一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,231,200,672为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务包括以电子专业市场、通信市场为核心的电子市场流通业务，以物业经营管理为核心的城市服务业务，以新能源和检验检测认证为代表的战略性新兴业务。

　　2023年，公司坚持以“十四五”发展战略规划为引领，持续巩固发展电子市场流通和物业经营管理与城市服务2大存量业务，聚焦新能源应用1个核心增量业务，打造1个具有较强资源整合和管控能力的产业运营总部，奠定战略性新兴产业发展基础，逐步释放深赛格的品牌与服务优势。通过持续优化内部管理、挖潜增效，提升经营效能，巩固主业优势，深化品牌建设，推动公司高质量发展。

　　公司秉持稳健、高质量、可持续发展的理念，积累了良好的口碑、品牌、人才、信用及行业内外部资源，为实现公司产业长远布局及发展提供了坚实保障。

　　（一）电子市场流通

　　公司深耕电子信息产业，通过长期稳健经营，建立了以深圳为中心，覆盖珠三角、长三角，辐射全国的连锁电子专业市场经营体系，无论从经营规模、管理体系，还是业态创新、经营创新等方面，始终走在行业前列。公司始终注重核心团队的打造，培养了一支职业化、市场化、专业化的运营及管理团队，建立了成熟的市场运营、管理体系，拥有一批忠诚度较高的客户资源，支持公司持续保持品牌优势及行业领先地位。

　　（二）物业经营管理与城市服务

　　公司具有国家一级物业管理资质，经过多年的精耕细作，已成为集超高层楼宇、学校、医院、政府等公共物业服务能力及科技实力于一体的国内知名综合物业服务商。公司凭借扎实的服务质量、稳健的运营能力、良好的客户口碑，荣获“2023中国物业服务力百强企业”“2023中国国有物业服务企业综合实力50强”“2023中国物业服务企业品牌价值100强”“2023中国物业服务华南品牌企业30强”“2023广东省物业服务综合发展实力企业”“2022-2023年广东省物业管理行业优秀企业”“2023粤港澳大湾区物业服务力百强企业”“2023粤港澳大湾区学校物业服务力TOP5企业”等荣誉。公司坚持深耕第三方市场，拥有业务能力强、服务水平高的高素质团队，建立了高效的运营机制，强化多业态拓展能力，积累了丰富的项目拓展经验，为公司的可持续发展奠定了坚实基础。

　　（三）新能源

　　公司形成了集光伏投资、建设、运营及光伏组件研发生产于一体的新能源产业链，具备光伏电站一体化综合解决方案的能力。分布式光伏电站方面，公司实现全国化布局，通过稳定可靠的质量、优质的服务、良好的口碑，与客户保持紧密、融洽、共赢的合作关系，为后续扩大电站规模、拓宽分布式电站应用场景提供了有利条件。公司生产的碲化镉发电玻璃具有弱光性能好、温度系数低、长期衰减低、美观大方、可灵活定制、透光性可调等优势，尤其作为绿色建筑环保材料能够广泛应用于光伏建筑一体化领域。

　　（四）检验检测认证

　　公司在检验检测认证领域布局了试验服务及试验设备研发制造两大环节，同时涵盖了轨道交通等优质的下游细分领域。公司注重创新发展，不断提升研发能力和技术水平，拥有多项发明专利，与客户建立了长期稳定的合作关系，为公司的长远发展提供了重要保障。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用  √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用  □不适用

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　■

　　证券代码：000058、200058     证券简称：深赛格、深赛格B     公告编号：2024-017

　　深圳赛格股份有限公司

　　关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。根据公司目前的资金情况，为持续提高自有闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，公司及所属控股子公司拟使用不超过人民币20亿元自有资金进行投资理财，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动投资银行理财产品，理财产品购买期限不超过一年。详细情况如下：

　　一、投资理财概述

　　（一）投资目的

　　为提高公司及控股公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）投资额度

　　不超过人民币20亿元，在上述额度及期限内任一时点投资总额不超过20亿元。

　　（三）投资品种

　　理财产品：银行发行低风险理财产品、市属国资系统内控股企业发行的融资性金融产品。

　　（四）资金来源

　　公司自有闲置资金。

　　（五）投资期限

　　自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效（以买入理财产品时点计算）。

　　（六）在投资额度内的具体实施由公司管理层研究决定。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）风险分析

