第一节 重要提示

　　一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）网站仔细阅读年度报告全文。

　　二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　三、未出席董事情况

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　　四、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以公司总股本41,691,163,636股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.260元（含税），共计分配现金人民币10.84亿元，剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积转增股本。以上利润分配方案需提交公司2023年年度股东大会批准后生效。

　　第二节 公司基本情况

　　一、公司简介

　　本公司成立于2014年12月19日，是由中国能源建设集团有限公司（国务院国有资产监督管理委员会监管的中央企业）与其全资子公司电力规划总院有限公司共同发起设立的股份有限公司，2015年12月10日首次公开发行H股并在香港联交所主板挂牌上市（股票代码：03996.HK），2021年9月28日，在上海证券交易所主板挂牌上市（股票代码：601868.SH）。

　　本公司是一家为中国乃至全球能源电力、基础设施等行业提供系统性、一体化、全周期、一揽子发展方案和服务的综合性特大型集团公司，主营业务涵盖传统能源、新能源及综合智慧能源、水利、生态环保、综合交通、市政、房建、房地产（新型城镇化）、建材（水泥、砂石骨料等）、民爆、装备制造、资本（金融）等领域，具有集规划咨询、评估评审、勘察设计、工程建设及管理、运行维护和投资运营、技术服务、装备制造、建筑材料为一体的完整产业链。公司连续10年进入世界500强，在ENR全球工程设计公司150强、国际工程设计公司225强、全球承包商250强和国际承包商250强排名中均位居前列，在90多个国家和地区设立了200多个境外分支机构，业务遍布世界140多个国家和地区。

　　本公司依靠领先的技术水平和卓越的创新能力，服务国家战略、引领行业发展。截至2023年底，公司拥有4个院士专家工作站、14个博士后科研工作站、6个国家级和65个省级研究机构、142家高新技术企业；取得国家科技进步奖48项，重大科技成果2,700余项，有效专利13,177项，制定和修订国家标准和行业标准1,500余项。公司作为能源电力和基础设施建设领域的主力军和排头兵，先后承建了三峡工程、南水北调、西气东输、西电东送、三代核电等一系列关系国计民生的重大工程，铸造了如乌东德、白鹤滩、华龙一号等一批享誉全球的大国重器，在大规模风光储输工程、特高压多端混合直流工程、高海拔输变电工程、1,240兆瓦高效超超临界燃煤发电工程等领域创造了卓著业绩，并在海外打造了一批具有能建特色的中国坝、中国电、中国网、中国城、中国路、中国桥，将先进成熟的中国技术、中国装备、中国质量、中国管理、中国运营服务源源不断地呈现给世界人民。

　　本公司秉承“行业领先、世界一流”的战略愿景，致力于在践行国家战略上走在前列、在推动能源革命上走在前列、在加快高质量发展上走在前列、在建设美好生活上走在前列，致力于打造一流的能源一体化方案解决商、一流的工程总承包商、一流的基础设施投资商、一流的生态环境综合治理商、一流的城市综合开发运营商、一流的建材、工业产品和装备提供商，致力于在推动能源革命和能源转型发展、加快高质量发展、深化系统改革、全面加强科学管理、全面提升企业核心竞争力与组织能力、加强党的全面领导和党的建设上取得突破性进展，加快推进能源网、交通网、数字网、水网、生态网、产业网、文化网“七网”深度融合，全力构筑新能源、新基建、新产业“三新”能建平台，系统打造高质量发展的新能建，加快建设世界一流企业，持续为客户、股东、员工和社会创造更多更大价值。

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　　二、报告期公司主要业务简介

　　公司常年深耕电力行业，在能源电力装备制造领域取得了一批国内乃至国际领先的科技成果。研发的特高压干式平波电抗器、海水过滤与阴极保护、核级电动执行机构、第四代太阳能热发电关键装备等核心产品具有技术领先及市场优势。

　　（一）勘测设计及咨询业务

　　公司勘测设计及咨询业务主要包括能源及基础设施领域规划研究、咨询、评估、工程勘察、设计、监理、项目管理、行业标准规范编制等业务。公司致力于“行业领先、世界一流”的能源一体化方案解决商，在能源电力勘察设计技术上处于引领地位；在能源电力领域产业政策和发展规划研究，百万千瓦级超超临界机组、三代核电常规岛、清洁燃煤发电、特高压交直流和GIL综合管廊输变电、柔性交直流输电、海上风电、太阳能热发电等勘察设计技术领域具有国际领先优势。公司不断拓展提升跨行业综合设计能力，积极进军水利、生态环保、综合交通、市政、房建等非电业务，强化设计咨询牵引作用，以全过程、高品质的设计咨询服务模式为客户创造更高价值。2023年，公司勘测设计及咨询业务新签合同额为人民币214.7亿元，同比增长50%。

　　（二）工程建设业务

　　公司工程建设业务主要包括境内外新能源及综合智慧能源、传统能源、城市建设、综合交通和其他工程建设业务。2023年，公司工程建设业务新签合同额人民币11,982.1亿元，同比增长20.9%。其中：

