第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　截至2023年12月31日，公司总股本为1,678,268,000股，扣除截至当期末公司股份回购计划已回购的股份，有权享受2023年度利润分配的股份为1,677,209,500股。经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟以上述1,677,209,500股为基数，按每10股派2.35元(含税)的比例派发现金股利共计约394,144,232.5元。该利润分配预案需经公司股东大会审议决定。

　　自2024年1月1日至实施2023年度权益分派的股权登记日期间，公司总股本、回购专户内已回购股份数发生变动的，拟维持每10股派2.35元（含税）不变，相应调整股利分配总额。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，我国顶住压力，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，推动经济发展回升向好，高质量发展扎实推进，全年国内生产总值同比增长5.2%。在环保领域，全国生态环境保护大会成功召开，会议回顾了十八大以来新时代生态文明建设的伟大成就，强调在当前经济社会发展进入加快绿色化、低碳化高质量发展的阶段，科学、全面统筹推进生态文明建设和美丽中国建设的重要性。在公司所处的固废行业，报告期内国内“无废城市”建设稳步推进，以垃圾焚烧为核心的固废处理及综合利用体系不断建设完善，县域地区生活垃圾焚烧处理设施建设正在全面展开，同时，政府和社会资本合作（PPP）新规的颁布实施又将对行业的未来发展带来新的影响。

　　■

　　报告期内，公司主营业务包括垃圾焚烧（发电）项目投资、EPC总承包、核心设备研发制造以及运营管理服务等。公司凭借完善的全产业链综合服务能力、深厚的行业经验以及技术积累，持续深耕做强垃圾焚烧主业，不断扩大经营规模，保持行业领军地位。截至本报告期末，公司共以BOT、PPP等模式投资垃圾焚烧发电项目56个，设计垃圾处理能力61,250吨/日（其中全资、控股项目46个，设计垃圾处理能力44,200吨/日），公司的技术及装备已应用于国内外253个垃圾焚烧项目、411条焚烧线，设计垃圾处理能力合计超过22万吨/日。公司积极围绕固废产业链实施主业延伸，开拓垃圾焚烧供热业务，餐厨（厨余）、污泥、一般工业固废等协同处置业务，以及环卫一体化、焚烧烟气处理、垃圾渗滤液处理、工矿业废水处理等上下游业务。同时，公司还与合作伙伴一道共同投资工商业储能业务，努力开拓“第二增长曲线”。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　5.2报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司生产经营情况良好，共实现营业收入 602,666.20万元，同比增长0.06%，实现归母净利润 116,581.65万元，同比增长2.33%。截至报告期末，公司资产总额达 2,528,265.29万元，归母净资产1,045,198.44万元。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：601827         证券简称：三峰环境        公告编号：2024-016

　　重庆三峰环境集团股份有限公司

　　第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月27日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司101会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于审议公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　（三）审议通过《关于审议公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于审议〈重庆三峰环境集团股份有限公司2023年年度报告〉全文及摘要的议案》

　　经审议，公司董事会同意披露公司2023年年度报告及摘要。

　　该项议案的相关内容已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，公司董事会审计委员会全体委员事前认可公司2023年年度报告并同意将其提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信批平台的《重庆三峰环境集团股份有限公司2023年年度报告》及摘要。

　　（五）审议通过《关于审议公司2023年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告的议案》

　　经审议，公司董事会同意披露公司2023年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司2023年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。

　　（六）审议通过《关于审议〈重庆三峰环境集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

　　经审议，公司董事会同意披露《重庆三峰环境集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　该项议案的相关内容已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，公司董事会审计委员会全体委员事前认可公司2023年度内部控制评价报告并同意将其提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　（七）审议通过《关于审议非金融企业债务融资工具2023年年度报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　（八）审议通过《关于审议公司总法律顾问2023年度述职报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　（九）审议通过《2023年度利润分配预案》

　　截至2023年12月31日，公司总股本为1,678,268,000股，扣除截至2023年末公司股份回购计划已回购的股份，有权享受2023年度利润分配的股份为1,677,209,500股。经本次会议审议通过，公司拟以上述1,677,209,500股为基数，按每10股派2.35元(含税)的比例派发现金股利共计约394,144,232.50元。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用账户中的股份数发生变动的，保持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信批平台的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　（十）审议通过《关于申请金融机构授信额度的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于向子公司及参股公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信批平台的《关于对子公司及参股公司预计担保额度的公告》。

　　（十二）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易预案的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。关联董事Stephen Clark先生、冷湘女士回避表决。

　　该项议案的相关内容已经公司第二届董事会2024年度第一次独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事对公司2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易预案发表了同意意见。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信批平台的《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易计划的公告》。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于续聘公司2024年度年报审计及内控审计机构的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　该项议案相关内容已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，公司审计委员会全体委员对续聘天健会计师事务所（特许普通合伙）以及审计费用发表了同意意见。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信批平台的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

　　（十四）审议通过《关于制定公司〈安全生产风险抵押金管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　（十五）审议通过《关于审议公司相关董事薪酬标准的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。关联董事廖高尚先生回避表决。

　　该项议案相关内容已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2023年度第四次会议审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会全体委员对相关董事薪酬标准发表了同意意见。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信批平台的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　（十七）审议通过《关于披露公司〈“提质增效重回报”工作情况公告〉的议案》

