一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,743,337,128股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司致力于成为国际化营销集团，目前拥有全产业链营销服务能力，能够为全球客户提供涵盖品牌管理、媒介代理、数字营销、自有媒体等一站式全营销解决方案。拥有GIMC云等系列数字化营销工具及云计算中心，能够为客户提供更加智能、个性化的大数据产品及营销解决方案，全面提升市场洞察能力和营销传播效率，满足客户的多元化营销需求。

　　品牌管理：公司为客户提供从品牌战略、营销咨询、创意设计、数字营销等一站式的解决方案。利用移动互联网等新技术，不断创新品牌营销模式，充分嫁接内容、场景、大数据等新营销手段，帮助客户重塑品牌价值。

　　媒介代理：公司目前拥有丰富的媒体资源，已建立全媒体贯通整合布局。整合电视、网络、户外、报纸、杂志、电台等主要媒介，为客户提供包括媒介研究、策略、计划、执行、创新、采购、调研、培训及公关维护在内的成套媒介服务。

　　数字营销：公司掌握国内外各主流的综合媒体平台、垂直媒体平台，以及创新媒体的优质资源，洞察品牌合作最佳契合点，以大数据为依托精准触达目标消费者，为各品类客户提供数字营销全领域的专项与整合服务，提供包括数字营销策略、数字媒介购买执行、数字媒介创新合作、品牌互动策划与创意执行、互动类技术支持以及SEO/SEM营销在内的整合数字营销服务。

　　自有媒体：公司已成功打造覆盖华东、华南、西南、东北等主要城市的全方位户外媒体传播平台，形成了全国性的户外媒体经营网络。通过公共交通媒体、城市LED数字媒体、社区及楼宇媒体三大业务，为客户提供覆盖消费者生活、出行全轨迹的媒体解决方案。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　注：鉴于“中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金”及“孙彩鸿“未在中国证券登记结算有限责任公司下发的报告期末前200名股东名册中，故公司无对应数据。

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002400             证券简称：省广集团           公告编号：2024-010

　　广东省广告集团股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2024年3月15日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于2024年3月26日以现场表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　1、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《2023年度董事会工作报告》。

　　公司董事长杨远征先生代表董事会作了2023年度董事会工作报告，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》。独立董事向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《2023年度总经理工作报告》。

　　3、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《2023年年度报告及摘要》。

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《2023年度财务决算报告》。

　　安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《2023年度利润分配预案》。

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《2023年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　7、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《2023年环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　9、审议了《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　根据《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司制定了2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-014）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　10.1、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。

　　10.2、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易。

　　10.3、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。

　　10.4、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易。

　　10.5、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易。

　　10.6、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。

　　10.7、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。

　　10.8、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与深圳市东信时代信息技术有限公司发生的关联交易。

　　10.9、审议通过了（同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2024年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易。（关联董事杨远征回避表决）

　　10.10、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。

　　10.11、审议通过了（同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避表决2票）2024年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易。（关联董事罗明、谢景云回避表决）

　　10.12、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与广东砹脉数字营销有限公司发生的关联交易。

　　10.13、审议通过了（同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避表决2票）2024年预计与广东省东方进出口有限公司发生的关联交易。（关联董事罗明、谢景云回避表决）

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-015）。

　　公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意本议案。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　11、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　　公司及控股子公司根据经营发展需要，在股东大会审议通过该议案后一年内，向中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司等银行的分支机构申请授信总额度不超过人民币45亿元（授信金额最终以银行实际审批的额度为准）。在授信总额度及授信期限内，公司管理层可根据市场情况增加授信银行范围、调整各家银行之间的授信额度。

　　以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以实际发生的融资为准。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事长及相关负责人代表与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　12、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-016）。

　　13、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-017）。

　　14、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟制定《独立董事工作制度》，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　15、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

　　公司拟于2024年4月18日（星期四）下午15:00在广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心召开2023年年度股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-019)。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二四年三月廿八日

　　证券代码：002400             证券简称：省广集团            公告编号：2024-019

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：

　　广东省广告集团股份有限公司2023年年度股东大会

　　2、召集人：公司第六届董事会

　　3、公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2024年4月18日（星期四）15:00

　　网络投票时间为：2024年4月18日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月18日9:15-15:00中的任意时间。

　　5、股权登记日：2024年4月15日

　　6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2024年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心。

