第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,924,957,461.26元。母公司实现净利润1,595,464,937.19元，提取10%法定盈余公积金159,546,493.72元，母公司当年可供分配的净利润1,435,918,443.47元，加年初未分配利润5,921,250,892.73元，扣除2023年实施的2022年度利润分配1,185,185,722.80元，期末可供股东分配利润为6,171,983,613.40元。

　　2023年以来，公司持续加大市场开拓力度，积极深挖内部潜力，降本节支，实现了良好的经营业绩，经营活动现金流量较好，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在充分考虑公司资本性支出以及未来的现金流状况等因素，积极遵循中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》及《唐山港集团股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的相关规定，公司利润分配方案拟定如下：

　　以截至2023年12月31日公司总股本5,925,928,614股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），即每股0.2元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，派发现金红利总额为1,185,185,722.80元（含税）。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，与宏观经济的发展关系密切。2023年，我国加大宏观调控力度，切实增强经济活力，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，国民经济整体上延续了回升向好的态势，支撑了港口吞吐量的增长，2023年1-11月，全国港口完成货物吞吐量155.1亿吨，同比增长8.4%，其中，沿海港口完成货物吞吐量99.3亿吨，同比增长7.1%，从各货类对沿海港口吞吐量增长的贡献来看，石油天然气及制品、集装箱、金属矿石和煤炭是沿海港口吞吐量增长的主要动力。

　　矿石方面：国内钢铁产量持续增长、外贸进口铁矿石增长带动金属矿石吞吐量的增长。2023年，主要港口企业累计完成铁矿石吞吐量16.48亿吨，同比增长4.7%，其中累计完成外贸铁矿石吞吐量11.17亿吨，同比增长4.0%。

　　煤炭方面：国内经济好转对能源需求增加、国内煤炭产量增长、国际煤炭价格回落、我国煤炭进口政策调整是港口煤炭吞吐量增长的重要原因。2023年，主要港口企业累计完成煤炭吞吐量13.43亿吨，同比增长4.9%，其中累计完成外贸煤炭吞吐量1.83亿吨，同比增长71.9%。

　　钢材方面：国内制造业用钢需求上升和国内钢材价格优势明显带动钢材出口增长成为支撑钢产量增长的主要动力。2023年，全国粗钢产量10.19亿吨，同比持平；钢材产量为13.63亿吨，同比增长5.2%；全国出口钢材9026.4万吨，比上年增长36.2%。

　　注：以上数据分别来源于交通运输部、中国港口协会、中钢协等。

　　公司属于交通运输仓储行业，主要从事港口综合运输业务，具体包括港口装卸堆存、运输物流、保税仓储、港口综合服务等业务类型。公司主要经营区域在唐山港京唐港区，是主导京唐港区建设及经营的大型国有上市企业，2010年7月在上海证券交易所上市。公司目前形成了以矿石、煤炭、钢材、砂石料、水渣等散杂货运输为主，粮食、化肥、液化品和机械设备等货种为辅的多元化货种格局。

　　公司经营模式主要为公司与客户签订港口作业合同、货物运输协议、供应协议等，为客户提供港口装卸作业及相关服务，收取港口作业包干费、库场使用费、船舶供应服务费、理货服务费等。

　　公司业务开展的核心驱动因素包括港口资源、业务规模、货种结构及费率水平等，主要覆盖区域为直接经济腹地唐山市及延伸经济腹地包括山西、内蒙、陕西、甘肃、宁夏、新疆等广大中西部地区，水路通达全球70多个国家（地区）、200多个港口，已成为我国重要的进口铁矿石和焦煤接卸港、重要的钢材输出港、北煤南运主要下水港口之一，在我国沿海港口能源原材料运输中具有重要的战略地位。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年度，公司实现营业收入58.45亿元，同比增长4.00%；发生营业成本31.76亿元，同比减少7.73%；实现利润总额25.78亿元，同比增长14.15%；实现归母净利润19.25亿元，同比增长13.93%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：601000     证券简称：唐山港   公告编号：临2024-009

　　唐山港集团股份有限公司

　　七届十八次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十八次监事会会议于2024年3月27日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年3月15日以电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事7人，实际出席监事7人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为，公司董事会拟定的2023年度利润分配方案，充分考虑了公司长远发展战略和实际资金需求，符合相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护全体股东的长远利益。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于审核公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

　　监事会认为，公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认为，公司内部控制制度较为健全，能够确保公司资产的安全和完整，防范公司日常活动中出现的经营风险，维护公司及股东的利益。公司2023年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司2023年度内部控制体系的建设及运行情况。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬的议案》

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。职工代表监事杨光先生、李鹏先生、苏超先生回避表决。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易事项的议案》

　　监事会认为，公司预计2024年度关联交易事项为公司日常生产经营中发生的，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过了《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

　　监事会认为，公司出具的《对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告》客观、真实地反映了河北港口集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。河北港口集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度等都受到相关监管部门的严格监管，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司应按程序进行监事会换届选举工作。公司第八届监事会拟由 5名监事组成，其中非职工代表监事3名、职工代表监事2名。公司监事会同意提名郑国强先生、肖湘女士、曾焜先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

　　监事会认为，为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责，降低公司治理和运营风险，符合相关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

　　表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权。全体监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　唐山港集团股份有限公司