　　经审议，公司董事会同意披露《重庆三峰环境集团股份有限公司关于“提质增效重回报”工作情况的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信批平台的《关于“提质增效重回报”工作情况的公告》。

　　与会董事还听取了公司《2023年度独立董事述职报告》《2023年会计师事务所履职情况评估报告》《审计委员会2023年履职报告》《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》《独立董事关于对外担保事项的专项说明》以及《董事会关于在任独立董事独立性的评估报告》并进行了讨论。

　　特此公告。

　　重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：601827         证券简称：三峰环境        公告编号：2024-018

　　重庆三峰环境集团股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例：每10股派2.35元(含税)。

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用账户中累计已 回购股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司实现净利润883,788,824.44元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金88,378,882.44元后，当年实现可供股东分配利润额为795,409,942.00元，加上以前年度留存的未分配利润1,306,467,655.55元，截止2023年12月31日，本集团母公司累计可供股东分配利润为人民币2,101,877,597.55元。经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购的股份数量为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟按每10股派2.35元（含税）的比例向全体股东派发现金股利。以公司现有总股本1,678,268,000股，扣除截至2023年12月31日公司回购专用账户中累计已回购的1,058,500股，以该等股本测算，合计拟派发现金股利394,144,232.50元，其余未分配利润转以后年度分配；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。公司2023年度拟派发现金股利的金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为33.81%。

　　因公司股份回购计划仍在进行中，后续有权享受本次现金股利分配的股份数以公司2023年度利润分配股权登记日数据为准。自2024年1月1日至实施2023年度权益分派的股权登记日期间，公司总股本、回购专户内已回购股份数发生变动的，拟维持每10股派2.35元（含税）不变，相应调整股利分配总额。将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年3月27日召开的第二届董事会第二十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度利润分配预案》，该预案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2023年修订）等相关法律、法规及《公司章程》的规定，考虑了公司实际经营情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司2023年度利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展情况和资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长远发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：601827         证券简称：三峰环境        公告编号：2024-017

　　重庆三峰环境集团股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十三次会议（以下简称本次会议）于2024年3月27日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司102会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知于2024年3月17日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由公司监事会主席韩明先生主持，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　根据2023年监事会工作情况，监事会编制了《2023年度监事会工作报告》，内容包括2023年监事会会议召开情况、监事会对公司在2023年内有关事项的独立意见和监事会2024年工作计划。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　（二）审议通过《关于审议公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案》

　　经审议，监事会同意公司2023年度财务决算及2024年度财务预算。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　（三）审议通过《关于审议〈重庆三峰环境集团股份有限公司2023年年度报告〉全文及摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定；（2）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定；（3）未发现参与公司定期报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为；（4）公司编制的2023年年度报告如实反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　基于以上情况，同意公司编制的2023年年度报告及摘要。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　（四）审议通过《关于审议非金融企业债务融资工具2023年年度报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司拟在银行间市场交易商协会指定平台披露的2023年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不会损害公司及全体股东的利益。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　（五）审议通过《2023年度利润分配预案》

　　经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2023年修订）等相关法律、法规及《公司章程》的规定，考虑了公司实际经营情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司2023年度利润分配预案。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　（六）审议通过《关于向子公司及参股公司提供担保的议案》

　　经审议，监事会认为：本次担保符合相关法律法规及《公司章程》和《公司担保及融资管理制度》的规定，决策程序合法、有效，风险较小且处于可控状态，不会损害公司及全体股东的利益。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　（七）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易预案的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易计划均为采购和销售商品、接受和提供劳务等日常业务往来，相关交易价格公允，是公司正常生产经营所需，不存在损害公司及股东利益的情况。上述关联交易不会对公司资产状况及损益情况产生重大影响，也不会对公司独立性造成不利影响。该事项的决策程序符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定。同意公司2024年度日常关联交易计划。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　（八）审议通过《关于审议〈重庆三峰环境集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

　　经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，公司 2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　特此公告。

　　重庆三峰环境集团股份有限公司监事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：601827         证券简称：三峰环境        公告编号：2024-019

　　重庆三峰环境集团股份有限公司

　　关于续聘2024年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　经重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年报审计及内控审计机构。该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）基本信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）是国内首批具有A+H股企业审计资格的专业会计审计中介服务机构。成立于2011年7月，总部位于浙江杭州，首席合伙人为王国海，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼。

　　公司的审计业务主要由天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所（以下简称“重庆分所”）具体承办。重庆分所成立于2012年1月，负责人为龙文虎，地址位于重庆市渝北区财富大道13号3层。

　　（二）人员信息

　　截至2023年末，天健会计师事务所合伙人数量为238人，注册会计师人数为2272人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为836人。

　　（三）审计业务情况

　　■

　　注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年业务收入、2023年上市公司（含 A、B 股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照2022年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至2023年12月31日的实际情况。

　　（四）投资者保护能力

　　截至2023年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　（五）诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　二、项目信息

　　（一）基本信息

　　天健会计师事务所负责本公司审计业务的项目组成员基本信息如下：

　　■

　　（二）诚信记录

　　负责本公司审计业务的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　（三）独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　（四）审计收费

　　公司拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度年报审计及内控审计机构，对公司2024年度的财务报表及内部控制情况进行审计，年报审计费用190.00万元（含税，以下金额均为含税价），内控审计30.00万元，合计为220.00万元。其中母公司审计费用63.50万元，子公司审计费用156.50万元。

