一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司的主要产品及应用领域

　　本公司主要从事印制线路板、液晶显示器及触摸屏、覆铜板及半固化片、超声电子仪器的研制、生产和销售。印制线路板是电子产品的基础元器件，广泛应用于通讯、汽车电子、雷达、工业自动化、医疗器械及其他高新科技产品领域，是现代电子信息产品中不可缺少的电子元器件；液晶显示器及触摸屏产品应用于智能手机、车载显示、智能家居、平板电脑、工业控制、消费类电子产品等领域；覆铜板是印制线路板的专用制造基材；超声电子仪器产品主要有相控阵超声成像系统检测仪、常规超声波探伤仪及超声波系列探头，涡流、电磁超声测厚仪器、电动双轨探伤仪、自动探伤系统，广泛应用于石化设备、运输管道、轨道设施、航空航天设备、电力设施等领域的无损伤检测、定位、评估和诊断。

　　（2）公司的经营模式

　　公司以“以销定产”方式为主，主要采取直接销售模式，并根据以往营销经验针对不同类型的客户和不同类型的需求制定相应的营销策略和措施。

　　（3）公司产品市场地位及竞争情况

　　印制板业务：公司拥有国际先进的印制板制造设备、雄厚的技术力量、先进的管理机制和良好的市场网络，以及时、准确、高效的理念为客户和合作伙伴提供优质的产品和服务；公司已掌握高频高速印制线路板技术、任意层互连印制板技术、汽车微波雷达印制板技术等核心技术；具备不同的印制板生产线，可接单跨度大，产能覆盖HDI（含类载板）、任意层互连、高密度多层板以及快板业务，具有较强的竞争实力。

　　显示器业务：在触摸屏领域，公司长期积累了深厚的技术储备，具有强大的技术研发能力、完整的供应链、先进的生产技术和稳定的质量体系，能为客户提供客制化整体设计方案，满足客户多样化、个性化需求，在国内车载市场及海外市场具有良好的品牌形象和技术声誉，拥有长期、稳定、优质的客户群。在显示屏领域，公司长期定位于高质量、高可靠性产品市场，为客户提供中大尺寸工控、车载TFT配套服务，具有完善的质量体系及稳定的交付能力，产品技术水平和质量处于国内领先水平。

　　覆铜板业务：公司覆铜板产品结构以中高Tg和无卤素产品为主，拥有稳定的客户资源及良好的销售渠道，高新技术产业化应用能力强，具备持续创新能力，品牌效应显著，客户认可度高。

　　超声电子仪器业务：随着国内从事超声探伤仪研制企业不断增加，市场竞争日益激烈。公司在无损检测行业深耕多年，产品具有高可靠性、高稳定性特点，产品应用范围及覆盖用户群广泛，在行业内具有很高的知名度，产品深受客户的认可和信赖。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、本公司于2022年10月9日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于转让本公司持有的四川超声印制板有限公司股权的议案》。2022年11月9日，四川超声印制板有限公司股权在北京产权交易所开始正式挂牌。截止2023年11月8日挂牌满一年，尚未征集到合格受让方，公司于2023年11月9日公告终止挂牌。详细情况见公司于2023年11月10日在中国证券报、证券时报及巨潮网披露的《超声电子关于终止转让持有的四川超声印制板有限公司股权的公告》(公告编号：2023-036)。

　　2、本公司于2022年11月25日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于设立汕头超声覆铜板科技有限公司的议案》及《关于将分公司资产、负债、业务及人员划转至全资子公司并对全资子公司增资后注销分公司的议案》，详细情况见公司于2022年11月26日在中国证券报、证券时报及巨潮网披露的《广东汕头超声电子股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2022-035)及《广东汕头超声电子股份有限公司关于将分公司资产、负债、业务及人员划转至全资子公司并对全资子公司增资后注销分公司的公告》(公告编号：2022-036)。截至2023年底，已完成相关资产、负债、人员划转、质量认证变更、验资等工作，排污许可证变更正在办理中。

　　证券代码：000823      证券简称：超声电子        公告编号：2024-005

　　债券代码：127026        债券简称：超声转债

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品套期保值交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、业务基本情况：为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点合计折合不超过人民币60,000万元。交易品种均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品，主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。

　　2、审议程序：本次交易已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，尚须提交2023年度股东大会审议后方可生效，不构成关联交易。

　　3、风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险。

　　一、开展外汇衍生品交易的目的

　　广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司部分主要原辅材料、关键设备等需要进口，而大部分产品则需要出口海外市场，所涉及的人民币汇率政策的变化和国际外汇市场的波动对公司经营业绩有一定的影响，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。

　　二、开展外汇衍生品交易的品种

　　公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品，主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。该等外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

　　三、开展外汇衍生品交易的交易对手、交易期限、业务金额、审批条件

　　1、交易对手：符合相关条件有外汇衍生品交易资格的银行

　　2、交易期限：以公司正常的外币资产、负债为依托，外汇衍生品交易的金额和期限与公司经营、投资业务预期收支期限相匹配，自公司董事会审批通过之日起，一般不超过一年，交割期与业务周期保持一致。

　　3、业务金额：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点合计折合不超过人民币60,000万元，占公司最近一期经审计净资产13.01%。

