务。

　　四、会计师审核意见

　　经审核，会计师认为：公司2023年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制。

　　五、独立财务顾问核查意见

　　经核查，独立财务顾问认为：置入资产2023年度业绩承诺已完成，未触及补偿义务。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：600720             证券简称：中交设计            公告编号：2024-016

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　第十届监事会第四次会议决议公告

　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第十届监事会第三次会议于2024年3月26日以现场加电子通讯方式，在北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5层会议室召开。会议由监事会主席赵吉柱主持。会议应到监事3名（其中职工监事1名），实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决符合法律法规以及《公司章程》的规定，监事会决议合法有效。

　　经与会监事认真审议，采用书面表决方式，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于审议公司2022年度利润分配及股息派发方案的议案》。

　　（一）同意公司2022年度利润分配及股息派发方案。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2022年度利润分配及股息派发方案的公告》。

　　（二）本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于审议公司2023年度利润分配及股息派发方案的议案》。

　　（一）同意公司2023年度利润分配及股息派发方案。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2023年度利润分配及股息派发方案的公告》。

　　（二）本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》。

　　（一）同意公司2023年度财务决算报告。

　　（二）本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于审议公司2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》。

　　（一）同意公司2023年度计提信用减值准备和资产减值准备。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于审议公司重大资产重组事项2023年度业绩承诺完成情况的议案》。

　　（一）同意公司重大资产重组事项2023年度业绩承诺完成情况。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司重大资产重组事项2023年度业绩承诺完成情况的公告》。

　　（二）本议案尚需提交股东大会审议

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于审议公司2024年财务预算方案的议案》。

　　（一）同意公司2024年财务预算方案。

　　（二）本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于审议公司2024年度对外担保计划的议案》。

　　（一）同意公司2024年度对外担保计划。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年度对外担保计划的公告》。

　　（二）本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于审议与中交财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易事项的议案》。

　　（一）同意与中交财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易事项。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于与中交财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》。

　　（二）本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《关于确认2023年取得控制权后日常性关联交易及制定2024年日常性关联交易计划的议案》。

　　（一）同意确认2023年取得控制权后日常性关联交易及制定2024年日常性关联交易计划。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于确认2023年取得控制权后日常关联交易及制定2024年日常关联交易计划的公告》。

　　（二）本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《关于审议公司〈2023年年度报告及摘要〉的议案》。

　　（一）同意公司《2023年年度报告及摘要》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年年度报告及摘要》。

　　（二）本议案尚需提交股东大会审议

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过《关于审议2023年度监事会工作报告的议案》。

　　（一）同意公司2023年度监事会工作报告。

　　（二）本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司监事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：600720        证券简称：中交设计       公告编号：2024-017

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司于2024年3月26日召开第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张彦拓先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

　　张彦拓先生具备担任证券事务代表所必备的专业知识与工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。张彦拓先生的简历见附件。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　附件：

　　张彦拓先生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年出生，研究生学历。2018年至2024年历任渤海证券投资银行总部业务主办、甬兴证券投资银行总部高级经理、东吴证券投行北京部副总裁。张彦拓先生不存在法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形，不属于失信被执行人。

　　证券代码：600720         证券简称：中交设计      公告编号：2024-018

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　关于2022年度利润分配及股息派发方案的公告

　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例：公司每股普通股派发现金红利人民币0.1104元。

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　2023年，为顺利推进重大资产重组工作，确保公司股权结构和经营的稳定性，公司未实施2022年度利润分配。2023年11月29日，公司完成实际控制人变更，现根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟定了2022年利润分配及股息派发方案。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润4,796,262,975.43元，合并报表归属于上市公司普通股股东净利润758,424,407.05元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1104元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本2,061,708,481股，以此计算合计拟派发现金红利227,612,616.30元（含税）。2022年度公司现金分红比例为公司合并财务报表当年归属于普通股股东净利润的30.01%。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。公司将于审议通过本次利润分配方案的股东大会召开之日起两个月内派发现金红利，权益分派有关事宜将另行公告。