　　9、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　上述提案已由2024年3月26日召开的公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　上述提案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件1）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　2、登记时间：2024年4月16日上午9:00-12:00、下午14:00-18:00

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　联系地址：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座

　　邮政编码：510220

　　联系传真：020-87614601

　　4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

　　（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

　　（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件2。

　　五、其他

　　1、会议咨询：公司董事会办公室

　　联 系 人：何世鹏、张彤馨

　　联系电话：020-87617378

　　2、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。参加现场会议人员的食宿交通费自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第七次会议决议。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二四年三月廿八日

　　附件1：

　　广东省广告集团股份有限公司

　　2023年年度股东大会授权委托书

　　兹授权      先生（女士）代表本人（本单位）出席广东省广告集团股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本次股东大会提案表决意见示例表：

　　■

　　委托股东名称：

　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人持股数额：                     委托人账户号码：

　　受托人签名：                         受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　附注：

　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362400  投票简称：省广投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年4月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票时间为2024年4月18日9:15，结束时间为当日15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002400              证券简称：省广集团             公告编号：2024-011

　　广东省广告集团股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2024年3月15日以电子邮件形式发出会议通知，于2024年3月26日以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席袁少媛女士主持，应参与表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

　　1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2023年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2023年年度报告及其摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2023年度财务决算报告》。

　　经审核，监事会认为公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2023年度利润分配预案》。

　　经审核，监事会认为公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2023年度内部控制评价报告》。

　　经审核，监事会认为《2023年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

　　6、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

　　经审核，监事会认为《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》， 综合考虑了公司经营发展实际情况、股东的诉求和意愿等因素，同意制定并提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　7、审议了《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》。

　　根据《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司制定了2024年度监事薪酬方案。

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-014）。

　　鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于审慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　8.1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。

　　8.2、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易。

　　8.3、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。

　　8.4、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易。

　　8.5、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易。

　　8.6、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。

　　8.7、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。

　　8.8、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与深圳市东信时代信息技术有限公司发生的关联交易。

　　8.9、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易。

　　8.10、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。

　　8.11、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2024年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊回避表决）

　　8.12、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2024年预计与广东砹脉数字营销有限公司发生的关联交易。

　　8.13、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2024年预计与广东省东方进出口有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊回避表决）

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

　　经审核，监事会认为公司开展外汇衍生品交易业务，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意公司开展外汇衍生品交易业务事项。

　　10、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

　　经审核，监事会认为公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，该事项的审议程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　监   事   会

　　二〇二四年三月廿八日

　　证券代码：002400             证券简称：省广集团           公告编号：2024-017

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。为客观、准确和公允地反映公司2023年度财务状况、经营成果和资产价值，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试并计提了相应的减值准备。具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度计提各类减值准备共计8,459.24万元，明细如下表：

　　■

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　1、信用减值准备

　　根据会计准则规定，公司于资产负债表日对应收票据、应收账款、其他应收款、预付账款和合同资产参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。2023年度对公司的应收票据、应收账款、其他应收款和预付账款计提信用减值准备8,066.23万元。

　　2、存货跌价准备

　　公司期末对所有存货进行全面清查，并进行减值测试，按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备67.01万元。

　　3、长期资产减值准备

　　企业应当在资产负债表日判断长期股权投资、采用成本法计量的无形资产、固定资产等资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，进行减值测试，估计其可收回金额，按资产的账面价值与可收回金额孰低计提长期资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。2023年度公司对存在减值迹象的长期资产进行了减值测试，根据可收回金额与账面价值的差额计提资产减值准备326万元，全部为长期股权投资。

　　三、本次计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备合计8,459.24万元，减少公司2023年度归属于上市公司股东的净利润8,459.24万元。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二四年三月廿八日

　　证券代码：002400             证券简称：省广集团           公告编号：2024-013

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，本次利润分配预案需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、2023年度利润分配预案的基本情况

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润153,092,559.77元，母公司2023年度实现净利润64,737,412.43元，按照10%提取法定盈余公积金6,473,741.24元后，加上年初未分配利润737,610,309.31元，扣除2022年度分配的股利69,600,756.48元，本年可供分配利润为726,273,224.02元。

　　依据相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟以当前总股本1,743,337,128股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.27元（含税），共计人民币47,070,102.46元；不送红股，不以资本公积转增股本。本次现金分红比例占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.73%。