　　4、资金来源：自有资金。

　　5、根据《广东汕头超声电子股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》规定，本次外汇衍生品交易应当经公司董事会审议通过，并提交股东大会审议通过后方可实施。公司董事长负责签署相关协议及文件。

　　四、审议程序

　　本次交易已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，尚须提交2023年度股东大会审议后方可生效，不构成关联交易。

　　五、公司开展外汇衍生品交易的风险分析

　　公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险：

　　1、市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

　　2、流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。

　　3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险低。

　　4、其它风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。

　　六、公司预计占用的资金

　　如果公司开展外汇衍生品交易业务，采用保证金或者担保、抵押进行杠杆交易等方式，需要根据同银行签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金或抵减银行对公司及子公司的授信额度。

　　七、开展外汇衍生品交易的风险控制措施

　　1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。

　　2、公司已制定严格的金融衍生品交易业务管理制度，对金融衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

　　3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　4、公司计财部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

　　5、公司内审部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

　　八、公司开展外汇衍生品交易的会计核算政策及后续披露

　　1、公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》等规定对外汇衍生品交易进行会计核算，根据《企业会计准则第37号-金融工具列报》等规定对外汇衍生品交易予以列示和披露。

　　2、当公司外汇衍生品交易业务的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额每达到公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的10%时，公司将在二个交易日内及时披露临时公告。

　　3、公司将在定期报告中对已开展的外汇衍生品交易相关信息予以披露。

　　九、开展外汇衍生品交易情况对公司的影响

　　鉴于公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以具体经营、投资业务为依托，以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，是出于公司稳健经营的需求，且公司已制定了金融衍生品交易业务管理制度，建立了完善的内部控制制度，因此预计公司开展外汇衍生品交易对公司的经营成果将产生积极影响。

　　十、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十九次会议决议；

　　2、《公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

　　特此公告。

　　广东汕头超声电子股份有限公司董事会

　　二○二四年三月二十六日

　　证券代码：000823      证券简称：超声电子        公告编号：2024-003

　　债券代码：127026        债券简称：超声转债

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　第九届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于2024年3月16日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认。会议于2024年3月26日上午在本公司三楼会议室召开，由董事长主持，应到董事8人，实到董事8人，3位监事及董秘列席审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

　　一、关于公司计提资产减值准备的报告

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性原则，公司对2023年度末应收款项、存货、固定资产、无形资产和在建工程等各项资产进行全面清查和分析测试，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值、固定资产、无形资产和在建工程等资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，应进行计提资产减值准备。

　　本期计提的资产减值准备总额13,621,641.59元，其中坏账准备冲回12,395,975.77元，存货跌价准备计提26,017,617.36元，固定资产减值准备计提0.00元，报告期计提资产减值准备实际影响本年度利润总额减少13,621,641.59元。

　　该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

　　二、关于公司核销坏账损失的报告

　　本公司的控股子公司有应收账款因欠款单位被注销，或经司法程序强制执行但最终因无可执行财产而终结执行程序，应收账款无法收回，合计2,341,015.53元。

　　为客观反映公司的资产状况和经营情况，现将前述不能收回的应收款2,341,015.53元作为财产损失处理，冲销已提坏账准备2，341,015.53元，本次核销坏账损失不影响本年度利润总额。

　　公司董事会独立董事专门会议审议通过了此议案。

　　该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

　　三、公司2023年度董事会报告

　　2023年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会决议，认真推进会议议案的有效实施，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务顺利开展。详见《公司2023年年度报告》全文中的第三节“管理层讨论与分析”。

　　此报告尚须提交2023年度股东大会审议。

　　该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

　　四、公司2023年度财务决算报告

　　本公司2023年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务情况如下：

　　1、经营业绩

　　2023年度公司实现营业收入5,457,355,570.10元，比2022年减少18.22%；归属于上市公司股东的净利润为195,990,910.99元，比2022年减少52.98 %。

　　2、资产结构情况

　　截止2023年12月31日公司总资产为8,446,040,819.87元，比2022年末减少1.62%；归属于母公司所有者权益4,611,426,517.45元，比2022年末增加2.82%。

　　3、主要财务指标

　　按2023年末总股本536,989,382股计算，基本每股收益0.3650元，稀释每股收益0.3650元，归属于上市公司股东的每股净资产8.59元，加权平均净资产收益率4.31%。

　　此报告尚须提交2023年度股东大会审议。

　　该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

　　五、公司2023年度利润分配方案

　　公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润195,990,910.99元，按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金30,727,793.83元，控股子公司（中外合资企业）按税后利润提取10%的职工福利及奖励基金23,300,826.05 元，加上年初未分配利润2,078,538,971.38元，减去已分配股利53,698,928.00 元后可供上市公司股东分配的利润为2,166,802,334.49 元。本年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数每10股派送现金1元（含税），截止2023年12月31日，公司总股本536,989,382股，以此初步测算，公司送出53,698,938.20元，剩余2,113,103,396.29元。

　　如在实施权益分派前，因公司可转换债劵转股致使公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配不变，相应调整分配总额。

　　公司董事会独立董事专门会议审议通过了此议案。

　　此方案尚须提交2023年度股东大会审议。

　　该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

　　六、公司2023年度内部控制评价报告（见披露于当日巨潮网的《广东汕头超声电子股份有限公司2023年度内部控制评价报告》）

　　根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号一一年度内部控制评价报告的一般规定》有关规定，本公司按照内部控制评价披露要求，对公司内部控制的有效性进行评估，并编制了评价报告。

