一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到符合证监会规定的指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以741,809,597为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2.1 报告期内公司所处行业情况

　　2.1.1 港口行业

　　公司从事的港口行业属于交通运输产业的重要组成部分。港口吞吐量是宏观经济与全球贸易的晴雨表，与经济社会的发展具有强相关的周期性。我国港口主要为腹地型港口，周边地区的经贸状况，特别是货源腹地的经济规模、产业结构等因素，对于港口发展具有重要的影响。港口的建设发展对自然条件、经济腹地、集疏运体系的要求高，具有资金投入大、建设周期长、专业化经营程度高、行业监管相对严格等行业特点。

　　后疫情时代，世界经济格局正在发生深刻变化，全球经济增长仍然缓慢且不均衡，疫情“疤痕效应”逐渐平息，俄乌、巴以等地缘政治冲突持续，美元加息政策尚未转向，全球主要发达经济体核心通胀高位回落，全球供应链短链化与贸易碎片化等趋势进一步加强，这些因素使得世界经济整体复苏形势依然充满诸多不确定性。2023年，全球经济低位运行，根据世界银行2024年1月9日发布的最新一期《全球经济展望》报告，2023年全球经济增长约2.6%；面对日益复杂多变的国际、国内政治经济环境，中国政府着力扩大内需，提振信心、防范风险，不断推动经济运行好转、内生动力增强、社会预期改善、风险隐患化解，全年经济社会发展主要目标任务圆满完成。2023年，中国经济实现国内生产总值126.06万亿元，同比增长5.2%，货物贸易进出口总值41.76万亿元，同比增长0.2%。根据相关部门统计，得益于煤炭、铁矿石、原油进口规模同时创历史新高以及与“RCEP”、“一带一路”等国家和地区开通的新兴航线数量显著增长，2023年度全国港口累计完成货物吞吐量170亿吨，同比增长8.2%，增长速度创10年新高，其中外贸货物吞吐量同比增长9.5%，港口集装箱吞吐量同比增长4.9%。全年港口吞吐量走势呈现“先好、后高、趋稳”的整体趋势，由于汇率波动、大宗商品价格调整回落等因素，外贸货物吞吐量与进出口贸易额因“量升价跌”出现背离现象。

　　港口是产业链供应链的重要保障基石，在构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局、推动中国式现代化建设中发挥着开路先锋的作用。“十四五”期间，是中国从“港口大国”迈向“港口强国”的关键时期。随着“一带一路”重大倡议和“贸易强国”、“交通强国”等战略的持续推进，国家积极构建开放型经济新体制的步伐不断加快，海港建设的重要性日益提升，港口物流行业高质量发展的需求不断增强，中国建设“世界一流”港口的步伐稳步推进，“一省一港”的港口资源整合格局基本形成。2023年，港口行业先后发布《加快建设交通强国五年行动计划（2023-2027年）》《推进铁水联运高质量发展行动方案（2023-2025年》《关于加快智慧港口和智慧航道建设的意见》《关于公布港口功能优化提升交通强国专项试点项目（第一批）的通知》等重要文件，推动港口行业加快向智慧、绿色低碳、专业化、大型化、系统化等方向发展。

　　厦门港是国家综合运输体系的重要枢纽、国际集装箱干线枢纽港，四大国际航运中心和四大邮轮运输试点示范港之一，是海峡两岸交流的重要口岸和港口型国家物流枢纽承载城市，在服务国家战略上发挥着重要作用。国家、省市各个层面高度重视东南国际航运中心建设，《中华人民共和国第十四五规划和远景目标纲要》《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》《国家综合立体交通网规划纲要》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》《水运“十四五”发展规划》《交通强国建设纲要》《福建省沿海港口布局规划（2020-2035年）》《福建省建设世界一流港口做大做强东南国际航运中心工作方案（2021-2023年）》《厦门港建设世界一流港口工作方案》等多项重要规划与政策明确加强厦门国际枢纽港建设，加快建设世界一流港口群，扩大“丝路海运”品牌影响，更好发挥港口在打造厦门新发展格局节点城市的重要作用。2023年，厦门市实现生产总值8066.5亿元，同比增长3.1%，经济增长相对趋缓；外贸进出口额9470.4亿元，同比增长2.7%，再创历史新高，约占福建省外贸进出口总量的半壁江山；厦门港吞吐量增长平缓，完成货物吞吐量2.2亿吨，同比增长0.37%，其中集装箱吞吐量完成1255.37万标箱，同比增长0.96%，增长速度低于北方港口。

