一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为年度报告审计机构。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以600,015,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司是一家专业从事人用疫苗研发、生产、销售的高新技术企业。目前，公司已取得《药品注册证书》的疫苗有流感病毒裂解疫苗、四价流感病毒裂解疫苗、四价流感病毒裂解疫苗（儿童剂型）、甲型H1N1流感病毒裂解疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗、重组乙型肝炎疫苗（汉逊酵母）、A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗、冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）以及吸附破伤风疫苗。
公司主要销售的产品为流感疫苗，2018年6月，公司四价流感疫苗获得了国家药品监督管理局授予的《新药证书》并在国内独家上市；2022年2月，公司国内首家取得四价流感疫苗（儿童剂型）的《药品注册证书》，该产品可用于6-36个月龄儿童接种，填补了国内市场空白，进一步巩固了公司在流感疫苗行业中的优势地位。2018年至2020年，公司流感疫苗年批签发数量分别为852.3万剂、1,293.4万剂和2,315.3万剂，其中四价流感疫苗批签发数量分别为512.2万剂、836.1万剂和2,062.4万剂，均居国内首位。2021年至2023年，公司流感疫苗分别获的批签发100批次、103批次和94批次，流感疫苗批签发批次数量继续保持国内首位。
报告期内，根据中国食品药品检定研究院的公示数据，公司疫苗批签发情况如下表所示：
■
报告期内，公司根据国内流感流行趋势和流感市场供求状况，利用产能等优势合理安排生产和批签发工作，在流感疫苗接种季前顺利完成了流感疫苗的生产和批签发工作并及时供应市场，取得了较好的销售业绩。2023年度，公司实现营业收入24.10亿元，较上年上升32.03%；归属于上市公司股东的净利润8.60亿元，较上年上升65.49%。
报告期内，公司稳步推进在研产品的研发工作。2023年2月份，公司先后取得冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）、吸附破伤风疫苗的《药品注册证书》，产品线进一步丰富。
报告期内，公司已进入注册程序的疫苗在研产品情况如下：
■
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位：股
■
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
■
公司是否具有表决权差异安排
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
公司主要销售的产品为流感疫苗，2018年6月，公司四价流感疫苗获得了国家药品监督管理局授予的《新药证书》并在国内独家上市；2022年2月，公司国内首家取得四价流感疫苗（儿童剂型）的《药品注册证书》，该产品可用于6-36个月龄儿童接种，填补了国内市场空白，进一步巩固了公司在流感疫苗行业中的优势地位。2018年至2020年，公司流感疫苗年批签发数量分别为852.3万剂、1,293.4万剂和2,315.3万剂，其中四价流感疫苗批签发数量分别为512.2万剂、836.1万剂和2,062.4万剂，均居国内首位。2021年至2023年，公司流感疫苗分别获的批签发100批次、103批次和94批次，流感疫苗批签发批次数量继续保持首位。
报告期内，公司根据国内流感流行趋势和流感市场供求状况，利用产能等优势合理安排生产和批签发工作，在流感疫苗接种季前顺利完成了流感疫苗的生产和批签发工作并及时供应市场，取得了较好的销售业绩。2023年度，公司实现营业收入24.10亿元，较上年上升32.03%；归属于上市公司股东的净利润8.60亿元，较上年上升65.49%。
报告期内，公司稳步推进在研产品的研发工作。2023年2月，公司先后收到冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）、吸附破伤风疫苗的《药品注册证书》，产品线进一步丰富。
华兰生物疫苗股份有限公司
法定代表人：安康
2024年3月30日
证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-008
华兰生物疫苗股份有限公司关于
2023年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2023年12月31日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经公司及下属子公司对报告期末存在减值迹象的各类资产，范围包括存货、应收款项，进行全面清查和减值测试后，计提各项资产减值准备合计116,302,185.88元，具体明细如下：
■
本次计提资产减值准备均计入公司2023年度报告期，其中，计入资产减值损失94,918,778.68元，计入信用减值损失21,383,407.20元。
二、本次计提资产减值准备的情况说明
1、本次计提资产减值准备的依据及原因
■
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提减值准备共计116,302,185.88元，导致公司2023年度报表利润总额减少116,302,185.88元，所有者权益、净利润减少98,856,858.00元,该金额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并在《公司2023年年度报告》中披露。
四、本次计提资产减值准备的审议情况
1、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
2024年3月28日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提相关资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更真实可靠、更具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、审计委员会意见
公司审计委员会对本报告期内计提资产减值准备事项进行了认真审核，认为，公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，公司审计委员会委员一致同意本次计提资产减值准备事项。
3、监事会意见
2024年3月28日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司经营状况，履行的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
五、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届监事会第五次会议决议；
3、第二届董事会2024年第一次审计委员会决议。
特此公告。
华兰生物疫苗股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-010
华兰生物疫苗股份有限公司
关于2023年度利润分配的预案
华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》。现将有关情况公告如下：
一、2023年利润分配预案基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年实现净利润861,516,317.57元，提取法定盈余公积86,151,631.76元后，本期可供分配的利润为775,364,685.81元，加年初未分配利润1,807,308,630.23元，扣除2023年当期分配上年度现金股120,003,000元，2023年度累计可供分配的利润为2,462,670,316.04元。
公司拟以当前总股本600,015,000股为基数向全体股东每10股派现金股利6元（含税），共计360,009,000.00元；本年度不送红股、不以资本公积转增股本。分配现金红利后剩余未分配利润2,102,661,316.04元滚存至下一年度。
若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司2023年度利润分配预案基于公司实际情况制定，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于保障正常的生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
三、董事会对公司2023年度利润分配预案的意见
公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，董事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司2023年度利润分配预案基于公司实际情况制定，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于保障正常的生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、监事会对公司2023年度利润分配预案的意见
公司董事会拟定的2023年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，未损害公司及股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
五、独立董事专门会议对公司2023年度利润分配预案的审核意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的要求，独立董事专门会议对公司2023年度分红预案的制订过程进行了详细的审查，认为《关于2023年度利润分配的预案》是公司在综合考虑企业长远发展和投资者利益的基础上拟定的，符合企业的实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。符合公司实际情况，有益于公司长远发展，独立董事专门会议同意将该预案提交到公司2023年度股东大会审议通过后实施。
六、其他说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次公司利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届监事会第五次会议决议；
3、第二届董事会第二次独立董事专门会议决议。
特此公告。
华兰生物疫苗股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-011
