一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是√否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,464,661,213股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司按照“产业化、多元化、国际化、数字化”的战略规划，围绕多元化、个性化、品质化的消费需求，不断加强新品研发，积极推动产品形态多元化、消费功能多元化、消费人群多元化和消费情景多元化，推动产品结构向肉蛋奶菜粮结合转变，向一顿饭、一桌菜转变，推动产品进家庭、上餐桌。目前，公司培育了以包装肉制品、生鲜猪产品和生鲜禽产品为主的丰富的产品群：

　　包装肉制品由火腿肠类、火腿类、香肠类、酱卤熟食类、餐饮食材类、罐头类等品类组成，品种丰富、口味多样，可以满足众多消费场景需要。其中，双汇王中王作为公司明星产品，畅销多年，深受消费者喜爱；辣吗？辣、火炫风、智趣多鳕鱼肠、轻享鸡肉肠、爆浆芝士肠、熏烤肉肠、Smithfield品牌产品等公司近年推出的新产品，极大地迎合了日益多样化、个性化的消费需求，具备较大的增长潜力；双汇八大碗、家宴等中华菜肴产品，小酥肉、酱爆大肠段、蒜香骨等调理产品，猪八件、椒麻鸡、酱卤牛肉等酱卤熟食产品，以及啵啵袋、拌饭拌面等方便速食产品，更加贴近家庭餐桌，可以让消费者享受到便捷、美味、丰富的中华美食。产品概况如下：

　　■

　　■

　　生鲜猪产品以冷鲜猪肉为主，公司引进了世界一流技术水平的生猪屠宰与冷分割生产线，采用冷却排酸、冷分割加工工艺，精细化分割满足消费者的多种需求，生产出的冷鲜肉肉品新鲜、质嫩味美、营养健康、安全卫生，通过全程冷链运输销往全国。

　　■

　　生鲜禽产品以冰鲜鸡产品为主，原料采自公司自繁自养的白羽肉鸡，并引进了世界先进的自动生产线，实现一体化全自动生产，打造自繁自养、谷物饲喂、技术先进、冷链锁鲜、全程监控的双汇冰鲜鸡品牌，为消费者提供优质的禽类产品。

　　■

　　品牌运营情况：

　　本年度，公司按照品牌运营规划，高质高效开展各项品牌宣传活动，强化品牌建设，重点开展以下项目：

　　一、实施各类营销，提升品牌传播力

　　1、开展节日主题营销，助力终端旺销

　　公司开展“汇聚幸福暖心味道”“汇聚幸福团员中秋”等以中华传统节日为主题的营销活动，线上发布《伙伴》《双汇夜宴图》《圆来特幸福》及明星拜年视频等暖心宣传片，烘托节日氛围，提升品牌温度；线下焕新终端堆头、海报、易拉宝等生动化节日形象，助力节日旺销。

　　2、开展明星代言营销，助推主导产品推广

　　公司为智趣多鳕鱼肠和速冻品类引入新的明星代言，线上在微信、微博、抖音等社交平台全面发布代言广告，线下系统性开展主题营销活动，借助明星影响力，快速提升产品知名度，助推产品市场开拓。

　　3、开展KOL口碑营销，提升市场竞争力

　　公司聚焦双汇冷鲜肉和史蜜斯系列产品，联名超级KOL实施口碑营销，通过品牌宣传、产品植入、现场展示及品鉴等方式，传递产品健康理念，凸显品质形象，并开展史蜜斯“贵在原切”、冷鲜肉“超樊品质”主题营销，持续扩散KOL口碑影响，提升产品竞争力。

　　4、助力体育公益事业，传递品牌健康理念

　　公司通过冠名赞助河南女排，深度参与中国排球超级联赛，并开展了开球仪式、现场抽奖、最佳球员颁奖，赛场新品广告宣传等活动，配套开展微博、微信、抖音、云相册等数字传播，展现企业对体育公益事业的责任和担当，传递健康、活力、积极、向上的品牌价值观。

