第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2024年3月27日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《广州酒家集团股份有限公司2023年度利润分配的议案》，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.80元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本568,770,805股，以此计算合计拟派发现金红利273,009,986.40元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为49.59%，剩余未分配利润结转至下一年度。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该预案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　2023年，随着一系列扩内需、促消费的政策措施落地显效，消费市场持续恢复回升，居民消费需求加快释放。伴随着居民外出旅行意愿增强，旅游市场持续火热，带动餐饮类、文旅类消费快速增长。根据国家统计局数据，2023年，社会消费品零售总额47.15万亿元，比上年增长7.2%。其中，粮油、食品类比上年增长5.2%。餐饮行业逐渐恢复活力，全国餐饮收入比上年增长20.4%。从中长期来看，消费者的心态还未从不确定性的环境中缓解，消费能力提升和消费信心增强还有很大空间。

　　根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》和中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司属于“制造业”之“食品制造业”。食品制造业是国民经济中的重要行业，其发展的水平和状况能够反映国家的经济发展水平。

　　受到消费习惯、人口结构、冷链运输技术水平提高等因素影响，我国速冻食品行业市场规模近几年得到显著增长，现正处于快速发展阶段。速冻米面制品已成为我国速冻食品行业第一大品类，特别是速冻汤圆、饺子等传统品项已进入成熟期。新兴品项正处于成长期，SKU丰富、格局分散、创新方向广阔，呈多样化发展态势，已培育出核桃包、叉烧包、奶黄包等广式点心、手抓饼、馅饼等多种大单品。

　　月饼、粽子等节令食品在传承中华传统文化的同时，与时俱进，在健康需求、国潮+文创等多元因素的推动下，朝着口味健康丰富，包装创意新潮的方向发展。随着国民对传统节日“仪式感”的加强和消费能力的提高，节令食品的礼品属性进一步强化。送礼需求的增长和销售渠道的多样化，使得覆盖人群更加广泛，节令食品市场迎来新突破。

　　2023年，线下烟火气的回归叠加政府一系列促餐饮消费政策的实施，餐饮行业逐渐恢复活力。不同场景恢复时间不一致，根据餐饮消费需求复苏时钟理论，餐饮、商务宴请等刚性需求会最先恢复。在经历了复杂外部环境的影响后，餐饮业的行业格局迎来新变革，消费者对餐饮服务的要求也变得更加多样化，从基本的“吃好”到聚焦“场景体验”“情绪价值”“全面性价比”等元素。

　　（一）公司从事的主要业务情况

　　广州酒家，始创于1935年，是一家“食品+餐饮”双主业协同发展的大型食品制造和餐饮服务集团。公司坚持以“餐饮强品牌，食品创规模”的发展战略，以“做大市场、做强品牌、做活机制”的总体方针，以打造粤式饮食文化领导者的战略定位，全面构建“大食品、大餐饮、大品牌”的产业格局，朝着“创百年老字号驰名品牌，创建国际一流饮食集团”的长远目标迈进。报告期内，公司主要业务未发生变化。

　　食品业务：公司聚焦于多种广式传统特色食品的研发、生产与销售，旗下拥有“广州酒家”“陶陶居”“利口福”“秋之风”“粮丰园”等食品品牌，产品涵盖广式月饼系列产品、端午粽、年宵产品等节令食品，核桃包、叉烧包、虾饺等广式点心类冷链产品，盆菜、盐焗鸡、广式靓汤等预制菜肴，广式腊肠腊味肉制品、中式糕点饼酥、西点面包蛋糕等。截至目前，公司拥有连锁门店超220家。