　　公司审计委员会审议通过了此议案。

　　该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

　　七、公司2024年度经营计划

　　2024年度，在制造业高端化、智能化、绿色化发展的背景下，公司将紧抓行业发展机遇，充分挖掘市场潜能，加大新产品、新技术、新工艺的研发力度，全力推进新项目的投产落地，进一步夯实企业核心竞争力。2024年，预计销售收入63.19亿元、成本52.15亿元、费用8.28亿元，分别比上一年度实际完成同比增长15.80 %、16.82%和17.88%。新年度主要工作如下：

　　（1）推进“高性能覆铜板扩产升级技术改造项目”的正式投产，进一步推动公司产品规模的提升；

　　（2）聚焦市场发展前沿，坚持走高端产品路线，深化与中、高端客户战略合作关系，紧抓通信、汽车电子、智能终端、智能家居等下游市场的结构性机会，持续推动现有产品业务向高端产业链条升级发展；

　　（3）紧密契合行业发展趋势，加大对新产品、新工艺、新材料等技术研发投入，强化创新驱动，推进关键核心技术攻关，以此增强客户黏性；

　　（4）明确战略定位和发展目标，持续优化公司业务结构及资产结构，强化各产业链条配套管理，使其发挥产业链协同效应；

　　（5）推动生产线信息化、数字化管理和智能化升级，进一步实现设备自动化、工业互联网化的网络互联，从而达到高效、精益、高质量的生产经营效益；

　　（6）强化内部管理和风控体系建设，提升在生产、采购、运营各环节精细化、系统化管理水平，完善在财务、生产、供应系统方面的控制，提高日常管理运作水平和抗风险能力；

　　（7）通过人才培养、人才引进、人才激励等加强人才队伍建设，提升企业软实力；

　　（8）适时切入新兴领域，积极培育新的经济增长亮点，为公司高质量发展增加新引擎。

　　（上述财务预算、经营计划、经营目标不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意）

　　该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

　　八、公司2023年年度报告及摘要（见公告编号2024-004《广东汕头超声电子股份有限公司2023年年度报告》）

　　此报告尚须提交2023年度股东大会审议。

　　该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

　　九、关于修改《公司资金管理制度》的议案

　　结合公司实际情况，对《公司资金管理制度》进行修订，具体情况如下：

　　1、原附件二《资金调拨管理办法》资金调拨定义增加“包括各子（分）公司内部各个银行账户之间的划拨”，增加《内部转账申请》表；

　　2、原《支款凭证》改为《转账申请》；

　　3、增加第一章第二条“本办法适用于股份公司本部及下属各子（分）公司”。

　　该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

　　十、关于公司开展外汇衍生品交易的议案（见公告编号2024-005《广东汕头超声电子股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值交易的公告》）

　　公司董事会独立董事专门会议审议通过了此议案。

　　此议案尚须提交2023年度股东大会审议。

　　该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

　　十一、公司未来三年（2024-2026年）分红规划（《广东汕头超声电子股份有限公司未来三年（2024-2026年）分红规划》）

　　公司董事会独立董事专门会议审议通过了此议案。

　　此议案尚须提交2023年度股东大会审议。

　　该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

　　十二、关于2024年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案（见公告编号2024-006《广东汕头超声电子股份有限公司关于2024年度续聘信天健计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的公告》）

　　鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的业务与服务水平，在为公司提供年度审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，规范地完成了审计工作和内部控制审计工作任务。2024年度继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构。2024年度年报审计费用70万元、内控审计费用30万元。

　　公司审计委员会审议通过了此议案。

　　此议案尚须提交2023年度股东大会审议。

　　该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

　　十三、关于召开2023年度股东大会的议案（见公告编号2024-007《广东汕头超声电子股份有限公司召开2023年度股东大会的通知》）

　　该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

　　特此公告。

　　广东汕头超声电子股份有限公司董事会

　　二O二四年三月二十六日

　　证券代码：000823      证券简称：超声电子        公告编号：2024-007

　　债券代码：127026        债券简称：超声转债

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2024年3月26日召开，会议决定于2024年4月17日召开广东汕头超声电子股份有限公司2024年度股东大会，现将会议情况通知如下：

　　（一）召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年度股东大会

　　2、召集人：本公司董事会。

　　3、本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2024年4月17日（星期三）下午14：30。

　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月17日（星期三）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月17日（星期三）9∶15- 15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、会议的股权登记日：2024年4月11日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日2024年4月11日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室

　　（二）会议审议事项

　　■

　　其他事项：听取公司独立董事2023年度述职报告。

　　上述提案均需对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露。

　　上述议案相关披露内容详见2024年3月28日《中国证券报》及《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司公告，《公司2023年度董事会报告》见《公司2023年年度报告》全文中的第三节“管理层讨论与分析”。

　　（三）现场股东大会会议登记办法

　　1、登记方式：①法人股东需持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人签章的授权委托书、出席人身份证办理登记。②个人股东需持证券账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记，委托他人代理出席会议的，代理人需持授权委托书、委托人持股凭证、本人身份证、委托人证券账户卡、身份证复印件办理登记。

