一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年度权益分派实施时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、公司主要业务和产品情况

　　公司以气体产业为核心，以装备和工程业务为支撑，培育特种气体、新能源、技术服务等新的业务增长点。公司生产和销售成套空气分离设备及部机、低温石化设备并提供EPC服务,生产和经营各类气体产品，并已拓展氢的制取、提纯、储运及加注、CCUS等新能源相关业务。公司生产的气体产品主要包括：氧、氮、氩、氖、氦、氪、氙、二氧化碳、氢气、医疗气、电子大宗气、电子特气、高纯气、混合气等。空气分离设备及各类气体产品广泛应用于能源、冶金、电子、化工、环保、航天航空、科学研究、医疗保健、食品等领域。

　　2、公司业务的经营模式

　　气体业务的经营模式主要包括管道供气（含园区管网供气）、气体零售业务及无人值守现场制气。管道供气指与客户签订长期供气合同，新建空分装置或收购客户存量空分装置，并运营前述空分装置为客户提供氧、氮、氩等管道气。同时，公司也可受托运营管理客户的空分装置，为客户提供运营管理和供气服务。气体零售业务包括液体氧氮氩的销售，客户现场投罐（小储宝），各类稀有气体和瓶气销售及气体贸易等。无人值守现场制气介于管道供气和零售气业务之间，一般为规模较小的现场制气。

　　设备与工程业务主要的经营模式是设计、生产并销售成套空分设备（含部机）、低温石化设备或其它相关设备，并为相关的设备提供工程设计和总包服务。

　　氢能源领域，围绕各地氢能运输发展规划及需求，拓展氢气制加一体化项目；同时密切关注液氢应用场景，寻求制氢和液氢储运方面的业务机会。

　　3、行业发展特点及公司的行业地位

　　空分设备是冶金、化工、煤化工领域的重要支撑设备，国内空分设备行业经历了多年发展，已处于成熟的发展阶段。国内气体行业起步较晚，随着客户对气体服务外包模式的认可度不断提高，气体服务外包的趋势明显，冶金、化工等行业的用气逐步采用向专业气体供应商采购的模式，第三方供气市场增长较快。与此同时，传统产业的转型升级和新兴产业的兴起和发展，对气体产品品种多样性和质量的要求亦加速提升。随着经济发展和工业化水平提升，气体需求不断增加、经营模式日益丰富，气体行业迎来广阔的发展空间。

　　公司在空分设备设计制造领域代表着国内最高技术水平，产品主要性能指标达到世界领先水平，国内空分设备市场占有率首位位居。公司凭借完善的研发创新体系和强大的技术研发能力，从根本上改变了国内空分行业的竞争格局，已完全具备在特大型空分设备领域与国际强手同台竞争的能力，并能在国际竞争中频频胜出。借助公司在设备制造领域上的优势，公司着力聚焦气体产业发展，通过不断加大投资力度，拓展投资模式和投资领域，气体产业规模快速增长，气体运营能力不断提升，公司在气体领域的竞争力和影响力持续提升。公司在业务规模、气体品类方面不断取得突破。

　　4、核心竞争力分析

　　（1）技术创新和研发优势

　　公司以行业唯一的国家级企业技术中心为主体，打造“基础理论研究一核心技术攻关一产品研发一应用场景研究”四位一体研发体系，拥有空分设备核心技术，拥有成熟的研发创新体系和高素质的技术创新团队。依托强大的技术研发体系和创新能力，公司进行持续研发和技术创新，推动产品技术不断进步，授权专利577项，特大型空分装备主要技术性能指标达到世界领先水平；同时，公司在氦气供应方向取得突破，成功自主研制40 ft液氦罐，建立自主、可控、稳定的氦气供应链，成为国内第一家同时具备大型液氦储运装备自主研制、直接进口液氦、国际危险品物流运输、液氦市场终端应用及电子级氦气保供能力的企业，进一步巩固了公司作为中国气体产业开拓者和引领者的重要地位。公司电子特气、高纯气体、稀有气体、氢能源等领域的拓展和突破同样基于技术创新和研发体系优势。