　　餐饮业务：公司通过聚焦新体验、连锁化发展来拓展“食在广州”的餐饮门店，打造岭南饮食文化的输出窗口，为消费者提供地道广府菜肴和正宗广式点心的餐饮服务。持续做精做优“广州酒家”“陶陶居”中华老字号品牌，落实两大品牌的差异化发展。其中，“广州酒家”坚持粤菜文化传承者的品牌定位，结合菜品服务、服务群体的不同，创新性打造商务时尚、传统经典不同系列的餐饮场景，为消费者带来美好的美食体验；“陶陶居”聚焦粤菜新潮品牌，围绕年轻、时尚、国潮的品牌调性，推出更受潮流人群欢迎的新派粤菜。截至目前，公司拥有餐饮直营门店48家，其中“广州酒家”直营门店26家，“星樾城”直营门店2家，“陶陶居”直营门店20家，公司授权第三方经营“陶陶居”特许经营门店18家。

　　（二）公司经营模式

　　公司根据经营发展规划结合市场所需建立了“食品业务”和“餐饮业务”相互联动的经营模式。凭借在餐饮行业多年累积的品牌知名力和美誉度，充分发挥公司专业研发团队的研发创新能力，将公司部分畅销菜品、点心转化成公司拳头产品，进一步延伸产业链，以智能制造为支撑，构建产销协同联动机制，推动公司食品业务高质量发展。报告期内，公司经营模式未发生变化。

　　1.食品业务

　　（1）产品研发：产品研发创新是加快生产力发展的“主引擎”。公司研发中心以利口福公司“高新技术企业”为依托，持续深化校企合作，打造“产学研”协同创新机制，坚持新品开发创新和旧品降本提质两手抓，不断发挥创新创造活力，积极推进创新链产业链深度融合，实现经济效益进一步提升。

　　（2）原材料采购：公司严格按照公司采购管理办法以及采购流程开展原材料采购工作，以集中采购和参股核心原材料供应商等形式稳定供货渠道，深入供应商生产地源头考察调研，强化食品原材料质量管控。同时，推进实施战略性采购，通过密切关注上游供应市场信息，把握采购时间节点和竞争引入机制等方式，不断提高采购决策准确性以有效控制采购成本。

　　（3）生产加工：公司现有广东省广州、茂名、梅州和湖南省湘潭四大食品生产基地，形成了跨区域产能联动布局。其中，广州基地为全品类综合食品生产基地；茂名基地主要生产速冻食品、月饼系列产品及烘焙类食品；湘潭基地主要生产月饼系列产品；梅州基地主要生产速冻食品。公司生产基地主要生产自有品牌产品，同时也为其他第三方品牌提供OEM/ODM服务。公司销售产品以自产为主，针对生产技术成熟的部分端午粽、肉脯等休闲零食类的其他产品，采取委托加工生产模式。

　　（4）销售环节：公司自有品牌产品通过全渠道销售体系有效实现消费场景线下线上全覆盖。其中，线下销售包括食品连锁门店与餐饮门店零售、经销商分销与主流商超销售，线上销售包括主流电商平台自营门店零售、线上经销商分销与主流线上商超销售等渠道。

　　食品连锁门店是由连锁公司负责运营，连锁门店以直营店为主，同时开展加盟业务，主要覆盖广州及佛山、深圳地区，分布在主流街道、社区周边等人流密集的区域，赋能品牌宣传的同时便于居民购买公司的产品，食品连锁门店主要销售公司自有品牌产品，同时也销售第三方品牌配套商品。

　　经销渠道主要是公司选择与优质的经销商签订经销合同，保持互惠互利、长期稳定的合作关系，通过长期广泛建立的经销网络，将公司的产品销往各地。

　　商超渠道根据公司与商超签订的供货合同，按照商超发出的订单，配送产品在商超渠道销售。

　　公司也组建专业团队开展OEM/ODM业务。

　　线上销售渠道主要由电商公司运营，除了电商公司在各大平台开设直营店铺外，还通过线上经销商分销、天猫超市/京东自营等线上主流平台、抖音/小红书等渠道销售。

　　2.餐饮业务

　　公司餐饮业务以直营店连锁经营为主，其中“陶陶居”品牌餐饮业务是自营和商标许可第三方经营两种模式并存。

　　（1）原材料采购：公司以集中采购为主、定点采购为辅的采购模式，统一采购原材料，集中管控，建立起食材从采购到餐桌严格的溯源机制，构建集上下游一体的高效采购供应保障。

