一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本920,729,464为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期公司重点聚焦“绿色能源”的同时深耕“盐业”，主营业务涵盖新能源、盐、天然气三大板块，包括风力发电、光伏发电以及食盐、工业盐、芒硝等系列产品的生产销售，天然气管网建设、运营、天然气销售、入户安装服务等。

　　（一）主要产品及用途

　　1、电力

　　1.1风力发电

　　利用风力发电，把风的动能转为电能。风能作为一种清洁的可再生能源，蕴量巨大。风力发电具有清洁、环境效益好、可再生、永不枯竭、基建周期短、装机规模灵活的特点。

　　1.2光伏发电

　　利用太阳光热发电，将太阳能转换为电能。光伏电站根据其规模、应用场景和技术特点可以被划分为不同的种类，包含集中式光伏、分布式光伏等。

　　集中式光伏是指装机规模较大、场址集中的光伏电站，主要应用于荒漠、山区等空旷地带，通过大量的光伏板或者太阳能跟踪系统收集太阳能，并将其转换为电能输送至远离发电地的用户。分布式光伏是指安装在用户现场或与电网连接的、规模相对较小的光伏电站，通常安装在屋顶、墙面或地面，可以直接为附近用户供电。

　　2、盐业

　　食盐，是人类生存最重要的物质之一，是烹饪中最常用的调味料，素有“百味盐为首”美誉，也用于各类食品加工。

　　工业盐，是化学工业的最基本原料之一，工业用途广泛，被称为“化工之母”，主要用于基础化学工业，包括盐酸、烧碱、纯碱、氯化铵、氯气等。此外，工业盐还可用于有机合成工业、建筑业、日用化工、石油石化、无机化工以及硬水处理、公路除雪、制冷冷藏等方面。

　　芒硝，化学名称工业无水硫酸钠，可以用来制取硫酸铵、硫酸及硫化钠等化工原料，还是制造洗衣粉的重要原料。

　　3、天然气

　　天然气作为一种清洁高效能源，主要用于工业燃料、天然气发电、工艺生产、天然气化工工业、城市燃气事业、压缩天然气汽车等。

　　（二）行业基本情况

　　1.新能源行业

　　能源转型势在必行，可再生能源迎来快速增长期。2023年11月第28届联合国气候变化大会上，超过120个国家承诺，到2030年将全球可再生能源发电装机容量增至3倍，达到11000GW，加快能源转型、应对气候变化已成为全球共识。2023年，中国绿色低碳转型进程加快，全国水电、风电和太阳能发电等可再生能源发电装机规模再创新高，超过14亿千瓦；2019-2023年，风电和太阳能发电装机增速每年保持在10%以上。水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源发电2.7万亿千瓦时，比上年增长3.1%。能源消费结构转型也在加快，2023年全社会用电量达92241亿千瓦时，非化石能源占能源消费总量的比重稳步提升，比上年提高0.2个百分点。

　　风电仍将是推动能源绿色转型的重要开发方向。截至2023年底，全国风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%。风电已成为开发和应用最为广泛的绿色能源之一。风电产业发展市场化程度逐步提高，技术进步推动成本大幅下降。2016年以来，全国“弃风限电”情况明显改善，未来政策导向将推动风电行业的竞价配置与平价上网。

　　光伏发电高速发展成为增量绿色能源主要来源。截至2023年底，全国光伏装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%。光伏发电已成为新增装机规模最大、增速最快的电源类型，呈现集中式、工商业分布式、户用光伏“三分天下”的格局。未来“整县推进”和“大基地”将很大程度决定光伏开发规模与竞争格局，企业将围绕这两方面展开激烈竞争。

　　储能产业前景广阔，“新能源+储能”成未来趋势。近年来，为了尽可能利用更多可再生能源并提高电网运行的可靠性和效率，各种储能技术研究及工程示范项目得以快速发展，“新能源+储能”是行业发展的必然选择。截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦，平均储能时长2.1小时，其中：新能源配建储能装机规模约1236万千瓦，独立储能、共享储能装机规模达1539万千瓦。新型储能由商业化初期步入规模化发展。为应对新能源发电的大规模增长，新能源配储政策逐步落地，以储能为代表的产业正带动新能源产业链上下游进一步拓展。

　　2.盐行业

　　控制产能增速，行业供需趋于平衡。盐是关系国计民生的重要商品，也是化学工业的基础原料，广泛应用于化工、轻工、纺织印染、冶金、食品加工等国民经济的各个领域。中国是全球原盐产能和产量最大的国家，行业供给侧结构性改革在贯彻去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板方面取得了积极成果，盐行业产大于销的状况趋于缓解。据统计，“十三五”期间新增产能655万吨，产能利用率提高了2%，产能、产量增速总体趋缓，《盐行业“十四五”发展指导意见》提出“十四五”末全行业原盐产能力争控制在12500万吨以下。

　　行业集中度持续提升，产销一体化集团优势显现。《盐行业“十四五”发展指导意见》提出，培育一批行业引领能力强、发展前景好、具有竞争优势的大型企业集团。盐业体制改革后行业进入整合期，市场竞争愈加激烈，头部企业纷纷加快内部改革，积极开展并购重组，重构企业管理模式、运行模式和商业模式，竞争优势越发明显。参考美国、日本等国盐行业发展历程，中国盐行业也将朝几大优势盐业综合性集团并存的格局发展。

