一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分配实施时公司总股本数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司所处行业

　　公司主要从事中式风味休闲食品的研发、生产和销售，现有主要产品有鱼制品、禽类制品、豆制品等系列。公司以湖湘辣卤风味工艺为基础，研发出香辣、麻辣、酱汁、糖醋等符合全国消费者口味的中式风味休闲零食。公司创始人周劲松于1990年涉足食品行业，专注于休闲食品领域已经34年。经过多年积累与发展，公司现已成为行业内较为知名的休闲食品企业。

　　1）休闲鱼制品增速可观，聚焦深海小鱼，稳居行业第一

　　目前休闲鱼制品还处于行业分散、快速发展的阶段，劲仔深海小鱼已取得市场先机。劲仔食品的核心单品“劲仔深海小鱼”具有较高的产品知名度，在休闲鱼制品行业占据领先地位。行业协会资料显示，休闲鱼制品作为加工水产品的重要品类，具备美味、便捷、便于运输、品质稳定等优势，其增长速度较为可观，未来前景巨大，休闲鱼制品2020年的零售总额约为200亿元，预计2030年将达到600亿元。整体来看，2017年至2023年，公司休闲鱼制品品类的销售规模稳居休闲鱼制品领域行业第一。线上渠道来看，根据淘系（天猫、淘宝等）、京东平台数据统计显示，劲仔鱼制品销量连续多年均为即食鱼类零食行业第一、海味零食第一。

　　2023年，公司鱼制品收入同比增长25.87%，核心单品劲仔深海小鱼知名度不断提升。未来公司将继续夯实龙头地位，引领休闲鱼制品行业进一步发展。

　　2）休闲禽类制品势头强劲，鹌鹑蛋产品增长空间巨大

　　公司休闲禽类制品主要包括鹌鹑蛋和手撕肉干两个产品系列。蛋制品拥有广泛的消费基础，鹌鹑蛋作为优质蛋白质原料，延续了劲仔产品系列的特色，既能满足消费者对口味的需求，又能满足消费者对零食健康营养的要求。公司选用优质鹌鹑蛋为原料，采用小火慢卤工艺，开发出具有浓郁卤制风味，营养健康的鹌鹑蛋制品一一“小蛋圆圆”爆汁鹌鹑蛋。2022年上市以来，深受消费者喜爱。报告期内“小蛋圆圆”爆汁鹌鹑蛋销售收入突破3亿元，成为公司第二大单品。公司手撕肉干选用优质鸭胸肉，以独特的烘烤卤制工艺制作而成，属于风味独特、营养健康的肉干类零食。劲仔“手撕肉干”产品上市后快速发展，2021年进入公司亿元级单品行列，目前保持稳定增长趋势。

　　2023年，禽类制品收入同比增长147.56%，成长为公司的第二大品类。

　　3）休闲豆制品行业规模大集中度低，劲仔豆制品具有潜力

　　根据弗若斯特沙利文报告，休闲豆干制品2022年行业规模已达到168亿元，预计到2025年，休闲豆干制品行业规模将达到246亿元。休闲豆制品行业较分散，且全国各地消费习惯差异较大。根据中国食品工业协会豆制品专业委员会相关文件，公司在我国休闲食品行业具有较高的知名度，2023年公司在休闲豆制品企业排名前10。公司专注豆制品已30余年，近年来，公司在豆制品的产品升级上持续投入，具有多项发明专利，未来将通过进一步提高产品力和品牌力，打造休闲豆制品的全国领导品牌。

　　豆制品目前属于公司的“两亿级”产品，2023年收入同比增长18.68%。

　　（2）公司的主要业务

　　劲仔食品集团股份有限公司是一家以中式风味休闲零食研发、生产与销售为核心的现代化食品企业，于2020年9月14日在深交所主板挂牌上市，成为“鱼类零食第一股”。公司创始人周劲松于1990年涉足食品行业，专注于休闲食品领域已经34年。公司聚焦深耕休闲食品，逐步形成“鱼制品、禽类制品、豆制品”三大品类，“深海小鱼、鹌鹑蛋、豆干、肉干、魔芋、素肉”六大产品系列。

　　公司主要品牌为“劲仔”、“小蛋圆圆”、“别没劲”、“博味园”、“周鲜鲜”等，主要口味包括香辣、麻辣、酱香、卤香、糖醋等多种口味。

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　（3）公司的主要产品

　　公司精选优质的深海鳀鱼、鹌鹑蛋、非转基因大豆、鸭胸肉等富含优质动物蛋白、植物蛋白的农副食品为主要原料，采用现代化食品加工工艺，研发与生产中式风味的休闲食品，主要产品如下：

　　■

　　（三）公司的主要经营模式

　　1、采购模式

　　公司设立了计划采购部，统一负责采购事宜。日常生产中主要采购的原材料包括鳀鱼干、鹌鹑蛋、大豆、粮油、包装材料及其他辅料等。日常采购过程中，公司对采购的每个环节均制定了规范的要求，严格控制物料需求的确定、采购计划的编制、采购订单下达、入库检验、款项支付等各个环节。对不同种类的原材料，计划采购部会根据其供需特点，制定不同的采购计划，保障公司生产过程所需物料的稳定供应。

　　2、生产模式

　　公司生产模式主要为自主生产，实行“以销定产”的生产模式，根据销售订单和市场需求情况合理制定生产计划，并组织各生产基地有序生产。目前主要生产基地为：湖南省平江高新技术产业园区生产基地和湖南省岳阳市经开区康王工业园生产基地。湖南省平江高新技术产业园区生产基地主要生产鱼制品、禽类制品、蔬菜制品，岳阳市经开区生产基地主要生产豆制品。

　　3、销售模式

　　公司销售模式包括经销模式和直营模式。经销模式是公司最主要的销售模式，采用买断式的销售方式及先款后货的结算方式。公司与经销商签订年度经销框架合同，由经销商在双方经销合同约定的框架内，根据销售需求向公司下达订单，由公司负责发货、运输，经销商负责销售给最终客户。经销模式下，公司授权经销商在指定的销售区域内利用自身的渠道销售公司产品，公司为经销商提供业务开发、市场开拓、人员培训等方面的支持。直营模式是指公司通过线上B2C（天猫旗舰店、抖音小店、快手小店等）、线上B2B（京东“京喜通”、天猫超市、京东自营等平台）、线下直销商超系统、部分零食专营系统、部分线下终端客户合作销售的模式。经过多年的渠道精耕和市场拓展，公司建立了覆盖全国省、市、县的经销网络，构建了线下传统流通渠道、现代渠道和线上渠道立体式渠道结构，是行业内较早专注全国市场并占据领先地位的企业。