　　1.新能源及综合智慧能源

　　公司将新能源开发作为全年工作重中之重，积极抢占新能源市场，大力发展新能源和综合智慧能源工程业务。境内签订新疆吐鲁番鄯善七克台1GW“光热储能+光伏”一体化示范项目、辽宁葫芦岛经济开发区1GW分布式光伏发电项目、内蒙古乌兰察布京能电力150万千瓦“风光火储氢一体化”大型风电光伏基地项目、四川金武公路300MW/600MWh储能电站项目等一大批新能源项目。加快氢能业务布局，签订了新疆俊瑞沙雅新能源规模化制氢项目、吉林松原氢能产业园总承包项目等一批代表项目。抽水蓄能业务新签合同额人民币1,249.2亿元，同比增长88.1%，签订了甘肃省白银市平川抽水蓄能电站项目、陕西榆林市佳县抽水蓄能电站项目等一批代表项目。境外签订了越南清化省芒勒风电三期项目、沙特PIF2.6GW光伏项目、蒙古80MW/200MWh储能项目、澳大利亚南澳洲Templers储能离岸项目等一批新能源项目。从2023年第三季度起将工程建设项目的抽水蓄能由传统能源调整到新能源及综合智慧能源中，并对累计及同比数据进行了追溯调整。2023年，新能源及综合智慧能源工程建设业务新签合同额人民币5,291.7亿元，同比增长26.1%，占比达41.2%。

　　2.传统能源

　　公司充分发挥总部统筹协调、规划引领、市场布局优势，在火电、水电、核电、输变电等传统市场取得较好成绩。境内签订安徽淮南平圩电厂四期2×1000MW超超临界燃煤发电工程、新疆策勒县策勒河昆仑水利枢纽工程、广东陆丰核电厂5、6号机组常规岛及BOP安装工程、川渝特高压交流铜梁1,000千伏变电站新建工程等一批传统能源代表项目。境外成功签订沙特卡西姆1,800MW燃气联合循环独立发电项目、刚果（布）伊尼扬加水电站及配套输变电线路项目、菲律宾西部吕宋500kV主干电网建设工程等一批传统能源代表项目。2023年，传统能源工程建设业务新签合同额人民币1,985.7亿元，同比增长7.5%，占比15.5%。

　　3.城市建设

　　公司积极参与城市综合开发、城市更新、新型城镇化、产业园区开发，开拓市政、房屋建筑市场，统筹区域协调发展，坚持战略性、一体化、重特大项目集团化营销，不断创新商业模式，加大投融资牵引力度，城市建设领域增长迅速，签订海南海口市秀英区田罗新民片区城市更新项目、山东青岛李沧区十梅庵片区城市更新项目、江苏洗砚湖生态科技城启动区项目、北京城市副中心国际数字港项目、河北雄安新区昝岗枢纽片区1号地项目、福建平潭零碳智慧产业园项目等一批城市建设项目。境外成功签订科威特萨阿德阿卜杜拉新城基础设施项目、沙特麦地那省阿丽亚住宅区项目、埃塞俄比亚哈伊克多功能工业园区项目等一批城市建设项目。2023年，城市建设业务新签合同额人民币2,781.9亿元，同比增长31.1%。

　　4.综合交通

　　公司统筹多方资源，精心组织、科学策划，成功签订河南安阳市内黄至林州高速公路、内黄至鹤壁高速公路打包项目、G1015铁科高速公路铁力至凤阳段工程、承德丹锡高速克什克腾至承德联络线（G1611)冀蒙界至围场段项目、安徽寿县G328一级公路项目。创新提出并积极推动交能融合的能建方案，聚焦公路行业加快形成绿色低碳运输方式的发展需求，提出能源、设施、信息、产业等四个维度的融合。开展高速公路交能融合试点，形成具有能建特色的一体化解决方案和核心技术。

　　（三）工业制造业务

　　公司工业制造业务主要包括建材、民用爆破及装备制造等业务。公司坚持绿色发展，大力推进工业节能减排，致力于建设一流的绿色建材、工业产品及装备提供商。

　　1.建材

　　公司建材业务全面实施“环保、相关、高端”战略，具有研发制造、新型建材、环境工程、砂石骨料、商砼服务、物流配送、技术咨询等完整产业链条，所属水泥公司是国家重点支持的60家大型水泥企业（集团）之一，全国首批两化融合促进节能减排试点示范企业，曾荣获“中国绿色发展优秀示范企业”称号。2023年，水泥产量2,297.9万吨，同比下降2.6%；熟料产量1,808万吨，同比下降10.7%；商品混凝土产销195.7万方，同比增长24.5%；砂石骨料产量309万吨，同比下降24.1%。

　　2.民用爆破

　　公司民用爆破业务具有集民爆物品研发、生产、销售，爆破服务，矿山开采施工总承包完整产业链于一体的强大实力，在大型水利水电、核电、火电等国家重点能源工程，港口码头、机场等国家重点基础建设工程和大型矿山开采等工程项目持续推广民爆一体化服务模式，在工艺技术、装备技术、爆破技术、施工管理、经营模式等方面为用户提供系统化、个性化服务具有领先优势，拥有引领行业的现场混装炸药一体化应用技术。公司设立民爆研究院，建有国内首条工业炸药科研试验平台，围绕混装炸药、电子雷管、智能爆破、绿色矿山构筑核心技术集群。2023年，公司积极推进绿色矿山建设，促进民爆产业清洁低碳化发展，发展规模保持行业领先，行业地位持续巩固，完成营业收入人民币84.05亿元，同比增长51.1%。

