证券代码：000797      证券简称：中国武夷     公告编号：2024-030

　　中国武夷实业股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开的情况

　　1. 召开时间：现场股东大会召开时间为2024年3月25日（星期一）下午2:45；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月25日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月25日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2. 现场会议召开地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室

　　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4.召集人：公司第七届董事会

　　5.主持人：董事长郑景昌先生

　　6.本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》等法律法规和《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1.股东（代理人）24人、代表股份876,940,644股、占公司有表决权股份总数55.8293％。

　　1）现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份862,436,899股，占公司有表决权股份总数的比例为54.9059％。

　　2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共17人，代表股份14,503,745股，占公司有表决权股份总数的比例为0.9234％。

　　2.公司部分董事、高级管理人员、监事和公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　1.总体表决情况

　　经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议情况如下：

　　■

　　2.中小股东表决情况

　　■

　　3.上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。

　　4.上述提案均采用累积投票制进行逐项表决。根据上述表决情况，郑景昌先生、林中先生、陈平先生、陈建东先生、魏绍鹏先生和黄明耀先生当选为公司第八届董事会非独立董事，蔡宁女士、罗元清先生、陈斌先生当选为公司第八届董事会独立董事，陈演先生、程键先生、张成东先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。

　　5.上述提案均属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　四、律师出具的法律意见

　　福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师为本次股东大会现场见证。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《中国武夷实业股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1.公司《2024年第二次临时股东大会决议》；

　　2.福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2024年3月26日

　　证券代码：000797       证券简称：中国武夷     公告编号：2024-032

　　中国武夷实业股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2024年3月14日以电子邮件方式发出通知，2024年3月25日在公司四层大会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。全体董事共同推举董事郑景昌先生主持会议，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长和副董事长的议案》

　　经全体董事投票，选举郑景昌先生为公司第八届董事会董事长，林中先生为公司第八届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起三年，与公司第八届董事会任期一致。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

　　公司第八届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会，经选举，各专门委员会委员如下：

　　（一）郑景昌先生、林中先生、陈平先生、魏绍鹏先生、陈斌先生为第八届董事会战略委员会委员，其中郑景昌先生为主任委员；

　　（二）蔡宁女士、郑景昌先生、林中先生、罗元清先生、陈斌先生为第八届董事会审计委员会委员，其中蔡宁女士为主任委员；

　　（三）罗元清先生、郑景昌先生、陈建东先生、蔡宁女士、陈斌先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中罗元清先生为主任委员；

　　（四）陈斌先生、林中先生、魏绍鹏先生、蔡宁女士、罗元清先生第八届董事会提名委员会委员，其中陈斌先生为主任委员。

　　以上公司第八届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起三年，与公司第八届董事会任期一致。简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-034）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据公司第八届董事会董事长郑景昌先生提名,经第八届董事会董事会提名委员会审查同意，聘任陈平先生为公司总经理。

　　根据公司总经理陈平先生提名,经第八届董事会董事会提名委员会2024年第一次会议审查同意，聘任林峰先生为公司副总经理、总工程师，聘任叶章辉先生为公司副总经理，聘任陈雨晴先生为公司财务总监、总法律顾问。聘任财务总监事项已经第八届董事会董事会审计委员会2024年第一次会议审查同意。

　　上述公司高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起三年，与公司第八届董事会任期一致。简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-034）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据公司董事长郑景昌先生提名,经公司第八届董事会提名委员会2024年第一次会议审查同意，聘任陈雨晴先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年，与公司第八届董事会任期一致。陈雨晴先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　聘任黄诚先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起三年，与公司第八届董事会任期一致。黄诚先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-034）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（六）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

　　为提升独立董事勤勉尽责的意识和工作积极性，保障其充分履职，进一步发挥独立董事在加强董事会科学决策、强化内部董事及经理层的约束和监督机制、保护中小股东利益、促进公司规范运作，结合公司实际情况并参考福建省上市公司和同行业上市公司独立董事的薪酬水平，拟将公司独立董事津贴上调至10万元（税前）/年，自公司第八届董事会完成换届选举之日起计算。

