证券代码：600963       证券简称：岳阳林纸           公告编号:2024-021

　　岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

　　（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式

　　本次董事会会议通知和材料于2024年3月19日以电子邮件的方式发出。

　　（三）董事会会议召开情况

　　经全体董事同意，本次董事会会议于2024年3月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席6人。会议由董事长叶蒙主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司〈“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》。

　　（二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于实施填料重钙改扩建项目的议案》。

　　同意投资2,935万元建设年产8万吨填料重钙改扩建项目。

　　（三）会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于实施热电汽机组节能降碳技改项目的议案》。

　　同意投资12,574.60万元建设岳阳分公司热电事业部3#、5#、6#汽机组节能降碳技改项目。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年三月二十六日