第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司第四届董事会第十九次会议全体董事一致审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税）。公司目前总股本208,872,720股，以此计算合计拟派发现金红利73,105,452元（含税）。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　1、电机行业

　　电机是指以电磁感应为理论基础进行机电能量转换的一种电磁机械装置，应用领域涉及工业、农业、国防、公用设施和家用电器等。

　　根据能量转换方向，可将电机划分为发电机和电动机。发电机将机械能转换成电能，是产生电力的核心部件。电动机则将电能转换成机械能，主要应用于驱动各类机械和设备。

　　从全球电机市场的竞争格局来看，占主导地位的仍是几家大型跨国企业，全球电机产品主要制造商有通用电气、西门子等，这些企业掌握着世界上最先进的电机制造技术，尤其在大中型电机产品的技术上占有优势。凭借其技术实力和品牌知名度的双重优势，大型跨国电机制造企业占据了海外的大部分市场份额。基于广阔的市场空间和劳动力成本优势，国际知名电机企业大都已在中国设立生产基地，在带来新产品和新技术的同时，也为国内的电机配套行业带来了市场机遇。

　　随着电力电子技术、计算机技术和控制理论的发展，电机产品的使用范围不再局限于工业应用，而是逐渐向商业及家用设备等其他领域扩展。同时，随着稀土永磁材料、磁性复合材料等新材料的出现，各种新型、高效、特种电机层出不穷。近年来，由于国际社会对节约能源、环境保护及可持续发展的重视程度迅速提高，生产高效电机已成为全球电机工业的发展方向。目前，世界电机制造业正从通用产品向通用与专用特殊产品并举的方向发展，高效、节能、高品位电机和机电一体化的变频电机将有良好的市场前景。

　　(1)公司所在细分行业-小型发电机

　　小型发电机的主要用途是与通用汽油机配套组成通用汽油发电机组，是发电机组的核心部件。小型发电机从结构和工作原理上属于同步发电机，是能够将机械能转化成电能的机械装置。小型发电机与通用动力曲轴同轴安装，可以利用通用汽油机提供的机械能带动发电机的转子不停旋转，利用电磁感应原理产生电流。

　　小型发电机市场与整体电机行业市场特点类似，占据主导地位的仍是国外品牌。日本的本田、雅马哈、意大利的NSM、Meccalte、Sincro等品牌是目前国际市场上主流的小型发电机高端品牌，品牌知名度高，市场规模较大。随着我国生产制造能力的不断提升，国际主流的电机企业主要将产品设计、技术研发、品牌建立和规模扩张作为其核心竞争力，而将产品的生产环节逐渐转到我国。目前，我国小型发电机的生产企业主要集中重庆、浙江和江苏等地区。

　　2、通用动力机械行业

　　通用动力机械产品通常指使用通用汽油机或通用柴油机作为驱动源、具有不同实际功能的各类机械设备，包括发电机组（如应急便携式发电设备、野外作业电源等）、园林机械（如草坪机、油锯等）、小型工程机械（如切割机、夯土机、混凝土搅拌机、平整机等）、空压机、电焊机、高压清洗机、扫雪机等，使用场景较为丰富。

　　通用动力机械属于出口外向型行业。我国是全球通用机械产品的主要生产国与出口国，其生产企业主要集中在重庆、山东、江苏、浙江和福建等省市，目标市场主要是欧美发达国家以及电机基础设施有待完善的东南亚国家、非洲和中东地区。

　　（1）公司所在细分行业-发电机组

　　发电机组可以作为备用电源为家庭、医院、银行、机场、宾馆、通信等领域应急发电，同时还可以作为移动电源，在需要移动作业的领域如船舶用电、石油开采、工程抢修、军事等领域提供电能。由于在抢险救灾、基础设施建设、工程施工等领域以及在电力基础设施不完善的国家有较为稳定的需求，作为备用电源的发电机组具有较为稳定的市场空间。

　　我国发电机组行业是外向型行业，产品主要用于对外出口，市场分布较广，北美及欧洲等区域是传统的主要销售区域，近年来市场规模保持相对稳定。非洲、东南亚等区域为通用汽油发电机组的新兴市场，随着这些发展中地区经济、人口的增长，基础设施建设落后、电力设施不完善等因素使其产生了的巨大的电力供应缺口，为行业内企业提供了广阔的市场空间。

　　发电机组作为一种常备的消费品，在未来仍有着相对稳定的出口市场需求，主要体现在：第一，新增基础设施建设增加对移动和备用电源的需求；第二，全球人口的增长和城市化进程的推进对备用电源的需求增长；第三，发电机组作为家用常备消费品的更新换代需求；第四，各国通讯、电力、交通运输、资源开发、国防等要害部门对备用电源的配置及持续更新换代需求；第五，发展中国家电网普及率仍然较低，而电力需求却在不断的增长，备用和移动电源仍然有较大的市场需求。