　　2.1.2 港口辅助行业

　　公司从事的港口辅助业（或称临港综合物流业）是港口的重要配套与增值服务，是现代物流行业不可或缺的组成部分，涉及进出港船舶、货物、人员的所有服务环节与物流链条，包括但不限于拖轮助离泊、船舶代理、订舱报关、船舶理货、船员服务、堆存仓储、多式联运、运输配送、口岸物流信息等。区域经济与港口发展状况，是影响港口辅助业的主要因素。

　　自中国加入WTO以后，船舶代理、国际货代、港口理货等港口辅助业纷纷取消从业资格审批，开放经营自主权，极大地推动了港口辅助业的发展和港口营商环境的提升。目前，港口辅助业的市场参与主体日益增多且竞争加剧，除拖轮助离泊等业务实行政府指导价外，其他业务单元基本实行市场调节价，与客户自主协商定价。在经历“低门槛”、“价格战”等前期政策放开后的无序竞争局面后，“性价比”逐渐成为影响客户选择供应商的重要考量因素，企业品牌、实力和公共关系等因素亦有影响且会带来一定的溢价权。近年来，为提高港口物流效率，促进降本增效，智慧物流平台、智能理货、无人仓库、自动驾驶等现代技术不断赋能行业，港口物流的信息化、智能化、低碳化水平稳步提升。

　　2.1.3 港口贸易行业

　　从行业分类看，公司的港口贸易业属于批发与零售行业，主要集中在煤炭、钢材、粮食等大宗商品供应链领域。大宗商品供应链市场规模大，空间非常广阔，但行业竞争格局依然分散，市场主体多且充分竞争。从传统贸易商向集成服务商转变、制造业客户占比提升、从单环节服务转向全程供应链综合服务、供应链数字化赋能等将成为国内大宗供应链服务企业转型升级的主要方向。

　　“十四五”期间，国家商务部先后发布《“十四五”商务发展规划》《“十四五”对外贸易高质量发展规划》等重要文件，加快贯彻落实“贸易强国”战略，更加注重产业链供应链安全稳定，推动贸易行业高质量发展再上新台阶。2021年，厦门市入选全国首批供应链创新与应用示范城市，正以示范创建为契机，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，着力构建产供销有机衔接和内外贸有效贯通的现代供应链体系，维护产业链供应链安全稳定，助力畅通国内“大循环”，促进国内国际“双循环”。

　　2.2 报告期内公司从事的主要业务

　　2.2.1 公司所从事的主要业务

　　（1）散杂货码头装卸与堆存业务，包括位于厦门港东渡港区的东渡18-19#泊位、位于海沧港区的海沧7#泊位、海沧9#泊位、海沧20-21#泊位以及位于泉州港锦尚作业区的华锦码头1-4#泊位、广东省潮州市三百门新港区的潮州小红山码头1-2#泊位，同时公司租赁经营厦门港东渡港区的东渡20-21#泊位、海沧港区的海沧8#泊位，受托管理厦门港翔安港区的刘五店码头6-8#泊位。除上述已投入运营的货运泊位外，公司还有厦门港古雷港区古雷北1-2#泊位及1#-1多用途泊位处于建设中。公司主要作业货种包括煤炭、铁矿石、荒料石、粮食、水泥等散件杂货。

　　（2）临港综合物流服务，涵盖船舶、货物进出港所涉及的拖轮助离泊、船舶代理、理货检疫、报关空运、拖车运输、集拼分拨、仓储配送、集装箱堆存、多式联运、陆地港、海运快运、跨境电商物流等临港增值服务与特色业务单元，主要经营单位包括本公司成员企业港务船务、厦门外代、外轮理货、港务物流、港务运输、三明港发及其子公司。