　　食盐产品高端化、功能化趋势明显。随着人民群众生活需求多元化、多层次、健康化趋势和消费结构的升级，食盐品种日益丰富，食盐品牌逐步确立。据统计，食盐品种较“盐改”前增加了40%以上，中高端盐及健康盐衍生品逐渐受到市场欢迎，低钠盐、功能盐品类逐渐成为主流，高端化在食盐行业正形成共识。与海外发达国家中高端食盐市场占比约8%-10%相比，中国中高端食盐消费刚刚起步，品牌溢价能力将成为企业核心竞争力。

　　下游需求疲软，工业盐价格下行。在供强需弱的背景下，工业盐价格持续下行。根据两碱工业盐价格指数，2023年12月工业盐价格指数较2022年4月最高点下跌21%。2024年国内工业盐产能面临去库存压力，伴随天然碱新增产能释放，工业盐需求端预计将延续偏弱态势，短期内价格难以恢复高位。

　　3.天然气行业

　　天然气生产、进口和消费同增，景气度回升。2023年中国天然气产量达2300亿立方米，同比增长5.8%，连续七年保持百亿立方米增产势头，但五年里天然气产量增速持续缓慢降低。非常规天然气产量突破960亿立方米，占天然气总产量的43%，成为天然气的重要增长极。天然气进口大幅增长，进口量1.2亿吨，增长9.9%。消费方面，2023年天然气表观消费量3945.3亿立方米，同比增长7.6%，能源消费比重上升0.1个百分点，消费增量中有将近70%来自公共服务、商业、发电。

　　量增价跌，天然气市场回归理性。2023年天然气产业上下游重新调整市场边界，降价增量的氛围渐浓，市场重建秩序、走向理性。全国天然气消费增速达7.6%，一改2022年增速首次为负的颓势。天然气价格也在回归理性，以12月华东区域的管道气竞拍价格为例，价格下降35%至3.68元/立方米左右。

　　储运设施建设取得显著进展，“一区一价”加快天然气“全国一张网”。12月13日，天然气“全国一张网”日输气量突破9亿立方米，创历史新高。管网运营机制改革持续推进，《国家发展改革委关于核定跨省天然气管道运输价格的通知》发布，明确天然气管网自2024年1月1日起执行“一区一价”，打通了天然气管网到终端用户的“最后一公里”。云南区域，中缅天然气管道累计向国内输送天然气410亿立方米，桂气入滇（百色一文山）项目获国家核准，连接川气、缅气、海气的西南通道项目列入“全国一张网”实施方案。

　　（三）所处的行业地位

　　新能源：云南风光资源丰富，且云南的新能源尤其是风电与水电有着良好的协同互补优势。公司是省属国企投资开发、建设运营风力发电的主力军，是云南能投集团光伏发电资产证券化的承接平台，将长期秉持新能源发展核心战略，以发电端为基础，推进新能源产业链布局，提升绿色能源安全供给能力和资源综合利用能力。截至2023年末，公司新能源装机容量累计158.1万千瓦，进入全省新能源装机容量前三，在建规划装机容量47万千瓦，列入年度建设项目清单装机容量67万千瓦。

　　盐业：云南盐业是省级盐行业发展平台，是云南省唯一原盐生产商和供应商，是云南省唯一食盐生产商和省级食盐批发企业，产销协调运转，分销机构覆盖全省，长期深度耕耘食盐市场，消费者忠诚度高，“白象牌”认定为中华老字号，在省内品牌优势突出并在国内具有较高知名度。

　　天然气：天然气公司是云南省级天然气发展平台，承担着全省天然气基础设施投资开发、市场推广、产业培育等工作，是云南省天然气“产供储销体系建设”的中坚力量，已建成通气及具备通气条件支线管道合计901KM，稳居省内第一。玉溪市、曲靖市应急气源储备中心全面建成，云南省天然气大规模应急储备能力实现“零突破”。公司天然气售气量稳步提升，2023年售气量同比增长25%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　2023年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入贯彻落实党的二十大精神，牢记能源安全“国之大者”“省之要事”，坚决落实省委省政府能源电力保供和能源产业发展系列谋划部署和要求，紧紧围绕年度经营目标，扎实有序推动各项工作，公司改革发展、生产经营、项目建设取得良好成效，进一步夯实了公司可持续稳健高质量发展的基础，经营质效稳步提升。

　　（一）深入推进能源革命，扛牢能源保供的责任担当

　　公司积极践行国家深入推进能源革命，控制化石能源消费，加快建设新型能源体系战略部署。2023年，公司风光资源开发利用取得突破性进展。全年风电项目开工52万千瓦、投产发电110万千瓦。通泉风电场于2023年1月全容量并网，从开工到全容量投产仅10个月零8天；永宁风电场（云南省一次性核准单体容量最大的风电场）于12月全容量并网，从开工到全容量投产仅1年，创造“三个第一”，取得“五个行业领先”；涧水塘梁子风电场于8月全容量并网；华宁葫芦地光伏项目一期12月并网，公司投运新能源装机规模迈上150万千瓦新台阶，发展后劲更足。