　　公司以入选国家级“科改示范企业”为契机，优化完善研发架构，谋划前瞻性研发项目，加大科研投入，为公司发展提供动力。同时，公司加强产研融合力度，加强与科研院所的合作，协同攻关，形成高质量创新联合体。

　　（2）全产业链优势

　　公司坚持战略发展方向，实现“工程总包-设备制造-气体运营”全产业链经营格局，同时，将“强链延链，精益管理”作为工作主线。公司在空分设计制造、工程总包及气体运行管理等各个环节进行持续优化，使产品和服务质量得到全面提升；无论是设备销售还是气体业务，公司积极开拓业务模式、业务领域、销售区域等，不断丰富产品品类、完善服务体系，全产业链经营优势凸显。公司的设备制造与气体业务相互支持、协同发展，形成强大的竞争合力，两大业务间充分共享客户资源和市场信息，为下游客户提供包括设备销售、EPC总包及气体服务等多种产品及服务模式，有利于实现客户利益最大化。当前新旧动能转换时期，公司密切关注气体、氢能源、深低温分离以及节能储能等领域的发展态势，坚持强链延链补链，不断丰富业务发展模式和产品服务体系，推动相关业务协同整合，不断提升综合竞争力。

　　（3）品牌优势

　　公司聚焦集团化经营发展思路，凸显“杭氧”品牌地位。公司在保持空分设备业务领先优势的同时，大力实施服务型制造转型升级，全力进军气体产业，在国内空分设备和气体行业已确立强大的“杭氧”品牌优势。公司在技术上引领着我国空分设备行业的发展，在国内空分设备产品市场占有率上始终保持同行业第一，产品主要性能指标达到世界领先水平。同时，公司利用技术优势实现深冷技术的横向拓展应用，在低温石化装备及其关键技术上不断取得突破，公司在低温技术领域国内领跑者的地位进一步巩固。在气体领域，杭氧品牌优势显著，无论是管道气领域布局还是零售气业务拓展，杭氧品牌深受广大客户的认可和赞誉。公司将通过持续的创新发展和品牌建设，不断提升品牌影响力和综合竞争力。

　　（4）体系和管理优势

　　公司内部管控体系不断优化，组织绩效和管控效率持续提升。随着公司业务不断发展壮大，公司集团化管控的体系日趋完善。通过数字化、智能化平台实现了气体安全稳定运行的远程监控和液体销售与物流的远程管理；通过建立财务共享中心等手段实现财务和资金的集中管控；在气体运行方面，建立专家支持系统，开展生产力提升计划，不断提高气体板块运行效率；公司以业务线管理构建扁平高效的组织体系，建立强大的零售物流体系，拥有稳定的液体保供网络，气体零售业务销售量持续增长，应急处置能力大幅提升；在气体运行备品备件管理方面，实行备品备件集中管理和科学调配，有效提升资源配置效率。引进专业机构对公司环境、社会责任和公司治理开展管理诊断与管理提升咨询，指导建立ESG治理架构、确定指标体系、梳理关键流程、制定管理办法，构建适合公司发展现状的ESG管理体系。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具《2022年杭氧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》，通过对公司及发行的杭氧转债主要信用风险要素的跟踪分析与评估，评级机构维持公司AA+主体信用等级，评级展望为稳定；认为上述债券还本付息安全性很强，并给予上述债券AA+信用等级。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　2023年，面对复杂多变的宏观经济形势，公司始终坚持党建引领，贯彻落实成为气体产业世界一流企业的战略目标，以“强链延链，精益管理”为工作主线，夯实业务基础，构建支撑体系，加快转型升级，克服各种困难实现经营业绩持续增长。

　　报告期内，面对不利的市场环境，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润等指标均创历史新高，展现了极强的发展韧劲。公司着力品牌建设，全力拓展市场，持续研发创新，内部精益管理，加快转型升级，优化人才队伍，品牌影响力和核心竞争力进一步提升,推动公司实现高质量可持续发展。报告期内，公司主要经营成果、重点工作推进及完成情况如下：

