第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”，请投资者投资风险。

　　3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4公司全体董事出席董事会会议。

　　5大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是 √否

　　7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本公司于2024年3月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度可供投资者分配的利润为254,216,285.90元。

　　根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，截止2024年3月19日，公司总股本146,670,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数1,504,912股后的股本145,165,088股为基数，以此计算合计派发现金红利116,132,070.40元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的82.55%；转增29,033,018股，本次转增完成后，公司总股本175,703,018股。

　　如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配及转增比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。

　　8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　公司股票简况

　　√适用 □不适用

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　(一)主要业务、主要产品或服务情况

　　1、主要业务

　　在导弹（火箭）固体发动机动力领域：公司是国内少数从事导弹（火箭）固体发动机动力模块产品科研生产的企业之一，动力模块产品广泛应用于各类导弹、火箭弹系统动力，凭借多年自主研发积累，在高性能材料技术与安全高效制备技术等产品研制与生产全领域形成了完善的自主技术体系，具有全产品自主研发技术能力，掌握多项核心技术，部分技术达到国际领先水平。

　　在弹药装备领域：公司是国内重要的弹药装备研制生产企业之一，主要产品包括主用弹药、特种弹药和引信及智能控制产品，广泛应用于防空反导、装甲突击、反恐处突、海洋调查等多个领域。通过长期研发及型号迭代，公司围绕弹药建立并完善了自有技术体系，拥有各类型弹药的完整研发技术能力。在弹药总体设计、精度控制、毁伤效果等核心环节积累多项研发成果和核心技术，在小口径防空反导弹药方面具备国内先进水平，多项关键技术和产品处于行业领先水平，公司中口径弹药竞标成功，标志着公司在中口径弹药业务拓展方面打开新局面。

　　同时，公司应用成熟军品技术投入民用领域，生产的炮射防雹增雨弹系行业首型B级弹（高炮形式作业），具备消雹效果好、性价比高、安全可靠性高等优良特性，产品已应用于云南、贵州、四川等多个省份。

　　报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。

　　2、主要产品及服务

　　公司产品主要分为两大类：一是导弹（火箭）固体发动机动力与控制产品，二是弹药装备产品，主要产品情况如下：

　　■

　　（1）导弹（火箭）固体发动机动力与控制产品

　　在导弹（火箭）固体发动机动力与控制领域，公司产品主要包括各型固体发动机动力模块，适配于不同口径、射程、燃速或其他技术要求的导弹、火箭弹，承担了Yx系列、Px系列等多项国家重要列装导弹和军贸C系列导弹、WS系列火箭弹等多项固体发动机装药的研制批产任务。报告期末，公司导弹（火箭）固体发动机动力模块产品主要包括军方定型列装批产产品22型，型号研制项目21项；导弹（火箭）安全控制模块产品主要包括军方定型列装批产产品3型，型号研制产品8型。

　　（2）弹药装备

　　在弹药装备领域，公司产品主要包括防空反导弹药、各型特种弹药、弹药引信、弹药智能控制产品等。报告期末，公司弹药装备产品主要包括军方定型列装批产产品11型，型号研制项目8项。

　　公司民用领域弹药装备产品主要为炮射防雹增雨弹产品，广泛应用于我国各地防雹减灾等。该产品是一种新型、安全可靠的民用天气作业产品，技术源自成熟的军用炮弹技术，自2018年开始生产销售，目前是国内仅有的四家定点生产企业之一。该产品系行业首型B级弹（高炮形式作业），弹丸通过延时引信和射角的控制，达到预定高度后爆炸，进而将碘化银催化剂粉碎成微粒，散布在云层中作为凝结核达到防雹降雨的目的，具有消雹效果好、性价比高、安全可靠性高等优良特性。具体情况如下：