　　三、续聘会计师事务所执行的审议程序

　　（一）公司第二届董事会审计委员会第十三次会议对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性以及往期公司审计业务的执业情况等进行了审查和评估。审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司历年的审计过程中严格按照有关规定执行审计工作，一直遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能够准确、真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果。因此，审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度年报审计及内控审计机构，并同意相关审计费用。

　　（二）公司于2024年3月27日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度年报审计及内控审计机构的议案》。该项议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》（2024-016号）。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：601827         证券简称：三峰环境        公告编号：2024-020

　　重庆三峰环境集团股份有限公司

　　关于对子公司及参股公司预计担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人：重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的部分全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”），以及公司部分参股公司。

　　●  本次拟申请向上述被担保人提供不超过人民币12.58亿元的担保，包括为全资子公司提供担保不超过5.15亿元，为控股子公司提供担保不超过6.43亿元，为参股公司提供担保不超过1亿元。

　　●  本次担保无反担保。

　　●  截至公告披露日，公司无逾期对外担保情况。

　　一、担保情况概述

　　●  为满足公司部分全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）、参股公司贷款融资、开立保函、信用证等需求，确保相关子公司、参股公司生产经营、项目建设等各项业务顺利推进，公司拟向部分子公司、参股公司不超过人民币12.58亿元的担保，包括为全资子公司提供担保不超过5.15亿元，为控股子公司提供担保不超过6.43亿元，为参股公司提供担保不超过1亿元。具体如下：

　　1.本次被担保人包括公司合并报表范围内的相关子公司，以及合并报表范围外的参股公司（具体担保额度及被担保人情况请见表一）。本次提供担保的目的是为满足子公司及参股公司生活垃圾焚烧发电、垃圾收转运、厨余垃圾处理、蒸汽供热等项目建设以及运营所需资金或开立保函的需求。

　　2.本次担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

　　3.公司及子公司、参股公司可根据自身业务需求，在审议通过的担保额度范围内与金融机构、债权人等协商并确定担保事宜，具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。向子公司及参股公司提供担保时，担保人和被担保人相关情况符合国资委及集团相关制度要求。

　　4.实施过程中，公司按照实际签订担保合同时的公司持股比例确定使用额度及类别，若在签订担保合同时已约定了相关股权收购、转让、增资等股权变动事宜，以约定事宜完成后的公司持股比例确定使用额度及类别。

　　5.公司将确保对子公司及参股公司提供担保的比例不超过持股比例。

　　6.由于上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，为提高效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司董事会向股东大会申请授权公司总经理办公会具体决定担保事宜，包括相关协议的签署、担保方式选择等，并在子公司确有担保需求时，可以将表一所列对全资子公司担保额度在各全资子公司之间调剂使用，并可以将表一所列对控股子公司担保额度在各控股子公司之间调剂使用。全资子公司、控股子公司、参股公司之间不进行担保额度调剂。

　　表一：计划担保金额及被担保人

　　■

　　二、本次担保履行的内部决策程序

　　公司2024年3月27日召开的第二届董事会第二十三次会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于向子公司及参股公司提供担保的议案》，同意向上述子公司、参股公司提供合计金额不超过12.58亿元的担保。

　　本担保事项还须提交公司股东大会审议。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）基本信息

　　1.被担保人名称：白银三峰环保发电有限公司（以下简称“白银三峰”）

　　注册地点：甘肃省白银市白银区高新技术产业园

　　法定代表人：曾志

　　注册资本：1.29亿元人民币

　　成立日期：2013年4月19日

　　经营范围： 许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;城市生活垃圾经营性服务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***一般项目:农林牧渔业废弃物综合利用;固体废物治理;热力生产和供应;污水处理及其再生利用。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)***

　　白银三峰是三峰环境集团全资子公司。

　　2.被担保人名称：南宁市三峰能源有限公司（以下简称“南宁三峰”）

　　注册地点：南宁市兴宁区南梧公路189号

　　法定代表人：黄正鹏

　　注册资本：29,000万元人民币

　　成立日期：2013年9月13日

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农村生活垃圾经营性服务；热力生产和供应；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务；固体废物治理；资源再生利用技术研发；污水处理及其再生利用；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　南宁三峰是三峰环境集团全资子公司。

　　3.被担保人名称：重庆三峰新动力能源有限公司（以下简称“三峰新动力公司”）

　　注册地点：重庆市大渡口区思源路32号4幢3-1

　　法定代表人：邱圣

　　注册资本：5,000万元人民币

　　成立日期：2023年7月17日

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供暖服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；新兴能源技术研发；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；气体、液体分离及纯净设备销售；管道运输设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　三峰新动力公司是三峰环境集团全资子公司。

　　4.被担保人名称：重庆三峰夔门新能源有限公司（以下简称“三峰夔门”）

　　注册地点：重庆市奉节县康乐镇横路社区一小组

　　法定代表人：刘华

　　注册资本：9,857万元人民币

　　成立日期：2021年8月17日

　　经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务，各类工程建设活动，城市生活垃圾经营性服务，餐厨垃圾处理，供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：热力生产和供应，余热发电关键技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，生物质能技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　三峰夔门是三峰环境集团控股子公司。