　　5、创新营销方式，促进品牌年轻化

　　公司通过联合王者荣耀开展游戏营销，联合《长安三万里》进行联名营销，联动蜜雪冰城、老乡鸡开展音乐节营销，通过趣味性的方式植入宣传辣吗？辣、火炫风、虎皮鸡爪、爆浆芝士肠等年轻化产品，用年轻人喜闻乐见的方式，使产品与品牌深度触达年轻圈层，加强与年轻群体互动，激发品牌活力，促进品牌年轻化。

　　二、加强对外交流，提升品牌影响力

　　公司坚持“开放式办工厂，透明化办企业”的方针，在全国30多家工厂设置专职人员负责接待消费者、媒体等社会各界走进工厂，实地感受自动化、智能化、现代化生产工艺，增进大众的行业认知，增强品牌认同。本年度，公司积极参与中国食材电商节、中国国际肉类工业展览会、中国（漯河）食品博览会、上海国际食材展、“粤港澳大湾区‘双招双推’活动等，与行业同仁沟通分享发展成果，为肉类行业高质量发展增智，持续提升品牌影响力。

　　三、加强企业宣传，提升品牌美誉度

　　本年度，公司通过官方网站、公众号、微博等平台，及时发布企业资讯，传递企业最新动态，从产品迭代焕新、品牌年轻化、多元化发展等维度传播企业文化，展现企业产品创新、营销创新、渠道创新等高质量发展成果，进一步提升品牌美誉度。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用√不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：000895          证券简称：双汇发展  公告编号：2024-03

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　第八届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一)河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月13日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第二十次会议的通知。

　　(二)董事会会议于2024年3月23日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

　　(三)董事会会议应到董事8人，实到董事8人。

　　(四)董事会会议由董事长万隆先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。

　　(五)董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年度董事会工作报告》。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》。

　　(二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年年度报告和年度报告摘要》。

　　董事会审计委员会已对公司《2023年年度报告》中的财务信息进行审议，一致同意将议案提交董事会审议并披露。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年年度财务审计报告》。

　　(三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年度利润分配预案》。

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并利润表实现归属于上市公司股东的净利润为5,052,741,772.33元，截至2023年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润为7,334,795,500.39元，母公司资产负债表未分配利润为2,972,350,416.73元。本次利润分配预案如下：

　　拟以公司现有总股本3,464,661,213股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利7.00元(含税)，共计派发现金红利2,425,262,849.10元，不送红股，也不进行资本公积金转增。

　　本分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。

　　本分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　(四)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》。

　　董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，负责公司2024年度的财务审计工作，聘期一年，2024年度审计费用预计为330万元，董事会同意提请股东大会授权公司管理层可以根据2024年度具体审计要求和审计范围适当调整审计费用。

　　董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2024年度财务审计机构的公告》。

　　(五)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》。

　　董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构，负责公司2024年度的内部控制审计工作，聘期一年，2024年度审计费用为100万元。

　　董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2024年度内部控制审计机构的公告》。

　　(六)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》。

　　董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计师事务所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》。

　　(七)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　(八)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　董事会同意公司对2020年度非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项，并将节余募集资金约4,036.89万元（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　(九)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司独立董事2023年度述职报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事2023年度述职报告》。

　　(十)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年度环境、社会责任及公司治理报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度环境、社会责任及公司治理报告》。

　　(十一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议并披露。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制评价报告》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年12月31日内部控制审计报告》。

　　(十二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于河南双汇集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于河南双汇集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告》。

　　(十三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于开展投资理财业务的议案》。

　　董事会同意公司及控股子公司开展投资理财业务，交易额度不超过60亿元人民币，额度内资金可以循环使用，有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不超过前述额度。同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常投资理财具体操作方案、签署相关协议及文件。上述额度及授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展投资理财业务的公告》。