　　（3）港口贸易业务，公司按照“港贸结合、以港促贸、以贸促港”原则，立足港口平台优势，打造具有自身特色的贸易供应链业务，主要由本公司成员企业港务贸易及其子公司专业化经营。

　　2.2.2 报告期内公司主要业务的经营情况

　　（1）散杂货码头装卸

　　报告期内，公司实现货物吞吐量4117.01万吨，同比去年减少7.39%，主要是厦门港外的内贸机制砂、水泥等货种的装卸需求减少。其中：厦门港内货物吞吐量完成2975.02万吨，同比增长2.66%，厦门港内的散杂货装卸需求相对平稳。

　　（2）临港综合物流服务

　　① 拖轮业务：新增4艘大马力全回转拖轮、1艘新能源混合动力拖轮正式入编运营，有效巩固在厦门本港的行业龙头地位，同时大力拓展泉州港南部港区、厦门港古雷港区、海南洋浦港、广西涠州岛、广东珠海、深圳深汕合作区等厦门本港以外经营网点，积极延伸海洋工程、跨海大桥建设项目配套作业、半潜船拖带与监护服务及沿海特殊拖带服务。报告期内，公司在厦门港完成拖轮作业28046艘次，同比增长7%左右；

　　② 代理业务：在公共船代、海运货代、空运货代的业务份额位居市场前列。2023年公司船舶代理9362艘次，同比增长20%（不包含厦金“小三通”航线2023年复航后的船舶代理3538艘次）。积极拓展“一江两湖”货源腹地，完成越南、泰国2个东南亚海外业务网点的布设，累计统筹部署在厦门港外设立52个物流业务网点，覆盖全国14省、国内外共计35座城市；

　　③ 海铁联运：大力实施“一江两湖”战略，协同量身打造全程的、个性化的海铁联运服务，目前已顺利开行了厦门港-南昌“天天班”五定班列、“瑞金一厦门”、“永安-厦门”铁海联运图定班列等多条海铁专列，并不断推广多式联运“一单制”及金融服务。2023年公司海铁联运业务量达9.51万标箱，同比增长75%；

　　④ 理货与检疫业务：持续推进智能理货建设，大力推动内外理一体化，调整优化防控转段后的检疫消杀业务，积极拓展社会性消杀业务。2023年公司完成集装箱理货量951.23万标箱，同比增长5.95%；

　　⑤ 拖车业务：港内平面运输稳健经营，外拖业务稳步开拓，2023年公司完成平面运输箱量802万标箱，同比下降3.5%；

　　⑥ 海运快件：在台海快件政策最先落地厦门的基础上，先后开通厦金台、厦金桃园机场、厦门台北等抵台和经台新航路，进一步丰富“厦台通道”建设。2023年公司操作台海快件业务货值约41.93亿元，同比增长189%；

　　⑦ 跨境电商物流：投资、建设与经营的厦门象屿综保区跨境电商监管中心、海沧跨境电商监管中心陆续建成运行，形成岛内外联动布局，充分发挥“场站+码头+航线”资源优势，先后开展进口1210保税备货、出口电商9610/9710/9810清单模式、1210出口海外仓及台海快件业务，合作包舱开辟了厦门港首条跨境电商“大三通”海运快线，实现了厦门直挂台北电商快线北向通道零运力的突破，与2023年2月包船开通的“小三通”厦金航线南向通道运力形成班次互补，进一步拓宽和提升厦门港对台海运通道的市场服务能力。2023年，公司跨境电商监管中心共完成跨境电商货值7.02亿美元。

　　⑧ 仓储堆场业务：由于市场低迷，空箱堆场周转较慢，港务物流的集装箱空箱堆存业务下滑，报告期内完成空箱操作31万标箱，同比下降11%；完成装拆箱业务18.1万标箱，同比下降1.2%。

　　（3）港口贸易

　　主要选择与港口物流供应链关联度较高的大宗商品业务品种，主要包括煤炭、钢材、农产品、纸浆、化工产品等货种，为客户提供贯穿港口贸易、码头、仓储、代理、运输、配送等环节的供应链集成服务。2023年，公司港口贸易稳健经营，营业收入超200亿元。

