二、报告期内监事会人员变动情况

　　张宇杰先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司监事会主席、监事职务。张宇杰先生持有公司股票 20,000 股，其所持有的股份仍将按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《公司章程》等相关规定进行管理。具体详见公司于2023年9月21日在巨潮资讯网登载的《关于监事会主席辞职的公告》。

　　三、监事会对公司2023年度经营运作情况的监督情况

　　2023年度，公司监事会严格按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、经营管理情况、财务情况、关联交易情况等各方面进行了全面的监督和检查，经认真审议，发表意见如下：

　　（一）公司依法运作情况

　　2023年度，监事会成员列席了董事会，出席了股东大会，监事会根据国家法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件，在报告期内对公司依法运作情况进行监督，监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员履行职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　（二）检查公司财务情况

　　监事会对2023年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，并作了认真细致的审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见与涉及事项是真实的。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　（三）公司募集资金存放和使用情况

　　报告期内，公司未发生募集资金事项。

　　（四）公司出售、收购重大资产的情况

　　报告期内，公司未发生出售、收购重大资产情况。

　　（五）公司进行关联交易的情况

　　报告期内，公司关联交易严格遵循了国家法律、法规及《公司章程》的有关规定，履行了相应的法定程序，董事会在审议关联交易事项时，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，关联董事均回避表决，公司以市场公允价格进行公平交易，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　（六）对公司信息披露管理的核查情况

　　报告期内，监事会对公司《信息披露事务管理办法》的执行情况进行了核查，认为：公司现已建立较为完善的信息披露管理制度，并严格按照要求及时履行信息披露义务，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，维护了公司和中小股东的权益。

　　四、公司监事会对公司2023年度内部控制自我评价的意见

　　根据深圳证券交易所的相关要求，公司监事会已经审阅了经董事会审议通过的《深圳赛格股份有限公司2023年内部控制自我评价报告》，公司监事会对上述报告无异议，并发表如下意见：

　　公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行；公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营活动的有序开展，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率，促进了公司发展战略的稳步实现，切实保护了公司全体股东的根本利益。公司出具的2023年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。

　　过去的一年里，监事会的工作得到了广大股东、董事、高级管理人员和全体员工的支持，在此监事会向大家表示衷心的感谢！2024年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律法规、部门规章的规定，强化监督职能，忠实履行自身的职责，进一步促进公司健康、规范、高质量发展。

　　特此报告。

　　深圳赛格股份有限公司监事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：000058、200058        证券简称：深赛格、深赛格B        公告编号：2024-025

　　深圳赛格股份有限公司

　　关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之

　　标的资产2023年度业绩承诺实现情况及其他事项的说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“深赛格”）于2024年3月27日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2023年度业绩承诺实现情况及其他事项说明的议案》，现将情况说明如下：

　　一、本次交易基本情况

　　公司以发行股份及支付现金购买资产的方式购买深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）所持有的深圳市赛格创业汇有限公司（以下简称“赛格创业汇”）100%股权、深圳市赛格康乐企业发展有限公司（以下简称“赛格康乐”）55%股权、深圳市赛格物业发展有限公司（以下简称“赛格物业发展”）100%股权、深圳市赛格地产投资股份有限公司（以下简称“赛格地产”）79.02%股权，其中股份支付比例为86.90%，现金支付比例为13.10%。

　　根据评估结果以及本次交易支付方式，赛格创业汇100%股权、赛格康乐55%股权、赛格物业发展100%股权、赛格地产79.02%股权所对应交易对价的86.90%，合计为人民币448,152.10万元，以向赛格集团非公开发行股份的方式支付；交易对价的13.10%，合计为人民币67,562.62万元，以现金方式支付。

　　同时，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金，募集资金在扣除发行费用后将用于支付购买标的资产的现金对价、西安赛格广场建设项目后续建设投入、深圳赛格国际电子产业中心建设项目后续建设投入。配套募集资金总额不超过人民币20亿元，未超过拟购买资产交易总金额的100%，对应发行股份数不超过20,120.72万股。

　　本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分，其中发行股份募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但发行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。

　　2017年1月17日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳赛格股份有限公司向深圳市赛格集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]21号），核准公司向深圳市赛格集团有限公司发行450,857,239股股份购买相关资产，同时核准公司非公开发行不超过201,207,243股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

　　2017年1月19日，赛格集团持有的上述标的公司股权转让至深赛格的股东变更工商登记手续已办理完成。本次变更完成后，深赛格持有赛格创业汇100%股权、赛格康乐55%股权、赛格物业发展100%股权、赛格地产79.02%股权。

　　2017年1月21日，公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司发行股份购买资产新增股本450,857,239元进行了审验，并出具了大华验字[2017]000044号验资报告。

