熊炜先生：1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，MBA。历任港澳证券高级经理、四川（美国）中小企业投资基金投资经理、成都科技创业投资公司投资经理、成都财盛投资公司副总经理、恩捷股份（002812，SZ）副总经理、董事会秘书。

　　熊炜先生未持有公司股份。熊炜先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任相关职务的情形。

　　经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，熊炜先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王万峰先生：1976 年出生，西南财经大学金融学博士，清华大学五道口金融学院金融专业EMBA在读。历任中国人民银行成都分行团委书记、宣传部副部长，四川省人民政府办公厅正处级干部，成都农商银行副行长，蓝光投资控股集团党委书记，蓝光发展(600466.SH)董事 、常务副总裁，蓝光嘉宝服务(02606.HK) 非执行董事，四川信托任党委书记。现任成都旗云资产管理有限公司董事长。

　　王万峰先生未持有公司股份。王万峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任相关职务的情形。

　　经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，熊炜先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　二、第五届董事会独立董事候选人简历

　　张红伟女士:1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，博士研究生学历，二级教授，博士生导师。国家“万人计划”教学名师，国务院政府特殊津贴专家。历任四川大学经济学院副教授、教授、副系主任、副院长，四川大学教务处副处长、处长。现任四川大学经济学院教授委员会主任委员，中国宏观经济管理教育学会副会长，四川省宏观经济学会副会长，教育部经济学教学指导委员会委员，教育部高等学校教学信息化与教学方法创新工作指导委员会委员，现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事。

　　张红伟女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任相关职务的情形。张红伟女士已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张红伟女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王继生先生：1956年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，教授级高级工程师、国务院特殊津贴专家。历任洛阳矿山机械设工程计研究院机械所设计师、工程师、副所长，洛阳矿山工程设计研究院副院长、院长，中信重工机械股份有限公司副总经理、专员级总工程师，矿山重型装备国家重点实验室主任。现任中国重型机械工业协会副理事长、秘书长。

　　王继生先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任相关职务的情形。王继生先生已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王继生先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　代婧女士：1989年出生，中共党员，美国纽约城市大学巴鲁学院会计学博士，副教授，博士生导师。西南财经大学现代审计研究所所长，四川省财政学会第九届理事会常务理事、学术委员会委员，预算与会计研究专业委员会副主任委员。

　　代婧女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任相关职务的情形。代婧女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，代婧女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：001288        证券简称：运机集团      公告编号：2024-040

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　关于公司第五届董事会董事薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月29日召开第四届董事会第二十五次会议，审议了《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，该议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。为进一步提高经营管理水平和效率，充分调动董事的积极性，促进公司稳健发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等的相关规定，结合公司经营规模等实际经营情况，参考地区及同行业上市公司平均薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会建议，公司制定了第五届董事会董事薪酬方案。具体如下：

　　一、适用对象

　　本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）。

　　二、适用期限

　　本次董事薪酬方案自2023年年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

　　三、薪酬方案具体内容

　　1、公司董事长

　　年薪基数为70万元/年（税前），公司统一实行年薪基数绩效考核制度，其中1/2分配到每月发放，1/2结合年终绩效考核结果发放。

　　2、公司非独立董事

　　（1）在公司担任具体管理职务的非独立董事，年薪基数为60万元/年（税前），公司统一实行年薪基数绩效考核制度，其中1/2分配到每月发放，1/2结合年终绩效考核结果发放。

　　（2）不在公司担任具体管理职务、不直接参与公司经营管理的其他非独立董事，公司按月发放董事津贴，津贴标准为10万元/年（税前）。

　　3、公司独立董事

　　公司按月发放董事津贴，津贴标准为10万元/年（税前）。

　　四、其他规定

　　1、上述薪酬为税前金额，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

　　2、有兼任职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

　　3、上述薪酬调整方案涉及人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：001288        证券简称：运机集团      公告编号：2024-043

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已届满，为保障监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司监事会按照相关程序开展换届选举工作。公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

