本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]351号文核准，上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（简称“本期债券”）发行工作。

　　本期债券分为两个品种，其中品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

　　本期债券品种一（债券简称：24沪建Y1，代码：240782.SH）发行规模10.00亿元，票面利率为2.73%；品种二（债券简称：24沪建Y2，代码：240783.SH）发行规模30.00亿元，票面利率为3.05%。

　　特此公告。

　　上海建工集团股份有限公司董事会

　　2024年3月23日