　　2017年2月15日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）出具《股份登记申请受理确认书》等资料，登记结算公司已受理公司的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。公司本次发行股份购买资产项下非公开发行A股股票数量为450,857,239股，非公开发行后公司A股股份数量为989,194,931股，本次非公开发行后公司股本总数为1,235,656,249股。本次新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份为有限售条件流通股，上市首日为2017年3月6日。

　　2018年1月5日，公司发布了《深圳赛格股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金批文到期的公告》，由于资本市场的变化，自取得核准文件以来，公司股票价格大部分时间较配套募集资金的发行底价有一定差距，公司未能在批复的有效期内实施募集配套资金事宜。根据中国证监会的核准文件，该批复到期自动失效。

　　截至2019年3月7日，本次交易的现金对价部分67,562.62万元已全部支付完毕。

　　二、业绩承诺及补偿安排情况

　　根据公司与赛格集团签署的《业绩承诺及补偿协议》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议》及《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》约定：

　　（一）业绩承诺期间

　　本次交易的业绩承诺期间为本次交易实施完毕当年起3个会计年度（含实施完毕当年及其后续连续两个会计年度）。本次交易在2016年12月31日之后2017年12月31日之前（含当日）实施完毕，则本次交易业绩承诺期间为2017年度、2018年度、2019年度。

　　本次交易实施完成后，由公司在业绩承诺期间每一会计年度结束后4个月内聘请经赛格集团认可的具有证券从业资格的会计师事务所分别对本协议约定的本次交易补偿范围内的资产的相应的承诺净利润/承诺开发利润（以下统称“承诺业绩”）实现情况以及减值情况出具专项审核报告及/或减值测试报告（以下简称“专项审核报告”），对本次交易补偿范围内的资产在业绩承诺期间每年度实现的承诺业绩/减值情况进行审计确认。

　　（二）业绩承诺及业绩补偿

　　根据公司与赛格集团签署的《业绩承诺补偿协议》《业绩承诺补偿协议之补充协议》《业绩承诺补偿协议之补充协议（二）》《关于赛格工业大厦等三栋大厦更新改造事项的承诺》的约定，鉴于本次重组注入深赛格的标的资产估值采用的评估方法有多种，各方确认并同意，本次交易相关标的资产的业绩承诺及补偿方式按以下约定执行：

　　1.按假设开发法评估的地产项目的业绩承诺及补偿约定

　　（1）赛格集团承诺赛格地产子公司深圳市赛格新城市建设发展有限公司（以下简称“赛格新城市”）建设的赛格ECO一期项目、深圳赛格国际电子产业中心项目、赛格地产子公司西安赛格康鸿置业有限公司的西安赛格广场项目、赛格地产子公司惠州市群星房地产开发有限公司的东方威尼斯项目尾盘、赛格假日广场项目的实际开发利润（以下简称“承诺开发利润”）分别不低于10,400.75万元、44,949.49万元、66,161.99万元、1,850.10万元、15,460.54万元。

　　（2）本次交易的补偿期间为本次交易实施完毕当年起三个会计年度（含实施完毕当年），在本次重组补偿期届满时，由公司聘请各方认可的具有证券业务资格的会计师事务所分别对上述采用假设开发法进行评估的地产项目的已实现（含过渡期间已实现的开发利润）以及未实现开发利润（如有）进行审计，并分别出具专项审计报告。如自评估基准日至三年承诺期限届满之日期间，该等标的资产项下的房地产项目已完成销售的面积（以下简称“实现销售面积”）未能达到截至评估基准日的剩余可销售面积或完工后可销售面积的90%的，则赛格集团同意按假设开发法评估的房地产项目的业绩承诺期限延长至实现销售面积比例达到90%的当年年末（即该年度的12月31日）。按假设开发法评估的各房地产项目应相互单独适用以上约定。

　　本次交易补偿期内对上述采用假设开发法进行评估的地产项目的已实现以及未实现的开发利润（如有）应扣除本次募集资金的影响数，具体本次募集配套资金的影响数额计算公式如下：

　　本次募集配套资金对业绩承诺的影响数额=本次募集配套资金实际用于募投项目的金额×同期银行贷款利率×（1－募投项目实施主体的所得税税率）×资金实际使用天数/365。

　　其中，同期银行贷款利率根据实际经营中同期中国人民银行1至3年期贷款利率上浮20%确定；本次募集资金实际使用天数按本次募集资金提供给募投项目实施主体之日起至补偿期届满之日或相应资金偿还上市公司之日（以孰早者为准）期间的自然日计算。

　　如该等地产项目已实现以及未实现的开发利润（如有）合计数低于承诺开发利润，则赛格集团应按如下计算方式以相应项目认购取得的公司作为支付对价的股份对公司进行补偿，股份不足以补偿的部分，赛格集团应当以现金的方式进行补偿：