　　2023年，面对云南电力电量“双紧”的严峻态势，公司坚决推动风电、光伏机组应发尽发、满发多发。全年累计发电21.06亿度，较上年增发125%，有力支撑了云南省能源安全与经济增长的“双保双赢”。

　　资源获取方面，通泉、老尖山、永宁（弥勒和泸西片区）共4个风电场扩建项目（67.125万千瓦）成功列入云南省2023年第二批新能源项目建设清单。公司将高质量、高标准、高效率推进项目建设，严控质量进度和安全，力争尽快建成并网；此外，曲靖、玉溪2个应急气源储备中心完建，形成3600万方天然气储气能力，填补云南省大型储气设施空白，后续将充分发挥其应急调峰功能，助力能源资源安全保障。

　　（二）全面深化国企改革，公司发展释放新活力

　　报告期内，公司纵深推进国企改革，向管理要效益，明确10项改革要求、27项重点任务及57项具体措施，已完成19项、持续推进38项。优化选人用人机制，更加鲜明树立实干导向、价值导向、奋斗者导向，健全完善党管干部与市场化选聘相结合的选人用人机制，能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的理念更加深入人心。健全分配激励机制，建立多类职位薪酬晋升通道；完善任期制契约化管理，“奖优罚劣”“奖勤罚懒”，进一步优化改进考核评价机制。完善组织结构，优化盐业销售职能划分，启动生产端“大部室、大车间、大班组”改革，进一步压缩管理层级，提升全员劳动生产率。

　　（三）深化“三精管理”，经营绩效取得新突破

　　报告期内，公司深入践行精益生产、精准营销和精细化管理“三精管理”理念，编制《2023年“三精管理”行动计划》，形成57个重点项目，明确项目经理、目标、措施、进度；全面开展覆盖公司本部及各所属公司“月月考、月月比、月月督”和“红黑榜”机制，实现管理提效、经营增效。存量风电精细运维，全年发电量同比增加9197万度，全年利用小时数较云南省平均高102小时；加权平均市场化交易电价高于省内平均电价0.03609元/千瓦时。紧抓关键要素和内部管控，盐板块原煤采购单位成本较上年同期下降175元/吨（含税），全年生产盐硝产品174.87万吨、同比增加1.15%，总产量、日均产量、主装置单位产品耗蒸汽等指标再创历史最优，昆明盐矿入选2023年度国家级“绿色工厂”。推行标准化、网格化营销，全年盐硝销量176.81万吨、同比增长1.80%，再创历史新高，省内小袋盐市场占有率进一步提升。一体推进优质气源客源开发，天然气板块累计输（售）天然气2.54亿方，同比增加25%，再创历史新高。有序推进存量贷款置换，全年综合融资成本较年初下降47BP，财务费用稳步压降。

　　（四）强化品牌建设，行业知名度及影响力持续提升

　　报告期内，盐板块借力杭州亚运会、进博会、绿博会、南博会，开展全渠道宣传营销，持续提升品牌影响力，普洱盐·原生岩盐荣获第二十二届中国绿色食品博览会金奖，“白象牌”认定为新一批中华老字号，为公司的长远发展奠定坚实基础。食盐追溯系统荣获2022年度中国轻工业数字化转型创新成果二等奖，2023年度消费品行业数字化转型先进示范案例及工信部智能制造优秀场景；与此同时，持续完善科技创新体系，云南盐业再次通过“高新技术企业”认定。新能源板块方面，所属大海梁子、大中山风电场获评全国5A风电场。

　　（五）进一步健全内部控制，持续提升公司治理

　　报告期，公司严格根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其它内部控制监管要求，对照证监会、深交所监管规则修订情况，制定了《公司合规管理制度（试行）》《公司独立董事专门会议制度》等管理制度，完成了对公司《内部控制管理手册》《独立董事制度》等管理制度的修订，公司内控制度体系不断健全，适应公司经营发展的需要。与此同时，报告期公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，持续提升公司治理水平。2023年公司成功入选云南省国资委首批“公司治理示范创建企业”，公司董事会及董办双双荣获中国上市公司协会“2023年度上市公司优秀实践案例”，公司成功入选证券日报“2023ESG先锋践行者案例”并荣获“ESG先锋践行者”荣誉称号。

　　（六）强化管控，安全环保形势总体平稳

　　报告期内，公司全方位压实安全生产责任，深入开展安全生产检查和隐患排查治理，持续加强工程建设领域安全生产，扎实开展安全生产“百日攻坚”等专项行动，年内未发生交通、火灾、电力、设备事故，未发生环境污染、职业健康和公共卫生事件，所属公司主要生产装置、城市配套管网、支线管道长周期安全稳定运行。

　　得益于上述各项工作的开展和相关措施的有效实施，报告期公司合并口径资产、收入、利润、经营净现流等主要指标实现稳步增长。报告期公司实现营业收入290,410.49万元，较上年（调整后，下同）增长8.47%；实现归属于上市公司股东的净利润48,225.69万元，较上年增长76.06%；经营活动产生的现金流量净额92,910.52万元，较上年增长10.37%。截至报告期末，公司资产总额1,758,352.92万元，较上年末增长25.73%；归属于上市公司股东的净资产687,944.13万元，较上年末增长4.95%。