　　■

　　（3）受托研制

　　公司充分发挥细分领域核心技术优势，承担了经竞标获得的军方武器装备的型号研制任务，或为其他军工企业及军队院校提供特定产品的受托研制服务。

　　报告期内，公司承担了10余型受托研制任务。

　　(二)主要经营模式

　　公司为控股型公司，由母公司负责公司整体发展规划的制定，统一规范内部运营体系，筹集资源支持各子公司、业务板块的发展，统筹推进市场、研发与科研生产能力建设，具体科研生产主要通过下属五家军品子公司宜春先锋、九江国科、星火军工、新明机械、航天经纬开展实施。公司业务的开展主要遵循两种模式，一是“技术符合型”业务开发模式，依据军方或总体单位发布的需求，利用自有技术体系，开发出符合部队需求的产品，通过以“实物择优竞标”为主的方式，获得研制任务，经过科研定型程序进入批产订货状态；二是“技术推动型”业务开发模式，即预判军方或总体单位作战或系统需求并予以研究，将研究成果以方案或原理样机方式展示，推动军方或总体单位立项后通过“实物择优竞标”为主的方式获得研制任务，经过科研定型程序进入批产订货状态。公司各业务板块布局情况如下：

　　1、研发模式

　　公司产品研发主要采用自主研发模式，在探索性前沿技术的理论研究阶段采用自主研究和与院校、科研院所合作研发相结合的模式。

　　公司设立有两级机构从事研发管理与研发实施，公司军工研究院主要负责技术研究发展规划及重大项目研发实施、项目管理（包括立项等）、研发队伍建设等，公司研发部负责研发项目的归口管理，以及项目立项、中止、定型或结题的审核和验收评审等；各子公司设有与其业务相关的专业研究机构，负责具体研发项目的组织实施。公司在产品与技术的发展演进方面，遵循武器装备的“批产一代、研制一代、预研一代、探索一代”的发展思路，按照“作战需求牵引，技术创新驱动”的策略，瞄准军方现实需求以及未来潜在的需求安排研发项目，分为两类研发项目：一是预先研究项目；二是型号研制项目。

　　（1）预先研究项目

　　公司根据武器装备建设需求和武器装备技术发展趋势，按照公司发展规划，确定产品项目的研发方向和预先研究项目。公司预研项目主要包括：一是以参加军方（或跟随总体单位参加军方）竞标为目的，根据军方明确的技术需求而开展的验证样机及工程竞标样机等产品预研项目；二是围绕武器装备升级换代，未来发展潜在的需求而开展的关键技术与原理样机的技术预研项目。公司制定了《研发项目管理办法》，并按照国军标GJB9001 A要求，对军品预研的论证、立项、研制等工作流程、要求进行了相关规定。公司预先研究的流程如下：

　　■

　　（2）型号研制项目

　　公司基于预研阶段取得成果以及企业技术积淀，主要通过“实物择优竞标”模式获得型号研制任务后，与军方签署正式的科研项目研制任务书，正式进入型号研制阶段。根据《技术状态管理（GJB3206A-2010）》及相关规定，型号研制主要包括方案阶段、工程样机阶段、状态鉴定阶段和列装定型阶段。公司型号研制的流程如下：

　　■

　　2、采购模式

　　公司的采购模式主要依靠订单驱动按计划进行采购，公司设置安全质量部总体统筹规划，监督生产采购工作。各子公司制造部依据研发部门提供的文件，按订单提出采购申请，经审批后负责具体采购工作，定期对合格供应商进行复评；财务部门负责审核和监督采购预算及资金支付。

　　公司根据原材料的性质和用途不同，对供应商进行分类管理，并制定《合格供方名录》。军品科研生产所需关键物料及配套件的供应商需经军事代表室审核备案方能列入《合格供方名录》；针对通用材料的采购，如：钢材、通用电子元器件，存在多家材料供应商的，由公司组织各子公司集中招标确定合格供应商目录，后由各子公司在目录中采取询比价方式采购；针对军品关键物料、重要配套件以及火工品如军方有明确配套供应商的，须按军方配套要求从指定供应商处进行采购。