　　若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。

　　二、监事会意见

　　经审核，监事会认为公司2023年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险；

　　2、本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议；

　　2、第六届监事会第七次会议决议。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二四年三月廿八日

　　证券代码：002400             证券简称：省广集团           公告编号：2024-014

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于2024年度公司董事、监事、高级管理

　　人员薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议了《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》，并提交2023年年度股东大会审议。根据《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

　　一、适用对象

　　公司董事、监事和高级管理人员

　　二、适用期限

　　自公司股东大会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东大会审议后失效。

　　三、薪酬标准：

　　1、公司董事薪酬方案

　　（1）非独立董事

　　在公司任职的非独立董事按其在公司担任职务领取薪酬，不再另行就董事职务领取薪酬，具体按公司相关薪酬管理办法执行；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

　　（2）独立董事

　　公司独立董事薪酬为15万元/年（税前）。

　　2、公司监事薪酬方案

　　在公司任职的监事按照其在公司担任职务领取薪酬，不再另行就监事职务领取薪酬，具体按公司相关薪酬管理办法执行；未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。

　　3、公司高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员按照其在公司担任职务领取薪酬。具体按公司相关薪酬管理办法执行。

　　四、其他规定

　　1、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一预扣预缴；

　　2、除按职务领取薪酬，奖金视个人绩效颁发；

　　3、上述董事、监事、高级管理人员薪酬方案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议；

　　2、第六届监事会第七次会议决议；

　　3、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二四年三月廿八日

　　证券代码：002400             证券简称：省广集团           公告编号：2024-015

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、年度关联交易预计、关联董事回避及原因

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称：“公司”）因业务发展需要，预计2024年度公司与关联方省广博报堂整合营销有限公司（以下简称：“广博公司”）、广东省广代博广告营销有限公司（以下简称：“广代博公司”）、珠海市省广星美达文化传媒有限公司（以下简称：“星美达”）、省广聚合（北京）数字技术有限公司（以下简称：“省广聚合”）、珠海市省广盛世体验营销有限公司（以下简称：“体验营销”）、珠海博纳思品牌管理咨询有限公司（以下简称：“博纳思”）、珠海市省广众烁数字营销有限公司（以下简称：“省广众烁”）、深圳市东信时代信息技术有限公司（以下简称：“东信时代”）、省广翰威（上海）广告有限公司（以下简称：“省广翰威”）、广东省广影业股份有限公司（以下简称：“省广影业”）、广东省广新控股集团有限公司（以下简称：“广新集团”）、广东砹脉数字营销有限公司（以下简称：“砹脉营销”）、广东省东方进出口有限公司（以下简称：“省进出口”）存在部分必要的、合理的关联交易。

　　本次2024年度日常关联交易预计已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，由于公司董事长杨远征先生兼任省广翰威副董事长；董事罗明先生兼任广新集团党委委员、副总经理；董事谢景云女士兼任广新集团资本投资高级总监、资本投资中心总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》的规定，上述关联董事需就相关议案回避表决。公司独立董事已针对该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意该事项。

　　本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上就相关议案回避表决。相关关联交易不构成重大资产重组。

　　2、2023年日常关联交易的基本情况

　　单位：万元   币种：人民币

　　■

　　3、2024年预计的关联交易情况

　　单位：万元   币种：人民币

　　■

　　公司预计2024年将承接上述公司业务，提请公司董事会、股东大会授权相关人员签署相关协议。在上述关联交易预计总额范围内，公司可以根据实际业务发生的需要在同类别关联交易的关联方之间内部调剂使用。

　　二、关联交易人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、省广博报堂整合营销有限公司

　　注册资本：5,000万元

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　法定代表人：陈钿隆

　　注册地址：广东省广州市天河区金穗路3号汇美大厦601室

　　经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；市场营销策划服务；企业管理咨询服务；信息技术咨询服务；承办会议及展览服务；电子商务；软件开发；网站设计服务；代办印刷。

　　最近一年的财务情况如下：截至2023年12月31日，该公司总资产为26,201.61万元，净资产为10,671.51万元。2023年实现营业收入81,677.58万元，净利润1,684.58万元。

　　2、广东省广代博广告营销有限公司

　　注册资本：700万元

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　法定代表人：陈小振

　　注册地址：广州市天河区珠江西路21号1301房（自编A）

　　经营范围：商务代理代办服务；包装服务；企业管理；体验式拓展活动及策划；企业管理咨询；礼仪服务；劳务服务（不含劳务派遣）；采购代理服务；品牌管理；招投标代理服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；项目策划与公关服务；图文设计制作；会议及展览服务；广告设计、代理；体育赛事策划；企业形象策划；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；平面设计；摄影扩印服务。