　　(十四)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整利润分配政策及修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司章程指引》和《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意调整公司利润分配政策及修订《公司章程》相关条款，并同意提请股东大会授权公司董事长及其授权人士全权负责办理本次章程备案相关事宜。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整利润分配政策及修订〈公司章程〉的公告》。

　　(十五)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，董事会同意修订公司《募集资金管理办法》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理办法》。

　　(十六)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。

　　为贯彻落实独立董事制度改革要求，科学发挥独立董事作用。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事会同意修订公司《内部控制制度》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制制度》。

　　(十七)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

　　为贯彻落实独立董事制度改革要求，科学发挥独立董事作用，并进一步规范公司内部审计工作。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，董事会同意修订公司《内部审计制度》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计制度》。

　　(十八)会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。

　　董事会同意公司于2024年4月16日召开2023年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　(一)第八届董事会第二十次会议决议；

　　(二)董事会审计委员会2024年第一次会议决议；

　　(三)深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：000895       证券简称：双汇发展  公告编号：2024-12

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会届次：本次股东大会为公司2023年度股东大会

　　(二)股东大会的召集人：公司董事会

　　(三)会议召开的合法、合规性：公司于2024年3月23日召开第八届董事会第二十次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

　　(四)会议召开的日期、时间：

　　1．现场会议时间：2024年4月16日（星期二）15:30。

　　2．网络投票时间：2024年4月16日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月16日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月16日9:15~15:00的任意时间。

　　(五)会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　(六)会议的股权登记日：2024年4月9日。

　　(七)出席对象：

　　1.于股权登记日2024年4月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间参加网络投票。

　　2.本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3.本公司聘请的律师。

　　(八)会议地点：河南省漯河市牡丹江路288号双汇总部大楼一楼报告厅。

　　二、会议审议事项

　　(一)审议事项

　　■

　　此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上作《独立董事2023年度述职报告》。

　　(二)披露情况

　　上述议案的具体内容详见公司于2024年3月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第二十次会议决议公告》和《第八届监事会第十二次会议决议公告》等相关公告及文件。

　　(三)特别强调事项

　　1.上述第4、5、6、7、8项议案，公司将对中小股东的表决单独计票并披露。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2.上述第4、8项议案，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

　　三、会议登记方法

　　(一)登记方式

　　1.法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证、授权委托书办理登记手续。

　　2.个人股东本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证、授权委托书办理登记手续。

　　3.根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册上，相关股票的投票权应由证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

　　有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，须持本人身份证、本人融资融券受托证券公司营业执照复印件、受托证券公司的股东账户卡或持股证明、受托证券公司出具的授权委托书办理登记手续。

　　4.异地股东可以信函、传真和电子邮件方式登记，不接受电话登记。

　　(二)登记时间：2024年4月12日-4月15日工作日的09:00~16:00。

　　(三)登记地点：河南省漯河市牡丹江路288号双汇总部大楼二十三楼公司证券部。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票相关事宜参见附件1。

　　五、其他事项

　　(一)会议联系方式：

　　联系电话：（0395）2676530

　　传真：（0395）2693259

　　电子邮箱：0895@shuanghui.net

　　邮政编码：462000

　　联系人：张霄

　　(二)会议费用：出席现场会议的股东及股东代表，食宿、交通费用自理。

　　六、备查文件

　　(一)公司第八届董事会第二十次会议决议；

　　(二)公司第八届监事会第十二次会议决议；

　　(三)深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1.投票代码：360895，投票简称：双汇投票。

　　2.填报表决意见

　　（1）本次提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年4月16日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过深圳证券交易所交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统的投票时间为2024年4月16日9:15~15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托_________（先生/女士）代表本人（本公司）出席河南双汇投资发展股份有限公司2023年度股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人对提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人股东账户卡号码：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　说明：