　　①应补偿的股份数量=[承诺开发利润-评估基准日至业绩补偿期间届满之日累计已实现的开发利润-项目未实现的开发利润（如有）]÷承诺开发利润×认购股份总数

　　注：上述公式中的“认购股份总数”是指赛格集团以间接持有的采用假设开发法进行评估的地产项目全部认购深赛格发行的股份而取得的股份总额。认购的公司股份数计算时应考虑赛格集团持有赛格地产及赛格地产持有上述地产项目公司的股权比例的影响。

　　上述公式中已实现的开发利润指的是评估基准日至本次重组补偿期届满期间内，对应地产项目已实现的销售收入扣除对应的已结转存货开发成本、费用和税金后的项目净利润额。未实现的开发利润指的是截至本次重组补偿期届满时，对应地产项目若仍存在尚未销售完毕的开发产品，则剩余开发产品所对应的未实现的开发利润按照如下方式予以确定：

　　未实现的开发利润=剩余开发产品预计销售单价×面积-开发产品对应的账面成本-预计销售费用-预计销售税金-测算土地增值税-测算所得税

　　注：剩余开发产品预计销售单价中已签署销售合同的按照签署销售合同单价确定，未签署销售合同的按照前期实现销售的同类型产品的销售单价确定；面积根据开发产品对应实际销售面积确定；预计销售费用根据前期已实现销售产品对应的销售费用占销售收入的比例确定；预计销售税金按照房地产行业取费标准确定；测算土地增值税和所得税按照税法相关标准测算得出。

　　②股份不足补偿部分，由赛格集团以现金补偿，另需补偿的现金金额=不足补偿股份数量×本次发行股份购买资产的发行价格

　　（3）在业绩承诺期间届满时，由深赛格聘请双方认可的具有证券业务资格的会计师事务所对上述采用假设开发法进行评估的地产项目进行减值测试，并出具减值测试报告。

　　如按假设开发法进行评估的地产项目期末减值额〉业绩承诺期间内已补偿股份总数×本次发行股份购买资产的发行价格+已补偿的现金总额，赛格集团应当对公司就该等资产减值部分另行补偿：

　　①按假设开发法进行评估的地产项目减值部分补偿的股份数量=按假设开发法进行评估的地产项目期末减值额÷本次发行股份的发行价格-业绩承诺期间内已补偿股份总额

　　②股份不足补偿部分，由赛格集团以现金补偿，另需补偿的现金金额=不足补偿股份数量×本次发行股份购买资产的发行价格

　　（4）在任何情况下，因实际已实现开发利润及未实现开发利润（如有）合计数不足承诺开发利润数以及因减值测试而发生的股份补偿总数合计不超过赛格集团以按照假设开发法进行评估的地产项目认购公司发行的股份而取得的公司股份总数（含转增和送股的股份）为限，不足部分由赛格集团以该等项目取得的公司支付的现金对价为限进行现金补偿。

　　2.按收益法进行评估赛格工业大厦等三栋大厦更新改造新增临时建筑的业绩承诺及补偿约定

　　根据赛格集团对赛格工业大厦、赛格经济大厦和康乐工业大厦等三栋大厦的更新改造项目已出具承诺：

　　“截至本函出具之日，赛格工业大厦、赛格经济大厦和康乐工业大厦等三栋大厦更新改造而预计新增的归属于赛格创业汇、赛格康乐和赛格地产的临时经营建筑面积，合计为2,855.20平方米，具体明细如下：

　　■

　　赛格集团将保证上述归属于赛格创业汇、赛格康乐和赛格地产三家标的公司的临时建筑在两年使用期满后进行续期。若未来因不能完成临时建筑续期而导致上市公司遭受损失或业绩承诺期满后至评估收益预测期期满前收益低于预期的补偿金额、业绩承诺期满后至评估收益预测期期满前临时建筑被政府有关部门要求拆除导致的损失，则赛格集团将按照如下计算方式予以上市公司及时、足额的现金补偿，具体补偿方式如下：

　　1、赛格集团已对标的公司在本次重大资产重组实施完毕后3年内的业绩进行了承诺，该承诺中已综合考虑了该更新改造事项的影响。

　　2、业绩承诺期满后至评估收益预测期期满前收益低于预期的补偿金额=（截至当期期末累积预测收益数-截至当期期末累积实际收益数）-已补偿金额

　　3、业绩承诺期满后至评估收益预测期期满前临时建筑被政府有关部门要求拆除导致的损失=拆除成本及因拆除涉及的赔偿金额-（截至拆除时点对应的累积收益总额-预测期间内累积预测收益数）