　　3.装备制造

　　公司装备制造业务聚焦“中国制造2025”战略，强化与国际知名同行企业对接，紧跟战略新兴产业，依托全产业链技术背景，以高端专业产品制造与专有技术研发为方向，培育高端专业产品设计研发、系统集成和加工制造能力，抢占和布局氢能等新产业新领域，实现转型和形成新的经济增长点，拥有一批具有一定技术及市场优势的电站辅机和电网传统产品。2023年，装备制造新签合同额人民币145.9亿元，同比增长33.7%。

　　（四）投资运营业务

　　公司投资运营业务主要包括传统能源、新能源及综合智慧能源、水利水务、生态环保、综合交通、市政、房地产（新型城镇化）、资本与金融服务等业务，致力于打造一流的能源一体化方案解决商、一流的基础设施投资商、一流的城市综合开发运营商。

　　1.新能源及综合智慧能源

　　公司紧紧围绕“30·60”碳达峰碳中和目标，加大了在新能源投资业务的市场开发和资源投入力度，大力推进“投建营”一体化，做优做强新能源产业板块，2023年，获取新能源投资指标2,009.7万千瓦，新增并网风光新能源控股装机容量474.9万千瓦，大力推进抽水蓄能业务发展，连获辽宁本溪太子河、甘肃白银平川等12个国家“十四五”规划项目投资开发权，总装机容量1,590万千瓦。截至2023年末，新能源累计并网951.1万千瓦，其中：风电274.2万千瓦、太阳能667万千瓦，新型储能10万千瓦。

　　2.传统能源

　　公司充分发挥电力建设全产业链优势，截至2023年末，传统能源业务控股装机容量208.68万千瓦，其中：火电130.42万千瓦，水电78.26万千瓦。

　　3.环保水务

　　报告期内，公司积极践行五大发展理念，聚焦供水、污水处理、水环境治理等业务领域，掌握了污水深度处理、水环境修复、智慧水务等一批关键技术，具备提供生态环境治理综合解决方案和一站式服务能力，负责运营国内十多个省市自治区近百座水厂，水处理设计规模450万吨/日，水处理量160万吨/日。

　　4.综合交通

　　报告期内，公司坚定践行价值投资、全生命周期投资、理性投资、高质量投资“四大投资”理念，持续做专投资决策支持、建设管理、运营管理和资本运作“四个平台”，做强投资、建设、运营“三个主体”，全面创造以投资拉动承包获取工程收益、以运营增收增效保障投资收益、以资本运作促进投资滚动开发和资产保值增值“三大价值”，充分发挥产业链、业务链、供应链“多链合一”突出优势，致力于打造行业领先的交通基础设施投资建设运营公司。2023年度，重点推进襄荆高速改扩建项目，参与推进高速公路项目40个；投资兴建的武阳高速建成通车；完善路产分级分类模型系统，推进“一路一策”优化资本运作规划；由公司投资开发的枣菏高速交能融合示范工程成功完成一期并网发电，成为全国首个全路域交通与能源融合示范项目，公开发布了全国首个《高速公路交能融合标准体系》。报告期末公司运营的高速公路里程合计1,320.7公里。

　　5.房地产

　　报告期内，公司房地产业务坚持高品质定位和差异化发展，锁定绿色、健康、科技住宅细分市场，推进拿地模式创新，将城市更新作为主攻方向，结合一体化、综合化优势，成功获取上海华东区域总部一体化项目、湖北武汉青山华中区域总部一体化项目、广州广汕二路一体化项目；抢抓一线及新一线城市的发展机遇，新增北京顺义项目、深圳宝安项目、成都锦江项目等核心城市核心区域热点项目;首进深圳核心区域并广泛开展合作，获取南京鼓楼地块、济南白马地块和烟台初家首期地块，持续推进优势区域深耕和一级土地开发转化,公司竞争力显著提升。

　　6.资本与金融服务

　　资本与金融服务业务包括财务公司服务、金融租赁、基金及其他非货币银行服务等业务，为公司加强资金集中管理、服务主业、丰富融资手段、加强资本运作、节约融资成本提供了有力支撑。

　　（五）其他业务

　　本公司其他业务包括软件与信息化服务、物流贸易、租赁和商务服务等业务。报告期内，公司软件与信息化服务是支撑公司科技发展和全面数字化转型的主要载体，为公司数字化转型提供了有力支持。公司物流贸易业务经营发展取得积极成效；公司租赁和商务服务业务，聚焦主业，持续推进业务模式转型，保持了平稳发展。

　　三、公司主要会计数据和财务指标

　　（一）近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：千元  币种：人民币

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　　（二）报告期分季度的主要会计数据

　　单位：千元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　四、股东情况

　　（一）报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　注：

　　1. 中国能源建设集团有限公司持有本公司股份总数为18,686,568,022股，其中A股18,107,684,022股，H股578,884,000股。2023年12月，因公司股价触发稳定股价措施的启动条件，为履行稳定股价的有关承诺，公司控股股东中国能源建设集团有限公司决定增持公司股票。截至本报告发布日，增持计划尚未完成，详见公司2024年2月1日在上海证券交易所发布的《中国能源建设股份有限公司关于稳定股价措施实施进展的公告》（公告编号：临2024-002）。