　　3、生产模式

　　公司主要实行“以销定产”的生产模式。公司军品产品主要根据与客户签订的《装备订购合同》等文件安排生产。民用产品主要根据公司签订的订单情况和产品市场变动趋势进行生产。公司的生产活动主要由各子公司分别开展。由于我国对军品科研生产实行严格的管理体系，公司军品生产过程中，军事代表全过程参与，督促生产任务的完成，产品完工后经军事代表验收合格并开具产品合格证明。

　　4、销售模式

　　公司收入来源于军品销售、民品销售及受托研制服务。其中，军品全部采用直销模式进行销售，民品炮射防雹增雨弹主要采取经销模式销售。公司收入类别与客户类别对应情况如下：

　　■

　　公司销售工作开展采用两级分工模式实施。公司设立规划发展部负责统筹各子公司市场工作，推进公司市场体系建设和公司发展战略的执行，负责整体客户关系维护，协调推动子公司市场部做好本单位项目过程的跟踪、服务工作，各子公司市场部围绕本单位业务开展市场工作。

　　（1）军品销售

　　①军方单位销售

　　军方单位销售指直接客户为中国人民解放军各军种装备订购部门的销售模式。其具体模式如下：

　　■

　　②军工客户销售

　　军工客户销售，指客户为从事军品生产的军工央企、地方军工企业以及科研院校、国家授权从事军品贸易的公司的销售模式。其具体模式如下：

　　■

　　报告期内，公司定深爆炸声源产品通过政府公开招标采购方式获取订单，主要客户为自然资源部（国家海洋局）下属的各海洋研究所、军工央企及军方科研单位等。

　　（2）民品销售

　　公司炮射防雹增雨弹产品主要采取经销模式销售。公司于2018年开始生产DT017/XF炮射防雹增雨弹产品，主要原因是该产品与公司原生产的军品某型高炮弹药具有类似的技术参数指标及相同的发射平台，公司利用现有成熟技术扩展民用产品领域。鉴于公司无民品市场开发经验，为加快业务开展进度，增强公司市场认可度，公司于2019年与气象行业专业的销售公司江西华控气象设备有限公司建立合作关系，由其担任公司炮射防雹增雨弹产品全国总经销销售该类产品。每年年初公司与江西华控签订经销框架协议，由经销商具体负责市场销售，公司根据具体订单进行生产交付，产品最终交付至各省市人工影响天气主管部门使用。

　　（3）受托研制

　　公司受托研制收入主要为向军方单位、军工客户及军队院校提供特定产品研制和技术服务而产生的收入。公司广泛参与各型武器装备的科研竞标，在竞标成功后，军方单位或军工客户与公司签订武器装备研制合同或项目合作合同，委托公司进行型号武器装备或项目的研究和开发工作，公司根据合同进度要求进行研发成果交付。

　　(三)所处行业情况

　　1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　（1）行业发展的阶段

　　面对日益复杂的国际竞争环境，在强国必须强军的指导下，强军目标已上升至新的战略高度，在我军部队加强演习提升实战水平、军工行业技术升级需求迫切的双重牵引下，我国军工行业正处在历史性的发展机遇期。智能化制造、信息化作战、自主化装备等成为行业发展的关键词，推动着军工企业不断创新和升级，实战训练已成为今年我军部队现代化建设的重要举措之一。由于弹药是一次性消耗品，随着我军部队训练、演习强度和频率的增加，弹药、引信产品的销量规模将持续发力。

　　《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议》提出，2027年实现建军百年奋斗目标，2035年基本实现国防和军队现代化。面对国防和军队现代化的需求，我国国防建设和军工行业规模将快速增长，并同时进行结构性转型升级，军工行业在数量、质量和结构三方面均将进一步提升，并迎来时代性的发展机遇。

