投入金额的差异为：

　　该专户取得的利息及理财收益2,828.76万元（含税）用于所属募投项目建设产生。

　　注4：“剩余的募集资金”的使用金额系银行询证函费用和汇款手续费。

　　附表2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■

　　注1：“收购上海奇电电气科技有限公司100%股权项目”的“本年度实现的效益”为：收购后按可辨认资产、负债公允价值基础上计算的奇电电气的净利润。

　　2021年，公司以募集资金人民币15,000万元收购奇电电气100%的股权。交易对方上海厉核营销策划合伙企业（有限合伙）、刘国鹰先生承诺：

　　奇电电气2021年度、2022年度、2023年度（简称“业绩承诺期”）实现的净利润分别不低于1,100万元、1,300万元、1,690万元。

　　业绩承诺期内，奇电电气实现的净利润分别为1,538.78万元、1,475.88万元、1,240.81万元。 2023年未实现业绩承诺，但已实现累计业绩承诺。

　　注2：“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”变更后项目拟投入募集资金总额与截至期末计划累计投资金额的差异为：

　　该专户取得的利息及理财收益673.37万元（含税）用于所属募投项目建设产生。

　　注3：“剩余的募集资金”的使用金额系银行询证函费用和汇款手续费。

　　证券代码：603933        证券简称：睿能科技        公告编号：2024-021

　　福建睿能科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的

　　通        知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年4月16日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月16日14点00分

　　召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼   公司三楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月16日

　　至2024年4月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1至议案12已经2024年3月26日召开的公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过。议案13已经2023年12月1日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见2024年3月27日、2023年12月2日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　2、特别决议议案：议案11

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2024年4月11日一4月12日的上午9:00一11:30、下午14:30一16:30到公司证券部登记。

　　（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。

　　（三）异地股东可用信函或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经公司确认后有效。

　　六、其他事项

　　（一）会务联系方式：

　　通讯地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司证券部；联系电话：0591-88267278，0591-88267288；传真：0591-87881220。

　　（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月27日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建睿能科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603933        简称：睿能科技          公告编号：2024-008

　　福建睿能科技股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2024年3月15日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，于2024年3月26日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、王开伟先生、独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　二、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　三、审议通过《公司2023年度财务决算报告》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本报告经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　四、审议通过《〈公司2023年年度利润分配预案〉及2024年中期现金分红的事项》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　2023年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东A股每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为210,229,575股，以此计算合计拟派发现金股利人民币21,022,957.50元（含税）。2023年年度现金分红比例为35.51%。

　　2024年中期现金分红事项为：公司2024年中期现金分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的60%。公司董事会根据公司股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期现金分红方案。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议通过方可实施。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司2023年年度利润分配方案公告》。

　　五、审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司董事会及其董事保证公司2023年年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本报告经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　六、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《公司2023年度内部控制评价报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　七、审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了专项核查意见；审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　八、审议通过《公司独立董事2023年度述职报告》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《公司独立董事2023年度述职报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　九、审议通过《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　十、审议通过《对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况进行监督及评估的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司董事会同意《公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履行监督职责情况报告》及《公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况评估报告》。

　　本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《公司董事会审计委员会对华兴会计师事务（特殊普通合伙）2023年度履行监督职责情况报告》及《公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况评估报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　十一、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内控审计机构的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“华兴会计师事务所”)所为公司2024年度财务和内控审计机构，期限一年，并同意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与华兴会计师事务所协商确定相关的审计费用。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　十二、审议通过《公司2023年度社会责任报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《公司2023年度社会责任报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　十三、审议通过《公司2024年度高级管理人员薪酬方案》。表决结果为：4票赞成；0票反对；0票弃权。董事长杨维坚先生担任公司总经理、董事赵健民先生担任公司副总经理、董事蓝李春先生担任公司副总经理及董事会秘书，系本议案关联董事，回避表决本议案。

　　公司董事会同意公司2024年度高级管理人员薪酬方案，并同意授权公司董事长制定具体方案。

　　本方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　十四、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司董事会同意公司继续使用不超过人民币15,000万元部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品或定期存款、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。同时同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

　　公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　十五、审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司董事会同意2024年度公司及其子公司使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金，适时购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。同时同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》。

　　十六、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　十七、审议通过《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　为满足公司及其子公司的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司及其子公司2024年度向银行申请综合授信及担保。具体内容如下：

　　■

　　■

　　公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其子公司向银行申请授信及担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及其子公司承担。

　　上述银行综合授信及担保的事项，自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月有效。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的公告》。