　　5.被担保人名称：库尔勒三峰广翰能源开发有限公司（以下简称“库尔勒三峰”）

　　注册地点：新疆巴州库尔勒市新城辖区东山垃圾场南侧办公楼

　　法定代表人：李自明

　　注册资本：10,500万元人民币

　　成立日期：2015年12月4日

　　经营范围：垃圾焚烧发电，垃圾灰渣的资源化利用，垃圾处理技术的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　库尔勒三峰是三峰环境集团控股子公司。

　　6.被担保人名称：重庆三峰城市环境服务有限公司（以下简称“三峰城服”）

　　注册地点：重庆市大渡口区翠柏路104号1幢16-2

　　法定代表人：何男男

　　注册资本：5020万元人民币

　　成立日期：2018年07月17日

　　经营范围：许可项目：城市排泄物处理服务；环保工程、建筑工程设计；道路普通货运；汽车租赁；道路危险货物运输，城市生活垃圾经营性服务，各类工程建设活动，餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：城乡市容管理（需取得行政审批或许可的除外）；城市园林绿化管理；市政设施管理；物联网技术开发及运用（需取得行政审批或许可的除外）；信息系统集成服务；计算机信息技术咨询服务；环保技术咨询服务；销售：环卫设备、生活垃圾处理设备、垃圾车、轮胎、计算机、通讯设备（不含无线广播、电视发射设备及卫星地面接收设施）；机动车维修；软件的开发及技术转让；有害生物防治；保洁服务；普通机械设备租赁，物业管理，城市绿化管理，园林绿化工程施工，专业保洁、清洗、消毒服务，建筑物清洁服务，水污染治理，专用设备修理，通用设备修理，再生资源销售，再生资源加工，生态环境材料销售，新型建筑材料制造（不含危险化学品），普通机械设备安装服务，电子、机械设备维护（不含特种设备），养老服务，病人陪护服务，家政服务，餐饮管理，酒店管理，停车场服务，洗车服务，装卸搬运，会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　三峰城服是三峰环境集团控股子公司。

　　7.被担保人名称：重庆三峰正兴环保能源有限公司（以下简称“正兴三峰”）

　　注册地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8-2

　　法定代表人：吴令健

　　注册资本：19,258.276万元人民币

　　成立日期：2023年9月20日

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；建设工程施工；供电业务；城市建筑垃圾处置（清运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：热力生产和供应；余热发电关键技术研发；气体压缩机械制造；制冷、空调设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物质能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　正兴三峰是三峰环境集团控股子公司。

　　（二）被担保人主要财务指标（截至2023年12月31日）

　　单位：元

　　■

　　四、保证合同的主要内容

　　公司目前尚未就上述担保签署担保合同。合同的内容由公司、子公司、参股公司等合同主体根据自身业务需求，在上述担保额度范围内与金融机构、债权人等协商确定。

　　五、董事会意见

　　公司向相关子公司及参股公司提供担保，主要是在其项目建设及运营期间提供的阶段性担保，是行业内企业办理贷款融资等金融业务时金融机构普遍要求的担保措施。目的是为了保证相关子公司、参股公司正常生产经营和推进项目建设。上述担保具有行业特点，属于正常经营行为。公司对子公司的日常经营具有绝对控制权，对参股公司的担保比例不会超过持股比例，担保风险可控。目前，本次拟提供担保的各子公司、参股公司生产经营或项目建设情况正常。本次担保不会损害公司及股东利益。

　　六、累计对外担保及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及子公司对外担保在保余额为120,992万元，占2023年度公司经审计归母净资产的11.58%；其中公司对子公司提供的担保在保余额为96,721万元,占2023年度公司经审计归母净资产9.25%。截至公告披露日，公司无逾期对外担保情况。

　　特此公告。

　　重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：601827          证券简称：三峰环境       公告编号：2024-021

　　重庆三峰环境集团股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易情况及

　　2024年度日常关联交易计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次日常关联交易计划需提交股东大会审议。

　　●  公司主要业务及收入、利润来源独立，日常关联交易对公司独立性无不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易预案的议案》。关联董事Stephen Clark先生、冷湘女士回避表决，出席本次会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

　　公司于2024年3月12日召开的第二届董事会2024年度第一次独立董事专门会议对2023年日常关联交易实际情况和2024年日常关联交易计划进行了核查和审议，经审议，公司全体独立董事对上述情况和计划发表了同意意见。

　　（二）2023年度日常关联交易计划和执行情况

　　根据公司2023年4月28日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2023年度预计日常关联交易预案的议案》，公司2023年度日常关联交易计划及截至2023年12月31日的执行情况如下：

　　1.计划内的向关联人采购商品和接受关联人提供的劳务

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：重庆环保投资集团有限公司、重庆市环卫集团有限公司、重庆市禾润中天环保科技有限公司均为公司间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司全资或控股的子公司、孙子公司。重庆德润环境有限公司为公司控股股东。

　　2.计划外的向关联人采购商品和接受关联人提供的劳务

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：1.重庆长寿中法水务有限公司为公司控股股东重庆德润环境有限公司高管兼任董事的重庆中法水务投资有限公司的子公司。2023年度，公司因下属垃圾处理设施日常运营管理需要向其采购渗滤液处置服务。