　　2. HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股股份为代表多个客户持有，并已扣除中国能源建设集团有限公司持有的H股股份数量。

　　3. 香港中央结算有限公司持有的 A 股股份为代表多个客户持有。

　　4. 中国国新控股有限责任公司所属子公司中国华星（香港）国际有限公司持有本公司H股633,704,000股，中国国新控股有限责任公司及其控股子公司合计持有本公司2,663,082,794股，占公司总股本的6.39%。

　　5. 公司股东闫小虎通过融资融券及转融通业务持有200,000,000股。

　　（二）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　（四）报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　五、公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　（一）公司债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

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　　（二）报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　（三）报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　（四）公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：千元  币种：人民币

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　　第三节 重要事项

　　一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年，是公司改革发展历程中极具挑战、极不平凡的一年。一年来，公司始终牢牢坚持以习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示为统领，坚决贯彻落实国务院国资委部署要求，大力践行《若干意见》、“1466”和“三新”能建战略，准确把握大局大势，有效驾驭复杂变势，全面发挥独特优势，企业总体呈现出新动能加速集聚、新优势不断放大、新活力持续迸发、新品牌影响力迅速提升的良好趋势。全年完成新签合同额人民币12,837.3亿元，同比增长22.4%；实现营业收入人民币4,060.32亿元，同比增长10.82%；实现利润总额人民币140.11亿元，同比增长2.44%；实现净利润人民币112.56亿元，同比增长8.00%。

　　（一）深入推动能源转型，战略引领升级升维。

　　公司作为能源电力和基础设施建设领域的主力军、排头兵，坚决践行服务国家战略，积极推动能源革命和能源转型发展。2023年，公司参与编制的《新型电力系统发展蓝皮书》对外发布，承建的白鹤滩水电站入选“全球十大工程成就”，设计建设的全球首个百万千瓦级水光互补项目雅砻江光伏电站、国内装机规模最大的百万机组甘肃常乐电厂投产投运，投资建设的全国规模最大的风光储一体化示范项目乌兰察布绿色电站成功并网，进一步巩固了公司能源建设领域的领军地位。公司系统擘画、持续优化建设世界一流企业新蓝图，进一步明确了以具有能建特色的战略新兴产业和未来产业为核心重点、以打造新能源、新基建、新产业“三新”能建为核心支点、以推进创新、绿色、数智、融合为核心路径的清晰“战略地图”。依托公司能源电力领域的独特优势，重点聚焦新能源、储能、氢能、装配式建筑、绿色建材、绿色环保、高端装备等产业，积极打造原创高地，争当现代产业链链长，全力培育新质生产力。

　　（二）大力实施高端营销，品牌形象全面彰显。

　　2023年公司开展120余次高端对接活动，深度参与博鳌亚洲论坛、第六届中国国际进口博览会、首届中国国际供应链促进博览会、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛等系列高端论坛活动40余场，举办“三新”联盟、新型储能产业创新联盟、供应链联盟、新能源国际投资联盟等“四大联盟”主题论坛13场，主导策划了“能建中亚一中东行”，深入中亚、中东等地区开展共建“一带一路”系列交流，有效牵引一批海外重大项目落地。公司新签合同额连续三年实现高速增长，站在万亿平台基础上再创新高。全年实现境内新签合同额人民币10,030.0亿元，同比增长23.9%；境外新签合同额人民币2,807.3亿元，同比增长17.1%，其中“一带一路”沿线市场新签合同额人民币2,673.8亿元，同比增长62.0%，签约额位居央企前列。公司在《财富》世界500强排名持续跃升，全球品牌价值500强跃升至192位，全球工程设计企业150强、国际工程设计225强排名分别位列第2位、第20位，全球工程承包商250强排名位列第10位，企业品牌知名度、美誉度、影响力大幅提升。

　　（三）加快转型升级发展，“三新”能建再上台阶。

　　公司紧紧围绕“创新、绿色、数智、融合”核心发展理念，全力打造“三新”能建格局。新能源业务加速领跑，全年实现新签合同额同比增长14.5%，营业收入同比增长38.41%，指标占比均超30%；新增风光新能源开发指标2,009.7万千瓦；获取新型储能、氢能项目50余个，总装机规模超过550万千瓦，签约“十四五”纳入规划的抽水蓄能装机规模超过1,600万千瓦，甘肃平川抽水蓄能项目从勘测设计到核准开工创造行业最快速度。投资建设的广西崇左市风光火储一体化综合能源等一批大基地项目并网发电，截至2023年底，公司控股新能源装机容量951.1万千瓦，装机规模较2022年底翻近1倍，新能源业务发展动能强劲。新基建业务不断突破，成功打造“能源＋”融合发展先发优势，催生新业态新模式，投资建设的国内首个高速公路全路域光储充一体化交能融合示范项目实现并网发电，获得了社会广泛关注；策划实施的甘肃庆阳“东数西算”源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园示范项目，成功打通算力网与电力网创造了新模式，被列入甘肃省“十四五”首批电力源网荷储一体化试点项目清单；投资建设的中国能建大厦二期零碳智慧园区项目入选“十四五”国家科技示范工程，成为近零碳建筑类的典范；成功获得江苏无锡洗砚湖生态科技城、山东青岛李沧区十梅庵片区城市更新项目等一批百亿级融合示范项目，持续探索与打造行业融合发展新标杆。新产业加快布局发展，聚焦构建价值共生体系，围绕新能源和新基建，大力发展绿色新材料和生态环保产业，开创的“基于工农业固废再生土壤的创新技术”获“零碳中国”十大创新技术，研发的“新型光伏建材”荣获第十五届中国（无锡）国际新能源大会暨展览会“中国十大BIPV（光伏建筑一体化）品牌”；发挥“装配式＋煤矸石”模式优势，签订了国内首个千万吨级煤矸石资源化综合利用项目大同煤矸石项目；获得辽宁建平、河南南召、海南定安等一批绿色矿山项目，工业建材行业影响力持续提升。2023年公司加大战新产业投资力度，新能源、“能源＋”、“绿色＋”等战略新兴产业投资完成额增长64%。