　　2.2.3 市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素

　　（1）市场地位

　　公司是国家5A级物流企业、福建省港口集团唯一的上市平台，东南沿海大型的散杂货码头与港口物流综合服务商，厦门象屿综保区的投资运营商，拥有稀缺的散杂货码头及后方堆场、完善的港口配套与增值服务、齐全的物流供应链业务链条，形成了以港口为特色的全程物流服务体系、以港贸结合为特色的物流供应链服务体系。

　　公司港口及临港物流的规模体量、经营水平和服务质量在厦门港乃至东南沿海地区处于主导或领先地位。其中：散杂货码头方面，公司散杂货吞吐量居厦门港首位；临港物流服务方面，公司拖轮业务在厦门湾的市场占有率超过90%，船边理货在厦门的市场占有率达到70%，船舶代理在厦门公共船代的市场占有率接近50%；港口贸易方面，港贸结合特色显著，业务涵盖福建省内主要港口以及上海、广东、广西、浙江、山东、黑龙江、内蒙古等地区。

　　（2）竞争优势与劣势

　　公司竞争优势主要包括：① 国际枢纽港地位。厦门港是东南沿海门户、海峡两岸交流的重要口岸，凭借优越的自然条件、先进的码头设施和突出的运营能力，成为船舶大型化时代国际航线挂靠的基本枢纽港，在服务国家战略上发挥着独特的作用。2023年9月《中共中央国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》发布，支持福建探索海峡两岸融合发展新路、建设两岸融合发展示范区，充分发挥福建在对台工作全局中的独特作用，充分显现福建作为台胞台企登陆第一家园的效应。② 一流的港口服务水平。公司坚持“客户至上、服务第一”，注重装卸效率与服务质量双提升，努力为客户创造价值，为厦门港海运集装箱口岸营商环境测评连续多年名列前茅贡献力量；③ 一体化的经营模式。公司大力实施“物流供应链一体化”战略，推动传统港口业务向港口供应链转型升级，通过三大业务板块融合发展，为客户提供快速便捷、高质量、低成本、可订制的全程物流服务，以及融物流、商流、信息流和资金流于一体的供应链集成服务。

　　公司竞争劣势主要包括：① 人才储备不足，复合背景型人才、新兴领域高端人才、管理人才特别是中层管理人员、年轻干部、市场营销、专业技术人才储备不够，存在结构性缺员与冗员现象；② 激励约束机制有待进一步创新，市场化经营机制有待进一步加强；③ 企业文化建设与形象有待进一步提升。

　　（3）主要业绩驱动因素

　　① 改革创新驱动：公司积极开拓煤炭等核心货种，建设粮食集散中心，大力发展海铁联运、散改集、跨境电商物流等特色业务，持续深化内部散杂货码头资源、物流资源在股权、业务、管理等方面的整合，港口物流主业进一步发展壮大；② 战略投资驱动。近年来，公司加强主业走出去投资，海向形成了以厦门港为核心、布局漳州、泉州和潮州的东南沿海散杂货码头群，陆向构建了以“一江两湖”为主要货源腹地、东西双向互济陆海内外联动的物流供应链网点，规模化经营效应进一步显现；③ 一体化发展驱动。公司是厦门口岸一家以港口为依托、拥有完善的物流通道、完整的物流链条及高端物流专业人才和信息网络的企业，能够为客户提供立足港口的“全链条、全方位、全过程”的综合物流供应链服务。不同于传统港口企业，公司聚焦于在全球供应链理念的指引下，以综合物流供应链服务为核心主业，实现港口、物流、贸易、信息、产业的相互引流与协同共进，推动轻重资产、长短期项目有机结合与融合发展。

　　2.2.4 经营模式

　　公司实行“一主三驱、融合转型”的经营模式。公司以港口综合物流供应链服务为核心主业，依托“散杂货码头运营、临港服务与物流、贸易供应链”三大业务驱动，大力实施“港口物流一体化”、“贸易物流一体化”及“港贸结合一体化”融合发展，努力打造集“领先的散杂货码头投资与运营商、卓越的临港服务提供商、一流的全程集成供应链服务商、先进的新型物流服务商”于一体的、居东南沿海一流水平的港口综合物流供应链服务商，推动公司从传统港口物流企业向现代综合物流供应链服务商的转型升级。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1．关于公司2019年非公开发行股份部分解除限售上市流通的事项