　　监   事   会

　　2024年3月29日

　　证券代码：601000     证券简称：唐山港   公告编号：临2024-013

　　唐山港集团股份有限公司关于投资建设唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资标的名称：唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程

　　●  投资金额：本项目估算总投资不超过54亿元

　　●  相关风险提示：本项目尚需相关政府部门审批，存在可能未获批准的风险。该投资项目尚需经公司股东大会批准。

　　一、对外投资概述

　　为承接因三港池集装箱改造而转移的散货运量一一矿石、水渣、其他金属矿石和矿建材料，经唐山港集团股份有限公司（简称“公司”）五届十七次董事会及2016年度股东大会审议通过并经河北省发展和改革委员会批复，公司启动了“唐山港京唐港区四港池通散泊位工程”前期工作。该项目位于已建的专业化矿石码头西侧，建设规模为1个30万吨级和1个25万吨级通散泊位，设计年吞吐量1500万吨。近年来，随着国家“公转铁”、唐山市钢铁产能向沿海地区转移战略的实施，以及京唐港区环境质量提升和功能调整的需要，原项目规模和功能定位已不适宜后续发展形势，需作出相应调整。根据河北省发展和改革委员会于2020年9月出具的《关于调整唐山港京唐港区四港池通散泊位工程前期工作审核意见的复函》，项目名称变更为“唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程”；根据河北省发展和改革委员会于2023年8月出具的《唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程前期工作方案审核意见》，项目规模确定为新建2个30万吨级散货泊位及配套设施。本项目估算总投资不超过54亿元，资金来源为企业自筹占比25%，其余银行贷款，工程计算期为30个月。

　　公司于2024年3月27日召开七届二十二次董事会，以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资建设唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程的议案》，同意投资建设唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程，项目总投资不超过54亿元。该投资项目尚需经股东大会审议通过和有关部门批准。

　　公司董事会战略委员会事前审议通过《关于投资建设唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程的议案》，同意公司投资建设唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程，并同意将该议案提交公司七届二十二次董事会审议。

　　本次投资事项不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。

　　二、投资项目基本情况

　　1.项目名称：唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程

　　2.项目建设地点及规模：该项目位于已建的京唐港区矿石码头西侧，建设2个30万吨级散货泊位及配套设施，年设计通过能力为2560万吨，拟利用港口岸线826米。

　　3.投资估算与资金筹措：估算总投资不超过54亿元，资金来源为企业自筹占比25%，其余银行贷款。

　　4.项目建设期：30个月。

　　5.效益分析：经工程可行性研究报告预估，本项目投资回收期（含建设期）11.4年，项目全部投资和资本金的财务内部收益率分别为8.11％和9.09％，资本金净利润率平均为16.05%，总投资收益率平均为6.12%，具有较强的盈利能力和清偿能力及抗风险能力。

　　6.建设必要性：京唐港区矿石运量较大、主力运输船型较大、大型泊位不足，仅现有泊位无法适应主力运输船型，无法满足运输需求，为推动京唐港区大宗散杂货集中化布局，适应河北钢铁产能向沿海转移而增加的运量需求，提升京唐港区大型船舶接卸能力，经充分分析论证，其建设是必要的。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　本工程建成后，将承担铁矿石、镍矿运输，有助于完善河北省港口功能，增强河北省港口铁矿石运输能力，有利于推动京唐港区大宗干散货集中化布局，提升京唐港区大型船舶接卸能力，助力京唐港区高质量发展，打造服务重大国家战略能源原材料主枢纽港。

　　四、对外投资的风险分析

　　1.根据项目工程可行性研究报告，该项目存在政策规划、审批程序、项目管理等风险因素，报告针对上述风险均制定了风险防范和化解措施，项目风险因素整体较小且可控。

　　2.该项目是公司基于国内外市场环境、相关行业发展状况以及公司现有泊位吞吐能力、经营效率和效益水平等因素，进行了慎重、充分的可行性分析论证和选择。但是，如果项目实施过程中原有条件发生不可预见的变化，项目的建设计划和实施过程将可能受到影响。

　　3.本项目尚需相关政府部门审批，存在可能未获批准的风险。该投资项目尚需经公司股东大会批准后方可实施。

　　特此公告。

　　唐山港集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年3月29日

　　证券代码：601000         证券简称：唐山港         公告编号：2024-015

　　唐山港集团股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年4月25日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月25日  14点00分

　　召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月25日

　　至2024年4月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年3月27日召开的七届二十二次董事会、七届十八次监事会会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：第4、6、7、8、12、13、14项议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1.个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件）和股东账户卡办理登记手续。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

　　2.异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　3.登记时间：2024年4月19日（9:00-11:30，14:00-17:00）。

　　六、其他事项

　　1.会议联系方式

　　联 系 人：姚志华

　　联系电话（传真）：0315-2916409

　　通讯地址：河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦董事会秘书办公室

　　邮政编码：063611

　　2.会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　唐山港集团股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　唐山港集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月25日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：2024年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：601000    证券简称：唐山港   公告编号：临2024-016

　　唐山港集团股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年04月03日(星期三) 15:00-16:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2024年03月29日(星期五)至04月02日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tspgc@china.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月29日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年04月03日15:00-16:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年04月03日15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　总经理：李建振

　　独立董事：肖翔

　　财务总监：曹栋

　　董事会秘书：高磊

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年04月03日(星期三) 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年03月29日(星期五)至04月02日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tspgc@china.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会秘书办公室