　　4、研发模式

　　公司设有独立的食品研究院。食品研究院作为公司新产品研究开发的主导部门，负责根据公司战略目标制定研发计划，主导研发过程的进行，确保研发过程按时有序完成，并保障研发成果的有效转化。公司食品研究院建立了更加完善的研发体系，从市场信息调研、研发方案设计、样品小试、生产线中试、内外部科学评测等多个方面对技术研发进行统一筹划和协调。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　公司自2023年1月1日起首次执行《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的问题，按规定将累积影响数追溯调整至首次执行日财务报表列报最早期间。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　2023年是公司主板上市的第三年，公司继续深耕鱼制品、禽类制品、豆制品等优质蛋白健康品类，坚持全渠道发展，推动品牌升级。在独立“小包装”优势基础上，“大包装+散称”策略持续升级，产品矩阵和渠道结构进一步优化，渠道竞争力不断加强，品牌力进一步提升。2023年，公司实现营业收入206,520.66万元，同比增长41.26%；实现归属于上市公司股东的净利润20,957.94万元，同比增长68.17%，顺利完成上市后“三年倍增”的阶段性目标。

　　公司坚持品质为先打造大单品，拥有“二十亿级”大单品劲仔深海小鱼、“十亿级”潜力大单品鹌鹑蛋、“两亿级”实力单品豆干和肉干、“亿元级”单品魔芋等产品系列。报告期内主要品类均实现快速增长，休闲鱼制品、禽类制品、豆制品、蔬菜制品分别完成销售收入129,103.46万元、45,195.57万元、21,711.04万元、7,211.09万元，同比增长25.87%、147.56%、18.68%、88.24%。

　　报告期公司主要经营情况如下：

　　1.产品端：“大包装+散称”助推产品矩阵优化，爆品鹌鹑蛋高增长

　　2023年，公司以“大包装+散称”产品组合为基础，推动产品进入线下高势能渠道。继续以“大包装升级”为战略抓手，陆续开发和优化整盒装、袋装“大包装”产品销售和推广，重点完善网络布局、扶强扶优有终端服务能力经销商，维护好优质终端建设，提升了终端品牌形象。同时，公司结合大包装战略布局，陆续开发专业散称经销商，推动全品类产品系列散称产品铺市，提高客单价，填补渠道空白。报告期内，公司“大包装+散称”产品占比超过50%，未来将进一步提升。

　　产品矩阵方面，公司聚焦鱼制品、禽类制品、豆制品等优势品类，打造“小鱼、鹌鹑蛋、豆干、肉干、魔芋、素肉”六大产品系列，针对不同渠道开发适配的SKU产品，同时还积极研发线上专售品类、品牌联名产品等创新产品，满足消费者多样化的需求。其中“十亿级”潜力单品鹌鹑蛋推出的首个完整年度，年销售额已突破3亿元。

　　2.渠道端：渠道结构持续优化，高势能渠道迅速增长

　　报告期内，公司持续推进线下传统流通渠道、现代渠道、新兴渠道和线上渠道立体式全渠道稳健发展。公司全力推动弱势渠道开商和经销商升级转型，发力终端型经销商的全国经销体系建设，经销商数量从2,267家增加至3,057家。

　　（1）线下渠道结构持续改善，优质终端建设推动高势能渠道增长

　　传统流通渠道是公司的重点渠道，报告期内公司持续加强经销商开发和管理优化。一方面，公司继续加强社区食杂店、BC类超市、批发店、校园超市、特渠等流通经销商网络的管理和建设，稳步发展终端管理型的高质量客户，不断发展壮大经销商队伍，推动更多优质终端覆盖；另一方面，加强对经销商的培训、指导、管理和维护，提高经销商活跃度，充分发挥现有的渠道优势，加强优质终端建设与推广力度，优化渠道终端陈列，提高终端品牌形象，与经销商互利共赢，保障产品在渠道有更强的竞争力。

　　现代型渠道方面，注重经销商布局，持续开发与拓展全国连锁KA、CVS连锁便利系统等以提升现代渠道覆盖率；精选优质门店，多方面加强现代渠道陈列打造与推广投入，树立品牌形象和精细化管理的标杆。

　　对于零食很忙、赵一鸣、糖巢、好想来、老婆大人、零食有鸣等快速发展的新兴零食专营渠道，公司紧跟市场形势积极布局，为客户提供定制化的产品和服务。同时积极创新研发定制产品，拓展进驻盒马等会员店，取得良好市场反馈。

　　报告期内，公司线下实现营业收入164,902.26万元，同比增长43.00%，占公司营业收入79.85%。

　　（2）新媒体渠道增长迅速，线上渠道保持高增长

　　公司高度重视线上渠道的管理和运营，通过天猫、淘宝、京东、拼多多等国内主流电商平台，以及抖音、快手等新媒体渠道，兴盛优选、美团优选等社区团购平台进行产品的销售和渠道建设。2023年，面对传统电商渠道流量增速放缓，公司采取精细化运营，完善产品结构，紧跟新媒体发展趋势，布局短视频、社交平台、达人直播等新兴渠道，建立从头部流量到自播带货的传播矩阵，实现品牌和销量的双重提升。报告期内，新媒体渠道增长迅速，同比增长142.60%。劲仔品牌持续发力，晋级为天猫平台、抖音平台海味零食销售额第一。

　　报告期内，公司线上实现营业收入41,618.40万元，同比增长34.76%，占公司营业收入20.15%。

　　3.品牌端：聚焦战略产品，诠释“好吃又健康”品牌内涵

　　报告期内，公司聚焦战略产品，积极探索品牌定位，培育品类认知，打造“健康零食”专家品牌形象，诠释“好吃又健康”的品牌内涵，让消费者沟通更清晰，劲仔品牌形象更专业。公司推出的战略单品“深海鳀鱼”，以更加健康营养的品牌形象，进入样板市场西安的高势能现代渠道，加以营销活动、广告投放，扩大品牌知名度，传播健康零食劲仔深海小鱼领导品牌地位，实现品牌影响力的快速提升。