　　十八、审议通过《关于2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案》。表决结果为：4票赞成；0票反对；0票弃权。公司董事赵健民先生、蓝李春先生担任关联方台湾霳昇的董事；董事长杨维坚先生为关联方睿能实业、福州健坤的实际控制人，系本议案关联董事，回避表决本议案。

　　公司董事会对公司及其子公司2023年度日常关联交易进行确认，交易金额合计人民币363.76万元，同时同意公司及其子公司2024年度在不超过人民币395.00万元额度内进行日常关联交易。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　十九、审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司董事会同意公司按照财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会[2023]21号）（以下简称“准则解释17号”）的规定进行本次会计政策变更。本次会计政策变更后，公司将执行“准则解释第17号”中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”及“关于售后租回交易的会计处理”等内容。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于会计政策变更的公告》。

　　二十、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　为进一步提高公司规范运作水平，建立健全内部管理机制，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对现行的《公司章程》（2023年7月）进行修订，并提议公司股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关事项。

　　本次修订后的《公司章程》（2024年3月），经公司股东大会审议通过后生效施行，现行的《公司章程》（2023年7月）同时废止。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的公告》。

　　《福建睿能科技股份有限公司章程》（2024年3月）同日刊登在上海证券交易所网站。

　　二十一、审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本次修订后的《公司财务管理制度》（2024年3月）经公司董事会审议通过之日起生效施行，现行的《公司财务管理制度》（2022年10月）同时废止。

　　《福建睿能科技股份有限公司财务管理制度》（2024年3月）同日刊登在上海证券交易所网站。

　　二十二、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

　　二十三、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司董事会决定于2024年4月16日（星期二）下午14:00在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室召开公司2023年年度股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：603933       证券简称：睿能科技         公告编号：2024-016

　　福建睿能科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》并办理工商

　　变更登记等事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步提高福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，建立健全内部管理机制，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对现行的《公司章程》（2023年7月）进行修订，并提议公司股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关事项，主要内容如下：

　　■

　　本次修订后的《公司章程》（2024年3月），经公司股东大会审议通过后生效施行，现行的《公司章程》（2023年7月）同时废止。

　　公司《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》已经2024年3月26日召开的公司第四届董事会九次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。

　　《福建睿能科技股份有限公司章程》（2024年3月）同日刊登在上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：603933      证券简称：睿能科技         公告编号：2024-019

　　福建睿能科技股份有限公司

　　关于公司及其子公司向银行申请

　　授信额度及担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：

　　■

　　●是否为关联担保：否

　　●本次担保金额：

　　■

　　●已实际提供的担保余额：

　　■

　　●本次担保是否有反担保：公司为控股子公司福州睿能提供担保，福州睿能持股16%的少数股东福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业（有限合伙），以其持股比例承担连带责任保证方式为公司提供反担保。

　　●公司及其子公司不存在对外担保逾期的情形。

　　●特别风险提示：本次担保系公司、子公司之间相互担保，授信主体不存在资产负债率超过70%的情形。本事项尚需提请公司股东大会审议。敬请广大投资者注意相关风险。

　　一、授信及担保情况

　　（一）概述

　　为满足公司及其子公司的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司及其子公司2024年度向银行申请综合授信及担保的事项。在授信额度内，由公司及其子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务，以公司及其子公司和银行签订的授信合同为准。

　　本次银行综合授信额度不等同于公司及其子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及其子公司实际发生的融资金额为准。

　　公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其子公司向银行申请授信及担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及其子公司承担。

　　本次银行综合授信及担保的事项，自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月有效。

　　（二）本次担保的具体内容

　　■

　　■

　　（三）审议情况

　　2024年3月26日，公司第四届董事会第九次会议，公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。本事项尚需提请公司股东大会审议。

　　二、担保相关方基本情况

　　（一）被担保人的基本情况

　　1、贝能电子（福建）有限公司

　　（1）名称：贝能电子（福建）有限公司

　　（2）类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

　　（3）住所：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号

　　（4）法定代表人：蓝李春

　　（5）注册资本：7,121.09万元人民币

　　（6）统一社会信用代码：91350100674002846F

　　（7）营业期限：2008年4月10日至2038年4月9日

　　（8）主营业务：主要从事IC分销业务

　　（9）与公司关系：公司全资子公司

　　（10）财务数据：单位：人民币万元

　　■

　　注：上述表格中的财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　2、贝能电子（上海）有限公司

　　（1）名称：贝能电子（上海）有限公司

　　（2）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　（3）住所：上海市普陀区祁连山南路2891弄105号6845室