　　电话：0315-2916409

　　邮箱：tspgc@china.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　唐山港集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年3月29日

　　证券代码：601000     证券简称：唐山港   公告编号：临2024-008

　　唐山港集团股份有限公司

　　七届二十二次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十二次董事会会议于2024年3月27日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2024年3月15日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集并主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2023年度总经理工作报告》

　　表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2023年度董事会审计委员会履职报告》

　　表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2024年3月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告》。

　　（四）审议通过了《2023年度独立董事述职报告》

　　表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2024年3月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

　　（五）审议通过了《关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的议案》

　　公司2023年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

　　公司2023年度实现营业收入584,458.22万元，同比增长4.00%；营业成本317,649.22万元，同比减少7.73%；利润总额257,803.62万元，同比增长14.15%；归属于母公司所有者的净利润192,495.75万元，同比增长13.93%。

　　2023年度具体财务数据详见公司2023年年度报告。

　　根据公司2023年度实际完成情况，结合2024年度对外部市场分析、经营环境预测，预计2024年度主要经营目标：散杂货吞吐量实现2.30亿吨；营业收入58.50亿元；利润总额25.98亿元（上述财务预算指标并不代表公司2024年度盈利预测，仅为公司经营计划）。

　　表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,924,957,461.26元。母公司实现净利润1,595,464,937.19元，提取10%法定盈余公积金159,546,493.72元，母公司当年可供分配的净利润1,435,918,443.47元，加年初未分配利润5,921,250,892.73元，扣除2023年实施的2022年度利润分配1,185,185,722.80元，期末可供股东分配利润为6,171,983,613.40元。

　　2023年以来，公司持续加大市场开拓力度，积极深挖内部潜力，降本节支，实现了良好的经营业绩，经营活动现金流量较好，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在充分考虑公司资本性支出以及未来的现金流状况等因素，积极遵循中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》及《唐山港集团股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的相关规定，公司利润分配方案拟定如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），即每股0.20元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为5,925,928,614股，以此计算合计拟派发现金红利总额为1,185,185,722.80元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为61.57%。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2024年3月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2023年度利润分配方案公告》。

　　（七）审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司七届二十二次董事会审议。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2024年3月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2023年年度报告》（全文及摘要）。

　　（八）审议通过了《关于公司2023年度公司内部控制评价报告的议案》

　　表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司七届二十二次董事会审议。

　　具体内容详见公司2024年3月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2023年度公司内部控制评价报告》。

　　（九）审议通过了《关于公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》

　　表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2024年3月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

　　（十）审议通过了《关于公司2023年度全面风险管理工作报告的议案》

　　表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过了《关于公司2023年度合规管理工作报告的议案》

　　表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过了《关于公司董事2023年度薪酬的议案》

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事马喜平先生、李建振先生、吴立彬先生、李岳军先生、杨志明先生、张子学先生、肖翔女士、徐扬先生回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过并同意提交公司七届二十二次董事会审议。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》

　　表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李建振先生为公司总经理，对本议案回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过并同意提交公司七届二十二次董事会审议。

　　（十四）审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易事项的议案》

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李建振先生、王建国先生、刘洪先生、王育蕃女士回避表决。

　　本议案已经公司独立董事2024年第一次专门会议事前审议通过并同意提交公司七届二十二次董事会审议。

　　具体内容详见公司2024年3月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司日常关联交易公告》。

　　（十五）审议通过了《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建国先生、刘洪先生、王育蕃女士回避了表决。

　　具体内容详见公司2024年3月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　（十六）审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司七届二十二次董事会审议。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2024年3月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　（十七）审议通过了《关于公司2024年度内部审计工作计划的议案》

　　表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过了《关于公司2024年度投资计划的议案》

　　表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过并同意提交公司七届二十二次董事会审议。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十九）审议通过了《关于投资建设唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程的议案》

　　为推动京唐港区大宗干散货集中化布局，提升京唐港区大型船舶接卸能力，助力京唐港区高质量发展，打造服务重大国家战略能源原材料主枢纽港，董事会同意公司投资建设唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程，新建2个30万吨级散货泊位及配套设施，年设计通过能力为2560万吨，项目估算总投资不超过54亿元。

　　表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过并同意提交公司七届二十二次董事会审议。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2024年3月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于投资建设唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程的公告》。

　　（二十）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。公司第八届董事会拟由 9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。经董事会提名委员会审查建议，董事会同意提名马喜平先生、李建振先生、吴会江先生、闫锋先生、王建国先生、吴立彬先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，杨志明先生、肖翔女士、徐扬先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

　　表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案经公司董事会提名委员会对6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人的个人履历、教育背景进行审查，同意马喜平先生、李建振先生、吴会江先生、闫锋先生、王建国先生、吴立彬先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，杨志明先生、肖翔女士、徐扬先生为公司第八届董事会独立董事候选人。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2024年3月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　（二十一）审议通过了《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

　　为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险，保险责任限额不超过人民币3000万元，保险费总额不超过10万元/年，保险期间12个月，具体以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保。

　　为提高决策效率，提请公司股东大会在上述权限内授权公司董事会并同意董事会进一步转授权公司经理层具体办理责任保险的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围，选定保险公司，确定责任限额、保险费用及保险条款，签署相关投保文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权。此议案与全体董事利益相关，基于谨慎原则，全体董事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二十二）审议通过了《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》