　　（2）门店运营：公司将各餐饮店作为独立核算单位，全力打造多元化餐饮品牌矩阵，推出现代商务、传统经典、年轻时尚、风味特色等不同系列的餐饮门店，满足不同消费者的饮食需求和餐饮服务。

　　（3）管理体系：公司对直营店进行统一运营管理，在业务、资产、财务、人力等方面实行统一标准、统一管理、统一协调，设立相关部门负责各直营店的日常管理，公司各归口部门负责制定相关制度并进行统一管理。公司授权第三方经营门店按照公司要求及标准运营，由第三方负责日常经营。

　　（4）菜品研发：依托粤菜大师工作室平台，公司专业厨师团队持续对粤菜菜式、点心进行打磨创新，将传统烹饪技法与时尚理念相融合，打造粤菜新经典。同时，公司积极创新升级其他菜系新品，满足消费者的不同需求。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司经营稳健，业务稳步增长，没有发生对公司经营存在重大影响的事项。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603043        证券简称：广州酒家         公告编号：2024-015

　　广州酒家集团股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例：A股每股派发现金红利0.48元（人民币，含税）

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派股权登记日前，如公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度母公司实现净利润676,444,688.63元，截止2023年12月31日，母公司累计可供分配利润1,767,400,069.88元。2023年度，归属于上市公司股东的净利润为550,481,438.32元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　拟向全体股东每10股派发现金红利4.80元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本568,770,805股，以此计算合计拟派发现金红利273,009,986.40元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为49.59%，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行对外公告具体调整情况。

　　提请股东大会授权董事长具体实施上述分配事宜，并按照有关法律、法规和监管部门要求办理有关税务扣缴等一切相关事宜。根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2024年3月27日，公司第四届董事会第二十四次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《广州酒家集团股份有限公司2023年度利润分配的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　2023年3月27日，公司第四届监事会第十九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《广州酒家集团股份有限公司2023年度利润分配的议案》。监事会认为，公司2023年度利润分配方案考虑了公司实际经营情况、现阶段资金需求及股东利益等综合因素，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意本次利润分配的方案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司现发展阶段、未来的资金需求等因素综合考虑，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州酒家集团股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：603043        证券简称：广州酒家         公告编号：2024-016

　　广州酒家集团股份有限公司关于确认2023年日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  是否需要提交股东大会审议：否

　　●  日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害公司及股东合法权益的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

　　●  需要提请投资者注意的其他事项：无

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.董事会审议情况

　　2024年3月27日，广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十四次会议，以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于确认2023年日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项的议案》。

　　2.独立董事专门会议情况

　　2024年3月26日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于确认2023年日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项的议案》，独立董事认为：公司2023年发生的日常关联交易是基于公司实际生产经营，关联交易价格按照市场公允定价原则确定，属于正常商业行为，不存在损害公司及投资者利益的情形。公司2024年度预计的日常关联交易属于公司日常经营需要，交易具有必要性、连续性和合理性，交易定价公允、合理，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易对关联人形成依赖。我们同意将该议案提交第四届董事会第二十四次会议审议。

　　3.监事会审议情况

　　2024年3月27日，公司召开第四届监事会第十九次会议，以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于确认2023年日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项的议案》。

　　4.审计委员会意见

　　2024年3月26日，公司召开第四届董事会审计委员会第十九次会议，以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于确认2023年日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项的议案》。

