本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年4月3日(星期三)上午10:00-11:30

　　●会议召开地点：

　　上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　价值在线（网址：www.ir-online.cn）

　　●会议召开方式：视频直播和网络互动

　　●投资者可于2024年3月27日(星期三)至4月2日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或2024年4月1日（星期一）17:00前通过公司邮箱zgnj3996@ceec.net.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）将于2024年3月29日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况和现金分红情况，公司计划于2024年4月3日上午10:00-11:30举行2023年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频直播结合网络互动形式召开，公司将针对2023年度经营成果、财务状况及现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年4月3日上午10:00-11:30

　　（二）会议召开地点：

　　上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　价值在线（网址：www.ir-online.cn）

　　（三）会议召开方式：视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、独立非执行董事、总会计师、董事会秘书及相关部门负责人届时将参加说明会。因工作安排，上述参加人员如有调整，不再另行通知。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年4月3日 上午10:00-11:30，通过上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）或者价值在线（网址：www.ir-online.cn，或扫描下方二维码）参与本次业绩说明会。

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　　（二）投资者可于2024年3月27日(星期三)至4月2日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，或2024年4月1日（星期一）17:00前通过公司邮箱zgnj3996@ceec.net.cn向公司提问。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：姜枫

　　电话：010-5909 8818

　　邮箱：zgnj3996@ceec.net.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）和价值在线（网址：www.ir-online.cn）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中国能源建设股份有限公司

　　2024年3月23日