　　董事会定于2024年4月25日召开公司2023年年度股东大会审议相关议案，股权登记日为2024年4月18日。

　　表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2024年3月29日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　唐山港集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年3月29日

　　证券代码：601000     证券简称：唐山港   公告编号：临2024-012

　　唐山港集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）负责公司2024年度财务审计和内部控制审计工作。安永华明的基本情况如下：

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙人245人，首席合伙人为毛鞍宁先生。

　　安永华明一直以来注重人才培养，截至2023年末拥有执业注册会计师近1800人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近500人。

　　安永华明2022年度业务总收入人民币59.06亿元，其中，审计业务收入人民币56.69亿元（含证券业务收入人民币24.97亿元）。 2022年度A股上市公司年报审计客户共计138家，收费总额人民币9.01亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户4家。

　　2.投资者保护能力

　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾收到证券监督管理机构出具警示函一次，涉及两名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾收到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，前述监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人和签字注册会计师：郭晶女士。郭晶女士于2005年成为注册会计师，自2004年开始从事上市公司审计，2008年开始在安永华明执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括交通运输业、运输设备制造业、黑色金属冶炼和压延加工业、研究和试验发展业、生态保护和环境治理业。

　　签字注册会计师：程显明先生。程显明先生中国执业注册会计师，自2015年开始在安永华明从事审计相关业务服务，有逾9年执业经验，在IPO上市审计、年报审计等方面具丰富经验。从2020年开始为本公司提供审计服务。

　　项目质量控制复核人：柳太平先生。柳太平先生中国执业注册会计师，于2004年开始在安永华明执业，2007年成为中国执业注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，现任安永华明大连分所主管合伙人。从2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署/复核多家上市公司财务报表审计/内控审计，涉及的行业包括交通运输业、批发和零售贸易、房地产业等。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无任何因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　公司确认支付安永华明2023年度财务审计费用为人民币98万元、内部控制审计费用为人民币70万元，同时按照市场公允合理的定价原则预计支付安永华明2024年度财务审计费用为人民币98万元、内部控制审计费用为人民币70万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为安永华明具有上市公司审计工作的丰富经验，在其为公司提供2022至2023年度连续两年的财务审计以及2019至2023年度连续五年的内控审计服务过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，同意续聘安永华明为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司七届二十二次董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年3月27日召开七届二十二次董事会，以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　唐山港集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年3月29日

　　证券代码：601000     证券简称：唐山港   公告编号：临2024-014

　　唐山港集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　唐山港集团股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会和第七届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2024年3月27日召开七届二十二次董事会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，根据《公司章程》规定，公司董事会由9至13名董事组成，具体人数由股东大会决定。其中，独立董事占董事会人数的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。公司第八届董事会拟由9名董事组成，包括6名非独立董事、3名独立董事。经董事会提名委员会审查建议，董事会同意提名马喜平先生、李建振先生、吴会江先生、闫锋先生、王建国先生、吴立彬先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同时，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，同意提名杨志明先生、肖翔女士、徐扬先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述9名董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第八届董事会，任期三年。

　　独立董事候选人杨志明先生、肖翔女士、徐扬先生均已取得独立董事资格证书，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司于2024年3月27日召开七届十八次监事会审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，根据《公司章程》规定，公司监事会由5至9名监事组成，具体人数由股东大会确定。其中，职工代表出任的监事不低于监事会成员的三分之一。公司第八届监事会拟由5名监事组成，包括3名非职工代表监事、2名职工代表监事。公司监事会同意提名郑国强先生、肖湘女士、曾焜先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

　　三、其他说明

　　1.董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，对拟提交公司七届二十二次董事会审议的《关于公司董事会换届选举的议案》中6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人的个人履历、教育背景进行审查，认为9名董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，同意马喜平先生、李建振先生、吴会江先生、闫锋先生、王建国先生、吴立彬先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，杨志明先生、肖翔女士、徐扬先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

　　2.为保障公司董事会、监事会的正常运作，在公司2023年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第七届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行相应职责。

　　3.公司第七届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　唐山港集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年3月29日

　　附件：简历

　　非独立董事/独立董事候选人个人简历

　　马喜平先生，1968年6月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级经济师。1990年7月参加工作，历任秦皇岛港务局企管办干部、法律事务科副科长，秦皇岛港务局企业管理处副处长，秦皇岛港务局企业发展处副处长，河北省港航局港口管理处负责人，河北省港航局港口管理处处长，秦皇岛港务集团有限公司办公室、党委办公室副主任。2008年3月，任秦皇岛港股份有限公司董事会秘书，董事会办公室、办公室、党委办公室主任。2012年4月，任秦皇岛港股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书。2013年7月，兼任秦皇岛港股份有限公司执行董事。2017年12月，任秦皇岛港股份有限公司执行董事、副总裁、党委委员、董事会秘书。2019年1月至2023年2月，任秦皇岛港股份有限公司执行董事、党委副书记、董事会秘书。2023年2月至今，任唐山港集团股份有限公司党委书记、董事长。

　　李建振先生，1968年5月出生，中共党员，工商管理硕士。1990年7月参加工作，历任河北煤炭港埠有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理，京唐港务局财务处副处长、业务处副处长、处长。2003年2月至2023年2月，任唐山港集团股份有限公司副总经理。2011年11月至今，任唐山港集团股份有限公司董事。2010年8月至2023年9月，任唐山湾炼焦煤储配有限公司董事。2016年10月至今，任唐港铁路有限责任公司监事。2018年5月至2023年12月，任国投中煤同煤京唐港口有限公司董事。2021年10月至2023年10月，任唐山曹妃甸实业港务有限公司董事、董事长。2023年1月至今，任唐山港集团股份有限公司党委副书记。2023年2月至今，任唐山港集团股份有限公司副董事长、总经理。