　　2.重庆川仪自动化股份有限公司为公司间接控股重庆渝富控股集团有限公司控股的上市公司。

　　3.泸州兴泸环境集团股份有限公司是公司的参股公司，同时公司高管在其兼任董事。2023年度，公司因下属垃圾处理设施日常运营管理需要向其采购焚烧飞灰填埋处置服务。

　　2023年8月31日，重庆市国有资产监督管理委员会下发《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转重庆水务环境控股集团有限公司80%股权的通知》（渝国资﹝2023﹞351号），重庆市国有资产监督管理委员会将持有的重庆水务环境控股集团有限公司（以下简称“水务环境”）80%股权无偿划转给重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“渝富控股”。详见公司于2023年9月8日披露的《收购报告书》）。本次划转后，渝富控股成为公司新的间接控股股东，由于渝富控股是重庆川仪自动化股份有限公司（证券代码：603100，以下简称“川仪股份”）的控股股东，因此川仪股份自去年起作为公司新增关联方管理。

　　川仪股份是国内工业自动控制系统装置制造业的领先企业。公司在EPC工程建造等日常生产经营过程中主要向其采购仪器仪表等自动控制设备和装置。2023年度实际采购发生金额为3,733.33万元。

　　3.计划内的向关联人出售商品和提供劳务

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：1.郑州东兴环保能源有限公司因公司原副总经理顾伟文先生在其担任董事而成为公司关联方。上述关联关系于2023年5月起终止。2023年度郑州东兴环保能源有限公司未向我司采购备品备件。

　　2.重庆市环卫集团有限公司为公司间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司全资子公司。公司积极实施产业链横向延伸和纵向拓展，在餐厨（厨余）垃圾协同处置、环卫设施设备销售等领域积极开拓新市场和新业务，2023年度公司与作为客户重庆市环卫集团有限公司在上述领域的市场业务量高于年初计划水平。

　　4. 计划外的向关联人出售商品和提供劳务

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：重庆水务环境控股集团有限公司是公司间接控股股东，重庆分质供水有限公司为其控股子公司。

　　（三）2024年度日常关联交易计划

　　1.向关联人采购商品和接受关联人提供的劳务

　　单位：人民币万元

　　■

　　2.向关联人出售商品和提供劳务

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联方情况、关联交易主要内容及关联方履约能力

　　（一）重庆市环卫集团有限公司

　　1.基本情况

　　统一社会信用代码：91500000745333483Q

　　法定代表人：王小军

　　注册资本：人民币103,500万元

　　注册地址：重庆市渝北区人和黄山大道东段174号1幢

　　成立日期：2002年12月29日

　　经营范围：一般项目：从事市政府授权范围内的国有资产经营，生活垃圾处理、清运及环卫设施经营，环保技术开发及咨询，环保产品的开发、生产、销售，生活垃圾处理装备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构及关联关系：水务环境全资控股，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定，属于公司关联法人

　　最近一个年度主要财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日总资产人民币约97.7亿元，净资产约73.3亿元；2023年度实现营业收入约23亿元，净利润约1.8亿元。

　　2.前期交易执行情况及关联方履约能力

　　为满足重庆地区垃圾焚烧项目正常生产运营需要，公司相关子公司通过公开招标方式选取飞灰螯合固化物填埋处置服务提供方，重庆市环卫集团有限公司下属专业子公司中标，交易价格以中标报价为准。同时，为实施产业延伸和业务拓展，公司部分垃圾焚烧项目为重庆市环卫集团有限公司及其子公司提供厨余沼渣等垃圾协同处置服务，并收取相应处理费。公司子公司还计划向重庆市环卫集团有限公司及其子公司提供垃圾收转运服务以及销售环卫装备产品，上述交易价格均以市场价格为基础，经双方协商通过比选询价等方式确定。截至本公告披露日，上述关联交易执行情况良好，重庆市环卫集团有限公司具备相应的专业资质、服务能力和履约能力，财务状况良好，不存在风险。

　　（二）重庆川仪自动化股份有限公司

　　1.基本情况

　　证券代码：603100

　　统一社会信用代码：91500109203226384B

　　法定代表人：田善斌

　　注册资本：人民币39,499.5万元

　　注册地址：重庆市北碚区人民村1号

　　成立日期：1999年11月1日

　　经营范围：一般项目：自动化控制系统集成及工程成套、环境分析仪器及工程成套、仪器仪表、电气自动化系统及装置、高低压电气设备、自动化仪器仪表成套装置和控制盘、台、箱、柜及相关产品、电缆桥架及相关产品、空气净化设备及配件的设计、制造、销售及其技术咨询服务；阀门的设计、制造、销售、检修与维护及其技术咨询服务；医疗器械的设计、制造、销售及技术咨询服务（限分支机构凭许可证经营）；计算机及计算机网络的开发、应用及其技术咨询服务；混合集成电路及微电子器件，功能材料及元件、汽车、摩托车零部件（不含汽车发动机、摩托车发动机）、普通机械设计、制造、销售及其技术咨询服务；轨道交通设备及零部件的设计、制造销售及技术咨询服务；轨道交通设备工程配套、系统集成、安装调试、运营维护、管理及技术咨询服务；环保设备的设计、制造销售、系统集成、安装调试及其技术咨询服务；市政、环保工程系统成套的设计、运营维护、安装调试、管理及其技术咨询服务；贵金属、有色金属及合金的熔炼、加工、制造销售及技术咨询服务；粉末冶金制品的制造、销售；金属废料和碎屑加工处理。（涉及许可经营的凭有效许可证经营）[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：根据川仪股份2023年10月31日披露的《2023年第三季度报告》显示，其控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司持股118,804,854股，持股比例30.08%

