本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2024年4月2日(星期二)下午15:00-16:00

　　●  会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●  会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●  投资者可于2024年3月27日(星期三)至4月1日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱citic_hic@citic.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月16日发布公司2023年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月2日下午15:00-16:00举行2023年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对公司所处行业状况、发展战略、2023年年度财务状况和经营业绩及投资者普遍关注的其它问题与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1.召开时间：2024年4月2日下午15:00-16:00

　　2.召开地点：上证路演中心

　　3.召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事、总经理张志勇先生，独立董事李贻斌先生，财务总监王青春先生，董事会秘书苏伟先生将出席本次业绩说明会（具体参会人员以实际出席为准）。

　　四、投资者参加方式

　　1.投资者可在2024年4月2日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2.投资者可于2024年3月27日(星期三)至4月1日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱citic_hic@citic.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0379-64088999

　　邮箱：citic_hic@citic.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及相关内容。

　　特此公告。

　　中信重工机械股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月27日