　　二、公司履行的决策程序

　　(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2024年3月26日，公司召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于审议公司2022年度利润分配及股息派发方案的议案》。

　　(二)本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、资金需求、长期发展和股东回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：600720         证券简称：中交设计      公告编号：2024-019

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　关于2023年度利润分配及股息派发方案的公告

　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例：公司每股普通股派发现金红利人民币0.2570元。

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润8,502,181,434.37元，合并报表归属于上市公司股东净利润1,766,058,967.18元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.2570元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本2,061,708,481股，以此计算合计拟派发现金红利529,859,079.62元（含税）。本年度公司现金分红比例为公司合并财务报表当年归属于普通股股东净利润的30%。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。公司将于审议通过本次利润分配方案的股东大会召开之日起两个月内派发现金红利，权益分派有关事宜将另行公告。

　　二、公司履行的决策程序

　　(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年3月26日召开了第十届董事会第四次会议，经全体董事一致同意审议通过了《关于审议公司2023年度利润分配及股息派发方案的议案》。

　　(二)本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、资金需求、长期发展和股东回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：600720    证券简称：中交设计    公告编号：2024-020

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年4月16日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月16日  14点00分

　　召开地点：北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月16日

　　至2024年4月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经分别经本公司第十届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2024年2月6日，2024年3月12日及2024年3月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的本公司第十届董事会第二次会议决议公告，第十届董事会第三次会议决议公告，第十届董事会第四次会议决议公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4、6、7、11、16

　　对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7、11、16

　　应回避表决的关联股东名称：中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续：个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。

　　（二）登记时间：2024年4月2日-2024年4月8日，上午9：00-11：30、下午14：00-17：00（节假日除外）。

　　（三）登记地点：北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5楼会议室。

　　（四）其它：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。截至2024年4月8日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

　　六、其他事项

　　1.会议联系方式

　　联系人：张彦拓

　　联系电话：010-57507166

　　2.会议费用

　　参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中交设计咨询集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600720         证券简称：中交设计      公告编号：2024-021

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　关于确认2023年取得控制权后日常性关联交易及

　　制定2024年日常性关联交易计划的公告

　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●  本议案尚需提交股东大会审议。

　　●  公司与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

　　一、日常性关联交易基本情况

　　2023年11月29日，公司重大资产重组交割完成并完成新增股份登记，公司的控股股东变更为中国交通建设股份有限公司（简称中国交建），实际控制人变更为中国交通建设集团有限公司（简称中交集团），自此中交集团和中国交建及其所属企业成为公司的关联人。

　　（一）日常性关联交易履行的审议程序

　　2024年3月22日，公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过了《关于确认2023年取得控制权后日常性关联交易及制定2024年日常性关联交易计划的议案》，并同意提交董事会审议。

　　2024年3月26日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于确认2023年取得控制权后日常性关联交易及制定2024年日常性关联交易计划的议案》，该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过，关联董事均已回避表决。上述议案尚需提交股东大会批准。

　　2024年3月26日，公司第十届监事会第四次会议审议通过了《关于确认2023年取得控制权后日常性关联交易及制定2024年日常性关联交易计划的议案》，该议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　（二）2023年公司变更实际控制人后的日常性关联交易的实际情况

　　2023年公司变更实际控制人后，公司及控股子公司与中交集团、中国交建及其所属企业（统称关联人）发生的日常性关联交易总额为46,089.11万元。

　　从各单项交易类别看，向关联人提供劳务实际发生金额40,963.91万元；接受关联人提供的劳务实际发生金额5,003.04万元；购买关联人销售的产品实际发生金额118.54万元；接受关联人提供的租赁和资产管理服务实际发生金额3.62万元。

　　（三）2024年日常性关联交易预计金额和类别

　　2024年公司及控股子公司与关联人进行的各类日常性关联交易预计总额约55亿元，详见下表：

　　从各单项交易类别看，向关联人提供劳务预计金额36.5亿元；接受关联人提供的劳务预计金额16.4亿元；购买关联人销售的产品预计金额2亿元；接受关联人提供的租赁和资产管理服务预计金额0.1亿元。