　　■

　　从数量上看，2023年我国发电机组出口948.88万台，同比减少1.8%；从金额上看，2023年我国发电机组出口52.72亿美元，同比增长5.1%。

　　■

　　2023年，我国发电机组对拉丁美洲的出口金额增长最快，增长率达到28.60%。亚洲依然为出口金额占比最高的市场，占比达到34.4%。

　　■

　　2023年，我国出口至美国的发电机组为4.92亿美元，同比下滑15.32%。

　　公司主要从事小型发电机、通用汽油机以及终端类产品的研发、制造和销售。按照用途划分，公司产品可分为部件类产品与终端类产品两大类。部件类产品以小型发电机、通用汽油机为主，主要用于配套发电机组等终端类产品；终端类产品包括发电机组、高压清洗机、水泵、移动电源、园林机械等产品。■

　　■

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 万股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年，公司实现营业收入266,106.48万元，跟上年调整后营业收入相比减少2.35%，实现净利润22,614.45万元，跟上年调整后净利润相比增长10.67%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电  公告编号：2024-018

　　神驰机电股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称: 重庆安来动力机械有限公司

　　●本次担保金额及实际为其提供担保的余额：本次担保5,000万元，截止目前，实际为其提供担保的余额为20,000万元（含本次担保）。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　2024年3月27日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司重庆安来动力机械有限公司（以下简称“安来动力”）向中国工商银行重庆北碚支行申请5,000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，安来动力不提供反担保。以上流动资金贷款的期限为2024年3月27日至2024年9月30日，

　　二、被担保人基本情况

　　名称：重庆安来动力机械有限公司

　　统一社会信用代码：9150010966086543XP

　　成立时间：2007年4月17日

　　法定代表人：谢安源

　　注册资本：5000万元

　　注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号

　　经营范围：许可项目：货物和技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：研发、生产、销售通用汽油机、柴油机和发电机、电焊机、空压机、清洗机、水泵、草坪机、园林工具（以上生产项目需获得行业归口管理部门生产许可的未获审批前不得经营）；发电机组安装及技术服务；货物运输，环境应急技术装备销售，环境应急技术装备制造，照明器具制造，照明器具销售，消防器材销售，安防设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　安来动力为公司全资子公司，其最近一年财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　1、合同主体

　　债权人：中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行（以下简称“甲方”）

　　负责人：张克强

　　营业地址：重庆市北碚区康宁路60号

　　保证人：神驰机电股份有限公司（以下简称“乙方”）

　　法定代表人：艾纯

　　营业地址或住所：重庆市北碚区童家溪镇同兴北路200号

　　2、被保证的主债权

　　（1）乙方所担保的主债权为自2024年3月27日至2024年9月30日期间（包括该期间的起始日和届满日），在人民币50000000（大写：伍仟万元整）（大小写不一致时，以大写为准）的最高余额内，甲方依据与重庆安来动力机械有限公司（下称债务人） 签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属（包括黄金、白银、铂金等贵金属品种，下同）租借合同以及其他文件（下称主合同）而享有的对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。

　　（2）上条所述最高余额，是指在乙方承担保证责任的主债权确定之日，以人民币表示的债权本金余额之和。

　　其中主债权币种为外币的，按照甲方公布的外汇中间价折算为人民币资金；涉及贵金属租借的，按照贵金属租借合同约定的贵金属租借债权本金折算为人民币资金的折算公式折算(贵金属租借合同约定的折算方式于主债权确定之日不适用的，为本条之目的，贵金属租借债权本金按对应贵金属品种在主债权确定之日前一上海黄金交易所交易日的收盘价折算为人民币资金)。

　　3、保证方式

　　乙方承担保证责任的方式为连带责任保证。

　　4、保证担保范围

　　根据约定属于本合同担保的主债权的，乙方担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

　　5、保证期间

　　（1）若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。

　　（2）若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年。

　　（3）若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担保义务之次日起三年。

　　（4）若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起三年。

　　（5）若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。

　　四、担保的必要性和合理性

　　安来动力为公司全资子公司。公司本次为其提供担保系经营发展所需，有利于公司的发展。

　　五、董事会意见

　　本次对外担保经公司第四届董事会第十九次会议以“9票同意，0票反对，0

　　票弃权，0票回避”的表决结果审议通过。安来动力为公司全资子公司，经营状况良好，负债率低，具有较强的偿债能力，公司对其担保风险较小。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及下属子公司对外担保总额为20,000万元（含本次担保），均为对公司全资子公司担保，占公司最近一期经审计净资产的11.06%，无逾期担保。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：603109        证券简称：神驰机电        公告编号：2024-019