　　异地股东可采用信函或传真方式登记，传真后应电话确认。

　　2、登记时间：2024年4月16日8：00-17：00

　　3、登记地点：公司证券部

　　4、本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：郑创文  李哲旻

　　地  址：广东省汕头市龙湖区龙江路12号

　　邮  编：515065

　　电  话：（0754）88192281  83931133

　　传  真：（0754）83931233

　　E-mail：csdz@gd-goworld.com

　　（四）参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

　　1、网络投票的程序

　　1）本次股东大会的投票代码：360823  投票简称：超声投票

　　2）意见表决

　　①填报表决意见：同意、反对、弃权

　　②股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　2、通过深交所交易系统投票的程序

　　1） 投票时间：2024年4月17日（星期三）上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1）互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月17日（星期三）上午9：15，结束时间为2024年4月17日（星期三）下午15：00。

　　2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　（五）授权委托书

　　■

　　（六）备查文件

　　广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　广东汕头超声电子股份有限公司董事会

　　二○二四年三月二十六日

　　证券代码：000823      股票简称：超声电子        公告编号：2024-012

　　债券代码：127026        债券简称：超声转债

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　第九届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东汕头超声电子股份有限公司第九届监事会第十一次会议通知于2024年3月16日以电子邮件方式发给监事会成员，并电话确认。会议于2024年3月26日上午在公司三楼会议室召开，由监事会主席主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议通过以下议案：

　　1、关于公司计提资产减值准备的报告

　　监事会意见：公司本期计提资产坏账减值准备的程序合法、依据充分。

　　该项议案表决情况：3票同意，获得全票通过

　　2、关于公司核销坏账损失的报告

　　监事会意见：公司本次核销坏账损失严格执行相关政策及财务制度，内容合理，审议程序合法、合规。

　　该项议案表决情况：3票同意，获得全票通过。

　　3、公司2023年度监事会报告（见披露于当日巨潮网的《广东汕头超声电子股份有限公司2023年度监事会报告》）

　　监事会意见：该报告如实反映2023年公司监事会工作情况，对公司董事会发表的意见是客观、合理的，同意按程序将此报告提交2023年度股东大会审议。

　　该项议案表决情况：3票同意，获得全票通过。

　　4、公司2023年度利润分配方案

　　监事会意见：该分配方案符合公司实际情况，能够给股东一个合理的投资回报，有利于保护中小投资者的合法权益，审议程序合法、合规。

　　该项议案表决情况：3票同意，获得全票通过。

　　5、公司2023年年度报告及摘要（见公告编号2024-004《广东汕头超声电子股份有限公司2023年年度报告》）

　　监事会意见：该报告内容真实、准确、完整地反映公司2023年度财务状况和经营状况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏；董事会编制和审核的程序也符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　该项议案表决情况：3票同意，获得全票通过。

　　6、公司未来三年（2024-2026年）分红规划

　　监事会意见：该分红规划符合公司实际需要，规划具体、合理，可操作性较强，能够确保股东的合理投资回报，审议程序合法、合规。

　　该项议案表决情况：3票同意，获得全票通过。

　　特此公告。

　　广东汕头超声电子股份有限公司监事会

　　二○二四年三月二十六日

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

　　根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等要求，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会，就公司现任独立董事李卫宁、万良勇、郑慕强的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

　　经核查独立董事李卫宁、万良勇、郑慕强的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在本公司主要股东公司担任任何职务，与本公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，本公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

　　广东汕头超声电子股份有限公司董事会

　　2024年3月26日

　　证券代码：000823           证券简称：超声电子          公告编号：2024-009

　　债券代码：127026           债券简称：超声转债

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　独立董事2023年度述职报告

　　各位股东及股东代表:

　　作为广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称:公司）第九届董事会的独立董事，2023年我能严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，认真行使公司所赋予的权利，诚信﹑勤勉地履行独立董事职责，积极出席本人任职期间召开的相关会议，详细了解公司经营情况、财务状况和法人治理情况，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，凭借自身专业知识和能力，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，对公司核销坏帐损失、利润分配方案、内控评价报告、变更审计机构等事项进行核查并发表意见，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

　　现将2023年度本人在职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

　　一、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

　　李卫宁先生，1966年出生，博士学位。1988年7月起在华南理工大学任职，现任华南理工大学工商管理学院管理学系教授、博士研究生导师。主讲本科生和研究生“企业战略管理”与“管理学原理”、“电子商务与竞争战略”、“国际企业管理”、“战略经济学”等课程，是华南理工大学工商管理学院培训中心“企业战略管理”课程主讲教师，华南理工大学战略管理研究中心核心成员，国家精品课程和国家精品视频公开课“企业战略管理”课程主讲教师；现任广州中海达卫星导航技术股份有限公司独立董事、华联世纪工程咨询股份有限公司独立董事、广东汕头超声电子股份有限公司独立董事。

　　作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，未在公司主要股东单位任职，也不存在其他任何影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所《上市规则》第4.3.8条所要求的独立性。

　　二、出席会议情况

　　2023年度公司共召开9次董事会会议，本人应出席会议9次，亲自出席9次；2023年度公司共召开股东大会2次，本人亲自出席2次；8次董事会审计委员会和2次董事会薪酬与考核委员会，本人均亲自出席。本着勤勉务实和诚信负责的原则，报告期内没有缺席或委托其他独立董事代为出席的情形，对提交董事会的议案均进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

