中国证券报 - 冰轮环境技术股份有限公司

冰轮环境技术股份有限公司

　　证券代码：000811 证券简称：冰轮环境公告编号：2024-007

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以763,657,804股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司致力于在气温控制领域为客户提供系统解决方案，营造人工环境。主营业务涵盖低温冷冻设备、中央空调设备、节能制热设备、能源化工压缩/液化装备、精密铸件、智能仓储装备、氢能装备等产业集群。

　　报告期内，公司营收、订货持续增长。各个板块齐头并进，制冷主业订货稳步增长，子公司海外订单、工业气体压缩/液化装备、精细化工制冷工艺段等取得突破。子公司山东深蓝机器股份有限公司、烟台冰轮换热技术有限公司、顿汉布仕(中国)工业有限公司获评国家级“专精特新”小巨人企业称号。公司荣获2023年度山东省装备制造业科技创新奖一等奖、获得山东省2023年度高质量发展企业奖励、“冰轮芝罘冷热装备智能制造工业园”入选山东省级数字经济园区（示范型园区），公司“零散天然气液化用撬装式混合制冷剂喷油螺杆压缩机组”、子公司山东神舟制冷设备有限公司“带高低温载冷/复叠切换阀的超低温高效冷水机组”、顿汉布什（中国）工业有限公司“大型低碳柔性变容量螺杆式风冷冷水（热泵）机组”、烟台冰轮换热技术有限公司“闭式冷却塔”均入围2023年度山东省首台（套）技术装备及关键核心零部件生产企业及产品名单。

　　公司围绕低碳能源利用、工业热管理、氢能装备等领域，加快低碳能源产业转型突破。充分利用能源与动力工程技术系统集成优势，加快低碳能源系统关键技术及装备的研制及产业化。公司通过融合工艺+自动化+数字化，形成核心的智能控制技术优势，在智能制造、智慧物流、能效驱动专业细分领域，打造一流的数智服务系统。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司经营情况无重大变化，未发生对公司经营情况有重大影响的事项。

　　冰轮环境技术股份有限公司

　　董事长：李增群

　　二零二四年三月二十六日

　　证券代码：000811 证券简称：冰轮环境公告编号：2024-004

　　冰轮环境技术股份有限公司拟续聘会计师

　　事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　（1）拟聘任会计师事务所的名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）原名上海会计师事务所，系于 1981 年设立的全国第一家会计师事务所。1998年 12 月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙

　　（4）注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

　　（5）首席合伙人：张晓荣

　　（6）截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：108名

　　（7）截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：506名

　　（8）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：179名

　　（9）最近一年经审计的收入总额、审计业务收入，证券业务收入：业务收入（经审计）7.06 亿元，其中审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元。

　　（10）2023年度上市公司审计客户家数：68家

　　（11）涉及的主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。

　　2．投资者保护能力

　　上会职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过1亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年上会因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021 年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

　　3．诚信记录

　　上会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上会近近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1．基本信息

　　拟签字项目合伙人：徐茂

　　拥有注册会计师执业资质， 2001 年获得中国注册会计师资格， 2009 年开始从事上市公司审计，近三年签署的上市公司审计报告有鲁商福瑞达医药股份有限公司、山东金晶科技股份有限公司、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司、海南双成药业股份有限公司司，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：王庆宾，2010 年获得中国注册会计师资格，2013年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021年加入上会会计师事务所。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告2家，具备相应的专业胜任能力。

　　拟任项目质量控制复核人：史华宾，拥有注册会计师执业资质，从事证券服务业务超过7年，先后担任多家上市公司的审计服务工作，具备相应专业胜任能力。

　　2．诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3．独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4．审计收费

　　上会的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定。公司与上会协商后拟定年报审计费用为 85万元/年（含税），其中财务报告审计费用60万元，内控审计费用25万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具有证券相关从业资格，工作负责、业务熟练，同意续聘其为公司2024年度审计机构。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司2024年3月26日召开的董事会2024年第一次会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请2024年度审计机构及支付审计费用的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1．董事会决议；

　　2．审计委员会履职情况的证明文件；

　　3．拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明

　　冰轮环境技术股份有限公司董事会

　　2024年3月26日

　　证券代码：000811 证券简称：冰轮环境公告编号：2024-003

　　冰轮环境技术股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　公司于2024年3月26日召开的董事会2024年第一次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将相关内容公告如下：

　　一、利润分配预案的基本情况

　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2023年度实现净利润 488,766,375.12 元，根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金48,876,637.51元，加年初未分配利润 2,166,555,350.98 元，加其他2，571，876.35元，扣除年度内已分配现金股利149,167,560.80元，本次可供股东分配的利润为 2,459,849,404.14 元。