华兰生物疫苗股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资情况概述
2024年3月28日，华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，为提升资金使用效率，同时有效控制风险，在满足公司正常运转的情况下，公司拟使用不超过30亿元（含30亿元）的自有资金进行委托理财。
投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
投资金额：不超过30亿元（含30亿元）的自有资金，在不超过该额度范围内，资金可以滚动使用。
投资对象：国债、债券、货币市场基金、质押式国债回购、券商收益权凭证、券商收益权转让、深交所/上交所报价回购、银行结构性理财产品、券商资产管理计划、信托产品等，以及参与新股申购、可转换公司债券等证券品种的一级市场投资，严禁进行二级市场股票投资（策略性投资除外）。
资金来源：公司自有资金。
授权期限：自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。
二、审批程序
针对每笔具体理财事项，公司依据《委托理财管理制度》履行相应的审批程序。财务部负责人根据公司财务状况、现金流状况及利率变动以及董事会或者股东大会关于委托理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估，并提交公司财务总监、总经理审核批准。
三、对公司的影响
公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
公司专门制订了《委托理财管理制度》，对理财产品的界定及交易原则、审批权限及信息披露、管理与运行、风险控制等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
五、独立董事专门会议关于公司委托理财事项的审核意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司召开第二届董事会第二次独立董事专门会议对委托理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司委托理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行委托理财事项发表如下审核意见：
公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，利用闲置资金用于委托理财，有利于提高资金的使用效率。该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的《委托理财管理制度》，资金安全能够得到保障。基于此，我们同意公司委托理财事项。
六、保荐机构意见
经核查，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）认为：华兰疫苗本次使用自有资金进行委托理财事项已经公司董事会及独立董事专门会议审议通过，监事会发表了同意的意见，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等规定要求，不存在损害公司股东利益的情况。综上所述，华泰联合证券对公司使用自有资金进行委托理财事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届监事会第五次会议决议；
3、第二届董事会第二次独立董事专门会议决议；
4、华泰联合证券出具的《关于华兰生物疫苗股份有限公司使用自有资金进行委托理财的核查意见》。
特此公告。
华兰生物疫苗股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-012
华兰生物疫苗股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月28日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2024年度审计机构。本事项尚需公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2023年12月31日合伙人数量：270人
截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141人
2022年度业务总收入：332,731.85万元
2022年度审计业务收入：307,355.10万元
2022年度证券业务收入：138,862.04万元
2022年度上市公司审计客户家数：448
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业
2022年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：31家
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，仍有少量案件正在二审审理阶段，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施35次、自律监管措施4次、纪律处分1次；103名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施46次、自律监管措施7次、纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：
拟签字项目合伙人：曹博，2010年6月成为注册会计师，2010年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在本所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年签署上市公司审计报告数量为3家。
拟签字注册会计师：刘德恩，2022年10月成为注册会计师，2017年11月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年12月开始在大华所执业，2023年1月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量为1家。
项目质量控制复核人：陈伟，2010年12月成为注册会计师，2008年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在大华所执业，2019年12月开始为本公司提供复核工作；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过15家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
大华提供审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层与审计机构根据实际情况商定2024年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本次聘请2024年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。
（二）审计委员会履职情况
2024年3月28日，华兰生物疫苗股份有限公司召开第二届董事会2024年第一次审计委员会会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。公司审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了大华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可大华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。公司审计委员会同意将《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
（三）监事会审议情况
公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘大华事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届监事会第五次会议决议；
3、第二届董事会2024年第一次审计委员会决议；
4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的相关资料。
特此公告。
华兰生物疫苗股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-013
华兰生物疫苗股份有限公司募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2号），华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,001.00万股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币56.88元/股，募集资金总额为人民币2,275,768,800.00元，扣除各项发行费用人民币31,565,696.07元（含税），实际募集资金净额为人民币2,244,203,103.93元，上述募集资金已于2022年2月14日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年2月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000066号）。
截至2023年12月31日，公司已使用募集资金1,162,166,621.62元，其中直接投入承诺募集资金投资项目1,151,600,925.55元，支付股票发行相关费用10,565,696.07元。尚未使用的募集资金余额（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）为1,155,366,012.83元，其中使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为825,000,000.00元，其余330,366,012.83元存放于募集资金专用账户中。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户，并分别与存放募集资金的中国民生银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司新乡分行、中国工商银行股份有限公司新乡新区支行、中信银行股份有限公司郑州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至2023年12月31日，募集资金存储情况如下：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。