　　神驰机电股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备的

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。为了更加真实、公允地反映公司的财务状况与2023年度的经营成果，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产计提了减值准备，具体如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　2023年度公司计提资产减值准备合计人民币2,730.16万元，明细如下：

　　■

　　二、本次计提资产减值准备的情况说明

　　1、应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收账款坏账准备

　　公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及合同资产进行减值处理并确认损失准备。对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。2023年，应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收账款坏账准备共计提795.84万元。

　　2、存货跌价准备

　　资产负债表日，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2023年，公司计提存货跌价准备1,062.37万元。

　　3、固定资产减值准备

　　资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。2023年，公司计提固定资产减值准备260.53万元。

　　4、商誉减值准备

　　2021年，公司以现金2,200.00万元收购三华工业100%股权。购买日，三华工业可辨认资产、负债的公允价值为2,200.00万元，收购未产生商誉，但因评估增值在合并报表环节确认递延所得税负债而减少净资产，确认商誉644.36万元。截止2022年12月31日，商誉累计已减值32.94万元，账面价值为611.42万元。2023年，对包含商誉所在资产组进行减值测试，由于相关资产组可回收金额(按照预计未来现金流量的现值确定)低于包含商誉所在资产组的账面价值611.42万元，因此计提商誉减值准备611.42万元。

　　三、计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备经公司第四届董事会十九次董事会和第四届监事会第十八会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　四、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　公司本次计提资产减值准备合计为2,730.16万元，计入2023年度损益，将减少公司2023年度净利润2,730.16万元。本次计提资产减值准备经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，真实、公允地反映了公司的财务状况及2023年度的经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2024-022

　　神驰机电股份有限公司

　　关于向金融机构申请授信及流动资

　　金贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　神驰机电股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2024年3月27日召开，会议审议通过了《关于向金融机构申请授信及流动资金贷款的议案》。为满足公司生产经营需要，公司拟向金融机构申请流动资金贷款及授信额度，具体如下：

　　■

　　上述授信金额并不等同于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营需求确定。从提请董事会通过上述事项之日起，授权公司董事长在以上授信额度内签署相关法律文件，不再另行召开董事会或股东大会。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2023-023

　　神驰机电股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人原由

　　公司于2024年3月27日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司2021年限制性股票激励对象中4人因个人原因离职，1人因其他原因身故而不再具备激励对象资格，董事会审议决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1.428万股，具体内容详见公司于2024年3月29日披露于上海证券交易所网站的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-020）。本次回购注销完成后，公司股份总数将由208,872,720股变更为208,858,440股。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼4楼证券部

　　2、申报时间：2024年3月29日起45天内（9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）

　　3、联系人：李举、杜春辉

　　4、联系电话：023-88027304

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：603109  证券简称：神驰机电  公告编号：2024-024

　　神驰机电股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2024年4月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月19日14点00 分

　　召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月19日

　　至2024年4月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案由公司第四届董事会第十九次会议审议通过，并于2024年3月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

　　2、特别决议议案：8、9、10、

　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一) 登记时间：2024年4月18日9:00-17:30

　　(二) 登记地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼4楼证券部

　　(三) 登记方式：

　　1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　3、异地股东可用邮件或信函方式进行登记，须在登记时间2023年4月18日下午17:30前送达

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　1. 联系人：李举、杜春辉

　　2. 地址：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼4楼

　　3. 联系电话：023-88027304

　　4. 邮箱：dsh@senci.cn

　　（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　神驰机电股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月19日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2024-012

　　神驰机电股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于于2024年3月15日以微信、电话方式发出通知，2024年3月27日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（二）《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交第四届董事会第十九次会议审议，尚需提交股东大会审议。

　　（四）《2024年度财务预算报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交第四届董事会第十九次会议审议，尚需提交股东大会审议。

　　（五）《关于〈2023年年度报告全文及摘要〉的议案》

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司2023年年度报告》和《神驰机电股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交第四届董事会第十九次会议审议，尚需提交股东大会审议。

　　（六）《关于2024年度远期结汇额度的议案》

　　为防止汇率出现大幅度波动时，汇兑损益对公司经营业绩及利润造成的不利影响，公司拟在2023年开展额度不超过3,000万美元的远期结汇交易，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司关于2024年度远期结汇额度的公告》（公告编号：2024-014）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（七）《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、神驰机电股份有限公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查报告，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　（八）《关于2023年度利润分配方案的议案》

　　公司2023年年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税），具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-016）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　为提高资金使用效率，增加股东和公司的收益，公司及下属子公司拟使用总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品。在决议有效期内，上述额度可循环使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-017）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　（十）《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

　　具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交第四届董事会第十九次会议审议。

　　（十一）《2023年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　本议案经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交第四届董事会第十九次会议审议。

　　公司代码：603109                       公司简称：神驰机电

　　（下转B078版）