　　公司于2024年3月29日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，经公司控股股东吴友华先生提名，监事会同意提名刘冬先生、周云鹃女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件)，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非职工代表监事的选举将采取累积投票的方式进行表决。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，公司第四届监事会成员仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会

　　2024年3月29日

　　附件:第五届监事会非职工代表监事候选人简历

　　刘冬先生:1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任四川省自贡运输机械总厂技术员，四川省自贡运输机械有限公司技术员，四川省自贡运输机械集团有限公司技术部设计室主任，四川省自贡运输机械集团股份有限公司技术中心设计室主任、技术部副部长、技术部部长。现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事。

　　刘冬先生通过公司股东自贡市华智投资有限公司持有公司股份4.80万股。与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任相关职务的情形。

　　经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘冬先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　周云鹃女士:1984年出生，中国国籍，无永久境外居住权，中共党员，四川轻化工大学国际经济与贸易专业毕业，本科学历，经济学学士，会计师。历任四川省自贡工业泵有限责任公司营销专员、四川友华科技集团有限公司风控专员、风控部副部长、财务融资部副部长、战略运营部副部长。现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司审计部经理、监事。

　　周云鹃女士未持有本公司股票。与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任相关职务的情形。

　　经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周云鹃女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：001288        证券简称：运机集团      公告编号：2024-030

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2024年3月20日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2024年3月29日上午10点在公司四楼410会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共7人，实际参会的董事共7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度总经理工作报告》。

　　2、审议通过《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事唐稼松先生、宋伟刚先生、张红伟女士向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2023年度述职报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》

　　表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-031)。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　报告期，公司营业收入105,345.59万元，同比上升15.20%；归属于上市公司股东的净利润为10,228.87万元，同比上升18.58%。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　公司《2023年度内部控制自我评价报告》、保荐机构对本报告发表的核查意见及会计师事务所的内部控制审计报告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　6、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日的总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)，本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-032）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》(公告编号：2024-033)。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-034）、保荐机构发表的核查意见及会计师事务所出具的鉴证报告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司2024年度向各家银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2024年度向各家银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2024-035)。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　公司拟对“大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目”“物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目”“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”进行延期。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2024-036)。

　　11、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　公司“西南运输机械技术研发中心项目”（以下简称“研发中心”项目）已完成并投入运营，达到预定可使用状态，为提升募集资金使用效率，公司拟对研发中心项目结项，并将研发中心项目节余募集资金58.21万元以及首次公开发行股票募集资金投资项目“补充流动资金项目”（以下简称“补流项目”）的节余募集资金5.22万元（包含扣除手续费的现金管理取得的理财收益、活期利息收入等，实际用于永久补充流动资金的金额以资金划转日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，同时拟注销相关的募集资金专用账户。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2024-037）。

　　12、审议通过《关于调整公司董事会成员人数并修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　为进一步优化公司治理结构，形成董事会科学决策机制，更好地满足公司经营发展需要，公司拟将董事会成员人数由7名调整为9名，其中非独立董事6名，独立董事3名，并相应修订《公司章程》《董事会议事规则》相关条款。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司董事会成员人数并修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号：2024-038)。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　13、审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

　　公司第四届董事会任期已届满，为保障董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会提名、公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名吴友华先生、吴正华先生、许俊杰先生、潘鹰先生、熊炜先生、王万峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

　　（1）选举吴友华先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（2）选举吴正华先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（3）选举许俊杰先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（4）选举潘鹰先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（5）选举熊炜先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（6）选举王万峰先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　上述非独立董事候选人选举通过后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　为确保公司董事会的正常运作，在新一届非独立董事就任前，原非独立董事仍将依照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行职责。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2024-039)。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行投票表决。

　　14、审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

　　公司第四届董事会任期已届满，为保障董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会提名、公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名张红伟女士、王继生先生、代婧女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中代婧女士为会计专业人士，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