　　云南能源投资股份有限公司

　　董事长：周满富

　　2024年3月28日

　　证券代码：002053           证券简称：云南能投           公告编号：2024-027

　　云南能源投资股份有限公司

　　关于云南能投华煜天然气产业发展有限公司向易门农商行申请1500万元项目贷款暨云南省天然气有限公司按股比为该笔贷款提供连带责任担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司已获批的担保额度超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　2024年3月26日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2024年第一次定期会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于云南能投华煜天然气产业发展有限公司向易门农商行申请1500万元项目贷款暨云南省天然气有限公司按股比为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。为保障云南能投华煜天然气产业发展有限公司（以下简称“华煜公司”）易门主城区天然气推广利用项目建设资金需求，同意华煜公司以工业园区收费权质押，向易门农商行申请1,500万元项目贷款，并同意云南省天然气有限公司（以下简称“天然气公司”）按持股比例为该笔贷款提供连带责任担保。

　　华煜公司其他股东方云南玖德能源投资有限公司、云南华煜能源投资发展有限公司亦按持股比例为华煜公司本次项目贷款提供连带责任担保。

　　华煜公司为公司控股子公司天然气公司的控股子公司，本次担保不构成关联交易。公司及控股子公司已获批的担保额度超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》《公司对外担保管理制度》的有关规定，本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。

　　二、担保人基本情况

　　天然气公司为公司控股子公司，基本情况如下：

　　名称：云南省天然气有限公司

　　统一社会信用代码：915301020594879255

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：李念锋

　　注册资本：壹拾玖亿零肆佰伍拾壹万叁仟伍佰元整

　　成立日期：2013年01月08日

　　营业期限：2013年01月08日至2063年01月07日

　　住所：云南省昆明市五华区学府路690号金鼎科技园内二号平台B1栋4楼410

　　经营范围：天然气项目的开发；天然气项目的建设；天然气的销售；燃料油M100、燃料油280、燃料油380（成品油除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　华煜公司为天然气公司的控股子公司，其基本情况如下：

　　名称：云南能投华煜天然气产业发展有限公司

　　统一社会信用代码：91530425343583447B

　　类型：有限责任公司（国有控股）

　　住所：云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区麦子田片区

　　法定代表人：张金学

　　注册资本：3,000万元人民币

　　成立日期：2015年05月14日

　　经营范围：天然气项目的开发;天然气项目的建设;城市管道燃气及车用燃气建设和运营;支线管道项目建设和运营;燃气销售;燃气项目投资建设及经营管理;燃气管道的安装、维修;燃气管件、设备、仪表、燃气器具的销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

　　■

　　华煜公司不是失信被执行人。

　　华煜公司最近一年一期的主要财务指标如下表：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述2023年度财务数据已经审计，2024年1-2月财务数据未经审计。

　　四、拟签订担保协议的主要内容

　　贷款人：易门农商行

　　保证人：云南省天然气有限公司

　　1.担保方式：云南省天然气有限公司按持股比例承担连带责任保证；

　　2.担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年；

　　3.担保金额：600万元。

　　截至本公告披露日，上述担保事项相关方尚未签署担保协议，担保协议的具体内容以最终实际签署为准。

　　五、董事会意见

　　华煜公司为天然气公司的控股子公司，为保障华煜公司易门主城区天然气推广利用项目建设资金需求，华煜公司以工业园区收费权质押，向易门农商行申请1,500万元项目贷款，天然气公司按持股比例为该笔贷款提供连带责任担保，符合公司天然气业务经营发展需要。

　　华煜公司其他股东方云南玖德能源投资有限公司、云南华煜能源投资发展有限公司亦按持股比例为华煜公司本次项目贷款提供连带责任担保，本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司对外担保管理制度》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司已获批的担保额度总金额433,253.44万元（含本次担保，含双重担保），占公司最近一期经审计净资产的62.98%；公司及控股子公司对外担保余额为177,331.04万元，占公司最近一期经审计净资产的25.78%。公司的对外担保均为公司（子公司）对合并报表范围内子公司进行的担保；无逾期对外担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　八、备查文件

　　1.公司董事会2024年第一次定期会议决议；

　　2.拟签订的担保协议。

　　特此公告。

　　云南能源投资股份有限公司董事会

　　2024年3月28日

　　证券代码：002053            证券简称：云南能投             公告编号：2024-022

　　云南能源投资股份有限公司董事会

　　2024年第一次定期会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2024年第一次定期会议于2024年3月15日以书面及邮件形式通知全体董事，于2024年3月26日上午10:00时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议由公司董事长周满富先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司董事会2023年工作报告》。

　　《公司董事会2023年工作报告》详见2024年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年总经理工作报告》。

　　（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年财务决算报告》。

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司实现营业收入290,410.49万元，较上年（调整后，下同）增长8.47%；实现归属于上市公司股东的净利润48,225.69万元，较上年增长76.06%；经营活动产生的现金流量净额92,910.52万元，较上年增长10.37%；基本每股收益0.5238元/股，较上年增长53.16%；加权平均净资产收益率7.17%，较上年上升1.72个百分点。截至2023年末，公司资产总额1,758,352.92万元，较上年末增长25.73%；归属于上市公司股东的净资产687,944.13万元，较上年末增长4.95%。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年度利润分配预案》。