　　公司在品牌传播渠道方面，集中优势资源，线上线下联动打通。一方面，挖掘产品“健康”属性，通过社交媒体持续种草，以更高效触达消费者，在抖音、快手、小红书等平台与热门主播KOL绑定，加大劲仔品牌在年轻一代消费群的曝光率；另一方面，开展了“抖音CNY”，“‘4.1’鱼人节”、“5.20活动”、“高考考试季”等活动，紧跟年轻消费群体的关注点，贴近Z世代群体热衷的活动形式、话题内容，融入新一代“健康”的生活理念，取得较好的传播效果。

　　4.深化“国际化”战略，供应链建设新突破

　　公司持续推动“国际化”战略。报告期内，公司进一步梳理主要品类的国际化品牌，完成重点市场的品牌升级和注册工作，为“国际化”战略打好基础。2023年，公司境外销售业绩回暖，海外市场销售（含经销商覆盖）达到1,816.35万元，覆盖34个国家及地区。未来公司将进一步加大海外市场渠道布建。

　　供应链建设方面，肯尼亚子公司所生产的野生鳀鱼首次进口中国，并亮相第三届中非经贸博览会，这是公司全球供应链建设上的新突破。此外，报告期内公司还积极推动上游鹌鹑蛋原材料供应链发展，鼓励上游企业围绕公司鹌鹑蛋生产基地布局相关产业，按照公司要求提供更高品质的鹌鹑蛋原料。未来公司将继续加大供应链建设布局，加强主要原材料的供应保障能力，为公司长期发展提供坚实基础。

　　5.研发与质量持续投入，注重美味与健康双提升

　　公司加大研发投入，通过对原辅料、工艺、配方等持续研究改良，提升产品的口味口感，满足消费者对产品风味的需求。在细分需求方面，公司通过原料优势、营养元素添加、降脂降盐等工艺，满足消费者对休闲食品消费升级的营养、健康的需求。食品研究院研发团队逐渐壮大，为产品升级、丰富产品矩阵提供了有力保障，也为更多热销产品提供了良好基础。报告期内，公司开发了“深海鳀鱼、蜂蜜味鹌鹑蛋、真有鱼豆干”等多项新品，完成了10项产品重点升级项目。

　　公司注重产品品质，加强源头管理与设计，进一步建立预防为主的全面质量管理体系。2023年，公司获得由中国质量检验协会颁发的“全国产品和服务质量诚信领先品牌”“全国食品行业质量领先企业”等荣誉。

　　6.积极回报投资者，传递公司长期发展价值

　　公司重视全体投资者价值分享，上市以来积极回报投资者，2021至2023年已累计分红金额达到23,972.72万元。本次2023年度利润分配预案中，公司拟分红金额13,425.75万元，达到公司报告期合并报表归属于母公司股东的净利润的64.06%。

　　回购股份方面，公司报告期内两次使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励计划及员工持股计划，激励核心团队。截至2024年3月，公司完成上述回购股份方案，共计回购752万股，占公司总股本1.67%，回购资金总额9,906.15万元。

　　报告期内，公司实际控制人基于对公司长期发展的信心，以非公开发行认购方式完成增持公司股份47,899,159股，认购金额2.85亿元。同时承诺上市首发限售股解禁后12个月不进行减持，进一步向投资者传递信心，关注公司长期发展的价值。

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2024-026

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　第二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于2024年3月17日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次董事会于2024年3月27日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。

　　3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，无委托出席情况。

　　4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

　　（一）《关于〈2023年度财务会计报告〉的议案》

　　公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年年度的财务数据进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2023年度审计报告》（众环审字（2024）1100003号）。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关信息。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》

　　经审核，董事会认为公司2023年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023年年度报告》全文及其摘要具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

　　《2023年度财务决算报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）报告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　《2023年度董事会工作报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）报告。

　　公司现任独立董事刘纳新、陈慧敏、陈嘉瑶分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

　　董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司（含子公司）拟使用最高额度不超过2亿元（含）的部分闲置募集资金及最高额度不超过5亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等保本型产品）。授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　保荐机构民生证券股份有限公司关于上述事项出具了核查意见，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除拟回购注销的限制性股票及回购账户库存股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税）。截至2024年3月27日，公司现有股本451,069,159股，扣除回购账户3,444,000股、拟回购注销的限制性股票100,000股，以447,525,159股为基数计算，合计拟派发现金红利134,257,547.70元（含税）。本次现金分红占公司2023年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润的64.06%。本次不进行资本公积金转增股本和送红股。若公司在实施权益分派的股权登记日前，公司回购专户持有的股份因股份回购、回购股份注销、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户等原因而发生变动的，则公司以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份及拟回购注销的限制性股票100,000股不参与分配），按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于申请银行综合授信的议案》

　　根据公司及各子公司的经营计划和发展战略，拟向商业银行申请总额不超过人民币5亿元综合授信（包括但不限于授信、短期借款、银行承兑汇票、信用证等），期限自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于上述事项出具了《关于劲仔食品集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》，保荐机构民生证券股份有限公司关于上述事项出具了核查意见，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经公司第二届董事会审计委员会审核通过，董事会拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同意该议案，并提交了《董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）报告。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司董事会战略与发展委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，推进公司ESG（环境、社会与公司治理）工作，提升公司ESG管理水平，经研究，拟将“董事会战略与发展委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，并将原《董事会战略与发展委会议事规则》更名为《董事会战略与ESG委员会议事规则》，同时在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容，修订该委员会的议事规则部分条款。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司董事会战略与发展委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　《2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）报告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于上述事项出具了《内部控制审计报告》，保荐机构民生证券股份有限公司关于上述事项出具了核查意见，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于公司〈2023年度社会责任报告〉的议案》

　　《2023年度社会责任报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）报告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

　　公司及子公司湖南省博味园食品有限公司、北海市劲仔小蛋圆圆食品有限公司因生产经营需要，预计在2024年度将向关联方平江县源本生态农业农民专业合作社、湖南咚咚现代农业发展有限公司采购原材料鹌鹑蛋，预计采购额度分别不超过2,000万元、7,000万元。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事周劲松和刘特元回避表决。