　　进行理财产品投资主要面临的风险有：

　　1.投资风险。尽管购买的为低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2.资金存放与使用风险；

　　3.相关人员操作和道德风险。

　　（二）拟采取的风险控制措施

　　1.针对投资风险，拟采取措施如下：

　　公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种，实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计人员、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。

　　2.针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

　　（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

　　（2）财务人员于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

　　（3）资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。

　　3.针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

　　（1）实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；

　　（2）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

　　（3）公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

　　4.公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　三、对公司的影响

　　1.公司本次运用自有闲置资金进行投资低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2.通过适度的理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

　　四、审议程序

　　公司于2024年3月27日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。公司本次使用自有资金购买理财产品的事项尚需公司股东大会审议通过。

　　五、公司监事会的意见

　　公司监事会认为:公司利用自有闲置资金投资低风险短期理财产品，能够合理利用自有资金，提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

　　六、备查文件

　　（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》；

　　（二）《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B      公告编号：2024-018

　　深圳赛格股份有限公司

　　关于公司计提2023年度各项资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提2023年度各项资产减值准备的议案》，具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备的原因

　　为客观反映公司财务状况，公司根据《企业会计准则》的有关规定及公司制定的《计提资产减值准备的规定》，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备情况概述

　　截至2023年12月31日，公司累计计提各项资产减值准备为398,807,137.92元，其中2023年度计提68,492,168.06元，转回1,338,451.78元。具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　三、计提资产减值准备情况具体说明

　　（一）坏账准备

　　截止期末，坏账准备余额166,025,762.52元，本期增加4,302,702.05元，主要是公司按账龄计提坏账准备；本期转回1,338,451.78元，主要是收回应收账款。

　　（二）合同资产减值准备

　　截止期末，合同资产减值准备余额133,073.70元，本期减少630,154.55元，主要是公司转回原计提的质保金坏账准备。

　　（三）存货跌价准备

　　截止期末，存货跌价准备余额191,887,532.76元，本期增加62,847,590.77元，主要是公司对房地产开发成本计提减值准备。

　　（四）固定资产减值准备

　　截止期末，固定资产减值准备余额1,197,785.25元，金额与期初一致。

　　（五）投资性房地产减值准备

　　截止期末，投资性房地产减值准备余额3,326,487.15元，金额与期初一致。

　　（六）长期投资减值准备

　　截止期末，长期投资减值准备余额33,453,027.79元, 金额与期初一致。

　　（七）商誉减值准备

　　截止期末，商誉减值准备余额2,768,468.75元，本期增加1,972,029.79元，主要是一方面公司并购企业评估增值的固定资产及无形资产形成的递延所得税负债，在后续期间评估增值金额摊销时递延所得税负债随同转回，需就此部分转回金额计提相应的减值准备；另一方面相关资产组或资产组组合预计可回收金额小于其包含商誉的账面价值而计提相应的减值准备。

　　（八）其他权益工具减值准备

　　截止期末，其他权益工具减值准备余额15,000.00元，金额与期初一致。

　　四、单项资产计提减值准备超过净利润30%的说明

　　根据相关规定，单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上，且绝对金额超过1,000万元人民币的，公司需进行说明，具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　五、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次新增资产减值准备合计金额67,153,716.28元，减少公司2023年度利润总额67,153,716.28元，本次计提资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　六、董事会意见

　　公司董事会认为：公司本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况和财务状况，使公司资产价值的会计信息更加真实、可靠。

　　七、监事会意见

　　公司监事会认为：公司坚持稳健的会计原则，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后财务报表更能公允的反映公司的财务状况及经营成果。上述计提资产减值准备是合理的，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　八、备查文件

　　（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》；

　　（二）《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B     公告编号：2024-019

　　深圳赛格股份有限公司

　　关于公司2024年度日常经营性关联交易预计事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，具体情况如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）为深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）的控股股东；赛格集团为公司的控股股东。2024年度公司与深投控控股子公司、赛格集团及其控股子公司所涉及的日常经营性关联交易总金额预计3,440万元，日常经营性关联交易事项主要为：