　　最近一年的财务情况如下：截至2023年12月31日，该公司总资产为25,848.48万元，净资产为7,701.51万元。2023年实现营业收入69,145.84万元，净利润697.46万元。

　　3、珠海市省广星美达文化传媒有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：崔长书

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-1883

　　经营范围：许可项目：电影发行。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；图文设计制作；企业形象策划；健身休闲活动；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；旅游开发项目策划咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；财务咨询；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一年的财务情况如下：截至2023年12月31日，该公司总资产为2,152.34万元，净资产为2,018.54万元。2023年实现营业收入1,725.69万元，净利润-328.70万元。

　　4、省广聚合（北京）数字技术有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：胡昊

　　注册地址：北京市海淀区西直门北大街32号院1号楼5层606-5

　　经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；企业策划、设计；经济贸易咨询；会议服务；包装服务；产品设计；模型设计；包装装潢设计；工艺美术设计；电脑动画设计；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；影视策划；市场调查；销售电子产品、日用品、文化用品、体育用品、针纺织品、服装鞋帽、化妆品、工艺品、首饰、计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

　　最近一年的财务情况如下：截至2023年12月31日，该公司总资产为3,033.21万元，净资产为580.32万元。2023年实现营业收入6,315.35万元，净利润-112.57万元。

　　5、珠海市省广盛世体验营销有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：钟震

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-5325

　　经营范围：移动互联网营销，社交媒体营销；投资咨询；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；企业策划，企业形象设计，品牌推广；经济信息咨询；影视制作，广播节目制作，摄影摄像服务；网络和数字化经营，移动互联网营销，社交媒体营销；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；工艺美术品、包装设计、室内装饰及设计，电脑平面设计，网页设计；客户关系管理；商业批发、零售；文艺体育活动、会议展览、展馆布置、庆典活动的策划、商业整合、营销服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　最近一年的财务情况如下：截至2023年12月31日，该公司总资产为553.31万元，净资产为412.77万元。2023年实现营业收入368.66万元，净利润-99.19万元。

　　6、珠海博纳思品牌管理咨询有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：栗源

　　注册地址：珠海市横琴新区琴朗道91号410办公-B

　　经营范围：一般项目：品牌管理；项目策划与公关服务；市场营销策划；会议及展览服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；灯具销售；照明器具制造；照明器具销售；日用家电零售；家用电器销售；智能家庭消费设备销售；消防器材销售；安防设备销售；卫生洁具销售；厨具卫具及日用杂品批发；通讯设备销售；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；电器辅件销售；电池销售；风机、风扇销售；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一年的财务情况如下：截至2023年12月31日，该公司总资产为8,550.43万元，净资产为2,785.09万元。2023年实现营业收入18,378.92万元，净利润865.47万元。

　　7、珠海市省广众烁数字营销有限公司

　　注册资本：500万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：吾震飞

　　注册地址：珠海市横琴新区琴朗道91号410办公-C

　　经营范围：一般项目：区块链技术相关软件和服务；软件开发；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发；数字文化创意软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；个人互联网直播服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；可穿戴智能设备销售；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；平面设计；会议及展览服务；艺术品代理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；票务代理服务；其他文化艺术经纪代理；数字文化创意技术装备销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；文艺创作；文化娱乐经纪人服务；数字文化创意内容应用服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场营销策划；企业形象策划；图文设计制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一年的财务情况如下：截至2023年12月31日，该公司总资产为10,485.41万元，净资产为7,838.06万元。2023年实现营业收入23,583.15万元，净利润354.66万元。

　　8、深圳市东信时代信息技术有限公司

　　注册资本：10,000万元

　　企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

　　法定代表人：刘杨

　　注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋B座20层

　　经营范围：一般经营项目是：通讯网络系统软件设计与开发，网络技术咨询；国内贸易；从事广告业务；房地产中介及代理；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：无。

　　最近一年的财务情况如下：截至2023年12月31日，该公司总资产为227,867.63万元，净资产为93,996.90万元。2023年实现营业收入931,281.05万元，净利润7,005.16万元。

　　9、省广翰威（上海）广告有限公司

　　注册资本：3,000万元

　　企业类型：有限责任公司(中外合资)