　　三、参加董事会相关议案并发表意见情况

　　根据《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了意见。

　　1、本人就第九届董事会第十次会议审议的《关于公司计提资产减值准备的报告》、《关于公司核销坏账损失的报告》、《公司2022年度董事会报告》、《公司2022年度财务决算报告》、《公司2022年度利润分配方案》、《公司2022年度内部控制评价报告》、《公司2023年度经营计划》、《公司2022年年度报告及摘要》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈公司金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》、《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》、《关于聘任杨晓先生为公司副总经理的议案》、《关于2023年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案》、《关于召开2022年度股东大会的议案》发表了同意意见。

　　2、本人就第九届董事会第十一次会议审议的《公司2023年第一季度报告》、《关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请人民币5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》、《关于本公司为汕头超声显示器有限公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请3000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》发表了同意意见。

　　3、本人就第九届董事会第十二次会议审议的《关于不向下修正“超声转债”转股价格的议案》发表了同意意见。

　　4、本人就第九届董事会第十三次会议审议的《关于对控股子公司汕头超声印制板（三厂）有限公司增资的议案》发表了同意意见。

　　5、本人就第九届董事会第十四次会议审议的《公司2023年半年度报告及摘要》、《关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向交通银行股份有限公司汕头分行申请人民币11000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》、《关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向兴业银行股份有限公司汕头分行申请人民币10000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》、《关于本公司为汕头超声显示器（二厂）有限公司向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请3000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》、《关于本公司为汕头超声显示器（二厂）有限公司向兴业银行股份有限公司汕头分行申请5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》、《关于本公司免去林琪先生财务总监职务的议案》发表了同意意见。

　　6、本人就第九届董事会第十五次会议审议的《公司2023年第三季度报告》《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》发表了同意意见。

　　7、本人就第九届董事会第十六次会议审议的《关于不向下修正“超声转债”转股价格的议案》发表了同意意见。

　　8、本人就第九届董事会第十七次会议审议的《关于拟变更会计师事务所的议案》、《关于修改〈公司独立董事制度〉的议案》、《关于修改〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修改〈公司关联交易管理制度〉的议案》、《关于本公司为四川超声印制板有限公司向交通银行股份有限公司申请流动资金贷款额度1600万元提供连带责任保证担保的议案》、《关于本公司为四川超声印制板有限公司向建设银行股份有限公司申请流动资金贷款额度700万元提供连带责任保证担保的议案》、《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》发表了同意意见。

　　9、本人就第九届董事会第十八次会议审议的《关于制定〈公司委托理财管理制度〉的议案》《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》发表了同意意见。

　　四、任职董事会各专门委员会的工作情况

　　本人担任第九届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会的委员。

　　1、2023年01月16日，审计委员会审阅计财部编制的2022年度财务报表，本人发表了同意意见。

　　2、2023年03月27日，审计委员会再次审阅2022年度财务会计报表，本人发表了同意意见。

　　3、2023年04月19日，审计委员会通报了审计委员会2022年度履行职责情况；审议通过《公司2022年度审计报告》；审阅了信永中和会计师事务所的资格证照等相关资料，决定向董事会提交《关于2023年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案》，本人发表了同意意见。

　　4、2023年08月23日，审计委员会审议《公司2023年半年度财务报告》，本人发表了同意意见。

　　5、2023年10月25日，审计委员会审议公司2023年第三季度财务报表；审议会计师事务所选聘制度，本人发表了同意意见。

　　6、2023年10月30日，审计委员会提议公司启动选聘会计师事务所相关工作；审议会计师事务所选聘相关招标文件，本人发表了同意意见。

　　7、2023年11月21日，审计委员会审议调整会计师事务所选聘相关资格、符合性评审条款，本人发表了同意意见。

　　8、2023年12月13日，审计委员会审阅天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况、执业资质等相关资料，决定向董事会提交《关于拟变更会计师事务所的议案》，本人发表了同意意见。

　　9、2023年01月16日，薪酬与考核委员会听取2022年度安全生产情况汇报；听取2022年度经营业绩考核指标完成情况报告；关于广东汕头超声电子股份有限公司高管人员2022年度经营业绩考核结果的意见，本人发表了同意意见。

　　10、2023年04月19日，薪酬与考核委员会讨论《关于广东汕头超声电子股份有限公司高管人员2022年度激励薪酬分配实施方案的报告》；设定本公司高管人员2023年度经营业绩考核指标，本人发表了同意意见。

　　五、在公司现场工作的情况

　　作为独立董事，在召开董事会前我能主动了解公司整个生产运作和经营情况，并通过有效途径获取做出决策前所需要的情况和资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议题，积极参与讨论并发表意见，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

　　报告期内，我通过现场工作，深入公司及子公司进行现场调研，了解公司日常生产经营情况、财务管理情况、内部控制等制度的建立健全以及执行情况，加强与公司董事、高管及有关工作人员沟通、联系，并与公司年审会计师事务所见面，就审计计划、审计工作小组人员构成、审计重点、风险判断和评价方法等情况进行充分沟通，督促年审会计师事务所勤勉尽责，按时出具审计报告，有效履行了独立董事的相关职责。