　　本议案经第二届董事会独立董事专门会议审议通过。保荐机构民生证券股份有限公司关于上述关联交易事项出具了核查意见，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司一名员工已于2023年离职不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票100,000股需由公司回购注销。本次回购注销股份总数为100,000股，约占公司当前股本总额的0.0222%。本次回购注销完成后，公司股本总额将由451,069,159股减至450,969,159股，注册资本由451,069,159元变更为450,969,159元。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会全体成员同意该议案。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《劲仔食品集团股份有限公司章程》的有关条款进行相应修订。另外，因公司拟回购注销离职员工已获授但尚未解除限售的限制性股票100,000股，待本次回购注销完成后，公司股本总额将由451,069,159股减至450,969,159股，注册资本由451,069,159元变更为450,969,159元。根据以上事项，本次拟一并修订章程。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及修订并制定部分制度的公告》《公司章程》《公司章程修订对照表》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于修订并制定公司部分制度的议案》

　　为进一步规范公司运作水平，建立健全内部管理机制，落实独立董事制度改革相关要求，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司对现行部分制度进行了修订和完善，并制定了《会计师事务所选聘制度》。

　　17.1《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　17.2《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　17.3《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　17.4《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　17.5《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　17.6《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　17.7《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　17.8《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　17.9《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　17.10《关于修订〈董事会提名委员会委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及修订并制定部分制度的公告》，相关制度具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案中的17.1-17.7尚需提交公司股东大会表决通过。

　　（十八）审议通过《关于2023年员工持股计划预留份额分配的议案》

　　为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，公司拟将2023年员工持股计划预留部分的13.4万股，由符合条件的不超过19名认购对象认购，认购人员不包括公司董事、监事、高级管理人员。根据公司《2023年员工持股计划（草案）》和公司2023年第三次临时股东大会的相关授权，本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年员工持股计划预留份额分配的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会全体成员同意该议案。

　　（十九）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　公司拟于2024年4月19日15:00在公司会议室召开2023年年度股东大会审议本次会议相关议案及监事会提交的《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；

　　3、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议；

　　4、公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司董事会

　　2024年3月28日

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2024-015

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会（以下简称“会议”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2023年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午15:00；

　　（2）网络投票时间：2024年4月19日。其中：

　　A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月19日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00。

　　B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年4月12日（星期五）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2024年4月12日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高管人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场A座46层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　■

　　2、议案审议及披露情况

　　（1）上述议案第1-13项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，详见2024年3月28日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

　　上述议案第1-2、4-11、14项已经公司第二届监事会第二十次会议审议通过，详见2024年3月28日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

　　（2）上述议案12，议案13.01-13.02属于特别表决事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

　　（3）议案11属于公司日常关联交易事项，关联股东周劲松、李冰玉、刘特元将对该议案回避表决。

　　（4）根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　（5）公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职，具体内容详见2024年3月28日巨潮资讯网披露(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

　　2、登记时间：

　　（1）现场登记时间：2024年4月15日9:00-11:30及14:00-16:00；

　　（2）电子邮件方式登记时间：2024年4月15日当天16：00之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@jinzaifood.com.cn）；

　　（3）传真方式登记时间：2024年4月15日当天16：00之前发送传真到公司传真号（0731-89822256）。

　　3、登记地点

　　湖南省长沙市开福区万达广场A座46楼公司董事会办公室。

　　4、登记手续

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

　　（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真后电话确认。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、会议联系方式

　　联系人：丰文姬、涂卓

　　电话：0731-89822256

　　传真：0731-89822256

　　电子邮箱：ir@jinzaifood.com.cn

　　会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十九次会议决议。

　　特此通知。

　　劲仔食品集团股份有限公司董事会

　　2024年3月28日

　　附件1：

　　股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“363000”，投票简称为“劲仔投票”。

　　2．填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年4月19日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件 2：

　　劲仔食品集团股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书

　　本人/本公司作为劲仔食品集团股份有限公司的股东，兹委托      先生/女士代表本人/本公司出席劲仔食品集团股份有限公司2023年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　注：1.请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。

　　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

　　委托日期：     年      月      日

　　附件 3：

　　劲仔食品集团股份有限公司2023年年度股东大会参会登记表

　　■

　　注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）

　　2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件）；

　　3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人身份证复印件。

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2024-027

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　第二届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议由监事会主席林锐新先生召集，会议通知于2024年3月17日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次监事会于2024年3月27日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场投票及通讯方式进行表决。

　　3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，无委托出席情况。

　　4、本次会议由监事会主席林锐新先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于〈2023年度财务会计报告〉的议案》

　　决议内容：公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年年度的财务数据进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2023年度审计报告》（众环审字（2024）1100003号）。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）报告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》

　　决议内容：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）报告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）报告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）报告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　决议内容：监事会认为，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司（含子公司）拟使用最高额度不超过2亿元（含）的部分闲置募集资金及最高额度不超过5亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　决议内容：监事会认为，公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2022-2024年度）》等有关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益，监事会同意该利润分配预案并同意提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉 的议案》

　　决议内容：监事会认为，公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　决议内容：同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　决议内容：经核查，监事会认为，公司基本建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）报告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

　　决议内容：经核查，监事会认为，公司预计的日常关联交易均为公司业务开展所需，公司与关联方的交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行，依据市场价格的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不影响公司的独立性，决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。《关于日常关联交易预计的公告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　决议内容：经核查，监事会认为，根据相关法律法规、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定等有关规定，2023年股权激励计划中1名已获授限制性股票的激励对象于2023年离职不再具备激励资格，其已获授但尚未解锁的限制性股票由公司进行回购注销，符合相关法律、法规及公司限制性股票激励计划的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于2023年员工持股计划预留份额分配的议案》

　　决议内容：公司2023年员工持股计划为吸引和留住优秀人才预留了13.4万股，根据公司《2023年员工持股计划》《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定及对参与对象的要求，公司拟由19名参与对象认购预留份额13.4万股，不含公司董事、监事、高级管理人员。经核查，监事会认为：本次预留份额分配事宜不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司上述预留份额分配相关事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年员工持股计划预留份额分配的公告》和《监事会关于公司2023年员工持股计划预留份额分配的核查意见》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司监事会

　　2024年3月28日

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2024-019

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　关于2023年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定，现将劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲仔食品公司”）2023年度募集资金年度存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准劲仔食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2960号）核准，劲仔食品向2022年第一次临时股东大会审议通过的发行对象周劲松发行47,899,159股普通股（A股），募集资金总额为28,500.00万元，扣除不含税的发行费用686.00万元后，募集资金净额为27,814.00万元。上述募集资金已于2023年1月16日划至指定账户。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“众环验字（2023）1100002号”《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　单位：万元