　　（四）强化核心技术攻关，科技创新加速突破。

　　聚焦战略新兴产业和未来产业，围绕“30·60”系统解决方案“一个中心”和储能、氢能“两个支撑点”精准发力，大力推动关键核心技术攻关和新技术产业化应用，2023年公司研发费用129.8亿元，同比增长24.31%。在新能源领域，研究掌握适应大规模高比例新能源的新型电力系统规划关键技术，全面攻坚高压大容量柔性直流输电关键技术，有效解决新能源大规模接入和电网大范围互联等难题；开展源网荷储一体化示范先行先试，创新性打造内蒙古乌兰察布、广西崇左等新一代绿色电站示范项目，开创新能源供给消纳全新模式。在储能领域，打通压缩空气储能天然盐穴和人工硐室两条关键技术路线，形成具有中国能建特色的“300MW压缩空气储能系统解决方案”，“研投建营”一体化实施湖北应城300兆瓦天然盐穴压缩空气储能、甘肃酒泉300MW人工硐室型压缩空气储能，引领储能技术达到国际领先水平。其中，全球首台（套）300兆瓦非补燃压缩空气储能电站湖北应城新技术示范项目全面进入调试阶段，开创了大容量压缩空气储能绿色、零碳、高效、经济的新路线；首创的人工硐室压缩空气储能新技术示范项目甘肃酒泉300兆瓦储能电站项目有序建设，破解了压缩空气储能受地理条件制约的世界性难题；电化学储能电池完成首批电芯产品交付，自研280Ah电芯产品通过第三方检测，大力推进厦门和无锡生产线落地工作；加强重力储能科研开发，加快推动河北张家口60MW/360MWh重力储能示范项目落地实施。在氢能领域，聚焦绿电制绿氢、绿氢制绿氨、海水淡化等氢能核心领域，全力抢占产业制高点。研制成功1500Nm3/h碱性电解水制氢装备，建成了国内首座8MW级大型碱性电解水制氢机组检测平台；设计建设的全球最大体量绿色氢氨醇一体化新技术示范项目吉林松原项目开工建设，项目建成后将推动可再生能源制氢与绿色氢基化工规模化发展。此外，公司持续推进数字产业化，系统打造数字技术、数字产品、数字服务和数字解决方案，创新迭代智慧电厂、智能电网、智慧能源、智慧工地、智慧园区、智能装备等产品，完善电力规划、海上风电、新型储能等大数据平台，打造企业数字化能力“孵化器”，形成数字化产业发展“生力军”。

　　（五）狠抓提质增效赋能，科学管理显著提升。

　　深化改革持续发力，科学编制改革深化提升行动、建设世界一流企业、对标价值创造行动“三大实施方案”，累计实施具体改革举措160项，新增“双百”“科改”企业5家，纵深推进“3＋2”中长期激励机制，任期制和契约化考核覆盖面达100%，2023年公司改革三年行动、三项制度改革获得国务院国资委考核评价最高等级。扎实开展增收降本，深化总对总金融合作，平均融资利率较年初降低32个基点；灵活运用资产处置、股权转让多种方式，有效盘活存量资产；保险集中管理促进平均费率下降。创新资本运作模式，完成控股上市公司易普力重大资产重组及配套融资，募集资金总额人民币13.39亿元，创新国内资本市场首个“专业化整合和一体化重构＋‘A＋H’分拆＋借壳上市＋央地对接＋配套募集资金”模式，为央地合作、国内资本市场分拆重组上市提供了新样板，进一步夯实“能建民爆”行业龙头地位；积极推进公司A股首次再融资工作并取得阶段性进展。成功发行科技创新债券等人民币70亿元，所属企业葛洲坝集团成功获得国家开发银行建筑业首单研发贷款人民币6亿元，为公司科技创新提供有力资金支持；所属企业城市发展公司成功发行嘉佩乐酒店CMBS，募集资金人民币21亿元，打通公司房地产板块中长期融资通道。持续改善“一利五率”，2023年公司利润总额、营业现金比率、全员劳动生产率、研发经费投入强度等考核指标持续优化，公司运营质效稳步提升。持续加强项目管理，系统开展“项目履约提升年”专项行动，强化重大工程管理，2023年公司荣获国家优质工程奖23项、省部级质量奖1,186项。不断完善“大风控”体系，大力推进法律合规管控“三大专项行动”；深入开展安全管理强化年行动和重大事故隐患专项排查整治等系列行动与系列举措，全年未发生较大及以上生产安全事故。