　　（1）选举张红伟女士为第五届董事会独立董事

　　表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（2）选举王继生先生为第五届董事会独立董事

　　表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（3）选举代婧女士为第五届董事会独立董事

　　表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　为确保公司董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍将依照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2024-039）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行投票表决。

　　15、审议通过《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照地区、行业的发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司拟定第五届董事会董事薪酬方案。

　　基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的公告》(公告编号：2024-040)。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　16、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-041）。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十五次会议决议；

　　2、第四届审计委员会第十四次会议决议；

　　3、招商证券股份有限公司出具的关于运机集团2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见、关于运机集团部分募投项目延期的核查意见、关于运机集团部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见、关于运机集团2023年度内部控制自我评价报告的核查意见；

　　4、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的内部控制审计报告、2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：001288        证券简称：运机集团      公告编号：2024-041

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　关于召开公司2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年4月22日(星期一)15:00召开2023年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会届次：2023年年度股东大会

　　(二)股东大会的召集人：公司董事会

　　(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　(四)会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2024年4月22日(星期一)15:00

　　2、网络投票时间：2024年4月22日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月22日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年4月22日9:15至15:00的任意时间。

　　(五)会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://w1tp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　(六)股权登记日：2024年4月16日(星期二)

　　(七)会议出席对象：

　　1、在本次会议股权登记日(2023年4月16日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　(八)现场会议地点：自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼 418会议室

　　二、会议审议事项

　　(一)议案名称：

　　■

　　(二)议案内容披露情况

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　(三)特别说明

　　1、上述议案中，议案9为特别决议事项，须经出席股东大会股东（含股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

　　2、议案11-议案13采取累积投票方式表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出0票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及非职工代表监事应分开表决。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果公开披露。

　　5、议案10关联股东吴友华、龚欣荣需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

　　6、公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。

　　三、会议登记事项

　　(一)登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续：自然人股东委托代理人出席的，代理人须持委托人身份证(复印件)、股东账户卡、授权委托书(附件2)、代理人本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　2、法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法定代表人委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、委托人身份证(复印件)、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书(附件2)、股东账户卡进行登记。

　　3、异地股东可凭以上证件采取信函或传真的方式办理登记，传真或信函请于2024年4月19日(星期五)17:00前送达公司董事会办公室，本次会议不接受电话登记。

　　(二)登记时间：2024年4月19日(上午8:30-12:00，下午13:30-17:00)(信函以收到邮戳日为准)。

　　(三)登记及信函邮寄地点：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室(信函上请注明“出席股东大会”字样)。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室

　　邮编：643000

　　联系人：何洁

　　电话：0813-8233659

　　传真：0813-8233689

　　电子邮箱：dmb@zgcmc.com

　　2、会议会期预计半天，本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：361288，投票简称：运机投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年4月22日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月22日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本公司（或本人）出席2024年4月22日召开的贵公司2023年年度股东大会，代表本公司（或本人）依照以下指示对下列提案行使表决权。如本公司（或本人）未对本次股东大会表决事项作出具体指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　■

　　说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　委托人（签字或盖章）：

　　委托人身份证（营业执照）号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字或盖章）：

　　受托人身份证件号码：

　　委托期限：   年   月   日至   年   月   日

　　签署日期：    年    月    日

　　注：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效

　　证券代码：001288        证券简称：运机集团      公告编号：2024-042

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于2024年3月29日上午9点在公司四楼410会议室以现场形式召开。根据相关规定，已于2024年3月20日以电子邮件的形式发出本次会议的通知。

　　本次会议由公司监事会主席范茉女士主持。应当出席本次会议的监事共3人，实际参会的监事共3人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》

　　表决结果:3 票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司《2023年年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》和内部管理制度的各项规定，年度报告的内容、格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《2023年年度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-031)。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合法律、法规和证券监管部门的要求，基本覆盖了公司生产经营管理的各个环节，符合公司经营管理的实际需要并能够得到严格执行,对公司运营过程中的各类风险起到了较好的防范和控制作用，保障公司运作更为规范。公司内部控制的自我评价报告客观、真实的反映了公司内部控制体系建设、执行及监督情况。