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门港务发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2557号）核准，公司向特定对象厦门国际港务股份有限公司（现已更名为厦门国际港务有限公司）非公开发行A股股票94,191,522股。上述非公开发行股份已于2020年1月14日在深圳证券交易所上市,性质为限售流通股，限售期为36个月。公司已办理完成注册资本变更、公司章程备案等工商变更登记手续并换发新的营业执照。2023年1月16日（星期一），上述非公开发行股份已解除限售并上市流通，此次解除限售股份的上市流通数量合计为94,191,522股，占公司总股本的12.70%。

　　2．关于公司2022年非公开发行股份解除限售上市流通的事项

　　公司于2022年3月9日取得中国证券监督管理委员会《关于核准厦门港务发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]468号），向16名特定对象非公开发行A股股票116,618,075股，上述新增股份已于2022年8月15日在深圳证券交易所上市，本次发行新增股份的性质为限售流通股，限售期为6个月。公司已办理完成注册资本变更、公司章程备案等工商变更登记手续并换发新的营业执照。2023年2月16日（星期四），上述非公开发行股份已解除限售并上市流通，此次解除限售股份的上市流通数量合计为116,618,075股，占公司总股本的15.72%。

　　■

　　证券代码：000905  证券简称：厦门港务  公告编号：2024-10

　　厦门港务发展股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备

　　及信用减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于2024年3月29日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《厦门港务发展股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》，具体情况如下：

　　一、本次计提减值准备的概况

　　1．本次计提减值准备的原因

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地反映本公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，本公司对合并报表范围内的各项资产进行了全面梳理。基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。

　　2．本次计提减值准备情况

　　本公司2023年度拟计提减值准备金额合计355.26万元，具体明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　（1）根据《企业会计准则》和本公司相关会计政策，本公司以预期信用损失为基础，对应收款项及合同资产进行减值测试并确认减值损失。经测试，2023年度计提各项应收款项坏账准备-2,965.17万元，计提合同资产减值损失-1.44万元。

　　（2）在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司计提存货跌价准备后，若以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。经测试，2023年度计提存货跌价准备3,321.86万元。

　　二、本次计提减值准备对本公司的影响

　　本次计提减值准备的资产主要为应收款项、合同资产、存货，计提减值准备金额为人民币355.26万元，计入2023年度财务报告。本次计提减值准备将减少本公司利润总额为人民币355.26万元，并相应减少合并报表归属母公司所有者权益。

　　本次计提资产减值准备及信用减值准备事项，符合《企业会计准则》和本公司会计政策等相关规定，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映本公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值以及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备及信用减值准备事项以《企业会计准则》等相关规定为依据，计提资产减值准备及信用减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合本公司的实际情况，有利于更加公允地反映本公司财务状况及经营成果。因此，公司董事会同意本次计提资产减值准备及信用减值准备事项。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　厦门港务发展股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：000905  证券简称：厦门港务  公告编号：2024-07

　　厦门港务发展股份有限公司

　　第七届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月22日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第七届董事会第三十六次会议（以下简称本次会议）的通知；

　　2．公司于2024年3月29日（星期五）上午9:00以现场表决方式在公司会议室召开本次会议；

　　3．本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；

　　4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》

　　具体内容参见2024年3月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司2023年年度报告全文》《厦门港务发展股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司2023年度环境、社会及治理报告》

　　具体内容参见2024年3月30日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司2023年度环境、社会及治理报告》。

　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　3．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司2023年度董事会工作报告》

　　具体内容参见2024年3月30日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司2023年年度报告》中“第四节公司治理”相关内容。

　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　4．听取《厦门港务发展股份有限公司2023年度独立董事述职报告》

　　具体内容参见2024年3月30日发布于巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

　　公司独立董事将在2023年度股东大会上进行述职。

　　5．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司2023年度总经理工作报告》

　　具体内容参见2024年3月30日发布于巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2023年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”相关内容。

　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　6．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司2022年度利润分配预案》

