公司代码：A股601326                       公司简称：秦港股份

　　H股03369                                    

　　秦皇岛港股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn；www.hkexnews.hk网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经审计，本公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币1,531,202,403.96元。2023年度利润分配预案为：拟以截至2023年12月31日总股本5,587,412,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.83元（含税），共计派发现金红利人民币463,755,196.00元。

　　如后续实施权益分派股权登记日登记的总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　（一）总体形势

　　2023年，我国经济回升向好。全年国内生产总值1,260,582亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%。分产业看，第一产业增加值89,755亿元，比上年增长4.1%；第二产业增加值482,589亿元，增长4.7%；第三产业增加值688,238亿元，增长5.8%。

　　（二）中国港口业务概览

　　1.煤炭方面：2023年，煤炭先进产能平稳有序释放，原煤产量创历史新高。规上工业原煤产量46.6亿吨，比上年增长2.9%。2023年进口煤炭4.7亿吨，比上年增长61.8%。2023年，规上工业发电量8.9万亿千瓦时，比上年增长5.2%。其中，火力发电量6.2万亿千瓦时，比上年增长6.1%；水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源发电2.7亿千瓦时，比上年增长3.1%。2023年，主要港口企业累计完成煤炭吞吐量134,326.28万吨，同比增长4.9%。

　　2.铁矿石方面：2023年生产铁矿石原矿9.9亿吨，同比增长7.1%。累计进口铁矿石11.8亿吨，同比增长6.6%。2023年，全国累计生产粗钢10.19亿吨，同比持平；生产生铁8.71亿吨，同比增长0.7%；生产钢材13.63亿吨，同比增长5.2%。2023年，主要港口企业累计完成铁矿石吞吐量16.48亿吨，同比增长4.7%，其中累计完成外贸铁矿石吞吐量11.17亿吨，同比增长4.0%。

　　3.原油方面：原油连续两年稳产2亿吨以上，2023年，规上工业原油产量20,891万吨，同比增长2.0%；累计进口原油56,399万吨，同比增长11.0%；规上工业原油加工量73,478万吨，同比增长9.3%。2023年，主要港口企业累计完成原油吞吐量45,867.79万吨，同比增长5.4%，其中累计完成外贸原油吞吐量36,334.06万吨，同比增长5.2%。

　　（三）公司主要业务

　　本公司为客户提供高度一体化的综合港口服务，包括装卸、堆存、仓储、运输及物流服务，经营货种主要包括煤炭、金属矿石、油品及液体化工、集装箱、杂货等。

　　（四）公司经营模式

　　1.采购模式

　　本公司主要从事货物的装卸、堆存、港务管理及相关配套服务，与生产性企业相比，对原材料需求较少。本公司的主要采购项目包括物资、装卸与运输设备。

　　物资采购包括材料、低值易耗品、能源（包括水电）、配件四大类，其中能源采购占公司总采购额的绝大部分。以上所有生产材料均由公司签订相关合同进行独立采购。

　　2．生产模式

　　本公司的主要生产环节包括货物的装船和卸船、货物港区内堆存和搬运、货物陆路运输的装车和卸车。

　　本公司各类生产业务的运作，均具有完整的生产作业系统和组织管理系统，完整的码头及物流设施和配套的机械装备系统，完整独立的信息化运营、管理和网络系统。

　　3．营销模式

　　本公司具备独立的营销体系，不断提高自身服务水平，稳定原有客户群，并积极开发新客户资源。

　　（1）煤炭业务的营销模式

　　港口煤炭业务由本公司生产业务部直接管理，无分销、代理体系。本公司在太原、呼和浩特设立了办事处，辐射整个货源腹地，协调货源调进。

　　本公司主要通过参加全国范围各种行业运输会议、订货会议洽谈业务，实行港口与客户互访模式。同时，本公司不断提高服务质量，深入开展市场营销工作，建立健全网格化营销体系，向客户提供“一站式”服务。根据市场形势变化调整和优化现有业务模式，积极与客户交流，开展配煤业务、专用设施、准班轮、网上营业厅等多项特色业务，与主要煤炭发运企业和终端煤炭用户签订长期港口作业合同，共同确定年度中转量基数，并适度提供专用的堆场和泊位，方便客户利用港口资源进行煤炭中转。