　　1.本次提案均为非累积投票提案，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　2.股东对同一提案不能有两项或多项投票指示，请股东在相应的表决意见项下划“√”，未填或错填均视为弃权。

　　3.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：000895     证券简称：双汇发展  公告编号：2024-04

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　第八届监事会第十二次

　　会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月13日以电话方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第十二次会议的通知。

　　（二）监事会会议于2024年3月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。

　　（三）监事会会议应到监事5人，实到监事5人。

　　（四）监事会会议由监事会主席胡运功先生主持。

　　（五）监事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年度监事会工作报告》。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度监事会工作报告》。

　　(二)会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年年度报告和年度报告摘要》。

　　全体监事审核后，一致认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确和完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年年度财务审计报告》。

　　(三)会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年度利润分配预案》。

　　全体监事审核后，一致认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　(四)会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》。

　　监事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，负责公司2024年度的财务审计工作，聘期一年，2024年度审计费用预计为330万元，监事会同意提请股东大会授权公司管理层可以根据2024年度具体审计要求和审计范围适当调整审计费用。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2024年度财务审计机构的公告》。

　　(五)会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》。

　　监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构，负责公司2024年度的内部控制审计工作，聘期一年，2024年度审计费用为100万元。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2024年度内部控制审计机构的公告》。

　　(六)会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　全体监事审核后，一致认为：公司编制的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确和完整地反映了公司2023年度募集资金存放与使用的实际情况。2023年度公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　(七)会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　全体监事审核后，一致认为：公司对2020年度非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目实际实施情况和公司经营发展需要作出的合理决策，不会对公司现有核心业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。该事项有利于提高募集资金的使用效率、提高公司经营效益，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　(八)会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　全体监事审核后，一致认为：公司根据相关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和公司《内部控制制度》等的规定，结合实际情况，建立了覆盖供、产、运、销和基础管理等各方面的内部控制体系，并且根据内外部形势变化和企业发展需要，不断对内控体系进行完善，现行的内部控制制度全面有效，内部控制组织机构设置合理，能有效防范经营风险，保障公司规范运作、稳健发展；公司内部审计部门按照年度计划有序开展内部控制监督工作，确保了公司内部控制管理和监督充分有效；公司内部控制情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《内部控制制度》等相关规定，不存在违规情形，《公司2023年度内部控制评价报告》真实、准确和完整地反映了公司2023年度内部控制的实际情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制评价报告》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年12月31日内部控制审计报告》。

　　(九)会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整利润分配政策及修订〈公司章程〉的议案》。

　　全体监事审核后，一致认为：公司本次调整利润分配政策并修订《公司章程》相关条款，是根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况进行的修订，以股东权益保护为出发点，兼顾公司可持续发展与股东的投资回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意调整公司利润分配政策及修订《公司章程》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整利润分配政策及修订〈公司章程〉的公告》。

　　三、备查文件

　　（一）第八届监事会第十二次会议决议；

　　（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　监事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：000895        证券简称：双汇发展  公告编号：2024-06

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月23日召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议，会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，本议案尚待提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、利润分配预案的基本情况

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并利润表实现归属于上市公司股东的净利润为5,052,741,772.33元，截至2023年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润为7,334,795,500.39元，母公司资产负债表未分配利润为2,972,350,416.73元。本次利润分配预案如下：

　　拟以公司现有总股本3,464,661,213股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利7.00元(含税)，共计派发现金红利2,425,262,849.10元，不送红股，也不进行资本公积金转增。

　　本分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。

　　本分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。

　　二、履行的审议程序

　　(一)董事会审议情况

　　2024年3月23日，公司第八届董事会第二十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　(二)监事会审议情况

　　2024年3月23日，公司第八届监事会第十二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，全体监事审核后，一致认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚待提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　(一)第八届董事会第二十次会议决议；

　　(二)第八届监事会第十二次会议决议；

　　(三)深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：000895          证券简称：双汇发展  公告编号：2024-05