本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年3月26日

　　(二)股东大会召开的地点：郑州经济技术开发区经南八路6号

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长刘静主持本次会议。会议采用记名投票方式表决，包括现场投票及网络投票，部分董事、监事以视频方式参会。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席8人，董事刘静、郭本锋、缴文超、冯可、独立董事马书龙出席了现场会议；独立董事李华杰、宋公利、康卓以视频方式参会；董事王铁军、陈伟、孟杰因工作原因未出席会议。

　　2、公司在任监事4人，出席2人，职工监事高建英出席了现场会议；监事段瑜以视频方式参会；监事王洛生、职工监事伏云峰因工作原因未出席会议；

　　3、董事会秘书杨亚子出席本次会议；总会计师彭武华列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于补选公司第七届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别表决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权2/3以上表决通过，其余议案为普通表决事项，已由出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权过半数通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：黄国宝、周亚洲

　　2、律师见证结论意见：

　　北京市嘉源律师事务所黄国宝、周亚洲律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《河南中原高速公路股份有限公司章程》的规定；表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　●  上网公告文件

　　北京市嘉源律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

　　●  报备文件

　　河南中原高速公路股份有限公司2024年第二次股东大会决议