　　吴会江先生，1979年9月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。2005年4月参加工作，历任河北省建设投资公司公用事业一部项目经理，河北建投水务投资有限公司投资发展部经理。2013年6月至2015年6月，任河北建设投资集团有限责任公司投资发展部副总经理。2015年2月至2018年1月，兼任建投华信资本有限公司副总经理。2015年6月至2023年2月，任河北建设投资集团有限责任公司投资发展部总经理。2023年2月至今，任河北建投交通投资有限责任公司党委书记、董事、总经理。2023年3月至今，任唐山港集团股份有限公司董事、副董事长。2023年6月至今，任国能朔黄铁路发展有限责任公司董事。2023年8月至今，任河北省城际铁路发展基金有限公司董事长。2023年11月至今，任京津冀城际铁路投资有限公司董事、国能黄骅港务有限责任公司董事。2024年2月，任雄安高速铁路有限公司副董事长。

　　闫  锋先生，1973年5月出生，中共党员，硕士研究生，正高级经济师。1998年7月参加工作，历任北京市燃气集团营销服务部主管，北京控股集团有限公司战略发展部高级经理、副经理，京泰实业（集团）有限公司投资发展部经理。现任京泰实业（集团）有限公司党委委员、副总经理兼职工董事兼工会主席、北京北控京泰投资管理有限公司副总经理、京泰实业（集团）有限公司北京办事处首席代表。2014年4月至2016年5月，任唐山港集团股份有限公司监事。

　　王建国先生，1974年2月出生，中共党员，大学学历，正高级会计师。1993年7月参加工作，2002年12月加入中国共产党，历任河北省纺织工业总公司会计，河北省纺织总会、纺织工业办公室副主任科员，河北省纺织工业办公室主任科员，河北省国资委办公室主任科员、财务审计处主任科员，河北省国资委统计评价审计处主任科员、副调研员，河北省国资委财务监督评价处副调研员、副处长，新疆巴州招商局副局长。2017年2月，任河北省国有重点骨干企业监事会05办事处正处级专职监事。2018年1月，任河北省国有重点骨干企业监事会02办事处正处级专职监事。2019年1月，任河北省审计厅派出审计六处正处级干部。2021年12月，任河北省审计厅派出审计六处处长。2022年9月至今，任河北港口集团有限公司总经理助理、财务部部长。2023年4月至今，任唐山港集团股份有限公司董事。

　　吴立彬先生，1968年9月出生，中共党员，大学学历。1990年8月参加工作，历任唐山建陶厂干部，唐山胜利集团墙地砖厂车间主任。1997年7月至2019年7月在唐山市纪委任职，历任唐山市纪委科员、副科级检查（监察）员、执法室副主任、案件审理室副主任、监察综合室主任、第七纪检监察室主任、第二纪检监察室主任。2019年7月至2022年10月，任唐山港口集团有限责任公司党委副书记、纪委书记。2022年10月至2023年2月，任唐山港口实业集团有限公司纪委书记。2023年2月至今，任唐山港集团股份有限公司党委副书记、工会主席。2023年3月至今，任唐山港集团股份有限公司董事。

　　杨志明先生，1964年7月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师、资产评估师。2008年4月至今，任北京中和明讯数据咨询有限责任公司执行董事、总经理。2009年至今，任中和资产评估有限公司董事长。2018年2月至今，任北京中和明智管理咨询有限责任公司执行董事、经理。2018年3月至今，任北京中和惠源工程造价咨询有限责任公司董事。2018年5月至今，任北京中和网汇科技有限公司执行董事、经理。2019年12月至今，任北京中和安然科技有限公司执行董事、经理。2019年12月至今，任北京中和金汇投资管理有限公司执行董事。2020年5月至今，任唐山港集团股份有限公司独立董事。

　　肖  翔女士，1970年3月出生，中共党员，博士研究生，教授。2007年至今，任北京交通大学中国企业竞争力研究中心副主任。2008年至2011年，兼任北京交通大学EMBA中心工作副主任(教学主任)。2009年至今，任北京交通大学经管学院会计系教授，博导。2013年至2016年，任北京交通大学经管学院工商分院书记、副院长。2017年5月至2023年5月，任北京交通大学经管学院会计系书记、副主任。2017年至今，任北京交通大学北京交通综合研究院首都高端智库研究员。2019年至今，任北京交通大学中东欧研究中心主任。2020年5月至今，任唐山港集团股份有限公司独立董事。2021年1月至今，任力帆科技（集团）股份有限公司独立董事。

　　徐扬先生，1967年5月出生，硕士研究生，律师。2005年6月至今，任北京市重光律师事务所创始合伙人。2014年1月至今，任乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事。2020年12月至今，任乐普生物科技股份有限公司监事。2022年2月至今，任西藏天路股份有限公司独立董事。2023年11月至今，任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事。2021年4月至今，任唐山港集团股份有限公司独立董事。

　　以上非独立董事/独立董事候选人均不持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　非职工代表监事候选人简历