　　（一）预计日常经营性关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　经公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。在关联董事张良、赵晓建、方建宏、张小涛、徐腊平回避表决的情况下，经2024年3月27日召开的公司第八届董事会第十次会议研究，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了公司2024年度上述日常经营性关联交易预计事项，内容如下：

　　1.董事会同意公司在3,440万元限额内，按照市场价格与深投控控股子公司、赛格集团及其控股子公司进行上述2023年度日常经营性关联交易。

　　2.董事会批准以上日常经营性关联交易及授权公司经营层具体实施以上日常经营性关联交易的期限为一年，自董事会做出批准之日起算。批准期限届满，由董事会对以上日常经营性关联交易重新做出核定。

　　因深投控系赛格集团控股股东、赛格集团系公司控股股东，深圳市通产集团有限公司、深圳市机场保安服务有限公司、深圳市盛波光电科技有限公司系深投控控股子公司、孙公司；深圳赛格高技术投资股份有限公司、深圳市赛格教育发展有限公司、深圳市赛格小额贷款有限公司系赛格集团控股子公司。公司及公司控股子公司与上述公司之间的交易构成了关联交易。

　　（二）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　■

　　三、关联方最近一期财务数据

　　截至2023年12月31日，赛格集团总资产937,142.59万元、净资产496,105.87万元、主营业务收入522,701.54万元、净利润11,800.64万元。（以上财务数据未经审计）

　　截至2023年12月31日，深圳赛格高技术投资股份有限公司总资产193,733.37万元、净资产112,985.59万元、主营业务收入227,147.53万元、净利润9,672.93万元。（以上财务数据未经审计）

　　截至2023年12月31日，深圳市赛格教育发展有限公司总资产3,720.65万元、净资产2,396.74万元、主营业务收入2,440.65万元、净利润182.00万元。（以上财务数据未经审计）

　　截至2023年12月31日，深圳市赛格小额贷款有限公司总资产24,465.89万元、净资产14,553.28万元、主营业务收入433.78 万元、净利润311.12万元。（以上财务数据未经审计）

　　截至2023年12月31日，深圳市通产集团有限公司总资产497,404.55万元、净资产417,581.87万元、主营业务收入90,985.08万元、净利润5,688.99万元。（以上财务数据未经审计）

　　截至2023年12月31日，深圳市机场保安服务有限公司总资产8,050.37万元、净资产3,023.23万元、主营业务收入18,767.83万元、净利润280.49万元。（以上财务数据未经审计）

　　截至2023年12月31日，深圳市盛波光电科技有限公司总资产443，401.23万元、净资产306,250.44万元、主营业务收入294,414.79万元、净利润11,924.25万元。（以上财务数据未经审计）

　　四、履约能力分析

　　上述关联企业依法存续且生产、经营情况正常，现金流及财务状况良好，能按时足额支付租金及各项费用，向公司及控股子公司支付的款项形成坏账的可能性较小，具备较好的履约能力。上述关联企业均不是失信被执行人。

　　五、关联交易的主要内容

　　（一）关联交易的定价原因和定价依据:公司与关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则，以非关联方的公开市场价格为基础进行定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　（二）关联交易协议签署情况:公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　以上关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生，并遵循公开、公平、公正的原则，以上交易不会影响公司未来财务状况、经营成果，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

　　七、独立董事专门会议意见

　　2024年3月15日，公司召开了第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常经营性关联交易预计事项的议案》。独立董事认为本次关联交易预计事项一部分属于公司或控股子公司经营活动中不可避免的关联交易，另一部分属于为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题，是公司整体经营活动和规范公司治理结构的重要组成部分，公司依据市场公允价格与关联方签署相关协议，确保公司利益不受损害，亦不存在损害股东利益的情形。

　　因此，独立董事同意本次公司日常关联交易预计事项，并同意将上述议案提交董事会审议。

　　八、公司监事会的意见

　　公司监事会认为：公司2024年度日常经营性关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生，并根据市场化原则运作，关联交易严格按照国家的法律法规，以公允的市场价格，按照公平合理的原则确定。关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