　　六、公司配合独立董事工作的情况

　　报告期内，公司重视与独立董事之间的沟通交流，通过现场、电话、邮件等方式向我们汇报公司生产经营及重大事项的进展情况，使我能及时了解公司经营状态。同时，在召开董事会及相关会议前，公司及时向我提供会议所需资料，为我履行独立董事职责提供了便利条件，有效地配合了我们的工作。

　　七、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

　　作为独立董事，我在2023年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，持续关注公司的信息披露工作及相关媒体报道，对规定信息的及时披露进行有效监督，切实维护广大投资者的合法权益。2023年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司信息披露管理制度》的有关规定履行信息披露义务，积极开展投资者关系活动，有效增强投资者对公司的了解，保障了投资者的知情权。

　　八、培训和学习情况

　　本人自担任独立董事以来，充分发挥自身作用，不断进行自我学习与提高，积极参加相关培训，认真学习相关法律、法规和规章制度，尤其是对《上市公司独立董事管理办法》进行了深入学习，加深对相关要求尤其是证券监管部门监管要求及规范性文件最新变化的认识和理解，提升自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，增强对公司和投资者利益的保护能力。2023年12月8日至14日参加了深圳证券交易所举办的第137期上市公司独立董事培训班（后续培训）。

　　九、其他事项说明

　　2023年任职期内，本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

　　作为公司独立董事，本人在2023年能够认真履行《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》规定的职责以及诚信与勤勉义务，本着客观、公正、独立的原则参与公司重大事项的决策，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。2024年，本人将继续忠实、勤勉的履行职责，充分发挥独立董事作用，推动公司的健康持续发展。

　　特此报告。

　　独立董事：

　　李卫宁

　　2024年3月26日

　　证券代码：000823           证券简称：超声电子          公告编号：2024-010

　　债券代码：127026           债券简称：超声转债

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　独立董事2023年度述职报告

　　各位股东及股东代表:

　　作为广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称:公司）第九届董事会的独立董事，2023年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，诚信﹑勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司召开的董事会会议、股东会会议，详细了解公司经营情况、财务状况和法人治理情况，并凭借自身专业知识和能力，在充分发挥独立董事作用的前提下，对公司核销坏帐损失、利润分配方案、内控评价报告、变更审计机构等事项进行核查并发表意见，切实维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。

　　一、独立董事的基本情况

　　（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

　　万良勇先生，1979年出生，中共党员，国家财政部“全国会计领军人才”。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师、会计发展研究中心主任，兼任中国会计学会理事、TCL科技集团股份有限公司独立董事、众诚汽车保险股份有限公司独立董事、广东汕头超声电子股份有限公司独立董事。

　　（二）关于独立性的情况

　　本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，未在公司主要股东单位任职，也不存在其他任何影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所《上市规则》第4.3.8条所要求的独立性。

　　二、独立董事年度履职情况

　　（一）参会情况

　　报告期内，公司召开了9次董事会、2次股东会、8次董事会审计委员会和2次董事会薪酬与考核委员会，本人按照法律、法规的有关规定出席董事会和董事会专门委员会，并列席了年度股东会和临时股东会，诚信﹑勤勉地履行职责。出席董事会、股东会和董事会专门委员会情况如下：

　　■

　　作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解公司整个生产运作和经营情况，并通过有效途径获取做出决策前所需要的情况和资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论并发表意见，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

　　（二）在公司现场工作的情况

　　报告期内，本人通过现场工作，深入公司及子公司进行现场调研，了解公司日常生产经营情况、财务管理情况、内部控制等制度的建立健全以及执行情况，加强与公司董事、高管及有关工作人员沟通、联系，并与公司年审会计师事务所见面，就审计计划、审计工作小组人员构成、审计重点、风险判断和评价方法等情况进行充分沟通，督促年审会计师事务所勤勉尽责，按时出具审计报告，有效履行了独立董事的相关职责。

　　（三）公司配合独立董事工作的情况

　　报告期内，公司重视与独立董事之间的沟通交流，通过现场、电话、邮件等方式向我们汇报公司生产经营及重大事项的进展情况，使我们能及时了解公司经营状态。同时，在召开董事会及相关会议前，公司及时向我们提供会议所需资料，为我们履行独立董事职责提供了便利条件，有效地配合了我们的工作。

　　（四）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

　　本人作为独立董事，在2023年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，持续关注公司的信息披露工作及相关媒体报道，对规定信息的及时披露进行有效监督，切实维护广大投资者的合法权益。2023年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司信息披露管理制度》的有关规定履行信息披露义务，积极开展投资者关系活动，有效增强投资者对公司的了解，保障了投资者的知情权。

　　三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

　　本人均按相关法律、法规的要求针对年度重点关注事项发表了意见：

　　1、2023年4月20日召开的第九届董事会第十次会议审议《公司2022年年度报告及摘要》《关于公司核销坏账损失的报告》《公司2022年度利润分配方案》《公司2022年度内部控制评价报告》《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》等议案时，发表意见如下：

