一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以577,209,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司主要业务

　　公司前身可追溯到清朝乾隆年间的万和堂药庄，是一家拥有二百多年历史，集研发、生产、销售为一体的中成药企业。

　　公司通过自主研发、联合研发、引进收购，构筑了以沃华?心可舒片、骨疏康胶囊/颗粒、荷丹片/胶囊、脑血疏口服液四大独家医保产品为支柱的强大独家产品线。“四大独家医保支柱产品”强劲发展的同时，以点带面，资源共享、协同增效，带动公司其他独家产品及普药的销售，实现销售收入的长期可持续高速增长。

　　沃华医药目前拥有药品批准文号162个，其中独家产品15个，并有93个产品进入了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2022年版）》，43个产品进入《国家基本药物目录（2018年版）》。独家产品中，沃华?心可舒片、骨疏康胶囊/颗粒、荷丹片/胶囊、脑血疏口服液市场基础雄厚、疗效显著、使用安全，发展潜力巨大，在细分治疗领域的品牌影响力不断提升，是公司集中优势资源、聚焦细分市场、重点打造的“四大独家医保支柱产品”。在“四大独家医保支柱产品”的拉动下，公司其他独家产品及普药资源共享、协同增效，实现了全产品线共同增长。强大独家产品线的形成，一方面源自公司自主研发和联合研发，持续开展中药现代化研究，新药研发和现有产品的二次开发研究，不断提升产品工艺技术和质量控制水平；另一方面源自公司依托资本运营经验和资源，通过企业并购，引进独家产品，如骨疏康胶囊/颗粒、荷丹片/胶囊等独家医保产品便是通过收购辽宁沃华康辰、江西沃华济顺成功引进的。未来，公司将聚焦于中成药生产销售这一主业，依托现有的丰富独家产品线，深入挖潜，实现以“四大独家医保支柱产品”为主，其他品种协同发展的增长格局。继续与科研机构合作，用好国家鼓励新药审批、鼓励经典名方和医院制剂向新药转化以及鼓励产品二次开发等有利于中药新药研发的政策，加大合作研发新产品的力度，不断丰富独家产品线。

　　公司分别在潍坊、丹东、南昌建立了符合国家GMP标准的现代化生产基地。潍坊基地现有11个剂型、106个产品，建有2个前处理提取车间、1个综合制剂车间，拥有片剂/硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂、口服液体制剂等4条智能化生产线。丹东基地现生产3个剂型、37个产品，建有2个提取车间、2个制剂生产车间，拥有3条前处理提取生产线、3条口服固体制剂生产线。南昌基地现生产3个剂型、19个产品，拥有片剂、胶囊剂、颗粒剂3条生产线。各生产基地之间统一采购平台、共享技术和人才，全方位实现资源共享、协同增效。同时不断优化工艺技术，持续升级更新装备，提高精益生产和智能化水平，提升生产效率。

　　公司依托众多品类丰富且具有独特竞争优势的独家产品，构建了国内少有的全终端、全模式的营销体系。经过多年的持续投入和运营，公司已建立起相当完备和高效的预算制专业化临床学术推广模式、终端居间服务商模式和OTC零售模式三大营销模式，市场覆盖等级医院、零售药店、基层医疗机构等全类别终端。公司营销体系通过各种学术和推广活动，持续开展临床治疗用药研究，高效传播学术成果，提升品牌影响力和美誉度，进而不断提高公司产品市场覆盖率和占有率。公司深入分析行业变化趋势，结合政策和市场竞争环境变化的新形势，对营销体系开展了以“一个中心四个基本点”为核心的持续改革，广泛引进学术营销人才，进一步强化学术推广，加大品牌建设力度，持续打造适应未来市场变化的营销网络和队伍。公司产品已覆盖的终端包括13,682家等级医院、25828家连锁药店及单体药店以及29,302家基层社区、卫生院、诊所。全终端、全模式营销体系，是公司重要的核心竞争力之一。

　　公司持续深化营销改革，各类销售模式均聚焦终端客户，实现“坑位制”，长期一贯一致落实“一个中心四个基本点”的具体要求，即以客户升级管理为中心，以提高销售技巧、提高产品知识、提高学术能力、提高开发能力为四个基本点。公司重视信息化技术的应用，全力推动信息技术对营销体系赋能提效，加强对营销费用和营销流程的控制。公司坚决推动数字化转型，全面拥抱互联网，展开与九州通等线上服务平台的全面战略合作。