　　二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　中国能源建设股份有限公司

　　2024年3月29日

　　A股代码：601868    A股简称：中国能建    编号：临2024-011

　　H股代码：03996     H股简称：中国能源建设

　　中国能源建设股份有限公司

　　第三届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十五次会议于2024年3月22日以书面形式发出会议通知，于2024年3月28日在公司2702会议室以现场结合视频方式召开。会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，其中监事会主席和建生、职工代表监事阚震通过委托表决。本次会议的召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　经过有效表决，会议形成以下决议：

　　一、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2023年年度报告》《中国能源建设股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、审议通过《关于公司2023年度社会责任（ESG）报告的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2023年度社会责任（ESG）报告》。

　　三、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　四、审议通过《关于公司2024年度财务预算方案的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　五、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　监事会对议案进行了审议，审核意见如下：

　　公司2023年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式等符合有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定；公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意将该方案提交股东大会审议。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2023年度利润分配预案公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　六、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会对议案进行了审议，审核意见如下：

　　公司本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合企业会计准则等相关规定，计提资产减值准备后公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备方案。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　七、审议通过《关于公司2023年度资产核销及资产减值准备转销的议案》

　　监事会对议案进行了审议，审核意见如下：

　　公司本次资产核销及资产减值准备转销的决策程序合法、依据充分，符合企业会计准则等相关规定，资产核销及资产减值准备转销后公允反映了公司资产状况，同意公司本次资产核销及资产减值准备转销。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　九、审议通过《关于中国能源建设集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日发布的《关于中国能源建设集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告》。

　　十、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会对议案进行了审议，审核意见如下：

　　公司内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对内部控制评价报告无异议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　十一、审议《关于公司监事2022年度薪酬兑现标准的议案》

　　鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，并直接提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十二、审议《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》

　　鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，并直接提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十三、审议通过《关于公司2023年监事会工作报告的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十四、审议通过《关于公司2024年监事会工作计划的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国能源建设股份有限公司监事会

　　2024年3月29日

　　A股代码：601868    A股简称：中国能建    编号：临2024-015

　　H股代码：03996     H股简称：中国能源建设

　　中国能源建设股份有限公司

　　关于续聘2024年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　( 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙），为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

　　( 本事项需要提交股东大会审议。

　　一、拟聘请的会计师事务所基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）

　　成立日期：2011年7月18日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

　　首席合伙人：王国海

　　于2023年12月31日，天健有合伙人238人，注册会计师2272人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。

　　天健2022年经审计的收入总额为人民币38.63亿元，其中审计业务收入为人民币35.41亿元（含证券业务收入人民币21.15亿元）。

　　天健2023年上市公司审计客户675家。上市公司审计客户主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。上市公司审计收费总额为人民币6.63亿元。公司同行业上市公司审计客户10家。

　　2.投资者保护能力

　　天健累计已计提职业风险基金人民币1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关规定。

　　天健近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　天健近三年因执业行为受到行政处罚1次、受到监督管理措施14次，自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　签字注册会计师（项目合伙人）：汪文锋，2008年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022年开始在天健执业，已为公司提供审计服务一年；近三年签署及复核4家上市公司或IPO审计报告。

　　签字注册会计师：谢晓柳，2017年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年开始在天健执业，已为公司提供审计服务一年；近三年签署及复核过1家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　质量控制复核人：张芹，2000年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2000年开始在天健执业，尚未为公司提供审计服务；近三年签署及复核过3家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　公司2024年度审计费用与2023年度保持一致，为人民币1,267万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会认为天健具备专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的独立性和诚信状况，同意公司续聘天健为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，同意将此事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2024年3月28日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟同意聘请天健为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）生效日期

　　本次续聘审计机构的相关事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中国能源建设股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　A股代码：601868    A股简称：中国能建   公告编号：临2024-016

　　H股代码：03996     H股简称：中国能源建设

　　中国能源建设股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会、第一次A股类别股东大会及第一次H股类别股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年3月28日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　●  2024年第一次临时股东大会

　　■

　　●  2024年第一次A股类别股东大会

　　■

　　●  2024年第一次H股类别股东大会

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　2024年第一次临时股东大会、第一次A股类别股东大会及第一次H股类别股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，公司独立非执行董事赵立新先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事8人，出席5人，公司董事长宋海良、执行董事马明伟、非执行董事刘学诗因公务原因请假；

　　2.公司在任监事5人，出席2人，监事会主席和建生、监事吕世森、职工代表监事阚震因公务原因请假；

　　3.公司董事会秘书秦天明先生出席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　关于2024年第一次临时股东大会

　　1.议案名称：关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会及类别股东大会决议有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.议案名称：关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　关于2024年第一次A股类别股东大会

　　1.议案名称：关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会及类别股东大会决议有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.议案名称：关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　关于2024年第一次H股类别股东大会

　　1.议案名称：关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会及类别股东大会决议有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.议案名称：关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的第1项、第2项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　三、律师见证情况

　　1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所；律师：王华堃、康乃欣。

　　2. 律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中国能源建设股份有限公司董事会

　　2024-03-29

　　A股代码：601868    A股简称：中国能建    编号：临2024-014

　　H股代码：03996     H股简称：中国能源建设

　　中国能源建设股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月28日召开的第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的整体情况

　　根据中国企业会计准则及公司内部控制的要求，公司对截至2023年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据减值测试结果按谨慎性原则相应计提了减值准备。