　　法定代表人：PETER MEARS

　　注册地址：上海市黄浦区淮海中路887号8层8003室

　　经营范围：设计、制作、代理、发布国内外各类广告，广告咨询，承办展览业务，服装设计，摄影服务。

　　最近一年的财务情况如下：截至2023年12月31日，该公司总资产为13,246.33万元，净资产为3,913.43万元。2023年实现营业收入8,329.16万元，净利润861.35万元。

　　10、广东省广影业股份有限公司

　　注册资本：5,000万元

　　企业类型：其他股份有限公司（非上市）

　　法定代表人：周瑛杰

　　注册地址：广州市海珠区新港东路996号402房（仅限办公）

　　经营范围：广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；广告设计、代理；电影摄制服务；摄像及视频制作服务；图文设计制作；会议及展览服务；文化娱乐经纪人服务；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；市场营销策划；票务代理服务；平面设计；专业设计服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业形象策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；礼仪服务；广播电视节目制作经营；电视剧制作；音像制品制作；演出经纪。

　　最近一年的财务情况如下：截至2023年12月31日，该公司总资产为6,545.99万元，净资产为1,779.93万元。2023年实现营业收入3,856.75万元，净利润72.32万元。

　　11、广东省广新控股集团有限公司

　　注册资本：500,000万元

　　企业类型：有限责任公司（国有控股）

　　法定代表人：肖志平

　　注册地址：广东省广州市海珠区新港东路1000号1601房

　　经营范围：股权管理；股权投资；研究、开发、生产、销售：新材料（合金材料及型材、功能薄膜与复合材料、电子基材板、动力电池材料），生物医药（化学药、生物药），食品（调味品、添加剂）；数字创意，融合服务；高端装备制造；信息技术服务；电子商务运营；现代农业开发、投资、管理；国际贸易、国内贸易；国际经济技术合作；物业租赁与管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　最近一年的财务情况如下：截至2023年12月31日，该公司总资产为10,686, 319.78万元，净资产为4,129,279.79万元。2023年实现营业收入15,217,988.96万元，净利润234,666万元。

　　12、广东砹脉数字营销有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：章波

　　注册地址：广州市海珠区新港东路996号203房

　　经营范围：汽车装饰用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；平面设计；市场营销策划；企业形象策划；企业管理；企业管理咨询；咨询策划服务；项目策划与公关服务；数字文化创意内容应用服务；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意软件开发；人工智能基础软件开发；区块链技术相关软件和服务；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；网络技术服务；物联网技术服务；物联网技术研发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；住房租赁；二手车经纪；汽车旧车销售；二手车经销；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务（需备案）；广播电视节目制作经营。

　　最近一年的财务情况如下：截至2023年12月31日，该公司总资产为28,106.63万元，净资产为1,078.31万元。2023年实现营业收入87,505.67万元，净利润76.40万元。

　　13、广东省东方进出口有限公司

　　注册资本：7,424万元

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：张晓军

　　注册地址：深圳市福田区园岭街道华林社区八卦路25号八卦岭工业区514栋201

　　经营范围：物业管理；自有物业租赁；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易（按粤外经贸进字[98]400号文经营）。本公司出口商品转内销和进口商品内销业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　最近一年的财务情况如下：截至2023年12月31日，该公司总资产为43,687.60万元，净资产为27, 393. 84万元。2023年实现营业收入1,729.88万元，净利润679.32万元。

　　（二）与本公司的关联关系

　　广博公司、广代博公司系本公司的合营企业，本公司分别占有两家公司50%股权；星美达、体验营销、省广影业等系本公司直接或间接参股的企业，且公司部分董监高人员在上述企业担任董事；广新集团、省进出口系公司控股股东及其控制的企业；砹脉营销等系本公司根据实质重于形式的原则认定的关联方。因此上述企业与本公司均构成关联关系。

　　（三）履约能力

　　上述关联方均依法存续、正常经营，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易的定价政策和定价依据

　　公司与上述关联方发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。

　　公司与上述公司定价是在参考媒介代理、广告制作业务的市场收费水平的基础上，综合考虑客户业务量、公司提供的服务及长期战略合作关系的基础上，经公司与关联公司反复进行商业谈判所确定，充分体现了各方的商业利益，完全符合市场化定价原则，定价公允。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司与上述关联方本年度尚未签署相关协议，将按照公司具体业务进展统一签订。