　　第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议对该事项进行了审核，对本议案发表了表示同意的审核意见，并一致同意将其提交公司第八届董事会第一次会议审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　根据公司生产经营需要，2024年度预计接受福建建工集团有限责任公司及其子公司提供劳务，向其提供劳务等日常关联交易额度2.85亿元，额度在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。公司2023年度日常关联交易实际结算金额为7.49亿元，扣除公开招投标结算金额7.07亿元，非公开招标项目结算金额0.43亿元，未超过2023年度批准的关联交易额度3.30亿元。

　　公司独立董事2024年第二次专门会议对该事项进行了审核，对本议案发表了表示同意的审核意见，并一致同意将其提交公司第八届董事会第一次会议审议。

　　本议案构成关联交易，关联董事陈建东先生和魏绍鹏先生回避表决。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-035）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于2024年度投资计划的议案》

　　2024年，公司项目开发计划总投资39.91亿元，包括续建项目及新建开发项目；新拓展项目中，房地产开发业务计划获取土地储备金额15亿元，国际工程承包业务计划新签合同金额25亿元。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度投资计划的公告》（公告编号：2024-036）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于中武电商开展2024年度远期外汇套期保值业务的议案》

　　为更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，公司全资子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司2024年度开展的远期外汇交易业务额度累计不超过6,000.00万美元。

　　第八届董事会审计委员会2024年第一次会议对该事项进行了审核，对本议案发表了表示同意的审核意见，并一致同意将其提交公司第八届董事会第一次会议审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于中武电商开展2024年度远期外汇套期保值业务的公告》《关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》（公告编号：2024-037、038）。

　　（十）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2024年4月10日（星期三）召开2024年第三次临时股东大会，具体事项详见《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第八届董事会第一次会议决议；

　　2.第八届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；

　　3.第八届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；

　　4.第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议；

　　5.独立董事2024年第二次专门会议决议。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2024年3月26日

　　证券代码：000797      证券简称：中国武夷      公告编号：2024-033

　　中国武夷实业股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2024年3月14日以电子邮件方式发出通知，2023年3月25日在公司四层大会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。全体监事共同推举监事陈演先生主持会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举公司第八届监事会主席和副主席的议案》

　　经全体监事投票，选举陈演先生为公司第八届监事会主席，程键先生为公司第八届监事会副主席。任期自本次监事会审议通过之日起三年，与公司第八届监事会任期一致。简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-034）。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第一次会议决议。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司监事会

　　2024年3月26日

　　证券代码：000797       证券简称：中国武夷      公告编号：2024-034

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举暨

　　聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开2024年第二次临时股东大会，完成了董事会和监事会的换届选举。公司于同日召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席和副主席, 并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）公司第八届董事会选举情况

　　2024年3月25日，公司召开2024年第二次临时股东大会，采用累积投票方式选举郑景昌先生、林中先生、陈平先生、陈建东先生、魏绍鹏先生、黄明耀先生为第八届董事会非独立董事，选举蔡宁女士、罗元清先生、陈斌先生为第八届董事会独立董事。上述人员组成公司第八届董事会，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。简历详见附件一。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　（二）公司董事会董事长和副董事长选举情况

　　2024年3月25日，公司召开第八届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长和副董事长的议案》。经全体董事投票，选举郑景昌先生为第八届董事会董事长，林中先生为第八届董事会副董事长，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起三年，与公司第八届董事会任期一致。

　　（三）董事会各专门委员会委员选举情况

　　2024年3月25日，公司召开第八届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》，具体如下：

　　1、战略委员会：郑景昌先生、林中先生、陈平先生、魏绍鹏先生、陈斌先生，其中郑景昌先生为主任委员；

　　2、审计委员会：蔡宁女士、郑景昌先生、林中先生、罗元清先生、陈斌先生，其中蔡宁女士为主任委员；

　　3、薪酬与考核委员会：罗元清先生、郑景昌先生、陈建东先生、蔡宁女士、陈斌先生，其中罗元清先生为主任委员；

　　4、提名委员会：陈斌先生、林中先生、魏绍鹏先生、蔡宁女士、罗元清先生，其中陈斌先生为主任委员。

　　审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员蔡宁女士为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起三年，与公司第八届董事会任期一致。

　　二、监事会选举情况

　　（一）公司第八届监事会选举情况

　　2024年3月25日，公司召开2024年第二次临时股东大会，采用累积投票方式选举陈演先生、程键先生、张成东先生为非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事蔡佳蔚女士和黄莹女士共同组成公司第八届监事会，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。简历详见附件二。