　　其中，2024年1月1日至2024年3月20日，公司及控股子公司与关联人累计已发生日常性关联交易金额17,041.84万元（未经审计）。

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）本公司实际控制人

　　中交集团系由国务院国资委管理的大型中央企业，是全球领先的特大型基础设施综合服务商，主要从事交通基础设施的投资建设运营、装备制造、城市综合开发等，为客户提供投资融资、咨询规划、设计建造、管理运营一揽子解决方案和综合一体化服务。现持有北京市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110000710933809D），基本情况如下：

　　1.名称：中国交通建设集团有限公司；

　　2.公司类型：有限责任公司（国有独资）；

　　3.成立时间：2005年12月8日；

　　4.注册资本：727,402.38万元；

　　5.法定代表人：王彤宙；

　　6.注册地址：北京市西城区德胜门外大街85号；

　　7.经营范围：承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业船舶总承包建造；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；承担国内外港口、航道、公路、桥梁建设项目的总承包（包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供应、设备安装）；承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包；进出口业务；房地产开发及物业管理；运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　8.实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会；

　　9.截至2023年9月30日，中交集团总资产27,055.12亿元，净资产6,133.79亿元；2023年截至三季度，累计实现营业收入6,700.26亿元，净利润250.27亿元；

　　10.经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　（二）本公司控股股东

　　截至目前，中国交建持有本公司1,110,869,947股份，占公司总股本比例的53.88%，为公司控股股东。中国交建在香港、上海两地上市，盈利能力和价值创造能力在全球同行中处于领先地位，现持有北京市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110000710934369E），基本情况如下：

　　1.名称：中国交通建设股份有限公司；

　　2.公司类型：其他股份有限公司(上市)；

　　3.成立时间：2006年10月8日；

　　4.注册资本：1,628,011.14万元；

　　5.法定代表人：王彤宙；

　　6.注册地址：北京市西城区德胜门外大街85号；

　　7.主营业务：基建业务、房地产业务、疏浚业务、装备制造及其他业务；

　　8.实际控制人：中国交通建设集团有限公司；

　　9.截至2023年9月30日，中国交建总资产17,935.17亿元，归母净资产2,897.52亿元；2023年截至三季度，累计实现营业收入5,477.02亿元，归母净利润162.46亿元；

　　10.经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　（三）其他主要关联人情况

　　其他主要关联人主要是中交集团、中国交建所属企业，主要关联人清单详见附件。

　　三、交易主要内容及定价原则

　　提供劳务：向关联人提供基础设施、临时设施的设计、运行、维护以及相关的顾问及管理服务等；

　　接受劳务：接受关联人提供的基础设施、临时设施设计、施工、运行、维护以及相关的顾问及管理服务等；

　　购买产品：向关联人购买产品及设备，包括办公用品、信息化网络系统、工程产品、设备配件等；

　　接受租赁和资产管理服务：关联人向公司及控股子公司提供租赁房屋、厂房及辅助生产经营的设备、设施服务等。

　　关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该种商品或服务有国家标准价格，即采用国家标准价格；如无国家标准价格，商品或服务价格将根据市场变化情况、所供商品或服务的市场供求状况、数量、单价等情况，通过公开招标或邀请招标等方式，以书面协议、合同的方式按照市场价格确定。公司与关联人发生的日常性关联交易均按照书面协议或合同约定定期、按时结算。

　　四、关联交易对公司的影响

　　上述关联交易是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性。

　　附件：公司及控股子公司主要关联人清单

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　附件：

　　公司及控股子公司主要关联人清单

　　■

　　■

　　注：所属企业仅列示实际控制人或控股股东直接持股层级，各关联人均包含其所属各层级全资及控股企业。

　　证券代码：600720         证券简称：中交设计      公告编号：2024-022

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　关于2024年度对外担保计划的公告

　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●  担保信息

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　　●  2024年公司拟新增对外担保金额人民币6.45亿元；截至2023年12月31日公司实际对外担保余额4.34亿元，其中公司控股子公司对合并报表内下属企业实际提供非关联担保余额2.80亿元，公司所属子公司对公司实际控制人中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）下属公司（简称关联人）实际提供关联担保余额1.54亿元。