　　四、关联交易目的和对本公司的影响

　　1、广博公司代理“广汽本田”品牌，拥有相当高的媒体投放量。本公司代理其广告发布业务，可为本公司带来可观的收益，同时增强本公司媒体谈判能力，进而增强本公司对其他客户的谈判能力，有利于主营业务的进一步巩固与发展。

　　2、广代博公司代理“广汽丰田”品牌，拥有相当高的媒体投放量。本公司代理其广告发布业务，可为本公司带来可观的收益，同时增强本公司媒体谈判能力，进而增强本公司对其他客户的谈判能力，有利于主营业务的进一步巩固与发展。

　　3、公司与星美达、体验营销、省广影业等公司的日常关联交易属于公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。

　　上述各项关联交易交易公允、价格公允、资金没有占用，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司及子公司生产、销售的稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

　　五、独立董事意见

　　作为公司的独立董事，我们针对公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况召开了专门会议，认为：公司与广博公司、广代博公司等公司发生的日常关联交易是公司因正常生产经营活动而发生的，符合公司的发展需要。合同的定价原则和履行方式遵循了市场原则，符合公开、公平、公正的原则，交易价格采取市场定价原则，没有损害公司及中小股东的利益。

　　公司2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异主要由于公司在实际经营过程中，受客户需求变化、市场行情变化等因素影响所导致。公司遵循市场化的原则开展业务，公平合理，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　2024年预计发生的关联交易属于正常的经营业务，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。预计可以给公司带来良好收益，有利于公司发展，不会损害公司股东的利益。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二四年三月廿八日

　　证券代码：002400             证券简称：省广集团           公告编号：2024-018

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于举行2023年年度报告网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年4月8日（星期一）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长杨远征先生、总经理廖浩先生、独立董事梁丹妮女士、董事会秘书吕亚飞先生、财务总监周旭先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月8日（星期一）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年年度报告网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

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　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二四年三月廿八日

　　证券代码：002400              证券简称：省广集团             公告编号：2024-016

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月26日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及全资子公司省广营销集团有限公司、国际整合营销传播集团控股有限公司、全资孙公司广东三赢广告传播有限公司、广东赛铂互动传媒广告有限公司在不超过1.2亿美元额度内（或等值人民币，在上述额度可以滚动使用），利用金融机构提供的外汇产品开展以套期保值为目的的远（择）期结售汇、外汇掉期业务。该事项经监事会发表了明确同意意见。

　　该事项在公司董事会批准权限内,无需提交股东大会审议，且不存在关联交易。

　　一、开展外汇衍生品交易业务的必要性和目的

　　随着公司海外业务收入规模的持续增长，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，有利于加强公司的外汇风险管控能力。

　　二、外汇衍生品交易业务概述

　　1、合约期限：自董事会审议通过之日起12个月内；

　　2、合约金额：不超过1.2亿美元（或等值人民币）；

　　3、交易对手：经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构；

　　4、交易品种：金融机构提供的远（择）期结售汇、外汇掉期产品；

　　5、流动性安排：衍生品交易以正常的外汇收支业务为背景，交易金额、交易期限与预期外汇收支期限相匹配；

　　6、资金来源：本次外汇衍生品交易业务的资金来源全部为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

　　三、外汇衍生品交易业务的风险分析

　　1、市场风险：衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

　　2、流动性风险：衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。

　　3、履约风险：本次开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行，履约风险低。

　　4、其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品交易操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。

　　四、公司采取的风险管控措施

　　1、本次开展的衍生品交易业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为。

　　2、公司成立了衍生品交易业务工作小组，具体负责本次衍生品交易事务。工作小组配备交易决策、业务操作、风险控制等专业人员。

　　3、该工作小组成员充分理解衍生品交易的特点和潜在风险，严格执行衍生品交易业务操作和风险管理。

　　4、公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　五、外汇衍生品交易业务对公司的影响

　　公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，是为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，有利于加强公司的外汇风险管控能力。

　　六、外汇衍生品交易业务的会计处理

　　公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对本次外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报，并反映资产负债表及损益表相关项目。

　　七、监事会意见

　　本次开展外汇衍生品交易业务，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意本次开展外汇衍生品交易业务事项。

　　八、备查文件

　　1、公司第六届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第七次会议决议。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二四年三月廿八日

　　证券代码：002400           证券简称：省广集团           公告编号：2024-012