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　5、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》以及《公司章程》的有关规定，符合公司利润分配政策，与公司经营业绩和未来发展相匹配，具有合法性、合规性、合理性。不会影响公司正常经营和发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2023年度利润分配事项。

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-032)。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和专业素养，能较好的满足公司健全内部控制和财务审计工作的要求。其执业过程中能坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责，出具的报告能客观、真实的反映公司的经营成果和财务状况。综上，监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》(公告编号：2024-033)。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司2024年度向各家银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司2024年度向银行申请综合授信额度是为了满足公司发展及生产经营的需要，有利于促进公司健康发展，提高公司经营效益。监事会同意该事项。

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2024年度向各家银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2024-035)。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等的规定，公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。(公告编号：2024-034)

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的决定，未改变募投项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司长期发展规划。监事会同意本次部分募投项目延期的事项。

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2024-036)。

　　10、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该事项。

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2024-037)。

　　11、审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　公司第四届监事会任期已届满，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经公司控股股东吴友华先生提名，监事会同意提名刘冬先生、周云鹃女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。经股东大会选举通过后，上述监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。表决结果如下：

　　（1）选举刘冬先生为第五届监事会非职工代表监事

　　表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（2）选举周云鹃女士为第五届监事会非职工代表监事

　　表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-043)。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行投票表决。

　　四、备查文件

　　1、第四届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：001288        证券简称：运机集团      公告编号：2024-034

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　1、2021年首次公开发行股票实际募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［2021］3199文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2021年10月20日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票4,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币14.55元。截至2021年10月26日，本公司共募集资金582,000,000.00元，扣除发行费用63,587,654.37元，募集资金净额518,412,345.63元。

　　截止2021年10月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000696号”验资报告验证确认。

　　2021年10月26日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币346,281,127.42元；本年度使用募集资金90,303,670.03元。截止2023年12月31日，募集资金余额为人民币187,055,748.16元。

　　2、2023年发行可转换公司债券实际募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1998号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2023年9月21日向不特定对象发行可转换公司债券7,300,000.00张，发行价格为每张面值100.00元，募集资金总额730,000,000.00元。扣除承销费和保荐费6,678,000.00元后的募集资金为人民币723,322,000.00元，已由招商证券股份有限公司于2023年9月27日存入公司开立在中信银行股份有限公司成都分行账号为8111001082088001288、中国民生银行股份有限公司成都分行账号为641505175、四川银行股份有限公司自贡分行账号为75220100059993749的人民币账户；减除其他发行费用人民币2,924,953.85元后，募集资金净额为人民币720,397,046.15元。

　　上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000586号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　2023年9月27日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币98,125,781.57 元；本年度使用募集资金98,125,781.57元。截止2023年12月31日，募集资金余额为人民币624,028,465.45元。

　　二、募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《四川省自贡运输机械集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司2019年三届八次董事会审议通过，并业经本公司2019年第一次临时股东大会表决通过，并于2020年三届十次董事会对其进行修改，修改后业经本公司2019年年度股东大会表决通过。

　　根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

　　根据本公司与招商证券股份有限公司签订的《保荐协议》、《募集资金三/四方监管协议》，公司单次或者 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20％（以较低者为准）的，公司及银行均应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

　　截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　（1）2021年首次公开发行股票募集资金存储情况：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　（2）2023年发行可转换公司债券募集资金存储情况：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：《募集资金使用情况表》中募集资金应结余金额与募集资金专项账户余额的差异金额-16,681,730.82元，系以上账户截止至2023年12月31日收到现金管理收益及利息收入共计16,687,030.85元，银行扣手续费支出共计5,300.03元。