　　注：预测收益数指的是各标的公司评估报告中预测的新增临时建筑带来的收入总额扣除运营期应分摊的投资成本和评估报告中预测的永久性停租影响金额后的净值。

　　深赛格应在补偿期间每个会计年度结束后四个月内，聘请经赛格集团认可的具有证券从业资格的审计机构对本次补偿范围内的物业资产相应的补偿方式出具正式审计报告。若本次补偿范围内的物业资产涉及需要补偿事项的，则赛格集团应履行现金补偿义务，深赛格应在审计机构出具最终的专项审核意见后15个工作日内计算应补偿金额，并以书面方式通知赛格集团，赛格集团应在收到深赛格书面通知之日起30个工作日内足额以现金进行补偿。”

　　三、按假设开发法评估的项目开发情况说明

　　依据《业绩承诺补偿协议》《业绩承诺补偿协议之补充协议》《业绩承诺补偿协议之补充协议（二）》的约定，如自评估基准日至《业绩承诺及补偿协议》约定的3年承诺期限届满之日期间，按照假设开发法评估的地产项目实现销售面积未能达到截至评估基准日的剩余可销售面积或完工后可销售面积的90%的，则赛格集团同意按假设开发法评估的地产项目的业绩承诺期限延长至实现销售面积比例达到90%的当年年末（即该年度的12月31日）。如下所述，该等地产项目自评估基准日至2023年12月31日期间实现销售面积均未能达到截至评估基准日的剩余可销售面积或完工后可销售面积的90%。现将具体情况说明如下：

　　（一）赛格ECO一期项目

　　赛格ECO一期项目在重大资产重组评估基准日剩余可售产品的可售面积共30,185.10㎡。截至2023年12月31日，剩余可销售面积23,742.89m2，实现销售面积比例为21.3424%，未达到截至评估基准日的剩余可销售面积的90%，按照相关业绩承诺协议的约定，本项目业绩承诺期限将顺延至实现销售面积比例达到90%的当年年末（即该年度的12月31日）。该项目实现销售面积未达到90%的原因：

　　1.未售房产涉及纠纷：

　　（1）赛格ECO一期1号楼2-5层房产受中国华西企业有限公司工程纠纷案影响被查封，中国华西企业有限公司向法院申请了诉讼保全，查封了新城市公司1号楼2-5层房产，具体详见2020年4月17 日、2022年2月26日、2022年10月21日、2023年1月30日、2023年7月20日披露的《关于控股孙公司涉及诉讼的公告》(公告编号: 2020-019)、《关于控股孙公司涉及诉讼的进展性公告》（公告编号：2022-010）、《关于控股孙公司涉及诉讼的进展性公告》（公告编号：2022-063）、《关于控股孙公司涉及诉讼的进展性公告》（公告编号：2023-003）、《关于控股孙公司涉及诉讼的进展性公告》（公告编号：2023-031）。

　　（2）赛格ECO一期2号楼一层123、124，二层至七层整层以及3号楼整栋受杨建伟、泽德丰及其债权人熠辉达公司法律纠纷案影响被查封，具体详见2022年5月12日、2023年3月31日、2024年1月3日披露的《关于控股孙公司部分房产被查封事项的公告》（公告编号：2022-036）、《关于控股孙公司被查封及所涉诉讼事项的进展公告》（公告编号：2023-005）、《关于控股孙公司被查封及所涉诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-003）。

　　（3）赛格ECO一期1号楼2-5层、2号楼、4号楼、5号楼4-5层、6号楼3-17层、7号楼、8号楼101、107至112等房产受黄志辉等方起诉追讨逾期付款损失、利益损失及违约金案被查封，具体详见2022年6月30日、2023年6月22日披露的《关于控股孙公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2022-050）、《关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2023-026）。

　　（4）赛格ECO一期1号楼2-5层、2号楼一层123、124，二层至七层整层、4号楼、5号楼4-5层、6号楼3-17层、7号楼、8号楼101、107至112等房产受黄志辉等方追讨剩余款项99,119,806.81元及利息案被查封，具体详见2020年12月15日、2022年7月5日披露的《关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2020-089）、《关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2022-051）。

　　2. 赛格ECO一期项目与深圳赛格国际电子产业中心项目的物流房产限整体出售，原于2020年5月签订的整体销售合同，因新城市房产查封导致无法达到交易条件，销售合同已经于2022年5月底解除，详见深赛格2020年5月26日、2022年5月27日《关于签署日常经营重大合同的公告》（公告编号：2020-046）、《关于日常经营重大合同的进展公告》（公告编号：2022-039）。销售合同解除后，赛格新城市通过在联交所预公开挂牌征集受让方、自主寻找客户等多途径并举，大力推进销售工作，但受上述查封影响，销售工作推进不及预期。

　　本项目的后续计划和安排：采取“租售并举”策略，一方面持续加大招商力度，能租尽租，盘活该项目物业，提升物业价值；另一方面继续加大销售力度，推进整体销售工作，择机销售。