　　2023年度计提资产减值准备金额32.33亿元，其中：应收账款坏账准备计提15.63亿元，其他应收款坏账准备计提5.54亿元，存货跌价准备计提5.49亿元，合同资产减值准备计提2.26亿元，其他资产减值准备计提3.41亿元。

　　二、2023年度计提资产减值准备对公司利润影响情况

　　2023年度，计提的资产减值准备导致公司合并财务报表利润总额减少32.33亿元。

　　三、相关决策程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会审核，并经公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十五次会议审议，公司独立董事对本次计提资产减值准备事项发表了独立意见。

　　公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备事项的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司2023年度计提资产减值准备的方案，并将该事项提交董事会审议。

　　公司董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，同意公司2023年计提资产减值准备人民币32.33亿元。

　　公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备方案符合企业会计准则及公司的相关规定，符合公司资产的实际情况。计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。计提减值后公司2023年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；同意公司本次计提资产减值准备。

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合企业会计准则等相关规定，计提资产减值准备后公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备方案。

　　四、备查文件

　　1.公司第三届董事会第三十三次会议决议；

　　2.公司第三届监事会第二十五次会议决议；

　　3.公司独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中国能源建设股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　A股代码：601868    A股简称：中国能建    编号：临2024-012

　　H股代码：03996     H股简称：中国能源建设

　　中国能源建设股份有限公司

　　2023年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.0260元（含税）。

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  本年度现金分红占当年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为14.24%，低于30%，主要原因是公司根据宏观经济环境、行业特点和机遇、公司发展阶段和经营模式，兼顾当前和长远利益，需积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金需求。

　　一、利润分配预案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司当年期末可供分配利润为人民币5,633,716,588.02元。经公司第三届董事会第三十三次会议决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　拟以公司总股本41,691,163,636股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币0.260元（含税），共计分配现金红利人民币1,083,970,254.54元（含税），占当年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的14.24%。

　　本次利润分配预案已经董事会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　2023年度，公司拟分配的现金红利占年度归属于上市公司普通股股东净利润的比例低于30%，具体原因分项说明如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司所处传统能源行业属于充分竞争行业，市场竞争激烈。所承接项目呈现单体体量大、生产周期长等特点，用于维持日常经营周转的资金需求量较大。公司具有投建营一体化优势、规划设计牵引优势及融合创新发展优势，将持续推动引领高质量发展，积极应对激烈的行业竞争。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　当前，公司仍处在快速发展和升级转型期。公司将深入推动能源转型，战略引领升级升维，以战略新兴产业和未来产业为核心重点、以打造新能源、新基建、新产业“三新”能建为核心支点、以推进创新、绿色、数智、融合为核心路径的清晰“战略地图”，重点聚焦新能源、储能、氢能、装配式建筑、绿色建材、绿色环保、高端装备等产业，积极打造原创高地，争当现代产业链链长，全力培育新质生产力。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　上市以来，公司净资产收益率始终保持较好水平，为股东创造了较为稳定的投资回报。公司将打造原创技术策源地，深入关键核心技术攻关，加快绿色低碳转型，全力做强新能源产业，着力打造综合储能，系统升级一体化氢能，大力发展绿色新材料和生态环保产业。在此过程中，公司需要积累适当的留存收益，支持公司抢抓市场机遇，持续深化改革，加大结构调整和转型升级力度，寻求新的效益增长点，推动实现公司高质量发展。

　　（四）公司保留一定比例留存未分配利润的原因

　　为抢抓发展机遇，持续深化公司战略，聚焦构建“三新”目标，切实增强核心竞争力，客观上需要保存留存收益以增强企业抗风险能力。公司历年累计的留存收益归属于全体投资者，随着盈利能力稳步提升，未来可为投资者提供更丰厚的回报。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润主要用于支持企业抢抓战略发展机遇、持续深化公司战略、加大结构调整和转型升级力度、寻求新的效益增长点等方面。中国能建历年保持稳定的分红政策，体现了中国能建稳健发展和持续分红的能力，公司将着力提升价值创造能力，以优异经营业绩回报股东。

　　三、履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年3月28日召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司2023年度利润分配预案基于公司长远发展的需要及股东的投资收益考虑制定，采用现金分红进行利润分配;2023年度利润分配预案的内容及决策程序符合有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定;同意2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2024年3月28日召开了第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，认为该利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意将该议案提交股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国能源建设股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　A股代码：601868    A股简称：中国能建    编号：临2024-010

　　H股代码：03996     H股简称：中国能源建设

　　中国能源建设股份有限公司

　　第三届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国能源建设股份有限公司（以下简称能建股份或公司）第三届董事会第三十三次会议于2024年3月13日以书面形式发出会议通知，于2024年3月28日以现场结合视频方式召开。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，其中宋海良董事长、马明伟董事、刘学诗董事通过委托表决。公司董事长因公出差，经董事共同推举，本次会议由独立非执行董事赵立新先生主持。会议召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公司章程》的有关规定。

　　经过有效表决，会议形成以下决议：

　　一、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2023年年度报告》《中国能源建设股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　三、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于公司2023年度社会责任（ESG）报告的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2023年度社会责任（ESG）报告》。

　　五、审议通过《关于公司2023年度独立董事的述职报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

　　六、审议通过《中国能源建设股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　七、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司独立非执行董事工作规则〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　八、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　九、审议通过《关于公司2024年度财务预算方案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　同意公司2023年度利润分配预案。

　　本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2023年度利润分配预案公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十一、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