　　（2）其他货种业务的营销模式

　　本公司其他货种业务的营销模式参考煤炭业务的营销模式，优化营销网络，提高营销效率。深入分析腹地的产业结构和货运需求，加强与经济腹地各部门的沟通，争取政策支持，降低运营成本。举办推介会、展会等活动，提高新货种业务在经济腹地的知名度和影响力。提供优质、专业的服务，满足客户需求，赢得客户信任。建立完善的客户关系管理系统，定期与客户沟通，了解客户反馈，及时解决问题。关注市场动态和竞争对手情况，及时调整营销策略，加强与合作伙伴的协同合作，共同开拓市场，实现共赢发展。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　注：截至报告期末，河北港口集团通过其境外全资子公司河北港口集团国际（香港）有限公司持有秦港股份H股71,303,000股，占秦港股份股本总额的1.28%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1报告期内公司经营情况无重大变化，未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年度，本公司实现营业收入705,488.38万元，同比增长1.96%；发生营业成本441,355.94万元，同比增长3.43%；实现利润总额188,314.20万元，同比增长13.22%；实现净利润156,447.28万元，同比增长15.28%；实现归属于上市公司股东的净利润153,120.24万元，同比增长17.03%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：601326       证券简称：秦港股份       公告编号：2024-005

　　秦皇岛港股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十八次会议于2024年3月14日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2024年3月28日在公司205会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，亲自及委托出席董事9人。公司执行董事、董事长张小强先生因其他公务未能出席本次会议，委托执行董事、副董事长聂玉中先生代为出席并行使表决权。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次会议由副董事长聂玉中先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次会议审议并通过以下议案：

　　（一）《关于本公司2023年度总裁工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）《关于本公司2023年度董事会报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2023年年度报告》。

　　（三）《关于本公司2023年年度报告的议案》

　　本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

　　（四）《关于本公司2023年度业绩公告的议案》

　　本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）《关于本公司2023年度财务决算报告的议案》

　　本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）《关于本公司2023年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币1,531,202,403.96元。2023年度利润分配预案为：拟以截至2023年12月31日总股本5,587,412,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.83元（含税），共计派发现金红利人民币463,755,196.00元。

　　如后续实施权益分派股权登记日登记的总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》。

　　（七）《关于本公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　（八）《关于本公司2023年度ESG报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2023年度ESG报告》。

　　（九）《关于董事2023年度薪酬的议案》

　　本议案经董事会薪酬与考核委员会审查讨论，同意提交董事会审议。本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2023年年度报告》。

　　（十）《关于监事2023年度薪酬的议案》

　　本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2023年年度报告》。

　　（十一）《关于高级管理人员2023年度薪酬的议案》

　　本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案关联董事聂玉中、高峰回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2023年年度报告》。

　　（十二）《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

　　本议案经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案关联董事张小强、聂玉中、高峰回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　（十三）《关于本公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

　　本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　（十四）《关于本公司2023年度全面风险管理工作报告的议案》

　　本议案经董事会风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）《关于本公司2023年度合规管理工作报告的议案》

　　本议案经董事会合规管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告的议案》

　　本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

　　（十七）《关于本公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告的议案》

　　本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

　　（十八）《关于本公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　（十九）《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

　　董事会同意公司经营范围变更并相应修改《公司章程》，批准《章程修正案》，同意提请股东大会批准公司经营范围变更并相应修改《公司章程》，并提请股东大会同意授权董事长或其转授权人士全权办理与上述事项及章程修改相关的工商变更登记手续。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：601326     证券简称：秦港股份     公告编号：2024-006

　　秦皇岛港股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　秦皇岛港股份有限公司（“公司”或“本公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年3月14日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2024年3月28日，以现场的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，本次会议审议并通过以下议案：

　　（一）《关于本公司2023年度监事会报告的议案》

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）《关于本公司2023年年度报告的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2023年年度报告发表审核意见如下：

　　1.公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

　　2.公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2023年度的财务状况和经营成果；

　　3.在提出本意见前，监事会没有发现参与2023年年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　（三）《关于本公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）《关于本公司2023年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币1,531,202,403.96元,母公司年末可供股东分配利润为人民币4,599,966,933.77元。考虑本公司经营情况和资金状况，拟以截至2023年12月31日总股本5,587,412,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.83元（含税），共计派发现金红利人民币463,755,196.00元。

　　如后续实施权益分派股权登记日登记的总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）《关于本公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　（六）《关于监事2023年度薪酬的议案》

　　本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司监事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：601326             证券简称：秦港股份          公告编号：2024-007

　　秦皇岛港股份有限公司

　　2023年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金股利为人民币0.83元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币1,531,202,403.96元,母公司年末可供股东分配利润为人民币4,599,966,933.77元。考虑本公司经营情况和资金状况，拟以截至2023年12月31日总股本5,587,412,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.83元（含税），共计派发现金红利人民币463,755,196.00元。

　　如后续实施权益分派股权登记日登记的总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2024年3月28日，公司第五届董事会第十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本公司2023年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》。

　　（二）监事会意见

　　2024年3月28日，公司第五届监事会第十二次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本公司2023年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年度股东周年大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：601326             证券简称：秦港股份          公告编号：2024-008

　　秦皇岛港股份有限公司

　　关于变更公司经营范围并修改公司

　　章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为适应秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）业务经营需要，并满足市场主体登记机关对于经营范围使用规范表述的要求，公司于2024年3月28日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》，拟对《公司章程》第十二条修改如下：

　　■

　　本次修改尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月29日