　　九、备查文件

　　（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》；

　　（二）《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》；

　　（三）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B     公告编号：2024-020

　　深圳赛格股份有限公司

　　关于子公司上海玛曲检测技术有限公司2023年度业绩承诺未完成情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于子公司上海玛曲检测技术有限公司2023年度业绩承诺未完成情况的议案》，具体情况如下：

　　一、交易概述

　　2021年6月9日，公司召开第八届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于收购及增资上海玛曲检测技术有限公司的议案》，同意公司及合并报表范围内企业苏州泰斯特测控科技有限公司（以下简称“泰斯特”，公司持有其36%股权）通过股权转让及增资方式，以自有资金人民币1,850万元获得上海玛曲检测技术有限公司（以下简称“上海玛曲”）47.50%的股权。上述交易未达到股东大会审议标准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司于2021年6月10日在巨潮资讯网上披露的《关于投资上海玛曲检测技术有限公司的公告》（公告编号：2021-029）。

　　二、业绩承诺情况

　　根据本公司与黄志勇、朱海彬签订的《股权转让暨增资协议》，黄志勇、朱海彬承诺上海玛曲业绩承诺分年度指标如下：

　　■

　　三、业绩承诺完成情况

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，上海玛曲未完成2021-2023年度累计业绩承诺指标，具体情况如下：

　　■

　　上海玛曲2023年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为572.80万元，2021-2023年累计实际完成业绩承诺指标为1,027.44万元，较2021-2023年累计业绩承诺指标少572.56万元，未完成累计业绩承诺指标。

　　四、上海玛曲无法完成业绩承诺的原因

　　上海玛曲主要从事实验室检测技术、检测科技领域内的技术开发，是一家专业化的检测技术服务提供商。受客观因素影响，上海玛曲2022年未能如常开展业务，至2023年，客观因素影响逐渐消除，上海玛曲业务开始逐步恢复正常，由于业务恢复需要一定时间，未完成累计业绩承诺指标。

　　五、公司拟采取的措施

　　鉴于客观因素对上海玛曲长期经营能力未造成重大、持续不利影响，且上海玛曲2023年实际业绩较2021年实际业绩和2022年承诺业绩均有所增长，公司将结合合同约定、长期发展战略等多方面因素，继续与业绩承诺方协商解决方案。

　　六、备查文件

　　（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》；

　　（二）《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》；

　　（三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海玛曲检测技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》；

　　（四）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B      公告编号：2024-022

　　深圳赛格股份有限公司

　　关于举办2023年年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2023年年度报告》。为便于投资者更深入、全面地了解公司经营情况，进一步加强与投资者的沟通，公司拟于2024年4月17日(星期三)15:00-17:00举行 2023年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下：

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2024年4月17日(星期三)15:00-17:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、参加人员

　　公司董事长张良先生，独立董事麦昊天先生、章放先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书肖军先生等相关人员。

　　三、投资者参加方式

　　投资者可于2024年4月17日(星期三)15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1cUOovVp04w或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年4月17日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　■

　　四、联系人及咨询办法

　　联系人：向茜茜、李冠坤

　　电话：0755-8374 1808

　　传真：0755-8397 5237

　　邮箱：segcl@segcl.com.cn

　　欢迎广大投资者踊跃参与。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B       公告编号：2024-023

　　深圳赛格股份有限公司

　　2023年度董事会工作报告

　　2023年度，深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真执行了股东大会的各项决议，认真履行了董事会的各项职责。现将2023年度董事会所做的工作报告如下：

　　一、董事会会议情况及主要决策事项

　　（一）本报告期内公司董事会共召开了9次董事会会议，其中4次为现场结合通讯会议，5次为通讯方式举行的会议，共审议44项议案。

　　■

　　报告期内，公司董事会依法执行公司2023年股东大会审议通过的各项决议及股东大会的授权事项，做到诚信尽责。

　　根据第二十八次（2022年度）股东大会，公司董事会于2023年6月30日实施了公司2022年度利润分配方案: 以公司总股本1,231,200,672股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）人民币。

　　二、报告期内董事会人员变动情况

　　1. 韩兴凯先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员以及公司总经理职务。韩兴凯先生未持有公司股份。具体详见公司于2023年8月25日在巨潮资讯网登载的《关于公司董事、总经理辞职的公告》。