　　董事会审计委员会认为，公司2023年度发生的日常关联交易事项和2024年度日常关联交易预计事项符合公司实际生产经营情况，交易价格、定价方式和依据客观公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意将该议案提交第四届董事会第二十四次会议审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2023年3月28日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于确认2022年日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易事项的议案》。会议同意公司（含子公司，下同）向广州城投及其控制的公司发生租赁累计总金额不超过1,200万元；向广州城投及其控制公司出售商品与提供劳务累计总金额不超过1,200万元；向广州产投及其控制的公司发生采购累计总金额不超过1,000万元；向广州产投及其控制公司出售商品与提供劳务累计总金额不超过100万元；向其他关联法人公司出售商品与提供劳务累计总金额不超过50万元。

　　公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了相关独立意见。相关预计及实际发生情况具体如下：

　　2023年日常关联交易预算与执行情况

　　单位：万元

　　■

　　2023年，公司与同一关联人进行同类交易的实际发生金额超过预计金额的差异未达到300万元且公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%以上，无需提交董事会、股东大会审议或披露。

　　（三）预计2024年日常关联交易类别和金额

　　预计2024年度，公司向广州城投及其控制的公司、广州产投及其控制公司的日常关联交易情况如下表。

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方1的情况

　　1.名称：广州市城市建设投资集团有限公司

　　2.统一社会信用代码：914401016832608047

　　3.类型：有限责任公司(国有控股)

　　4.注册资本：1,752,424.2473万人民币

　　5.法定代表人：陈强

　　6.成立日期：2008年12月9日

　　7.住所：广州市越秀区中山四路228号5-7楼11-12楼

　　8.经营范围：商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

　　9.股权结构：广州市国资委持有广州城投90%，广东省财政厅持有广州城投10%。

　　10.财务状况

　　截止2023年12月31日，广州城投集团合并资产总额3,734.64亿元，净资产1,583.16亿元，营业收入338.93亿元，利润总额2.09亿元（未经审计）。

　　11.与上市公司的关联关系

　　广州城投为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人规定，广州城投是公司的关联法人。广州城投及其控制的公司与公司（含子公司）的交易构成关联交易。

　　12.履约能力分析

　　广州城投依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。

　　（二）关联方2的情况

　　1.名称：广州产业投资控股集团有限公司

　　2.统一社会信用代码：91440101190460373T

　　3.类型：有限责任公司（国有控股）

　　4.注册资本：652,619.7357万元人民币

　　5.法定代表人：罗俊茯

　　6.成立日期：1989年09月26日

　　7.住所：广州市天河区临江大道3号901房（仅限办公用途）

　　8.经营范围：商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询。网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

　　9.股权结构：广州市人民政府持有广州产投91.55%，广东省财政厅持有广州产投8.45%。

　　10.财务状况

　　截至2023年9月30日，广州产投的资产总额为1483.85亿元，净资产为560.09亿元；2023年1月至9月，营业收入为417.77亿元，利润总额为36.60亿元（未经审计）。

　　11.与上市公司的关联关系

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人规定，广州产投是公司的关联法人。广州产投及其控制的公司与公司（含子公司）的交易构成关联交易。

　　12.履约能力分析

　　广州产投依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易内容

　　1.公司出于生产经营需要，租赁广州城投及其控制公司的物业，开展食品或者餐饮业务的销售等。

　　2.公司出于生产经营需要，向广州城投及其控制公司、广州产投投及其控制公司采购商品/接受劳务。

　　3.公司向广州城投及其控制公司、广州产投投及其控制公司销售公司产品与提供服务，包括但不限于月饼系列产品、速冻食品、腊味食品、菜式类食品、餐饮服务等。

　　（二）定价策略

　　上述关联交易的价格交易价格是参照市场公允价格执行，具体交易内容将根据后续签署的协议执行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）必要性：公司（含子公司）与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销、租赁活动，均是为了满足各方正常经营的实际需要，在一定程度上促进了公司（含子公司）的生产经营和持续发展。

　　（二）公允性：公司（含子公司）日常关联交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益。

　　（三）独立性：上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司（含子公司）的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