　　《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）详见2024年3月28日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

　　公司本次因同一控制下企业合并对2023年1月1日、2022年1月1日、2022年1-12月及2021年1-12月相关财务报表数据进行追溯调整，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项。

　　该议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2024-024）详见2024年3月28日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《云南能源投资股份有限公司企业合并追溯调整前期财务报表数据的专项说明审计报告》（天职业字[2024]13636-4号），详见2024年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年年度报告及其摘要》。

　　《公司2023年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。《公司2023年年度报告》全文详见2024年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）详见2024年3月28日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

　　该议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。《公司2023年度内部控制自我评价报告》详见2024年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司监事会对《公司2023年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，《公司监事会2024年第一次定期会议决议公告》（公告编号：2024-030）详见2024年3月28日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性出具了《内部控制审计报告》（天职业字[2024]13636-1号），保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见，以上内容详见2024年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会2024年第一次会议审议通过。《公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见2024年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（九）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2023年度非独立董事及高级管理人员绩效考核和薪酬兑现的议案》。

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。公司2023年度非独立董事及高级管理人员薪酬情况详见《公司2023年度报告》“第四节 公司治理 五、董事、监事和高级人员管理情况 3 、董事、监事、高级管理人员报酬情况 ”。

　　公司非独立董事在公司担任高级管理职务的，按所担任的管理职务领取薪酬。

　　公司全体非独立董事周满富、杨建军、张万聪、滕卫恒、张燕、刘希芬对该议案回避表决。

　　该议案中非独立董事薪酬需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　该议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-026）详见2024年3月28日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2024]13636-2号），保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了核查意见，详见2024年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2024年度财务预算报告》。

　　《公司2024年度财务预算报告》详见2024年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司经理层成员2024年度业绩考核责任书的议案》。

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

　　（十三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于云南能投华煜天然气产业发展有限公司向易门农商行申请1500万元项目贷款暨云南省天然气有限公司按股比为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。

　　为保障云南能投华煜天然气产业发展有限公司（以下简称“华煜公司”）易门主城区天然气推广利用项目建设资金需求，同意华煜公司以工业园区收费权质押，向易门农商行申请1,500万元项目贷款，并同意天然气公司按持股比例为该笔贷款提供连带责任担保。

　　《关于云南能投华煜天然气产业发展有限公司向易门农商行申请1500万元项目贷款暨云南省天然气有限公司按股比为该笔贷款提供连带责任担保的公告》（公告编号：2024-027）详见2024年3月28日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于云南省天然气富民有限公司投资扩建富长支线得乐村分输站压缩天然气（CNG）母站项目的议案》。

　　根据公司天然气产业稳中间、拓两源，提升一体化发展能力的战略发展要求，为进一步完善天然气销售场景，扩大天然气覆盖范围，同意云南省天然气富民有限公司投资扩建富长支线得乐村分输站压缩天然气（CNG）母站项目，项目总投资785.41万元。

　　（十五）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整公司董事、监事津贴的议案》

　　为促进公司健康、规范、可持续发展，参照公司所处地区上市公司的薪酬水平及公司经营发展实际情况，本着“责任、风险、利益相一致”的原则，同意公司为独立董事每人发放津贴由目前的人民币8.00万元/年（含税）调整为人民币12.00万元/年（含税），非独立董事（在控股股东及公司领取薪酬的董事除外）每人发放津贴由目前的人民币6.00万元/年（含税）调整为人民币9.00万元（含税），监事（在控股股东及公司领取薪酬的监事除外）每人发放津贴由目前的人民币3.00万元/年（含税）调整为人民币5.00万元（含税），按月发放。

　　公司独立董事纳超洪、罗美娟、段万春对该议案回避表决。

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。《关于调整公司董事、监事津贴的公告》（公告编号：2024-028）详见2024年3月28日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。调整后的公司董事、监事津贴标准自公司股东大会审议通过当月起执行。

　　（十六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见2024年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

　　《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）详见2024年3月28日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.公司董事会2024年第一次定期会议决议；

　　2.公司董事会审计委员会2024年第一次会议决议；

　　3.公司董事会战略与可持续发展委员会2024年第一次会议决议；

　　4.公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议；

　　5.《云南能源投资股份有限公司企业合并追溯调整前期财务报表数据的专项说明审计报告》（天职业字[2024]13636-4号）

　　6.《2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2024]13636-2号）；

　　7.中国国际金融股份有限公司关于云南能源投资股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见；

　　8.中国国际金融股份有限公司关于云南能源投资股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。

　　特此公告。

　　云南能源投资股份有限公司董事会

　　2024年3月28日

　　证券代码：002053          证券简称：云南能投           公告编号：2024-029

　　云南能源投资股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。

　　2024年3月26日，公司董事会2024年第一次定期会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年4月18日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。

　　3．会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2024年4月18日下午2:00时开始。

　　网络投票时间为：2024年4月18日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月18日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月18日上午9:15，结束时间为2024年4月18日下午3:00。

　　5．会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2024年4月12日。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其授权委托的代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式详见附件2。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码如下表：

