证券代码：603629  证券简称：利通电子 公告编号：2024-011

　　江苏利通电子股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年3月27日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议通知于2024年3月23日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。

　　本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。

　　二、议案审议和表决情况

　　经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

　　议案一：《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《江苏利通电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

　　特此公告。

　　江苏利通电子股份有限公司董事会

　　2024年3月28日