　　关联关系：川仪股份是公司间接控股股东重庆渝富控股集团有限公司的控股企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定，属于公司关联法人

　　最近一个年度主要财务数据（经审计）：经川仪股份2022年年度报告显示，截至2022年12月31日其总资产约为人民币74.54亿元，净资产约34.23亿元；2022年度实现主营业务收入约63.7亿元，净利润约5.81亿元。

　　2.前期交易执行情况及关联方履约能力

　　川仪股份是国内工业自动控制系统装置制造业的领先企业。公司在日常生产经营特别是EPC工程建设中采购川仪股份生产的仪表开关柜等自动化控制设备和装置。工业自动控制系统装置制造业是开放市场、充分竞争的技术密集型行业，“川仪”品牌在业内享有较高知名度和美誉度。公司与川仪股份发生的交易价格均以市场价格为基础，通过公开招标、比选、询价等方式确定。截至本公告披露日，公司与川仪股份的交易执行情况良好，川仪股份具备相应的履约交付能力，不存在风险。

　　（三）泸州兴泸环境集团股份有限公司

　　1.基本情况

　　统一社会信用代码：91510500MA69B1Y3X6

　　法定代表人：徐云

　　注册资本：人民币78,218.5334万

　　注册地址：泸州市江阳区酒城大道三段17号1号楼301号

　　成立日期：2019年7月26日

　　经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；农村生活垃圾经营性服务；资源再生利用技术研发；再生资源加工；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：泸州市兴泸投资集团有限公司持股38.35%，为其控股股东。公司持股20%

　　关联关系：公司高级管理人员在泸州兴泸环境集团股份有限公司担任董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款的规定，属于公司关联法人

　　最近一个年度主要财务数据（经审计）：截至2023年12月31日总资产约人民币27.51亿元，净资产10.32亿元；2023年度实现营业收入约2.9亿元，净利润约5600万元。

　　2.前期交易执行情况及关联方履约能力

　　泸州兴泸环境集团股份有限公司及下属子公司具备专业的垃圾焚烧飞灰等废弃物处理能力和资质。公司部分重庆区县垃圾焚烧项目本着就近、合规的原则，将焚烧飞灰等废弃物委托其处理。同时，泸州兴泸环境集团股份有限公司下属垃圾焚烧发电厂由公司承建，建成投运后需定期向公司采购设备备件并由公司提供检修服务，上述交易的价格均以市场价格为基础，经双方谈判协商确定。截至本公告披露日，公司与泸州兴泸环境集团股份有限公司的相关交易执行情况良好，泸州兴泸环境集团股份有限公司具备相关专业资质和履约能力，财务状况良好，不存在风险。

　　（四）重庆环保投资集团有限公司

　　1.基本情况

　　统一社会信用代码：91500000339470140F

　　法定代表人：赖生平

　　注册资本：人民币100000万元

　　注册地址：重庆市江北区海尔路176号（美全22世纪B塔第23层）

　　成立日期：2015年5月11日

　　经营范围：一般项目：利用自有资金从事投资业务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务），环保技术咨询服务，环境影响评价，环境污染治理及设施设计、施工、运营，环境保护仪器、设备、药剂研发、生产及销售，环境保护大数据平台服务、运营，环境监测、检测，土壤生态修复，工业土壤治理，危险废物处置。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构及关联关系：水务环境全资控股，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定，属于公司关联法人

　　最近一个年度主要财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日总资产约人民币39亿元，净资产约20.6亿元；2023年度实现营业收入约5.9亿元，净利润约2000万元。

　　2.前期交易执行情况及关联方履约能力

　　为确保重庆地区垃圾焚烧项目的合规稳定运行，公司相关子公司通过公开招标、竞争性比选等方式选取环保在线监测系统运营维护技术服务提供方,重庆环保投资集团有限公司下属专业子公司中标，交易价格以中标报价为准。截至本公告披露日，公司与重庆环保投资集团有限公司的相关交易执行情况良好，重庆环保投资集团有限公司具备相关专业资质和履约能力，不存在风险。

　　（五）重庆德润环境有限公司

　　1.基本情况

　　统一社会信用代码：915001043203681707

　　法定代表人：冷湘

　　注册资本：人民币100000万元

　　注册地址：重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号3幢20-1

　　成立日期：2014年10月14日

　　经营范围：一般项目：再生资源回收与资源化利用（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）；环境污染治理；土壤修护整治；环保技术开发、应用及咨询服务；垃圾处理与焚烧发电项目投资、开发及管理(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）；水资源保护及治理；环境监测；环境污染防治专用设备及仪器研发、制造；从事投资业务及相关资产经营管理(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）；财务顾问(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：重庆水务环境控股集团有限公司持股54.90%，重庆苏渝实业发展有限公司持股25.10%，深圳高速环境有限公司持股20.00%

　　关联关系：重庆德润环境有限公司是公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定，属于公司关联法人

　　最近一个年度主要财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日总资产约人民币619.8亿元，净资产305.3亿元；2023年度实现营业收入约135亿元，净利润约23.4亿元。