　　■

　　截至2023年12月31日，募集资金余额为15,227.79万元，其中专户余额10,227.79万元（活期），募集资金进行现金管理的余额5,000.00万元。公司累计已使用募集资金12,947.96万元，其中2023年已使用12,947.96万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《劲仔食品集团股份有限公司章程》规定制定了《劲仔食品集团股份有限公司募集资金管理办法》。

　　根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

　　（二）募集资金三方监管情况

　　本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，本公司及子公司平江县劲仔食品有限公司于2023年1月29日与保荐机构民生证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司长沙芙蓉广场支行及中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司及子公司湖南咚咚食品有限公司于 2023年6月5日与保荐机构民生证券股份有限公司、中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行签订了《募集资金三方监管协议》。本公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　（三）募集资金在专项账户的存放情况

　　本公司共开设了5个A股普通股募集资金存放专项账户，截至2023年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：由于公司非公开发行股票募集资金投资项目“营销网络及品牌建设推广项目”已实施完毕，达到结项条件，公司已注销存放募集资金的专项账户中国民生银行股份有限公司长沙芙蓉广场支行638060502账号。相关内容详见公司于2023年10月12日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　（四）募集资金进行现金管理情况

　　公司于2023年2月24日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，于2023年3月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）本次拟使用最高额度不超过2亿元（含）的部分闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本约定的理财产品。该额度在投资期限内可滚动使用，投资期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。相关内容详见公司于2023年2月25日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　截至2023年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理的余额如下：

　　单位：万元

　　■

　　2023年公司累计使用募集资金进行现金管理发生额为51,500.00万元，累计赎回进行现金管理的募集资金发生额为46,500.00万元，实现收益242.52万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　公司2023年度募集资金的实际使用情况如下：

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　2023年公司实际使用募集资金情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的变更情况

　　公司于2023年6月2日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意对募集资金投资项目“湘卤风味休闲食品智能生产项目”及“新一代风味休闲食品研发中心项目”新增实施主体和实施地点。上述募投项目实施主体原为全资子公司平江县劲仔食品有限公司，本次变更增加全资子公司湖南咚咚食品有限公司作为实施主体，对应增加平江县三阳大道东侧、长寿路南侧土地为实施地点。相关内容详见公司于2023年6月3日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　除募投项目增加实施主体和变更实施地点外，公司募投项目投资总额、募集资金投入额、建设内容等均不存在变化，不存在募集资金用途变更的情形。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2023年2月24日，第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金7,240.20万元，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环专字（2023）1100042号《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2023年公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　具体详见本报告“二、/（四）募集资金进行现金管理情况”。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　公司非公开发行股票募集资金投资项目“营销网络及品牌建设推广项目”已实施完毕，达到结项条件。鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，根据募集资金存放及使用的相关规则，公司已将上述募集资金专户余额人民币0.27元转入自有资金账户，并于2023年10月10日注销存放募集资金的专项账户中国民生银行股份有限公司长沙芙蓉广场支行638060502账号。专户注销后，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。相关内容详见公司于2023年10月12日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　（七）超募资金使用情况

　　不适用。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2023年12月31日，公司募集资金专户活期余额10,227.79万元，募集资金现金管理余额5,000.00万元，后续将继续投入募集资金投资项目。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　2023年公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本年度变更募集资金投资项目的情况，详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

　　除募投项目增加实施主体和变更实施地点外，公司募投项目投资总额、募集资金投入额、建设内容等均不存在变化，不存在募集资金用途变更的情形。

　　（二）募集资金投资项目已对外转让或置换的情况

　　本年度无募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司董事会

　　2024年3月28日

　　■

　　■

　　/证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2024-024

　　劲仔食品集团股份有限公司关于2023年员工持股计划预留份额分配的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划预留份额分配的的议案》。根据公司2023年第三次临时股东大会的授权及《2023年员工持股计划（草案）》《2023年员工持股计划管理办法》的规定，本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

　　一、2023年员工持股计划的股票来源及数量

　　公司本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的公司股票。

　　公司于2023年2月24日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用作股权激励计划及员工持股计划。2023年6月27日，公司披露了《关于回购公司股份方案实施完毕暨股份变动的公告》（公告编号：2023-072），截至2023年6月21日，本次股份回购方案实施完毕，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量4,210,000股，占公司总股本的 0.9333%，最高成交价为15.13元/股，最低成交价为12.93元/股，回购均价为 14.03元，支付的回购总金额为59,066,050.49元（不含交易费用）。

　　2023年9月6日，公司回购专用证券账户所持有的39.6万股公司股票已通过非交易过户的方式过户至“劲仔食品集团股份有限公司－2023年员工持股计划”专户，过户股份数量占公司目前总股本的0.09%，过户价格为5.96元/股，完成本次非交易过户后，公司回购专用证券账户内剩余股份数量为13.4万股。具体内容详见公司2023年9月8日在巨潮资讯网披露的《关于2023年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2023-086）。

　　公司回购专用证券账户剩余的13.40万股公司股票为本期员工持股计划预留份额，将以非交易过户方式过户至公司员工持股计划专户“劲仔食品集团股份有限公司-2023年员工持股计划”。

　　二、2023年员工持股计划的实施进展

　　（一）公司于2023年7月8日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，于2023年8月18日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施2023年员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理与本期员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

　　（二）2023年9月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“劲仔食品集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的39.6万股公司股票已于2023年9月6日非交易过户至“劲仔食品集团股份有限公司－2023年员工持股计划”，过户股份数量占公司目前总股本的0.09%，过户价格为5.96元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

　　公司2023年员工持股计划首次授予份额实缴分配比例如下：

　　■

　　三、2023年员工持股计划预留份额的分配情况

　　为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，本期员工持股计划拟预留13.4万股作为预留份额，占本期持股计划份额总数的25.28%。

　　根据《2023年员工持股计划（草案）》的相关规定及对认购对象的要求，董事会同意公司员工持股计划管理委员会提交的预留份额人选及分配方案，由不超过19名认购对象认购预留份额13.4万股，不含公司董事、监事、高级管理人员。预留份额分配情况如下：