3、募投项目先期投入及置换情况
公司于2022年3月2日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的含税发行费用共计898,721,999.18元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《华兰生物疫苗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字（2022）第002040号）。具体内容详见公司于2022年3月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的2022-004号公告。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、节余募集资金使用情况
报告期内，公司募投项目均尚未完成，暂不存在募投项目节余资金。
6、超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
公司制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户管理。在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
公司于2022年3月2日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年3月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的2022-005号公告。
公司于2023年2月28日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，继续使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年3月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的2023-007号公告。
公司于2024年2月28日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，继续使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年2月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的2024-005号公告。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
■
截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）为1,155,366,012.83元，其中使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为825,000,000.00元，其余资金存放于募集资金专用账户中。
8、募集资金使用的其他情况。
公司综合部分募投项目的实施周期及项目验收周期，从维护全体股东和公司利益的角度出发，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模均不发生变更的情况下，将募投项目“冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目”、“多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目”、“新型疫苗研发平台建设项目”预计达到可使用状态的日期向后延长至2025年12月31日。具体内容详见公司于2023年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的2023-047号公告。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，为切实提高募集资金使用效率，使募投项目更适应当前市场情况，进一步提升公司在人用疫苗领域的竞争优势，公司变更首次公开发行股票募集资金投资项目之“新型肺炎疫苗的开发及产业化项目”，并将该项目剩余资金（含利息收入，实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行该项目结息余额为准）投入“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”。具体内容详见公司于2023年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的2023-048号公告。
变更后项目的投入情况及效益情况详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届监事会第五次会议决议；
3、华泰联合证券出具的《关于华兰生物疫苗股份有限公司2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》；
4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告。
华兰生物疫苗股份有限公司董事会
2024年3月30日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
注1：公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“新型肺炎疫苗的开发及产业化项目”投资总额68,432.43万元，截至2023年10月27日累计投入33,901.04万元，公司将该项目剩余资金36,261.23万元（含利息收入及理财收益）投入“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
■
证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-014
华兰生物疫苗股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次修订《公司章程》及其附件的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为了进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的相关条款进行修订和完善，同时董事会提请股东大会授权董事长及其授权人士全权办理后续相关公司章程备案等事宜。
二、《公司章程》主要修订内容
《公司章程》修订对照如下：
■
除上述修订的条款外，《公司章程》其余条款均不变，因新增并删除部分条款，《公司章程》中原各条款序号的变动按修订内容相应顺延。由于上述条款的变更，《公司章程》的附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的相关条款作相应变更，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。
同时公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权的相关人员办理相关工商变更登记、备案等手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述工商事项的变更、备案最终以市场监督管理部门核准为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届监事会第五次会议决议；
3、《华兰生物疫苗股份有限公司章程》。
特此公告。
华兰生物疫苗股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-015
华兰生物疫苗股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024年4月19日（星期五）下午13:00召开公司2023年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会；
2、股东大会召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开方式：现场投票+网络投票
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午13:00
（2）网络投票时间：2024年4月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月19日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月19日9:15一15:00。
6、股权登记日：2024年4月16日（星期二）
7、出席对象：
（1）截止2024年4月16日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项
■
2、各议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年3月30日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-006）和《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
3、其他说明
（1）本次股东大会提案8属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。其余的议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。
（2）公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
（3）本次股东大会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年4月17日-4月18日，上午8:30-11:30，下午14:00-17:00，逾期不予受理。
2、登记地点：河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司证券部。
3、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续（授权委托书见附件二）。
（4）异地股东可用传真方式登记。
4、联系方式：
地址：河南省新乡市华兰大道甲1号附1号
邮编：453003
联系人：李伦
电话：0373-3559909
传真：0373-3559991
5、其他事项：
（1）参会人员的食宿及交通费用自理。