　　2. 张波先生因工作原因申请辞去公司独立董事及董事会发展战略委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会委员职务。由于张波先生辞去独立董事职务会导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一，故张波先生的辞职报告自公司2024年2月6日召开的2024年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后生效。具体详见公司于2023年12月27日、2024年2月7日在巨潮资讯网登载的《关于公司独立董事辞职的公告》、《2024年第二次临时股东大会决议公告》。

　　三、董事会2023年的主要工作情况

　　（一）公司董事会在报告期内作为召集人共召开了三次股东大会，会议情况如下

　　1.年度股东大会情况

　　■

　　2.临时股东大会情况

　　■

　　（二）持续开展内控自我评价工作

　　报告期内，公司按照既定的年度内控工作计划和内控评价方案开展内控工作和进行内控评价，评价结果：报告期内未发现公司存在内控重大缺陷或重要缺陷。

　　公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内控审计机构，在审计中未发现公司存在内控重大缺陷或重要缺陷。

　　（三）三个专门委员会履职情况

　　公司董事会下设的三个专门委员会在报告期内共召开了13次会议，较好地履行了专门委员会的职责，为公司董事会的科学决策提供了具有建设性的专业意见和建议。

　　（四）规范运作，认真履行上市公司的信息披露义务

　　报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，规范运作，及时、准确、完整地履行了上市公司信息披露义务，努力构建公司良好的投资者关系平台。

　　1.2023年，公司严格按照相关规则的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，共通过中国证监会指定信息披露网站发布定期报告、临时公告等93个。报告期内，公司在深交所年度信息披露评级为B级，并荣获中国上市公司协会颁发的“2023年度上市公司董办优秀实践案例”荣誉证书。

　　2.确保投资者咨询电话的畅通，严格遵守信息披露的相关规定，认真、耐心回答投资者的询问。

　　（五）独立董事制度改革的执行情况

　　报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所的有关要求，积极落实独立董事制度改革的各项要求。

　　1.公司按照《上市公司独立董事管理办法》的要求，新制定了《独立董事工作制度》，并修订《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等多项内部制度，新建立了独立董事专门会议机制，并按要求及时落实其他各项独立董事改革要求, 为独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用创造条件。

　　2.独立董事张波先生因工作原因辞去公司独立董事职务，公司积极落实《上市公司独立董事管理办法》的要求，在60日内完成了独立董事的补选工作。

　　（六）充分发挥独立董事和各专门委员会的积极作用，不断完善公司的法人治理结构

　　2023年，公司独立董事能够按照《公司章程》及相关制度的要求参加公司董事会会议，仔细阅读公司提供的所有相关资料、主动了解公司的经营运作情况及财务状况、认真审议会议的各项议案，积极参与公司的内控体系建设及评价工作，发表独立意见，独立董事在三个专门委员会能够主动开展工作，充分发挥了独立董事的作用，使公司法人治理结构得以不断完善。

　　（七）公司全体董事诚信尽职、勤勉工作

　　报告期内，公司全体董事认真履行董事《声明与承诺》，认真学习中国证监会及深交所的有关法律法规，及时掌握和深刻领会最新的市场监管及信息披露的有关规定。公司董事能够主动了解公司各方面的运作情况，积极参加深圳证券交易所举办的各类培训。报告期内，本公司及本公司董事和高管人员均未受到监管部门的行政处罚。

　　我们坚信，在公司股东的支持下，经过董事会和经营班子的勤勉工作和努力拼搏，公司一定会为各位股东带来满意的回报。

　　特此报告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：000058、200058        证券简称：深赛格、深赛格B        公告编号：2024-024

　　深圳赛格股份有限公司

　　2023年度监事会工作报告

　　2023年度，深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）监事会认真履行《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》赋予的职责，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，充分发挥监事会监督、检查的职责，较好地维护了公司及股东的合法权益，积极推进公司规范管理，不断提高治理水平。现将监事会2023年工作报告如下：

　　一、报告期内，监事会会议召开情况如下：

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　　证券代码：000058 、200058        证券简称：深 赛 格、深赛格 B      公告编号：2024-015

　　（下转B046版）