　　经容诚会计师事务所审计，2023年度公司实现的合并归属于上市公司股东的净利润231,778,181.46元，母公司净利润137,070,774.35元，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，提取法定盈余公积金13,707,077.43元，加上年初未分配利润2,277,231,213.23元，减去2023年已实施的2022年度分配利润44,508,575.82元，2023年末母公司累计可供股东分配利润为2,356,086,334.33元。

　　根据公司的利润分配政策、实际经营及现金流情况，公司2023年度利润分配预案为：以截止2023年12月31日公司总股本741,809,597股为基数，向全体股东每10股派1.00元（含税），拟分配利润为74,180,959.70元，分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2023年度不进行资本公积转增股本。

　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本项议案还应提交公司股东大会审议。

　　7．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司经营管理层2023年年薪核定结果》

　　公司董事会对公司经营管理层在2023年度的经营业绩和管理水平进行了全面的考核，确定了《公司经营管理层2023年年薪核定结果》。

　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　8．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容参见2024年3月30日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》、会计师事务所出具的《厦门港务发展股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

　　公司于2024年3月26日召开的第七届董事会2024年度第二次审计委员会审议通过了《厦门港务发展股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》，并同意将该报告提交公司董事会审议。

　　公司保荐机构对本项议案无异议，并发表了核查意见，具体内容参见2024年3月30日发布于巨潮资讯网的《中国国际金融股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　9．审议通过《厦门港务发展股份有限公司2024年度全面预算方案》

　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本项议案还应提交公司股东大会审议。

　　10．审议通过《厦门港务发展股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　为保持审计工作的连续性及稳定性，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构，审计费用仍按照2023年的核定标准，具体内容参见2024年3月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　公司于2024年3月26日召开的第七届董事会2024年度第二次审计委员会审议通过了《厦门港务发展股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本项议案还应提交公司股东大会审议。

　　11．审议通过《厦门港务发展股份有限公司关于募集资金年度存放及使用情况的专项报告》

　　具体内容参见2024年3月30日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于募集资金年度存放及使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的《厦门港务发展股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　公司保荐机构对本项议案无异议，并发表了核查意见，具体内容参见2024年3月30日发布于巨潮资讯网的《中国国际金融股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司募集资金年度存放及使用情况的核查意见》。

　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　12．审议通过《关于本公司2023年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》

　　具体内容参见2024年3月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于本公司2023年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告》。

　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　13．审议通过《关于修订〈厦门港务发展股份有限公司全面预算管理制度〉的议案》

　　具体内容参见2024年3月30日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司全面预算管理制度（修订稿）》。

　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　14．审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》

　　具体内容参见2024年3月30日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

　　公司于2024年3月26日召开的第七届董事会2024年度第二次审计委员会审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》，并同意将该报告提交公司董事会审议。

　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　15．审议通过《厦门港务发展股份有限公司“质量回报双提升”行动方案》

　　具体内容参见2024年3月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　16．审议通过《关于本公司全资子公司船务公司购建四艘新能源拖轮的议案》

　　具体内容参见2024年3月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于全资子公司船务公司购建四艘新能源拖轮的公告》。

　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　17．审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

　　17.1 提名张勇峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　17.2 提名陈志铭先生为公司第八届董事会独立董事候选人

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　17.3 提名黄炳艺先生为公司第八届董事会独立董事候选人

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　公司于2024年3月26日召开第七届董事会2024年度独立董事第二次专门会议，对第八届董事会独立董事候选人的任职资格进行审查，并同意将该项议案提交公司第七届董事会第三十六次会议审议。

　　张勇峰先生、陈志铭先生、黄炳艺先生均已取得上市公司独立董事资格证书。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》参见2024年3月30日发布于巨潮资讯网的相关公告。

　　本项议案还应提交公司股东大会审议，独立董事选举采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。在第八届董事会董事就任前，第七届董事会现有董事将继续依照法律法规的有关规定履行董事义务和职责。第八届独立董事任期自公司股东大会审议通过之日至该届董事会任期届满，以上独立董事候选人简历见附件一。