　　特此公告。

　　广州酒家集团股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　●  报备文件

　　（一）第四届董事会第二十四次会议决议

　　（二）第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

　　（三）第四届监事会第十九次会议决议

　　（四）第四届董事会审计委员会第十九次会议决议

　　（五）第四届董事会预算委员会第八次会议决议

　　证券代码：603043           证券简称：广州酒家        公告编号：2024-018

　　广州酒家集团股份有限公司

　　关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　根据公司生产经营及业务发展等资金安排的需要，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。授信业务范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现等。授信期限为自本次董事会审议通过之日起一年内。

　　资金用途限于公司及子公司日常业务运作和经董事会批准项目调用，非经公司董事会批准，不得用于上述情形以外的其他用途。

　　为提高工作效率，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向银行申请综合授信事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广州酒家集团股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：603043           证券简称：广州酒家         公告编号：2024-010

　　广州酒家集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  全体董事出席本次董事会。

　　●  本次会议议案均获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2024年3月16日发出会议通知，于2024年3月27日在公司3号会议室以现场会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事6人，实际表决董事6人，公司部分监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　会议听取了《公司2023年度独立董事述职报告》《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》《公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》，并就其他需审议事项形成书面决议。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《公司2023年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票）。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　（二）《公司2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票）。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）《公司2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票）。

　　（四）《公司2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票）

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　（五）《公司2023年度财务决算报告》

　　表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票）。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（六）《公司2024年度财务预算报告》

　　表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票）。

　　本议案已经公司第四届董事会预算委员会第七次会议审议通过，本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（七）《公司2023年度利润分配的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票）。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　（八）《公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票）。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　（九）《公司关于确认2023年日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票）。

　　本议案经过独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第十九次会议、第四届董事会预算委员会第八次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　（十）《公司关于2023年度董事薪酬的议案》

　　1.公司关于董事长徐伟兵先生2023年度薪酬的议案

　　表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票）。徐伟兵先生回避表决。

　　2.公司关于副董事长赵利平先生2023年度薪酬的议案

　　表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票）。赵利平先生回避表决。

　　3.公司关于董事孙晓莉女士2023年度薪酬的议案

　　表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票）。孙晓莉女士回避表决。

　　4.公司关于独立董事谢康先生2023年度薪酬的议案

　　表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票）。谢康先生回避表决。

　　5.公司关于独立董事李进一先生2023年度薪酬的议案

　　表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票）。

　　6.公司关于独立董事沈肇章先生2023年度薪酬的议案

　　表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票）。沈肇章先生回避表决。

　　7.公司关于独立董事曹庸先生2023年度薪酬的议案

　　表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票）。曹庸先生回避表决。

　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十一）《公司关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》

　　1.公司关于总经理赵利平先生2023年度薪酬的议案

　　表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票）。赵利平先生回避表决。

　　2.公司关于副总经理潘建国先生2023年度薪酬的议案

　　表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票）。

　　3.公司关于副总经理黎钢先生2023年度薪酬的议案

　　表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票）。

　　4.公司关于董事会秘书陈扬先生2023年度薪酬的议案

　　表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票）。

　　5.公司关于财务总监卢加女士2023年度薪酬的议案

　　表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票）。

　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

　　（十二）《公司2023年度环境、社会、治理（ESG）报告》

　　表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票）。

　　详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　（十三）《公司2023年度合规管理工作报告》

　　表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票）。

　　（十四）《公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票）。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　（十五）《关于聘请公司2024年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票）。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　（十六）《公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票）。

　　详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　（十七）《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票）。

　　详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　（十八）《公司关于修订公司独立董事工作制度的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票）。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十九）《公司关于制订公司独立董事专门会议工作细则的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票）。

　　详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　（二十）《公司关于修订公司物业租赁管理办法的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票）。