　　（二）公司监事会主席和监事会副主席选举情况

　　2024年3月25日，公司召开第八届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第八届监事会主席和副主席的议案》。经全体监事投票，选举陈演先生为第八届监事会主席，程键先生为第八届监事会副主席。任期自第八届监事会第一次会议审议通过之日起三年，与公司第八届监事会任期一致。

　　三、高级管理人员聘任情况

　　2024年3月25日，公司召开第八届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据公司第八届董事会董事长郑景昌先生提名,经董事会提名委员会审查同意，聘任陈平先生为公司总经理，聘任陈雨晴先生为公司董事会秘书。

　　根据公司总经理提名,经董事会提名委员会审查同意，聘任林峰先生为公司副总经理、总工程师，聘任叶章辉先生为公司副总经理，聘任陈雨晴先生为公司财务总监、总法律顾问。聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审查同意。

　　上述公司高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起三年，与公司第八届董事会任期一致。简历详见附件三。

　　四、证券事务代表聘任情况

　　2024年3月25日，公司召开第八届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。聘任黄诚先生为证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起三年，与公司第八届董事会任期一致。简历详见附件三。

　　上述董事、监事、高级管理人员及证券事务代表均具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，不存在不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。陈雨晴先生和黄诚先生均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

　　董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

　　联系电话：0591-88323721

　　传真：0591-88323811

　　邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn

　　地址：福建省福州市五四路 89 号置地广场4层公司董事会办公室

　　五、部分董事、监事换届离任情况

　　因任期届满，郑建新先生不再担任公司副董事长、董事及董事会专门委员会职务；李楠先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务；彭家清先生不再担任公司监事会主席、监事；陈伟先生不再担任公司监事。截至公告日，上述人员未持有公司股份。公司向以上任期届满的董事、监事在任职期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2024年3月26日

　　附件一

　　第八届董事会董事简历

　　郑景昌，男，1973年4月出生，工程硕士，高级工程师。历任北京武夷房地产开发有限公司副总经理、福建建工集团有限责任公司福州分公司党总支书记、副总经理，福建童筑未来建设发展有限公司总经理，福建绿能建设发展有限公司董事长，中武（福建）国际工程建设有限责公司董事长、总经理，中国武夷实业股份有限公司党委委员、副总经理、总工程师、国际事业部总经理,中国武夷实业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任中国武夷实业股份有限公司党委书记、董事长。

　　郑景昌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），不是失信被执行人。

　　林中，男，1976年11月出生，在职研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。历任福建省能源集团有限责任公司金融管理办主任兼资本运营部副经理、福能兴业股权投资管理有限公司总经理，福建省能源集团有限责任公司总经理助理、金融管理办主任兼资本运营部副经理，福建省能源集团有限责任公司本部党支部书记、总经理。现任福建省能源石化集团有限责任公司资本运营部总经理、福建省能源集团有限责任公司本部党支部书记、总经理（法定代表人），中国武夷实业股份有限公司副董事长。

　　林中先生与持有公司5%以上股份的股东福建省能源集团有限责任公司存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），不是失信被执行人。

　　陈平，男，1965年11月出生，大专学历，高级工程师。历任中国武夷职工监事，北京武夷房地产开发有限公司副总经理，中国武夷福州分公司副总经理、经理，福建福煤房地产开发有限公司董事长，福建武夷嘉园房地产开发有限公司董事长，中武（福建）房地产开发有限责任公司副总经理，福州武夷滨海房地产开发有限公司董事长，南平兆恒武夷房地产开发有限公司董事长，中国武夷实业股份有限公司总经理助理、规划发展部经理，中国武夷实业股份有限公司副总经理、总工程师，兼任福州复寅精准医学发展有限公司董事长,中国武夷实业股份有限公司党委委员、总经理、总工程师，兼任福州复寅精准医学发展有限公司董事长。现任中国武夷实业股份有限公司党委副书记、董事、总经理、兼任北京武夷房地产开发有限公司董事长。

　　陈平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，持有本公司股份202,810股，不存在不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），不是失信被执行人。