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述提案已经公司董事会2024年第一次定期会议、监事会2024年第一次定期会议审议通过，详细内容请参见公司于2024年3月28日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年年度报告》及其摘要（公告编号：2024-025）、《公司董事会2023年工作报告》《公司监事会2023年工作报告》《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）、《公司2024年度财务预算报告》《关于云南能投华煜天然气产业发展有限公司向易门农商行申请1500万元项目贷款暨云南省天然气有限公司按股比为该笔贷款提供连带责任担保的公告》（公告编号：2024-027）、《关于调整公司董事、监事津贴的公告》（公告编号：2024-028）等相关公告。

　　公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，并将对单独计票结果进行公开披露。

　　（注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：云南省昆明市官渡区春城路276号；邮编：650200；传真号码：0871-63126346，信函上请注明“股东大会”字样）。

　　2、登记时间：2024年4月16日（上午9:30 -11:30，下午14:00 -17:00）。

　　3、登记地点：公司战略投资与证券事务部。

　　4、会议联系方式

　　联系人：公司战略投资与证券事务部  刘益汉

　　地址：云南省昆明市官渡区春城路276号

　　联系电话：0871-63151962；63126346

　　传真：    0871-63126346

　　电子邮箱：597541817@qq.com

　　5、会期半天，与会股东费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容详见附件1。

　　五、备查文件

　　1.公司董事会2024年第一次定期会议决议；

　　2.公司监事会2024年第一次定期会议决议。

　　特此公告。

　　云南能源投资股份有限公司董事会

　　2024年3月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362053

　　2.投票简称：能投投票

　　3.填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年4月18日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月18日上午9:15，结束时间为2024年4月18日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席云南能源投资股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：________________________________

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________________

　　委托人股东账户：________________________________________________

　　委托人持股数：____________________股

　　受托人（签名）：__________________

　　受托人身份证号码：___________________________________

　　委托日期：    年  月  日

　　本次股东大会提案表决意见：

　　■

　　注：1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项审议事项不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

　　2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　　3.本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。

　　证券代码：002053             证券简称：云南能投             公告编号：2024-030

　　云南能源投资股份有限公司监事会

　　2024年第一次定期会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2024年第一次定期会议于2024年3月15日以书面及邮件形式通知全体监事，于2024年3月26日下午14:00时在公司四楼会议室召开。会议应出席监事五人，实出席监事五人。会议由监事会主席王青燕女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司监事会2023年工作报告》。

　　同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《公司监事会2023年工作报告》详见2024年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年财务决算报告》。

　　同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年度利润分配预案》。

　　经审核，监事会认为公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意本利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

　　经审核，监事会认为公司本次因同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。。

　　（五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年年度报告及其摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（六）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

　　（七）审议了《关于公司2023年度监事薪酬的议案》。

　　公司2023年度监事薪酬情况详见《公司2023年度报告》“第四节 公司治理 五、董事、监事和高级人员管理情况 3 、董事、监事、高级管理人员报酬情况 ”。

　　全体监事对本议案回避表决，该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（八）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　经审核，监事会认为公司2023年度募集资金的存放与使用符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，并按要求进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　（九）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2024年度财务预算报告》。

　　同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对云南能投华煜天然气产业发展有限公司向易门农商行申请1500万元项目贷款暨云南省天然气有限公司按股比为该笔贷款提供连带责任担保的决策程序进行审核监督的议案》。

　　经审核，监事会认为云南能投华煜天然气产业发展有限公司本次向易门农商行申请1500万元项目贷款暨云南省天然气有限公司按股比为该笔贷款提供连带责任担保的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司天然气业务的发展需要，不存在违规担保的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　（十一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对云南省天然气富民有限公司投资扩建富长支线得乐村分输站压缩天然气（CNG）母站项目的决策程序进行审核监督的议案》。

　　经审核，监事会认为云南省天然气富民有限公司投资扩建富长支线得乐村分输站压缩天然气（CNG）母站项目的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司天然气业务的发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　公司监事会2024年第一次定期会议决议。

　　特此公告。

　　云南能源投资股份有限公司监事会

　　2024年3月28日

　　证券代码：002053            证券简称：云南能投             公告编号：2024-026

　　云南能源投资股份有限公司董事会

　　关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准云南能源投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1627号）核准，公司获准非公开发行不超过228,293,569股新股。公司实际非公开发行人民币普通股（A股）股票159,750,898股，发行价格为人民币11.68元/股，募集资金总额为人民币1,865,890,488.64元，扣除承销费和保荐费(含税)共计7,500,000.00元，收到出资款人民币1,858,390,488.64 元。本次非公开发行A股募集资金总额扣减发行费用总额人民币9,218,765.98元(不含增值税)后，募集资金净额为人民币1,856,671,722.66元。

　　本次募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2022年8月30日出具《验资报告》（众环验字(2022)1610006号）。

　　（二）本年度使用金额及年末余额

　　截止2023年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币905,175,791.12元，其中：以前年度使用332,400,718.87元，本年度使用572,775,072.25元。截止2023年12月31日，募集资金专户余额为人民币995,986,691.89元，使用明细及利息收入情况如下：

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《云南能源投资股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2022年度第2次临时股东大会审议通过。

　　根据《管理办法》要求，本公司董事会批准开设了中国民生银行股份有限公司昆明分行募集资金专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内经项目经理签字后报财务部门，由财务部门经办人员审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款，凡超过董事会授权范围的应报董事会审批。独立董事关注募集资金实际使用情况与公司信息披露情况是否存在重大差异。经二分之一以上独立董事同意，独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