　　（4）法定代表人：蓝李春

　　（5）注册资本：5,000.00万元人民币

　　（6）统一社会信用代码：91310107MA1G0QH29L

　　（7）营业期限：2018年7月27日至无固定期限

　　（8）主营业务：主要从事IC分销业务

　　（9）与公司关系：公司全资子公司

　　（10）财务数据：单位：人民币万元

　　■

　　注：上述表格中的财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　3、贝能国际有限公司

　　（1）境外企业名称：贝能国际有限公司

　　（2）地区：中国香港

　　（3）董事会主席：赵健民

　　（4）成立时间：2007年8月9日；经营年限：20年

　　（5）注册资本：港币3,000.00万元

　　（6）注册地址：UnitC,D&E,5/F,GoldlionHoldingsCentre,13-15YuenShunCircuit,SiuLekYuen,Shatin,HongKong.

　　（7）公司注册证书编号：1157040

　　（8）主营业务：主要从事IC分销业务

　　（9）与公司关系：公司全资子公司

　　（10）财务数据：单位：万美元

　　■

　　注：上述表格中的财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　4、福建海睿达科技有限公司

　　（1）名称：福建海睿达科技有限公司

　　（2）类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

　　（3）住所：闽侯县南屿镇生物医药和机电产业园

　　（4）法定代表人：杨维亮

　　（5）注册资本：30,545.75万元人民币

　　（6）统一社会信用代码：913501005853315766

　　（7）营业期限：2011年12月02日至2061年12月01日

　　（8）主营业务：募投项目针织设备电控系统研发、生产实施地（建设中）

　　（9）与公司关系：公司全资子公司

　　（10）财务数据：单位：人民币万元

　　■

　　注：上述表格中的财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　5、上海奇电电气科技有限公司

　　（1）名称：上海奇电电气科技有限公司

　　（2）类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　（3）注册资本：10,000万元人民币

　　（4）法定代表人：刘国鹰

　　（5）住所：上海市青浦区崧春路339号8幢2楼厂房

　　（6）统一社会信用代码：913100005931693616

　　（7）营业期限：2012年04月06日至无固定期限

　　（8）主营业务：主要从事变频器、软起动器的研发、生产和销售

　　（9）与公司关系：公司全资子公司

　　（10）财务数据：单位：人民币万元

　　■

　　注：上述表格中的财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　6、嘉兴睿能电气有限公司

　　（1）名称：嘉兴睿能电气有限公司

　　（2）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　（3）注册资本：5,000.00万人民币

　　（4）法定代表人：蓝李春

　　（5）住所：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇凌公塘路3556号10号楼210-7

　　（6）统一社会信用代码：91330402MADBTJKY6E

　　（7）营业期限：2024年3月6日至无固定期限

　　（8）主营业务：负责实施和运营工业自动化生产项目（筹备中）

　　（9）与公司关系：公司全资子公司

　　7、福州睿能控制技术有限公司

　　（1）名称：福州睿能控制技术有限公司

　　（2）类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

　　（3）注册资本：3,600万人民币

　　（4）法定代表人：孙敏

　　（5）住所：福建省福州市闽侯县南屿镇窗厦村、桐南村

　　（6）统一社会信用代码：91350100MA31MYTR1M

　　（7）营业期限：2018年04月25日至无固定期限

　　（8）主营业务：主要从事刺绣机电脑控制系统等产品的研发、生产和销售

　　（9）股权结构：单位：人民币万元

　　■

　　（10）财务数据：单位：人民币万元

　　■

　　注：上述表格中的财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（二）反担保人的基本情况

　　（1）名称：福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业（有限合伙）

　　（2）类型：有限合伙企业

　　（3）住所：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-346(集群注册)

　　（4）执行事务合伙人：孙敏

　　（5）合伙期限：2018年3月5日至无固定期限

　　（6）统一社会信用代码：91350128MA31HC6FX2

　　（7）经营范围：受托管理股权投资，提供相关的咨询服务（以上经营范围均不含金融、证券、期货及财务相关服务）

　　（8）股权结构：

　　■

　　（9）财务数据：单位：人民币万元

　　■

　　注：上述表格中的财务数据未经审计。

　　三、担保协议主要内容

　　本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项，以相关方和银行签订的授信协议、借款合同及连带责任担保协议为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项，有利于满足公司及其子公司正常经营发展的资金需求，担保对象资信状况良好，具备相应偿债能力，总体风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

　　公司为控股子公司福州睿能提供担保，福州睿能持股16.00%的少数股东福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业（有限合伙），以其持股比例承担连带责任保证方式为公司提供反担保。福州睿能的资信状况良好，业务呈增长势头，总体风险可控，且反担保有效控制和防范担保风险，不会损害公司和中小股东的利益。

