公司将对上述16名激励对象不符合解除限售条件的12.37万股限制性股票进行统一回购注销。

　　符合解除限售条件的激励对象，本次回购注销部分限制性股票不会对其所获授股份产生任何影响。

　　3、对应的会计处理

　　根据财政部《企业会计准则第11号一股份支付》和《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关规定，本次限制性股票回购并注销后，减少公司此部分对应的因回购义务所确认的负债，并相应减少库存股、股本，差额调整资本公积。

　　4、对公司业绩的影响

　　本次回购注销部分限制性股票，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司16名激励对象因离职、成为监事等原因已不符合限制性股票激励条件，公司按照《2021年限制性股票激励计划（草案）》及有关法律、法规的相关规定，决定回购注销该部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计12.37万股。本事项决议程序符合规定，合法有效。

　　六、律师法律意见

　　本所律师认为，截至本法律意见出具日，公司本次回购注销事宜已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；公司本次回购注销方案符合《管理办法》等相关法律、行政法规的规定以及《激励计划》的规定。公司尚需根据《公司法》《管理办法》等法律、法规的规定履行信息披露义务、办理股份注销登记、减少注册资本等相关手续。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第三次会议决议；

　　3、北京海润天睿律师事务所关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2024 年 3 月 27 日

　　证券代码：002151       证券简称：北斗星通      公告编号：2024-030

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2024年4月19日召开2023年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。现就有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（1）现场会议召开时间为：2024年4月19日下午1:30

　　（2）网络投票时间：2024年4月19日

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月19日9:15至15:00的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、现场会议会议地点：公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议投票方式：

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　5、股权登记日：2024年4月15日

　　6、出席对象：

　　（1）截至2024年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述提案中第8项、第9项、第10项将采用特别决议方式审议。

　　上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-019）、《第七届监事会第三会议决议公告》（公告编号：2024-020）、《2023年度董事会报告》、《独立董事2023年度述职报告》、《2023年度监事会报告》、《2023年年度报告》全文及摘要、《2023年度财务决算报告》、《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2024-025）、《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-026）、《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-027）、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2024-028）、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-029）、《公司章程（2024年3月）》、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

　　公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、会议登记等事项

　　（1）登记方式：

　　法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；

　　异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在2024年4月16日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

　　（2）登记时间：2024年4月17日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

　　（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

　　（4）联系电话：010-69939966；传真：010-69939100

　　联系人：姜治文 王亚飞

　　邮编：100094

　　（5）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.  网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为“362151”，投票简称为“北斗投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

　　同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2024年4月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024年4月19日上午9:15，结束时间为2024年4月19日下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　1、委托人名称：

　　2、持有上市公司股份的性质和数量：

　　3、受托人姓名：

　　4、受托人身份证号码：

　　5、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有

　　明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　6、授权委托书签发日期和有效期：

　　7、委托人签名（或盖章）；

　　委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　证券代码：002151       证券简称：北斗星通      公告编号：2024-031

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司关于举办2023年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年04月10日15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理周儒欣、财务负责人张智超、独立董事刘胜民、董事会秘书潘国平、保荐代表人张国军。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年04月07日前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　特此公告。

　　■

　　（问题征集专题页面二维码）

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2024 年 3 月 27 日

　　证券代码：002151        证券简称：北斗星通     公告编号：2024－019

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司第七届董事会第三次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2024年3月26日以现场方式召开。会议通知及会议资料已于2024年3月15日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事7名，实参与表决董事7名，本次会议由董事长周儒欣先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

　　一、审议通过了《2023年度总经理工作报告》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2023年，公司紧密围绕年度经营计划和预算，坚决贯彻落实“坚定信心 稳中求进 夯实基础 强化优势”十六字方针，在严峻的形势和巨大的压力下，公司经营工作稳中有进，进一步聚焦主业、强化主业，夯实经营基础，实现营业收入40.8亿元，较上年增长6.97%；归属母公司净利润1.6亿元，较上年增长10.96%。

　　二、审议通过了《2023年度董事会报告》（含独立董事2023年度述职报告）；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《2023年度董事会报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职。

　　《独立董事2023年度述职报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提交公司2023年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《2023年年度报告》全文及摘要；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《2023年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2023年年度报告》全文及摘要，将提交公司2023年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《2023年度财务决算报告》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《2022年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本事项将提交公司2023年度股东大会审议。

　　五、审议并通过了《关于2023年度利润分配的预案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，并根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司2023年度利润分配预案为：以公司2023年度利润分配实施时股权登记日不含回购股份的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本事项将提交公司2023年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《2023年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　关于本事项的监事会核查意见、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告及中信证券有限责任公司出具的核查意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过了《关于募集资金2023年度存放与使用情况专项说明的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项说明。