　　2.前期交易执行情况及关联方履约能力

　　公司通过竞争性比选等方式确定重庆德润环境有限公司及其相关子公司为公司数智化项目咨询服务提供方、招标代理服务提供方，交易价格以比选报价及相关招投标行业协会文件规定为准。同时，公司向重庆德润环境有限公司相关子公司提供污水处理设备及备件，并提供运营维护等技术服务，交易价格以市场价格为基础，经双方谈判协商确定。截至本公告披露日，公司与重庆德润环境有限公司的相关交易执行情况良好，重庆德润环境有限公司具备相关专业能力和履约能力，财务状况良好，不存在风险。

　　（六）重庆市禾润中天环保科技有限公司

　　1.基本情况

　　统一社会信用代码：91500115MA608UG80E

　　法定代表人：顾伟文

　　注册资本：人民币1000万元

　　注册地址：重庆市长寿区晏家化北三支路1号综合楼1-1，3-1，2-1

　　成立日期：2019年2月15日

　　经营范围：许可项目：危险废物的收集、处置、再利用；道路普通货运；道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：一般固体废物和危险废物的污染防治技术研究及咨询服务；仓储服务（不含危险品仓储）；设计、生产、销售：普通机械设备；工业废水处理；销售：仪器仪表，固体废物治理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：重庆创绿环境保护有限公司持股51%，新中天环保股份有限公司持股49%。重庆创绿环境保护有限公司是公司间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司的全资子公司

　　关联关系：重庆市禾润中天环保科技有限公司是公司间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司间接控股的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定，属于公司关联法人

　　最近一个年度主要财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日总资产约人民币2亿元，净资产约-0.3亿元；2023年度实现主营业务收入约1亿元，净利润约-3000万元。

　　2.关联交易主要内容及定价政策

　　重庆市禾润中天环保科技有限公司是具有危废处置资质，专业从事危险废物的收集、处置的企业。公司子公司因处理生产过程中产生的废油、废液、废活性碳等危险废物需要,通过比价、竞争性谈判等方式确定其为危废处置服务的提供方。交易价格在报价基础上经双方谈判协商确定。重庆市禾润中天环保科技有限公司具有相应专业资质和履约能力，且重庆市禾润中天环保科技有限公司由重庆水务环境控股集团有限公司控制，具有一定的财务背景和股东增信能力。

　　（七）重庆长寿中法水务有限公司

　　1.基本情况

　　统一社会信用代码：91500115768868528K

　　法定代表人：冉隆松

　　注册资本：人民币19629万元

　　注册地址：重庆市长寿区化南二路3号

　　经营范围：一般项目：供水厂及配套管线和其他配套设施的运营管理；污水处理厂及配套管线和其他配套设施的运营管理；提供污水处理服务；从事与污水处理相关的其他业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：重庆中法水务投资有限公司持股90.00%，重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司持股10.00%

　　关联关系：因公司控股股东重庆德润环境有限公司高级管理人员在其控股股东重庆中法水务投资有限公司担任董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定，属于公司关联法人

　　最近一个年度主要财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日总资产约人民币5.5亿元，净资产约1.2亿元；2023年度实现主营业务收入约1.7亿元，净利润约2000万元。

　　2.关联交易主要内容及定价政策

　　重庆长寿中法水务有限公司具有专业的工业污水处理能力和相关资质。公司相关子公司主要向其采购污水处理服务，考虑到高浓度污水的运输和处理难度，重庆长寿中法水务有限公司是相应合理区域内唯一具备处理能力和相关资质的企业，交易价格在报价基础上经双方谈判协商确定。重庆长寿中法水务有限公司具备相关污水专业处理能力和履约能力，不存在风险。

　　三、关联交易目的和对公司的影响

　　公司计划的2024年度日常关联交易均为采购和销售产品、接受和提供劳务等日常业务往来，与相关关联方进行交易完全是出于市场目的和商业考量，相关交易价格公允，是公司正常生产经营所需，不存在损害公司及股东利益的情况。上述关联交易不会对公司资产状况及损益情况产生重大影响，也不会对公司独立性造成不利影响。

　　特此公告。

　　重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：601827         证券简称：三峰环境        公告编号：2024-022

　　重庆三峰环境集团股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年4月29日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月29日  14点30分

　　召开地点：重庆市大渡口区建桥大道3号三峰环境总部大楼101会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月29日

　　至2024年4月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年3月27日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他法定信息披露媒体披露的相关公告。本次股东大会会议资料将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　　应回避表决的关联股东名称：重庆德润环境有限公司、重庆水务环境控股集团有限公司、西南证券股份有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间及地点

　　时间：2024年4月28日（上午9:00-11:30；下午14:00-17:30）

　　地点：重庆市大渡口区建桥大道3号三峰环境董事会办公室（506A室）

　　（二）登记方式

　　1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件1）、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件均须加盖法人股东公章）

　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和股票账户卡原件及复印件、个人股东的授权委托书（见附件1）。

　　3、股东可按上述要求采取信函或传真方式登记，请在信函或传真上注明“三峰环境2023年年度股东大会登记”、股东名称、联系人及联系方式。信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2024年4月28日17：00。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　4、出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并出示本条规定的参会文件原件和复印件，接受参会资格审核。

　　六、其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）联系方式

　　电话：023-88056827

　　传真：023-88055511

　　邮箱：zqb@cseg.cn

　　邮编：400084

　　联系人：刘女士、朱先生

　　特此公告。

　　特此公告。

　　重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆三峰环境集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月29日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601827         证券简称：三峰环境        公告编号：2024-023

