人员

　　董事兼总裁熊春英女士，独立董事王悦女士，财务总监朱浏俊先生，副总裁兼董事会秘书许兰锋女士，副总裁伍杰红女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　三、投资者参加方式

　　投资者可于2024年04月07日（星期天）15:30-16:30通过网址https://eseb.cn/1dbuGHQnnwY或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年04月07日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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　　四、联系人及咨询方法

　　联系人：万先科，袁君

　　电话：0791-85266178

　　传真：0791-85232839

　　邮箱：relations@jmc.com.cn

　　五、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江铃汽车股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月30日

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　　江铃汽车股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开时间、地点、方式

　　本次监事会会议于2024年3月21日至3月28日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、监事会出席会议情况

　　应出席会议监事5人，实到5人。

　　三、会议决议

　　与会监事以书面表决形式通过以下决议：

　　1、批准公司《2023年度监事会工作报告》，并提交公司2023年度股东大会审议。

　　同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司《2023年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、批准公司《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》，并发表意见如下：监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审阅公司《2023年度内部控制自我评价报告》，并发表意见如下：

　　①根据深交所的相关规定并结合公司自身的实际情况，公司建立了健全的内控制度，对生产经营的各项环节进行了有效的控制。

　　②公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制制度执行及监督充分有效。

　　③根据公司营运情况，我们认为内部控制缺陷的认定标准是合理的，出具的内部控制自我评价报告内容是真实、准确的。

　　同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司《2023年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告！

　　江铃汽车股份有限公司

　　监事会

　　2024年3月30日

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　　江铃汽车股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于2024年3月21日以专人邮件形式向全体董事发出了此次董事会相关议案。

　　二、会议召开时间、地点、方式

　　本次董事会会议于2024年3月21日至3月28日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　三、董事会出席会议情况

　　应出席会议董事9人，实到9人。

　　四、会议决议

　　与会董事以书面表决形式通过以下决议：

　　1、批准向公司2023年度股东大会提交2023年度利润分配及分红派息预案如下：

　　（1）自可供分配利润中，按总股本及每股0.684元计提分红基金；

　　（2）剩余未分配利润结转下一年度。

　　分红派息预案：

　　每10股派送6.84元（含税）现金股息，按2023年12月31日总股本863,214,000股计算，共计提分红基金590,438,376元。

　　B股股息将按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的基准价折为港币派付。

　　本次不进行公积金转增股本。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　此议案尚须提交公司2023年度股东大会批准。

　　2、批准公司《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、批准公司《2023年度董事会工作报告》。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本报告须提交公司2023年度股东大会审议。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职，《2023年度独立董事述职报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、批准公司《2023年度财务报告》。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　该报告在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议并全票同意。

　　公司《2023年度财务报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本报告须提交公司2023年度股东大会审议。

　　5、批准公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　该报告在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议并全票同意。

　　公司《2023年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、批准公司《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、批准《江铃汽车股份有限公司对江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　在对本报告的表决中，关联董事邱天高先生和金文辉先生回避表决，其他董事均同意此报告。

　　《江铃汽车股份有限公司对江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、批准《江铃汽车股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　该报告在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《江铃汽车股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、批准《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

　　在对本意见的表决中，独立董事余卓平先生，陈江峰先生和王悦女士回避表决，其他董事均同意此意见。

　　《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　江铃汽车股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月30日