　　关于本事项的监事会核查意见、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告及中信证券有限责任公司出具的核查意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2024-023）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过了《关于拟计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　同意公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，为真实反映公司截至2023年12月31日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产相应计提减值损失合计约29,862万元。

　　关于本事项的监事会核查意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-024）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过了《关于2024年度拟向银行申请综合授信额度的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　同意公司因经未来长期经营发展的资金保障需求，于2024年拟向银行申请不超过8.5亿元综合授信额度，实际授信额度以银行最终审批为准。公司申请授信额度有效期自董事会审议通过之日起12个月。

　　本次申请授信额度8.5亿元, 占2023年经审计净资产比例为15.27%，担保方式均为纯信用方式。

　　上述综合授信所涉及的业务协议将于公司发生相关业务时签署，公司授权董事长周儒欣先生代表公司签署上述事项的相关文件。

　　公司与拟申请授信银行均无关联关系。此事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司控股子公司芯与物（上海）技术有限公司，因自身业务发展及生产经营需要，拟在2024年度开展不超过6,000万元人民币的融资授信业务。同意公司为其融资授信业务提供6,000万元的担保额度，担保金额占公司2023年度经审计净资产的1.08%，并授权公司法定代表人签署上述授信事宜所需相关合同及文件。芯与物（上海）技术有限公司的其他股东为其本次融资授信提供反担保，反担保比例合计为51.3398%。

　　截至2023年末该控股子公司资产负债率超过70%，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　中信证券有限责任公司出具的核查意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2024-025）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，同意公司继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年。

　　本事项已经公司独立董事专门会议通过。

　　本事项将提交公司2023年度股东大会审议。

　　《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-026）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　依据《中华人民共和国公司法》、中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，促进公司安全稳健运营，维护股东、投资者和其他利益相关者的合法权益，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订和优化。

　　鉴于公司已完成2021年限制性股票激励计划中回购注销公司2021年限制性股票激励计划中的部分限制性股票50.3万股的相关工作，公司总股本由544,159,258股变更为543,656,258股，注册资本变更为54,365.6258万元。据此，公司拟对《公司章程》第六条、第十九条相关内容进行修订。

　　《公司章程（2024年3月）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本事项将提交公司2023年度股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规和公司相关规定，为保持公司《股东大会议事规则》与中国证监会、深交所公布的相关部门规章、规范性文件的一致性，结合公司实际情况，修订编写了公司《股东大会议事规则》，公司原《股东大会议事规则》同时废止。

　　《股东大会议事规则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本事项将提交公司2023年度股东大会审议。

　　十四、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和公司相关规定，为保持公司《董事会议事规则》与中国证监会、深交所公布的相关部门规章、规范性文件的一致性，结合公司实际情况，修订编写了公司《董事会议事规则》，公司原《董事会议事规则》同时废止。

　　《董事会议事规则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本事项将提交公司2023年度股东大会审议。

　　十五、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和公司相关规定，为保持公司《董事会审计委员会工作细则》与中国证监会、深交所公布的相关部门规章、规范性文件的一致性，结合公司实际情况，修订编写了公司《董事会审计委员会工作细则》。公司原《董事会审计委员会工作细则》《审计委员会对公司年度财务报告审议工作规则》同时废止。

　　《董事会审计委员会工作细则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十六、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和公司相关规定，为保持公司《董事会战略委员会工作细则》与中国证监会、深交所公布的相关部门规章、规范性文件的一致性，结合公司实际情况，修订编写了公司《董事会战略委员会工作细则》，公司原《董事会战略委员会工作细则》同时废止。

　　《董事会战略委员会工作细则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十七、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，为保持公司《董事会提名委员会工作细则》与中国证监会、深交所公布的相关部门规章、规范性文件的一致性，结合公司实际情况，公司对《董事会提名委员会工作细则》进行了修订，公司原《董事会提名委员会工作细则》同时废止。

　　《董事会提名委员会工作细则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十八、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，为保持公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》与中国证监会、深交所公布的相关部门规章、规范性文件的一致性，结合公司实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订，，公司原《董事会薪酬与考核委员会工作细则》同时废止。

　　《董事会薪酬与考核委员会工作细则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十九、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和公司相关规定，为保持公司《董事会秘书工作制度》与中国证监会、深交所公布的相关部门规章、规范性文件的一致性，为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，修订编写了公司《董事会秘书工作制度》（详见附件）。公司原《董事会秘书工作制度》同时废止。

　　《董事会秘书工作制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司将2019年非公开发行股票募集资金投资项目“5G通信用核心射频元器件扩能及测试验证环境建设项目”进行结项，并将节余募集资金13,150.31万元（含利息收入净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