　　重庆三峰环境集团股份有限公司

　　关于“提质增效重回报”工作情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）严格落实中央经济工作会议精神，深入贯彻中共中央、国务院关于深化国有企业改革的重大决策部署，根据上级单位相关工作安排，在全体股东的大力支持下，持续做强主营业务，推动主业延伸和赛道拓展，不断提高公司治理水平，积极维护公司市值，践行投资者回报。现就公司“提质增效重回报”工作情况公告如下：

　　一、持续做强主业，积极延伸拓展，提升经营业绩

　　公司聚焦垃圾焚烧主业，持续拓展业务规模，提升运营效率，巩固公司行业领先地位。2023年度，公司垃圾总处理量达1404.09万吨，同比增长13.06%；总发电量约55亿度，同比增长9.4%；实现上网电量约48.3亿度，同比增长9.6%；销售蒸汽79.05万吨，同比增长27.8%。公司平均入厂吨垃圾发电量达424度/吨（不含供热机组、污泥、餐厨及厨余垃圾），平均厂用电率控制在12.28%（不含供热项目）。公司新中标重庆璧山、甘肃白银（二期）垃圾焚烧发电项目，新增处理能力1700吨/日。签署焚烧炉及成套设备供货合同14项，设计处理能力合计约1.2万吨/日，特别是在“一带一路”沿线国家和地区成功签署设备供货合同6项，涉及焚烧线产品10条，处理能力合计7200吨/日，合同总金额超过6亿元人民币。在全产业链拓展及主业延伸方面，公司新签署垃圾分类、收转运及环卫一体化业务外部市场合同23项，合同总金额近2.6亿元，同时，以垃圾焚烧为热源新签署供热协议11项，预计新增年供热量41.3万吨。

　　二、深化改革发展，提高公司治理水平

　　公司持续深入推进国有企业改革发展，建立并不断完善职业经理人制度体系，强化“以价值创造、业绩贡献决定薪酬”导向，完善薪酬制度，健全超额利润分享机制，落实市场开发、科技成果转化等激励机制，继续加大收入分配向作出突出贡献的人才倾斜力度。公司已入选国务院国资委国有企业公司治理示范企业名单，并在国务院国资委“双百企业”评估中获“优秀”等级。公司将继续利用现有改革基础，认真落实《“双百行动”综合改革实施方案（2023一2025年）》，统筹推进上市公司发展质量提升行动、对标世界一流价值创造行动，进一步打造富有生机活力的优秀国有控股上市企业。

　　三、积极维护市值，提升股东回报

　　（一）股东增持

　　公司间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司（以下简称水务环境）基于对公司未来发展前景的信心，计划自2023年10月28日起12个月内，以自有资金采取大宗交易或集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元。截至2024年3月4日收盘，水务环境已累计通过集中竞价交易方式增持公司股份712.64万股，占公司总股本的约0.42%，增持金额累计为人民币5,232.56万元。水务环境后续将根据增持计划继续择机增持公司股份。

　　（二）股份回购

　　为维护公司价值，保护投资者权益，经公司第二届董事会第二十次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过，公司计划自2023年12月14日起12个月内，以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分A股股份。本次回购的总金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元。截至2024年2月29日，公司已累计通过集中竞价交易方式回购A股股份198.19万股，占公司总股本的比例约为0.118%，总成交金额约为人民币1,468万元。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施股份回购。

　　（三）现金分红

　　公司积极通过现金分红方式践行投资者回报，自公司IPO上市以来的2020年至2022年三年，公司累计通过现金分红方式实现股利分配99,689.12万元。

　　经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司2023年度的利润分配预案为：拟以除去回购专用账户中已回购股份后的股份总数为分配基数，按每10股派2.35元(含税)的比例派发现金股利共计约3.94亿元（如截至2023年度权益分派的股权登记日期间，公司总股本、回购专户内已回购股份数发生变动的，拟维持每10股派2.35元（含税）不变，相应调整股利分配总额）。上述利润分配预案尚需经公司股东大会最终审议决定。

　　四、做好投资者关系管理，高质量合规信息披露

　　公司严格依据相关信息披露规定编制和披露各项定期报告和临时公告，各项公告及时、准确、完整，公司信息披露工作已连续3年获得上交所A级评价。同时，公司积极通过业绩说明会、投资者现场接待活动等方式积极与投资者沟通交流，2023年度在上海证券交易所“上证路演中心”网络平台常态化召开了2022年度业绩说明会、2023年半年度业绩说明会以及2023年第三季度业绩说明会，承办了上海证券交易所投教中心组织的“我是股东”一一投资者走进重庆地区上市公司活动，并参加了2023年重庆辖区上市公司投资者集体接待日，其中公司2022年度业绩说明会首次采用视频录播形式召开，市场反响良好。通过各项业绩说明会、投资者现场接待以及上证e互动平台交流等方式，公司与广大投资者积极互动，为投资者答疑解惑，进一步拉近了上市公司与资本市场投资者的距离。下一步公司将坚持以投资者为本，继续做好信息披露和投资者关系工作，积极倡导价值投资理念，进一步建设和提升公司资本市场形象。

　　特此公告。

　　重庆三峰环境集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月29日

　　公司代码：601827                                                  公司简称：三峰环境