　　（2）主要产品

　　目前，公司拥有药品批准文号162个，其中独家产品15个。公司拥有药品批准文号的产品中，包括心脑血管系统和神经系统药物29个、肌肉骨骼系统药物13个、泌尿生殖系统和性激素药物19个、抗病毒类呼吸系统药物38个、消化系统及代谢药物44个。其中，有93个产品进入了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2022年版）》，43个产品进入了《国家基本药物目录（2018年版）》。

　　①独家产品

　　公司拥有独家产品15个，具体明细情况如下：

　　公司独家产品明细表

　　■

　　②主要产品分类

　　公司拥有29个心脑血管系统、神经系统药物。其中，沃华?心可舒片、荷丹片/胶囊、脑血疏口服液、通络化痰胶囊、参枝苓口服液等为全国独家专利产品。这些品种面对的医院、科室、医生等相同或相近，大多以中老年慢性病患者为主要消费群体，协同效果显著，共同构成了公司产品线中最强大的心脑血管产品组合。该组合形成的市场基础，可以搭载公司其他针对中老年患者的产品共同销售，充分资源共享、协同增效。

　　公司拥有13个肌肉骨骼系统药物。其中，骨疏康胶囊/颗粒、鸢都寒痹液等为全国独家专利产品。骨疏康胶囊/颗粒作为公司“四大独家医保支柱产品”之一，为国家医保乙类品种，同时具有处方药和OTC甲类资格。是国内治疗骨质疏松的首个获批的中成药产品。可以显著改善骨代谢，促进钙利用，具有广阔的市场前景。骨疏康胶囊/颗粒、鸢都寒痹液等独家产品和公司其他普药共同形成肌肉骨骼系统产品线，在等级医院和零售药店终端均有良好市场表现。

　　公司拥有19个生殖泌尿系统药物。其中，琥珀消石颗粒为全国独家专利产品，国家医保乙类，具有溶石、排石减少复发的功效，治疗泌尿系结石等疾病效果明显。琥珀消石颗粒与丝萸养血益肾颗粒、六味地黄丸等补肾、调经、安神类普药形成生殖泌尿产品线，在等级医院、零售药店及基层医疗机构均已形成一定的销售规模。

　　公司拥有38个抗病毒类呼吸系统药物。覆盖呼吸系统疾病主要症型，以零售药店市场为主，同时在基层医疗机构推广销售。主要产品包括抗菌抗病毒（消炎）的炎热清颗粒、抗病毒口服液，治疗咽干咽痛的牛黄益金片，治疗风热感冒的全国独家产品小儿退热颗粒、复方西羚解毒片、鸢都感冒颗粒、银黄颗粒，治疗风寒感冒的通宣理肺丸，治疗表寒里热感冒的防风通圣丸，治疗暑湿感冒的藿香正气水，治疗体虚感冒（感冒恢复期）的参苓白术丸、补中益气丸、香砂六君丸，治疗干咳少痰的橘红梨膏等。

　　③“四大独家医保支柱产品”