　　（二）深圳赛格国际电子产业中心项目

　　深圳赛格国际电子产业中心项目在重大资产重组评估基准日尚未完工，完工后的可销售面积共105,874.14㎡。截至2023年12月31日，剩余可销售面积39,967.41 ㎡， 实现销售面积比例为62.25%，未达到完工后可销售面积的90%。按照相关业绩承诺协议的约定，本项目业绩承诺期限将顺延至实现销售面积比例达到90%的当年年末（即该年度的12月31日）。深圳赛格国际电子产业中心项目实现销售面积未达到90%的原因：

　　深圳赛格国际电子产业中心项目的物流房产与赛格ECO一期项目物流房产限整体转让，受赛格新城市法律纠纷的影响房产被全部查封（具体如上），导致无法交易。

　　本项目的后续计划和安排：采取“租售并举”策略，加大招商力度，盘活该项目物业，提升物业价值；同时推进整体销售工作，择机销售。

　　（三）西安赛格广场项目

　　赛格地产已将其持有的西安赛格康鸿置业有限公司（以下简称“西安康鸿”）的55%股权转让给杭州光曜秋枫股权投资合伙企业（有限合伙），并于2022年1月27日完成股权过户的工商变更登记手续。截至目前，深赛格、赛格地产均已不再持有西安康鸿的任何股权/权益，西安康鸿的经营业绩亦不再纳入深赛格的合并报表范围、不会对深赛格构成影响，《业绩承诺及补偿协议》《业绩承诺补偿协议之补充协议》《业绩承诺补偿协议之补充协议（二）》中有关西安赛格广场项目的业绩承诺约定因履行的基础不存在而自动终止。

　　（四）东方威尼斯项目尾盘

　　东方威尼斯项目尾盘在重大资产重组评估基准日剩余可售面积共22,790.89㎡，截至2023年12月31日，剩余可销售面积12,404.85m2， 实现销售面积比例为45.57%，未达到截至评估基准日的剩余可销售面积的90%。按照相关业绩承诺协议的约定，本项目业绩承诺期限将顺延至实现销售面积比例达到90%的当年年末（即该年度的12月31日）。该项目实现销售面积未达到90%的原因：

　　剩余可销售房产主要为车位，车位销售量小，主要原因是车位仅针对项目业主销售，销售对象有一定局限性。

　　本项目的后续计划和安排:继续加大车位销售力度。

　　（五）赛格假日广场项目

　　赛格假日广场项目在重大资产重组评估基准日剩余可售面积共76,365.25㎡，截至2023年12月31日，剩余可销售面积52,905.89 m2，实现销售面积比例为30.72%，未达到截至评估基准日的剩余可销售面积的90%。按照相关业绩承诺协议的约定，本项目业绩承诺期限将顺延至实现销售面积比例达到90%的当年年末（即该年度的12月31日）。该项目实现销售面积未达到90%的原因：

　　1.商业类物业，物业面积大、交易金额高，销售难度大，目前已开展销售工作，但尚未成交。

　　2.车位于2018年8月底正式开始销售，但销售量小，主要原因是车位仅针对项目业主销售，销售对象有一定局限性;通常商业综合体项目的车位购买需求不大。

　　本项目的后续计划和安排：商业物业的销售是该项目营销工作的重点，考虑在销售商业物业时，配套销售一定数量的车位。

　　综上，截至2023年12月31日，按假设开发法评估的地产项目的剩余项目赛格新城市发展的赛格ECO一期项目、深圳赛格国际电子产业中心项目以及惠州群星的东方威尼斯花园项目尾盘、赛格假日广场项目尚未满足对业绩承诺实现情况进行专项审计、确定是否需要业绩补偿的条件，该等项目的业绩承诺期限均需要分别延长至各项目实现销售面积比例达到90%的当年年末。

　　四、关于赛格工业大厦等三栋大厦更新改造新增临时建筑的收益承诺情况说明

　　赛格创业汇、赛格康乐和赛格地产按收益法评估的标的资产2023年度经审计的实现的承诺净利润为536.74万元，比承诺收益高260.67万元，完成2023年业绩承诺。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：000058、200058       证券简称：深赛格、深赛格B        公告编号：2024-026

　　深圳赛格股份有限公司

　　2023年度内部控制自我评价报告

　　深圳赛格股份有限公司各位股东：

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）《内部控制评价管理办法》等，在内部控制（以下简称“内控”） 日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截止2023年12月31日（内控评价报告基准日）的内控有效性进行了评价。

　　一、董事会声明

　　公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　建立健全内部控制体系并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；公司管理层负责组织公司内部控制的日常运行。

　　公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略目标的实现。由于内部控制存在固有局限性，故仅对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

　　二、内部控制评价结论

　　公司依规组织实施了内部控制评价工作，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，截至内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　三、内部控制评价工作情况

　　（一）内部控制评价范围

　　1.评价的主体

　　公司按照风险导向原则确定纳入评价的业务和事项，聚焦公司关键业务和高风险点。纳入评价范围的主要单位包括：公司总部各职能部门，以及下属持续经营状态的分、子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.80%，营业收入占公司合并财务报表营业收入总额的98.96%。