　　陈建东，男，1972年9月出生，工商管理硕士，高级工程师，历任中国武夷实业股份有限公司高新技术部工程师，中国武夷（福建）科技有限公司副经理，福建建工集团有限责任公司发展改革部副经理、总经理，福建建工集团有限责任公司企业管理部总经理，中国武夷实业股份有限公司董事。现任福建建工集团有限责任公司董事会秘书、规划发展部（董事会办公室）总经理，福建省建设人力资源集团股份公司党委书记、董事长，中国武夷实业股份有限公司董事。

　　陈建东先生与持有公司5%以上股份的股东福建建工集团有限责任公司存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，持有本公司股份31,201股，不存在不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），不是失信被执行人。

　　魏绍鹏，男，1990年11月出生，工学博士研究生，高级工程师。历任福建省工业设备安装有限公司党委委员、副总经理，福建建工集团有限责任公司规划发展部（董事会办公室）副总经理（主持工作）、董事会秘书、中国武夷实业股份有限公司董事。现任福建建工集团有限责任公司企业管理部（外派董事中心）总经理、中国武夷实业股份有限公司董事。

　　魏绍鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），不是失信被执行人。

　　黄明耀，男，1974年5月出生，大学本科学历，经济师。历任福建水泥股份有限公司党委委员、福润销售公司副总经理，福建省能源集团有限责任公司综合管理部副经理，现任福建省能源石化集团有限责任公司综合产业部副总经理，中国武夷实业股份有限公司董事。

　　黄明耀先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），不是失信被执行人。

　　蔡宁，女，1977年10月出生，管理学（会计学）博士研究生学历，财政部全国会计领军人才，福建省高校新世纪优秀人才，福建省高层次人才，获中国注册会计师（CPA）统一考试全科合格证书。历任中山大学工商管理学院博士后流动站助理研究员，厦门大学管理学院教授，美国伊利诺伊大学香槟分校（UIUC）Freeman项目访问学者，美国纽约城市大学Baruch商学院访问学者。现任厦门大学管理学院教授，厦门大学会计学系副系主任，兼任宏发电声股份有限公司独立董事、中国武夷实业股份有限公司独立董事、厦门法拉电子股份有限公司独立董事。

　　蔡宁女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），不是失信被执行人。

　　罗元清，男，1968年3月出生，硕士研究生学历。历任深圳天利地产集团法务总监，广东深天成律师事务所律师，北京市中银（深圳）律师事务所高级合伙人。现任北京德恒(深圳)律师事务所高级合伙人，兼任中国武夷实业股份有限公司独立董事、广东建筑工程集团股份有限公司独立董事。

　　罗元清先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），不是失信被执行人。

　　陈斌，男，1972年5月出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任福建瑞奇投资有限公司董事长。现任深圳前海恒邦股权投资有限公司投资合伙人，兼任中国武夷实业股份有限公司独立董事。

　　陈斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），不是失信被执行人。

　　附件二

　　第八届监事会监事简历

　　陈演，男，1974年10月出生，大学本科学历，四级律师。历任福建石油化工集团有限责任公司总法律顾问、审计法务部主任、福建省能源石化集团有限责任公司法律事务部总经理。现任福建省能源石化集团有限责任公司总法律顾问、首席合规官、法律事务部总经理，中国武夷实业股份有限公司监事会主席。

　　陈演先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），不是失信被执行人。

　　程键，男，1971年7月出生，大学本科学历，高级会计师。历任中国武夷（菲律宾）公司财务部经理，福建建工集团总公司资产财务部会计主管，福建招银高速公路有限公司财务部经理，福建建工集团总公司设计部财务部经理、总会计师，福建建工集团路桥分公司总会计师，福建建工集团有限责任公司预算财务部（资金结算中心）副总经理，福建建工集团有限责任公司审计内控部副总经理（主持工作）、总经理。现任福建建工集团有限责任公司职工监事、审计监督部总经理，中国武夷实业股份有限公司监事会副主席。

　　程键先生与持有公司5%以上股份的股东福建建工集团有限责任公司存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），不是失信被执行人。

　　张成东，男，1969年5月出生，在职大学学历，会计师。历任福建石油化工集团有限责任公司资产财务部信贷管理、主任助理、副主任。现任福建省能源石化集团有限责任公司资金财务部副总经理，中国武夷实业股份有限公司监事。