　　（二十一）《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票）。

　　公司将于2024年4月23日14：30在广州市天河区科韵路16号广州信息港D栋6楼会议中心召开2023年年度股东大会。

　　股东大会通知详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站的公告。

　　特此公告。

　　广州酒家集团股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　●  报备文件

　　1.公司第四届董事会第二十四次会议决议

　　2.公司独立董事专门会议第一次会议决议

　　3.公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议

　　4.公司第四届董事会审计委员会第十九次会议决议

　　5.公司第四届董事会预算委员会第七次会议决议

　　6.公司第四届董事会预算委员会第八次会议决议

　　证券代码：603043             证券简称：广州酒家              公告编号：2024-011

　　广州酒家集团股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  全体监事出席本次监事会。

　　●  本次会议议案均获通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广州酒家”）第四届监事会第十九次会议于2024年3月16日发出会议通知，于2024年3月27日以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由监事会主席陈峻梅女士主持，会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人（陈浩源监事以通讯表决的方式出席会议），会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）《公司2023年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　（二）《公司2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）《公司2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。

　　详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　（四）《公司2023年度财务决算报告》

　　表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（五）《公司2024年度财务预算报告》

　　表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（六）《公司2023年度利润分配的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　（七）《公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。

　　详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　（八）《公司关于确认2023年日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易事项的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。

　　详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　（九）《公司关于2023年度监事薪酬的议案》

　　1.公司关于监事会主席陈峻梅女士2023年度薪酬的议案

　　表决结果：通过（有权表决票数2票，同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票）。陈峻梅女士回避表决。

　　2.公司关于监事陈浩源先生2023年度薪酬的议案

　　表决结果：通过（有权表决票数2票，同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票）。陈浩源先生回避表决。

　　3.公司关于监事郭伟雄先生2023年度薪酬的议案

　　表决结果：通过（有权表决票数2票，同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票）。郭伟雄先生回避表决。

　　（十）《关于聘请公司2024年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　（十一）《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。

　　详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　（十二）《公司关于提名监事候选人的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票）。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　特此公告。

　　广州酒家集团股份有限公司监事会

　　2024年3月29日

　　●  报备文件

　　公司第四届监事会第十九次会议决议

　　证券代码：603043        证券简称：广州酒家         公告编号：2024-013

　　广州酒家集团股份有限公司

　　2023年年度经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第十四号一一食品制造的相关规定，现将广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”) 2023年度主要经营数据公告如下：

　　一、2023年度主要经营数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　说明：

　　2023年度餐饮业务收入同比增长65.66%，主要是公司去年同期受到外部因素影响，餐饮业务收入去年同期数据基数较低，报告期内随着国内餐饮消费形势持续好转，公司餐饮经营业绩比去年同期大幅增长。

　　二、2023年度食品制造业务经销商与代理商变动情况

　　单位：户

　　■

　　特此公告。

　　广州酒家集团股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　公司代码：603043                             公司简称：广州酒家

　　广州酒家集团股份有限公司

　　2023年度内部控制评价报告

　　广州酒家集团股份有限公司全体股东：

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　一.重要声明

　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

　　二.内部控制评价结论

　　1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　2.财务报告内部控制评价结论

　　√有效 □无效

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

　　□适用 √不适用

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

　　√是 □否

　　6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

　　√是 □否

　　三.内部控制评价工作情况

　　(一).内部控制评价范围

　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

　　1.纳入评价范围的主要单位包括：广州酒家集团股份有限公司及下属全资子公司和控股子公司

　　2.纳入评价范围的单位占比：

　　■

　　3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:

　　组织架构、人力资源、社会责任、企业文化、投资和融资管理、全面预算、货币资金管理、资产管理、采购管理、销售管理、工程项目管理、财务报告管理、关联交易管理、合同管理、信息系统管理、信息披露管理、内部监督等方面。