　　未纳入本次评价的主体及原因如下表：

　　■

　　未纳入评价范围的子公司合计的总资产和总收入占公司合并财务报告的比例很低，不影响评价结论。

　　2.评价的内容

　　纳入评价范围的主要业务和事项包括公司层面和业务层面两大类：

　　公司层面包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。

　　业务层面包括：信息披露与关联交易、预算管理、合同管理、投资管理、资金营运、财务报告、固定资产、采购业务--一般采购、采购业务--招标采购、运营管理、业务外包、筹资管理、销售管理、担保管理、存货管理、工程管理、成本管理、物业管理、生产管理、运营管理、行政管理等。

　　3.评价的重点

　　重点关注风险较高的业务，主要包括：筹资风险、招标采购风险、工程管理风险、重大项目投资风险、房地产市场风险、法律风险、社会稳定风险等。

　　上述纳入评价范围的主体、内容以及重点领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

　　（二）内控评价的程序和方法

　　公司内控评价工作按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引以及《深圳赛格股份有限公司内部控制评价管理办法》执行，包括以下程序：

　　1.公司于2023年初拟订了内控评价工作方案报董事会批准。

　　2.公司组织总部和各分、子公司进行内控评价。

　　3.下属投控企业的评价底稿在本企业复核基础上，由总部各职能部门按业务分工进行复核，总部内控评价底稿由各职能部门进行交叉复核，以上所有底稿由风控工作人员进行抽查复核，以上复核发现的问题均及时进行了沟通修正，以确保内控评价工作质量。

　　4.公司总部和下属投控企业对内控缺陷进行分级汇总，按公司内控缺陷认定标准认定缺陷等级、督促跟踪落实内控缺陷整改。

　　5.公司将内控评价结果和内控评价报告报送公司经营班子、党委会、董事会，内控评价报告由董事会最终审定后对外披露。

　　评价过程中，公司总部和各分、子公司综合运用穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等方法，按照内控评价模板和规则充分收集样本，判定本单位内控设计和运行是否有效，按照评价的具体内容，如实填写评价工作底稿，研究分析内控存在的缺陷。

　　（三）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

　　本评价报告根据《企业内部控制基本规范》及企业内部控制规范体系的要求，结合公司《内部控制评价管理办法》，在内控日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2023年12月31日，内控设计适当性与运行有效性进行评价。

　　公司《内部控制缺陷认定标准》主要内容如下：

　　■

　　（四）对上一年度内部控制缺陷的整改情况

　　公司内控评价过程中发现的内控缺陷已全部完成整改。

　　（五）本年度内部控制缺陷认定及整改情况

　　1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准：报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

　　2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

　　四、其他内部控制相关重大事项说明

　　报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B     公告编号：2024-013

　　深圳赛格股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2024年3月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2024年3月15日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事方建宏先生、徐腊平先生、刘生明先生通过通讯方式参会。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案：

　　（一）《公司2023年度总经理工作报告》；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）《公司2023年度董事会工作报告》；

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司2023年度董事会工作报告》）

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　本报告尚需提交公司第二十九次（2023年度）股东大会审议。

　　（三）《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

　　2023年度财务决算主要数据：

　　单位：元

　　■

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司第二十九次（2023年度）股东大会审议。

　　（四）《关于公司2024年度财务预算报告的议案》；

　　公司2024年主要财务预算指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　1.2024年合并资本性支出预算为29,161万元，具体预算如下：赛格新能源业务（包括但不限于光伏、储能业务）投入18,499万元，深圳市赛格地产投资股份有限公司惠州假日广场二期项目投入4,374万元，苏州泰斯特测控科技有限公司购买专业设备及厂房建设投入1,960万元，上海玛曲检测技术有限公司购买专业设备135万元，其他资本性支出4,193万元。

　　2.上述公司2024年财务预算指标不涉及公司盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司第二十九次（2023年度）股东大会审议。

　　（五）《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为90,467,495.89元，母公司实现净利润为105,310,569.40元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积10,531,056.94元。截止2023年12月31日，母公司可供股东分配利润为575,071,085.21元。

　　根据《公司章程》及《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的要求及公司发展需要，公司2023年度利润拟分配方案如下：

　　公司拟以截至2023年12月31日，公司总股本1,231,200,672股为基数，每10股派送现金红利0.30元（含税），共分配现金红利36,936,020.16元（含税），向全体股东进行利润分配。

　　本年度公司拟不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　在分配方案实施前，若公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。

　　本次利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的有关规定。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司第二十九次（2023年度）股东大会审议。

　　（六）《关于计提2023年度各项资产减值准备的议案》；

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于公司计提2023年度各项资产减值准备的公告》）

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司第二十九次（2023年度）股东大会审议。

　　（七）《公司2023年年度报告及报告摘要》;