　　2023年度利润以分配总额固定的方式分配，即以2023年12月31日总股本763,657,804股为基数，向全体股东每10股派现金1.00元（含税），本次合计分红76,365,780.4元。

　　公司2023年度利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　二、本年度利润分配预案的说明

　　1、利润分配预案说明

　　2023年度利润分配预案系综合考量投资者回报和公司正常经营发展前提下，结合行业特点、发展战略、偿债能力、资金需求等多重因素后制定，将有助于公司保持财务稳健性和增强抵御风险能力，同时提高资金使用效益，提升公司内在价值，符合公司长远利益，也更有利于股东长期投资回报。

　　2、留存未分配利润的用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润将根据公司发展战略和日常经营需要，用于拓展产业布局、补充营运资金及偿还贷款，降低有息负债规模，提升公司经营质量。

　　3、为中小股东参与现金分红决策提供的便利

　　公司利润分配预案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供了便利。

　　4、增强投资者回报水平拟采取的措施

　　公司将通过扩大业务规模、提升运营效率等增强投资者回报的能力，并根据所处发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，与投资者共享发展成果，落实长期、稳定、可持续的股东价值回报机制。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　冰轮环境技术股份有限公司董事会

　　二〇二四年三月二十六日

　　证券代码：000811 证券简称：冰轮环境公告编号：2024-005

　　冰轮环境技术股份有限公司日常关联

　　交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　烟台国丰投资控股集团有限公司为公司股东烟台冰轮控股有限公司、烟台国盛投资控股有限公司之控股股东，在日常生产经营过程中，公司与烟台国丰投资控股集团有限公司的关联方会发生一些产品购销交易，这些交易金额小，占比低，按照市场化原则进行。2024年预计公司与万华化学集团股份有限公司、泰和新材集团股份有限公司、烟台石川密封科技股份有限公司、烟台冰轮集团有限公司、东方电子集团有限公司采购销售商品等日常关联交易金额为16650万元。

　　在提交董事会审议前，公司独立董事专门会议审议了该事项，公司2024年3月26日召开的董事会2024年第一次会议（临时会议）审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事李增群、杨元桂、刘志军回避了表决，其他全部董事同意该项议案。本关联交易事项不需要提交股东大会审议批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、泰和新材集团股份有限公司

　　法定代表人：宋西全

　　注册资本：86404.4983万元

　　经营范围：氨纶、芳纶系列产品的制造、销售、技术转让、技术咨询和服务；纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品(不含化学危险品）的批发、零售；备案范围进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截止2022年12月31日，总资产为1,003,313.43万元，归属于上市公司股东的净资产为405,809.36万元。2022 年营业收入为375,012.70 万元，归属于上市公司股东的净利润为43,588.69万元。

　　2、万华化学集团股份有限公司

　　法定代表人：廖增太

　　注册资本：313974.6626万元

　　经营范围：安全生产许可证范围内化学危险品的生产；食品添加剂的研发、生产和销售；许可证范围内铁路专用线经营；丙烷、正丁烷的带有存储设施的经营、仓储经营(以上经营项目有效期限以许可证为准)；聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、技术服务及相关技术人员培训；批准范围内的自营进出口业务；化工产品（仅限化工园区内经营）（不含危险化学品）的研发、生产、销售及技术服务咨询。（不含外商投资企业实施准入特别管理措施的项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2023年12月31日，总资产为25,304,039.08万元，归属于上市公司股东的净资产为8,865,620.49万元。2023年营业收入为17,536,093.57 万元，归属于上市公司股东的净利润为1,681,575.55万元。

　　3、烟台石川密封科技股份有限公司

　　法定代表人：娄江波

　　注册资本：14640万元

　　经营范围：生产各种密封板材、金属涂胶板、橡胶件、内燃机气缸密封垫片及附属垫片、发动机隔热罩；密封技术研发、技术咨询；高分子材料的研发、生产；并销售上述自产产品。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2023年12月31日，总资产为116,728.23万元，归属于上市公司股东的净资产为90,425.41万元。2023 年营业收入为51,228.31万元，归属于上市公司股东的净利润为7,236.08万元。

　　4、烟台冰轮集团有限公司

　　法定代表人：李增群

　　注册资本：2313.27万元

　　经营范围：普通机械设备、电子设备、五金交电、建筑材料、金属材料的批发零售；自有房屋租赁、普通机械设备租赁，以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），企业管理咨询、制冷技术咨询、制冷技术服务，货物和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2022年12月31日，总资产为10,937.15万元，净资产为8,760.40万元。2022 年营业收入为1,839.83 万元，净利润为5,406.91万元。