　　■

　　注：1、最终参加员工持股计划的员工人数、名单及认购份额根据员工实际缴款情况确定。

　　2、本次预留份额认购实施后，全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%（不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励已获得的股份）。

　　3、根据《2023年员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划预留份额的受让价格与首次受让价格保持一致，为5.96元/股。

　　四、预留份额分配后的锁定期及解锁安排

　　根据《2023年员工持股计划（草案）》，预留部分若是2023年三季度报告披露后授予，为更好体现公平性与一致性，员工获授预留标的股票数量为同等职级获授股票的50%，解锁时点为自公司公告预留授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月，解锁的标的股票比例为100%。具体解锁比例和数量根据公司《2023年员工持股计划（草案）》《2023年员工持股计划管理办法》中公司层面业绩考核和持有人个人层面绩效考核结果计算确定。

　　五、2023年员工持股计划的会计处理

　　按照《企业会计准则第11号一一股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

　　公司将依据《企业会计准则第11号一一股份支付》的规定进行相应会计处理。本次员工持股计划对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　六、监事会意见

　　经全体监事讨论与分析，现就公司2023年员工持股计划预留份额分配事项发表核查意见如下：

　　1、公司2023年员工持股计划预留份额分配拟定的参加对象均符合法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，符合公司《2023年员工持股计划》《2023年员工持股计划管理办法》规定的范围，其作为公司2023年员工持股计划预留份额持有人的主体资格合法、有效。

　　2、公司2023年员工持股计划预留份额分配事项的决策程序符合有关法律法规、规范性文件以及《2023年员工持股计划》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；预留份额分配系员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形；亦不存在公司向员工持股计划预留份额认购对象提供垫资、担保、借贷等财务资助或其他财务资助的计划或安排的情形。

　　3、公司实施2023年员工持股计划预留份额的分配，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使相关员工利益与公司长远发展更紧密地结合；有利于满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，提高员工的凝聚力和竞争力。

　　综上，监事会认为：本次预留份额分配事宜不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司上述预留份额分配相关事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十九次会议决议；

　　3、公司监事会关于公司2023年员工持股计划预留份额分配相关事项的核查意见。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司董事会

　　2024年3月28日

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2024-018

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　关于公司2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案情况

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润209,579,373.27元，母公司可供分配利润为270,092,737.30元。经第二届董事会第二十次会议决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除拟回购注销的限制性股票及回购账户库存股）为基数分配利润。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第三节第5.3.2条规定：“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”，本次利润分配以公司母公司年末可供分配利润为270,092,737.30元为利润分配的依据。

　　本次利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除拟回购注销的限制性股票及回购账户库存股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税）。截至2024年3月27日，公司现有股本451,069,159股，扣除回购账户3,444,000股、拟回购注销的限制性股票100,000股，以447,525,159股为基数计算，合计拟派发现金红利134,257,547.70元（含税）。本次现金分红占公司2023年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润的64.06%。剩余未分配利润结转以后年度分配，本次不进行资本公积金转增股本和送红股。

　　公司在实施权益分派的股权登记日前，公司回购专户持有的股份因股份回购、回购股份注销、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户等原因而发生变动的，则公司以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份及拟回购注销的限制性股票100,000股不参与分配），按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

　　本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

　　二、本次事项履行的决策程序及相关意见

　　1、董事会审议情况

　　2024年3月27日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　2024年3月27日，公司召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2022-2024年度）》等有关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益，监事会同意该利润分配预案并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、其他说明

　　本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司董事会

　　2024年3月28日

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2024-025

　　劲仔食品集团股份有限公司关于公司

　　董事会战略与发展委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会战略与发展委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》，现将相关情况公告如下：

　　为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，推进公司ESG（环境、社会与公司治理）工作，提升公司ESG管理水平，经研究，拟将“董事会战略与发展委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，并将原《董事会战略与发展委员会议事规则》更名为《董事会战略与ESG委员会议事规则》，同时在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容，修订该委员会的议事规则部分条款。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。本次调整自公司第二届董事会第二十次会议审议通过之日起生效。

　　修订后的工作细则内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《董事会战略与ESG委员会议事规则》。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司董事会

　　2024年3月28日

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2024-022

　　劲仔食品集团股份有限公司关于回购

　　注销2023年限制性股票激励计划部分

　　限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司2023年限制性股票激励计划授予激励对象中1名激励对象于2023年离职不再具备激励对象资格，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对该激励对象已获授但尚未解除限售的100,000股限制性股票进行回购注销。约占公司当前股本总额的0.0222%。

　　2、本次回购注销完成后，公司股本总额将由451,069,159股减至450,969,159股。

　　劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项说明如下：

　　一、股权激励计划简述及实施情况

　　1、2023年4月2日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对第二届董事会第十次会议审议的相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。

　　2、2023年4月3日至2023年4月12日，公司对拟首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2023年4月13日，公司监事会发表了《关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。

　　3、2023年4月12日，公司对2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况进行了自查，并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2023年4月18日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就2023年第二次临时股东大会的相关议案向公司全体股东征集了投票权。董事会被授权确定限制性股票授予日及其他相关事宜，并在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票以及办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

　　5、2023年5月4日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予2023年限制性股票的议案》等议案。独立董事发表了同意的独立意见。湖南启元律师事务所出具了《关于劲仔食品集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整及首次授予的法律意见书》。

　　6、2023年8月17日，公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2023年限制性股份激励计划预留股票的议案》。公司独立董事发表明确同意的独立意见。湖南启元律师事务所出具了《关于劲仔食品集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划预留授予的法律意见书》。

　　7、2024年3月27日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

　　二、回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

　　1、回购注销原因

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划》等有关规定，激励对象因离职等原因，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。本激励计划首次授予部分激励对象中1名激励对象于2023年离职不再具备激励对象资格，100,000股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销。

　　2、回购注销数量

　　本次回购注销的限制性股票数量共计100,000股，约占公司当前股本总额的0.0222%。

　　3、回购价格

　　回购价格为授予价格（7.36元/股）加银行同期存款利息之和。

　　4、回购资金总额与来源

　　公司拟用于本次限制性股票回购的资金总额为73.6万元加上银行同期存款利息，资金来源为自有资金。

　　三、本次回购注销后公司股本结构变动情况表

　　本次回购注销完成后，公司股本总额将由451,069,159股减至450,969,159股。不考虑其他股份变动影响，公司股本结构变动如下：

　　■

　　本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时本激励计划将继续按照相关法规要求执行。

　　四、本次回购注销对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：根据相关法律法规、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定等有关规定，2023年股权激励计划中1名已获授限制性股票的激励对象于2023年离职不再具备激励资格，其已获授但尚未解锁的限制性股票由公司进行回购注销，符合相关法律、法规及公司限制性股票激励计划的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　六、法律意见书结论性意见