　　郑国强先生，1970年3月出生，中共党员，大学学历，正高级政工师。1989年12月参加工作，历任大通国际电子公司职员，秦皇岛港务局二公司纪委监察科干事，秦港纪委、监察处科级纪检监察员，秦皇岛港股份有限公司纪委检查处处长、监察部副部长、纪检监察室主任、副书记兼审查调查室主任，河北港口集团纪委审理室主任、纪检监察室主任、审查调查室主任。2016年 10月至今，任河北港口集团纪委副书记。2023年4月至今，任唐山港集团股份有限公司监事、监事会主席，秦皇岛港股份有限公司监事、监事会主席。

　　肖  湘女士，1973年6月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。1995年6月参加工作，历任河北省建设投资公司交通事业部经理助理兼港务分公司经理，河北建投交通投资有限责任公司总经理助理，河北建投电力燃料管理有限责任公司副总经理。2015年6月至今，任河北建投交通投资有限责任公司副总经理。2008年3月至今,任唐山港集团股份有限公司监事。2017年5月至今，任国能黄骅港务有限责任公司监事。2018年3月至今，任河北交投京张高速公路有限公司董事。2018年3月至今，任秦皇岛港股份有限公司董事。2018年8月至今,任津秦铁路客运专线有限公司监事。2018年11月至今，任国能朔黄铁路发展有限责任公司监事。2023年11月至今，任邯济铁路有限责任公司监事。

　　曾  焜先生，1977年11月出生，硕士研究生，经济师。2000年7月参加工作。历任京泰实业（集团）有限公司项目经理、高级业务主管、高级经理。2018年5月至今，任北京顺隆私募债券投资基金管理有限公司董事。2020年5月至2023年5月，任京泰实业（集团）有限公司基金证券部经理。2021年11月至今，任北京顺隆投资发展基金（有限合伙）投资委员会委员。2023年5月至今，任京泰实业（集团）有限公司战略投资部经理。2023年3月至今，任唐山港集团股份有限公司监事。

　　以上监事候选人均不持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：601000     证券简称：唐山港   公告编号：临2024-011

　　唐山港集团股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  2024年度日常关联交易预计情况已经公司七届二十二次董事会及七届十八次监事会审议通过，无需提交股东大会审议；

　　●  公司发生的日常关联交易事项能够使公司和关联方充分地利用现有资源，实现优势互补，这些交易均在遵循公平合理定价原则下进行的，不会损害上市公司和股东利益，且对本公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2024年3月27日，唐山港集团股份有限公司（简称“公司”）召开七届二十二次董事会，会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易事项的议案》，关联董事李建振先生、王建国先生、刘洪先生、王育蕃女士回避表决，非关联董事8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事2024年第一次专门会议于2024年3月27日以通讯方式召开，会议审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易事项的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。会议认为：公司预计2024年度关联交易事项符合公司日常经营发展需要，关联交易价格公允，交易的实施不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，同意将该议案提交公司七届二十二次董事会审议。

　　公司于2024年3月27日召开七届十八次监事会，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易事项的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：元

　　■

　　注：唐山港口集团国际集装箱发展有限公司于2023年12月13日被唐山港口实业集团有限公司吸收合并。

　　（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　1. 与唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港集团”）及其子公司发生的日常关联交易

　　交易内容包括：销售商品和提供服务主要包括销售油料等产品，提供物业及绿化养护、设备及软件维保、理货、船舶停泊、铁路运输、拖轮使用、企业管理等服务。购买商品和接受服务主要包括接受装卸、工程监理服务。出租资产主要包括出租房屋、设备等资产。承租资产主要包括承租土地、房屋、设备等资产。代收货物港务费。

　　单位：万元

　　■

　　2. 与河北港口集团及其子公司（不含唐港集团）发生的日常关联交易

　　交易内容包括：销售商品和提供服务主要包括提供拖轮使用、装卸、企业管理等服务。购买商品和接受服务主要包括接受工程维修、工程监理、拖轮使用、宾馆会议、教育培训等服务。承租资产主要包括承租设备资产。

　　单位：万元

　　■

　　3. 与其他关联方发生的日常关联交易

　　关联交易内容：销售商品和提供服务主要包括销售油料等产品，提供理货、水尺计量、生产调度、船舶停泊、拖轮使用、装卸、企业管理等服务。购买商品和接受服务主要包括接受仓储、装卸等服务。承租资产主要包括承租设备资产。

　　与其他关联方发生的日常关联交易金额2023年实际为6,922.17万元，2024年预计为8,695.79万元，主要内容如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1.唐山港口实业集团有限公司

　　住所：唐山海港开发区

　　注册资本：600,000万元人民币

　　经营范围：国有资产产权经营和资本运营；港口、铁路设施及临港相关产业开发建设；港口设施、设备和港口机械的租赁服务；经营方式采用自营、资产出租、控股参股、兼并、收购、转让、合资合作、服务；建筑材料（原木、木材、石灰除外）批发零售；土地租赁经营。

　　2.津唐国际集装箱码头有限公司

　　住所： 唐山海港开发区港区内

　　注册资本：65,000万元人民币

　　经营范围：船舶、驳船、火车、卡车的集装箱装卸；空重集装箱和进出口货物的储存，保管和运输；码头内进出口集装箱的拆装箱业务；受委托的洗箱业务；集装箱内地储存和货运站的经营；集装箱码头设施的建设、经营。