　　（1）关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况

　　根据证监发[2003]56号文的精神，本人本着实事求是的态度，认真对公司对外担保事项进行审查核实，情况如下：

　　①公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金情况。

　　②公司对外担保均为控股子公司担保，截止2022年底，未到期的对外担保总计96,267万元，占公司2022年末归属于上市公司股东净资产的21.46%。

　　③公司严格按照证监会文件及《上市规则》的有关规定，没有为控股股东及其下属公司、本公司持股50%以下的其它关联方、任何法人单位和个人提供担保。

　　④公司对外担保严格按照《上市规则》《公司章程》的有关规定，认真履行信息披露义务，按规定如实向注册会计师提供全部对外担保事项情况。

　　⑤到目前为止，公司对外担保事项未受到证券监管部门的批评和处罚。

　　本人认为，公司对外担保全部为下属控股子公司担保，是公司业务发展的需要，担保事项均履行了相关决策程序，不存在对公司股东特别是中小股东利益的损害。

　　（2）关于2022年度衍生品投资及风险控制情况

　　公司为规避汇率风险所开展的外汇资金交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求。公司已制定了金融衍生品交易业务管理制度，建立了完善的内部控制制度，明确了相关各层级的审批程序，可以有效控制相关风险。

　　本人认为，公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，遵循了谨慎性原则，内部审批制度及业务操作流程完备，操作过程合法、合规，风险控制是有效的。

　　（3）关于2022年度募集资金存放与使用情况

　　本人认为，公司2022年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规及《公司募集资金使用管理办法》的规定，不存在违规使用募集资金，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情况。公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　（4）关于公司核销坏账损失的报告

　　为客观反映公司的资产状况和经营情况，现将不能收回的应收账款553,307.79元作为财产损失处理，冲销已提坏账准备553,307.79元，本次核销坏账损失不影响本年度利润总额。

　　本人认为，本次核销依据充分、内容合理，程序合法、合规，同意上述核销事项。

　　（5）公司2022年度利润分配方案

　　本人认为，公司2022年度利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关文件以及《公司章程》的规定，本次利润分配方案，充分考虑公司发展的需要以及对股东的现金回报，符合公司实际情况，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。现金分红的比例也符合公司制定的未来三年（2021-2023）分红规划，本次利润分配方案合法、合规，本人同意本次利润分配方案。

　　（6）公司2022年度内部控制评价报告

　　本人认为，公司内部控制制度健全完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求；公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定执行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、信息披露、募集资金使用、防范大股东资金占用的内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常进行。《公司2022年度内部控制评价报告》符合公司内部控制的实际情况，同意上述报告。

　　（7）关于公司开展外汇衍生品交易的议案

　　本人认为，公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营紧密相关，有利于规避和防范公司所面临的外汇汇率波动带来的外汇风险，增强公司财务稳健性，符合公司经营发展的需要。公司已制定《公司金融衍生品交易业务管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。该事项的审议、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。本人同意上述议案。

　　（8）关于聘任杨晓先生为公司副总经理的议案

　　本人认为，杨晓先生具备法律、行政法规所规定的公司高级管理人员的任职资格和条件，具备履行公司副总经理所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件；提名和聘任程序合法、有效。本人同意关于聘任杨晓先生为公司副总经理的议案。

　　（9）关于2023年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案

　　本人认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的业务与服务水平，在为公司提供年度审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，规范地完成了审计工作和内部控制审计工作任务。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够独立性、专业胜任能力。本次续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护公司利益和股东利益。公司本次续聘审计机构的决策程序合法、有效。本人同意2023年度继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构。

　　2、2023年8月23日召开的第九届董事会第十四次会议审议《公司2023年半年度报告及摘要》《关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向交通银行股份有限公司汕头分行申请人民币11000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》《关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向兴业银行股份有限公司汕头分行申请人民币10000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》等议案时，发表意见如下：

　　（1）关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的精神，本人本着实事求是的态度，认真审查核实相关事项，情况如下：

　　①公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金情况。

　　②公司对外担保均为控股子公司担保，截止2023年6月末，未到期的对外担保金额总计105,818万元，占公司经审计的2022年末归属于上市公司股东净资产23.59％。

　　③公司严格按照证监会文件及《上市规则》的有关规定，没有为控股股东及其下属公司、本公司持股50%以下的其它关联方、任何法人单位和个人提供担保。

　　④公司对外担保严格按照《上市规则》《公司章程》的有关规定，认真履行信息披露义务，按规定如实向注册会计师提供全部对外担保事项情况。

　　⑤到目前为止，公司对外担保事项合规，不存在被证券监管部门的批评和处罚的情形。

　　本人认为，公司对外担保全部为下属控股子公司担保，是公司业务发展的需要，担保事项均履行了相关决策程序，不存在对公司股东特别是中小股东利益的损害。

　　（2）关于本公司免去林琪先生财务总监职务的议案

　　本人认为，公司免去林琪先生财务总监职务的决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，林琪先生的职务变动不会影响公司的正常生产经营活动，本人同意免去林琪先生财务总监职务。

　　3、2023年12月13日召开的第九届董事会第十七次会议审议《关于拟变更会计师事务所的议案》时，发表意见如下：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。

　　本次拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　因此，本人同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

　　四、总体评价和建议

　　作为公司独立董事，本人在2023年能够认真履行《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》规定的职责以及诚信与勤勉义务，本着客观、公正、独立的原则参与公司重大事项的决策，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。2024年，本人将继续忠实、勤勉的履行职责，充分发挥独立董事作用，推动公司的健康持续发展。

