本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年2月24日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司全资子公司仙居县广信食品有限公司引入新股东并增资同时接受关联方担保暨关联交易的议案》、《关于公司全资子公司浦江华统牧业有限公司引入新股东并增资同时接受关联方担保暨关联交易的议案》，同意仙居县广信食品有限公司（以下简称“仙居食品”）按1.4926元人民币出资认缴1元注册资本、浦江华统牧业有限公司（以下简称“浦江牧业”）按1元人民币出资认缴1元注册资本的价格引入中国农业产业发展基金有限公司（以下简称“中农基金”）作为新股东。中农基金分别以人民币5,000万元认购仙居食品及浦江牧业新增股权，其中认缴仙居食品注册资本为人民币3,349.84万元，认缴浦江牧业注册资本为人民币5,000万元。上述增资全部完成后，仙居食品、浦江牧业将由公司全资子公司变更为控股子公司。其中仙居食品注册资本将由人民币5,533.5万元增至人民币8,883.34万元，中农基金持有仙居食品37.71%的股权，公司持有仙居食品62.29%的股权；浦江牧业注册资本将由人民币25,000万元增至人民币30,000万元，中农基金持有浦江牧业16.67%的股权，公司持有浦江牧业83.33%的股权。上述具体内容详见公司于2024年2月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上刊登的《关于公司全资子公司引入新股东并增资同时接受关联方担保暨关联交易的公告》。

　　近日，仙居食品、浦江牧业分别在仙居县市场监督管理局、浦江县市场监督管理局办理完成了上述工商变更登记手续，并取得了变更后的《营业执照》。

　　一、本次工商变更前后股权结构

　　1、仙居食品

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　　2、浦江牧业

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　　注：增资后股权比例取小数点后两位。

　　二、本次变更后工商登记主要信息如下

　　（一）仙居县广信食品有限公司

　　1、标的公司名称：仙居县广信食品有限公司

　　2、统一社会信用代码：91331024742002523K

　　3、公司类型：其他有限责任公司

　　4、住所：浙江省台州市仙居县福应街道东溪村三里溪溪南路9号（自主申报）

　　5、法定代表人：费天棋

　　6、注册资本：捌仟捌佰捌拾叁万叁仟肆佰元

　　7、成立日期：2001年7月12日

　　8、营业期限：2001年7月12日至长期

　　9、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；家禽屠宰；牲畜屠宰；生猪屠宰；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；鲜肉批发；鲜肉零售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　（二）浦江华统牧业有限公司

　　1、标的公司名称：浦江华统牧业有限公司

　　2、统一社会信用代码：91330726MA2HQ2AP15

　　3、公司类型：其他有限责任公司

　　4、住所：浙江省浦江县白马镇永丰村浦东杜溪坞以西（自主申报）

　　5、法定代表人：毛璟

　　6、注册资本：叁亿元整

　　7、成立日期：2020年1月6日

　　8、营业期限：2020年1月6日至长期

　　9、经营范围：许可项目：牲畜饲养；肥料生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；复合微生物肥料研发；牲畜销售（不含犬类）；牲畜销售；化肥销售；肥料销售；农林废物资源化无害化利用技术研发；生物有机肥料研发；（危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　三、备查文件

　　1、仙居食品、浦江牧业的《营业执照》；

　　2、仙居食品、浦江牧业工商在册资料。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2024年3月29日