　　五、董事会意见

　　公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。公司董事会认为，本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项，有利于满足公司及其子公司正常经营发展的资金需求，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司对其子公司的日常经营活动具有控制权，担保风险可控，且反担保有效控制和防范担保风险，不会损害公司及全体股东的利益。本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年3月15日，公司无对外担保的债务逾期的情况；公司及其子公司（不包括对子公司的担保）对外担保总额0万元；公司为全资子公司提供担保总额为人民币52,985.70万元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币130,495.95万元的40.60%；公司为控股子公司提供的担保总额为人民币2,000万元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币130,495.95万元的1.53%。

　　公司为子公司提供担保余额人民币25,687.75万元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币130,495.95万元的19.68%。

　　■

　　注：上述表格中数据以2024年3月15日美元对人民币汇率7.0975折算。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：603933      证券简称：睿能科技       公告编号：2024-015

　　福建睿能科技股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备的具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况

　　根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司对2023年末各类资产进行了全面清查及分析，对截至2023年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度计提资产减值损失（含信用减值损失）的具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备，将减少公司2023年度利润总额3,263.10万元，扣除所得税及少数股东损益影响后，将减少2023年度归属于上市公司股东的净利润2,687.51万元，相应减少2023年度归属于上市公司股东的所有者权益2,687.51万元。

　　三、公司董事会关于本次计提资产减值准备的简要说明

　　公司2023年度计提资产减值准备（含信用减值准备）3,263.10万元，其中：

　　应收票据减值损失10.30万元，主要系2023年末商业承兑汇票余额增加导致计提减值准备增加所致；

　　应收账款减值损失-52.93万元，公司采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型计提；

　　其他应收款减值损失23.45万元，公司采用一般方法（“三阶段”模型）计提；

　　存货跌价损失3,282.29万元，公司按照期末存货按成本与可变现净值孰低计价，综合考虑存货的持有目的、产品线毛利率、订单售价、存货库龄、存货状态等因素。本年度存货跌价损失3,282.29万元比上年度1,792.82万元增加1,489.47万元，主要系计提IC分销业务库存跌价准备所致。

　　四、公司董事会审计委员会、董事会、监事会的意见

　　（一）公司董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会核查后，发表意见如下：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。公司计提资产减值准备后，公司2023年度财务报表公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。我们同意公司本次计提减值准备的事项，并同意提请公司董事会审议。

　　（二）公司董事会意见

　　公司董事会核查后，发表意见如下：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

　　（三）公司监事会意见

　　公司监事会核查后，发表意见如下：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2024年3月27日

　　证券代码：603933        证券简称：睿能科技         公告编号：2024-017

　　福建睿能科技股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易确认

　　和2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  是否需要提交股东大会审议：否

　　●  日常关联交易对公司的影响：福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司发生的日常关联交易属于正常经营业务往来，遵循了公平、公正的市场原则，定价公允合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）本次日常关联交易履行的审议程序

　　1、2024年3月26日公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案》。表决结果为：4票赞成；0票反对；0票弃权。（公司董事会7名董事中，杨维坚先生、赵健民先生、蓝李春先生系该事项的关联董事，已回避表决。）

　　2、本次关联交易事项已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议，全体独立董事同意该议案。独立董事认为：公司2023年度发生的日常关联交易执行情况正常，2024年度日常关联交易预计合理，符合公司正常生产经营需要。公司日常关联交易的金额占同类业务比例较小，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，定价公允合理，不会对关联方形成依赖，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的事项。

　　3、公司董事会审计委员会对本次日常关联交易事项发表意见如下：公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项系公司正常生产经营需要，定价公允合理，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的议案》。2023年度公司及其子公司日常关联交易的情况如下：

　　单位：人民币  万元

　　■

　　注：上表金额不含税，2023年实际发生金额已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　上述关联交易的说明及差异的原因：

　　1、2023年，因公司业务需要，全资子公司贝能国际向参股公司台湾霳昇销售IC产品；

　　2、2023年，公司及全资子公司与参股公司中自机电发生的关联交易主要是销售伺服系统、织机电控配套部件，以及采购部分配套材料等，因业务调整，实际发生金额与预计金额存在差异，但金额占同类业务比例均较小。

　　3、与福州健坤发生的关联交易主要是房屋租赁，用于日常办公及货物仓储，租赁地点为福州软件园，其中全资子公司福建贝能日常办公，租赁期间为2021年9月1日至2024年12月31日，租赁面积约为485平方米，月租金约为人民币2.62万元（含税）；全资子公司福建贝能、上海贝能货物仓储，租赁期间为2022年12月1日至2024年11月30日，福建贝能租赁面积约为285平方米，月租金约为人民币1.05万元（含税）；上海贝能租赁面积约为300平方米，月租金约为人民币1.11万元（含税）。