　　张成东先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），不是失信被执行人。

　　蔡佳蔚，女，1984年4月出生，大学本科学历，政工师、经济师。历任福建建工集团总公司驻坦桑尼亚项目部首席翻译、闽非（福建）经贸合作区境内办公室业务主办、中国武夷实业股份有限公司综合办公室业务主办、工会业务主办，现任中国武夷实业股份有限公司职工监事，工会专职副主席。

　　蔡佳蔚女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），不是失信被执行人。

　　黄莹，女，1986年7月出生，硕士研究生学历，高级统计师、会计师。历任福耀玻璃工业集团股份有限公司大物流部职员，中国武夷实业股份有限公司资产财务部会计、法务合规部业务主办、资产管理部业务主办。现任中国武夷实业股份有限公司职工监事，资产管理部业务副主管，兼任中国武夷实业股份有限公司厦门分公司负责人。

　　黄莹女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），不是失信被执行人。

　　附件三

　　公司高级管理人员及证券事务代表简历

　　陈平，男，1965年11月出生，大专学历，高级工程师。历任中国武夷职工监事，北京武夷房地产开发有限公司副总经理，中国武夷福州分公司副总经理、经理，福建福煤房地产开发有限公司董事长，福建武夷嘉园房地产开发有限公司董事长，中武（福建）房地产开发有限责任公司副总经理，福州武夷滨海房地产开发有限公司董事长，南平兆恒武夷房地产开发有限公司董事长，中国武夷实业股份有限公司总经理助理、规划发展部经理，中国武夷实业股份有限公司副总经理、总工程师，兼任福州复寅精准医学发展有限公司董事长,中国武夷实业股份有限公司党委委员、总经理、总工程师，兼任福州复寅精准医学发展有限公司董事长。现任中国武夷实业股份有限公司党委副书记、董事、总经理、兼任北京武夷房地产开发有限公司董事长。

　　陈平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，持有本公司股份202,810股，不存在不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），不是失信被执行人。

　　林峰，男，1968年3月出生，大学学历，高级工程师。历任中国武夷（肯尼亚）有限公司副总经理，中国武夷肯尼亚分公司副总经理、总经理，中国武夷肯尼亚建筑工业化有限公司董事长，中国武夷实业股份有限公司国际事业部总经理，中武(福建)国际工程建设有限责任公司董事、董事长、法定代表人、总经理，中国武夷实业股份有限公司副总经理。现任中国武夷实业股份有限公司副总经理、总工程师，中国武夷实业股份有限公司国际事业部总经理，中武 (福建)国际工程建设有限责任公司执行董事、法定代表人、总经理，中武（福建）跨境电子商务有限责任公司董事长。

　　林峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），不是失信被执行人。

　　叶章辉，男，1977年10月出生，工程硕士，高级工程师、高级经济师。历任周宁武夷房地产开发有限公司副总经理、总经理、党支部书记、董事长、法定代表人，宁德武夷房地产开发有限公司总经理，福鼎武夷房地产开发有限公司董事长、总经理、法定代表人，中国武夷实业股份有限公司宁德公司总经理，中国武夷实业股份有限公司房地产事业部党支部书记、总经理，中武(福建)房地产开发有限责任公司董事长、总经理、法定代表人。现任中国武夷实业股份有限公司党委委员、副总经理，兼任中国武夷实业股份有限公司房地产事业部党支部书记、总经理，中武(福建)房地产开发有限责任公司执行董事、总经理、法定代表人。

　　叶章辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，不存在不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），不是失信被执行人。

　　陈雨晴，男，1976年1月出生，大学本科学历，高级会计师，福建省管理型会计领军人才。历任北京武夷房地产开发有限公司财务部经理，中国武夷实业股份有限公司福州分公司财务部经理，福建建工集团有限责任公司预算财务部副总经理,中国武夷实业股份有限公司董事会秘书、总法律顾问，兼任中武（福建）跨境电子商务有限责任公司董事长。现任中国武夷实业股份有限公司董事会秘书、财务总监、总法律顾问，兼任北京武夷房地产开发有限公司董事。

　　陈雨晴先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，持有本公司股份6,240股，不存在不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），不是失信被执行人。

　　黄诚，男，1971年5月出生，大学本科学历，高级经济师。历任中国武夷海外事业部出口业务部经理、中国武夷（菲律宾）公司副总经理,中国武夷澳大利亚有限公司董事总经理、武夷多瑞克有限公司董事。现任中国武夷董事会办公室主任、证券事务代表。