　　本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　十二、审议通过《关于公司2023年度资产核销及资产减值准备转销的议案》

　　同意2023年度公司所属企业资产核销及资产减值准备转销27,420.23万元。其中2023年发现损失当年计提减值准备3,163.10万元，其余24,257.13万元在以前年度已计提减值准备。

　　本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议通过《公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

　　十四、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

　　本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　公司独立董事同意将本议案提交董事会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十五、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司会计核算规定〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　十六、审议《关于公司董事2022年薪酬兑现标准的议案》

　　鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，将直接提交股东大会审议。

　　本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十七、审议通过《关于公司高级管理人员2022年薪酬兑现标准的议案》

　　同意公司高级管理人员2022年薪酬兑现标准。

　　本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　十八、审议《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》

　　鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，将直接提交股东大会审议。

　　本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十九、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

　　同意公司高级管理人员2024年度薪酬方案。

　　本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十一、审议通过《关于公司2024年经营计划的议案》

　　同意公司2024年经营计划。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十二、审议通过《关于投资建设辽宁太子河抽水蓄能电站项目事项的议案》

　　同意投资建设辽宁太子河抽水蓄能电站项目，项目固定资产投资总额约119.8亿元，公司资本金出资约24.0亿元。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十三、审议通过《关于公司2024年投资方案的议案》

　　同意公司2024年投资方案,2024年计划投资1605亿元。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十四、审议通过《关于公司2024年度对外担保计划的议案》

　　同意公司2024年度对外担保计划及授权事项。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于2024年度对外担保计划的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二十五、审议通过《关于公司2024年度融资预算的议案》

　　同意公司2024年度融资预算方案及授权事项。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十六、审议通过《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》

　　同意提请股东大会一般及无条件地授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营层，在决议有效期内根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二十七、审议通过《关于中国能源建设集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告的议案》

　　本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日发布的《关于中国能源建设集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告》。

　　二十八、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　二十九、审议通过《关于审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　三十、审议通过《关于审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况的报告》。

　　特此公告。

　　中国能源建设股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　A股代码：601868    A股简称：中国能建    编号：临2024-013

　　H股代码：03996     H股简称：中国能源建设

　　中国能源建设股份有限公司

　　关于2024年度对外担保计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、担保情况概述

　　为确保中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）生产经营工作持续、稳健开展，结合2024年度公司及下属子公司对外担保需求，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司2024年度对外担保计划的议案》。公司2024年度对外担保计划总额度为706.45亿元。

　　公司将根据未来可能发生的变化，对上述对外担保计划做出后续调剂安排。对外担保计划的有效期为自2024年1月1日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

　　对外担保计划的明细如下：

　　（一）公司及所属企业对全资/控股子公司的担保

　　单位：万元人民币

　　■

　　注：

　　1.担保方为同一方的，对担保计划中限定的被担保方的担保可以在担保总额度内相互调剂。

　　2.担保方为同一方的，对担保计划中限定的被担保方以外其他相同持股类型的担保对象，可以在担保总额度内调剂。

　　（二）公司及所属企业对参股公司的担保

　　单位：万元人民币

　　■

　　注：

　　1.担保方为同一方的，对担保计划中限定的被担保方的担保可以在担保总额度内相互调剂。

　　2.担保方为同一方的，对担保计划中限定的被担保方以外其他相同持股类型的担保对象，可以在担保总额度内调剂。

　　（三）公司及所属企业对外部单位（与公司无股权关系）担保

　　单位：万元人民币

　　■

　　二、被担保方基本情况

　　公司2024年对外担保计划中被担保方中包括公司全资及控股公司87家，有关情况可参见公司2023年度报告“主要子公司情况”及“财务报表附注”部分。其余被担保方的具体情况见下表。

　　单位：万元人民币

　　■

　　三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至2023年12月31日，公司及其全资、控股子公司不存在对控股股东及其下属全资、控股企业等关联方的担保。

　　截至2023年12月31日，公司对外担保金额合计420.89亿元（不含房地产企业对个人客户提供的按揭贷款担保54.55亿元），占公司最近一期经审计净资产的比例为38.10%，在公司2023年度担保计划范围内，其中公司及其子公司对子公司的担保358.3亿元，对外担保62.59亿元。公司不存在逾期担保。

　　四、董事会意见

　　公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了上述担保事项，认为：公司本部及公司下属全资、控股子公司对公司下属全资、控股子公司提供的担保，该等担保因对象均为公司下属全资、控股子公司而不会损害公司利益；公司本部及公司下属全资、控股子公司为参股公司及外部单位（与公司无股权关系）提供的担保，该等担保或因以往生产经营需要发生、或因履行参股股东义务并支持参股项目公司的业务发展而发生且不会实质损害公司利益。董事会同意将相关担保事项提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为：公司《2024年度对外担保计划》符合公司业务及经营发展的实际需要，对外担保计划合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将《关于公司2024年度对外担保计划的议案》提交公司股东大会审议。

　　五、备查文件目录

　　公司第三届董事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　中国能源建设股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　（ 该项担保系公司为商品房承购人向银行抵押借款提供的担保，承购人以其所购商品房作为抵押物，报告期内承购人未发生违约。）

　　公司A股代码：601868                                      公司A股简称：中国能建

　　公司H股代码：03996                                       公司H股简称：中国能源建设