　　本事项将提交公司2023年度股东大会审议。

　　中信证券有限责任公司出具的核查意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的的公告》（公告编号：2024-027）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十一、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》；

　　表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。

　　由于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事、监事均回避表决。本议案将直接提交公司2023年度股东大会审议。

　　《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2024-028）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十二、审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》等文件规定，同意公司回购注销因离职、成为监事等原因的16名激励对象，已获授但尚未解除限售的限制性股票共计12.37万股。

　　北京海润天睿律师事务所出具的法律意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-029）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十三、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司定于2024年4月19日召开2023年度股东大会，股东大会召开时间详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。

　　二十四、备查文件

　　1、第七届董事会第三次会议决议；

　　2、关于续聘会计师事务所事项的独立董事工作会议决议；

　　3、中信证券有限责任公司出具的核查意见；

　　4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：002151       证券简称：北斗星通      公告编号：2024-030

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2024年4月19日召开2023年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。现就有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（1）现场会议召开时间为：2024年4月19日下午1:30

　　（2）网络投票时间：2024年4月19日

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月19日9:15至15:00的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、现场会议会议地点：公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议投票方式：

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　5、股权登记日：2024年4月15日

　　6、出席对象：

　　（1）截至2024年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述提案中第8项、第9项、第10项将采用特别决议方式审议。

　　上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-019）、《第七届监事会第三会议决议公告》（公告编号：2024-020）、《2023年度董事会报告》、《独立董事2023年度述职报告》、《2023年度监事会报告》、《2023年年度报告》全文及摘要、《2023年度财务决算报告》、《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2024-025）、《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-026）、《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-027）、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2024-028）、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-029）、《公司章程（2024年3月）》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。

　　公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、会议登记等事项

　　（1）登记方式：

　　法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；

　　异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在2024年4月16日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

　　（2）登记时间：2024年4月17日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

　　（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

　　（4）联系电话：010-69939966；传真：010-69939100

　　联系人：姜治文 王亚飞

　　邮编：100094

　　（5）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.  网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为“362151”，投票简称为“北斗投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

　　同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2024年4月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024年4月19日上午9:15，结束时间为2024年4月19日下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　1、委托人名称：

　　2、持有上市公司股份的性质和数量：

　　3、受托人姓名：

　　4、受托人身份证号码：

　　5、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有

　　明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　6、授权委托书签发日期和有效期：

　　7、委托人签名（或盖章）；

　　委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　证券代码：002151       证券简称：北斗星通      公告编号：2024-020

　　北京北斗星通导航技术股份有限

　　公司第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于 2024 年3月 26日以现场会议方式召开，会议通知及会议资料已于2024年3月15日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2023年度监事会报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《2023年度监事会报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2023年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2023年年度报告》全文及摘要

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核：监事会认为董事会编制和审核北京北斗星通导航技术股份有限公司《2023年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2023年度报告全文》刊登于巨潮资讯网，《2023年度报告摘要》（公告编号：2024-021）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2023年年度报告》全文及摘要将提交公司2023年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2023年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2023年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：以公司2023年度利润分配实施时股权登记日不含回购股份的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本事项将提交公司2023年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项说明》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司募集资金2023年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，未发现变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。符合公司《募集资金管理制度》的规定。

　　《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2024-023）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（六）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：公司部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的的公告》（公告编号：2024-027）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将提交公司2023年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。公司董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价客观、准确。

　　《2023年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（八）审议通过了《关于拟计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司计提信用减值损失及资产减值损失的议案审议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司实际情况，计提后能客观公允地反映公司财务状况以及经营成果。

　　《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-024）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（九）审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　截至2023年末该控股子公司资产负债率超过70%，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2024-025）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十）审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事郭进霞女士对本议案回避表决。

　　经审核，监事会认为：公司16名激励对象因离职、成为监事等原因已不符合限制性股票激励条件，公司按照《2021年限制性股票激励计划（草案）》及有关法律、法规的相关规定，决定回购注销该部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计12.37万股。本事项决议程序符合规定，合法有效。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-029）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（十一）《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

　　表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。

　　由于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事、监事均回避表决。本议案将直接提交公司2023年度股东大会审议。

　　《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2024-028）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第七届监事会第三次会议决议及相关审核意见。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：002151    证券简称：北斗星通  公告编号：2024-023

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年度非公开发行股票项目

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1486号”文核准，公司已于2020年9月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）16,388,825股，发行价格为46.19元/股，募集资金总额为人民币75,699.98万元，募集资金净额为人民币74,602.51万元，初始存放于公司在交通银行北京北清路支行开立的募集资金专用账户，账号为 110061415013000530548。上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了大华验字[2020]000601号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　2023年度募投项目投入资金5,153.99万元。截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金61,111.17万元，募集资金余额为人民币13,872.53万元(含净利息)。