　　我国在“十四五”规划及2035远景目标纲要中强调了重点区域、领域和新兴领域的协调发展，促进军事建设与区域经济发展的有机结合，以更好地服务于国家安全发展战略。此外，我国还深化了军民科技协同创新，加强了海洋、空天、网络空间等领域的统筹发展。同时，我国也加强了基础设施的共建共用，推进了军地科研成果的双向转化应用和重点产业的发展。结合当代和未来的作战需求，消耗性装备将成为我国的武器装备采购重点，包括导弹、无人作战装备、航空发动机等。

　　（2）行业的基本特点

　　我国军工企业科研生产实行严格的许可管理，获得许可的评价标准主要包括科研能力、科研生产条件、保密条件要求和是否具有装备承制任务，准入条件高，企业进入此行业存在较大难度。因此在军工行业，同品类产品的竞争数量相对少，尤其是总装产品的竞争主要集中在中国十大军工集团成员和主要地方军工企业。

　　国际市场上，美国、俄罗斯、欧盟、中国等国家基于自身强大的军工研发生产能力和国际影响力，基本垄断了国际军贸产品市场。军工产品的出口主要受产品性能、国家双边关系、各国发展战略以及国际安全局势变化等因素影响。

　　（3）行业的主要技术门槛

　　公司业务主要涉及兵器工业的弹药领域，航空工业的机载武器之空面（地、舰）、空空导弹领域以及航天工业的运载器领域。涉及武器系统与发射工程、弹药工程与爆炸技术、探测制导与控制技术、机械设计制造及自动化、通信与信息系统、电子工程、软件、航空宇航科学与技术、飞行器设计与动力、流体力学、化学/材料/高分子等多门学科，学科交叉深度融合，技术夏杂程度高，工艺难度大，弹药装备与导弹（火箭）固体发动机动力模块要做到稳定里产，需要在武器装备与导弹（火箭）固体发动机及装药设计、工艺方案、总装、调试等各个环节均具备相应的技术能力并建立完善的技术体系和工艺方案，技术壁垒高。

　　2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　在导弹（火箭）固体发动机动力与控制产品及弹药装备两大军品市场，公司行业地位较为突出，具体如下：

　　（1）公司是国内少数从事导弹（火箭）固体发动机动力模块产品的科研生产企业之一，产品应用于我军现役多型号导弹、火箭弹

　　公司子公司航天经纬前身为我军第一代海防固体导弹发动机推进剂（动力模块）研制生产企业，技术储备丰厚。该公司凭借多年自主研发积累，在高性能材料技术与安全高效制备技术领域掌握多项核心技术，并承担了Yx系列、Px系列、火箭弹系列等多项国家重要列装导弹和火箭弹以及军贸C系列导弹、WS系列火箭弹多项固体发动机装药的研制批产任务，与我军主要导弹、火箭弹研制生产领域军工集团B下属单位B1、B2，军工集团C下属单位C6，军工集团G下属单位G1形成长期合作关系，是军工集团F下属单位F1的战略合作伙伴。

　　报告期内，在导弹（火箭）控制模块业务领域，公司研发的具备抗强干扰及适应复杂环境的固体发动机点火装置YD039/XM、YD040/XM及导弹安全保险装置YZ050/XM在某型空空导弹、某型战术导弹终端应用销售额得到大幅提升。

　　(2)公司在弹药装备领域具备长期技术积累和技术优势，是国内重要的弹药装备研制生产企业

　　公司弹药装备产品主要包括主用弹药、特种弹药和引信及智能控制产品，应用于防空反导、装甲突击、反恐处突、海洋调查等多个领域。公司在弹药装备领域深耕多年，是国内小口径弹药的主要科研生产单位之一，除DJ022/JK弹、DJ014/XF弹两型防空反导主战装备主用弹药中标并定型列装外，公司是我军首型某类火箭弹近炸引信，首型某类串联战斗部随进子弹用机械引信（YD003/XH）；首型某类破甲弹用机电触发引信（YD001/XH）的承制生产单位。