　　黄诚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/），不是失信被执行人。

　　证券代码：000797      证券简称：中国武夷      公告编号：2024-035

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据公司生产经营需要，2024年度预计接受福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）及其子公司提供的劳务、向其提供劳务等日常关联交易额度2.85亿元，额度在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。公司2023年度日常关联交易实际结算金额为7.49亿元，扣除公开招投标结算金额7.07亿元，非公开招标项目结算金额0.43亿元，未超过2023年度批准的关联交易额度3.30亿元。

　　上述事项于2024年3月25日经公司第八届董事会第一次会议审议通过，关联董事陈建东先生、魏绍鹏先生回避表决，其余董事一致通过。

　　公司独立董事2024年第二次专门会议对上述事项进行了审核，对本议案发表了表示同意的审核意见，并一致同意将其提交第八届董事会第一次会议审议。

　　本次关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东福建建工及其子公司将回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经其他有关部门批准。

　　（二）2024年预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　注：1. 2024年度公司预计与福建建工及其子公司发生交易，公司对预计发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人福建建工及其子公司进行单独列示，对未达到上述标准的关联人进行合并列示;

　　2.因公开招标构成的关联交易事项已按规定豁免审议程序并完成披露，不计入年度日常关联交易额度范围内；

　　3.截至披露日已发生关联交易金额为11,847.40万元，其中公开招标5,164.37万元，非公开招标6,683.03万元（包含子公司福州武夷滨海房地产开发有限公司武夷·书香名邸项目向关联方支付的金额6,423.38万元，该项目设计施工总承包结算价超合同价暨关联交易事项已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，详见公司于2024年1月11日在巨潮资讯网披露的相关公告）。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）福建建工集团有限责任公司

　　1.基本情况

　　统一社会信用代码：913500001581431832

　　类型：有限责任公司（国有独资）

　　法定代表人：林增忠

　　注册资本：10亿元人民币

　　住所：福州市鼓楼区五四路89号置地广场36层

　　主要股东：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

　　经营范围：建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电工程施工总承包；地基与基础工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、古建筑工程、消防设施工程、电子与智能化工程、桥梁工程、隧道工程专业承包；房地产开发经营；工程设计；风景园林设计；园林绿化；城乡规划编制；工程技术咨询服务；工程质量检测；对高速公路、市政道路、港口、环保、城市轨道、填海工程、交通工程的基础设施项目投资；钢筋混凝土预制构件制造及销售；对外贸易；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。

　　福建建工是福建省国资委监管的省属企业。2022年末，福建建工归属于母公司所有者权益121.56亿元，资产总额594.09亿元，负债总额472.53亿元，资产负债率79.54%。2022年度，营业收入314.27亿元，利润总额9.49亿元，归属于母公司所有者净利润4.38亿元。

　　2.与上市公司的关联关系

　　福建建工为公司第一大股东，持有公司34.34%股权。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第1款规定的关联关系情形。

　　3.履约能力分析

　　福建建工经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不是失信被执行人。

　　（二）福建省建筑设计研究院有限公司

　　1.基本情况

　　统一社会信用代码：91350000MA3478NL4A

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：林卫东

　　注册资本：10,000万人民币

　　住所：福州市鼓楼区通湖路188号

　　主要股东：福建建工集团责任有限公司

　　经营范围：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程施工；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程监理；地质灾害危险性评估；人防工程设计；国土空间规划编制；文物保护工程勘察；文物保护工程设计；文物保护工程施工；文物保护工程监理；测绘服务；建筑智能化系统设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；住宅室内装饰装修；建设工程质量检测；房地产开发经营。地质灾害治理服务；规划设计管理；工业工程设计服务；水环境污染防治服务；环境保护监测；专业设计服务；园林绿化工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；对外承包工程；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；消防技术服务；以自有资金从事投资活动；地理遥感信息服务；基础地质勘查；土地调查评估服务；信息咨询服务；地质勘查技术服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；节能管理服务；科技推广和应用服务；招投标代理服务；业务培训。

　　2022年末，资产总额10.13亿元，净资产3.55亿元，2022年度营业收入23.42亿元，净利润0.55亿元。

　　2.与上市公司的关联关系

　　福建省建筑设计研究院有限公司为公司第一大股东福建建工全资子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第2款规定的关联关系情形。