　　●  本次担保额度中的反担保情况：部分有

　　●  无逾期对外担保

　　●  特别风险提示：被担保人中交西安筑路机械有限公司、贵州中交和兴高速公路发展有限公司、贵州中交兴陆高速公路发展有限公司、贵州中交福和高速公路发展有限公司、西安金路交通工程科技发展有限责任公司（一公院下属公司）、武汉中交交通工程有限责任公司（二公院下属公司）资产负债率超过70%。

　　一、担保情况概述

　　(一)对外担保计划总额度

　　公司2024年度对外担保计划额度为10.79亿元，其中：

　　1.2024年公司拟新增对外担保金额为6.45亿元；

　　2.2023年末，公司实际提供担保余额4.34亿元，占公司归母净资产（2023年末归母净资产124.62亿元）比为3.48%。其中，公司所属各子公司对其下属子公司（含控股）对外担保余额2.80亿元；公司所属各子公司对关联方（中交集团内）对外担保余额1.54亿元，中国交建已经提供相应的反担保。

　　无逾期对外融资担保。

　　(二)公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

　　公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议本议案，并同意提交公司第十届董事会第四次会议审议，届时关联董事应回避表决。

　　公司第十届董事会第四次会议审议通过《关于审议公司2024年度对外担保计划的议案》，尚需提交公司股东大会审议，对外担保计划的有效期为股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东周年大会审议止。

　　(三)担保基本情况

　　1.2023年末担保余额为4.34亿元，如下：

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　　2.2024年子公司公规院对其子企业（含控股）新增担保额度为6.45亿元。

　　上述担保计划是基于对目前业务情况的预计，为提高担保额度使用效率，依据监管合规、效率优先、风险可控的原则，基于未来可能的变化，对于本次担保计划说明如下：

　　（1）为确保公司生产经营的实际需要，提高融资担保计划额度的灵活性及使用效率，除对参股公司融资担保外，公司可根据实际业务需要，对同类事项的融资担保事宜，在对应额度内调剂使用。

　　（2）担保计划额度内的具体事项按照公司有关规定由公司管理层审批。

　　（3）本次担保计划不含对进入重组或破产清算程序、资不抵债、连续三年及以上亏损且经营净现金流为负等不具备持续经营能力的子企业或参股企业担保，不含对金融子企业担保，不含集团内无直接股权关系的子企业之间互保。

　　二、关联担保被担保人基本情况

　　详见附件1。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司将在担保发生时在核定额度内签署具体担保协议。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司及子公司（含控股）对其子公司提供担保，主要是为满足公司日常经营和业务发展需求，便于高效办理综合授信、筹措资金等相关业务。公司及子公司（含控股）在提供担保前均按照法律法规和公司相关制度履行审批和披露程序，被担保方经营正常、资信状况良好，能有效控制担保风险。

　　五、董事会意见

　　公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于审议公司2024年度对外担保计划的议案》，批准2024年度对外担保额度事项。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至2023年12月31日，公司及其下属全资、控股子公司对外担保总额4.34亿元，占公司最近一期经审计净资产（2023年末归母净资产124.62亿元）的比例为3.48%；公司对子公司（含控股）提供的担保总额为0，公司各子公司（含控股）对其子公司（含控股）提供的担保总额为2.80亿元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为1.54亿元。无逾期担保。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　附件1 关联担保被担保人基本情况

　　1、中交西安筑路机械有限公司

　　(1)被担保人基本信息

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　　(2)被担保人最近一年财务报表信息

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　　2、贵州中交和兴高速公路发展有限公司

　　（1）被担保人基本信息

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　　（2）被担保人最近一年财务报表信息

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　　3、贵州中交兴陆高速公路发展有限公司

　　（1）被担保人基本信息

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　　（2）被担保人最近一年财务报表信息

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　　4、贵州中交福和高速公路发展有限公司

　　（1）被担保人基本信息

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　　（2）被担保人最近一年财务报表信息

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