　　A.沃华?心可舒片

　　沃华?心可舒片是沃华医药联合潍坊人民医院、潍坊医学院等医疗、科研机构，收集治疗冠心病的有效验方，经多方论证，通过药学、药理学和临床等研究并获批生产的独家中药品种。为《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2022年)》甲类品种。在医保降费的严峻形势下，这是对沃华?心可舒片的权威认可，证明心可舒片为临床必需，使用广泛、疗效好、安全性高，且与同类药品相比更具价格优势。沃华?心可舒片同时载录《国家基本药物目录（2018年版）》。沃华?心可舒片治疗冠心病、心绞痛、高血压、心律失常、高脂血症等常见心血管疾病，是唯一具有“双心效应”专利的独家中成药品种，在治疗心血管疾病的同时可有效缓解患者心慌焦虑、心烦易怒等不良情绪。沃华?心可舒片符合心血管疾病二级防治ABCDE原则，纯植物组方，长期服用安全性好。公司投入大量资金开展沃华?心可舒片的基础及临床研究，先后获得863计划、国家重大新药创制专项、山东省科技重大专项等项目支持，获得国家科学技术进步二等奖、山东省科技技术进步二等奖、中国制药品牌榜新锐品牌、百姓放心药等众多荣誉。沃华?心可舒片获得国家发明专利11项，先后被《冠心病稳定型心绞痛中医诊疗指南》、《经皮冠状动脉介入治疗（PCI）手术前后抑郁和（或）焦虑中医诊疗专家共识》、《心理应激导致稳定性冠心病患者心肌缺血的诊断和治疗专家共识》、《中医内科临床诊疗指南一一真心痛（PCI术后）》、《老年心血管病多学科诊疗共识》、《经皮冠状动脉介入术后中西医结合心脏康复专家共识》、《心可舒片治疗冠状动脉粥样硬化性心脏病合并焦虑抑郁状态临床应用专家共识》、《冠状动脉粥样硬化中西医结合诊疗指南》、《心绞痛（冠状动脉血运重建术后）中西医结合诊疗指南》、《冠状动脉微血管病中西医结合诊疗指南》、《双心门诊建设规范中国专家共识》等30项路径、指南、共识收录，用于治疗心血管疾病，改善相关症状。以沃华?心可舒片为研究对象的学术论文已发表400余篇，其中SCI论文发表22篇。2021年，沃华?心可舒片取得香港中成药注册证书，迈出了开拓香港及海外市场的关键一步。

　　B.骨疏康胶囊/颗粒

　　骨疏康胶囊/颗粒源于辽宁中医药大学附属第二医院的临床验方，是辽宁沃华康辰与辽宁中医药大学、沈阳药科大学联合研制的独家新药，国家医保乙类品种，且同时具有OTC甲类资格。骨疏康胶囊/颗粒由淫羊藿、熟地黄、骨碎补、黄芪、丹参、木耳、黄瓜子共七种成份组成，具有补肾益气、活血壮骨之功效，符合骨质疏松症的中医药理论与基本治法。其通过抑制破骨细胞生成、刺激成骨细胞生成而发挥全身骨骼保护作用，同时改善钙代谢平衡，提升骨骼肌质量，以达到防治骨质疏松的作用。因其提升骨密度、缓解骨质疏松症状等确切疗效，先后进入中华中医药学会、中国中西医结合学会等权威组织、机构牵头的《中医循证临床实践指南》、《中成药临床应用指南一风湿病分册》、《中国老年骨质疏松症诊疗指南》、《绝经后骨质疏松（骨萎）中医药诊疗指南》、《常见风湿病及相关骨科疾病中西医结合诊治》《基层医疗机构骨质疏松症诊断和治疗专家共识》、《中成药治疗骨质疏松症临床应用指南》、《骨质疏松性骨折中医诊疗指南》、《骨质疏松性骨折诊疗指南》、《原发性骨质疏松症诊疗指南》等25项教材、路径、指南和共识，获得6项国家发明专利。骨疏康胶囊/颗粒安全性高，提高骨密度的疗效显著，适合患者长期服用。以骨疏康胶囊/颗粒对骨质疏松症及相关疾病的治疗效果为研究对象的学术论文已发表144篇，其中SCI论文发表8篇。

　　C.荷丹片/胶囊

　　荷丹片/胶囊是江西沃华济顺独家原研产品，方源为名老中医一一杨济生老先生的调脂、减肥、保肝、延寿之方，国家医保乙类品种。荷丹片/胶囊由荷叶、山楂、丹参、番泻叶、补骨脂（盐制）五味药材科学配伍而成，是有效改善糖脂代谢异常的纯植物调脂药，具有活血化瘀、化痰降浊的功效，同时全面调脂，减重通便，适合单纯高脂血症患者及心脑血管疾病、糖尿病等疾病合并血脂异常患者。凭借其独特的疗效及临床价值，荷丹片/胶囊先后获得国家中药标准化项目、国家重大新药创制等项目支持，获得6项国家发明专利，先后进入中华中医药学会、国家中医药管理局、国家心血管病中心等机构发布的《中成药临床应用指南-心病分册》、《血脂异常中西医结合诊疗专家共识》、《冠状动脉粥样硬化中西医结合诊疗指南》等13项指南、路径、规范和共识。以荷丹片/胶囊为研究对象的学术论文已发表130余篇，其中SCI论文发表4篇。基础研究表明，荷丹片/胶囊能够调节血脂、改善胰岛素抵抗，降低体重指数，具有抗动脉粥样硬化的作用。临床研究显示，荷丹片/胶囊治疗8周可有效改善血脂异常患者血脂水平。荷丹片/胶囊联用他汀类药物能够更好的降低混合型高脂血症患者总胆固醇及甘油三酯水平，增强调脂效果，且不良反应少。