　　三、2023年度募集资金的使用情况

　　详见附表《募集资金使用情况表》。

　　四、募集资金变更情况

　　（一）2021年首次公开发行股票募集资金变更情况

　　1、露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目

　　（1）实施主体及实施地点变更

　　为优化资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，公司“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”实施主体增加本公司控股子公司唐山灯城输送机械有限公司(以下简称“唐山灯城”)，实施地点增加唐山市曹妃甸工业区。公司使用募集资金向唐山灯城增资10,000.00万元以满足募投项目的实际开展需求。上述变更事项已经公司2022年8月17日第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过，且《关于变更部分募投项目投资总额、新增实施主体和实施地点并使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》已经公司2022年第二次临时股东大会审批批准，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开披露义务。

　　上述变更仅变更募投项目的实施主体或实施地点，未改变募集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向。

　　（2）募投项目的投资总额调整

　　根据项目实际投资需求，为合理使用公司资金，公司“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”在项目募集资金投入金额不变的情况下，投资总额由3.90亿元调整为3.05亿元。上述变更事项已经公司2022年8月17日第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过，且《关于变更部分募投项目投资总额、新增实施主体和实施地点并使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》已经公司2022年第二次临时股东大会审批批准，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开披露义务。

　　上述变更仅变更该募投项目的投资总额，未改变募集资金的用途和实质内容、募投资金投入该项目的金额，未改变募集资金的使用方向。

　　2、西南运输机械技术研发中心项目

　　（1）实施主体及实施地点变更

　　鉴于成都市高新区作为研发办公集中区，研发配套措施更加健全，因此，公司“西南运输机械技术研发中心项目”实施主体变更为公司全资子公司成都工贝智能科技有限公司（以下简称“成都工贝”），实施地点变更为成都市高新区。上述事项已经公司2022年6月2日第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议分别审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开披露义务。公司使用募集资金向成都工贝增资2,110.00万元以满足募投项目的实际开展需要。上述变更事项已经公司2022年8月17日第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开披露义务。

　　上述变更仅变更募投项目的实施主体或实施地点，未改变募集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向。

　　（2）预计完工时间变更

　　由于“西南运输机械技术研发中心项目”募投项目变更实施地点，因新实施地点办公用地选址、相关部门审批流程、采购及施工招投标进度等多方面因素影响，实施进度缓于预期，预计无法按原预定时间达到可使用状态。募投项目的预计完工时间由2023年11月延长至2024年4月。上述变更事项已经公司2023年3月21日第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。

　　（3）募投项目的投资总额调整

　　经综合考虑行业技术发展、经济形势和市场竞争环境的变化，根据“西南运输机械技术研发中心项目”的实际执行情况，公司拟将该项目的投资总额由 2,500 万元调整至 2,535.42万元，同步调整该项目的内部投资构成，调整情况具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　本次调整未取消原募投项目，不影响该项目募集资金承诺投入金额。募集资金不足以覆盖上述募投项目投资金额的，公司将以自有资金补足。

　　上述变更事项已经公司2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议分别审议通过，且《关于调整部分募投项目投资总额、变更实施方式的议案》已经公司2023年第三次临时股东大会审批批准，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开披露义务。

　　（4）募投项目的实施方式调整

　　为整合、升级研发资源，改善研发办公环境，吸引和招聘优秀人才，进一步提升公司形象，增强公司研发创新能力和市场综合竞争力，公司拟变更研发中心项目的实施方式。具体情况如下：

　　■

　　目前公司位于成都的研发办公场地均为租赁取得且布局较为分散，存在租金上涨、租约不稳定等不确定性因素，在研发协同和人员沟通管理上也有所不便。公司本次调整研发中心项目的投资总额、变更其实施方式是基于市场环境变化、公司经营发展需要而作出的审慎决定，是为了更好的保障研发中心项目的顺利实施，能更好的适应公司中长期业务发展规划。公司购置研发办公楼，有助于改善研发办公环境，吸引和留住优秀人才，提高管理和沟通效率，增强公司研发创新能力和市场综合竞争力，充分满足公司未来快速发展的需要。同时，未来也可节约公司办公用房租赁费用。本次交易标的定价是交易双方以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　上述变更事项已经公司2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议分别审议通过，且《关于调整部分募投项目投资总额、变更实施方式的议案》已经公司2023年第三次临时股东大会审批批准，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开披露义务。