　　（一）经营成果概述

　　2023年度，公司实现营业收入133.09亿元，同比增长了3.95%，其中设备销售业务实现营业收入47.23亿元，同比增长5.96%，气体业务实现营业收入81.94亿元，同比增长2.33%。2023年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 12.16亿元，同比增长0.48%。报告期内设备制造业务的毛利率为29.90%，同比增长3.81%，因受稀有气体价格大幅下滑及液体市场低迷等因素影响，气体业务毛利率18.75%，同比下降6.54%。报告期内，公司的研发费用支出4.53亿元，基本与上年水平持平。报告期内，公司现金流情况良好，经营性现金净流入 24.63亿元，与去年同期相比，经营性现金净流入增加了10.26亿元，同比增幅为71.43%。截至2023年末，公司资产总额达到 226.20亿元，负债总额125.39亿元，归属于母公司所有者权益合计 88.97亿元，资产负债率为55.43%，资产负债率仍维持在合理水平。

　　（二）重点工作推进及完成情况

　　1、优化组织架构，加快投资布局，持续做大气体业务基本盘。报告期内，公司以市场为导向调整优化投资中心组织架构，现场管道气投资继续保持强劲势头，气体产业投资版图继续扩大。在服务好传统行业和老客户的同时，积极拓展投资模式和投资领域，公司全年新签山东杭氧、河南晋开、山西天泽等多个气体投资项目，制氧量（含氮气项目）45万Nm3/h，截至报告期末气体投资累计制氧量320万Nm3/h。报告期内公司新签印尼气体项目，迈出了气体产业国际化的第一步；业务布局省域覆盖实现新突破，落地川渝地区首个气体项目。公司参股设立合资公司并以此为平台积极拓展山西地区的氢能源市场及业务。

　　2、应对形势变化，全力拓展国内国际市场，设备订单保持高位。成套空分是公司全产业链经营的重要根基，报告期内，面对宏观经济复杂形势，公司积极应对各种挑战，克服外部环境影响因素，全力以赴拓展设备销售市场。全年新签设备销售合同额达64.70亿元，其中，全年外贸合同额达9.08亿元，占比14.03%，特别是低温石化装备海外销售取得可喜成绩，海外销售合同额占比提升至53%。此外，乙烯冷箱、液氮洗冷箱及烷烃脱氢装置依旧延续国内市占率领先地位。

　　3、强化产研融合，持续研发创新，以创新成果促企业发展。报告期内，公司申请知识产权96项，其中发明专利37项，加快氢产业技术布局，申请涉氢专利2项，授权专利1项，截至报告期末，公司共授权专利577项。主导及参与起草国家标准5项、行业标准6项，发布团体标准15项。持续优化研发架构，谋划前瞻性研发项目，加大科研投入，同时，公司加强产研融合力度，加强与科研院所的合作，协同攻关，形成高质量创新联合体。报告期内，公司取得了丰硕的科研成果：《承托式滑动型径向流纯化装置》获评国际首台套项目，相关技术获国际发明专利3件；80万吨/年丙烷脱氢装置电机制动氢气透平膨胀机获评国内首台套；13.5MPa高压板式换热器完成技术评审和标准评审，具备面向市场条件；自主设计制造的液氦罐试验成功，打通了氦气产业链布局关键一环；《LNG储罐真空阀》通过鉴定，整体技术达到国际同类产品先进水平。报告期内，公司研制了国内最长截面的换热器，并已开车调试运行；开展了铝合金管板激光焊接研究；实现了真空钎焊炉一二阶段自动钎焊，产品核心竞争力进一步提升。

　　4、优化气体运营，拓展零售业务，丰富气体产品品类。加速拓展气体零售业务，调整气体零售中心架构，形成充分市场化的经营机制，推动气体零售业务销售量的持续增长，业务模式不断丰富，零售市场终端销售率持续提升，全年累计销售液体240万吨、瓶气43万瓶。在满足钢铁等传统行业用气需求的同时，积极开发医疗气体、食品气体、高纯气体等，不断拓展气体应用领域。大力拓展无人值守现场制气业务，全年新签项目12个，截至报告期末，公司已投资无人值守现场制气项目34个。另外，家用制氧机的推广也获得显著成效。