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司2023年年度报告全文》及《公司2023年年度报告摘要》）

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司第二十九次（2023年度）股东大会审议。

　　（八）《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》）

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司第二十九次（2023年度）股东大会审议。

　　（九）《关于公司向银行申请人民币33亿元综合授信额度的议案》；

　　为保障公司业务发展的资金需要，公司拟向以下银行申请办理人民币贷款综合授信额度：

　　■

　　上述额度的有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表公司与上述银行签署相关的法律文件。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司第二十九次（2023年度）股东大会审议。

　　（十）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2023年度业绩承诺实现情况及其他事项说明的议案》；

　　招商证券股份有限公司、北京市中伦（深圳）律师事务所对此出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2023年度业绩承诺实现情况及其他事项的说明》《招商证券股份有限公司关于深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2023年度业绩承诺实现情况的核查意见》《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳赛格股份有限公司重大资产重组涉及的以假设开发法评估的地产项目业绩承诺事宜之专项法律意见书》《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于重大资产重组时按收益法评估的标的资产业绩承诺完成情况的鉴证报告》）

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　（十一）在获得公司独立董事同意及关联董事回避表决的情况下，公司董事会审议并通过了《关于公司2024年度日常经营性关联交易预计事项的议案》；

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于公司2024年度日常经营性关联交易预计事项的公告》）

　　鉴于本议案涉及关联交易，关联董事张良、赵晓建、方建宏、张小涛、徐腊平回避表决，由其他三名非关联董事表决通过了本议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过并取得了明确同意的意见。

　　（十二）《审计委员会关于公司2023年度财务会计报告的意见》；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

　　（十三）《审计委员会关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履职情况评估报告》；

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》）

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

　　（十四）《关于公司2023年度内部审计工作总结及2024年度内部审计工作计划的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

　　（十五）《关于公司2023年度全面风险管理工作总结及2024年度全面风险管理工作计划的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　（十六）《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制审计报告》。

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司2023年度内部控制自我评价报告》、《内部控制审计报告》）

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

　　（十七）《关于公司2024年度内控评价方案的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

　　（十八）《关于子公司上海玛曲检测技术有限公司2023年度业绩承诺未完成情况的议案》；

　　董事会经审议认为，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海玛曲检测技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，上海玛曲检测技术有限公司（以下简称“上海玛曲”）2021-2023年累计业绩承诺指标不低于1,600万元，2021-2023年累计实际完成业绩承诺指标金额为1,027.44万元，较2021-2023年累计业绩承诺指标少572.56万元，未完成累计业绩承诺指标。

　　上海玛曲未完成业绩承诺，公司将结合合同约定、长期发展战略等多方面因素，继续与业绩承诺方协商解决方案。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于子公司上海玛曲检测技术有限公司2023年度业绩承诺未完成情况的公告》、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海玛曲检测技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》）

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　（十九）在独立董事麦昊天、刘生明、章放回避表决的情况下，公司董事会审议并通过了《董事会对独立董事独立性进行评估的议案》；

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》）

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　（二十）《关于制定公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》；

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》）

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司第二十九次（2023年度）股东大会审议。

　　（二十一）《审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履行监督职责情况报告》；

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》）

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

　　（二十二）《关于召开公司第二十九次（2023年度）股东大会通知的议案》。

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司第二十九次（2023年度）股东大会通知的公告》）

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事张波先生、麦昊天先生、刘生明先生将在公司第二十九次（2023年度）股东大会上进行年度述职，述职报告全文详见公司同日在巨潮资讯网登载的《第八届独立董事2023年度述职报告》。

　　三、备查文件

　　（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》；

　　（二）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议》；

　　（三）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会审计委员会2024年第一次会议决议》；

　　（四）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B     公告编号：2024-021

　　深圳赛格股份有限公司

　　关于召开公司第二十九次（2023年度）股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟定于2024年4月19日（星期五）下午14:45在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司第二十九次（2023年度）股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会的相关事项具体如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：第二十九次（2023年度）股东大会。

　　（二）会议召集人：深圳赛格股份有限公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（四）召开时间：

　　1.现场会议时间：2024年4月19日（星期五）下午14:45

　　2.网络投票时间：2024年4月19日（星期五）

　　其中，股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年4月19日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月19日9:15至2024年4月19日15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。网络投票具体操作流程见本通知附件1。

　　（六）股权登记日：2024年4月16日（星期二）

　　B股股东应在2024年4月11日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　（七）出席本次股东大会的对象：

　　1.截止2024年4月16日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为2024年4月11日），上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2.本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3.本公司聘请的律师。