　　二、募集资金的存放与管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，及符合本公司实际情况的《募集资金管理办法》的相关规定，公司在交通银行北京北清路支行开立了账户号为110061415013000530548的募集资金专户（2021年12月03日已销户），在中国农业银行股份有限公司嘉兴分行开立了账户号为19399901040067058的募集资金专户，公司、嘉兴佳利电子有限公司（以下简称“佳利电子”）连同原保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）与开户银行经协商签订了募集资金三方监管协议，截至本报告期末，协议各方均按照募集资金三方监管协议履行了相关职责。

　　2022年8月26日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司2022年度非公开发行A股股票预案等相关议案。公司决定聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，并于2022年10月18日与中信证券签订了《北京北斗星通导航技术股份有限公司（作为发行人）与中信证券股份有限公司（作为保荐机构、主承销商）关于非公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》。

　　鉴于公司2019年度非公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，中信证券应当完成原保荐机构方正承销保荐未完成的持续督导工作。因此，自2022年10月18日起，中信证券对2019年非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金履行相应的持续督导职责。公司、佳利电子与募集资金专户所在银行、中信证券重新签订了《募集资金四方监管协议》。截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金四方监管协议》履行了相关职责。

　　本公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续,按流转程序逐级审批，保证专款专用，保荐代表人可根据需要到开设募集资金专户的银行查询相关资料，对募集资金管理和使用情况进行现场调查。

　　截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　三、2023年度募集资金的使用情况

　　1、募集资金使用情况对照表详见本报告附表1：《2019年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

　　2、闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　2022年11月17日，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用2019年度非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过1.2亿元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。2023年11月13日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1.2亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

　　3、尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2023年12月31日，5G通信用核心射频元器件扩能及测试验证环境建设项目已完成建设达到可使用状态，项目实际投入募集资金21,230.88万元（含已签订合同但尚未支付的项目款项），公司于2024年3月26日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，拟将节余募集资金约13,150.31万元（含扣除手续费等后的利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。由于本次结项的募投项目存在尚有未支付的项目款项，在节余募集资金转至公司自有资金账户前，仍由相关募集资金专户支付；在节余募集资金转至公司自有资金账户后，剩余待支付的项目款项由公司自有资金支付。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续，公司与保荐人、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

　　4、募集资金使用的其他情况

　　公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况，不存在超募资金使用等其他情况。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放和使用的情况，严格履行了信息披露义务，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　2022年度向特定对象发行股票项目

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1075号”文核准，公司已于2023年6月向特定对象发行人民币普通股（A股）31,374,501股，发行价格为30.12元/股，募集资金总额为人民币94,500.00万元，募集资金净额为人民币93,107.59万元，初始存放于公司在中国民生银行股份有限公司北京成府路支行开立的募集资金专用账户，账号为639590754。上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了大华验字[2023]000399号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　2023年度募投项目投入资金29,954.66万元。截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金29,954.66万元，募集资金余额为人民币63,855.94万元（含净利息）。

　　二、募集资金的存放与管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，及符合本公司实际情况的《募集资金管理办法》的相关规定，公司在中国民生银行股份有限公司北京成府路支行开立了账户号分别为639590754、639590512、639590553和639590711的募集资金专户，在交通银行股份有限公司北京上地支行开立了账户号分别为110060974013005351182、110060974013005351258的募集资金专户，公司、和芯星通科技（北京）有限公司（以下简称“和芯北京”）连同保荐机构中信证券与开户银行各方经协商签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。截至本报告期末，协议各方均按照监管协议履行了相关职责。

　　本公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续,按流转程序逐级审批，保证专款专用，保荐代表人可根据需要到开设募集资金专户的银行查询相关资料，对募集资金管理和使用情况进行现场调查。

　　截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　三、2023年度募集资金的使用情况

　　1、募集资金使用情况对照表详见本报告附表2：《2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

　　2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2023年9月11日，公司召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币896.07万元。本报告期内，公司置换具体明细如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　3、用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2023年7月28日，经第六届董事会第三十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币5.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体明细如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　4、尚未使用的募集资金用途及去向

　　用于公司面向综合 PNT 应用的北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目、车载功能安全高精度北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目、研发条件建设项目的建设。

　　5、募集资金使用的其他情况

　　公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况，不存在节余募集资金、超募资金使用等其他情况。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放和使用的情况，严格履行了信息披露义务，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2024年3月 26 日

　　附表1：2019年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　*1 调整后投资总额为扣除相关发行费用之后的募集资金净额。

　　本表内部分合计数与明细数如在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。

　　附表2：2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　*1 调整后投资总额为扣除相关发行费用之后的募集资金净额。

　　本表内部分合计数与明细数如在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。