　　4、全资子公司贝能国际向非关联方租赁香港沙田区房产，控股股东睿能实业向贝能国际转租其中部分房产用于日常办公，租赁期间为2023年1月1日至2024年12月31日，房屋租赁面积约为500呎，月租金约为港币7,890元。

　　5、上述关联交易价格，按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允、合理，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　在2023年度日常关联交易的基础上，结合市场形势和生产经营需要，公司对2024年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计，具体情况如下：

　　单位：人民币  万元

　　■

　　注：上表金额不含税。

　　二、关联方介绍、关联关系及履约能力

　　■

　　（一）台湾霳昇

　　1、名称：霳昇科技股份有限公司

　　2、公司统一编号：13112295

　　3、资本总额：新台币3,600.00万元

　　4、法定代表人：陈雯琪

　　5、注册地址：台湾省新北市汐止区新台五路一段95号19楼之10

　　6、主营业务：主要从事IC分销业务

　　7、股权结构

　　■

　　8、主要财务数据                                 单位：人民币  万元

　　■

　　注：上表的财务数据分别为台湾政和会计师事务所审定的台湾霳昇2022年财务报表和台湾霳昇2023年未审财务报表折算后的金额，其中资产总计、所有者权益合计按照当年年末台币对人民币的期末汇率折算；营业收入、净利润按照当年度台币对人民币的平均汇率折算。

　　（二）中自机电

　　1、名称：浙江中自机电控制技术有限公司

　　2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　3、住所：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道22号大街22号5幢301室

　　4、法定代表人：邹绍洪

　　5、注册资本：500.00万人民币

　　6、成立日期：2010年12月14日

　　7、营业期限：2010年12月14日至长期

　　8、统一社会信用代码：91330101566070868L

　　9、主营业务：主要从事研发、生产和销售织造设备自动化控制系统

　　10、出资结构

　　■

　　11、主要财务数据 单位：人民币万元

　　■

　　注：上表的财务数据经浙江新华会计师事务所有限公司审计。

　　（三）福州健坤

　　1、名称：福州健坤实业合伙企业（有限合伙）

　　2、统一社会信用代码：91350100MA349TWR9P

　　3、执行事务合伙人:健坤投资有限公司

　　4、类型：港、澳、台有限合伙企业

　　5、合伙期限：2016年7月21日至2046年7月20日

　　6、主要经营场所：福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号福州软件园一期（海峡园）29#楼三层北侧01室

　　7、经营范围：企业管理咨询；商务信息咨询；财务咨询；房产居间服务；房屋租赁；物业管理；会议服务；企业形象策划；对技术服务业、制造业、商务服务业的投资。

　　8、股权结构

　　■

　　注：健坤投资有限公司由公司实际控制人杨维坚先生夫妇共同控制；瑞捷投资有限公司由公司实际控制人杨维坚先生控制。

　　9、主要财务数据                               单位：人民币万元

　　■

　　注：上表的财务数据未经审计。

　　（四）睿能实业

　　1、境外企业名称：睿能实业有限公司

　　2、地区：中国香港

　　3、董事：杨维坚、涂秀芳

　　4、成立时间：2007年7月27日；经营年限：2007年7月27日至长期

　　5、注册资本：港币1万元

　　6、投资主体：瑞捷投资有限公司

　　7、注册地址：Unit C,D&E,5/F,Goldlion Holdings Centre,13-15 Yuen Shun Circuit,SiuLekYuen,Shatin,Hong Kong.

　　8、公司注册证书编号：1153716

　　9、主营业务：投资

　　10、与公司关系：公司控股股东

　　11、财务数据：                                  单位：港币  元

　　■

　　注：上述表格中的2022年度及2021年度财务数据经郑郑会计师事务所有限公司审计。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联方发生的日常关联交易属于正常经营业务往来，主要包括伺服系统、织机电控配套部件、材料、IC产品以及租赁办公场所和仓库等。具体合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

　　公司日常关联交易的价格按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，不会导致公司对关联方形成依赖。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司日常关联交易是基于公司正常经营需要，关联方为公司的参股公司或实际控制人控制的企业，根据各方资源优势合理配置，交易金额占同类业务比例较小。交易定价按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，遵守公平、公正的市场原则，不会损害公司及全体股东利益，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，公司的主要业务、收入及利润不会对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月27日