　　特气板块战略布局持续推进，加快对并购的西亚特电子、万达气体的整合，做好特气产品规划，加快布局拳头产品，丰富特气产品品类。报告期内，公司在氦气供应方面取得重大突破，成为国内第一家同时具备自主研制成功液氦罐箱并实现量产、直接进口氦源、具备电子级氦气保供能力的企业，形成了自主、可控、稳定的氦气供应链，竞争优势显著。

　　5、聚焦工艺改进及供应链安全可靠，强化全产业链竞争优势。报告期内，公司专注于工艺提升，设立专业团队推进专业厂和设备制造子公司的工艺提升工作，促进关键装备性能提升，实现降本增效目标。积极应对复杂国际局势下国际化采购的不确定性问题，加强过程管控，及时跟踪预警，制定备选方案，全力以赴保证供应链安全稳定。改进优化采购制度，以精益化管理促进企业采购成本管控工作。强化公司工程板块的支撑功能，提升设计管理能力和项目执行能力。

　　6、聚焦安全生产，强化质量管理，保质保量完成生产目标。面对高位的生产总量和“等级大、时间紧”的挑战，公司加强统筹协调，强化要素保障，合理排产调度，动员各制造子公司挖潜扩产，确保交付进度。实施全生命周期质量管理，组织专题调研分析，落实质量改进提升工作。利用数字化手段，试点实施单元部机运行状态线上监控、在线质量分析，引进了无损检测新方法，持续提升产品质量。面对繁重生产经营任务和风险管控要求，公司以职业健康安全和环境管理体系、安全生产标准三大体系为抓手，以EHS信息平台为载体，贯彻实施双重预防机制，统筹加强对各子公司及相关方的监管，扎实有效推动各项工作，确保安全生产。

　　7、攻关新能源技术，开发绿色能源，推进绿色发展。报告期内，公司加快布局氢能源领域，围绕全国各地氢能运输发展规划需求，持续拓展制加一体化项目，同时密切关注液氢应用场景，寻求液氢储运方面的市场机会；公司着力打造杭氧氢能源装备产业基地，加快氢能源相关装备研发和科研成果转化力度。公司开发了与储能技术相结合的新型节能空分流程和设备，建设了2个储能领域关键技术研究试验台位，参投了国内最大加氢规模的“氢电气”一体化综合能源岛EPC总包项目。另外，临安制造基地及部分气体公司分布式光伏项目相继投产并网，拓展新能源应用场景。全面开展国家级绿色工厂创建工作，根据国家工业和信息化部发布的2023年度绿色制造名单，公司获评国家级“绿色工厂”。

　　8、实施精益管理，推进数字化转型，导入ESG管理体系，全面落实改革发展目标。公司着眼于优化流程体系和治理架构，推动管理提升。旨在充分挖掘数据价值，启动数字化转型，深入推进项目化管理和智能制造，实施“数据基础保障”“气体运营可视化平台”“能源信息管控平台”“气体智能工厂”等项目。导入ESG管理体系，构建适合杭氧发展现状的ESG管理体系。持续完善优化信息化管理，SAP-ERP等系统和信息化平台的深入应用，有效提升管控效率。优化完善成本核算，加强成本动态分析管理；加强资金结算中心管理，提高集团资金使用效率，降低融资成本。提升制造板块的资源整合和协同效应，推进制造子公司股权结构优化。充分发挥公司能力、经验和优势，拓宽公司技术服务业务。

　　9、加快人才队伍建设和优化，完善市场化薪酬激励机制，提升干事创业能力。报告期内，公司通过校园招聘、引进数字化及国际贸易高端人才、聘请职业经理人等方式优化人才队伍。注重人才培训，建立四大培训体系，覆盖公司全体员工，全年开展培训196期。完善市场化激励约束机制，公司首次限制性股票激励计划顺利推进，充分调动了管理团队和核心骨干的积极性，首次授予激励对象的第一期限售股已按期顺利解禁；在新兴产业和亟需开拓领域，充分试行市场化选人用人和薪酬激励机制，加快业务拓展和成果落地，切实提升干事创业能力。

　　股票代码：002430        股票简称：杭氧股份       公告编号：2024-036

　　转债代码：127064        转债简称：杭氧转债

　　杭氧集团股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会(2022)15号公告《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》(2023年12月修订)等相关格式指引的要求，现将杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