　　湖南启元律师事务所就本次回购注销出具了相应的法律意见书认为：“截至本法律意见书出具日，公司本次限制性股票回购注销事宜已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次回购注销的原因、数量、回购价格符合《管理办法》及《激励计划（草案）》 的相关规定。公司应就本次限制性股票回购注销及时履行信息披露义务，并按照相关规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。。”

　　七、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十九次会议决议；

　　3、湖南启元律师事务所出具的《关于劲仔食品集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司董事会

　　2024年3月28日

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2024-021

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　关于日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。具体情况如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司及子公司湖南省博味园食品有限公司、北海市劲仔小蛋圆圆食品有限公司因生产经营需要，预计在2024年度将向关联方平江县源本生态农业农民专业合作社（以下简称“源本农业”）、湖南咚咚现代农业发展有限公司（以下简称“咚咚农业”）采购原材料鹌鹑蛋，预计采购额度分别不超过2,000万元、7,000万元。2023年度公司及子公司实际发生的日常关联交易总金额为744.07万元（含采购原材料744.04万元、销售商品0.04万元）。

　　公司于2024年3月27日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司关联董事周劲松、刘特元回避表决。

　　公司独立董事于2024年3月26日召开了第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于日常关联交易预计的议案》后提交董事会审议。

　　本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利益关系的关联人应回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　备注1：2024年至今已发生金额未经审计。

　　二、2023年度公司日常关联交易实际发生情况

　　■

　　注：2024年初至今已发生金额已履行审批程序，详见《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（2023-076）、《关于日常关联交易预计的公告》（2023-087）。

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（一）平江县源本生态农业农民专业合作社

　　1、基本信息

　　■

　　2、最近一年财务数据（未经审计）：2023年末总资产882.57万元，净资产845.95万元；2023年营业收入490.88万元，净利润-26.05万元。

　　3、关联关系说明

　　源本农业的出资人刘兰玉、刘文辉、邱昌鲁为公司董事、高级管理人员刘特元先生关系密切的家庭成员，出资比例分别为60%、10%、10%，且邱昌鲁担任源本农业的法定代表人，以上人员直接控制源本农业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，源本农业属于公司的关联方，关联董事刘特元回避表决。公司基于正常的业务合作需求，与源本农业发生的交易视为日常关联交易。

　　4、履约能力分析

　　源本农业依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。经查询，截至本日，源本农业不是失信被执行人。

　　（二）湖南咚咚现代农业发展有限公司

　　1、基本信息

　　■

　　2、最近一年财务数据（未经审计）：2023年末总资产2,864.24万元，净资产1,941.78万元；2023年营业收入329.36万元，净利润-327.70万元。

　　3、关联关系说明

　　咚咚农业股东周姝丽、叶伟民分别为公司控股股东、实际控制人周劲松、李冰玉夫妇的女儿、女婿，分别持有咚咚农业55%、20%的股权，且叶伟民担任咚咚农业的执行董事和法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，咚咚农业属于公司的关联方，关联董事周劲松需回避表决。此外，持有咚咚农业10%股权的孔昌文为公司董事、副总经理刘特元的亲属，基于谨慎性原则，刘特元亦回避表决。公司基于正常的业务合作需求，与咚咚农业发生的交易视为日常关联交易。

　　4、履约能力分析

　　咚咚农业依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。经查询，截至本日，咚咚农业不是失信被执行人。

　　四、关联交易的主要内容

　　公司与上述关联方的交易，主要为公司及子公司向关联方采购原材料，按照公平、公正、自愿的原则进行定价，交易价格按市场价格执行，作价公允、合理，交易价款根据合同或订单约定的价格计算，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，与公司同类业务其他交易方同等对待。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）交易的必要性。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司日常生产经营过程中所发生的交易，上述关联方经营地址距离公司主要生产基地较 近，能够有效节约运输成本，保障原料新鲜品质。有利于减少交易带来的沟通成 本，优先保障公司原材料鹌鹑蛋的优先稳定供应，具有一定的必要性。

　　（二）交易的公允性。交易双方遵循平等合作、互利共赢的原则，根据市场情况协商确定交易价格和结算方式，定价公允，结算方式合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对财务状况、经营成果产生不利影响。

　　（三）对独立性的影响。上述关联交易预计发生金额占公司业务比重较小，且不会影响公司的独立性，公司对上述关联方亦不存在依赖。

　　六、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

　　（一）独立董事专门会议意见

　　公司独立董事于2024年3月26日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，认为：公司2023年度关联交易实际发生情况与预计产生差异主要系交易双方根据市场变化情况、业务规划等进行了调整，符合公司实际情况，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。公司2023年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，没有对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。

　　公司2024年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事应回避表决。因此，一致同意公司本次日常关联交易预计事项。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、劲仔食品关于日常关联交易预计事项已经独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，关联董事在董事会上对该事项已回避表决，该事项尚需提交股东大会审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求。

　　2、劲仔食品关联交易事项均为日常生产经营所需，不会对劲仔食品的独立性产生重大不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　因此，保荐机构对劲仔食品日常关联交易预计事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十九次会议决议；

　　3、公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

　　4、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于劲仔食品集团股份有限公司日常关联交易预计的核查意见》。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司董事会

　　2024年3月28日

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2024-017

　　劲仔食品集团股份有限公司关于使用

　　部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司（含子公司）拟使用最高额度不超过2亿元（含）的部分闲置募集资金及最高额度不超过5亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金管理。授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　现将相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准劲仔食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2960号）核准，劲仔食品向2022年第一次临时股东大会审议通过的发行对象周劲松发行47,899,159股普通股（A股），募集资金总额为28,500.00万元，扣除不含税的发行费用686.00万元后，募集资金净额为27,814.00万元。上述募集资金已于2023年1月16日划至指定账户。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“众环验字（2023）1100002号”《验资报告》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　由于公司本次向特定对象发行股票的募集资金在扣除发行费用后，募集资金净额低于《2022年度非公开发行A股股票预案》中预计使用的募集资金金额，公司根据实际募集资金的金额以及募集资金项目的投入情况，公司相应调整相关募投项目的募集资金使用金额，不足部分由公司自筹资金解决。调整后具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、募集资金使用情况及当期余额

