10、长飞国际印度尼西亚有限公司

　　注册地址：JAKARTA BARAT, Indonesia

　　注册资本：4,000,000,000印尼卢比

　　经营范围：光纤光缆及其配套产品的销售及系统集成业务等相关业务

　　成立时间：2018年5月

　　股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞国际印度尼西亚有限公司100%股份

　　主要财务状况：截至2023年12月31日，长飞国际印度尼西亚有限公司总资产24,455.56万元，总负债21,913.10万元，净资产2,542.46万元，流动负债21,913.10万元；2023年度营业收入38,038.31万元，净利润2,221.45万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

　　11、长飞光纤光缆（波兰）有限公司

　　注册地址：Rawa Mazowiecka, Poland

　　注册资本：5,770,000兹罗提

　　经营范围：光纤光缆、电力线缆、设备安装，电信及通信设备及附件的生产销售

　　成立时间：2021年4月

　　股权结构：长飞国际（新加坡）有限公司持有长飞光纤光缆（波兰）有限公司100%股份

　　主要财务状况：截至2023年12月31日，长飞光纤光缆（波兰）有限公司总资产35,653.61万元，总负债25,009.87万元，净资产10,643.74万元，流动负债24,932.68万元，非流动负债为77.19万元；2023年度营业收入23,526.02万元，净利润-5,858.74万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

　　12、长飞墨西哥光缆有限公司

　　注册地址：MEXICO

　　注册资本：203,551墨西哥比索

　　经营范围：光纤光缆及相关产品的生产及销售

　　成立时间：2023年9月28日

　　股权结构：长飞国际（新加坡）有限公司持有长飞墨西哥光缆有限公司24.5%股份; 长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞墨西哥光缆有限公司公司75.5%股份

　　主要财务状况：截至2023年12月31日，长飞墨西哥光缆有限公司总资产11,818.72万元，总负债9,013.37万元，净资产2,805.36万元，流动负债9,013.37万元；2023年度营业收入0万元，净利润-27.80万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

　　13、长飞国际（波兰）有限公司

　　注册地址：Rawa Mazowiecka, Poland

　　注册资本：1,300,000兹罗提

　　经营范围：购买、销售、分销、进口、出口光缆和与光通信有关的任何材料、配件；工程及技术咨询

　　成立时间：2023年6月20日

　　股权结构：长飞国际（新加坡）有限公司持有长飞国际（波兰）有限公司100%股份

　　主要财务状况：截至2023年12月31日，长飞国际（波兰）有限公司总资产321.81万元，总负债163.89万元，净资产157.92万元，流动负债163.89万元，非流动负债为77.19万元；2023年度营业收入132.98万元，净利润-74.76万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

　　14、长飞国际（马来西亚）有限公司

　　注册地址：马来西亚

　　注册资本：500万令吉

　　经营范围：光纤、光缆及相关产品及工程贸易的进出口

　　成立时间：2023年2月22日

　　股权结构：长飞国际（新加坡）有限公司持有长飞国际（马来西亚）有限公司100%股份

　　主要财务状况：截至2023年12月31日，长飞国际（马来西亚）有限公司总资产760.76万元，总负债25.43万元，净资产735.33万元，流动负债25.43万元；2023年度营业收入0万元，净利润-35.13万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保额度尚未拟定具体协议，上述担保计划总额仅为公司拟提供的担保额度；届时公司及子公司签署本次担保额度项下的具体协议，具体担保金额等条款将在上述范围内，以实际确定为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保的被担保方均为公司的子公司，生产经营由本公司控制，经营状况良好，具备较强的偿债能力，亦不存在包括对外担保、抵押、诉讼与仲裁等可能影响被担保方偿债能力的重大事项。其中，资产负债率超过70%的被担保方均为公司的全资子公司，担保风险可控。

　　本次担保的目的是为了保障公司子公司日常经营及融资所需，不会对公司的正常经营造成不利影响。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为本次担保额度预计事项符合公司实际情况，是基于相关公司日常经营及融资需要而作出的，符合公司整体发展需要，公司对该等公司的资信状况和偿债能力较为了解，能够有效地控制和防范风险。同意公司及下属公司2024年度对外担保额度，并在上述担保额度内授权一名董事签署具体担保协议，及根据各子公司实际需求调整各公司实际担保额度。（调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度）

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为本次公司及下属公司对外担保为根据业务实际需要开展，不存在资源转移或利益输送的情况，符合公司和全体股东的整体利益。同意公司及下属公司2024年度对外担保额度。

　　七、累计对外担保数量及预计担保数量

　　截至2024年3月27日，公司对下属子公司及下属子公司之间提供的担保总额折合约人民币7.39亿元，约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的6.53%。公司未向子公司以外机构提供担保，亦无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　报备文件：

　　1、长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

　　2、长飞光纤光缆股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

　　3、被担保人注册文件复印件

　　长飞光纤光缆股份有限公司董事会

　　二〇二四年三月二十八日

　　1不包括经公司2020年第二次临时股东大会审议批准的《关于为下属公司开立银行保函提供担保的议案》涉及的担保总额共计12,359万美元，下同。）

　　2按2024年3月27日中国人民银行中间价折算，下同。2024年3月27日的人民币汇率中间价为：1美元对7.0946人民币，1欧元对7.7179人民币，1人民币对0.3748南非南特，1人民币对0.4262墨西哥比索。）

　　证券代码：601869         证券简称：长飞光纤       公告编号：临2024-009

　　长飞光纤光缆股份有限公司关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》《提名及薪酬委员会工作细则》《战略委员会工作细则》及《独立董事工作细则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年3月28日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》《提名及薪酬委员会工作细则》《战略委员会工作细则》及《独立董事工作细则》的相关议案，同意根据中华人民共和国国务院、证监会发布《关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9号）、《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61号）等法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司章程指引》等规则文件修订上述公司章程性文件的相关条款。

　　《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》及《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》尚需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

　　长飞光纤光缆股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十八日

　　附件1：长飞光纤光缆股份有限公司《公司章程》修订对照表

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　　附件2：长飞光纤光缆股份有限公司《股东大会议事规则》修订对照表

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　　附件3：长飞光纤光缆股份有限公司《董事会议事规则》修订对照表

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　　附件4：长飞光纤光缆股份有限公司《审计委员会工作细则》修订对照表

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　　附件5：长飞光纤光缆股份有限公司《提名及薪酬委员会工作细则》修订对照表

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　　附件6：长飞光纤光缆股份有限公司《战略委员会工作细则》修订对照表

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　　附件7：长飞光纤光缆股份有限公司《独立董事工作细则》修订对照表

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