　　4.重点关注的高风险领域主要包括：

　　采购管理、销售管理、货币资金管理、存货管理、投资管理等高风险领域。

　　5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

　　□是 √否

　　6.是否存在法定豁免

　　□是 √否

　　7.其他说明事项

　　无

　　(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

　　公司依据企业内部控制规范体系及企业内部控制评价指引的规定，组织开展内部控制评价工作。

　　1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

　　□是 √否

　　公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

　　2.财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　■

　　说明:

　　无

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　■

　　说明：

　　无

　　3.非财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　■

　　说明：

　　无

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　■

　　说明：

　　无

　　(三).内部控制缺陷认定及整改情况

　　1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　1.1.重大缺陷

　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　1.2.重要缺陷

　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

　　□是 √否

　　1.3.一般缺陷

　　按照财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司无财务报告内部控制一般缺陷。

　　1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

　　□是 √否

　　2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　2.1.重大缺陷

　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　2.2.重要缺陷

　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

　　□是 √否

　　2.3.一般缺陷

　　报告期内，公司经评价测试发现个别非财务报告内部控制一般缺陷，公司已及时制定整改方案并积极执行整改，同时各业务环节存在补偿性控制予以应对，使相关风险整体可控，不影响控制目标的实现，对公司经营管理不构成实质性影响。

　　2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

　　□是 √否

　　四.其他内部控制相关重大事项说明

　　1.上一年度内部控制缺陷整改情况

　　□适用 √不适用

　　2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

　　√适用 □不适用

　　公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，公司的内部控制制度建设与公司战略、经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着内外部环境的变化及时加以 调整，合理保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略实现。

　　2024年公司持续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，实现重大风险的可控。

　　3.其他重大事项说明

　　□适用 √不适用

　　董事长（已经董事会授权）：徐伟兵

　　广州酒家集团股份有限公司

　　2024年3月29日

　　证券代码：603043         证券简称：广州酒家        公告编号：2024-017

　　广州酒家集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

　　截至2023年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人66名、注册会计师337名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度经审计的收入总额为 44,676.50万元，其中审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入 24,547.76万元。2023年度为82家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为10,395.46万元，其中制造业上市公司审计客户64家。

　　2.投资者保护能力

　　截至2023年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

　　3.诚信记录

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施3次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：段守凤，注册会计师，2003年起取得注册会计师资格，2002年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年签署和复核了瀚蓝环境、国义招标等上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：吕颖怡，注册会计师，2013年起取得注册会计师资格，2010年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年签署和复核了瀚蓝环境、广咨国际等上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人（拟）：肖军，注册会计师，1995年起取得注册会计师资格，1994年起从事上市公司审计，1992年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年复核上市公司和挂牌公司数量超过10家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人段守凤、签字注册会计师吕颖怡、项目质量控制复核人肖军近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人段守凤、签字注册会计师吕颖怡、项目质量控制复核人肖军不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的2023年度财务报表审计费用为85万元，内部控制审计费用为15万元。2024年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。提请股东大会授权公司管理层与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计报酬事项。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　审计委员会对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行审查，认为其具备从事审计工作的专业资质和专业胜任能力，具有丰富的审计业务经验、良好的职业操守和执业水平，作为公司2023年度的财务报表及内部控制审计机构，本着独立、客观、公正的原则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求。因此，我们同意向董事会提议续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2024年3月27日，公司第四届董事会第二十四次会议全票通过《关于聘请广州酒家集团股份有限公司2024年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　广州酒家集团股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：603043         证券简称：广州酒家       公告编号：2024-019

　　广州酒家集团股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资种类：银行、证券公司等金融机构，安全性高、风险较低、流动性好、一年以内的短期银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购。

　　●投资金额：投资额度不超过人民币5亿元，公司在授权额度内可循环进行投资（单日最高余额上限为5亿元），滚动使用。

　　●履行的审议程序：公司于2024年3月27日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的议案》。

　　●特别风险提示：银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品受到国内外宏观经济运行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响，可能存在一定的投资风险。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，在保障日常运营资金需求的前提下，为公司和股东谋取投资回报。