　　公司分别于2023年1月12日和2023年2月6日在中国银行股份有限公司云南省分行和招商银行昆明分行营业部开立募集资金现金管理专用结算账户，用于购买结构性存款。根据公司募投项目建设进度及信贷安排，为进一步提高闲置募集资金收益，根据公司董事会2023年第一次定期会议决议，公司于2023年3月28日在中国农业银行股份有限公司昆明拓东支行增开一个募集资金专户。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别于2022年9月9日与中国民生银行股份有限公司昆明分行签订了《募集资金三方监管协议》、2023年3月29日与中国农业银行股份有限公司昆明官渡区支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截止2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2023年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

　　本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　附件：1．募集资金使用情况对照表

　　云南能源投资股份有限公司

　　2024年3月28日

　　附件1

　　云南能源投资股份有限公司

　　募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2023年12月31日

　　编制单位：云南能源投资股份有限公司 金额单位：人民币元

　　■

　　注： 2023年6月5日、6月21日，公司董事会2023年第四次临时会议、公司2023年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于通泉风电场项目容量、建设内容及投资总额变更的议案》。变更后，通泉风电场项目总投资（不含流动资金）由223,445.1万元变更为161,342.37万元。公司将根据实际情况统筹考虑募集资金使用计划，待条件成熟时再履行相关决策程序。

　　证券代码：002053           证券简称：云南能投    公告编号：2024-023

　　云南能源投资股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年3月26日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2024年第一次定期会议、监事会2024年第一次定期会议分别审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下：

　　一、利润分配预案基本情况

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为48,225.69万元，截止2023年12月31日，公司合并累计未分配利润为196,105.03万元，母公司累计未分配利润为101,475.00万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。 因此，截至2023年12月31日，公司可供分配利润为101,475.00万元。

　　为积极回报股东，在综合考虑2023年度的盈利水平、财务状况以及公司长远发展的前提下，2023年公司拟以总股本920,729,464为基数，按每10股派发现金股利1.60元（含税），共计分配股利147,316,714.24元（含税），2023年拟不送红股，不以资本公积转增股本。

　　若在利润分配预案披露至实施期间公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配总额不变，相应调整每股分配比例原则实施分配。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性

　　2023年度公司现金分红总金额（含税）占该年度归属于上市公司股东的净利润的比例为30.55%。公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来重大资金支出可能性等因素，是在保证公司正常经营、项目建设和长远发展的前提下，充分考虑投资者的合理诉求和投资回报等多重因素后制定，预案的实施不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。

　　本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》的相关规定和要求。

　　三、履行决策程序情况

　　（一）董事会审议情况

　　2024年3月26日,公司董事会2024年第一次定期会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年度利润分配预案》。

　　公司董事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》的相关规定和要求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　（二）监事会审议情况

　　2024年3月26日,公司监事会2024年第一次定期会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年度利润分配预案》。

　　经审核，监事会认为公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意本利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　公司2023年度利润分配预案已经公司董事会2024年第一次定期会议、监事会2024年第一次定期会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、其他说明

　　在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务并进行了备案登记。

　　六、备查文件

　　1、公司董事会2024年第一次定期会议决议；

　　2、公司监事会2024年第一次定期会议决议。

　　特此公告。

　　云南能源投资股份有限公司董事会

　　2024年3月28日

　　证券代码：002053           证券简称：云南能投            公告编号：2024-028

　　云南能源投资股份有限公司

　　关于调整公司董事、监事津贴的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年3月26日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2024年第一次定期会议以6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整公司董事、监事津贴的议案》。鉴于该事项与独立董事存在关联关系，公司独立董事纳超洪、罗美娟、段万春对该议案回避表决。现将相关情况公告如下：

　　一、本次调整公司董事、监事津贴情况

　　为促进公司健康、规范、可持续发展，参照公司所处地区上市公司的薪酬水平及公司经营发展实际情况，本着“责任、风险、利益相一致”的原则，董事会同意公司为独立董事每人发放津贴由目前的人民币8.00万元/年（含税）调整为人民币12.00万元/年（含税），非独立董事（在控股股东及公司领取薪酬的董事除外）每人发放津贴由目前的人民币6.00万元/年（含税）调整为人民币9.00万元（含税），监事（在控股股东及公司领取薪酬的监事除外）每人发放津贴由目前的人民币3.00万元/年（含税）调整为人民币5.00万元（含税），按月发放。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。调整后的公司董事、监事津贴标准自公司股东大会审议通过当月起执行。

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

　　本次调整公司董事、监事津贴符合公司经营实际、市场水平及未来发展需要，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　二、备查文件

　　1.公司董事会2024年第一次定期会议决议；

　　2.公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　云南能源投资股份有限公司董事会

　　2024年3月28日

　　证券代码：002053           证券简称：云南能投            公告编号：2024-024

　　云南能源投资股份有限公司关于

　　同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年3月26日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2024年第一次定期会议、监事会2024年第一次定期会议分别审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、追溯调整背景