　　D.脑血疏口服液

　　脑血疏口服液是中国中医科学院西苑医院与沃华医药联合研制的6类中药新药，是我国按新药批准上市的用于脑出血急性期及恢复早期的独家专利中成药，国家医保乙类品种、 “国家秘密技术”产品。脑血疏口服液由中国中医科学院西苑医院谢道珍教授研发，组方由中医经典方剂《金匮要略》中的“大黄蟅虫丸”及《医林改错》中的“补阳还五汤”化裁而成，由黄芪、水蛭、石菖蒲、牛膝、牡丹皮、大黄、川芎七味药组成，具有益气、活血、化瘀的功效，适用于脑出血急性期及恢复早期，填补脑出血后加速颅内血肿吸收的治疗空白。脑血疏口服液不仅最大限度地保留了古方汤剂的原始面貌，而且可方便、快捷、多途径给药（口服或鼻饲），即使脑出血急性期合并吞咽障碍或意识障碍的患者也可便捷使用。作为国家重点新产品，脑血疏口服液先后获得国家十二五课题、十三五课题、十四五课题、中国中风病中医药注册登记研究、国家火炬计划、北京市重点专科项目、山东省自主创新成果转化重大专项等科研项目支持。公司投入大量资金开展基础及临床研究，获得国家发明专利5项，以及2021年度华夏医学科技奖、北京市科学技术奖、中国中医科学院科技进步奖、中国专利优秀奖等多个奖项。脑血疏口服液先后被《脑出血中西医结合诊疗指南》、《中国脑卒中合理用药指导规范》、《中国脑出血诊疗指导规范》、《中西医结合脑卒中循证实践指南》、《脑血管病社区防治指南》、《高血压性脑出血急性期中西医结合诊疗专家共识》、《脑出血后脑水肿管理专家共识》等10项权威规范、指南、共识收录。以脑血疏口服液为研究对象的学术论文已发表190余篇，其中SCI论文发表10篇。基础及临床研究显示，脑血疏口服液可加速颅内血肿吸收，减轻脑水肿，保护神经元，用于脑出血急性期及恢复早期具有明显的治疗效果，有效改善脑出血患者的神经功能和临床综合症状，缩短患者住院时间，有助于减少脑出血患者住院产生的医疗卫生费用，长期服用可以很好地改善患者的神经功能障碍，提高患者的生存质量。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、报告期内，公司产品心可舒片中选由全国中成药联合采购办公室牵头，代表全国各省、直辖市、自治区（除湖南省、福建省）的相关医药机构开展的中成药及相关药品集中带量采购。中选的报价代表品72片/盒，中选价格18.83元/盒。本次集中带量采购周期为2年，视情况可延长1年。如需延长采购周期，联合采购办公室在采购周期结束前另行公告。本次采购周期自中选结果在联盟地区实际执行日起计算。本次中选价格与原基准价相比有较大幅度下降，可能对销售业绩造成一定压力，但有利于提高药品可及性、加速产品准入、提高品牌影响力，也有利于减轻患者用药负担。

　　2、报告期内，公司接到实际控制人赵丙贤先生的通知，获悉北京市通州区人民法院于2023年6月1日就赵丙贤先生、陆娟女士财产纠纷案件作出（2020）京0112民初24088号民事判决书（以下简称一审判决）。其中，一审判决对双方共有财产之一一一双方所持公司控股股东北京中证万融投资集团有限公司的股权进行了平均分割。赵丙贤先生已提出上诉，目前案件仍在二审审理中。若二审判决维持原判，则一审判决生效，公司将因控股股东股权结构变化变为无实际控制人；若二审判决改判，则一审判决将不生效，公司控制权是否变化将视二审改判情况而定。公司已于2023年6月13日发布了《关于公司控制权存在重大不确定性的提示性公告》，提示了公司控制关系可能发生变化的风险。