　　本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州制氧机集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]408号)同意注册，由主承销商浙商证券股份有限公司通过贵所系统采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券11,370,000 张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金113,700.00万元，坐扣承销和保荐费用986.86万元（不含税）后的募集资金为112,713.14万元，主承销商浙商证券股份有限公司于2022年5月25日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银行杭州湖墅支行账户(账号为：1202 0206 2990 0012 522)人民币112,713.14万元。另扣除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用216.18万元（不含税）以及前期已支付的保荐费100.00万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为112,396.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了《验资报告》(天健验 [2022]218号)。

　　(二) 募集金额使用情况和结余情况

　　2022年使用募集资金108,080.07万元，2023年使用募集资金4,316.89万元。

　　截至2023年12月31日止，无募集资金余额。已于2023年7月注销上述募集资金专用账户，截至注销日的合计结息金额368,071.69元划入公司基本账户用于永久性补充公司流动资金。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《杭氧集团股份有限公司募集资金使用及管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券于2022年6月13日与中国工商银行股份有限公司杭州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　(二) 募集资金的专户存储情况

　　截至2023年12月31日止，本公司无募集资金专户，已于2023年7月注销上述募集资金专用账户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　2023年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

　　募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　附件：1．募集资金使用情况对照表

　　杭氧集团股份有限公司董事会

　　2024年3月28日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2023年度

　　编制单位：杭氧集团股份有限公司                        单位：人民币万元

　　■

　　[注1]：本年度投入金额4,339.09万元，其中使用募集资金4,316.89万元，使用募集资金存放银行产生的利息收入22.20万元。

　　[注2]：公司通过使用募集资金补充流动资金，营运资金得到有效充实，降低了公司的财务风险，改善了资产结构，为公司经营发展提供了资金保障，进而有利于促进提升公司整体的盈利水平，但无法单独核算效益。

　　股票代码：002430          股票简称：杭氧股份           公告编号：2024-028

　　转债代码：127064          转债简称：杭氧转债

　　杭氧集团股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年3月26日以现场会议方式召开了第八届董事会第三次会议，本次会议的通知及会议资料于2024年3月15日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

　　审议批准《2023年度总经理工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　二、审议通过了《关于〈2023年度董事会报告〉的议案》；并同意提交2023年度股东大会审议批准。

　　审议通过《2023年度董事会报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　《2023年度董事会报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事任其龙先生、雷新途先生、黄灿先生分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》；并同意提交2023年度股东大会审议批准。

　　审议通过《2023年度财务决算报告》。

　　经中汇会计师事务所审计，2023年末公司资产总额22,620,316,087.34元，归属于上市公司股东的净资产8,897,429,332.43元，报告期内公司实现营业收入13,308,999,754.89元，归属于上市公司股东的净利润1,216,096,388.55元，基本每股收益1.24元/股。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　四、审议通过了《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》；并同意提交2023年度股东大会审议批准。

　　1.经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023年度实现净利润964,257,087.78元,本年年初未分配利润余额为2,242,598,291.00元，扣除已付普通股股利984,497,266.60元，2023年末，公司可供股东分配的利润为2,222,358,112.18元。

　　2.同意公司拟定的利润分配预案: 以2023年度权益分派实施时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币8元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　《关于2023年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过了《关于2024年预计发生日常关联交易的议案》。

　　审议通过《关于2024年预计发生日常关联交易的议案》，关联董事田佰辰先生、华为先生回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　《关于2024年预计发生日常关联交易的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过了《关于申请综合授信的议案》；并同意提交2023年度股东大会审议批准。

　　同意公司根据融资需求向银行申请信用授信，具体申请授信的情况如下：

　　■

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　七、审议通过了《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；并同意将董事、监事薪酬提交2023年度股东大会审议批准。

　　公司董事、监事及高级管理人员自2023年1月1日起至2023年12月31日止从公司领取薪酬的情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：童俊自2023年6月起担任公司董事职务，蒋毅自2023年4月起担任公司副总经理，杨启龙自2023年10月起担任公司副总经理，以上为其在2023年度担任公司董事、高级管理人员期间领取的薪酬。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　八、审议通过了《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》；并同意提交2023年度股东大会审议批准。