　　18．审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

　　18.1 提名陈朝辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　18.2 提名胡煜斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　18.3 提名吴岩松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　18.4 提名陈震先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　18.5 提名刘翔先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　18.6 提名陈赟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　公司于2024年3月26日召开第七届董事会2024年度独立董事第二次专门会议，对第八届董事会非独立董事候选人的任职资格进行审查，并同意将该项议案提交公司第七届董事会第三十六次会议审议。

　　本项议案还应提交公司股东大会审议，非独立董事选举采用累积投票制。在第八届董事会非独立董事就任前，第七届董事会现有非独立董事将继续依照法律法规的有关规定履行董事义务和职责。第八届非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日至该届董事会任期届满，以上非独立董事候选人简历见附件二。

　　19．审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》

　　公司董事会拟于2024年4月19日（星期五）下午15：00在公司大会议室召开公司2023年度股东大会，审议第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第二十次会议提交公司股东大会的相关议案。具体内容参见2024年3月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2023年度股东大会的通知》。

　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、备查文件目录

　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2．独立董事专门会议决议、审计委员会决议；

　　3．保荐机构持续督导意见。

　　特此公告。

　　厦门港务发展股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　附件一：独立董事候选人简历

　　张勇峰先生：1960年出生，硕士学位，高级经济师、国际商务师，厦门市拔尖人才，获《哈佛商业评论》评为2017年度“中国百佳CEO”。现任本公司独立董事，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会派驻厦门夏商集团有限公司、厦门路桥建设集团有限公司的董事。历任厦门建发电子有限公司业务经理、副总经理；厦门建发通讯有限公司副总经理、总经理；厦门建发股份有限公司总经理助理；厦门建发股份有限公司董事、副总经理，兼任建发物流集团有限公司董事长；厦门建发股份有限公司常务副总经理；厦门建发股份有限公司党委副书记、总经理；厦门建发股份有限公司党委书记、董事长；厦门建发集团有限公司党委委员、董事、副总经理。2018年4月按相关规定转任职业经理人。

　　张勇峰先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司董事的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

　　陈志铭先生：1970年出生，硕士研究生。现任本公司独立董事、上海协力（厦门）律师事务所高级合伙人，兼任厦门市湖里区人大常委会法工委委员、厦门仲裁委员会仲裁员、厦门大学公共事务管理学院厦门院友会会长。历任厦门市湖里区第五届、第六届人大代表、厦门市湖里区第五届、第六届、第七届人大常委会法工委委员、厦门市律师协会海事海商专业委员会第六届第七届副主任委员、福建省人民检察院监督员、厦门大学助理研究员、厦门群贤律师事务所律师、厦门联合信实律师事务所律师、福建明嘉律师事务所律师。

　　陈志铭先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司董事的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

　　黄炳艺先生：男，1977年出生，中共党员，经济学博士。现任厦门大学管理学院会计学教授、《管理科学学报》等杂志匿名审稿人、国家自然科学基金项目评审专家，入选福建省会计人才库、厦门市高层次人才和福建省高层次B类人才。2005年8月至今，历任厦门大学管理学院会计系助理教授、副教授和教授，2007年8月至2009年7月担任北京大学光华管理学院工商管理（会计学）博士后流动站研究员，2014年2月-2015年2月，美国罗格斯大学商学院访问学者。2012年2月至2022年6月先后担任厦门大学管理学院会计系党支部书记、厦门大学管理学院会计专业硕士教育中心主任、学院党委委员。曾任合诚股份、鹭燕医药、吉宏股份等上市公司独立董事。

　　黄炳艺先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司董事的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得被提名为上市公司董事的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

　　附件二：非独立董事候选人简历

　　陈朝辉先生：1969年出生，硕士研究生，高级工程师。现任本公司董事长；厦门港务控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理；厦门国际港务有限公司董事、总经理。历任厦门港东渡作业区技术员、门机队副队长；厦门港石湖山码头公司机械队队长、副总经理、总经理；厦门嵩屿集装箱码头有限公司副总经理、总经理；厦门港务控股集团有限公司安委办主任；厦门国际港务股份有限公司副总经理；厦门港务发展股份有限公司监事会主席；厦门自贸片区港务电力有限公司执行董事、法定代表人；厦门集装箱码头集团有限公司董事长；厦门港务控股集团有限公司副总经理。