　　山东沃华医药科技股份有限公司

　　董事长：赵丙贤

　　二〇二四年三月二十九日

　　图片列表：

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　　证券代码：002107    证券简称：沃华医药    公告编号：2024-012

　　山东沃华医药科技股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称沃华医药或公司）于2024年3月29日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　中国证监会于2023年7月28日审议通过了《上市公司独立董事管理办法》，后又于2023年12月15日颁布了《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》，并同步修订《上市公司章程指引》。为适应相关法律和监管的要求，需要及时修改《公司章程》。

　　《公司章程》修改对照表具体如下：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

　　上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会以特别决议方式进行审议。

　　特此公告。

　　山东沃华医药科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年三月二十九日

　　证券代码：002107    证券简称：沃华医药    公告编号：2024-003

　　山东沃华医药科技股份有限公司

　　第七届董事会2023年度工作报告

　　2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2023 年度董事会工作报告如下：

　　一、公司2023年度经营情况

　　报告期内，公司努力克服客观环境对业绩的不利影响，公司实现营业收入90,950.68万元，同比下降10.38%；实现归属于上市公司股东的净利润5,876.71万元，同比降低45.27%。主要核心产品的销售收入略有下降，沃华心可舒片销售收入较去年同期下降14.98%，骨疏康胶囊/颗粒销售收入较去年同期下降6.02%，荷丹片/胶囊销售收入较去年同期下降10.70%，脑血疏口服液销售收入较去年同期下降12.57%。

　　报告期内，公司四大独家支柱产品之一的心可舒片进入中成药集采范围，价格下降约39%，心可舒片的价格优势得以保持，医院市场的准入门槛有所降低，产品的医疗机构覆盖率有望较大幅度提升，有利于扩大心可舒片的市场尤其是医院市场的占有率；但销量的放大是一个缓慢的过程，而降价却是即时的，价格降低而销量难以在短期内大幅增长，暂未能发挥“以量补价”的作用。同时，2023年年初公共卫生事件寒潮尚在，医药市场主要以发烧、消炎、抗病毒等四类药为主，2023年年底又受到医保结算的影响，对心血管药物销售至为关键的“年头”、“年尾”黄金销售期内，公司产品销售受到了一定影响，对营业收入产生了负面影响。成本方面，除近年来较为突出的人力、原材料、能源成本居高不下外，中成药集采、全国医药领域腐败问题集中整治工作等医疗体系重大事件，使行业环境发生了深刻变化。公司更加坚定全面坚持学术推广的决心，但一方面是员工流动性加大，一方面是公司升级了销售队伍的人员配置，引进和增加了市场化的职业经理人队伍，导致人力成本上涨明显；公司全面加强学术化品牌建设，持续加大投入，销售费用居高不下。在成本支出无法消减的情况下，营收下滑导致净利润下降。

　　二、2023年度公司董事会日常工作情况

　　（一）董事会运行情况

　　2023 年度，全年共召开了5次会议。会议情况如下：

　　■

　　在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。

　　（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

　　2023年，公司董事会召集并组织召开了1次股东大会，其中年度股东大会 1次。会议情况如下:

　　■

　　董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求履行职责，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容，股东大会通过的各项议案都得到了落实。

　　（三）专门委员会履行职责情况

　　2023 年度，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。2023 年，共召开了1次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议。各专门委员会委员均按时出席历次会议，对议案进行了充分的审议。

　　（四）独立董事履职情况

　　公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等内部制度的要求，认真勤勉地履行职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、项目投资等情况，与公司经营层进行充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项进行判断，发表了事前认可和独立意见。在工作中保持了充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。

　　（五）信息披露方面

　　报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告，切实履行了作为公众公司的信息披露义务，最大程度地保护了投资者利益。

　　（六）投资者关系管理情况

　　公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

　　三、2024年度公司董事会重点工作

　　2024年，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

　　在董事会日常工作方面，董事会将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

　　山东沃华医药科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年三月二十九日

　　证券代码：002107    证券简称：沃华医药    公告编号：2024-004

　　山东沃华医药科技股份有限公司

　　2023年度监事会工作报告

　　一、报告期内监事会会议情况

　　2023年度，山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）监事会共召开四次会议，会议情况及决议内容如下：