　　3.履约能力分析

　　福建省建筑设计研究院有限公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　公司接受福建建工及其子公司劳务以招标或者协议等方式定价，按市场经营规则进行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　预计业务实际发生时签订相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次预计发生的关联交易能够更好满足公司对所开发房地产项目和固定资产投资的进度及质量控制，实现优势互补和共同发展；公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，交易价格公允合理，不会损害公司和股东利益；本次关联交易对公司独立性不构成影响，不会对关联人形成依赖。

　　五、独立董事专门会议决议

　　公司接受福建建工及其子公司劳务及向关联方提供劳务等事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖；关联交易按招标或协议等方式定价，比较合理、公允，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，因此，我们一致同意该事项，同意提交第八届董事会第一次会议审议，并同意提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1.公司第八届董事会第一次会议决议；

　　2.独立董事2024年第二次专门会议决议。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2024年3月26日

　　证券代码：000797       证券简称：中国武夷      公告编号：2024-036

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于2024年度投资计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于2024年度投资计划的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、续建项目投资计划

　　公司续建项目30个，2024年计划共投资39.91亿元，资金来源为项目自有资金29.17亿元，银行贷款7.4亿元，其他3.34亿元。

　　二、新拓展项目投资计划

　　（一）房地产开发业务

　　考虑楼市进入去库存周期，2024年拿地总体策略以谨慎为主，计划获取土地储备金额15亿元，重点关注公司战略发展区域核心地段位置地块。

　　（二）国际工程承包业务

　　国际工程板块2024年计划新签合同金额25亿元，加大以肯尼亚为中心的东非区域和以菲律宾为中心的东南亚区域等传统国别市场的工程项目投标和拓展力度。

　　三、风险提醒

　　公司2024年投资计划为公司及子公司2024年度投资的预算安排，2024年度投资计划的实施与公司外部经营环境等诸多因素相关，在具体实施中，可能存在投资计划调整的风险，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　第八届董事会第一次会议决议。

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2024年3月26日

　　证券代码：000797       证券简称：中国武夷      公告编号：2024-037

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于中武电商开展2024年度远期外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以下简称“中武电商”）基于生产经营和套期保值的需要，拟使用自有资金与银行等金融机构开展远期外汇交易业务，交易总金额不超过6,000万美元（按当前汇率折合人民币约42,565.20万元，下同），额度使用期限自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至2024年12月31日止。

　　2.本事项已经公司第八届董事会第一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本事项尚需上报福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“福建省国资委”）备案。

　　3.该业务受市场环境等因素影响，存在较大的不确定性。敬请广大投资者充分关注投资风险。

　　公司于2024年3月25日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于中武电商开展2024年度远期外汇套期保值业务的议案》。具体情况如下：

　　一、拟开展远期外汇交易业务情况概述

　　中武电商主要从事进出口贸易业务，主要结算货币为美元。随着国际贸易业务规模不断拓展，为有效规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。中武电商根据经营情况，拟开展以套期保值为目的的远期外汇交易业务，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。

　　中武电商开展远期外汇交易业务品种主要是远期结售汇业务，即约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该合约约定的币种、金额、汇率办理结汇或者售汇业务，从而锁定当期结售汇成本，总金额不超过6,000万美元。资金来源为自有资金,预计占用交易保证金不超出1500万人民币，开展上述业务时，优先占用金融机构授信额度，授信额度不足时将使用货币资金用于支付保证金。期限自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至2024年12月31日止。

　　公司董事会授权公司管理层按照职责权限批准中武电商在不超过额度范围内具体实施上述远期外汇交易业务相关事宜。

　　二、审议程序

　　本次中武电商拟开展远期外汇交易业务的事项已经公司第八届董事会第一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易（2023年修订）》及《公司章程》等相关规定，该事项不属于关联交易，无需提交公司股东大会审议。该事项尚需上报福建省国资委备案。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　中武电商拟开展的远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司经营利润的影响，但同时该业务也会存在一定风险：

　　1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若外汇远期结售汇汇率偏离实时汇率，将造成汇兑损益。

　　2.内部控制风险：远期外汇交易专业性、时效性较强，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

　　3.预测风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已签署的远期外汇交易业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而造成公司损失。

