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| 2024年03月23日 星期六 |  上一期 下一期 |
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2、议案名称：监事会2023年度工作报告 审议结果：通过 表决情况：
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3、议案名称：关于2023年度财务决算的报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2023年度财务决算的报告 审议结果：通过 表决情况：
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4、议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
5、议案名称：关于2023年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
6、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
7、议案名称：关于聘任2024年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
8、议案名称：关于预计2024年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
9、议案名称：关于2024年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
序号
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京英舜（大连）律师事务所
律师：赵越，张雪
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会出席人员的资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
大连热电股份有限公司
董事会
2024年3月23日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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