　　通过长期研发及型号迭代，公司在多弹种总体设计、精度控制、毁伤效果等核心环节积累多项研发成果和核心技术，在小口径防空反导弹药方面具备国内先进水平，多项关键技术和产品处于行业领先水平，并有效地将相关技术成果转化为产品，在军队产品升级换代“科研择优竞标”进程中连续中标。报告期内，公司在DT033/JK中口径弹药竞标成功，标志着公司在中口径弹药业务拓展方面打开新局面。

　　3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　（1）导弹（火箭）固体发动机动力与控制产品领域

　　导弹（火箭）以其远距离、精确制导的打击能力，已成为现代及未来战争争夺制海权、制空权和对地攻击的核心装备。导弹（火箭）产品作为尖端武器装备，各国对其核心技术都进行了严格保密及封锁，我国导弹（火箭）固体发动机的发展，完全是独立科研探索，尤其对科研生产企业的研发制造能力提出极高要求。因此，国内只有少数企业具备导弹（火箭）固体发动机科研生产能力，承担我军战术、战略级导弹（火箭）产品的研制生产任务。固体发动机动力模块行业领域的核心技术发展方向主要包括高效复合固体推进剂材料、新型隔热材料及安全制备工艺技术等。导弹（火箭）安全与控制产品，作为导弹实现战斗功能的重要模块，其核心技术发展方向主要包括提升抗干扰性、环境适应性、产品可靠性稳定性、控制精确性等。

　　随着现代作战模式变革，远程化、精确化、智能化弹药需求将快速增长。我军对导弹、火箭弹的需求量将进一步扩大，“十四五”期间，预计导弹（火箭）固体发动机作为中远程导弹核心动力，其需求将大幅增长。

　　（2）弹药装备领域

　　弹药装备是武器系统中完成杀伤敌人有生力量和破坏敌方作战设施的最终手段。弹药的特点是消耗品，在作战时的用量很大，而在和平时期，由于备战储备和军队训练与演习的需要，弹药的消耗量也保持较高水平。近年来随着我国的军事训练、演习的强度和频率的不断提高，我国弹药准备的消耗量还将不断增加。

　　随着电子技术的快速发展，特别是大规模集成电路、超高速集成电路以及计算机控制系统的广泛应用，现代新型弹药的研发方向是在微型化、灵巧化的基础上实现高效毁伤、精确打击、增大射程、电子对抗等多重目的，呈现出多功能化的弹药研究发展趋势。此外，弹药生产企业通过采用高破片率钢材制作弹体、装填可燃金属的预制破片、在弹药上加装末段制导或末段敏感装置、改善弹药外形等方式，以实现提高弹药战斗部的杀伤效果、提升弹药效能、增加弹药命中精度以及增大弹药射程等目的。在强军背景下，新型弹药的需求将更加旺盛。

　　（3）民用领域

　　公司生产的炮射防雹增雨炮弹，主要应用于防雹减灾等领域。多年来国家在该领域持续投入，随着军用成熟技术持续转化为民用产品，在防雹减灾、大气治理等领域成果丰硕。根据2020年《国务院办公厅关于推进人工影响天气工作高质量发展的意见》（国办发〔2020〕47号），明确提出将我国人工影响天气产品作业于2035年达到世界先进水平的发展目标，促进人工影响天气领域持续发展。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用 √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用 √不适用

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入104,025.42万元，较上年同期增长24.25%；实现利润总额16,675.84万元，较上年同期增长28.75%；归属于上市公司股东的净利润为14,068.79万元，较上年同期增长27.34%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：688543          证券简称：国科军工        公告编号：2024-024

　　江西国科军工集团股份有限公司

　　关于监事辞职暨补选的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事涂伟忠先生的书面辞任报告，涂伟忠已到法定提休年龄，申请辞去公司监事、监事会主席的职务，辞任后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，涂伟忠先生未直接持有公司股份。由于涂伟忠先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的合规运作，在补选出的监事就任前，涂伟忠先生仍将依照法律、行政法规和《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，继续履行监事职责。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2024年3月26日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提名齐敏（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，如上述股东代表监事候选人经股东大会选举通过，将与公司其他监事共同组成公司第三届监事会，其任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　江西国科军工集团股份有限公司监事会