　　3.唐山港国际物流有限公司

　　住所：唐山海港开发区港区内办公楼七层

　　注册资本：40,000万元人民币

　　经营范围：普通货运；货物专用运输（集装箱）；国际货物运输代理业务；国内船舶代理和货物运输代理业务;无船承运业务；报关、报检代理业务；船舶、驳船、火车、卡车的集装箱装卸；空重集装箱和进出口货物的储存，保管和运输；码头内进出口集装箱的拆装箱业务；受委托的洗箱业务；集装箱内地储存和货运站的经营；集装箱码头设施的建设、经营。

　　4.唐山港合德海运有限公司

　　住所：唐山海港开发区唐山港大厦办公楼（港盛街与海平路夹角西北侧）

　　注册资本：61,000万元人民币

　　经营范围：国际海上运输业务；国内水路运输业务；国际货物运输代理业务；国际船舶代理业务；国内船舶代理和货物运输代理业务；无船承运；贸易咨询服务。

　　5.唐山港兴工程管理有限公司

　　住所：唐山海港开发区海平路东侧港兴大街北侧

　　注册资本：300万元人民币

　　经营范围：在全国范围内从事大、中、小型水运工程项目的监理业务；房屋建筑工程监理；市政公用工程监理；人民防空工程建设监理；从事水运机电工程项目；机电安装工程监理；铁路工程监理（以上项目凭资质经营）；工程管理服务；咨询服务。

　　6.河北港口集团国际物流有限公司

　　住所：秦皇岛市海港区文化路60号

　　注册资本：20,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：国际、国内货物运输代理；国际、国内船舶代理；国际船舶普通货运；道路普通货运；装卸服务；搬运服务；仓储服务（危险化学品除外）；包装服务；其他机械设备的销售、租赁；货物及技术的进出口；煤炭（禁煤区、禁燃区禁止储煤销煤）、焦炭、铁矿石、其他化工产品、建材、有色金属、润滑油、木材、化肥、饲料、电子产品、电气设备、食用农产品、食用水产品的销售；供应链管理；企业营销策划；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广服务；经济贸易咨询（证券、期货、金融、投资等相关咨询除外）；企业管理咨询；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7.唐山曹妃甸实业港务有限公司

　　住所：唐山市曹妃甸区

　　注册资本：200,000万元

　　经营范围：港口业务经营；土地开发；黑色金属、矿产品经营；房屋出租、场地租赁；港口杂项作业；铁矿石加工；为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸、仓储服务;企业管理服务；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；国际货物运输代理；销售：五金产品、冶金炉料、建材（石灰除外）、钢材。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8.河北港口集团港口工程有限公司

　　住所： 秦皇岛市海港区港安路

　　注册资本：20,000万元人民币

　　经营范围：港口与航道工程；对外工程承包；房屋建筑工程、市政工程、地基与基础工程、防腐及防水保温工程、钢结构工程、室内外装饰装修工程、海洋工程建筑、河道疏浚工程、航道疏浚工程、土石方工程、体育场地设施工程、建筑物拆除服务、园林绿化工程；电梯安装；海洋工程勘察、海洋测绘、工程测量、岩土工程勘察、建筑安装工程设计、水运工程勘察设计；港口机械及设施维修；建材检测；工程技术咨询服务；计算机软件开发；房屋、船舶及其他机械设备的租赁；其他机械设备及电子产品、五金产品、其他化工产品、金属制品、金属材料、建材、灯具、船用配套设备、航标器材及其他浮动装置的销售；混凝土预制构件的生产（限分支机构经营）。

　　9.秦皇岛港股份有限公司

　　住所：秦皇岛市海港区海滨路35号

　　注册资本：558,741.2万元人民币

　　经营范围：为船舶提供码头设施；为委托人提供货物装卸、仓储、集装箱堆放、拆拼箱；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；为船舶提供岸电、船员接送、污染物接收、围油栏供应服务；电力、电气工程安装、修理、用电管理及技术改造；房屋、场地租赁；手工具的制造、加工、维修及租赁；机动车维修；计算机工程、网络及软件开发服务；港口信息技术咨询服务；港口装卸自动化技术的研发、咨询、服务；货物称重服务；货物代理；普通货运；货运站（场）（物流服务）；货物专用运输（集装箱）；企业管理服务；提供港口内相关劳务服务；货物的进出口业务（国家禁止或需前置审批的除外）；国内劳务派遣（凭许可证经营）；楼宇智能化工程；安防工程；计算机及辅助设备维修；中央空调安装与维修；防雷装置检测；消防技术咨询；消防设备检测、安装与维修；设计、制作、代理、发布国内各类广告；企业形象策划；企业营销策划；图文设计、制作；数字内容制作服务（不含出版发行)；互联网信息服务（凭许可证经营）；会议及展览服务；人力资源管理咨询服务；企业员工内部培训；通信终端设备维修；（以下限分支机构经营）：为本公司提供物资采购服务；提供与本公司有关的资金结算、财务管理服务；港口设施保安服务；环境绿化、卫生保洁服务；港区铁路运输（有效期以许可证核定为准）；计算机系统集成服务。