　　2023年6月5日、6月21日，公司董事会2023年第四次临时会议、公司2023年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于收购石林云电投新能源开发有限公司100%股权暨关联交易的议案》。石林云电投新能源开发有限公司（以下简称“石新公司”）于2023年7月14日完成了工商变更登记手续，标的股权的过户登记完成，并已完成资产移交及管理层变更，石新公司成为公司的全资子公司，根据《企业会计准则》的相关规定，于2023年7月纳入公司合并报表范围。

　　二、追溯调整原因

　　根据《企业会计准则第 2 号一一长期股权投资》《企业会计准则第 20 号一一企业合并》《企业会计准则第 33 号一一合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此，公司按照同一控制下企业合并的相关规定，对前期相关财务数据进行追溯调整。

　　三、追溯调整情况

　　按照上述规定，公司对2023年1月1日、2022年1月1日、2022年1-12月及2021年1-12月相关财务报表数据进行追溯调整，具体调整情况如下：

　　（一）对2023年1月1日、2022年1月1日合并资产负债表项目的影响如下

　　■

　　接上表：

　　■

　　■

　　（二）对2022年 1-12月、2021年1-12月合并利润表金额追溯调整如下

　　■

　　接上表：

　　■

　　（三）对2022年 1-12月、2021年1-12月合并现金流量表金额追溯调整如下

　　■

　　接上表：

　　■

　　四、董事会审计委员会意见

　　2024年3月15日，公司董事会审计委员会2024年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

　　公司本次因同一控制下企业合并对2023年1月1日、2022年1月1日、2022年1-12月及2021年1-12月相关财务报表数据进行追溯调整，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　同意本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项，并同意将该议案提交公司董事会2024年第一次定期会议审议。

　　五、董事会意见

　　2024年3月26日，公司董事会2024年第一次定期会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

　　公司本次因同一控制下企业合并对2023年1月1日、2022年1月1日、2022年1-12月及2021年1-12月相关财务报表数据进行追溯调整，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项。

　　六、监事会意见

　　2024年3月26日，公司监事会2024年第一次定期会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

　　经审核，监事会认为公司本次因同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

　　七、审计情况

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《云南能源投资股份有限公司企业合并追溯调整前期财务报表数据的专项说明审计报告》（天职业字[2024]13636-4号），详见2024年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、备查文件

　　1.公司董事会审计委员会2024年第一次会议决议；

　　2.公司董事会2024年第一次定期会议决议；

　　3.公司监事会2024年第一次定期会议决议；

　　4.《云南能源投资股份有限公司企业合并追溯调整前期财务报表数据的专项说明审计报告》（天职业字[2024]13636-4号）。

　　特此公告。

　　云南能源投资股份有限公司董事会

　　2024年3月28日

　　证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-031

　　云南能源投资股份有限公司

　　关于向参股公司所提供的委托贷款逾期

　　的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、委托贷款逾期情况

　　经2013年11月19日召开的公司董事会2013年第七次临时会议审议通过，2013年11月26日，公司与参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司（以下简称“天勐公司”）及交通银行股份有限公司云南省分行签署了《委托贷款合同》，为缓解天勐公司的资金压力，支持其经营业务的拓展，促进其更好发展，在天勐公司按期归还公司前期委托贷款、天勐公司控股股东勐腊县磨歇盐业有限责任公司按股权比例以同等条件向天勐公司提供借款人民币153万元的前提下，公司向天勐公司提供委托贷款人民币147万元。委托贷款的期限自2013年11月26日起，至2015年11月24日止；贷款不计利息；手续费由天勐公司承担。委托贷款资金主要用于补充天勐公司生产经营活动所需的流动资金。《公司董事会2013年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2013-054）、《关于向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的公告》（公告编号2013-055）详见2013年11月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该项委托贷款已逾期，2015年11月26日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的公告》（公告编号：2015-058）。

　　二、采取的主要措施

　　公司持续开展上述委托贷款催收工作，天勐公司确认上述委托贷款债权事项属实，但由于天勐公司在老挝投资的制盐生产装置因市场竞争激烈等原因长期处于停产状态，资金状况日趋恶劣，截至目前天勐公司仍无力偿还该项委托贷款及其他股东按股权比例以同等条件向其提供的借款。鉴于天勐公司的实际情况和现实的经营困境，公司积极与天勐公司其他股东等相关方就天勐公司开展债转股、资产重整、股权转让或清算等方案开展沟通，均未能达成一致。

　　三、对公司的影响

　　受市场竞争激烈等因素影响，天勐公司在老挝投资的制盐生产装置基本处于停产状态，资金周转困难，公司预计短期内难以收回该委托贷款，2015年11月该项委托贷款到期后公司将其转入其他应收款并采取措施积极追偿，同时自2015年起按账龄计提坏账准备，账龄自2013年11月委托贷款发放日起算，截至2018年9月上述委托贷款款项已全部计提了坏账准备。上述委托贷款金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产及占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例均小于0.01%，上述委托贷款逾期事项对公司本期利润或期后利润影响较小。

　　四、下一步工作计划

　　为维护公司的合法权益，公司将继续采取各种措施积极追偿，包括但不限于向法院申请天勐公司破产清算等。有关该事项进展，公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南能源投资股份有限公司董事会

　　2024年3月28日

　　证券代码：002053           证券简称：云南能投           公告编号：2024-025