　　2024年3月28日

　　附件：监事候选人简历

　　齐敏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967年9月生，中央广播电视大学工商管理专业本科（成人教育）学历，高级工程师，注册质量工程师、注册安全工程师、质量管理体系注册审核员、环境管理体系注册审核员、职业健康安全管理体系注册审核员。1987年8月至2002年3月，先后担任江西星火机械厂检验科技术员、总装车间副主任、军品分厂综合管理科科长、全质办副主任；2002年3月至2013年3月，任江西清华泰豪三波电机有限公司质保部经理。现任中质协质量保证中心审核员。2013年4月至2021年1月担任公司安全质量部经理；2021年2月至2023年5月担任公司总经理助理兼安全质量部经理； 2016年3月至2023年8月担任公司职工监事；2022年4月至今担任公司纪委书记。

　　齐敏先生通过南昌嘉晖间接持有公司股份20万股，占公司总股本0.14%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

　　证券代码：688543         证券简称：国科军工        公告编号：2024-023

　　江西国科军工集团股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月26日以现场方式召开第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知已于2024年3月16日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司监事会主席涂伟忠先生召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

　　报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。

　　表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）审议《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》

　　公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允的反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。监事会一致同意公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告。

　　表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年财务状况和经营成果等事项；公司2023年年度报告的编制过程中，未发现公司参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　2023年度，公司已按募集资金相关规定和相关上市公司公告格式指引的规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

　　（五）审议《关于公司2023年度利润分配的预案的议案》

　　公司2023年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模，资金需求等各方面因素，符合公司发展需求。综上，同意公司本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2024-017）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（六）审议《关于对公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》

　　公司关联监事涂伟忠、吴冷茜就该议案回避表决。在关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法形成有效决议。本议案直接提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2024年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（七）审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表审计意见，体现了良好的职业规范和操守，监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构。

　　表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-019）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（八）审议《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

　　全体监事对本事项回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司第三届董事、监事、高管薪酬方案的公告》（公告编号：2024-020）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（九）审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

　　同意公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法等出具《江西国科军工集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国科军工集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　（十）审议《关于2024年公司及子公司之间相互提供担保的议案》

　　同意公司及子公司以母子公司互保方式向银行等金融机构申请综合授信担保额度合计不超过5亿元人民币，具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保、最高额担保等）等内容根据届时签订的担保合同为准。在上述担保额度内，公司可根据实际情况对合并报表范围内的子公司（包括全资子公司、控股子公司）进行分配使用额度，如在上述担保有效期间内有新设子公司，公司对该子公司的担保也可以在上述额度内分配使用，并提请董事会在股东大会授权额度范围内，授权董事长/法定代表人办理相关手续及签署相关文件。

　　表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-021）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十一）审议《关于补选公司监事的议案》

　　经审核，鉴于涂伟忠先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的合规运作，尽快完成监事补选及监事会主席选举工作，公司监事会经资格审查合格，提名齐敏先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

　　表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事辞职暨补选的公告》（公告编号：2024-024）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　江西国科军工集团股份有限公司监事会

　　2024年3月28日

　　证券代码：688543         证券简称：国科军工          公告编号：2024-021

　　江西国科军工集团股份有限公司

　　关于2024年度申请综合授信额度并提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保方：江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国科军工”）的子公司宜春先锋军工机械有限公司（以下简称“宜春先锋”）、九江国科远大机电有限公司（以下简称“九江国科”）、江西星火军工工业有限公司（以下简称“星火军工”）、江西新明机械有限公司（以下简称“新明机械”）、江西航天经纬化工有限公司（以下简称“航天经纬”）

　　●  2024年公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，并提请同意公司董事会在股东大会授权的额度范围内，授权公司经营管理层根据生产经营、投资等需要办理提用综合授信总金额不超过10亿元人民币的额度内的相关事宜，公司及子公司拟以母子公司互保方式向银行等金融机构申请综合授信担保额度合计不超过5亿元人民币