（2）为本次股东大会现场会议的接待能力将根据公司场地条件等进行合理安排。建议公司股东或股东代理人优先通过网络投票方式出席本次股东大会。确需现场参会的股东或股东代理人请提前携带相关证件原件到场。参加现场会议的股东请务必于2024年4月18日17:00前将登记信息发送至公司邮箱hlym@hualan.com并电话确认，公司须将来访股东提前登记后才可接待股东参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
华兰生物疫苗股份有限公司董事会
2024年3月30日
附件一：
华兰生物疫苗股份有限公司2023年度股东大会投资者网络投票的操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：351207，投票简称：华兰投票
2、投票表决意见
本次股东大会，所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年4月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票时间为2024年4月19日09:15至15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
华兰生物疫苗股份有限公司2023年度股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席华兰生物疫苗股份有限公司于2024年4月19日召开的2023年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
■
附注：1、请委托人在委派代表前，首先审阅公司关于召开2023年度股东大会的通知。
2、上述审议事项，委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
委托人签名（签章）:___________________
委托人身份证或营业执照号码：_______________________
委托人持有股数：_____________
委托人股东帐号：________________
受托人签名：____________________
受托人身份证号码:________________
委托日期：_______________________
证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-006
华兰生物疫苗股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2024年3月18日以电话或电子邮件方式发出通知，于2024年3月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长安康先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中3名独立董事李德新先生、董关木先生、杨东升先生以通讯表决方式出席会议）。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023年度总经理工作报告》。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023年度董事会工作报告》。
公司独立董事李德新先生、董关木先生、杨东升先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
《独立董事2023年度述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。
公司审计委员会对该项议案发表了一致同意的审核意见。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2024-008号公告。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023年年度报告及摘要》。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，完成了2023年年度报告及摘要的编制工作。该报告已经公司审计委员会审议通过，公司董事、高级管理人员、监事对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
《2023年年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2024-009号公告，《2023年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2023年度利润分配的预案》。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年实现净利润861,516,317.57元，提取法定盈余公积86,151,631.76元后，本期可供分配的利润为775,364,685.81元，加年初未分配利润1,807,308,630.23元，扣除2023年当期分配上年度现金股120,003,000元，2023年度累计可供分配的利润为2,462,670,316.04元。
公司拟以当前总股本600,015,000股为基数向全体股东每10股派现金股利6元（含税），共计360,009,000.00元；本年度不送红股、不以资本公积转增股本。分配现金红利后剩余未分配利润2,102,661,316.04元滚存至下一年度。
若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
独立董事专门会议对该项议案发表了一致同意的审核意见。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2024-010号公告。
本议案需提交股东大会审议。
7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。
公司审计委员会对该项议案发表了一致同意的审核意见。
《2023年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。
独立董事专门会议对该项议案发表了一致同意的审核意见。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2024-011号公告。
本议案需提交股东大会审议。
9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。
董事会拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，公司审计委员会对该项议案发表了一致同意的审核意见。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2024-012号公告。
本议案需提交股东大会审议。
10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2024-013号公告。
11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为了进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的相关条款进行修订和完善，同时董事会提请股东大会授权董事长及其授权人士全权办理后续相关公司章程备案等事宜。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2024-014号公告。
本议案需提交股东大会审议。
12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2024-015号公告。
三、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届董事会第二次独立董事专门会议决议；
3、第二届董事会2024年第一次审计委员会决议。
特此公告。
华兰生物疫苗股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-007
华兰生物疫苗股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年3月18日以电话或电子邮件方式发出通知，于2024年3月28日在公司办公楼会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席娄源成先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023年度监事会工作报告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交公司股东大会审议。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司经营状况，履行的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023年度财务决算报告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2023年度利润分配的预案》。
该议案需提交公司股东大会审议。
6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。
公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。
7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。
监事会同意在满足公司正常运转的情况下，公司运用不超过30亿元的自有资金投资于国债、债券、货币市场基金、银行结构性理财产品、券商定向资产管理计划（含网下新股申购的资产管理计划）、信托产品、基金等，以及参与新股申购、可转换公司债券等证券品种的一级市场投资，严禁进行二级市场股票投资（策略性投资除外），自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止，在不超过上述额度范围内，资金可以滚动使用。
该议案需提交公司股东大会审议。
8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。
该议案需提交公司股东大会审议。
9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》。
10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
华兰生物疫苗股份有限公司监事会
2024年3月30日
证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-009
华兰生物疫苗股份有限公司
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