　　陈朝辉先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司董事的情形；与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东一厦门国际港务股份有限公司执行董事、总经理；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

　　胡煜斌先生：1975年出生，研究生学历，硕士学位。高级经济师、高级物流师。现任本公司党委书记、董事、总经理。历任中国厦门外轮代理有限公司箱管部业务员、箱体信息科副科长；厦门外代国际货运有限公司物流部经理、总经理助理、支部副书记；中国厦门外轮代理有限公司党办副主任、总经理办公室副主任、支部副书记、党办主任、总经理办公室主任、支部书记、纪委副书记、工会副主席、总经理助理、副总经理；厦门港务控股集团有限公司企划运营部经理、战略投资部经理；福建丝路海运运营有限公司常务副总经理。

　　胡煜斌先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司董事的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

　　吴岩松先生：1971年出生，大学学历、学士学位，工程师、高级经济师。现任本公司董事、厦门港务控股集团有限公司党委委员、副总经理、厦门国际港务有限公司副总经理、厦门集装箱码头集团有限公司党委副书记、董事长。历任厦门港务集团海天集装箱码头有限公司副总经理；厦门港务物流有限公司总经理；厦门港务发展股份有限公司东渡分公司常务副总经理、总经理；中国厦门外轮代理有限公司总经理；厦门港务发展股份有限公司副总经理、总经理、党委副书记；厦门集装箱码头集团有限公司总经理。

　　吴岩松先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司董事的情形；与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东一厦门国际港务股份有限公司副总经理；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

　　陈震先生：1974年出生，会计硕士，高级会计师。现任本公司监事；厦门港务控股集团有限公司党委委员、总会计师；厦门国际港务有限公司董事、副总经理、财务总监。历任厦门港集装箱公司会计；厦门港集装箱公司下属国际货运代理公司任财务主管；厦门建宏集装箱货运有限公司任总经理助理兼财务部经理；厦门港务集团海天集装箱有限公司任财务部副经理、财务部经理；厦门港务控股集团有限公司任财务部经理助理、财务部副经理；厦门港务发展股份有限公司财务总监；厦门国际港务股份有限公司董事；厦门港务控股集团有限公司财务总监。

　　陈震先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司董事的情形；与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东一厦门国际港务股份有限公司党委副书记、执行董事；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

　　刘翔先生：1971年出生，大专学历。现任厦门港务控股集团有限公司战略投资部经理。历任厦门侨兴工业股份有限公司管理部现场主管；厦门海发实业投资股份有限公司证券业务经理；厦门路桥股份有限公司董事会秘书；厦门港务发展股份有限公司董事会秘书；浙江合盛硅业有限公司董事会秘书；厦门港务控股集团有限公司战略投资部副经理、副经理（主持工作）。

　　刘翔先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司董事的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

　　陈赟先生：1983年出生，研究生学历，硕士学位，经济师。现任本公司董事、厦门港务控股集团有限公司企划运营部经理。历任中国厦门外轮代理有限公司班轮部船务科业务员、总经理办公室干事、班轮部船务科副经理、团委副书记；厦门港务控股集团有限公司办公室秘书、主任助理、副主任；厦门港务控股集团有限公司企划运营部副经理（主持工作）。

　　陈赟先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司董事的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

　　证券代码：000905  证券简称：厦门港务  公告编号：2024-13

　　厦门港务发展股份有限公司董事会

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十六次会议决定于2024年4月19日（星期五）下午15:00召开2023年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2023年度股东大会；

　　2．会议召集人：公司董事会；

　　3．会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第三十六次会议审议，决定召开2023年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定；

　　4．会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午15:00；

　　（2）网络投票时间：2024年4月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5．会议召开方式

　　本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式：

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6．股份登记日：2024年4月15日（星期一）；

　　7．会议出席对象

　　（1）于2024年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东。厦门国际港务有限公司作为公司关联股东将回避对关联议案的表决；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．现场会议地点：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室。

　　二、会议审议事项：

　　1．本次提交股东大会审议的提案

　　本次股东大会提案编码示例表

　　证券代码：000905                证券简称：厦门港务                公告编号：2024-06

　　（下转B092版）