　　●  本次担保是否有反担保：否

　　●  本次申请综合授信额度并提供担保事项尚需经股东大会审议

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足经营和发展需求，公司及子公司2024年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、贴现、进出口贸易融资、融资租赁等业务具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

　　公司及五家子公司拟以母子公司互保方式向银行等金融机构申请综合授信担保额度合计不超过50,000万元人民币的综合授信额度提供担保。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时实际签署的担保合同为准

　　公司董事会提请股东大会授权董事长/法定代表人根据公司实际经营、投资等情况的需要办理提用综合授信总金额不超过10亿元人民币的额度内的相关事宜，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。上述综合授信额度内可循环使用，公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）可根据需要进行分配使用，如在上述额度期限内有新设子公司，该子公司也可以在上述额度内分配使用，有效期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东大会召开之日止。

　　（二）履行的内部决策程序

　　2024年3月26日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2024年银行授信额度授权的议案》《关于2024年公司及子公司之间相互提供担保的议案》，独立董事专门会议审议通过了该项议案。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江西国科军工集团股份有限公司章程》《江西国科军工集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）宜春先锋

　　成立日期：2008年6月30日

　　注册地址：江西省宜春市袁州区环城西路36号

　　法定代表人：李毓侃

　　经营范围：机械、电子、军警用器材的研发、生产、销售;冷挤压机械加工、

　　特殊工艺加工、产品装备、石油钻采工具件，矿冶设备及配件研发和技术服务，装卸搬运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司持股100%

　　影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

　　失信被执行人情况：不属于失信被执行人

　　最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（二）九江国科

　　成立日期：2009年6月12日

　　注册地址：江西省九江市德安县宝塔乡东山村马山垅

　　法定代表人：黄安平

　　经营范围：一般项目：物业管理，非居住房地产租赁，金属加工机械制造，

　　金属表面处理及热处理加工，租赁服务（不含许可类租赁服务），机械设备研发，机械设备销售，通用设备制造（不含特种设备制造），专用设备制造（不含许可类专业设备制造），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展，电子（气）物理设备及其他电子设备制造，电子产品销售，装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司持股100%

　　影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

　　失信被执行人情况：不属于失信被执行人

　　最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（三）星火军工

　　成立日期：2006年6月30日

　　注册地址：江西省南昌市临空经济区建业大街999号办公楼（第四层）

　　法定代表人：江帆

　　经营范围：机械制造、销售；机电产品技术开发、生产、销售、技术服务；

　　军警防暴器材研发、生产、销售、技术服务；发热包生产、销售、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：公司持股100%

　　影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

　　失信被执行人情况：不属于失信被执行人

　　最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（四）新明机械

　　成立日期：2006年12月12日

　　注册地址：江西省九江市经开区官湖路29号

　　法定代表人：黄军华

　　经营范围：机械与电子产品及其它军民用产品的研究、加工、服务；物业管

　　理、房屋租赁、金属材料销售（凡涉及行政许可的凭许可证经营）

　　股权结构：公司持股86.25%

　　影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

　　失信被执行人情况：不属于失信被执行人

　　最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（五）航天经纬

　　成立日期：1998年12月09日

　　注册地址：江西省吉安市泰和县苏溪黄坑

　　法定代表人：张立新

　　经营范围：导弹（火箭）固体发动机、复合固体推进剂的研制、生产、销售、

　　服务;发热包及装置的研制、生产、销售、服务;技术转让与服务;设备委托加工;国内贸易（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司持股100%

　　影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

　　失信被执行人情况：不属于失信被执行人

　　最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　三、相关授信及担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关融资及担保协议，上述计划融资及担保总额仅为公司拟申请的融资额度和拟提供的担保额度，具体融资及担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

　　四、担保的原因及必要性

　　公司为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保有助于提高被担保方的融资效率，满足子公司日常资金使用及扩大业务范围的需求，保证其业务顺利开展，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，同时，公司对子公司有充分的控制权，能够对其日常经营及资金使用情况进行有效监控和管理，保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还，担保风险可控。上述担保事项不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及其股东的利益。