　　5、东方电子集团有限公司

　　法定代表人：方正基

　　注册资本：19607.8431万元

　　经营范围：计算机及外部设备、电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品及通讯设备、电子元器件、计算机软硬件、机房设施、仪器仪表、汽车电器的开发、生产、销售及技术咨询服务;机械工程、塑料注塑模具和注塑件、建筑智能化及建筑节能工程设计与施工;新能源汽车充换电设备的研发、生产、销售和服务;地面卫星接收站、绕线机、铣曲机、衡器的制造、销售;节能技术的研发、运维、服务、转让;光伏发电的设计、研发、建设、维护及技术咨询;售电业务;进出口业务及对外经济技术合作业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截至2022年12月31日，总资产203,844万元，净资产154,245万元。2022年营业收入3,155万元，净利润331万元。

　　（二）与公司的关联关系

　　上述关联人与公司属于深圳证券交易所股票上市规则6.3.3第二款规定的关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　泰和新材集团股份有限公司、万华化学集团股份有限公司、烟台石川密封科技股份有限公司、烟台冰轮集团有限公司、东方电子集团有限公司经营情况及财务状况正常，不是失信被执行人，资信良好，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　公司与关联人发生采购、销售商品等关联交易按市场价格定价，遵循公平合理的定价原则。关联交易协议尚未签署，将在实际采购或销售过程中签订有关购销合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联人的采购、销售商品的关联交易，系日常生产经营过程中发生的产品购销，属于正常的业务往来，按照市场化原则进行，没有损害公司的利益，公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。

　　五、独立董事专门会议审议情况

　　独立董事2024年第一次专门会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，认为公司预计2024年度与烟台国丰投资控股集团有限公司的关联方所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益，该关联交易事项可以提交公司董事会审议。

　　六、备查文件

　　1.董事会2024年第一次会议决议；

　　2.独立董事2024年第一次专门会议决议

　　冰轮环境技术股份有限公司董事会

　　2024年3 月26日

　　证券代码：000811 证券简称：冰轮环境公告编号：2024-008

　　冰轮环境技术股份有限公司

　　监事会2024年第一次会议（临时会议）

　　决议公告

　　冰轮环境技术股份有限公司监事会2024年第一次会议（临时会议）于2024年3月26日在公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席王强先生召集和主持，会议通知已于2023年3月19日向全体监事发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，监事张盼以通讯方式参与表决。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议形成决议如下：

　　一、审议通过2023年年度报告及摘要

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议冰轮环境技术股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　二、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》

　　公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在财务报告和非财务报告重大缺陷。

　　监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告不存在异议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　冰轮环境技术股份有限公司监事会

　　2024年3月26日

　　证券代码：000811 证券简称：冰轮环境公告编号：2024-006

　　冰轮环境技术股份有限公司关于召开

　　2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2023年度股东大会

　　2．股东大会的召集人：冰轮环境技术股份有限公司董事会

　　公司2024年第一次董事会会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2024年5月8日（星期三）14:45。

　　网络投票时间为：2024年5月8日9:15-15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月8日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月18日9:15-15:00。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6．会议的股权登记日：2024年4月26日。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的律师

　　8．会议地点：烟台市芝罘区冰轮路1号本公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　以上第1-7项议案内容详见2024年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn网站，第8-9项议案内容详见2023年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn网站。

　　另外，大会将听取独立董事2023年度述职报告。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：现场登记

　　2.登记时间：2024年5月7日（8：30-11：30，14：00-17：00）

　　3.登记地点：公司证券部

　　4.会议联系人：孙秀欣、刘莉

　　电话：0535-6697075

　　传真：0535-6243558

　　与会者食宿、交通费自理。

　　5.登记和表决时提交文件的要求：个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡。法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及法人营业执照；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及其法定代表人依法出具的书面委托书。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　冰轮环境技术股份有限公司董事会2024年第一次会议 (临时会议)决议

　　冰轮环境技术股份有限公司董事会

　　2024年3月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360811”，投票简称为“冰轮投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如提案9，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举监事（如提案11，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二．通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月8日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月8日上午9：15，结束时间为2024年5月8日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）为本人（本单位）代表出席2024年5月8日召开的冰轮环境技术股份有限公司2023年度股东大会及其续行集会或延期会议，并按以下投票指示代为行使表决权。本人对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意思表决。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　委托人签名/盖章：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数额：

　　委托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　注：本授权委托书剪报或复制均有效。

　　证券代码：000811 证券简称：冰轮环境公告编号：2024-002

　　冰轮环境技术股份有限公司

　　董事会2024年第一次会议（临时会议）决议公告

　　冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2024年第一次会议（临时会议）于2024年3月26日在公司会议室召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中独立董事陈伟以通讯方式参与表决。本次会议由公司董事长李增群召集和主持，监事会主席王强、监事齐宝荣及副总裁兼财务负责人吴利利、董事会秘书孙秀欣列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议形成决议如下：

　　一、审议通过公司2023年年度报告及摘要