　　（一）第七届监事会第五次会议于2023年3月22日召开，会议审议通过了《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》《关于〈公司2022年度利润分配预案〉的议案》《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》等议案。

　　该次会议决议内容刊登在2023年3月23日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　（二）第七届监事会第六次会议于2023年4月26日召开，会议审议通过了《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》。

　　（三）第七届监事会第七次会议于2023年7月28日召开，会议审议通过了了《关于〈公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》。

　　（四）第七届监事会第八次会议于2023年10月26日召开，会议审议通过了《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》。

　　二、监事会对公司2023年度有关事项的意见

　　（一）公司依法运作情况

　　公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2023年度依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　（二）检查公司财务的情况

　　对公司2023年度的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　（三）内部控制评价报告

　　对公司2023年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　（四）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

　　公司严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

　　山东沃华医药科技股份有限公司监事会

　　二〇二四年三月二十九日

　　证券代码：002107    证券简称：沃华医药    公告编号：2024-006

　　山东沃华医药科技股份有限公司

　　2023年度财务决算报告

　　一、2023年度公司财务报表的审计情况

　　1、公司2023年财务报表已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了永证审字（2024）第110005号标准的无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东沃华医药科技股份有限公司2023年12月31日合并及母公司的财务状况以及2023年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

　　2、主要财务数据和指标：

　　单位：元

　　■

　　二、财务状况

　　1、资产项目重大变动情况

　　单位：元

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　　（1）货币资金年末数为401,100,106.17元，较年初增长44.13%，主要系上年同期分配现金股利及支付股权转让款所致。

　　（2）应收票据年末数为3,288,588.46元，较年初降低51.40%，主要系报告期内票据到期承兑所致。

　　（3）应收账款年末数为79,482,613.10元，较年初降低32.62%，主要系报告期内销售下降所致。

　　（4）预付账款年末数为2,206,886.28元，较年初降低47.89%，主要系报告期内预付材料采购款减少所致。

　　2、负债项目重大变动情况

　　单位：元

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　　（1）应付票据年末数为1,543,755.00元，较年初降低42.37%，主要系报告期内应付票据到期兑付所致。

　　（2）合同负债年末数为5,596,928.81元，较年初降低54.98%，主要系报告期内预收货款减少所致。

　　（3）应交税费年末数为13,390,741.96元，较年初降低57.27%，主要系报告期内支付上年度延缓缴纳的税金及当期应交所得税减少所致。

　　3、股东权益情况：

　　单位：元

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　　（1）未分配利润年末数为183,815,215.11元，较年初增长41.69%，主要系上年同期分配现金股利所致。

　　（2）少数股东权益年末数为28,210,707.49元，较年初下降34.83%，主要系子公司沃华康辰未分配利润减少所致。

　　三、经营状况

　　单位：元

　　■

　　（1）营业利润本期发生额56,489,871.58元，较上年同期降低49.70%，主要系报告期内销售下降所致。

　　（2）所得税费用本期发生额8,010,616.94元，较上年同期降低61.68%，主要系报告期内利润总额减少所致。

　　（3）少数股东损益本期发生额-12,139,534.58元，较上年同期增长30.63%，主要系子公司沃华康辰本期亏损较去年同期减少所致。

　　四、现金流量情况

　　单位：元

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　　（1）报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少30.23%，主要系报告期内销售回款减少及员工薪酬增加所致。

　　（2）报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加53.21%，主要系报告期内购建固定资产减少所致。

　　（3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加98.45%，主要系上年同期分配现金股利及支付股权转让款所致。

　　五、公司偿债能力指标

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　　六、资产营运能力

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　　以上财务决算报告，需提交公司2023年度股东大会批准。

　　山东沃华医药科技股份有限公司

　　二〇二四年三月二十九日

　　证券代码：002107    证券简称：沃华医药    公告编号：2024-007

　　山东沃华医药科技股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东沃华医药科技股份有限公司（以下称公司）于2024年3月29日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、公司2023年度利润分配预案

　　证券代码：002107       证券简称：沃华医药         公告编号：2024-009

　　（下转B218版）