　　（二）投资金额

　　投资产品金额不超过人民币5亿元（含本数），在一年以内任一时点的购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购金额不超过该额度。在上述额度及期限内，资金可滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司自有资金。

　　（四）投资方式

　　本次主要投资的品种为安全性高、风险较低、流动性较好、一年以内的短期银行理财产品、固定收益凭证产品及上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业金融机构作为受托方、明确购买产品的金额、期限、选择产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施及具体操作。

　　（五）投资期限

　　自2024年3月27日公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起一年内有效。

　　二、审议程序

　　公司于2024年3月27日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的议案》。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　公司拟购买的银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品受到国内外宏观经济运行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响，可能存在一定的投资风险。

　　公司将本着严格控制风险的原则，将按照公司内部控制管理的相关规定对相关产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品。

　　（二）风险控制

　　公司在购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险型产品。

　　1.公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　2.公司审计部为银行理财产品业务的监督部门，对公司银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购进行监督和审计。

　　3.独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4.公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　四、对公司的影响

　　在保证公司正常经营资金所需及资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买风险较低的银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品，提高资金使用效率和投资回报率，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，公司购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益项目，最终以年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　广州酒家集团股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：603043         证券简称：广州酒家         公告编号：2024-020

　　广州酒家集团股份有限公司

　　关于提名监事候选人的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会近日收到监事陈浩源先生的书面辞职报告。陈浩源先生因工作原因，申请辞去公司监事，辞职后不再担任公司的任何职务。辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新监事后生效，在辞职申请生效之前，陈浩源先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。详见公司公告《广州酒家：关于监事辞职的公告》（公告编号：2024-007）。

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，陈浩源先生辞职后，将导致公司监事会人数少于《公司章程》要求的人数。为保证公司监事会的正常运作，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于提名监事候选人的议案》，同意提名卢爱华女士（候选人简历附后）为第四届监事会候选人，自股东大会审议通过之日起生效，任期与本届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　附件：候选人简历

　　广州酒家集团股份有限公司监事会

　　2024年3月29日

　　附件：

　　卢爱华女士简历

　　卢爱华女士，1972年5月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，无境外永久居留权。曾任公司党委办副主任、工会副主席、办公室主任，现任公司工会副主席，党委办主任，办公室主任。

　　截止本公告之日，卢爱华女士持有公司股票49,177股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

　　证券代码：603043       证券简称：广州酒家        公告编号：2024-021

　　广州酒家集团股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年4月23日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月23日   14点30分

　　召开地点：广州市天河区科韵路16号广州信息港D栋6楼会议中心

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月23日

　　至2024年4月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上内容已经公司2024年3月27日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，相关内容参见2024年3月29日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、9

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账号卡或有效持股凭证；

　　（二）委托代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（三）法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授权委托书（本人除外）、股东单位股票账户卡和本人身份证登记和出席会议；

　　（四）异地股东也可以采用传真、信函方式登记；

　　（五）登记时间：

　　1、2024年4月22日，8：30-12：00时，14：00-17：30时；

　　2、2024年4月23日，13:30一14:10时；

　　（六）登记地点：

　　上述第（1）项登记时间的登记地点：广州市荔湾区中山七路50号西门口广场13楼广州酒家集团股份有限公司董事会办公室。

　　上述第（2）项登记时间的登记地点：广州市天河区科韵路16号广州信息港D栋6楼会议中心。

　　六、其他事项

　　（一）与会人员交通及食宿费用自理

　　（二）联系地址：广州市荔湾区中山七路50号西门口广场13楼

　　（三）联系人：陈扬、许莉

　　（四）联系电话：020-81380909；传真：020-81380611-8803

　　（五）邮箱：gzjj603043@gzr.com.cn

　　特此公告。

　　广州酒家集团股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州酒家集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月23日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603043                                     公司简称：广州酒家