　　特此报告。

　　独立董事：

　　万良勇

　　2024年3月26日

　　证券代码：000823           证券简称：超声电子          公告编号：2024-011

　　债券代码：127026           债券简称：超声转债

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　独立董事2023年度述职报告

　　各位股东及股东代表:

　　本人郑慕强，2023年担任广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。现将本人2023年在公司的履职情况报告如下：

　　一、独立董事的基本情况

　　郑慕强，1981年出生，博士学位。现任汕头大学创业学院院长、应用经济学科带头人、经济学教授、硕士生导师，兼任汕头大学东南亚研究中心主任、广东联泰环保股份有限公司独立董事、汕头市超声仪器研究所股份有限公司独立董事、广东汕头超声电子股份有限公司独立董事。另外，本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，未在公司主要股东单位任职，也不存在其他任何影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所《上市规则》第4.3.8条所要求的独立性。

　　二、独立董事年度履职概况

　　（一）参会情况

　　2023年度，公司共召开2次股东大会，本人亲自出席2次，未缺席。2023年公司共召开9次董事会，本人亲自出席9次，其中通讯参加6次，没有委托出席和缺席会议的情况。

　　（二）参加董事会相关议案并发表意见情况

　　■

　　（三）履行专门委员会职责

　　2023年公司共召开10次专门委员会，本人亲自出席10次，其中审计委员会会议8次、薪酬和考核委员会2次，没有委托出席和缺席会议的情况。并根据公司实际情况，认真、勤勉、忠实地履行职责。

　　（四）现场工作情况

　　在任期间，本人认真履行独立董事职责，利用参加董事会及专门委员会之后的时间，对公司的海外业务及海外投资意向开展咨询和调研，了解、掌握基本情况和发展计划；按照与公司约定现场办公时间，在公司现场办公期间对公司的生产经营、发展战略、面临问题等情况进行实地考察了解，听取了公司管理层对发展规划和设想、公司生产经营、项目建设、内控规范体系建设以及董事会决议执行等规范运作方面的汇报。

　　三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

　　报告期内，本人均按相关法律、法规的要求针对年度重点关注事项发表了意见，以下是本人2023年履职重点关注的事项：

　　1、关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况

　　公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金情况；公司严格按照证监会文件及《上市规则》的有关规定，没有为控股股东及其下属公司、本公司持股50%以下的其它关联方、任何法人单位和个人提供担保；担保事项均履行了相关决策程序，通过了解、沟通与核实，不存在对公司股东特别是中小股东利益的损害。

　　2、关于公司开展外汇衍生品交易的议案

　　公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营紧密相关，有利于规避和防范公司所面临的外汇汇率波动带来的外汇风险，增强公司财务稳健性，符合公司经营发展的需要。公司已制定《公司金融衍生品交易业务管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。通过了解、沟通与核实，该事项的审议、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

　　3、关于公司免去林琪先生财务总监职务的议案

　　公司免去林琪先生财务总监职务的决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，通过了解、沟通与核实，林琪先生的职务变动不会影响公司的正常生产经营活动。

　　四、总体评价和建议

　　作为公司独立董事，在任期间，为切实保护股东权益，本人始终高度关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关情况的核查和了解。同时，本人在2023年能够认真履行《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》规定的职责以及诚信与勤勉义务，本着客观、公正、独立的原则参与公司重大事项的决策，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。2024年，我们将继续忠实、勤勉的履行职责，充分发挥独立董事作用，推动公司的健康持续发展。

　　特此报告。

　　独立董事：

　　郑慕强

　　2024年3月26日

　　证券代码：000823      证券简称：超声电子       公告编号：2024-006

　　债券代码：127026        债券简称：超声转债

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　关于2024年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，2024年度拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构，情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　■

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　■

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4. 审计收费

　　2024年度年报审计费用70万元、内控审计费用30万元。本期审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　审计委员会审阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资格证照等相关资料，并于2024年3月25日召开的第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于2024年度续聘信天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案》。

　　审计委员会认为，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的业务与服务水平，具备独立性、专业胜任能力。在为公司提供年度审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，规范地完成了审计工作和内部控制审计工作任务。审计委员会提议：2024年度继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构。2024年度审计费用为100万元。

　　（二）董事对议案审议和表决情况

　　公司于2024年3月26日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了关于2024年度续聘信天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案》，该项议案董事会表决情况：8票同意，获得通过。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚须提交2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、公司第九届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第九届董事会审计委员会第十四次会议纪要；

　　3、天健会计师事务所的基本情况。

　　特此公告。

　　广东汕头超声电子股份有限公司董事会

　　二○二四年三月二十六日

　　证券代码：000823            证券简称：超声电子        公告编号：2024-008

　　债券代码：127026            债券简称：超声转债

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度报告于2024年3月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，公司将于2024年4月8日（星期一）下午15:00-16:00采用网络远程的方式举行2023年度业绩说明会（以下简称“本次年度业绩说明会”）。本次年度业绩说明会通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）,进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长莫翊斌先生；董事、总经理林敏先生；董事、副总经理、董事会秘书陈东屏先生；独立董事郑慕强先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司2023年度业绩说明会页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　广东汕头超声电子股份有限公司董事会

　　二○二四年三月二十六日

　　证券代码：000823                证券简称：超声电子                公告编号：2024-004