　　五、履行的审议程序及专项意见

　　（一）董事会的审议情况

　　公司于2024年3月26日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2024年银行授信额度授权的议案》《关于2024年公司及子公司之间相互提供担保的议案》。公司董事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益，因此一致同意该议案并同意提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事专门会议审议情况

　　公司于2024年3月26日召开第三届独立董事第三次会议，与会董事认真审阅了《关于2024年公司及子公司之间相互提供担保的议案》，此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过，一致同意公司将该议案提交第三届董事会第七次会议审议。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司2024年度向银行申请综合授信额度并提供担保事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规，履行了必要的法律程序。本次向银行申请综合授信额度并提供担保是为了满足公司及子公司融资及经营需求，符合公司的经营发展需要。综上所述，保荐机构对公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保事项无异议。

　　七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项。截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额人民币2,510万元，均为公司对合并报表范围内的控股子公司提供的担保，占上市公司最近一期经审计总资产和净资产的0.77%和1.10%。公司无逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　江西国科军工集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月28日

　　证券代码：688543          证券简称：国科军工        公告编号：2024-019

　　江西国科军工集团股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●  本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.机构信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

　　2.人员信息

　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务信息

　　2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户123家。

　　4.投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　5.诚信记录

　　近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律监管措施及纪律处分7次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次。

　　（二）项目成员情况

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：李国平

　　拥有注册会计师、资产评估师、税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师执业资质。1995 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在大信执业，2019年开始为本公司提供审计服务。2019-2023 年度签署的上市公司审计报告有江西洪城环境股份有限公司2018-2022 年度审计报告、2022-2023 年签署的上市公司江西赣粤高速公路股份有限公司、凤形股份有限公司2021-2022 年度审计报告，2021-2024 年签署的上市公司江西万年青水泥股份有限公司2020-2023 年度审计报告、2022-2024年签署的上市公司泰豪科技股份有限公司2021-2023 年度审计报告、2023-2024年签署上市公司江西黑猫炭黑股份有限公司2022-2023年度审计报告，2024年签署的上市公司江西省盐业集团股份有限公司、江西国科军工集团股份有限公司、诚志股份有限公司2023年度审计报告。任江西省注册会计师协会副会长。

　　拟签字注册会计师：张军华

　　拥有注册会计师执业资质。2011年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2013年开始在大信执业，2019年开始为本公司提供审计服务，2019-2023 年度签署的上市公司有江西新余国科科技股份有限公司2018-2022 年度审计报告，2024年签署上市公司有江西国科军工集团股份有限公司2023年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　项目质量复核人员：赖华林

　　拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1995年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计质量复核，2013年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科股份有限公司、慈文传媒股份有限公司、江西赣能股份有限公司、凤形股份有限公司、中文天地出版传媒集团股份有限公司审计报告。未在其他单位兼职。

　　2.诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　（三）审计收费情况

　　公司2024年度审计费用为90万(人民币含税，下同)，其中财务报表审计费用为人民币65万元，内部控制审计费用为人民币15万元，募集资金鉴证费用为人民币10万元。公司2024年度审计费用较2023年审计收费无变化。

　　二、审议程序和专项意见

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司于2024年3月26日召开第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为，通过对大信会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面的综合考量，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2024年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求，提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　（二）独立董事专门会议审议和表决情况

　　公司于2024年3月26日召开第三届独立董事第三次专门会议，与会董事认真审阅了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，对大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了认真审查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在资质等方面合规有效，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司2024年度审计工作的质量要求；在聘任期间能够履行职责，按照独立审计原则，客观、公正地为公司出具审计报告，公允表达意见，为保证审计工作的质量和连续性，此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过，一致同意公司将该议案提交第三届董事会第七次会议审议。

　　公司代码：688543                                                  公司简称：国科军工

　　(下转B046版)