　　截至2023年12月31日，募集资金余额为15,227.79万元，其中专户余额10,227.79万元（活期），募集资金进行现金管理的余额5,000.00万元。公司累计已使用募集资金12,947.96万元，其中2023年已使用12,947.96万元。

　　四、募集资金闲置的原因

　　由于募投项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

　　五、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

　　1、投资目的

　　为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司（含子公司）拟使用暂时闲置的募集资金及暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司（含子公司）现金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　2、投资品种

　　公司（含子公司）将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等保本型产品）。

　　暂时闲置募集资金投资的产品必须符合下列条件：

　　（1）投资产品的期限不得超过十二个月；

　　（2）安全性高的保本型产品；

　　（3）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

　　（4）对于暂时闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押。

　　3、投资额度及期限

　　公司（含子公司）拟使用最高额度不超过2亿元（含）的部分闲置募集资金及拟使用最高额度不超过5亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　4、实施方式

　　上述事项经股东大会审议通过后，公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。

　　5、收益分配

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后本金和收益将归还至募集资金专户。公司闲置自有资金所得收益优先用于日常经营所需的流动资金。

　　6、信息披露

　　公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　7、其他情况

　　公司不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金项目的正常实施。

　　六、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买的理财产品均会经过严格评估和筛选，但收益情况受宏观经济的影响，不排除该投资受市场波动的影响。其他产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等。

　　2、风险控制措施

　　公司将严格遵守审慎投资原则。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

　　严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。

　　公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　公司监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。

　　七、对公司日常经营的影响

　　在符合相关法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行、资金安全及正常生产经营的前提下，公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常的生产经营，也不存在变相改变募集资金投向的情形。通过使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　八、相关审议程序与审核意见

　　（一）董事会意见

　　公司于2024年3月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司（含子公司）拟使用最高额度不超过2亿元（含）的部分闲置募集资金及最高额度不超过5亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等保本型产品）。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年3月27日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司监事会认为：在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司（含子公司）拟使用最高额度不超过2亿元（含）的部分闲置募集资金及最高额度不超过5亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　九、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、劲仔食品（含子公司）使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，该事项尚需提交股东大会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求。

　　2、劲仔食品（含子公司）使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理系在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，有利于充分提高资金使用效率并获得一定的收益，符合劲仔食品及全体股东的利益。

　　因此，保荐机构对劲仔食品（含子公司）使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。

　　十、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十九次会议决议；

　　3、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于劲仔食品集团股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司董事会

　　2024年3月28日

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2024-020

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：

　　一、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况

　　（一）基本信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

　　（5）首席合伙人：石文先

　　（6）2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。

　　（7）2022年经审计总收入213,165.06万元、审计业务收入181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元。

　　（8）2022年度上市公司审计客户家数195家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费24,541.58万元。

　　（二）投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（三）诚信记录

　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。

　　（2）31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5人次，行政管理措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　二、项目信息

　　（一）基本信息

　　（1）项目合伙人：肖明明，2016年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2022年起为劲仔食品集团股份有限公司提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告、复核8家上市公司审计报告。

　　（2）签字注册会计师：周庆，2017年成为中国注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业，2023年起为劲仔食品集团股份有限公司提供审计服务。最近3年签署0家上市公司审计报告。

　　（3）项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为胡兵，2000年成为中国注册会计师，2004年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2022年起为劲仔食品集团股份有限公司提供审计服务。最近3年复核6家上市公司审计报告。

　　（二）诚信记录

　　项目质量控制复核合伙人胡兵、项目合伙人肖明明、签字注册会计师周庆，最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）独立性

　　中审众环及项目合伙人肖明明、签字注册会计师周庆、项目质量控制复核人胡兵不存在可能影响独立性的情形。

　　（四）审计收费

　　预计2024年度审计费用不超过70万元，其中年度财务审计费用不超过50万元、内部控制审计费用不超过20万元。收费系按照中审众环提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。相关费用与上年度相同。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会履职情况

　　2024年3月26日，公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会在选聘公司2024年度财务审计机构和内控审计机构过程中，对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司2023年度审计机构期间，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司2023年度财务报告审计的各项工作。因此，同意提请公司董事会继续聘任中审众环会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。

　　（二）董事会及监事会审议情况

　　公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，聘期一年。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交2023年年度股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十九次会议决议；

　　3、审计委员会审议意见；

　　4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明及营业执业证照等相关信息。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司董事会

　　2024年3月28日

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2024-023

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　关于变更注册资本、修订《公司章程》

　　及修订并制定部分制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订并制定公司部分制度的议案》，其中《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订并制定公司部分制度的议案》部分议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象中1名激励对象于2023年离职，公司拟回购注销注销离职员工已获授但尚未解除限售的限制性股票100,000股。公司股本总额将由451,069,159股减至450,969,159股，注册资本由451,069,159元变更为450,969,159元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。回购注销限制性股份致注册资本变动，公司将按照法定程序履行通知义务，并及时公告。

　　二、《公司章程》修订情况

　　公司为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，另外因公司注册资本及股本变动，本次拟对《劲仔食品集团股份有限公司章程》的有关条款进行相应一并修改。修订后的《公司章程》及修订前后对比详见巨潮资讯网上披露的《公司章程》（修订稿）、《公司章程修订对照表》。除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的章程详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（修订稿）。

　　三、公司修订并制定部分制度情况

　　为进一步规范公司运作水平，建立健全内部管理机制，落实独立董事制度改革相关要求，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司对现行部分制度进行了修订和完善，并制定了《会计师事务所选聘制度》。

　　■

　　以上修订及制定制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度。

　　本次注册资本变更及公司章程修订、公司部分制度修订及制定等事项尚需提交公司股东大会审议。提请股东大会授权董事会及相关人员办理公司注册资本变更及公司章程备案登记等工商手续，具体变更内容以工商变更登记为准。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司董事会

　　2024年3月28日

　　证券代码：003000             证券简称：劲仔食品             公告编号：2024-016

　　劲仔食品集团股份有限公司