　　10.国投中煤同煤京唐港口有限公司

　　住所：唐山海港开发区港盛街（5号路）北（国投京唐港大厦）

　　注册资本：96,558.3万元人民币

　　经营范围：为船舶提供码头设施；在港内提供货物装卸、仓储服务；装卸及辅助作业服务（人力）；机械电气设备维修；技术及企业管理咨询；岸电服务。

　　11.唐山湾炼焦煤储配有限公司

　　住所：唐山海港开发区港荣街北海平路东

　　注册资本：50,000万元

　　经营范围：煤炭仓储；煤炭批发；普通货运；国内船舶代理和货物运输代理业务；焦炭、钢材、铁矿石、铁精粉、有色金属（不含稀有金属）、机电产品、机械设备、建材（原木、木材、石灰除外）的销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　12.唐山港中外运船务代理有限公司

　　住所：唐山市路北区卫国北路259号金港大厦1516层

　　注册资本：500万元

　　经营范围：一般项目：国际船舶代理；国内船舶代理；国际货物运输代理；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；报检业务；报关业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　13.唐山中远海运集装箱物流有限公司

　　住所：唐山海港经济开发区海滨路9号

　　注册资本：17,000万元

　　经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）、货运站（场）经营；在港区内提供货物装卸、仓储（食品、成品油及危险化学品除外）、集装箱装卸、堆放、拆拼箱服务；集装箱仓储、集装箱修洗；对货物及其包装进行简单加工处理；国际、国内货物运输代理业务及船舶代理业务；货物进出口业务；及以上相关的技术咨询服务；自有房屋租赁；自有机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　14. 唐山北方煤炭储运有限公司

　　住所：唐山海港开发区西港区内

　　注册资本：3100万元人民币

　　经营范围：煤炭、焦炭、钢材、石材、日用百货批发零售；国际、国内货物运输代理业务；贸易咨询服务；仓储服务（易燃、易爆及有毒有害危险化学品除外）；在港区内提供货物装卸服务（人力）。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　1.唐山港口实业集团有限公司为公司控股股东，持有公司44.88%的股权，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

　　2.津唐国际集装箱码头有限公司、唐山港国际物流有限公司、唐山港合德海运有限公司、唐山港兴工程管理有限公司均为公司控股股东唐港集团控制的企业，符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

　　3.河北港口集团国际物流有限公司、河北港口集团港口工程有限公司、秦皇岛港股份有限公司均为公司间接控股股东河北港口集团有限公司控制的企业，符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

　　4.国投中煤同煤京唐港口有限公司为控股股东及本公司共同联营公司，公司持有其12%的股权，公司存在董事、监事、高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

　　5.唐山港中外运船务代理有限公司为公司合营企业，公司持有其50%的股权，公司存在董事、监事、高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

　　6.唐山中远海运集装箱物流有限公司是本公司的参股子公司，公司直接持有该公司49%的股权，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条实质重于形式规定的关联关系情形。

　　7. 唐山曹妃甸实业港务有限公司为公司联营企业，公司持有其10%的股权，公司存在董事、监事、高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

　　8.唐山北方煤炭储运有限公司为公司的联营企业，公司持有其32.25%的股权，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条实质重于形式规定的关联关系情形。

　　9.唐山湾炼焦煤储配有限公司为公司的参股孙公司，公司控股子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司持有其19%的股权，公司存在董事、监事、高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上述关联方资信情况良好，以往的交易均能正常结算。预计的2023年度日常关联交易事项涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的情况，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1.公司日常关联交易事项主要涉及在日常经营中销售油料等产品；提供物业及绿化养护、生产调度、设备及软件维保、理货、船舶停泊、铁路运输、装卸、拖轮使用、企业管理等服务；接受工程维修、工程监理、拖轮使用、宾馆会议、教育培训、装卸、工程监理服务等；向关联方出租房屋、设备等资产；向关联方承租土地、房屋、设备等资产；代收货物港务费等。

　　2.公司与关联企业之间发生的必要的日常关联交易，遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

　　除上述日常关联交易外，公司将在上述预计范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司在2023年度和2024年度的生产经营活动中，根据经营业务的需要，与公司关联方产生了必要的关联交易。公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，不会损害公司及股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，且对公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

　　特此公告。

　　唐山港集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年3月29日

　　证券代码：601000     证券简称：唐山港   公告编号：临2024-010

　　唐山港集团股份有限公司

　　2023年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,924,957,461.26元。母公司实现净利润1,595,464,937.19元，提取10%法定盈余公积金159,546,493.72元，母公司当年可供分配的净利润1,435,918,443.47元，加年初未分配利润5,921,250,892.73元，扣除2023年实施的2022年度利润分配1,185,185,722.80元，期末可供股东分配利润为6,171,983,613.40元。

　　2023年以来，公司持续加大市场开拓力度，积极深挖内部潜力，降本节支，实现了良好的经营业绩，经营活动现金流量较好，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在充分考虑公司资本性支出以及未来的现金流状况等因素，积极遵循中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》及《唐山港集团股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的相关规定，公司利润分配方案拟定如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），即每股0.20元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为5,925,928,614股，以此计算合计拟派发现金红利总额为1,185,185,722.80元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为61.57%。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年3月27日召开七届二十二次董事会审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年3月27日召开七届十八次监事会审议通过本利润分配方案，认为公司董事会拟定的2023年度利润分配方案，充分考虑了公司长远发展战略和实际资金需求，符合相关法律法规及《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护全体股东的长远利益。

　　三、相关风险提示

　　1.本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2.本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　唐山港集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年3月29日

　　公司代码：601000                                                  公司简称：唐山港

　　唐山港集团股份有限公司