　　审议通过《2023年年度报告及其摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过了《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》；并同意提交2023年度股东大会审议批准。

　　审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　《2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过了《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；并同意提交2023年度股东大会审议批准。

　　审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议通过了《关于〈公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》。

　　审议通过《公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　《公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议通过了《关于〈公司董事会对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》。

　　审议通过《公司董事会对会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十三、审议通过了《关于〈公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告〉的议案》。

　　审议通过《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十四、审议通过了《关于聘用公司2024年度审计机构的议案》；并同意提交2023年度股东大会审议批准。

　　1.同意继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度的审计会计师事务所，聘用期为一年。

　　2.同意授权公司董事长与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签署2024年度审计相关的协议，并确定审计费用。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十五、审议通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划（2024年-2026年）〉的议案》；并同意提交2023年度股东大会审议批准。

　　审议通过《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　公司《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十六、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；并同意提交2023年度股东大会审议批准。

　　同意将独立董事津贴从每人每年税前人民币12万元调整为每人每年税前人民币18万元，自公司股东大会审议通过之日起开始执行。公司独立董事对本项议案回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　十七、审议通过了《关于注销漯河杭氧气体有限公司的议案》。

　　同意注销漯河杭氧气体有限公司。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　《关于注销漯河杭氧气体有限公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十八、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（一）》。

　　同意为全资子公司吉林市经开杭氧气体有限公司提供18,300万元委托贷款，委托贷款期限不超过3年，利率以实际协议为准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　十九、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（二）》。

　　同意为全资子公司云浮杭氧气体有限公司提供20,000万元委托贷款，委托贷款期限为3年，利率以实际协议为准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　二十、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（三）》。

　　同意为全资子公司杭州杭氧锻热有限公司提供1,200万元委托贷款，委托贷款期限为3年，利率以实际协议为准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　二十一、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（四）》。

　　同意为全资子公司云南杭氧气体有限公司提供6,900万元委托贷款，委托贷款期限不超过3年，利率以实际协议为准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　二十二、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（五）》。

　　同意为全资子公司晋城杭氧气体有限公司提供37,200万元委托贷款，委托贷款期限不超过3年，利率以实际协议为准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　二十三、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（六）》。

　　同意为全资子公司山东杭氧气体有限公司提供43,200万元委托贷款，委托贷款期限不超过3年，利率以实际协议为准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　二十四、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（七）》。

　　同意为全资子公司青岛杭氧电子气体有限公司提供14,400万元委托贷款，委托贷款期限不超过3年，利率以实际协议为准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　二十五、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（八）》。

　　同意为全资子公司菏泽杭氧气体有限公司提供13,000万元委托贷款，委托贷款期限不超过3年，利率以实际协议为准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　二十六、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》

　　同意召开2023年度股东大会，审议以下提案：

　　1.关于《2023年度董事会报告》的提案；

　　2.关于《2023年度监事会报告》的提案；

　　3.关于《2023年度财务决算报告》的提案；

　　4.关于《2023年度利润分配方案》的提案；

　　5.关于申请综合授信的提案；

　　6.关于《2023年年度报告及其摘要》的提案；

　　7.关于《2023年度内部控制自我评价报告》的提案；

　　8.关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的提案；

　　9.关于2023年度公司董事、监事薪酬的提案；

　　10.关于聘用公司2024年度审计机构的提案；

　　11.关于制定《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》的提案；

　　12.关于调整独立董事津贴的提案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　《关于召开2023年度股东大会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　杭氧集团股份有限公司董事会

　　2024年3月28日

　　股票代码：002430         股票简称：杭氧股份         公告编号：2024-035

　　转债代码：127064         转债简称：杭氧转债

　　杭氧集团股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2024年4月19日（星期五）下午14：30

　　2、网络投票时间：2024年4月19日

　　其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月19日上午9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00，通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年4月19日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2024年4月15日（星期一）。

　　（七）会议出席对象：

　　1、截止2024年4月15日（星期一）15：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后），该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、本公司聘请的浙江天册律师事务所的律师。

　　（八）会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室；

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表

　　证券代码：002430         证券简称：杭氧股份            公告编号：2024-027

　　（下转B084版）