　　（二）风控措施

　　中武电商拟开展的远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，并积极采取相关风险控制措施：

　　1.公司制定了《远期外汇交易管理制度》，明确规定公司开展远期外汇交易的操作原则、审批权限、内部风险报告制度及风险处理程序；同时成立远期外汇交易管理小组进行监督管理。中武电商相应制定了《远期外汇交易管理办法（试行）》，规定中武电商开展的远期外汇交易业务是指为满足正常生产经营需要在银行办理的对冲远期汇率波动风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务。

　　2.中武电商成立远期外汇交易管理小组，对远期外汇交易进行监督管理。当汇率发生剧烈波动，远期外汇交易业务出现重大风险或可能出现重大风险时，及时召开会议，分析讨论风险情况及应采取的对策，并立即将上述情况报告公司远期外汇交易管理小组。

　　3.公司外汇业务相关人员加强对远期外汇交易业务的特点及风险的学习与培训，严格执行远期外汇交易业务的操作和风险管理制度，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，持续跟踪远期外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估远期外汇交易的风险敞口变化情况并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。

　　4.为防止远期结售汇延期交割，中武电商业务相关部门重视应收款项的管理，积极催收应收账款，同时对每笔远期结售汇业务进行登记，建立业务台账，并根据合约安排资金交割，尽量将该风险控制在最小的范围内。

　　5.远期外汇交易业务基于外币收、付预测，远期外汇交易业务约定的外币金额不超过进出口业务外汇收支的金额，将可能面临的风险控制在可承受的范围内。

　　四、交易相关会计处理

　　公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一金融资产转移》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的远期外汇交易业务进行相应核算和披露。

　　五、审计委员会意见

　　中武电商开展远期外汇交易业务是为了规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，符合公司生产经营需要，有利于公司长远发展。公司已根据相关法律法规制定并完善《远期外汇交易管理制度》，为开展远期外汇交易业务配备了专业人员，采取的针对性风险控制措施切实可行，开展远期外汇交易业务具有可行性。因此，我们一致同意中武电商开展基于套期保值的远期外汇交易业务。

　　六、备查文件

　　1.第八届董事会第一次会议决议；

　　2.第八届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；

　　3.公司出具的可行性分析报告；

　　4.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2024年3月26日

　　证券代码:000797           证券简称:中国武夷         公告编号:2024-039

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2024年4月10日（星期三）召开2024年第三次临时股东大会，会议安排如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.本次股东大会为公司2024年第三次临时股东大会。

　　2.本次股东大会由公司第八届董事会召集，经第八届董事会第一次会议决议召开。

　　3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：现场会议于2024年4月10日(星期三)下午2:45召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月10日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月10日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.会议的股权登记日：2024年4月3日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　表一：本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　2.上述提案已经2024年3月25日公司第八届董事会第一次会议审议通过，内容详见公司于2024年3月26日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第一次会议决议公告》《2024年第三次临时股东大会会议材料》（公告编号分别为2024-032、040）。

　　3.提案1、提案2属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　（一）出席方式

　　1.自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）、代理人居民身份证。

　　2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）和代理人居民身份证。

　　3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。

　　（二）登记时间

　　2024年4月9日上午8:00一12:00，下午2:30一5:30

　　（三）登记地点

　　福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

　　（四）现场会议联系方式：

　　联系人：黄诚、黄旭颖、闫书静

　　电话：0591-88323721、88323722、88323723

　　传真：0591-88323811

　　地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

　　邮政编码：350003

　　电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn

　　（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见附件1）。

　　五、备查文件

　　第八届董事会第一次会议决议。

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2024年3月26日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年4月10日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月10日上午9:15，结束时间为2024年4月10日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　中国武夷实业股份有限公司：

　　兹委托         先生/女士（居民身份证号：                   ）代表本人(公司)出席贵公司于2024年4月10日在福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2024年第三次临时股东大会，并代表本人（公司）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可代为行使表决权。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示如下：

　　■

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人证件号码:

　　(委托人为法人的填统一社会信用代码)

　　持股数：

　　委托人深圳证券帐户卡号：

　　股东签名(委托人为法人的需盖章)：

　　法定代表人签名(委托人为法人的)：

　　签署日期：    年   月   日