　　3、大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目

　　（1）预计完工时间变更

　　由于受社会经济和宏观环境等因素影响，“大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目”的工程施工、设备采购、基础建设受到了一定影响，部分设备采购、运输、安装活动及技术人员培训、调试活动受到制约，导致固定资产及设备交期周期拉长，各项工程验收工作也相应延期，募投项目工程建设进度有所滞后。为保证项目工程质量，确保募投项目高质量推进，项目的预计完工时间由2023年2月延长至2024年3月。上述变更事项已经公司2023年3月21日第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。

　　4、物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目

　　（1）预计完工时间变更

　　由于受社会经济和宏观环境等因素影响， “物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目”的工程施工、设备采购、基础建设受到了一定影响，部分设备采购、运输、安装活动及技术人员培训、调试活动受到制约，导致固定资产及设备交期周期拉长，各项工程验收工作也相应延期，募投项目工程建设进度有所滞后。为保证项目工程质量，确保募投项目高质量推进，项目的预计完工时间由2023年9月延长至2024年4月。上述变更事项已经公司2023年3月21日第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。

　　（二）2023年发行可转换公司债券募集资金变更情况

　　1、数字孪生智能输送机生产项目

　　（1）实施主体及实施地点变更

　　鉴于唐山市曹妃甸工业区明显的地域优势、雄厚的工业基础和不断创新改良的制度政策给企业带来了良好的投资环境和发展机遇，公司可充分运用该地区在原材料供应、配套加工设施和港口物流运输、现代化产业链供应链等方面的优势，降低公司的采购和运输成本，进一步实现公司的降本增效目标。同时为进一步落实募投项目实施主体责任，加快推进募投项目的建设实施，提高募集资金使用效率，公司拟在唐山设立全资子公司运机（唐山）装备有限公司（以下简称“装备公司”），并将可转换公司债券募投项目“数字孪生智能输送机生产项目”的实施主体由公司变更为装备公司，将该募投项目的实施地点由自贡市高新区变更为唐山市曹妃甸工业区。上述变更事项已经公司2024年2月1日第四届董事会第二十二次和第四届监事会第十七次会议分别审议通过，同时履行了公开披露义务。

　　上述变更仅变更募投项目的实施主体或实施地点，未改变募集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向。

　　五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2023年10月26日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用可转换债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为1,689.53万元。上述事项业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，出具了大华核字[2023]0016246号《四川省自贡运输机械集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

　　公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订） 》等法律法规的规定，公司本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。公司独立董事对上述使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项发表了明确同意的独立意见。

　　2024 年2月6日，公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议通过了《关于使用自有资金置换投入部分募投项目的募集资金的议案》，鉴于“数字孪生智能输送机生产项目”实施地点整体迁移至唐山市曹妃甸工业区，为保证募集资金的专款专用、维护投资者合法权益就前期在自贡实际已投入“数字孪生智能输送机生产项目” 的募集资金 1,581.00 万元，同意公司后续按照募集资金投入当年度的市场贷款利率计算利息后，全部以自有资金进行置换，并将置换后的募集资金及利息存储于该募投项目对应的募集资金专项账户。公司本次使用自有资金置换投入部分募投项目的募集资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的法律程序。

　　公司本次使用自有资金置换投入部分募投项目的募集资金，是根据上述募投项目变更实施地点、实施主体的实际情况所作出的决定，有利于保证该募投项目的顺利实施，保证募集资金专款专用，并维护公司及全体股东的合法权益。上述置换事项不会对该募投项目的实施产生不利影响，不存在改变募集资金用途或损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　附表

　　（1）2021年首次公开发行股票

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　金额单位：人民币元

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　　（2）2023年发行可转换公司债券

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　金额单位：人民币元

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