　　（八）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会提案编码表

　　■

　　（二）报告事项

　　《第八届独立董事2023年度述职报告》

　　说明：

　　1. 上述议案均为普通决议议案，须经出席股东大会的股东持表决权的二分之一以上通过。

　　2.上述议案详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《第八届董事会第十次会议决议公告》《第八届监事会第十次会议决议公告》《公司2023年度董事会工作报告》《公司2023年度监事会工作报告》《公司2023年年度报告全文》《公司2023年年度报告摘要》《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》《关于公司计提2023年度各项资产减值准备的公告》《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》《第八届独立董事2023年度述职报告》。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2.法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，加盖授权人公章的营业执照复印件。

　　（二）登记时间：2024年4月19日（星期五）9：00-14:00

　　（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

　　（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托代理人持身份证、授权委托书（见本通知附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（五）会议联系方式：向茜茜

　　联系电话：0755-8374 1808

　　联系传真：0755-8397 5237

　　电子邮箱：segcl@segcl.com.cn

　　地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

　　邮政编码：518028

　　（六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见本通知附件1。

　　五、投票注意事项

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　　2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　六、备查文件

　　1.深圳赛格股份有限公司第八届董事会第十次会议决议及相关公告；

　　2.深圳赛格股份有限公司第八届监事会第十次会议决议及相关公告；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.深圳赛格股份有限公司股东授权委托书（A/B股）

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序：

　　1.投票代码与投票简称：投票代码：“360058”，投票简称：“赛格投票”。

　　2.填报表决意见。

　　本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年4月19日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年4月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　深圳赛格股份有限公司股东授权委托书  （A/B股）

　　兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场A座31楼公司会议室召开的深圳赛格股份有限公司第二十九次（2023年度）股东大会。

　　1.委托人姓名：

　　2.委托人股东账号：

　　3.委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

　　4.委托人持股数：

　　5.股东代理人姓名：

　　6.股东代理人身份证号码：

　　7.股东代理人是否具有表决权：是 / 否

　　8.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　　■

　　9.股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否

　　10.如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：

　　（1）对关于____________________________的提案投赞成票；

　　（2）对关于____________________________的提案投反对票；

　　（3）对关于____________________________的提案投弃权票。

　　11.如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 / 否

　　委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

　　委托书有效期：

　　委托日期：2024年   月   日

　　证券代码：000058、200058     证券简称：深赛格、深赛格B     公告编号：2024-014

　　深圳赛格股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2024年3月27日召开，本次监事会会议以现场会议的方式召开。本次会议的通知于2024年3月15日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。公司半数以上的监事推举监事杨朝新先生主持了会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经逐项审议、书面表决，审议通过了以下议案：

　　（一）《公司2023年度监事会工作报告》；

　　（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《公司2023年度监事会工作报告》）

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权

　　本报告尚需提交公司第二十九次（2023年度）股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》，并发表意见如下：

　　公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合自身实际情况，积极完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行；公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营活动的有序开展，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率，促进了公司发展战略的稳步实现，切实保护了公司全体股东的根本利益。

　　综上所述，公司监事会认为：公司出具的2023年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票

　　（三）《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

　　表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票

　　（四）《关于公司2024年度财务预算报告的议案》；

　　表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票

　　（五）审议通过了《关于计提2023年度各项资产减值准备的议案》，并发表意见如下：

　　公司监事会认为：公司坚持稳健的会计原则，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后财务报表更能公允的反映公司的财务状况及经营成果。上述计提资产减值准备是合理的，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票

　　（六）审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，并发表意见如下：

　　公司监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合国家现行会计政策、《公司章程》以及《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的有关规定，有利于维护股东的长远利益。

　　表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票

　　（七）审议通过了《公司2023年年度报告及报告摘要》，并发表审核意见如下：

　　1．公司2023年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

　　2. 公司2023年度报告全文及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司2023年度财务报告真实、准确地反映了公司2023年度的财务状况及经营成果。

　　3．在提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票

　　（八）审议通过了《关于公司2024年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，并发表审核意见如下：

　　公司监事会认为：公司2024年度日常经营性关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生，并根据市场化原则运作，关联交易严格按照国家的法律法规，以公允的市场价格，按照公平合理的原则确定。关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

　　表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票

　　（九）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2023年度业绩承诺实现情况及其他事项说明的议案》;

　　表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票

　　（十）审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并发表审核意见如下：

　　公司监事会认为：公司利用自有闲置资金投资低风险短期理财产品，能够合理利用自有资金，提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

　　表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票

　　（十一）审议通过了《关于子公司上海玛曲检测技术有限公司2023年度业绩承诺未完成情况的议案》，并发表审核意见如下：

　　公司监事会认为：公司董事会对上海玛曲检测技术有限公司未完成业绩承诺的情况进行了单独审议，会计师事务所对该事项出具了鉴证报告，事项决策和审议程序合法、合规。

　　表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票

　　三、备查文件

　　（一）《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司监事会

　　2024年3月29日